Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Erdős Sándor képviselő Frankó Zoltán képviselő Dr. Lipusz Lóránt képviselő Makranczi Zoltán képviselő Palásti László képviselő Szobota Jánosné képviselő Varga Vince képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Ignác Barna képviselő Svak Dezső képviselő Riz Attila képviselő Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Szántó Lászlóné Polgáriné Csordás Judit Dr. Szunyogh János Zsírosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Gulyás Istvánné Urbánné Pásztor Edina Kiss Zoltánné körjegyző főtanácsos iskolaigazgató óvodavezető Közösségi Ház vezető Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete SLG Consulting jegyzőkönyvvezető Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja, ismerteti az ülés napirendjét, javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Orosz Miklósné polgármester szintén köszönti az ülésen megjelenteket. Javasolja, hogy a kiskinizsi jegyzőkönyv hitelesítésével Kovács Pál alpolgármestert bízzák meg. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a javaslatokat és a következő napirend szerint üléseznek. Kiskinizs község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek. NAPIREND 1.) Közös intézmények I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása, javaslat a kiadások csökkentésére Előadó: Tóth József polgármester, Intézményvezetők
2 2.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj község Önkormányzata önállóan folytatja az ülést. 3.) Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos 4.) Az Önkormányzati ciklus értékelése Előadó: Tóth József polgármester 5.) Egyéb indítványok, bejelentések NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Közös intézmények I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása, javaslat a kiadások csökkentésére Előadó : Tóth József polgármester, intézményvezetők (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása határozattal történik. Az írásos előterjesztést Kiskinzs község Képviselő-testülete is megkapta annak érdekében, hogy ismerjék meg a pénzügyi helyzetet, valamint azt, hogy milyen költségelemeknél tettek kiadáscsökkentő javaslatokat. Jogszabály kötelezővé teszi a helyhatósági választások évében költségvetési helyzet hivatalos honlapon történő megjelentetését. A kintlévőségeket is figyelembe véve, hellyel-közzel egyensúlyban van a költségvetés. Jelenleg folyószámla hitelt nem vett igénybe az Önkormányzat, ez a keret 6 millió Ft. összegű hitelt jelent, de most szerencsére nincs szükség az igénybevételére. A féléves beszámolóban a teljesítés alulteljesített, hiszen a költségvetési források nem engedték meg, hogy többet költsön az Önkormányzat és intézményei. Amennyiben a szigorításokat betartja az Önkormányzat, év végéig nem lesz különösebb probléma. Az előző testületi ülésen a szűkös költségvetési források miatt átlagosan 5 %-os költségcsökkentést irányozott elő a Képviselő-testület minden szakfeladaton és intézménynél. Halmaj község Önkormányzatának 500 millió Ft. működési költségvetése van 2010. évre, melynek az 5 %-a - 25 millió Ft. - hiányként mutatkozik. A hiány már a költségvetés elfogadásakor is megfogalmazódott. A kiadáscsökkentés kidolgozásánál is láthatóvá vált, hogy minden költséghelyen tarthatatlan lesz az 5 %-os költségcsökkentés, mert a bérekből vagy a gázszámlából nem lehet 5 %-ot levonni. Az iskolában az energiatakarékos kazánok cseréje miatt kevesebb lesz a gázfogyasztás, de az csak jövőre fog realizálódni megtakarításként. A javaslat szerint reálisan 10 millió Ft-al csökkenthető a kiadás az év hátralévő időszakában. 150 eft. került betervezésre a településen működő egyházak támogatására, azonban ez zárolásra kerülne, amiért a településen működő egyházaktól elnézést kér. A civil szervezetek részére is magasabb támogatást határozott meg a Képviselő-testület, azonban ezt is csökkenteni kell. A Sportegyesület részére sem tud támogatást biztosítani az Önkormányzat. A teljesítménnyel nem volt gond, mert bajnokságot nyert a csapat, de a Képviselő-testület elégedetlen volt csapat tevékenységével a morális és egyéb problémák miatt. Fontos, hogy a Sportegyesület vezetése megújuljon, új alapokra helyeződjön a halmaji futball. A kiadások csökkentésére vonatkozó javaslat az intézményvezetőkkel kialakult konszenzuson alapul. Tovább nem javasolja a költségek szűkítését, racionalizálást. Reménykedik abban, hogy a benyújtott pályázatok még eredményeznek többletforrást az évben. Budai László CKÖ elnöke a Sportegyesülettel kapcsolatban megjegyzi elképzelhető, hogy három éves büntetés következik a csapat életében, tekintettel arra, hogy megyei II. osztályba történő feljutást követően a csapat visszalépett a bajnokságból. Legközelebb II. osztály B. csoportban indulhat, ahol nincs utánpótlás. Tóth József polgármester ismeretei szerint Budai László korábban azt nyilatkozta, hogy egyáltalán nem támogatná a foci csapatot. A körzeti bajnokságban egy osztály van, ahol jelenleg 14 csapat játszik. Sajnos nemcsak a halmaji Önkormányzat, hanem más önkormányzatok is arra kényszerültek, hogy megvonják a támogatást a futball csapattól. Az encsi járás területén korábban 50 csapat volt, mára azonban a pénzügyi és egyéb problémák miatt 14 van.
