JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.
|
|
- Klaudia Vörösné
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) április 25. napjának 10 órájára meghirdetett Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) megtartott évi rendes közgyőlésérıl Jelen vannak: A részvényesek a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint, meghívottként Márton Péter vezérigazgató, az igazgatóság elnöke; Mérı Mátyás okl. könyvvizsgáló, a Társaság könyvvizsgálója, a BDO Kontroll Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. képviseletében; dr. Kiss Ferenc István, dr. Bárdos László ügyvédek, Nagyné Rinkó Ibolya a Zalakerámia Rt, Horváth Péter a Lasselsberger Ceramics Kft. alkalmazottai. Márton Péter, az igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket, és a közgyőlést órakor megnyitja. Márton Péter ismerteti az igazgatóság határozatát, mely szerint: Az Igazgatóság a Zalakerámia Rt. Alapszabályának pontja alapján, a Zalakerámia Rt április 25. napjára összehívott évi rendes közgyőlés levezetı elnökének kijelölte dr. Kiss Ferenc István ügyvédet. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével. Az igazgatóság elnöke ezután átadja a szót dr. Kiss Ferenc István úrnak és felkéri, hogy vezesse le a Zalakerámia Rt. évi rendes közgyőlését. A levezetı elnök a jelenléti ív adatai alapján megállapítja, hogy a 10 órára meghirdetett közgyőlésen a társaság Ft nagyságú alaptıkéjét alkotó db, egyenként 1.000,- Ft névértékő, névre szóló törzsrészvény részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosai közül összesen 2 (kettı) részvényes, illetve részvényesi képviselı jelent meg. A megjelent részvényesek összesen db részvényt és ugyanennyi szavazatot képviselnek, akik a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 89,85%-át képviselik. Tekintettel arra, hogy az Alapszabály pontjában foglaltak szerint a közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselı részvényes jelen van, az elnök a 10 órára összehívott közgyőlést határozatképesnek nyilvánítja. 1
2 Az elnök a jelenléti ív adatai alapján megállapítja, hogy a jelenlévı részvényesek által a mai közgyőlésen leadható szavazatok száma: db. A szabályszerő közgyőlés megtartásának feltétele, hogy a hirdetményi meghívó a Társaság hirdetményi lapjában, a közgyőlés kitőzött napját megelızıen legalább 30 nappal megjelenjék. Az elnök megállapítja, hogy a hirdetményi meghívó a Társaság hirdetményi lapjában, a Napi Gazdaság c. napilapban és a Magyar Tıkepiac c. napilapban március 23. napján megjelent. (A hirdetményi meghívókat tartalmazó lapok a jegyzıkönyvhöz csatolva.) Tekintettel arra, hogy a mai közgyőlés napirendjén a 2004-es üzleti évre vonatkozó éves beszámoló megtárgyalása szerepel, az ezekben foglalt elızetes fıbb adatokat a Gt. rendelkezései szerint a részvényesekkel legalább a közgyőlés napját megelızıen 15 nappal hirdetményi úton közölni kell. Az elnök megállapítja, hogy a évre vonatkozó fıbb adatok a Társaság hirdetményi lapjában, a Napi Gazdaság címő napilapban, és a Magyar Tıkepiac címő napilapban április 6. napján megjelentek. A levezetı elnök az Alapszabály 33.2 pontja alapján tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy az Igazgatóság a közgyőlés további tisztségviselıi közül jegyzıkönyvvezetıvé Nagyné Rinkó Ibolyát, szavazatszámlálóvá pedig Horváth Pétert jelölte. Az elnök kéri a részvényeseket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy egyetértenek-e a jegyzıkönyvvezetı kijelölésével. Szavazás kézfeltartással. A jelenlévı részvényesek egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértenek Nagyné Rinkó Ibolya jegyzıkönyvvezetıvé történı kijelölésével. Az elnök kéri a részvényeseket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy egyetértenek-e a szavazatszámláló kijelölésével. Szavazás kézfeltartással. A jelenlévı részvényesek egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértenek Horváth Péter szavazatszámlálóvá történı kijelölésével. A levezetı elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy az igazgatóság jegyzıkönyv hitelesítı részvényessé a Lasselsberger Ceramics Kft.-t (képviseli: Karaba Tamás meghatalmazás alapján) jelölte. Megkérdezi a részvényeseket, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıjének személyével kapcsolatban van-e indítványuk. 2
3 Indítvány hiányában a levezetı elnök elrendeli a szavazást a Lasselsberger Ceramics Kft. (képviseli: Karaba Tamás meghatalmazás alapján) jegyzıkönyvhitelesítıvé történı megválasztásáról. A szavazás eredménye: összes érvényesen leadott szavazatok száma: "igen" szavazatok száma: "nem" szavazatok száma: - tartózkodás: - A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyőlés 1/ számú határozatát: A közgyőlés a jelenlévı szavazatok 100 %-os többségével, igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a közgyőlés jegyzıkönyv hitelesítıjének a Lasselsberger Ceramics Kft-t (képviseli: Karaba Tamás) választotta meg. Ezután az elnök ismerteti a hirdetményi meghívóban szereplı napirendet: 1. A Társaság 2004-es üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása és döntés az eredmény felhasználásáról 2. A Társaság Alapszabálya pontjának módosítása (osztalékhoz való jog) A Társaság Alapszabálya pontjának módosítása (közgyőlési jogok) A Társaság Alapszabálya 66. pontjának módosítása (nyereség felosztásának szabályai) A Társaság Alapszabálya 76. pontjának módosítása (bírósági illetékesség) Fentiek alapján a levezetı elnök szavazást rendel el a hirdetményi meghívóban szereplı napirendre vonatkozóan. A szavazás eredménye: összes érvényesen leadott szavazatok száma: "igen" szavazatok száma: "nem" szavazatok száma: - tartózkodás: - 3
4 A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyőlés 2/ számú határozatát: A közgyőlés a szavazatok 100 %-os többségével, igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a közgyőlés meghirdetett napirendi pontjait elfogadta. Az elnök elrendeli az elfogadott napirend alapján az egyes napirendi pontok érdemi megtárgyalását. 1. Napirendi pont A Társaság 2004-es üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása és döntés az eredmény felhasználásáról Ezen napirendi pontra térve a levezetı elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy az igazgatóság a évi éves beszámolót a közgyőlés megkezdése elıtt a részvényesek rendelkezésére bocsátotta, majd átadja az igazgatóság elnökének a szót, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. Márton Péter, az igazgatóság elnöke a évi beszámolóhoz kapcsolódóan az alábbi szóbeli kiegészítést teszi: A társaság évi gazdálkodásáról: a társaság életében a év komolyabb változások idıszaka volt. Változás történt a társaság tulajdonosi szerkezetében, a vezetı tisztségviselık személyében illetve az alkalmazotti állományban. A meghatározó tulajdonos 89,79 %-os részvényaránnyal rendelkezik. Az igazgatósági és az FB tagok személye nagymértékben megváltozott. A év végén történt csoportos létszámleépítés fıt érintett - befolyással volt a társaság eredményére. Költséghatása a évi eredmény terhére 268 millió forintos eredménycsökkenés. A társaság ,- eft-os veszteséggel zárta a évet, amit a befektetés állományban történı változás okozott. A Zalakerámia tulajdonában lévı S.C. Cesarom S.A.(Románia) eladta az Inker d.d. (Horvátország) kisebbségi részvénycsomagját, az anyavállalat pedig ezzel a tranzakcióval párhuzamosan piaci értékre írta le a birtokában lévı többségi Inker tulajdont, ami millió Ft értékvesztést jelentett, ez döntı mértékben befolyásolta a évi eredményeket. A Jász Gold Kft-ben lévı 100 %-os tulajdonát a társaság évben értékesítette. A hosszú lejáratú hitelállomány miatti hiteltörlesztéseknek a társaság évben eleget tett. A magyar számviteli törvény alapján a társaság elkészítette a évi gazdálkodásáról a beszámolót, amelyet a BDO Könyvvizsgáló Kft. auditált. Márton úr ismerteti az igazgatóság indítványát, amelyben az igazgatóság javasolja, hogy a Társaság 2004-as üzleti évére vonatkozó éves beszámolót a Köz- 4
