A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt. és a CSB Plaza Ingatlanhasznosító Kft. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) Hotel Wien Kereskedelmi Kft. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztı és Üzemeltetı Kft. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) Brivon Hungary Ingatlanforgalmazó Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) között szoros kapcsolat jött létre. a CIB Csoport vállalati struktúrájának egyszerősítése kapcsán I. II. a) a CIB Bank Zrt. megvásárolta a CIB Expert Kft. valamennyi üzletrészét CIB Ingatlanlízing Zrt-tıl b) a CIB Bank Zrt. megvásárolta a CIB Ingatlanlízing Zrt. valamennyi részvényét a CIB Lízing Zrt-tıl c) a CIB Lízing Zrt. megvásárolta a CIB Lakáslízing Zrt. valamennyi részvényét a CIB Credit Zrt-tıl d) a CIB Expert Kft. megvásárolta a CIL Food 2006. Kft,a Lelle Spc Zrt és a CIL Buda Square Kft. valamennyi üzletrészét, illetve részvényét a CIB Lízing Zrt-tıl, a CIB Ingatlanlízing Zrttıl, a CIB Biztosítási Alkusz Kft-tıl, valamint a CIL MNM Kft. 96,6666%-os üzletrészét a CIB Ingatlanlízing Zrt-tıl III. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Expert Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Cg: 01-09-875514) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2009. december 17- én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette Mizera Zsolt és Dr. Kocsa István ügyvezetık lemondását és egyúttal a Társaság ügyvezetıjévé választotta 2010. március 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra Eduardo Bombierit és dr. Király Gábort. 2. A Kizárólagos tag a Társaság cégnevét Recovery Ingatlanhasznosító Kft-re
3. A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címrıl 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosította és az e címen bejegyzett telephelyet a Társaság cégadatai közül törölte. 4. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Brivon Hungary Ingatlanforgalmazó Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-046270) kizárólagos részvényese a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 17-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos Részvényes a Társaság székhelyét 1013 Budapest, Attila út 17. II. em. 12. számról 1027 Budapest, Medve u. 4-14. számra módosítja. 2. A Kizárólagos Részvényes a Társaság vezérigazgatóját, dr. Szilágyi József Károlyt ezen tisztségébıl a mai nappal felmenti. 3. A Kizárólagos részvényes úgy határoz, hogy a vezérigazgatói tisztség helyett a Társaságnál Igazgatóságot hoz létre, egyúttal a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra. 4. A Kizárólagos Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az IV. 5. A Kizárólagos Részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított V. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL Food 2006 Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg: 01-09-872744) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 22-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag Simkó József és Makó Zsuzsa ügyvezetıket ezen tisztségükbıl a mai nappal visszahívta és helyettük a Társaság ügyvezetıjévé
választotta Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra. 2. A Kizárólagos tag kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbiakat:. 3. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. VI. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL Buda Square Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg: 01-09-872744) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 22-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag Puskás Krisztina és Gazsi Júlia ügyvezetıket ezen tisztségükbıl a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetıjévé választotta Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra. 2. A Kizárólagos tag a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az 3. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított VII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Lelle SPC Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg: 01-10-045114) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 22-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:
1. A Kizárólagos Részvényes Szendrei Anna Felügyelı Bizottsági tagot ezen tisztségébıl a mai nappal visszahívja és helyette Vágó Enikıt a Társaság Felügyelı bizottsági tagjává választja 2010. április 15. napjáig tartó határozott idıtartamra. 2. A Kizárólagos Részvényes a Társaság Igazgatóságának tagjait, Zelenák Jánost, Makó Zsuzsát és Simkó Józsefet ezen tisztségükbıl a mai nappal felmenti és visszahívja, egyúttal a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. április 15. napjáig tartó határozott idıtartamra. 3. A Kizárólagos Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az 4. A Kizárólagos Részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Hotel Wien Kereskedelmi Kft. (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 8, Cg: 01-09-890399) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: VIII. 1. A Kizárólagos tag Ódor Balázs ügyvezetıt ezen tisztségébıl a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetıjévé választotta Szendrei Annát, dr. Zsadon Pétert és Báti Balázst 2010. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra. 2. A Kizárólagos tag az ügyvezetık cégjegyzését együttes cégjegyzésre 3. A Kizárólagos tag a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az
4. A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1061 Budapest, Jókai tér 8.-rıl 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre 5. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított IX. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztı és Üzemeltetı Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11. 5.em, Cg: 01-09-888916) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 29-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag Gartner Orsolya ügyvezetıt ezen tisztségébıl a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetıjévé választotta Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra. 2. A Kizárólagos tag az ügyvezetık cégjegyzését együttes cégjegyzésre 3. A Kizárólagos tag a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az 4. A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1013 Budapest, Pauler u. 11. 5. em.- rıl 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre 5. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított X. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CSB Plaza Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 12. I. em. 4., Cg: 01-09-888831) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 29-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag dr. Pákay Barnabás ügyvezetıt ezen tisztségébıl a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetıjévé választotta Szendrei
Annát, dr. Zsadon Pétert és Báti Balázst 2010. március 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra. 2. A Kizárólagos tag az ügyvezetık cégjegyzését együttes cégjegyzésre 3. A Kizárólagos tag a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az 4. A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1052 Budapest, Váci u. 12. I. em. 4. - rıl 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre 5. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított