1 2012.03.26-I ÜLÉS JEGYZ KÖNYVE Elnök (00:00): megnyitja az ülést, a jelenléti ívet körbeküldi. Jelenlév k a Jelenléti Ív szerint, vendég Gábor Éva Mária m vészn. Megállapítja a Kuratórium szavazóképességét. 1. Elnök: Els napirendi pontként ismerteti a kiküldött napirendi pontokat: 1.Napirendi pontok kijelölése, elfogadása 2.Elmúlt id szak eseményei 3.2011-es mérleg és beszámoló 4.Friss kérések 5.Vaszary Díj 6.Egyebek Elnök változtatást javasol a Vaszary Díj miatt megjelent Gábor Éva Mária m vészn miatt, hogy a tervezett 5. pont kerüljön a 2. napirendi pont helyére, tehát: 1.Napirendi pontok kijelölése, elfogadása 2.Vaszary Díj 3.Elmúlt id szak eseményei 4.2011-es mérleg és beszámoló 5.Friss kérések 6.Egyebek Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag elfogadják a módosított napirendi pontokat. 2.Vaszary díj: Elnök üdvözli és bemutatja Gábor Éva Mária m vészn t, aki 2 kisplasztikát hozott magával bemutatásra, majd átadja a szót a m vészn nek. Gábor: A felkérésre két verzió merült fel, érem, illetve kisplasztika ( íróasztalplasztika ). A vészn inkább a kispasztikát részesítené el nyben, hogy a díj ne kerüljön az íróasztal fiókba, a kisplasztika sokkal inkább lesz a díjazott életének a része. Készített egy portrét és egy figurát az internetr l levehet képek és az életrajz alapján. A m vészn körbe adja a szobrocskákat, melyek gipszb l készültek, a végleges bronzból lesz. A szobrocskák k alapon állnának, melyre lesz felírva a díj neve. Elnök: az anyagi feltételek megfelelnek-e a m vészn nek? Az 500 ezer ft-ban 10 szobrocskának benne kell legyen foglalva az elkészítése. Gábor: Ismeri és elfogadja a feltételeket. Elnök: kinek mi a véleménye? Tokár: A figurás ábrázolást jobbnak tartja a mellszobrocskánál, ahol az arc formája kifogásolható. Gábor: er s pofacsontja volt Vaszary Kolosnak és nyújtott álla. Különböz korszakaiban történt ábrázoláskor változott a forma. Tokár: Az álló szobor arckidolgozását fontosnak tartja. Gábor: Az álló figurát, mint projectet jellemz bbnek, jobbnak gondolja. Ágoston: most kell-e dönteni? Elnök: Ha tudunk, most érdemes. Melyik irány legyen, ez a f kérdés, majd a már majdnem készet ismét szeretnénk megtekinteni a véglegesítésre. Fenyves: Aszerint, ha kapná, melyiknek örülne, az álló alakot javasolná.