5 győlés az írásbelivel egyezıen fogadja el, és állapítsa meg, hogy annak mérlegfıösszege eft, a saját tıke eft, adózás elıtti eredmény eft, adózott eredmény eft, a mérlegszerinti eredmény eft veszteség. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyőlés határozata alapján a veszteség kerüljön eredménytartalékba, valamint a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény elıírása alapján a negatív adóalap 5 évre kerüljön elhatárolásra. A levezetı elnök megköszöni a szóbeli kiegészítést. Az elnök tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az éves beszámolóval kapcsolatban a közgyőlés a felügyelı bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének ismertetése nélkül nem dönthet, a határozat meghozatala elıtt a könyvvizsgálói véleményt, illetve a felügyelı bizottság jelentését ismertetni kell. Kérte a részvényeseket, hogy indítványaikat, kérdéseiket, észrevételeiket csak az ismertetéseket követıen tegyék meg a Társaság tisztségviselıihez. A levezetı elnök ismerteti a Társaság könyvvizsgálójának, a BDO Kontroll Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaságnak a Társaság 2004-es üzleti évére vonatkozó éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói véleményét. A könyvvizsgáló az éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítı záradékkal látta el. A levezetı elnök ismerteti a Társaság felügyelı bizottságának írásbeli jelentését, amelyben a felügyelı bizottság javasolja, hogy a közgyőlés a Társaság 2004-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezıen fogadja el. A levezetı elnök kéri a jelenlévıket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. Lovas András kisrészvényes: az igazgatóság milyen vagyoni értékelés, tranzakció alapján számolta el ezt a hatalmas vagyonvesztést az Inker d.d. részérıl? Márton Péter az igazgatóság elnöke: a Cesarom leányvállalat az Inker leányvállalatban 24,7 % tulajdonrésszel bírt, ezt az üzletrészt értékesítette év folyamán. Ezen értékesítés egy, a Richard Ellis vagyonértékelı cég értékelése alapján történt és gyakorlatilag a Zalakerámia Rt. ezen tranzakció alapján módosította az Inker d.d.-ben meglévı értékét. Lovas András kisrészvényes: az IFRS beszámolóban miért nem jelentkezett ennek hatása? 5
6 Márton Péter, az igazgatóság elnöke: Konszolidáláskor nem a befektetés értéke kerül kimutatásra, hanem csak az adott eszközök értéke jön be a konszolidált beszámolóba. Tehát nem a befektetést, hanem a befektetett eszközök értékét kell értékelni. Lovas András kisrészvényes: hogy lehet, hogy az éves gyorsjelentésben, ami megjelent a BÉT honlapján, akkor nyereséges volt még a Zalakerámia Rt? Márton Péter, az igazgatóság elnöke: A gyorsjelentésekben is (tızsdei,tıkepiaci) szerepelt ez a veszteség. A BÉT honlapján az IFRS szerint készített gyorsjelentés jelent meg, február 12-én. Továbbá a társaság hirdetményi helyein megjelent a magyar számviteli törvény szerint készített éves gyorsjelentés is. Ez a veszteségmérték a befektetık számára tény volt, az egyik gyorsjelentés a tıkepiac, a másik a tızsde szabályai szerint jelent meg. Mérı Mátyás okl. könyvvizsgáló, a BDO Kontroll Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. képviseletében: kiegészítésképpen elmondja, hogy a gyorsjelentés nem auditált, az éves közgyőlésen pedig a magyar számviteli szabályok szerint kell határozatot hozni. Több hozzászólás nem lévén a levezetı elnök elrendeli a 2004-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolóval kapcsolatban a szavazást. A szavazás eredménye: összes érvényesen leadott szavazatok száma: "igen" szavazatok száma: "nem" szavazatok száma: - tartózkodás: - A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyőlés 3/ számú határozatát: A közgyőlés az összesen leadott számú szavazatból igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, a jelenlevı részvényesek 100 %-os többségi szavazatával a ZALAKERÁMIA Rt es üzleti évére vonatkozó és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbelivel egyezıen elfogadja azzal, hogy annak mérlegfıösszege eft, a saját tıke eft, az adózás elıtti, és az adózás utáni eredmény eft veszteség, a mérleg szerinti eredmény pedig ugyancsak eft. A közgyőlés az eredmény felhasználásról úgy dönt, hogy a mérleg szerinti eredmény teljes összegét eredménytartalékba helyezi. A 6
