J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. december 14-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Baji Lajos bizottsági tag Pap János bizottsági tag Molnár Viktor külső bizottsági tag Kovács Sándor külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető Tarné Stuber Éva osztályvezető Soczóné Dömény Edit osztályvezető-helyettes Túriné Kovács Márta osztályvezető Vass Csaba beruházási ügyintéző Rausz Júlia beruházási ügyintéző Fodor Lajos a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét, jelen van 6 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilványos ülés: 1. Tájékoztató a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona és Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ integrációjáról 2. A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon kérelme pedagógiai segítő feladatok megoldására 3. Előrehozott szakképzési osztályok indítása a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban 4. Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok tárgyában 5. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola sportpályájának áthelyezése 6. Békéscsaba Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázati kódszám: KEOP-5.3.0/A) 7. Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására 8. Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására 9. A 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 10. A prémiumévek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés 11. Élelmezési nyersanyagnorma megállapítása 12. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önk. rendelet módosítása (étkezési térítési díjak meghatározása) 13. A bizottság tájékoztatása a 2009. évben intézményi hatáskörben behajthatatlanná vált követelésekről Megérkezett Molnár Viktor bizottsági tag. A bizottság létszáma: 7 fő.

2 1. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona és Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ integrációjáról Tájékoztató került beterjesztésre a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona és Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ integrációjára vonatkozóan. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 388/2009. (XII.14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona és a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ integrációjával kapcsolatos tájékoztatót megismerte. Határidő: 2009. december 17. 2. napirendi pont Tárgy: A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon kérelme pedagógiai segítő feladatok megoldására A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon kérelme került beterjesztésre pedagógiai segítő feladatok megoldására vonatkozóan. Túriné Kovács Márta osztályvezető: Szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról, valamint elmondta, hogy az intézményi kérelmet a szakbizottság támogatta. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 389/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága támogatja a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthonban elhelyezett sajátos nevelési igényű gyerekek gondozási többletfeladataira a 2009/2010-es tanévre 500.000 forint biztosítását, amelyet a 2010. évi intézményi költségvetésben tervezni szükséges. Felelős: Fodor Lajos bizottsági elnök Határidő: 2010. január 21.

3 3. napirendi pont Tárgy: Előrehozott szakképzési osztályok indítása a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban előrehozott szakképzési osztályok kerüljenek indításra. Túriné Kovács Márta osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 390/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 2010/2011. tanévre vonatkozó beiskolázási tervének módosítását a szakiskolai 9. és az alternatív szakképző osztályok meghirdetésére vonatkozóan az alábbiak szerint. Az intézmény 9. szakiskolai évfolyamon maximum 11 osztályt hirdethet meg az alábbi bontás szerint: - Kós Tagiskola: 3 db 9. évfolyamos hagyományos, és 1 db 9. évfolyamos alternatív szakiskolai osztály 3 szakma oktatásával (Ács, álványozó OKJ szám: 33 582 01 1000 00 00, Kőműves, OKJ szám:31 582 15 1000 00 00, Női szabó, OKJ szám: 33 542 05 0010 33 03), - Trefort Tagiskola: 3 db 9. évfolyamos hagyományos, és 1 db 9. évfolyamos alternatív szakiskolai osztály 2 szakma oktatásával (Szerkezetlakatos, OKJ szám: 31 521 24 1000 00 00, Gépi forgácsoló, OKJ szám: 31 521 09 1000 00 00). - Zwack Tagiskola 3 db hagyományos szakiskolai osztály Amennyiben a 2 db 9. évfolyamos alternatív szakiskolai osztály beiskolázása nem, vagy csak részben valósul meg, az eredeti beiskolázási terv alkalmazható. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben megfogalmazottaknak megfelelően a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatása után az intézmény alapító okiratát, valamint a tanügyi dokumentumokat a változtatásoknak megfelelően módosítani kell. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: 2009. december 17. 4. napirendi pont Tárgy Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok tárgyában Beterjesztésre került a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok tárgyában készült előterjesztés.

