A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2007. április 23. napján megtartásra került rendes közgyőlésének határozatai 1/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése az elıterjesztésnek megfelelıen a következı személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Szász László Seres István Szepesi János UniCredit Bank Hungary Zrt. Biztonság Invest Rt. Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság belsı ellenıre (BÉT) 2/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése az elıterjesztésnek megfelelıen a következı személyt jelölte ki a jegyzıkönyvvezetıi tisztség betöltésére: Dr. Kardos Zsuzsanna Kapolyi Ügyvédi Iroda 3/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése az elıterjesztésnek megfelelıen a következı részvényeseket jelölte ki a jegyzıkönyv-hitelesítıi tisztség betöltésére: Dr. Szabó Tamás Katona Zsolt UniCredit Bank Hungary Zrt. ING Bank Magyarország Zrt. 4/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése elfogadta, hogy a Közgyőlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.
5/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2006. évben kifejtett tevékenységérıl. 6/2007. számú határozata Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Felügyelı Bizottságának a 2006. évre vonatkozó jelentését az írásos elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta. 7/2007. számú határozata Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2006. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta. 8/2007. számú határozata Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2006. évre vonatkozó beszámolóját 8.444.178 e Ft mérleg fıösszeggel és 2.400.491 e Ft mérleg szerinti eredménnyel az írásos elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta. 9/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése úgy határozott, hogy a 2006. éves gazdasági év eredménye után részvényenként 443,- Ft, azaz összesen 2.398.172 eft osztalékot fizet. Az osztalékfizetés kezdı napja 2007. június 11. A Közgyőlés egyben megállapítja, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolóban a mérleg szerinti eredmény 2.318.310 Ft.
10/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése a Tızsde tisztségviselıinek díjazását a 2007. éves pénzügyi évre vonatkozóan az alábbiakban határozta meg: Igazgatóság elnöke 1 fı 397 000 Ft/hó/fı Igazgatóság alelnöke 1 fı 340 000 Ft/hó/fı Igazgatóság tagjai 4 fı 227 000 Ft/hó/fı Felügyelı Bizottság elnöke 1 fı 227 000 Ft/hó/fı Felügyelı Bizottság elnökhelyettes 1 fı 170 000 Ft/hó/fı Felügyelı Bizottság tagjai 4 fı 113 500 Ft/hó/fı Az új díjazás 2007. május 01-jétıl hatályos. A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Közgyőlése a Tızsde könyvvizsgálójának a 2007. éves pénzügyi évre vonatkozó díjazását A BÉT 2007 évi magyar törvények szerint elkészített beszámolójának könyvvizsgálatára vonatkozóan 2.095.000 Ft + ÁFA A BÉT 2007. évi IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatára vonatkozóan 444.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg. 11/2007. számú határozata I. Értéktızsde Közgyőlésének 28/2002. számú határozat 2. pontját a következık szerint módosítja: 2. A Közgyőlés kijelöli dr. Kraudi Adriennét tızsdei választottbírónak és egyben 2002. július 1- jei hatállyal a Pénz- és Tıkepiaci Állandó Választottbíróság Értéktızsdei Kamarája vezetıjének 2008. június 30-ig. II. Értéktızsde Közgyőlésének 29/2002. számú határozat elsı mondatát a következık szerint módosítja: A Közgyőlés a Pénz- és Tıkepiaci Állandó Választottbíróság tagjaiként 2008. június 30. napjáig az alábbiakban megjelölt személyeket jelölte ki.