7 közgyőlés a eft adóalapot a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény elıírása szerint 5 évre elhatárolja. 2. Napirendi pont: A Társaság Alapszabálya pontjának módosítása (osztalékhoz való jog) A Társaság Alapszabálya pontjának módosítása (közgyőlési jogok) A Társaság Alapszabálya 66. pontjának módosítása (nyereség felosztásának szabályai) A Társaság Alapszabálya 76. pontjának módosítása (bírósági illetékesség) A levezetı elnök tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a módosítás célja az Alapszabály szövegének összhangba hozása a Budapesti Értéktızsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról szóló Szabályzatának rendelkezéseivel. A levezetı elnök ismerteti az igazgatóság indítványát, amelyben javasolja: a, Az Alapszabály pontjának (az osztalékhoz való jog ) módosítását Az Alapszabály pontjának hatályos szövege a következı : az osztalékhoz való jog A részvényest a részvénytársaságnak a Gt-ben meghatározottak szerint felosztható, és a közgyőlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredménybıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyi adózott eredménybıl a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Nem fizethetı osztalék, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tıkéje nem éri el, vagy az osztalékfizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptıkéjét. Az osztalékfizetés kezdı idıpontjáról rendelkezı közgyőlési vagy igazgatósági határozat kelte és az osztalékfizetés kezdı idıpontja között legalább 20 és legfeljebb 60 munkanapnak kell eltelnie. A Gt.-ben részletesen meghatározott feltételek szerint, a közgyőlés döntése alapján fizetendı osztalékelılegbıl a részvényes a részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. 7
8 A levezetı elnök ismerteti az igazgatóság indítványát: az igazgatóság javasolja a közgyőlésnek, hogy az Alapszabály pontjának jelenleg hatályos szövegét helyezze hatályon kívül, és helyette az alábbi szöveget állapítsa meg: az osztalékhoz való jog A részvényest a részvénytársaságnak a Gt-ben meghatározottak szerint felosztható, és a közgyőlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredménybıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyi adózott eredménybıl a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Nem fizethetı osztalék, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tıkéje nem éri el, vagy az osztalékfizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptıkéjét. A Gt.-ben részletesen meghatározott feltételek szerint, a közgyőlés döntése alapján fizetendı osztalékelılegbıl a részvényes a részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. A Kibocsátó a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megilletı részesedés meghatározásakor a saját részvényre esı osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékérıl, valamint az osztalékfizetés kezdı napjáról rendelkezı (közgyőlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény elsı megjelenése és az osztalékfizetés kezdı napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Indítvány hiányában az elnök az Alapszabály pontjával kapcsolatban az osztalékhoz való jogra vonatkozóan elrendeli a szavazást. A szavazás eredménye: összes érvényesen leadott szavazatok száma: "igen" szavazatok száma: "nem" szavazatok száma: - tartózkodás: - A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyőlés 4/ számú határozatát: A közgyőlés az összes leadott számú szavazatból igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, a jelenlevı részvényesek 8
9 100 %-os többségi szavazatával a ZALAKERÁMIA Rt. Alapszabály pontját módosította az alábbiak szerint: az osztalékhoz való jog A részvényest a részvénytársaságnak a Gt-ben meghatározottak szerint felosztható, és a közgyőlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredménybıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyi adózott eredménybıl a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Nem fizethetı osztalék, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tıkéje nem éri el, vagy az osztalékfizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptıkéjét. A Gt.