3 Nyilván nem érthet mindenki egyet a Képviselő-testület döntésével, de pénzügyi és a már jól ismert okok miatt ezt a döntést kénytelen volt meghozni. Bízik abban, hogy a Sportegyesület új alapokon, újra szerveződik. Kéri, hogy a közösen fenntartott és működtetett intézmények költségvetési gazdálkodásával kapcsolatban mondják el véleményüket, észrevételeiket. A napirenddel kapcsolatban egyéb bejelentés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Halmaj és Kiskinizs községek Képviselő-testülete megtárgyalta a Közös intézmények I. félévi költségvetési beszámolóját és Halmaj község Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Kiskinizs község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót. Halmaj község Képviselő-testületének határozatát a jegyzőkönyv a későbbiekben tartalmazza. Kiskinizs község Képviselő-testületének határozatát a kiskinizsi jegyzőkönyv tartalmazza. II. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések HALMAJI KÖRZETI ISKOLA ÉS ÓVODA REKONSTRUKCIÓJA, ENERGIARACIONALIZÁLÁSA ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az iskola és óvoda rekonstrukciójának megvalósítása érdekében benyújtott ÉMOP-4.3.1./ B. jelű konstrukcióra benyújtott pályázatot támogatásra alkalmasnak ítélte a Bíráló Bizottság. A közelmúltban megérkezett az írásbeli értesítés a támogatási döntésről, melynek keretében 215 millió Ft. támogatást nyert el az Önkormányzat a projektre. Aláírásra került a támogatási szerződés. A 10.736 eft. előleg kiutalásáról szóló értesítés is megérkezett. Jelentős költségelemek esetében szállítói finanszírozást kértek, így a benyújtott számlák alapján a kivitelező részére a támogató fogja utalni a támogatási összeget. Örömteli, hogy 2010 október 1-ig az EU Önerő Alapra is nyújtható be támogatási igény. A projekt megvalósításához 12 millió Ft. önerő szükséges, melynek 75 %-ára lehet pályázni. Szerencsés esetben, ez az óriási beruházás 3 millió Ft. saját erőből megvalósítható lesz. A beruházás megvalósítása nyilvánvalóan nagy feladatot ró az Önkormányzatra. A számlák kifizetéséhez a teljesítés 80 %-ig előleg igénylésére van lehetőség. A fennmaradó 20 %-ot azonban meg kell előlegezni, erre állami támogatást megelőlegező hitel igényelhető, ami szintén jelentős segítség. A beruházás megvalósításához megfelelő szakmai háttér, szakmai segítség szükséges. A közelmúltban már döntés született arról, hogy külsős projektmenedzsment szolgáltatást vesz igénybe az Önkormányzat. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását, valamint a kiviteli tervek elkészítését is megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező cégre kell bízni. A projekt megvalósításához ajánlatot kértek a közbeszerzési szakértői valamint a projektmenedzsment feladatok teljes körű elvégzésére, illetve a kiviteli tervek elkészítésére. Mindkét témában három-három ajánlat érkezett. A közbeszerzési szakértői és projektmenedzsment feladatok elvégzésére ajánlatot tett az SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., az ELA-CONS Szolgáltató Tanácsadó Kft.,valamint az ECOSTART Kft. A legkedvezőbb ajánlat a közbeszerzés és a projektmenedzsment lebonyolítására az SLG Consulting Tanácsadó- és Szolgáltató Kft-től érkezett. A közbeszerzés lebonyolítására nettó 1.600.000.-Ft., a projektmenedzsment lebonyolítására nettó 2.798.400.-Ft. ajánlati árat tettek. Javasolja a közbeszerzés és a projektmenedzsment feladatainak lebonyolítására megbízni a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céget. Tájékoztatásként elmondja, hogy az SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. működött közre a felsődobszai iskola bővítésénél is, amely már befejezéséhez közeledik. Kiskinizs község Képviselő-testületének nem kell szavaznia a kérdésben, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításában, mint az intézmény tulajdonosa, konzorciumi partnerként vesz részt, de a fejlesztéshez önerőt nem biztosít. Folyamatosan tájékoztatni fogják Kiskinizs község Önkormányzatát a projekt alakulásáról. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért és 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Szám: 56/2010. (IX.16.) Kt. Határozat Tárgy: Közbeszerzési szakértői valamint projektmenedzsmenti feladatok elvégzése tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása
4 Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója, energiaracionalizálása (ÉMOP-4.3.1/B.) projekt megvalósítása kapcsán közbeszerzési szakértői, valamint projektmenedzsmenti feladatainak teljes körű elvégzése tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos előterjesztést. Megállapítja, hogy három ajánlat érkezett, melyből az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, valamint az ajánlati ár a következő: 1.) Az ajánlattevő neve: SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató KFt. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3519 Miskolc, Enyedi György út 12. Közbeszerzés ajánlati ár: bruttó 2.000.000.-Ft. Projektmenedzsment ajánlati ár bruttó 3.498.000.-Ft. 2.) Az ajánlattevő neve: ELA-CONS Szolgáltató, Tanácsadó Kft. Az Ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3518 Miskolc, Csajkovszky út 49. Közbeszerzés ajánlati ár: bruttó 2.362.500.-Ft. Projektmenedzsment ajánlati ár bruttó 3.737.500.-Ft. 3.) Az ajánlattevő neve: ECOSTART Kft. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3826 Miskolc, Katowice út 49. 4/4. Közbeszerzés ajánlati ár: bruttó 2.500.000.-Ft. Projektmenedzsment ajánlati ár bruttó 3.750.000.-Ft. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaj Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója energia-racionalizálása projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői és projektmenedzsmenti feladatainak teljes körű elvégzésére az SLG Consulting Tanácsadó- és Szolgáltató Kft. 3519 Miskolc, Enyedi György út 12. szám alatti székhelyű vállalkozást bízza meg, a közbeszerzés bonyolítására bruttó 2.000.000.-Ft., a projektmenedzsment bonyolítására bruttó 3.498.000.-Ft. költséggel. Amennyiben az SLG Consulting Tanácsadó- és Szolgáltató Kft-vel nem lehet szerződést kötni, akkor a második helyen szereplő ELA-CONS Szolgáltató, Tanácsadó Kft-vel kell szerződést kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Tóth József polgármester elmondja, hogy a pénzügyi elszámolások összeállítását is az SLG Consulting fogja végezni. Kéri, hogy munkaköri leírásban fogalmazzák meg, melyek azok a feladatok, amit helyben kell megoldani a beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Urbánné Pásztor Edina az SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. képviselője elmondja, hogy több alkalommal fog találkozni a Képviselő-testülettel, illetőleg a megújult testület tagjaival. Rendkívül felemelő, hogy a Szikszói Kistérségben ez a 214 millió Ft-os támogatás a településre érkezett. 8 olyan projektben működtek közre amely a leghátrányosabb kistérségek fejlesztését szolgálta. Ezek közül a jelenlegi a legnagyobb fejlesztés. A fejlesztés megvalósítását rendkívül szigorú európai uniós és magyar közreműködő szervezeti elvárás rendszer fogja végig kísérni. Sok esetben az az ember érzése, hogy a bürokrácia és a dokumentáció a valós fejlesztést megelőzi. 6 hasonló közoktatás fejlesztési projekt zár két hónapon belül, amelyben az SLG látta el a projektmenedzsmenti feladatokat. Akár a közbeszerzésben, akár a kivitelezési, építési munkák lebonyolítása, koordinálása során meglehetősen sokféle feladatot kellett megoldani. Ezek a jelenlegi fejlesztés zökkenőmentesebb lebonyolítását hivatottak szolgálni. A pénzügyi feladatok tekintetében minimális közreműködést kérnek az Önkormányzattól. A könyvelésben lévő számlákra ugyanis rá kell vezetni a támogatásnak megfelelő szövegezést. Az összes többi feladat a közreműködő szervezettel, a pályázóval, a kivitelezővel való folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzsment feladata. A minden részleteiben pontosan kidolgozott kiviteli terv készítése rendkívül fontos, mert az alapozza meg a közbeszerzést és lebonyolítást is.