12/2007. számú határozata Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja. 1. Az Alapító Okirat elnevezése Alapszabály elnevezésre változik. 2. Az Alapító Okirat 2. fejezete (A Társaság székhelye) az alábbiak szerint módosul:
2. FEJEZET A Társaság székhelye A Társaság székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 93. 1052 Budapest, Deák F. u. 5. 3. Az Alapító Okirat 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5.5. A Társaság Igazgatósága, vagy az 5.6. pont szerinti megbízottja a részvényesekrıl, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, Részvénykönyvet vezet, amelynek a tulajdoni hányadokra vonatkozó adatait havonta és a Közgyőlést megelızı napon a Társaság honlapján közzéteszi. A Részvénykönyv legalább a következıket tartalmazza: a) a részvénytulajdonos, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) nevét, természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetén székhelyét; b) ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselı a) pontban meghatározott adatait; c) részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét); c)d) a részvény értékpapírkódját, illetıleg sorozatát és névértékét; d)e) a részvényszerzés idıpontját e)f) a részvényszerzés részvénykönyvbe történı bejegyzésének idıpontját; f)g) a felülbélyegzés idıpontját; g)h) a részvény bevonásának és megsemmisítésének idıpontját; h)i) a részvény fajtáját i)j) a tulajdonszerzéssel összefüggı felügyeleti határozat ügyszámát és idıpontját. maradniuk 1.1.1.1.1 A Részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell 1.1.1.1.2 4. Az Alapító Okirat az alábbi 5.6. ponttal egészül ki, az 5.6.-5.7. pontok számozása 5.7.-5.8. pontokra változik: 2 5.6. Az Igazgatóság a Részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégközlönyben közzé kell tenni.
5. Az Alapító Okirat 10.2. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint: 10.2. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a gazdasági társaságokról szóló törvény 3337. -ban foglalt kivétellel az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; b) a számviteli törvény szerinti beszámoló, elfogadása, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés; c) a Társaság stratégiájának elfogadása; d) a Társaság átalakulásának {más társasági formába történı átalakulásának, egyesülésének (összeolvadásának, beolvadásának) szétválásának (különválásának, kiválásának) és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása; e) ha a gazdasági társaságokról szóló törvény eltérıen nem rendelkezik az alaptıke leszállítása, vagy a 6. fejezetben meghatározottakon túlmenıen az alaptıke felemelése; f) döntés a jegyzési elsıbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; g) ha a gazdasági társaságokról szóló törvény eltérıen nem rendelkezik, a Társaság Alapító Okiratának Alapszabályának megállapítása és módosítása; h) minden olyan indítványról való döntés, amelyet az Igazgatóság, vagy a Felügyelı Bizottság, vagy az alaptıke legalább öt százalékát egytized részét képviselı részvényes(ek) a Közgyőlés elé terjeszt(enek); i) az egyes részvénysorozatokhoz főzıdı jogok megváltoztatása, az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés a részvények típusának átalakításról; j) döntés a Társaság mőködési formájának megváltoztatásáról; k) ha a gazdasági társaságokról szóló törvény eltérıen nem rendelkezik, döntés osztalékelıleg fizetésérıl; l) ha a gazdasági társaságokról szóló törvény eltérıen nem rendelkezik, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; m) döntés - ha a gazdasági társaságokról szóló törvény eltérıen nem rendelkezik - saját részvény megszerzésérıl; n) állampapírokba történı befektetéseket kivéve döntés mindazon jogügyletrıl, amely jogügylet értéke meghaladja a Társaság mindenkori saját tıkéjének 20 %-át, mely érték megállapítása során a két rendes Közgyőlés közötti idıszakban megkötött azonos tárgyú jogügyletek értékét össze kell számítani; o) a Pénz- és Tıkepiaci Állandó Választottbíróság tagjainak kijelölése; p) döntés a nyomdai úton elıállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton elıállított részvénnyé történı átalakításáról;
pq) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat Alapszabály a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. 6. Az Alapító Okirat 10.5. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint: 10.5. Rendkívüli Közgyőlés Az erre irányuló kérés elıterjesztésétıl számított 8 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyőlést kell összehívni, ha az alaptıke legalább öt százalékát egytized részét képviselı részvényes(ek), a Felügyelı Bizottság, vagy az Igazgatóság az ok és cél megjelölésével ezt kéri. 7. Az Alapító Okirat 10.7. pontjának 3. bekezdése módosításra kerül az alábbiak szerint: 10.7. A Közgyőlés határozatképessége A Közgyőlésen megjelent részvényesekrıl jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselıje nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az ıt megilletı szavazatok számát, valamint a közgyőlés idıtartama alatt a jelenlévık személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyőlés elnöke és a jegyzıkönyvvezetı aláírásával hitelesíti. 8. Az Alapító Okirat 10.12.3. e) pontja módosításra kerül az alábbiak szerint: 10.12.3. A szavazatok jegyzett tıkéhez viszonyított legalább 85 %-os (Nyolcvanöt százalékos) szótöbbsége szükséges: e) jelen (10.12.3.) pontra vonatkozó Alapszabály Alapító Okirat módosításhoz. 9. Az Alapító Okirat 10.13. b) pontja módosításra kerül az alábbiak szerint: 10.13. A közgyőlési jegyzıkönyv A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: b) a közgyőlés megtartásának módját, helyét és idejét; 10. Az Alapító Okirat az alábbi 11.2./A ponttal egészül ki: 11.2./A név: a.n.: lakik: Az Igazgatóság tagjai az alábbiakban megjelölt személyekbıl áll: Áldott Zoltán Dr. Gál Mária 1021 Budapest, Labanc u. 29/B.