4 Vass Csaba beruházási ügyintéző szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Baji Lajos bizottsági tag a következő módosító javaslattal élt: A határozati javaslat 4. pontja szövegéből. kötelezettségvállalással nem terhelt -. a NEM szó törlését javasolja. Javasolja, hogy a 684/2008. (XII. 18.) közgy. határozat szerint vállalt saját forrás összegének csak a kötelezettségvállalással terhelt része kerüljön felhasználásra valamint, hogy a határozati javaslati pontok egyenként kerüljenek szavazásra. Pénzügyi Bizottsága 2 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem hozott döntést a javaslattal kapcsolatban. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és az alábbi határozatot hozta: 391/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Kalandpark beruházás megvalósítására beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatót megismerte és elfogadja. Határidő: 2009. december 21. 6 igen szavazat, 1 tartózkodás 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Kalandpark megnevezésű, a Dél-alföldi Versenyképes Turisztikai Termék és Attrakció Fejlesztés támogatására meghirdetett pályázati forrásból megvalósuló projekt kivitelezési munkáinak ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 92. c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, ugyanis egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. Határidő: 2009. december 21. 6 igen szavazat, 1 tartózkodás 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a Békéscsaba Kalandpark megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés, valamint a beruházással kapcsolatban eddig megkötött szerződések felmondására. Határidő: 2010. január 20. 6 igen szavazat, 1 tartózkodás 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Kalandpark alapinfrastruktúra kiépítésének megkezdéséhez a 684/2008. (XII. 18.) közgy. határozat szerint vállalt saját forrás - kötelezettségvállalással nem terhelt - összegét felhasználni, és egyben felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az alapinfrastruktúra kiépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítására. Határidő: 2010. január 20. 4 igen, 3 nem szavazat

5 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a Kalandpark teljes akcióterületére vonatkozóan (I., II. ütem) a terveket átdolgoztassa, és a beruházás megvalósítására készítsen elő egy a költséghatékonyságot is szem előtt tartó kiemelt projektet, amelyet az előkészítés után az önerő biztosítása céljából terjesszen a közgyűlés elé. Határidő: 2010. március 30. 6 igen szavazat, 1 tartózkodás 6. E határozat hatályba lépésével egyidejűleg a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Békéscsaba Kalandpark című DAOP-2.1.1/E-2008-0023 azonosító számú pályázathoz saját forrás biztosításáról szóló 684/2008. (XII. 18.) számú közgy. határozata, a Pályázat benyújtása Aktívturisztikai Fejlesztésekre (Kalandpark) pályázat kódszáma: DAOP-2007-2.1/E ről szóló 22/2008. (I. 24.) közgyűlési határozata, valamint a Békéscsaba Kalandpark II. üteméről szóló 202/2009. (IV. 22.) közgyűlési határozata hatályát veszti. Határidő: 2009. december 21. 6 igen szavazat, 1 tartózkodás Pap János bizottsági tag elhagyta az üléstermet. 5. napirendi pont Tárgy: Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola sportpályájának áthelyezése Beterjesztésre került a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola sportpályájának áthelyezéséről szóló tájékoztató. Az előterjesztő javasolja, hogy a pálya építésére rendelkezésre álló 22.000.000 Ft előirányzatból 19.957.643 Ft-ot fejlesztési támogatásként kerüljön átadásra a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére. Az Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 392/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola sportpályájának áthelyezéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette. A pálya építésére rendelkezésre álló 22.000.000 Ft előirányzatból 19.957.643 Ft-ot fejlesztési támogatásként átad a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére. Az előirányzat-változás miatt a 2009. évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Határidő: 2009. december 31. 6. napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázati kódszám: KEOP-5.3.0/A)

6 Beterjesztésre került a Békéscsaba Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése tárgyú egyfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projekt támogatására pályázat benyújtására tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 393/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP 5.3.0/A pályázati felhívásra Békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése címmel egyfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projekt támogatására a következő adatokkal. 1.1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2. 1.2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Békéscsaba, 1709/50. 1.3. A projekt megnevezése a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 1.4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2009-5.3.0/A. 1.5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: 300.169.937,- Ft. 1.6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: 300.169.937,- Ft. 1.7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 68.138.576,- Ft. Az önkormányzat saját forrása (saját forrás, hitel, egyéb), a pályázattal megegyezően: a 2008. évi önkormányzati kötvénykibocsátás összegéből áll rendelkezésre. 1.8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege, a pályázattal megegyezően: 232.031.361,- Ft. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Határidő: 2010. január 31. 7. napirendi pont Tárgy: Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására Beterjesztésre került a hibaelhárítási tartalék felhasználására tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 394/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