5 Tapasztalata szerint kardinális a megfelelő és alaposan átgondolt kiviteli terv készítése. Minden olyan tétel, ami kimaradt a dokumentációból, az Önkormányzat többletköltségét jelentheti, ha az korábban megjelent a pályázatban kötelező vállalásként és nem lett a kivitelezői vállalkozás része. 2012. március 31-ig vállalták a projekt befejezését. Amennyiben a záró ünnepség keretében el tudják majd mondani, hogy sikerült ezt a fejlesztést a tervezethez képest kevés többletköltséggel megvalósítani, akkor nagy eredményt értek el. Óriási fejlődés a térség gyerekeinek, ha ilyen intézményben folytathatják a tanulmányaikat, tölthetik mindennapjaikat. Gratulál az eredményhez. Tóth József polgármester hozzáfűzi, hogy a Képviselő-testületnek van egy hatályos Közbeszerzési Szabályzata. A közbeszerzési törvény szeptember 15-én hatályba lépett módosítása következtében annak aktualizálására van szükség. Kéri az SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t, hogy kezdjék meg az átdolgozást és az aktualizálást a közbeszerzési törvénynek megfelelően azzal, hogy a következő ciklus első testületi ülésére terjesszék be, mert annak alapján lehet kiírni a közbeszerzési tendert. A tendercsomag kiváltásáért korábban nettó 200 eft-ot állapított meg a Képviselő-testület. Ismerteti a Stúdió Észak-magyarországi Tervező Kft., LA-URBE Építész Iroda Kft., HAD Építész Iroda Kft. kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlatot a Stúdió Észak-magyarországi Tervező Kft. adta 576.000.-Ft. nettó összegben, mely a projekt költségelemein belül a kiviteli tervdokumentációra beállított összeget nem haladja meg. Javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg a kiviteli tervek elkészítésére a STÚDIÓ Kft-t. Fel kell gyorsítani a kiviteli tervek elkészítését, tekintettel arra, hogy annak megléte szükséges a tender kiírásához. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért és 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Szám: 57/2010. (IX.16.) Kt. Határozat Tárgy: Kiviteli tervdokumentációk elkészítése tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója, energiaracionalizálása (ÉMOP-4.3.1/B.) projekt megvalósítása kapcsán kiviteli tervdokumentációk elkészítése tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos előterjesztést. Megállapítja, hogy három ajánlat érkezett, melyből az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, valamint az ajánlati ár a következő: 1.) Az ajánlattevő neve: STÚDIÓ Észak-magyarországi Tervező Kft. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3530 Miskolc, Rákóczi út 6. Ajánlati ár: bruttó 7.200.000.-Ft. 2.) Az ajánlattevő neve: LA-URBE Építész Iroda Kft. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3525 Miskolc, Patak utca 10. Ajánlati ár: bruttó 7.817.500.-Ft. 3.) Az ajánlattevő neve: HAD Építész Iroda KFt. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3535 Miskolc, Rigó út 20. Ajánlati ár: bruttó 7.912.500.-Ft. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaj Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója energia-racionalizálása projekt megvalósításához kapcsolódó kiviteli tervdokumentációk teljes körű elvégzésére a STÚDIÓ Észak-magyarországi Terező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi út 6. szám alatti székhelyű vállalkozást bízza meg, a kiviteli tervdokumentációk elkészítésére bruttó 7.200.000.-Ft. költséggel.
6 Amennyiben a STÚDIÓ Észak-magyarországi Tervező Kft-vel nem lehet szerződést kötni, akkor a második helyen szereplő LA-URBE Építész Iroda Kft-vel kell szerződést kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Urbánné Pásztor Edina az ülésről eltávozott. GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Dr. Szunyogh János igazgató az anyaghoz hozzáfűzi, hogy időközben írásbeli tájékoztatás érkezett a Magyar Államkincstártól is az Alapító Okirat módosítására vonatkozóan. Az Alapító Okiratból törölni kell a költségvetési tevékenység jellegét. Módosítani kell a típusát és kiegészítő tevékenység helyett alaptevékenységet kell megjelölni, valamint módosítani kell a feladatellátási funkció megnevezését. Meg kell jelölni, hogy az intézmény önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó szerv-e. Szántó Lászlóné körjegyző hozzáfűzi, hogy az Alapító Okirat módosítása 2010. szeptember 15-től hatályba lépett új szabályozás miatt szükséges. Kiegészítő tevékenységet, kisegítő tevékenységet törölni kell a dokumentumból. Közszolgáltató szerv megnevezés is megszűnt. Valamint szükséges az Alapító Okirat létrehozását megalapozó jogszabályok aktualizálása is, tekintve a hatályba lépett módosításra. Javasolja, hogy a módosítást visszamenőleges hatállyal szeptember 1-től fogadja el a Képviselő-testület, mert az intézménybe szeptember 1-től felvételre került sajátos nevelési igényű gyermek. Tóth József polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a rekonstrukciós pályázattal összefüggő támogatási szerződés megkötéséhez be kellett csatolni olyan nyilatkozatot, mely szerint az intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását. A pályázat benyújtásakor még nem volt az intézményben ilyen tanuló, időközben azonban megváltozott a helyzet. Javasolja az ismertetett korrekcióknak megfelelően módosítsa a Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát. Halmaj és Kiskinizs községek Képviselő-testülete megtárgyalta a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, azzal egyhangúlag egyetért. Halmaj község Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Szám: Tárgy: 58/2010. (IX.16.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/K -ában meghatározottakra tekintettel, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényre, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet második fejezetében meghatározottakra tekintettel a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát felülvizsgálták és a következő módosításokat hajtják végre:
7 1) A 4. pont a következők szerint változik: 4./ Költségvetési szerv tevékenysége: csak alaptevékenységet lát el vállalkozási vállalkozási tevékenységet nem folytat Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás Intézmény típusa: 8 évfolyammal működő általános iskola és 4 csoporttal működő napközi otthonos óvodai feladatokat ellátó alapfokú oktatási- nevelési intézmény 2) A 4.1. Költségvetési szerv alaptevékenysége: Szakágazat: 8510 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, alapfeladatok a következőkkel egészülnek ki: - A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. - A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. 3) Az alapító okiratból törli a 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat megnevezéseket és számokat. 4) Az alapító okiratból törli a kiegészítő és kisegítő tevékenységet. 5) Az alapító okiratból törli a költségvetési szerv típusa szerinti besorolást, mely A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. A változások átvezetése után a következő egységes szerkezetű alapító okiratot adják ki: Alapító okirat Halmaj, Kiskinizs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/K -ában meghatározottakra tekintettel, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényre, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. Rendelet II. fejezetében meghatározottakra tekintettel a Gárdonyi Géza Általános Iskola És Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát felülvizsgálták és a következő egységes szerkezetű alapító okiratot adják ki: 1./ A költségvetési szerv Neve: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Székhelye: 3842 Halmaj, Fő út 17. (Telefon: 46/574-220) OM azonosító: 029020 KSH törzsszáma: 15549367-8010-322-05 2./ Létrehozásáról rendelkező határozat. Halmaj Községi Önkormányzat 250/1996.(X.17.) Kt. határozata Kiskinizs Községi Önkormányzat 133/1996.(X.17.) Kt. határozata Az intézményt határozatlan időre hozták létre. 3.1./ Az intézmény fenntartója: Községi Önkormányzat, 3842 Halmaj, Kossuth út 1. Községi Önkormányzat, 3843 Kiskinizs, Rákóczi út 58. 3.2./ Az intézmény alapítója, és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Halmaj, Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3842 Halmaj, Kossuth út 1 Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3843 Kiskinizs, Rákóczi út 58
8 3.3./ Az intézmény felügyeleti szervének neve és címe: Szakmai fenntartói felügyelet: Halmaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3842 Halmaj, Kossuth út 1. Törvényességi felügyelet: Halmaj, Kiskinizs Körjegyzőség körjegyzője 3842 Halmaj, Kossuth út 1. 4./ Költségvetési szerv tevékenysége: csak alaptevékenységet lát el vállalkozási vállalkozási tevékenységet nem folytat Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás Intézmény típusa: 8 évfolyammal működő általános iskola és 4 csoporttal működő napközi otthonos óvodai feladatokat ellátó alapfokú oktatási- nevelési intézmény. 4.1. Költségvetési szerv alaptevékenysége, 2010. január 01. napjától Szakágazat: 8510 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés. - Etnikai kisebbségi feladatok ellátása. - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátásokkal akadálymentesítés, - logopédus, gyógytornász, pszichológus gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, - kompetencia alapú nevelés és - korai fejlesztő pedagógia, - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, - A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. - A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. Szakágazat: 8520 Alapfokú oktatás. - Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, etnikai, kisebbségi feladatok ellátása (roma kisebbségi oktatás), halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált oktatásnevelés, művészeti nevelés. - Kompetencia alapú oktatás, szövegértés- szövegalkotás, matematikai logika, idegen nyelv, informatika, szociális és életvitel, életpálya-építés kompetencia területein - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása (gyógypedagógiai oktatás), aki testi, enyhén értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd - A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar) - Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos ellátás. 2010. január 01. napjától szakfeladat megnevezés, száma Alaptevékenység megnevezése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon Szakfeladat száma 2010. január 01. napjától 852000 852011 852021
9 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 852012 nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 852022 nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 852013 iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 852023 5-8. évfolyamon Fejlesztő felkészítés 856013 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek 890111 programok Alapfokú művészetoktatás 852031 zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- 852032 és bábművészeti ágban A hátrányos helyzetű gyermekek, feladatok és családok életminőségét 890114 javító programok Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851000 Óvodai nevelés, ellátás 851011 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 851013 Bölcsődei ellátás 889101 Korai fejlesztés, gondozás 856012 Általános iskolai napközi (iskola-) otthoni nevelése 855911 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 855912 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 855913 Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 855915 nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai 855916 tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204 Óvodai intézményi étkeztetés 562912 Iskolai intézményi étkeztetés 562913 Munkahelyi étkeztetés 562917 Éttermi, mozgó vendéglátás 561000
10 Iskola rendszeren kívüli nem szakmai oktatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 855931 682002 5./ Az intézmény működési köre: Halmaj és Kiskinizs Községek közigazgatási területe 6./ Gazdálkodási jogköre alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 7./ Költségvetési szerv vezetőjének választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatának Képviselő-testület határozott időre bízza meg, a közalkalmazott jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Halmaj község polgármestere gyakorolja, Kiskinizs község polgármesterének egyetértésével. 8./ Költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 9./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az általános iskolának rendelkezésre áll székhelyen lévő, belterület 254 hrsz. 5578 m 2 alapterületű ingatlan, rajta található 1638 m 2 alapterület általános iskolai épülettel, tornateremmel, konyhával, étkezővel, műhellyel, a napközi otthonos óvodának pedig a Halmaj, belterület 70/1 hrsz. 7591 m 2 területű ingatlan, rajta 470 m 2 épülettel. 10./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: A közintézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 11./ Telephelye: Intézményegység megnevezése T e l e p h e l y Címe Telefonszáma Napközi Otthonos Óvoda 3842 Halmaj, Táncsics út 8. 46/ 474-186 12./ Maximális gyermeklétszám: Óvodai nevelés: csoportok szám 4 Maximum felvehető gyermeklétszám 96 fő A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. Maximum felvehető gyermeklétszám 5 fő Iskolai nevelés, oktatás: évfolyamok száma: 8 maximálisan felvehető tanulólétszám: 300 fő Sajátos nevelési igényű tanulók (pszichés fejlődési zavarai) integrált oktatása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) képzésre felvehető maximális tanulólétszám: 15 fő Záradék Az alapító okirat módosítását, így az egységes szerkezetű alapító okiratot Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2010(IX.16.) Kt. határozatával Kiskinizs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 63/2010(IX.16.) Kt. számú határozatával fogadta el. Kiskinizs Község Képviselő-testülete az üléstermet elhagyja. Halmaj község Képviselő-testülete ülését tovább folytatja.