-ben részletesen meghatározott feltételek szerint, a közgyőlés döntése alapján fizetendı osztalékelılegbıl a részvényes a részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. A Kibocsátó a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megilletı részesedés meghatározásakor a saját részvényre esı osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékérıl, valamint az osztalékfizetés kezdı napjáról rendelkezı (közgyőlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény elsı megjelenése és az osztalékfizetés kezdı napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A levezetı elnök ismerteti az igazgatóság indítványát: az Alapszabály pontjának (közgyőlési jogok) módosítása Az Alapszabály pontjának hatályos szövege a következı: 14.2 közgyőlési jogok Minden részvényes jogosult a közgyőlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni A közgyőlés napirendjére tőzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, 9
10 amennyiben a részvényes a közgyőlés napja elıtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja. Az igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint - a Társaság jelentıs gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelezı azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az igazgatóságot a közgyőlés határozata kötelezi A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság valamint a felügyelı bizottság jelentésének lényeges adatait az igazgatóság köteles a közgyőlést megelızıen legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni. A levezetı elnök ismerteti az igazgatóság indítványát: az igazgatóság javasolja a közgyőlésnek, hogy az Alapszabály pontjának jelenleg hatályos szövegét helyezze hatályon kívül, és helyette az alábbi szöveget állapítsa meg: közgyőlési jogok Minden részvényes jogosult a közgyőlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni A közgyőlés napirendjére tőzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyőlés napja elıtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja. Az igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az - álláspontja szerint - a Társaság jelentıs gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelezı azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az igazgatóságot a közgyőlés határozata kötelezi A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság valamint a felügyelı bizottság jelentésének lényeges adatait az igazgatóság köteles a közgyőlést megelızıen legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni A közgyőlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a Tulajdonosi megfeleltetés Fordulónapján a részvény Tulajdonosa. A Tulajdonosi Megfeleltetés Fordulónapja kizárólag a közgyőlést megelızı 10.(Tizedik) és 5. (Ötödik) Tızsdenapok közötti idıszakra eshet. 10
11 Indítvány hiányában az elnök az Alapszabály pontjával kapcsolatban a közgyőlési jogokra vonatkozóan elrendeli a szavazást, amelynek eredménye: összes érvényesen leadott szavazatok száma: "igen" szavazatok száma: "nem" szavazatok száma: - tartózkodás: - A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyőlés 5/ számú határozatát: A közgyőlés az összes leadott számú szavazatból igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, a jelenlevı részvényesek 100 %-os többségi szavazatával a ZALAKERÁMIA Rt. Alapszabály pontját módosította az alábbiak szerint: 14.2.: közgyőlési jogok Minden részvényes jogosult a közgyőlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni A közgyőlés napirendjére tőzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyőlés napja elıtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja. Az igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint - a Társaság jelentıs gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelezı azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az igazgatóságot a közgyőlés határozata kötelezi A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság valamint a felügyelı bizottság jelentésének lényeges adatait az igazgatóság köteles a közgyőlést megelızıen legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni A közgyőlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a Tulajdonosi megfeleltetés Fordulónapján a részvény Tulajdonosa. A Tulajdonosi Megfeleltetés Fordulónapja kizárólag 11