2 Dr.Trexler: Szintén az álló alakot tartja közelebbinek a díj szellemiségéhez. Dr.Sátori: Álló alakot, szintén. Dr.Ungár: A portrét tartja jobbnak, mert az arc szerepét fontosnak tartja. Ágoston: Álló alak jobb. Tokár: Álló alak. Stróbl: Álló alak. Major: Nem szavazhat, de az álló alakot tartja jobbnak. Elnök: Összegezve elfogadjuk-e a kisplasztikát, mint projectet? Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag elfogadják a kisplasztikát, mint a Vaszary díj projectjét. Elnök: ki szavaz az álló szobor és ki a portré mellett? Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjaiból 7-en szavaznak az álló alakos kisplasztika mellett, 1 f a mellszobor mellett. Elnök: a szavazás alapján felkérjük Gábor Éva Mária m vészn t a Vaszary díj végleges verziójának megformálására az álló alakkal. A kész munkát kérjük megmutatni. 3. (16:49) Az elmúlt id szak eseményei, kért és megszavazott támogatásai: Elnök: Kollár Zoltán lemondását követ en Fenyves Ern f igazgató úr elfogadta a felkérést és átvette a kuratóriumi tagságot. Probléma adódott a bírósági bejelentés során, mivel Kollár úr írásban nem mondott le, ezért jegyz könyv-másolatot küldtünk be, melyben szóban nyilatkozik a lemondásáról. Reméljük, elfogadják. Ha nem, nem tudjuk a megoldást. Fenyves: Megoldjuk akkor. Elnök: Alapító okirat módosítást beadtuk, még nincs hírünk. Elnök: Eszköz Kft szeretné támogatni 3-500 ezer ft érték eszközzel a Kórház munkáját, Nagy Attila ügyvezet úrral leleveleztük, hogy a Szülészetre vizsgáló lámpát kérünk. A Szülészet támogatását k jelölték meg. Elnök: Szilágyi Gabriellából Rehus Gabriella lett 2012.01.11-t l. Az új Alapító Okiratot még Szilágyi Gabriella néven adtuk be, de mivel hamarosan újat kell beadni, nem változtattunk, majd az újnál változtatjuk meg a nevet. Elnök: NCA ellen rzést kaptunk januárban: mindennek megfeleltünk Elnök: Magyar Nikoletta transzfúziológiai tanfolyamának költsége 24 ezer Ft 100%-al megszavaztuk Elnök: Dr.Vaday Enik rezidens utazási költségtérítési kérelmét a kórházvezetés támogatta, a tavaly megszavazott 2 millió ft-ból 300 ezer ft átutalásra kerül. Ilyen típusú támogatást az Alapítvány még nem adott, az ötlet jó, de érdemes lenne kiterjeszteni a többi rezidensre is. Dr.Sátori: A Neurológián is van rászoruló rezidens, igazságtalan, ha csak válogatottan adjuk a lehet séget, egységesen kellene ezt a lehet séget a rezidensek számára rendelkezésre bocsájtani. Elnök: Vannak osztályok, akik tudnak maguk is szerezni szponzori pénzt, azok támogassák maguk a rezidenseiket. Olyan osztályok rezidenseit kell támogatnunk, ahol nincs saját szponzori támogatás. Elnök: Elfogadjuk a beszámolót az el id szak eseményeir l?
3 Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag elfogadják az el ülés óta eltelt id szakról szóló beszámolót, meger sítik az el id szakban kör e-mailben megszavazott támogatásokat - az elnök tartózkodása mellett. 4. (23:24) 2011-es mérleg és beszámoló: Elnök: legfontosabb napirendi pont az el évi beszámoló, a számszaki részt Stróbl József ismerteti. (Az Elnök felolvassa a szöveges beszámolót) Dr.Sátori: Nyergesújfalura is érdemes a rendel be kivinni a hirdetést, hogy támogassák onnan is az Alapítványt Dr.Trexler: Sok új, fiatal dolgozó van a Kórházban, akik nem hallottak az Alapítványról. Emellett az adópapírok kiadásakor lehetett volna az 1%-os nyilatkozatot is terjeszteni. Elnök: Sok dolgozó keresi az Alapítványt, ez a rész már javult, de az 1%-os nyilatkozatok terén még van tennivaló. Sikerült könyvel cégeken keresztül propagálni ezt, de ennek fejlesztése lenne szükséges. Stróbl: 2010-ben történt vagyonrendezés, akkor megszabadultunk a felesleges tárgyi eszközökt l. Gazdálkodásunk stabil. (Röviden ismerteti a táblázatok számadatait.) Terveinket tudjuk teljesíteni, az NCA pályázat nagy segítség. Elnök: A Gyógyszertártól régen a forgalom után kaptunk alapítványi támogatást, ami egy ideje már nincs. Mi ennek az oka? Új szerz dés van? Fenyves: A szerz dés legalább 6-7 éves, de nem tudom, ez benne van-e. Utána fogok nézni és még a héten visszajelzek. Viszont a mérleggel és a beszámolóval kapcsolatban