11 III. NAPIREND Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása Előadó: Tóth József polgármester Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester bevezetőjében elmondja, hogy Halmaj és Kiskinizs község Képviselő-testülete elfogadta az együttes ülésen a közös intézmények költségvetési beszámolóját, valamint a költségcsökkentésre vonatkozó javaslatot. A napirend keretében az Önkormányzat saját szakfeladatait tárgyalja meg. Az előirányzat módosításával kapcsolatban hozzáfűzi, hogy arra az állam által év közben biztosított támogatások és azok felhasználása, valamint egyéb pályázati támogatások elszámolása miatt van szükség. Az írásos anyagban részletesen ki van dolgozva, hogy az eredeti előirányzat milyen tételekkel és összegekkel módosul. Indokolt a kiadások csökkentése és az év hátralévő időszakában a takarékos gazdálkodás. Törekedni kell többletbevétel realizálására. Polgáriné Csordás Judit főtanácsos hozzáfűzi, hogy az utóbbi időben folyamatosan gondot jelentett a sok kifizetetlen számla. Időközben megékezett a vis maior pályázati támogatás, befolyt az iparűzési adó bevétel nagy része, így sikerült kiegyenlíteni a számlákat, naprakész az Önkormányzat. 30 napot meghaladó kifizetetlen számla nincs, valamint jelenleg is van pénz az Önkormányzat számláján. Remélhetőleg október elejére egyenesbe kerül a költségvetés. Tóth József polgármester hozzáfűzi, hogy jelentős mértékben megnehezítette az Önkormányzat helyzetét az árvizek után kialakult körbetartozás, amikor az árvízi védekezés kapcsán a külsős cégek benyújtották a számlákat, de az Önkormányzat kifizetni nem tudta azt. Megjegyzi, hogy átutalásra került 10,5 millió Ft. összegű pályázati támogatás az iskola fűtéskorszerűsítésére. A Körjegyzőség szervezetfejlesztési projektje február végén lezárásra került, azonban a záró pénzügyi kifizetés - közel 8 millió Ft. - még nem történt meg. Vannak még egyéb kintlévőségek is. Megjegyzi, hogy az uniós források utalása kevésbé gördülékeny. Bízik benne, hogy stabilizálódik a pénzügyi helyzet. Palásti László képviselő kérdése az, hogy a csatornahálózat bérleti díját mikor egyenlíti ki a Vasonca Közmű Nonprofit Kft? Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy a 10 település önkormányzata, a lakossági díjak alacsonyabban tartása érdekében, minden évben pályázatot nyújt be szennyvízdíj kompenzációra a központosított célelőirányzatból, amit a lakossági szennyvízfogyasztás arányában lehet igényelni. A 10 településre levetítve, 110.000 m 3 lakossági szennyvízmennyiség érkezik a befogadóba, aminek a 40 %-a Halmajon realizálódik. Minden évben megállapításra kerül egy támogatási küszöbérték. A küszöb érték alatt az állam nem támogatja a lakossági szennyvízdíjat, felette pedig a fajlagos költség és a támogatási küszöb közötti összeget lehet támogatásként igényelni. Az elmúlt évben 31 millió Ft. ebben az évben 37 millió Ft. támogatást kapott a 10 önkormányzat, amit át kellett utalni a szolgáltató részére. A hatályos üzemeltetési szerződésben rögzítésre került az üzemeltetés összes feltétele, többek között az, hogy a tulajdonos önkormányzatok részére bérleti díjat fizet a szolgáltató. A jövő héten lesz a Vasonca Kft. taggyűlése, amelyen dönteni kell arról, hogy milyen mértékű bérleti díjat lehet fizetni az Önkormányzatok részére. A csatornahálózat átadása óta folyamatosan nyújtanak be szennyvízdíj kompenzációs igényt. 2011-ben várhatóan még megmarad a korábbi szabályozás, azonban várható annak átdolgozása, szociális alapokra történő helyezése. A tervek szerint a tulajdonos önkormányzatoknak amortizációs költséget kell képezni minden évben a nagy értékű felújítások finanszírozására. A Vasonca Kft. összes várható bevétele 103 millió Ft. lesz, melyből 37.342 eft. állami támogatás. A lakossági és közületi szennyvízdíj 35 millió Ft. Az Önkormányzat 2010. évi I. félévi költségvetési beszámolójával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési beszámolóját egyhangúlag elfogadja, és 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.
12 Szám: 59/2010. (IX. 16.) Kt. határozat Tárgy Az önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása 1.) A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési beszámolóját, és azt jóváhagyja. 250.919 eft. bevétellel 253.430 eft. kiadással 10.647 eft. számlaegyenleggel 2.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az év hátralévő részében minél takarékosabban gazdálkodjanak, csak a legszükségesebb működési kiadásokat teljesítsék a hitelfelvétel elkerülése érdekében. Határidő: azonnal, illetve folyamatos december 31-ig. Felelős: polgármester, intézményvezetők Tóth József polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítást az előterjesztésnek megfelelően fogadják el. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IX.17.) számú rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III.12.) számú rendelet módosításáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire Halmaj Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint módosítja. 1. A rendelet 2. (1) bekezdése a következők szerint módosul: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 507.258 e Ft bevétellel és kiadással hagyja jóvá. Ezen belül: 48.724 e Ft. intézményi működési bevétel 78.765 e Ft. átengedett megosztott bevétel, sajátos működési bevétel 18.700 e Ft. felhalmozási és tőkejellegű bevétel 66.881 e Ft. támogatás értékű bevételek 21.548 e Ft. átvett pénzeszköz 233.655 e Ft. támogatások (állami) 11.781 e Ft. előző évi pénzmaradvány 23.876 e Ft. működési hitel 3.328 e Ft. fejlesztési hitel Kiadásainak főösszege: 436.049 e Ft. működési kiadás 71.209 e Ft. felhalmozási kiadás 0 e Ft. hitel
13 Ezen belül működési kiadás: 200.866 e Ft személyi jellegű juttatás 45.450 e Ft munkaadót terhelő járulékok 114.548 e Ft dologi kiadások 62.185 e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások 10.400 e Ft támogatásértékű működési kiadás 2.600 e Ft tartalék (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megosztását, és a kiadások nemenkénti megosztását a K/1. sz. melléklet tartalmazza. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni. 2.