12 a közgyőlést megelızı 10.(Tizedik) és 5. (Ötödik) Tızsdenapok közötti idıszakra eshet. A levezetı elnök ismerteteti az igazgatóság indítványát: az Alapszabály 66. pontjának (A nyereség felosztásának szabályai) módosítása Az alapszabály 66. pontjának hatályos szövege a következı: 66. Az osztalék a közgyőlés által meghatározott idıpontban válik esedékessé és fizetendıvé. Az esedékesség napját úgy kell megállapítani, hogy az osztalékot megállapító közgyőlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdı idıpontja között legalább 20, de legfeljebb 60 munkanap teljen el. A levezetı elnök ismerteti az igazgatóság indítványát, mely szerint az igazgatóság javasolja a közgyőlésnek, hogy az Alapszabály 66. pontjának jelenleg hatályos szövegét helyezze hatályon kívül, és helyette az alábbi szöveget állapítsa meg: 66. Az osztalék a közgyőlés által meghatározott idıpontban válik esedékessé és fizetendıvé az osztalékfizetésre vonatkozó közlemény szerint. Indítvány hiányában az elnök az Alapszabály 66. pontjával kapcsolatban a nyereség felosztásának szabályaira vonatkozóan elrendeli a szavazást, amelynek eredménye: összes érvényesen leadott szavazatok száma: "igen" szavazatok száma: "nem" szavazatok száma: - tartózkodás: - A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyőlés 6/ számú határozatát: A közgyőlés az összes leadott számú szavazatból igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, a jelenlevı részvényesek 100 %-os többségi szavazatával a ZALAKERÁMIA Rt. Alapszabály 66. pontját módosította az alábbiak szerint: 66. Az osztalék a közgyőlés által meghatározott idıpontban válik esedékessé és fizetendıvé az osztalékfizetésre vonatkozó közlemény szerint. 12
13 Az elnök ismerteti az igazgatóság indítványát: az Alapszabály 76. pontjának (bírósági illetékesség) módosítása Az Alapszabály 76. pontjának hatályos szövege a következı: 76.A jelen alapszabályból eredı, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülı valamennyi jogvita esetére a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Társaság székhelye (Zalaegerszeg) szerint illetékes, az ügyben hatáskörrel rendelkezı bíróság kizárólagos illetékességének. A levezetı elnök ismerteti az igazgatóság indítványát mely szerint: az igazgatóság javasolja a közgyőlésnek, hogy az Alapszabály 76. pontjának jelenleg hatályos szövegét helyezze hatályon kívül, és helyette az alábbi szöveget állapítsa meg: 76. A jelen alapszabályból eredı, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülı valamennyi jogvita esetére a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Társaság székhelye szerint illetékes, az ügyben hatáskörrel rendelkezı bíróság kizárólagos illetékességének. Indítvány hiányában az elnök az Alapszabály 76. pontjával kapcsolatban a bírósági illetékességre vonatkozóan elrendeli a szavazást, amelynek eredménye: összes érvényesen leadott szavazatok száma: "igen" szavazatok száma: "nem" szavazatok száma: - tartózkodás: - A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyőlés 7/ számú határozatát: A közgyőlés az összes leadott számú szavazatból igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, a jelenlevı részvényesek 100 %-os többségi szavazatával a ZALAKERÁMIA Rt. Alapszabály 76. pontját módosította az alábbiak szerint: 13
14 76. A jelen alapszabályból eredı, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülı valamennyi jogvita esetére a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Társaság székhelye szerint illetékes, az ügyben hatáskörrel rendelkezı bíróság kizárólagos illetékességének. Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el. A levezetı elnök a közgyőlést órakor berekeszti, jegyzıkönyv lezárva ugyanakkor. K.m.f. Dr.Kiss Ferenc István a közgyőlés elnöke Nagyné Rinkó Ibolya jegyzıkönyvvezetı Lasselsberger Ceramics Kft. (képviseli: Karaba Tamás meghatalmazás alapján) jegyzıkönyv hitelesítı ellenjegyezte: 14
JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.
JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2005. június 27. napjának 10 órájára Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) kitőzött
RészletesebbenJ e g y z o k ö n y v
J e g y z o k ö n y v készült a ZALAKERÁMIA Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) 2003. április 23. napjának 10,30 órájára meghirdetett, és a Társaság Tófeji Gyáregységében (8946
RészletesebbenJ e g y z ő k ö n y v
J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,
Részletesebben2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott
RészletesebbenKözgyőlési jegyzıkönyv
Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.
RészletesebbenA. Befektetett eszközök: eft B. Forgóeszközök: eft C. Aktív idıbeli elhatárolás: eft
A MŐSOR-HANG Mősorszolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046530., 1133 Budapest, Váci út 78/B.; a továbbiakban úgy is, mint Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.
RészletesebbenKözgyűlési jegyzőkönyv
JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.
RészletesebbenKözgyűlési jegyzőkönyv
JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés
RészletesebbenKözgyűlési jegyzőkönyv
JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.
RészletesebbenKözgyűlési jegyzőkönyv
JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április
RészletesebbenJEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl
JEGYZİKÖNYV a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) 2008. december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl Várszegi Gábor vezérigazgató megnyitja a közgyőlést és javaslatot
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére
a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.
RészletesebbenHatározatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén
Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi
RészletesebbenJ E G Y Z Ő K Ö N Y V
J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:
RészletesebbenMEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.
MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING
RészletesebbenJEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.
JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság
RészletesebbenJegyzőkönyv a Magyar Telekom Rt. rendkívüli közgyűléséről
Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Közgyűlése 3/2005 Jegyzőkönyv a Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2005. november 7-én de. 11.00 órai kezdettel
RészletesebbenKözgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)
Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2018. április 26. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2018.04.26.
RészletesebbenA Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése
A Kartonpack Nyrt. 2017. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030)
RészletesebbenKözgyűlési Határozatok. A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)
Közgyűlési Határozatok A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2012. április 26. napján 10.00 órakor megtartott éves Közgyűlésén meghozott határozatok 1/2012.04.26. sz.
RészletesebbenA szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.
A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. április 27. napján megtartott, a 2011. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészletesebbenJ E G Y Z Ő K Ö N Y V
J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2009. április 29. napjának 11
RészletesebbenAz ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:
RészletesebbenKözgyűlési jegyzőkönyv
JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÁPRILIS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2010.
RészletesebbenK Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló
K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján
RészletesebbenAz ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám
Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a
RészletesebbenJ e g y z ı k ö n y v
J e g y z ı k ö n y v készült a PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı Nyilvánosan mőködı részvénytársaság (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102. elsı emelet I/B.; cg.: 01-10- 042842.)
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Részletesebbenhatározati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.
RészletesebbenIgen szavazat: db 100,000% Nem szavazat: 0 db 0,000% Tartózkodás: 0 db 0,000% Le nem adott szavazat: 0 db 0,000%
A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2017. április 28. napján megtartott, a 2016. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészletesebbenKözgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)
Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.
Részletesebben331/2008. sz. határozata
A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vezérigazgatójának 331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde
RészletesebbenKözgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor
RészletesebbenSzekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.
RészletesebbenBefektetıi kapcsolattartó: 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok. Számviteli elvek Magyar IFRS Egyéb Egyéb:..
A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vezérigazgatójának 42/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde
RészletesebbenÖsszefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról
Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód Az
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
1 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2018. év április hó 30. napján
RészletesebbenK Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V
K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2017. november 28-án (huszonnyolcadikán)
RészletesebbenKözgyűlési Határozatok
Közgyűlési Határozatok A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2011. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves Közgyűlésén meghozott határozatok 1/2011.04.28. sz.
RészletesebbenKözgyűlési jegyzőkönyv
JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Közgyűlés ideje:
RészletesebbenJEGYZİKÖNYV. A levezetı elnök tájékoztatást ad arról, hogy a szavazás kézfeltartással történik.