formai és tartalmi kifogásom van: a szöveges értékelés tartalmaz mellékletekre történ hivatkozást, amelyek a táblákon nincsenek megjelölve, melyik-melyik. Stróbl: Valahogy lekerült róla. Fenyves: Az egyszer sített mérleg számszaki hibát tartalmaz: a forgó eszközök sora és a pénzeszközök sora hibás. A Kiadásoknál a vagyongyarapodás nem egyezik, illetve nem mindent érdemes belevenni a vagyongyarapodásba, ami elhasználódik. Elnök: kérjük ezeket javítani. Felkérjük Fenyves F igazgató urat, mint gazdasági szakembert, hogy nézze át a véglegesítés el tt. Elnök: az említett javításokkal együtt elfogadja-e a Kuratórium a 2011-es mérleget és beszámolót? Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai az eszközölt javításokkal egyhangúlag elfogadják a 2011-es mérleget és a szöveges beszámolót (értékelést). 5. (44:50) Friss kérések: Elnök: Dr.Sátori Mária kéri az Intézeti Kutatás Etikai Bizottság részére egy alapítványi könyvelési fiók létrehozását, vizsgálatonként 30 ezer ft tiszteletdíjat kérnek, melyet dr.szabó Balázs titkár úr tanulmányi támogatására kívánnak használni a munkáját honorálva. Dr.Sátori: egy-egy kongresszus részvételi díjának támogatására fordíthatná. Fenyves: ne név szerint legyen meghatározva, hanem a mindenkori titkár rublikája legyen. Elnök: Javaslatom támogatás. Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag elfogadják a Kutatásetikai Bizottság részére könyvelési fiók létrehozását a mindenkori titkár továbbképzésének a támogatására.
4 Elnök (46:20): Vígh Ferencné, a Központi Laboratórium dolgozója kéri, hogy a POTE Egészségtudományi Karán végzett a 8xféléves analitikusi iskolájához segítsünk szállásköltség támogatásában. A képzés Kaposváron folyik. Egy félévben 4x egy hétre utazik le, szállásdíja 14-18 ezer ft a szerzett, szerény szobától függ en. Most a második félévre jár. Éves költség tehát kb. 8x18 ezer ft. Szerz dése van, felettesei támogatják. Javaslat egy év támogatása, ami után újra kérhet. Dr.Sátori: Mennyi id t fog eltölteni a Kórházban végzés után? Fenyves: amennyi a tanulmányi ideje. Dr.Sátori: 2 évet javaslok. Elnök: Fix összeget lenne értelme javasolni. Dr.Ungár: egy év, és ha van pénze az Alapítványnak, újra kérhet. Elnök körbekérdez, a többség egy évet javasol, összegben 150 ezer ft-ot. Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag 150 ezer ft támogatást szavaznak meg Vígh Ferencné, a Központi Laboratórium dolgozója tanulmányaihoz szállásköltségtámogatásra. Elnök (50:10): Üveges Péterné Ápolási Igazgató kéri a 12. Ápolók Napja megrendezéséhez támogatásunkat. Összkérés: 500 ezer ft. Javaslat: 100%-os támogatás. Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak 500 ezer ft-os támogatást az Ápolók Napja rendezvényének a támogatására. Elnök (50:43): Üveges Péterné Ápolási Igazgató kéri Kiss Renáta ápoló krónikus sebkezelésr l szóló tanfolyamának támogatását, mely 6350 ft. Javaslat: 100%-os támogatás. Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak 6350 ft-ot Kiss Renáta ápoló krónikus sebkezelésr l szóló tanfolyamának támogatására. Elnök (51:02): Üveges Péterné Ápolási Igazgató kéri, hogy a 2012.04.02-n a Kórházban a szakdolgozók részére megrendezésre kerül, csapatépít vetélked t támogassuk 25 ezer ft-tal. Javaslat: 100%-os támogatás Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak 25 ezer ft-ot a 2012.04.02-n a Kórházban a szakdolgozók részére megrendezésre kerül, csapatépít vetélked támogatására. Elnök (51:42):Dr. Pák Gábor kérése: a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Gastroenterológiai Munkacsoportja 2012. évi I. Tudományos ülése, mely Esztergomban lesz, kér 100 ezer ft támogatást. Javasolt 100%-os támogatás. Fenyves: A meghívóra legyen rávezetve, hogy az Alapítvány támogatta a rendezvényt. Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak 100 ezer ft-ot a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Gastroenterológiai Munkacsoportja 2012. évi I. Tudományos ülése támogatására. Elnök (52:44): Orr-Fül-Gégészet és Szemészet szakrendel közös h szekrénye pótlását kéri 41 ezer ft értékben: Zanussi 2RG 315W. Javaslat: 100%-os támogatás.