14 Sorszám Bevételi jogcím 2010.évi terv 2010.évi mód.előírányzat 1. I. Működési bevételek (2+3) 127 184 127 489 2. 1. Intézményi működési bevételek 48 419 48 724 3. 2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+ +7) 78 765 78 765 4. 2.1 Illetékek 5. 2. 2.Helyi adók 9 500 9 500 6. 2.3. Átengedett központi adók 68 745 68 745 Ebből: gépjármű adó 8 200 8 200 7. 2.4.Bírságok, egyéb bevételek 520 520 8. II. Támogatások (8+ +17) 205 734 233 655 9. Normatív hozzájárulások 121 292 121 292 10. Központosított előirányzatok 24 398 11. Normatív kötött felhasználású támogatás 84 442 84 442 ebből: közcélú foglalkoztatás 41 453 41 453 12. Kiegészítő támogatás 13. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 14. Egyéb támogatás 15. Fejlesztési célú támogatások 16. Mük.képtelen önk. egyéb tám. 17. Vis maior támogatás 3 523 18. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (19+ +21) 18 700 18 700 19. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 700 3 700 20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 15 000 15 000 21. Pénzügyi befektetések bevételei 22. IV. Támogatásértékű bevétel (23+27) 63 027 66 881 23. 1. Támogatásértékű működési bevételek 63 027 66 881 24. Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz 4 400 4 400 25. 2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 26. Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 27. 3. Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés 28. V. Véglegesen átvett pénzeszközök (26+27) 21 548 21 548 29. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30 30 30. 2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről 21 518 21 518 31. VI. Tám. kölcs. visszatér. igénybev.,alap él váll. zev, közötti elsz.(31+32) 32. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 33. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 34 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 436 193 468 273 35 VII Költségv.belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bev.(36+..+39) 10 000 11 781 36 1 Előző évek előír. maradványának, pénzm.. igénybevétele 10 000 11 781 37 1.1. Működési célra 4 000 5 781 38 1.2. Felhalmozási célra 6 000 6 000 39 2.Felhalmozási célra előző évek váll. Pm. Igénybevétele 40 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele(41+42) 41 1. Működési célú 42 2. Felhalmozási célú 43 IX: Kötvények kibocsátásának bevétele (44+45) 44 1. Működési célú 45 2. Felhalmozási célú 46 IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele, Hitelek (47+ 53) 27 204 27 204 47 1. Működési célú hitelek felvétele 23 876 23 876 48 1.1. Rövidlejárató hitelek felvétele 23 876 23 876 49 1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele 50 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 3 328 3 328 51 1.1. Rövidlejárató hitelek felvétele 3 328 3 328 52 1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele 53 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 54 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 473 397 507 258
15 Sorszám Kiadási jogcímek 2010.évi terv 2010.évi mód.előírányzat 1 2 1. I. Folyó (működési) kiadások (2+ +13) 412 188 437 899 2. Személyi juttatások 189 025 200 866 3. Munkaadókat terhelő járulékok 43 264 45 450 4. Dologi kiadások 109 949 118 998 5. Egyéb folyó kiadások 6. Pénzmaradvány átadás 7. Támogatásértékű működési kiadás 8. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 10 000 10 400 9. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 10. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 59 950 62 185 11. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Pénzforgalom nélküli kiadások 13. Kamatkiadások 14. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+ +20) 56 209 66 759 15. Felújítás 16. Intézményi beruházási kiadások 56 209 66 759 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 20. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 21. III. Tartalékok (22+23+24) 5 000 2 600 22. Általános tartalék 5 000 2 600 23. Céltartalék 24. Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. (1)bek. 25. IV. Hitelek kamatai 26. V. Egyéb kiadások 27. VI. Finanszírozási kiadások 28+29) 28. Hitelek, kölcsönök kiadásai 29. Értékpapírok kiadásai 30. Átfutó kiadások 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+ + VI) 473 397 507 258
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 4/a. sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi módosított Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi módosított 1 2 3 5 6 7 Int. működési bevételek 122 734 123 039 Személyi juttatások 189 025 200 866 Támogatások, kiegészítések 199 071 216 442 Munkaadókat terhelő járulék 43 264 45 450 Támogatásértékű bev. 63 027 66 881 Dologi kiadások 105 499 114 548 Véglegesen átvett pénzeszk. 30 30 Egyéb folyó kiadások EU támogatás Pénzmaradvány átadás stb. Támogatásértékű műk.kiadás 10 000 10 400 Előző évi kiegészítés Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. 59 950 62 185 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok 5 000 2 600 Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: 384 862 406 392 Költségvetési kiadások összesen: 412 738 436 049 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 4 000 5 781 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele 23 876 23 876 Likvid hitelek törlesztése Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért. Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek 27 876 29 657 Finanszírozási kiadások ÖSSZES BEVÉTEL 412 738 436 049 ÖSSZES KIADÁS 412 738 436 049 Költségvetési hiány: 27 876 29 657 Költségvetési többlet: ---- ----