7 Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú mellékletben biztosított döntési hatáskörben eljárva a 2009. évi hibaelhárítási tartalék előirányzatából az alábbi feladatok végrehajtását jóváhagyja: Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. Intézmény megnevezése Hibaelhárítási feladat megnevezése Készültség Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Egészségügyi Alapellátási Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézmény Gerlai Általános Művelődési Központ 6. Szigligeti Utcai Óvoda 7. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Fűtésszabályozó rendszer korszerűsítéséhez támogatás (becsült költség: 974.375,- Ft) Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola udvar burkolatának felújításához támogatás (becsült költség: 1.455.188,- Ft) Kolozsvári utcai orvosi rendelőben elektromos melegvíztároló javításához támogatás (becsült költség: 75.000,- Ft) Kolozsvári utcai orvosi rendelőben padlóburkolat cseréjéhez támogatás (becsült költség: 366.128,- Ft) Iskola épület eresz csatorna és deszkázat cseréjéhez támogatás (becsült költség: 1.960.000,- Ft) Öntözőkút létesítés engedély tervének készítéséhez támogatás (becsült költség: 25.000,- Ft) Tantermi ajtó cseréjéhez támogatás (becsült költség: 140.000,- Ft), valamint hivatkozva a 2009. X. 19- ei Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság ülésre beterjesztett kérelemre. előkészítés alatt előkészítés alatt előkészítés alatt előkészítés alatt előkészítés alatt Előirányzat felosztás E Ft további vizsgálat után 2010. évben újra beterjesztés re kerül 383 75 2010. évben újra beterjesztés re kerül 2010. évben újra beterjesztés re kerül elkészült 25 előkészítés alatt 983 A támogatásként kapott előirányzatok felhasználását az érintett intézmények a közbeszerzési szabályzat szerint kötelesek végrehajtani. Felelős: - a költségvetési átcsoportosításokért: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző - a feladatok végrehajtásáért az adott intézmény vezetője. Határidő: 2010. december 31. 500

8. napirendi pont 8 Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -ában foglaltak szerint beterjesztésre került Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(II.23.) önk. rendeletének módosítására tett javaslat. Tarné Stuber Éva osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. A Bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 395/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága a 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(II.23.) önk. rendeletének módosítását támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (XII. 21.) önk. rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet 1. (1) bekezdésében foglalt 2009. évi összes bevétel 566.593 ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege 26.785.678 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt 2009. évi összes kiadás 566.593 ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege 26.785.678 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat személyi juttatásainak előirányzat 180.123 ezer Ft-tal nő, 8.940.011 ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulék összege 32.175 ezer Ft-tal csökken, 2.766.467 ezer Ft-ra módosul. 3. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási főösszege 221.907 ezer Ft-tal nő, így 14.988.516 ezer Ft-ra módosul.

