FŐVÁROSI BÍRÓSÁG BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzésének kockázatelemzése FB Belső Ellenőrzési Osztály évre becsült munkaidő-mérlege 2010. november 2010. november 1. A Fővárosi Bíróság i költségvetési beszámolójának e módszere, tárgya terjedelme, ellenőrzött Fővárosi Bíróság 2009. évi költségvetési beszámoló és mellékletei készítésének a A beszámoló alátámasztottságának helyessége - éves költségvetési beszámoló elkészítésében - számviteli bizonylatok szabályszerűségében rejlő - rendszer január 03 - február 28. február 28. 60 szakértői i A jogszabályoknak, belső szabályzatoknak történő megfelelése - számviteli bizonylatok nyilvántartásában rejlő 1
2. Összefoglaló jelentés készítése a ben az i jelentések alapján készített intézkedési tervek megvalósulásáról Fővárosi Bíróság A tárgyévben lezajlott ek nyomán készült i jelentések alapján készített intézkedési tervek megvalósulásáról összefoglaló jelentés ---------- --------- január 20-28. január 28. 5 szakértői i vezető 2
3. A i belső ekről összefoglaló készítése Fővárosi Bíróság éves i tevékenység összefoglalója ------------ ----------- február 22 március 10. 10 szakértői i vezető március 10. 3
4. A Pesti Központi Kerületi Bíróság felújításának Fővárosi Bíróság A PKKB-n zajló felújítás folyamatának A beruházás előkészítési, lebonyolítási folyamatának A háttér-dokumentációk - pénzügyi forrásokban rejlő kockázat - felújítások lebonyolításában - a kifizetések határidejében, szabályozottságában rejlő - irányítási és vezetői ben rejlő - rendszer március 01- április 22. április 22. 60 szakértői i 4
5. FBGH Pénzügyi csoportnál 2010-ben végzett célirányos rendszervizsgálat utóe terjedelme, ellenőrzött Fővárosi Bíróság A Fővárosi Bíróság Pénzügyi csoportjában végzett célirányos rendszervizsgálat utóe. - az intézkedések megfelelő írásba foglalásának kockázata - az intézkedések megvalósításának kockázata - szabályszerűségi április 26 - május 20. 30 szakértői i A korábbi vizsgálat nyomán készített intézkedések megvalósulásának e - irányítási és vezetői ben május 20. A dokumentációk 2010 5
6. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság felújítása Fővárosi Bíróság A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon zajló felújítás folyamatának A beruházás előkészítési, lebonyolítási folyamatának A háttér-dokumentációk - pénzügyi forrásokban rejlő kockázat - felújítások lebonyolításában - a kifizetések határidejében, szabályosságában - irányítási és vezetői ben rejlő - rendszer május 23 - július 15. július 15. 60 szakértői i 6
7. igazságügyi bevételek e Fővárosi Bíróság igazságügyi bevételek e - jogszabályoknak, OITH és belső szabályoknak történő megfelelés - az igazságügyi bevétel beszedésének megvalósulása - az igazságügyi bevételek beszedési idejében - a bevételek nyilvántartásában/ könyvelésében rejlő - irányítási és vezetői ben rejlő - rendszer július 18 - szeptember 16. szeptember 16. 57 szakértői i és I. félév 7
8. ellátmányból az igazságügyi eljárásban közreműködők részére történő kifizetések rendjének Fővárosi Bíróság Közreműködők részére történő elszámolások rendjének és I. félév - A bizonylatok helyességében - A kötelezettségvállalásban rejlő - irányítási és vezetői ben - rendszer szeptember 19 - október 28. október 28. 50 szakértői i 8
9. A 2012. évi i terv készítése Fővárosi Bíróság Kockázatelemzés, 2012. évi i terv elkészítése ------------ -------- október 25 - november 10. november 10. 10 szakértői i vezető 2012. év 9
10. A Fővárosi Bíróság i tárgyi eszköz gazdálkodás Fővárosi Bíróság A FB részére beszerzett tárgyi eszközök kezelésének - A pénzügyi forrásokban rejlő kockázat - A beszerzések lebonyolításában - rendszer november 25 - december 20. 50 szakértői i A beszerzés, bevételezés, gazdálkodás folyamatának szabályszerűségi A háttérdokumentációk - A kifizetések határidejében, szabályozottságában - irányítási és vezetői i rendszerben rejlő december 20. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az i tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. *** ek időtartama és az i jelentések elkészítésének határideje. **** ekhez rendelt becsült i erőforrások: becsült idő és emberi erőforrás. Budapest, 2010. november 10. Készítette: Jóváhagyta: Belső i osztályvezető a Fővárosi Bíróság elnöke 10