17 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4.b.sz. melléklet Bevételek Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi módosított Kiadások Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi módosított 1 2 3 5 6 7 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 700 3 700 Felújítás Önk. sajátos felham. bevételei 15 000 15 000 Intézményi beruházás 56 209 66 759 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Egyéb központi támogatás 10 550 Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 21 518 21 518 Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás EU-s támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb bevételek Egyéb kiadások stb. 6 663 6 663 stb. Értékesített tárgyi eszközök áfája 4 450 4 450 Ért. Tárgyi eszközök áfa befizetése 4 450 4 450 Költségvetési bevételek összesen: 51 331 61 881 Költségvetési kiadások összesen: 60 659 71 209 Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 6 000 6 000 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele 3 328 3 328 Likvid hitelek törlesztése Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. 9 328 9 328 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 60 659 71 209 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 60 659 71 209 Költségvetési hiány: 9 328 9 328 Költségvetési többlet: ---- ----
IV. NAPIREND Önkormányzati ciklus értékelése Előadó: Tóth József polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester az írásbeli anyagban a pénzügyi helyzet kapcsán megfogalmazta, hogy az utóbbi két évben már az önkormányzati dolgozók jutalmazására sem jutott forrás, csupán a cafetéria juttatás megőrzésére volt lehetőség. Pontosan nem nézett utána, de úgy emlékszik, hogy 2007. év végén a dolgozók részére két heti jutalom került kifizetésre, aminek a munkaadót terhelő járuléka a következő évet terhelte, jelentősen megnehezítve ezáltal a 2008-as költségvetési évet. Az írásos anyagból néhány dolog kimaradt, ezért azt szóban kiegészíti. Sajnálatos tény, hogy megszüntetésre került a 13. havi illetmény. Erről nem az önkormányzatok tehetnek. Bízik benne, hogy ezt az önkormányzati alkalmazottak megértették. Bízik a gazdaság teljesítményének növekedésében, valamint a Kormány ígéretében, mely szerint az önkormányzatok helyzetét stabilizálni szeretnék, feladat- és hatásköreit egyértelműsítik. Nem helyes ha pl. az oktatásra a költségek 60 %-át kapják meg az önkormányzatok normatív finanszírozásként. Az sem megfelelő, hogy a közművelődési, valamint a sport feladatok normatív finanszírozása megszűnt. Az infrastrukturális fejlesztések körében eredményként könyvelheti el az Önkormányzat az iskola fűtéskorszerűsítésére elnyert 10,5 millió Ft. összegű támogatást. 8 db. régi típusú kazán helyett új, korszerű, sokkal jobb hatásfokú kazánok kerülnek beépítésre. Valamint kiépítésre kerül egy olyan automatika, ami a külső hőmérsékletet érzékelve fogja vezérelni az egész rendszert. Azt is megjegyzi, hogy Az Önkormányzat nem élte fel vagyonát, jól gazdálkodott a település értékeivel, jelentősen gyarapította a beruházásokkal, ingatlanok vásárlásával. Példaként említi a Cigány Kisebbségi Önkormányzattól megvásárolt 4,4 ha. szántó művelési ágú földet, valamint az iskola melletti lakóépület és a hozzá tartozó telek, a köztemető melletti terület megvásárlását is. A humánfejlesztés kapcsán megemlíti a Megyei Könyvtárral közös, 100 %-os finanszírozású, könyvtárfejlesztési projekt megvalósítását, amelynek már megtörtént az eszközbeszerzése 3 millió Ft. értékben. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető hozzáteszi, hogy jelentős eredmény az is, hogy a teremben vezeték nélkül lehet internetezni. A pályázat szakmai meghívásos alapon történt. A fejlesztés jelentős mértékben emeli az intézmény technikai színvonalát. Tóth József polgármester folytatja a szóbeli kiegészítést. Az intézmény további fejlesztése érdekében TÁMOP keretében 50 millió Ft. értékben, szintén 100 %-os finanszírozás mellett valósul meg. Az iskolában pályázati támogatásból interaktív táblák és kiegészítő eszközök beszerzésére nyílik lehetőség digitális tananyagok oktatása céljából. Nagyon fontos minden olyan fejlesztés, ami az oktatás színvonalának emelését, fejlesztését szolgálja. Testületi munka, lakossági és társadalmi kapcsolatok körében nem tett említést a Cigány Kisebbségi Önkormányzatról és a Sportegyesületről. Sajnálatos tény, hogy - főként az elnök úrral - nem volt mindig harmonikus a kapcsolat, reméli, hogy ez a jövőben javulni fog. Bármilyen kéréssel fordult hozzá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, úgy gondolja, hogy mindig pozitívan állt hozzá, a programok megvalósítását támogatta. A Hajós Alfréd Sportegyesület munkájáról tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-testület. Tevékenységük az egészség megőrzését, a helyes életmódra nevelést, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgálta. Kéri, hogy továbbra is hasonlóképpen koordinálja az Egyesület a diáksportot. A községi Sportegyesületről már esett szó az előzőekben. A Képviselő-testület elvárása, hogy lényegesen szervezettebb formában végezzék a munkát, legyen stabil vezetőség, abban az esetben az Egyesület támogatása sem fog elmaradni. Példaértékűnek tartja az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének munkáját, az Egyesület elnökének Gulyás Istvánnénak, valamint a vezetőség tagjainak tevékenységét. Az Egyesületet a jól szervezett közösségi munka jellemzi. Hasonló véleménye alakult ki az Öregfiúk Közhasznú Egyesület tevékenységéről. Az Egyesület folyamatosan tevékenykedik, bevételeit tagdíjakkal növeli, önszerveződő módon és aktívan kapcsolódnak be a közösségi feladatok szervezésébe és bonyolításába. A Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységéről, minden évben írásbeli beszámolót készít, melyet a Képviselőtestület megtárgyal. A Közalapítvány foglalkoztatásban is jó irányban mozdult el. Reméli, hogy továbbra is gyümölcsöző, eredményes lesz a kapcsolat. Az írásos anyagban sokkal részletesebben is jellemezhető lett volna az Önkormányzat munkája, de a főbb területeket említve, igyekezett összefoglalni az Önkormányzat tevékenységét.