9 (2) A rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következőkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása 134.072 ezer Ft-tal nő, az intézményi működési bevétel 68.531 ezer Ft-tal nő, a felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2.000 ezer Ft-tal nő, a támogatásértékű egyéb működési és felhalmozási bevétel 9.784 ezer Ft-tal nő, a véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata 7.400 ezer Ft-tal nő, a támogatási kölcsön visszatérülése 120 ezer Ft-tal emelkedik, amelynek részletezését e rendelet 2/a sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása 8.054.370 ezer Ft-ra, az intézményi működési bevétel 1.494.416 ezer Ft-ra, a felhalmozási és tőkejellegű bevétel 6.360 ezer Ft-ra, a támogatásértékű egyéb működési és felhalmozási bevétel 271.913 ezer Ft-ra, a véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata 351.361 ezer Ft-ra, a támogatási kölcsön visszatérülése 679 ezer Ft-ra módosul, míg az OEP támogatás 3.964.406 ezer Ft, az előző évi pénzmaradvány, eredmény 845.011 ezer Ft marad. (3) Az önkormányzati intézmények személyi juttatása 81.525 ezer Ft-tal nő, a munkaadókat terhelő járulékok összege 38.583 ezer Ft-tal csökken, a dologi kiadásainak összege 125.250 ezer Ft-tal növekszik, a támogatásértékű kiadások előirányzata 15 ezer Ft-tal nő, a véglegesen átadott pénzeszközök előirányzata 44 ezer Ft-tal nő, az ellátottak pénzbeni juttatása 3.371 ezer Ft-tal nő, a felújítási kiadások előirányzata 14.543 ezer Ft-tal, a fejlesztési kiadás előirányzata 47.117 ezer Ft-tal nő, a támogatási kölcsön nyújtása 120 ezer Ft-tal nő, amelyeknek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 3. (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása 7.425.365 ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege 2.331.380 ezer Ft-ra, a dologi kiadások összege 4.344.922 ezer Ft-ra, a támogatásértékű kiadások 76 ezer Ft-ra, a véglegesen átadott pénzeszközök 44 ezer Ft-ra, az ellátottak pénzbeni juttatása 81.794 ezer Ft-ra, a fejlesztési kiadások összeget 343.941 ezer Ftra, a felújítási kiadások összeget 227.450 ezer Ft-ra, a támogatási kölcsön nyújtása 233.544 ezer Ft-ra módosul. 4. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata 353.223 ezer Ft-tal nő, így 5.998.731 ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása 98.598 ezer Ft-tal nő, így 1.514.646 ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege 6.408 Ft-tal nő, így 435.087 ezer Ft-ra módosul, a dologi kiadások összege 99.798 ezer Ft-tal nő, így 1.792.678 ezer Ft-ra módosul, a szociálpolitikai ellátások összege 96.427 ezer Ft-tal nő, így 703.764 ezer Ft-ra módosul, a véglegesen átadott pénzeszközök és a támogatásértékű kiadások összege 34.219 ezer Ft-tal nő, így 1.215.450 ezer Ft-ra módosul, a fejlesztési kiadások előirányzata 12.037 ezer Ft-tal emelkedik, így 190.517 ezer Ft-ra módosul, a felújítási kiadások összege 1.411 ezer Ft-tal nő, így 74.901 Ft-ra módosul, a kölcsönök nyújtásának összege 4.325 ezer Ft-tal nő, így 71.688 ezer Ft-ra módosul. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (4) A 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei 234.654 ezer Ft-tal növekednek, 5.550.838 ezer Ft-ra módosulnak. A kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6/2009.(II.23.) önk. rendelet 3/b. számú melléklete tartalmazza.

10 5. A önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege 10.943 ezer Ft-tal csökken, amelynek részletezését e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 5. (1) bekezdésében szereplő fejlesztési kiadások főösszege 3.474.811 ezer Ft-ra módosul. 6. A rendelet 6. (1) bekezdésében foglalt, az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata 0 ezer Ft-tal nő, így 613.741 ezer Ft- marad. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 7. A rendelet 8. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege 390 ezer Ft-tal csökken, amelyet e rendelet 3. sz. mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez. A rendelet 8. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása 707.245 ezer Ft-ra módosul. 8. (1) A Közgyűlés a tartalékok előirányzatát 2.406 ezer Ft-tal növeli, amelynek összege 1.709.879 ezer Ft-ra módosul. Az intézményekhez kötődő céltartalékok összege 42.795 ezer Ft-tal csökken, 2.088 ezer Ft-ra módosul, a hibaelhárítási tartalék összege 7.942 ezer Ft-tal csökken, 1.472 ezer Ft-ra módosul, a felhalmozási céltartalék 83.610 ezer Ft-tal nő, 1.659.896 ezer Ft-ra módosul, az általános tartalék 30.467 ezer Ft-tal csökken, 46.423 ezer Ft-ra módosul, az egyéb céltartalék 0 Ft marad. (2) A céltartalékok célonkénti meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. 9. (1) Ezen rendelet 2009. december 21-én lép hatályba. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet 1-2. -a, a 3 (1), (2) és (3), bekezdései, a 4. (1), (2), és (5) bekezdései, az 5. (1) bekezdése, a 6. -a, a 8. (1) bekezdése és 10. -a. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 9. napirendi pont Tárgy: A 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. év eleji működőképességének megőrzése érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően beterjesztésre került a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelettervezet, amely Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési - gazdálkodási szabályait rendezi el a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 396/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

11 Pénzügyi Bizottsága a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2009. (XII. 21.) önk. rendelete a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének elfogadásáig a gazdálkodás biztonsága érdekében az átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 2. (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások 2010. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. (2) A 2010. január 1-jétől esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. (3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségnek eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. (4) Sportegyesületi támogatás folyósítása - fentiek figyelembevételével - az átmeneti gazdálkodás időszakában is csak a Sportkoncepció alapján történhet. (5) A kisebbségi önkormányzatok támogatása a 2009. év szintjén, időarányosan történhet. 3. Az átmeneti gazdálkodás időszakában a) az önkormányzat 2009. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2009. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően, b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázatokhoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők. 4. A 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a közgyűlés által elhatározott feladatok kivételével.

12 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Közgyűlés által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye. 6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos városüzemeltetési és eredményes közbeszerzési szerződések megkötését a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye. 7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a balesetveszélyessé váló útburkolat javítási (kátyúzási) munkálatokat a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye. 8. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 606/2009. (X. 8.) közgy. határozatban foglalt kötelezettséget szükség szerint a költségvetés elfogadása előtt is teljesítse. 9. Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. 10. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a legkedvezőbb hozamú értékpapírokat vásároljon, értékesítsen, valamint opciós devizaügyleteket kössön. 11. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat likviditásának biztosítására az OTP Bank Nyrt. Békéscsabai Fiókjával megkötött folyószámla szerződés szerinti hitelkeretet a szükségleteknek megfelelően igénybe vegye. 12. Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépéséig lehet alkalmazni. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 10. napirendi pont Tárgy: A prémiumévek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés Javaslat került beterjesztésre a prémiumévek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntésre vonatkozóan. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 397/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

13 Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 69/2007. (II. 15.), a 149/2007. (III. 19.), 269/2008. (IV. 24.), 428/2009. (VI. 25.), valamint az 555/2009. (IX. 24.) közgy. határozataiban döntött véglegesen megszűnő álláshelyekről, amelyek közül a következő munkavállalói létszám fogadta el a prémiumévek programban való részvételt: Mely időponttól veszi Intézmény megnevezése Létszám ( fő ) igénybe a PéP-ot Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 1 2007. június 1. 10. sz. Általános Iskola 1 2007. október 17. 1 2007. április 1. 1 2007. június 1. 1 2007. szeptember 1. Szabó Pál Téri Általános Iskola 1 2007. október 1. 1 2009. augusztus 1 1 2009. augusztus 1 1 2007. április 1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola 1 2007. április 16. és Kollégium 1 2007. július 1. 4 2007. augusztus 1. Gépészeti és Számítástechn. Szakk. és Koll. 1 2009. október 1. 15 2007. május 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 1 2007. június 15. 1 2007. augusztus 1. 1 2007. november 1. 1 2009. július 1. Esély Pedagógiai Központ 1 2008. május 21. Erzsébethelyi Általános Iskola 1 2008. szeptember 1. Összesen: 37 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti létszámra vonatkozóan nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz a költségvetési megtérítésre vonatkozó igénylését. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: 2010. január 15. 11. napirendi pont Tárgy: Élelmezési nyersanyagnorma megállapítása Beterjesztésre került az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására tett javaslat. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Nagyságrendileg hasonló összeggel került csökkentésre az élelmezési nyersanyagköltség, mint amennyivel július 1-jével nőtt a költség az ÁFA kulcs emelkedése miatt. Békéscsaba meg tudja azt tenni, hogy csökkenti a térítési díjakat február 1- jétől. A közbeszerzésnek köszönhetően a nyersanyag beszerzési ára csökkent, ezért az igénybevevőknek is csökkentett térítési díjakat kell fizetniük majd. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