5 Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak 41 ezer ft-ot a Fülorr-gégészet és a Szemészet közös h szekrény-cseréjének a támogatására. Elnök (53:23): Szalkai Tóth Nikoletta szülészn diplomés szülészn i szakra jár, tankönyvbeszerzéséhez ké segítséget. Mellékel egy listát, melyen kb. 50 ezer ft érték irodalom van (könyv + jegyzet). Felettesei támogatását élvezi. Javaslat: 100%-os támogatás a könyvbeszerzési projectbe illesztve, a tanulmányok bevégzése után kerüljön az osztály kezelésébe, hogy tanulhasson bel le más is. Tokár: kerüljön bele az Alapítvány pecsétje. Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak Szalkai Tóth Nikoletta szülészn tankönyv-beszerzéséhez 50 ezer ft támogatást azzal, hogy az iskolája után a könyvek közcélra a Szülészetre kerüljenek. Elnök (54:19): Sz cs Erika rheumatológiai adminisztrátor kéri az Egészségügyben Dolgozó Titkárn k XIV.Országos Konferenciájára részvételi díj támogatását: 50000 Ft. Javaslat: 100%-os támogatás. Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak 50 ezer ft-ot Sz cs Erika rheumatológiai adminisztrátor számára az Egészségügyben Dolgozó Titkárn k XIV.Országos Konferenciája részvételi díj támogatására. Elnök (54:55): Pintér Ágnes EDDSZ kérése: nyaraltatáshoz 300 ezer ft hozzájárulás a hátrányos helyzet ek nyaralási támogatására. Az EDDSZ helyi szervezete kezeli a komáromi Faházat, de a bevétele elmarad a Faházzal kapcsolatos kiadásokhoz képest. Javasolt: 100%-os támogatás. Tokár: van-e valamilyen elszámolás, hogy ki fizetett, ki pedig nem tudott? Hogy megy az igénylése a fizetni nem tudók részér l? Elnök: Pintér Ági vezeti, mi csak elszámolunk vele. kezeli, mi megel legezzük a költséget. Szívesen meghívom, hogy beszámoljon. Szerz désünk van vele. Fenyves: Kinek a tulajdonában van a Faház? Elnök: a Város nekünk adta használatra. Eladni nem lehet, és ha nem használjuk megfelel en, elvileg vissza kell adnunk a Városnak. Fenyves: Adójogszabály miatt fontos a pontos kezelés, mert az ingyenes odaadás természetbeni juttatásnak min sül és adóköteles. Elnök: Mi a funkciót átadtuk a Szakszervezetnek, mi védettek vagyunk. Fenyves: óvatosság ajánlott, utána kell nézni a pontos jogi háttérnek. Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak a helyi EDDSZ-nek 300 ezer ft-t a komáromi Faházakban történ üdültetés támogatására. Elnök(1:01:40): Éves szokásos könyvvásárlás támogatását kéri 600 ezer ft-tal, benne elkülönítve a szülészn 50 ezer ft-os kérésével, vagy külön kezelve a kett t, teljes 600 ezer fttal támogatva az osztályok szakirodalom-vásárlását. Rehus: Ha egybe számoljuk, akkor azzal 10%-al kevesebb jut az osztályoknak. Dr.Trexler: Van, aki nem kér minden évben, mert az adott pénzb l nem talál könyvet, vagy nincs új kiadványt. Mi a tapasztalat? Elnök: A beérkezett igények számával elosztom a rendelkezésre álló összeget, és a létrejött keretb l lehet vásárolni. A rendszer jól m ködik. Egy olcsóbb és egy drágább kiadványt lehet