JEGYZİKÖNYV Készült: a Szintézis Informatikai ZRt székhelyén (Gyır, Tihanyi Árpád u. 2.) megtartott közgyőlésrıl. Felvétel ideje: 2012. szeptember 12. 14,00 óra Jelen vannak: A mellékletként csatolt jelenléti
Részletesebben8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály
8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
RészletesebbenELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének
RészletesebbenTisztelt Részvényesek!
Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:
RészletesebbenAlapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta
RészletesebbenJegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén
Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.
RészletesebbenKözlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés
Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények
RészletesebbenKözgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)
Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2017. április 20. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2017.04.20.
RészletesebbenA ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (182 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 1-1-43638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 21. évi CXX. törvény és a nyilvánosan
RészletesebbenJelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,
J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés
RészletesebbenHIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről;
HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2006. április 26. napjára (szerda) 10.00 órai
RészletesebbenTisztelt Részvényesek!
Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:
RészletesebbenKÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére
RészletesebbenJEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.
JEGYZİKÖNYV amely készült 2008. október 19-én 14 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyőlésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt. Jelen vannak: a jelen
RészletesebbenKözgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)
Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2014. április 23. napján 14.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2014.04.23.
RészletesebbenFreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.
Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,
RészletesebbenZALAKERÁMIA RT.. H-8900 ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI TÉR 6. TEL.: (92) , FAX: (92)
Közlemény A Zalakerámia Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság 2004. július 23. napján rendkívüli közgyűlést tartott. A határozatképes
RészletesebbenA Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése
A Kartonpack Nyrt. 2016. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030)
RészletesebbenHIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről;
HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2007. április 25. napjára
RészletesebbenA L A P S Z A B Á L Y
A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill
RészletesebbenA MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám:
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
RészletesebbenK Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó
K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy
RészletesebbenJ E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem
1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
1 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 0110046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 1214.) 201. év április hó 2. napján
RészletesebbenQUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan
TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.
RészletesebbenJegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. szeptember 26-i rendkívüli közgyőlésérıl
Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. szeptember 26-i rendkívüli közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek tagjait
RészletesebbenA szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján
A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)
RészletesebbenKözgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL
Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.
RészletesebbenJEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló
JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:
RészletesebbenSzalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors
Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 17/2007. számú határozata Public Resolution No. 17/2007. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI
Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati
RészletesebbenAz ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban
RészletesebbenHIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről;
HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2008. április 24. napjára
RészletesebbenRENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2018. április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,
RészletesebbenRENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2019. április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,
RészletesebbenKözgyűlési határozatok
Közgyűlési határozatok kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2017. április 7. napján de. 11.04 órai kezdettel megtartott
Részletesebbenrészvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű
KÖZZÉTÉTEL A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-10-043872) Igazgatósága, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
RészletesebbenA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság
RészletesebbenKözgyűlési jegyzőkönyv
JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. MÁRCIUS 31-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés
RészletesebbenA Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA
A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422
RészletesebbenKÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK Az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék
RészletesebbenELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2017. évi rendes közgyűlésének
RészletesebbenAz igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: Társaság évre vonatkozó, az EU által befogadott
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: Társaság ) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére
ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan
RészletesebbenEnying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl
01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,
RészletesebbenA RÁBA Nyrt április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai
A RÁBA Nyrt. 2017. április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2017. április 13. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése a
Részletesebben2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571
Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 2006. 01.01.- 12.31 Befektetıi TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság
RészletesebbenA Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:
A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves
RészletesebbenA szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.
A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. április 27. napján megtartott, a 2017. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Részletesebben1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT
A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 30. napján megtartott, a 2012. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészletesebbenJ E G Y Z Ő K Ö N Y V
J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január
RészletesebbenJ e g y z ı k ö n y v
J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének
RészletesebbenKözgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)
Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.
RészletesebbenElőterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez
Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:
Részletesebben