398/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 14 Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 1-jétől a közétkeztetésnél alkalmazandó nyersanyagköltségeket a következők szerint állapítja meg: Megnevezés Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bentlakásos óvoda 370,- Napközis rendszerű óvoda 245,- 155,- Bentlakásos általános iskola 496,- 188,- Napközis rendszerű általános iskola 320,- 188,- Középiskolai kollégium 525,- 220,- Gyermekek átmeneti otthona (szombat vasárnap - ünnepnap) 590,- Szociális intézményben étkezők 525,- 220,- Határidő: 2010. január 31. 12. napirendi pont Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önk. rendelet módosítása (étkezési térítési díjak meghatározása) Beterjesztésre került a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önk. rendelet módosítására tett javaslat. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Az étkezési térítési díjaknak van normatív kedvezménye és van egyéb szociális rászorultság alapú kedvezmény. Ez úgy találtuk ki, hogy a normatív kedvezmény lehet 50 %, a szociális lehet másik 50 %. Így Békéscsabán sok olyan gyermek van, aki ingyenesen étkezik. Aki igazán rászorult - ennek megvannak a törvényi, helyi rendeleti feltételei - az nem fizet térítési díjat. Azt gondolom, hogy ez jól ki van találva, és amikor júniusban az önkormányzati válságkezelő program kapcsán kifogással éltek az intézményvezetők, feltettem azt a kérdést, hogy van-e olyan rászorult békéscsabai gyerek az intézményükben, aki azért nem eszik, mert nem tudja megfizetni. Úgy gondolom, hogy olyan nem lehet az óvodákban, általános iskolákban, hogy pénzügyi okok miatt ne tudjon enni egy gyerek. Az intézményvezetők nem jelezték, hogy van ilyen gyermek. A békéscsabai költségvetésben 15 millió forintos szociális étkezési támogatás áll rendelkezésre, amelyet havonta fizetünk ki számok alapján a Gyermekélelmezési Intézménynek. Az az összeg kerül ellentételezésre, amit a szülők nem fizetnek ki. Ez működik, csak hajlamosak vagyunk azt elfelejteni - ha valamit már 10 éve bevezettünk -, hogy egyébként ezeket a problémákat mi kezeljük. A kollégium egy teljesen más dolog. A középiskolai kollégiumokban nem békéscsabai gyerekek vannak. A kollégiumnak van egy normatív kedvezménye, azon felül a békéscsabai önkormányzat nem fog a vidéki gyerekeknek étkezési kedvezményt adni. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15 399/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önk. rendelet módosítását támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének./ 2009. (XII. 21.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI. 8.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI. 8.) önk. rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet 2. számú melléklet 1. számú táblázata helyébe az alábbi lép: 1. számú táblázat A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai: Intézmény neve: Intézményi térítési díj Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bentlakásos óvoda 463,- Napközis rendszerű óvoda 306,- 194,- Bentlakásos általános iskola 620,- 235,- Napközis rendszerű általános iskola 400,- 235,- Középiskolai kollégium 656,- 275,- Gyermekek átmeneti otthona 738,- Szociális intézményben étkezők 1.050,- 440,- Ez a rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba. 2. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 13. napirendi pont

16 Tárgy: A bizottság tájékoztatása a 2009. évben intézményi hatáskörben behajthatatlanná vált követelésekről Beterjesztésre került a 2009. évben intézményi hatáskörben behajthatatlanná vált követelésekről szóló tájékoztató. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Az előterjesztésben felsorolt legfeljebb 100.000 Ft nagyságú követelésekről való lemondás intézményvezetői, polgármesteri hatáskörbe tartozik. A bizottságot ezekről a lemondásokról tájékoztatjuk. A bizottság hatásköre lenne dönteni az 50.000-100.000 Ft közötti nagyságrendről, de ilyen tételek most nincsenek. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 400/2009. (XII. 14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága a 2009. évben behajthatatlanná minősített követelésekről szóló tételes kimutatásokat a beterjesztett mellékleteknek megfelelően megismerte, és tudomásul veszi azok vagyonból történő kivezetését. Felelős: dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: 2009. december 31. kmf. Fodor Lajos bizottsági elnök