6 megjelölni. Másik évre nem tudnak az osztályok félretenni, hogy most nem kérnek, de a következ évben többre tartanak igényt. Dr.Trexler: akkor jobb, ha nincs beleillesztve a szülészn kérése, mert akkor a többi osztálynak jut kevesebb. Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak 600 ezer ft-ot a Kórház osztályi részére szakkönyvbeszerzésre. Elnök (1:07:35): Képmás folyóirat kiterjesztése: 20 pld szoktunk évek óta rendelni, ki kellene egészíteni 30 pld-ra, ez 50 ezer ft plusz költség, összesen 150 ezer ft lenne, azért, hogy a nagyobb osztályokra legalább két példány jusson. Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak éves 30 példányra szóló el fizetést a Képmás újságra. Elnök (1:09:37): Gyógyszerkódex, gyógyszerkönyv, 2011-es, minden osztályra, ami 20db x 14000Ft+áfa kiadást jelentene. Tavaly, bár megszavaztunk erre pénzt, de nem volt kiadvány, nem tudtuk beszerezni. Dr.Sátori: Érdemes lenne megkérdezni az osztályokat, hogy kinek kell, mert van, aki megkapja gyógyszercégekt l. Elnök: ezt a f orvosi értekezleten meg is kérdeztem, igényt tartottak rá, s t a Gyógyszertár is kérne egy példányt. Dr.Sátori: ne vásároljunk feleslegesen, lehet, hogy valakinek már megvan. Dr.Trexler: a benne lév CD-t nem lehet hálózatra feltenni? Nehéz kezelni a könyvet. Fenyves: nem biztos, hogy fel szabad telepíteni, ez jogsértés lehet. Elnök: Akkor vegyünk, vagy ne? Fenyves: legyen körkérdés, ki kérne? Ágoston: de lehetne szavazni is, hogyha kérnek, kapjanak-e. Elnök: a példányszámot meg kellene határozni. Tokár: Az els 15 kér kapjon. Elnök: felteszi szavazásra a kérdés, az els 15 kér kapjon-e? Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavazzák 15 példány gyógyszerkódex megvásárlását, amihez az els 15 kér juthat hozzá. 6.Egyebek (1:15:02): Elnök: Szeretné, ha meghirdetne a Alapítvány nem szakorvosok részére egy 50 ezer ft-os kongresszusi továbbképzési pályázatot, amit korábban is tett már. Akkor a Kórház is adott hozzá 50 ezer ft-t. Jelenleg olyan osztály, ahol nincs szponzor, rossz helyzetben van a nem szakorvos kolléga. Fenyves: akkor értek vele egyet, ha el adást tartana a kolléga a rendezvényen. Dr.Major: ez nem egyszer, nem fogadják be a kezd t. Elnök: sajnos el adást csak f leg klinikákról fogadnak be kongresszusokon. Fenyves: pedig így lehetne tudományra serkenteni a kollégákat. Ezt szívesen támogatnám. Elnök: lehet továbbképzési támogatás is, nemcsak kongresszusi. Fenyves: mellé tesszük a másik 50 ezer ft-t, ha a pályázó a tapasztalatait kisel adás formájában el adja a Kórházban. Elnök: ki szavazza meg, hogy kiírjuk így a pályázatot, kett s támogatással?
7 Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyhangúlag megszavaznak 50 ezer ft-os pályázati továbbképzési támogatást nem szakorvosok számára, melyet a Kórházvezetés további 50 ezer ft-tal vállal kiegészíteni abban az esetben, ha a pályázó vállalja, hogy el adás formájában beszámol a tanultakról. Elnök (1:20:17): El re jelzi, hogy a május 18-i Ápolók napján lehet, hogy helyettesíteni kell, mivel úgy néz ki, hogy egy id ben az Elnöknek el adása van egy másik rendezvényen. Elnök: Van-e más az egyebekben? Fenyves: Ha mostantól kezdve bármit vásárol az Alapítvány, annak tulajdonjogáról ne mondjon le, hanem térítésmentes használatra adja át a Kórháznak. Elnök: Egyéb az Egyebekben? Nincsen, akkor nagyon köszöni a részvételt és bezárja az ülést (1:22:15).