19 Úgy gondolja, hogy emelt fővel állhatnak a választók elé, mert eredményes munkát végeztek a négy évben. Nyilván voltak hibák, nem állítja, hogy minden tökéletesen sikerült. A polgárok észrevételeit, ötleteit, javaslatait továbbra is várja. Nem az a cél, hogy minden kérdésben egyetértsenek, hanem vitatkozzanak, de azt kulturáltan, építő jelleggel, előremutatóan tegyék. Az előterjesztésekből általában jó döntések születtek. A demokrácia a többség véleményének az akaratát tükrözi. Tudomásul vette azt is, amikor javaslatával nem értett egyet a Képviselőtestület. Idézi Dr. Ódor Ferenc képviselő úr a Nemzeti Emlékpark átadásán megfogalmazott gondolatát, mely szerint Aki tud jobbat, az csinálja. Megköszöni a képviselő-társainak, intézményvezetőknek, civil szervezetek vezetőinek, minden munkatársának az elmúlt négy évben végzett munkáját. Dr. Szunyogh János igazgató úr köszönetét fejezi ki a Képviselő-testületnek, a Polgármester úrnak a pozitív hozzáállásért. Az intézmény az egyre nehezedő gazdasági helyzetben is zavartalanul működött. Köszöni az elvégzett munkát, a segítséget, a kritikát, az útmutatást. Azok részére, akik a közelgő választáson indulnak, sikeres szereplést kíván. Önmaga és kollégái nevében, erőt, egészséget, további sok sikert. Palásti László képviselő elnézést kér, ha úgy tűnt a négy év alatt túl sok alkalommal szólt hozzá az egyes témákhoz. Megköszöni a közösen végzett munkát mindenkinek. Azok a képviselők, akik csak 2006-tól tagjai a testületnek sokat tanultak ez alatt a négy év alatt. Volt amikor hangot adott a véleményének, volt amikor nem. Elnézést kér, ha élesebb hangnemben összetűzésbe került valakivel. Bizonyára emlékeznek rá, hogy a Körjegyzőséggel kapcsolatban majdnem kesztyűt húztak. Arról, hogyan lesz tovább, még nem érdemes beszélni. A legfontosabb az, hogy a falu működőképes legyen, előre haladjon, az emberi értékeket megőrizzék Szántó Lászlóné körjegyző nem érti Palásti képviselő urat, miért kér elnézést? Sokkal hasznosabb, ha több hozzászólás, véleménye, észrevétel hangzik el, hiszen abból lehet tanulni, kijavítani azt, ami nem jól működik. Értelmesebb és hasznosabb az az ülés, amikor mindenki kulturáltan elmondja a véleményét, még akkor is, ha néha úgy tűnik, vagy úgy érzi valaki hogy az bántó. Palásti úr észrevételét a Körjegyzőséggel kapcsolatban nem rossz, hanem jó szándékú észrevételnek érezte. A Képviselő-testület feladata az, hogy ahol lehet takarékoskodjon az Önkormányzat pénzével, valamint ismerje meg az önkormányzatot érintő ügyeket. Mindenkinek megköszöni a munkáját, akivel a négy év alatt együtt dolgozott. Mindenkinek sok sikert kíván a választásokhoz. Béres Sándor képviselő elmondja, hogy az elmúlt négy évben nem sok hozzászólása volt az üléseken. Ennek az az oka, hogy a közmunkaprogram irányítójaként a Polgármester úrral napi kapcsolatban van, ezért az üléseket megelőzően sokszor egyeztettek különböző témákban. Az elmúlt ciklust jónak értékeli, annak ellenére, hogy a gazdasági válság hatása itt is érezhető. Több olyan beruházás megvalósítása maradt el, amelyre nem nyertek pályázati támogatást, de a négy év alatt szerették volna megvalósítani. Példaként említi a ravatalozó felújítását, ami ugyan tervbe volt véve, de nem sikerült. Bízik benne, hogy az elkövetkezendő ciklusban meg fog valósulni ez a fejlesztés is. Voltak viták és összetűzések a négy év alatt, a bírálat sokszor jogos volt, amit el is fogadott. Bízik benne, hogy az elkövetkezendő időszakban az együttműködést tovább tudják fejleszteni. Megköszöni a képviselő társai segítségét, akik a közmunkaprogramban segítették a munkáját. Amennyiben bizalmat kap, a következőkben még nagyobb energiával fog neki látni a feladatoknak. Gulyás Istvánné az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének elnöke az Egyesület nevében mond köszönetet, azért, hogy a Képviselő-testület méltányolja azt, amit tesznek. Az önkormányzati támogatáson kívül sokszor kaptak jó tanácsokat, hogy pályázni tudjanak. Több alkalommal nyújtottak be sikeres pályázatokat így az Egyesület vagyonát gyarapítani tudták. CD lejátszót, fényképezőgépet, egyenruhát, edényeket, asztalterítőket, szintetizátort, tudtak vásárolni, ami rendkívül nagy dolog. Az Egyesület tagjai szívesen vannak együtt, szívesen gyakorolnak, vesznek részt a közösségi életben. Elfogadják egymás másságát, hibáit. Jó az, ha a hétköznapok egyhangúságából kimozdulhatnak. Köszöni a támogatást, a segítséget. Mindenkinek jó egészséget, békességet kíván a klubtársak nevében. Budai László CKÖ elnöke szintén megköszöni a segítséget, a Képviselő-testület, valamint az intézményvezetők hozzáállását. Külön megköszöni, a Jegyző Asszony segítségét, aki nagyon sokat küszködött a Kisebbségi Önkormányzattal, nagyon sokat tett a Kisebbségi Önkormányzatért amiért ismételten köszönetét fejezi ki. A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete a 2006-2010-ig terjedő önkormányzati ciklus értékelését az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.
20 V. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2011. ÉVI FORDULÓ (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a következő évben is lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. Ismerteti az elkészített határozati javaslatot. A pénzügyi nehézségek ellenére is indítványozza, hogy a csatlakozás mellett foglaljon állást a Képviselő-testület. Halmaj község Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúlag egyetért és 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Szám: 60/2010. (IX. 16.) Kt. határozat Tárgy: Felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerben való részvétel. Halmaj község Önkormányzata egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázati kiírásban foglaltakkal. Az előzőekre tekintettel csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot 2010. szeptember 30-ig juttassa el a Felsőoktatási Pályázatok Irodája részére, azt követően pedig a pályázat ütemterve szerint gondoskodjon a pályázat kiírásáról, valamint a további intézkedések megtételéről. Határidő: 2010. szeptember 30., illetve folyamatos Felelős: polgármester 028/3 HRSZ-Ú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE Gráf Béláné kérelme, határozati javaslatban kiküldésre került. Kérte, hogy a vázrajzot másolják rá, a TÜZÉP telepen a háromszög értékesítéséről van szó, hasznosítani nem tudja az önkormányzat ők vásárlási szándékot jelentettek be, a telkeknek a m2. ára 350.-Ft+ÁFA javasolaj, hogy 100Ft/m2+ÁFA összegben értékesítsék a területet kérelmező részére. külterületi ingatlan, belterületi ingatlanhoz nem hasonlítható értékben. Radomszki Jánostól 1300 m2-t vettünk meg 100 eft-ért. Értékarányosan többet nem lehet érte kérni. A piaci értéket figyelembe kell venni. Javasolja, hogy függesszék ki a vételi ajánlatot, a költségek a vevőt terhelik. Halmaj község Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúlag egyetért és 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Szám: 61/2010. (IX. 16.) Kt. határozat Tárgy: A halmaji 028/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése A Képviselő-testület megtárgyalta a halmaji külterületi 028/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést, és a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata értékesíti az 1/1 arányú tulajdonát képező, halmaji külterületi 028/3 hrsz-ú, 1050 m 2 nagyságú, 0,66 AK, legelő művelési ágú ingatlant, Gráf Béláné (szül.: Miskolc I., 1970.