név: Cselovszki Róbert a.n.: Serdült Ilona lakik: 1035 Budapest, Váradi u. 12. név: Fatér Gyula a.n.: Mátyás Margit lakik: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 24/D. IV. em. 2. név: a.n.: lakik: Szabó Ferenc Zólyomi Erzsébet 2089 Telki, Nefelejcs u. 517. hrsz. név: Szalay-Berzeviczy Attila a.n.: Moharos Gizella lakik: 1025 Budapest, Eszter u. 27. II. em. 12. név: dr. Michael Buhl a.n.: Edith Franziska Praschek lakik: A-1190 Wien, Felix-Mottl-Strasse 29. A. Jogviszony kezdete: 2006. február 14. 11. Az Alapító Okirat 11.7.5. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint: 11.7.5. Az Igazgatóság tagjait az ülés idıpontjáról és helyérıl - az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon írásban, a napirend együttes megküldésével - az Igazgatóság ülését legalább 5 nappal megelızıen kell értesíteni. 12. Az Alapító Okirat az alábbi 12.2./A ponttal egészül ki: 12.2./A A Felügyelı Bizottság tagjai az alábbiakban megjelölt személyekbıl áll: név: Katona Zsolt a.n.: Szlahorek Ilona lakik: 1181 Budapest, Fürst Sándor u. 11. név: Lantos Lajos Csaba
a.n.: lakik: Varga Katalin 1022 Budapest, Herman Ottó u. 27/b. név: Török Sándor a.n.: Fajcsák Julianna lakik: 2100 Gödöllı, Brassó u. 15. név: Virág Ferenc a.n.: Karacs Klára lakik: 1031 Budapest, Prés u. 4. név: Vízkeleti Sándor Attila a.n.: Herczeg Anna lakik: 2030 Érd, Kádár u. 25. név: dr. Johannes Attems a.n.: Johanna Schönburg-Hartenstein lakik: 1040 Bécs, Graf Starhemberggasse 3. 13. Az Alapító Okirat 12.6. b) pontja módosításra kerül az alábbiak szerint: 12.6. A Felügyelı Bizottság feladata: b) a Közgyőlés haladéktalan összehívása abban az esetben, ha mőködése során törvénybe, vagy az Alapszabályba Alapító okiratba, a Közgyőlés határozataiba ütközı intézkedéseket, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit sértı tevékenységet, mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal; 14. Az Alapító Okirat az alábbi 12.12. ponttal egészül ki: 12.2. A Társaság könyvvizsgálója: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság (1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzék szám: Cg. 01-09-063183) A könyvvizsgálatért felelıs személy Henye István (a.n.: Dr. Áder Mária, lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.
15. Az Alapító Okirat 16. fejezete (A Társaság megszőnése) módosításra kerül az alábbiak szerint: A Társaság megszőnése 16. FEJEZET A Társaság a cégjegyzékbıl való törléssel szőnik meg. A Társaság megszőnik, ha: a) elhatározza jogutód nélküli megszőnését; b) elhatározza jogutódlással történı megszőnését (átalakulását), azaz más társasággal összeolvad, abba beolvad, szétválik (különválik, kiválik), vagy más társasági formába átalakul; c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti megszőntnek nyilvánítja, illetve hivatalból elrendeli a törlését; d) jogszabály így rendelkezik a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 16. Az Alapító Okirat 18. fejezete (Záró rendelkezések) módosításra kerül az alábbiak szerint: Záró rendelkezések 18. FEJEZET A Társaság Közgyőlése jelen Alapszabályt Alapító Okiratot - részletes megvitatás után - megállapította és elfogadta.