DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 5. szám 2008. március 13. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 22/2008. (II. 21.) Ö.h. Domborműves emléktábla elhelyezéséről a Bem tér 25. sz. alatti épületen 265 23/2008. (II. 21.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendeletének végrehajtáshoz szükséges döntések elfogadásáról 266

265 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2008. (II. 21.) határozata A Közgyűlés Halász János alpolgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés h) pontja és az 1991. évi XX. törvény 109. -a alapján 1./ domborműves emléktáblát helyez el a Bem tér 25. sz. alatti épületen, az alábbi szöveggel: BEM JÓZSEF (1794-1850) AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARC TÁBORNOKA "MI NE GYŐ ZNÉNK? HISZ BEM A VEZÉRÜNK, A SZABADSÁG RÉGI BAJNOKA!" PETŐ FI SÁNDOR: AZ ERDÉLYI HADSEREG "WĄTPIĆ W ZWYCIĘSTWO? PRZECIEŻ BEM Z NAMI, SZERMIERZ WOLNOŚCI, SZAFARZ NASZYCH LOSÓW." SÁNDOR PETŐFI: ARMIA SIEDMIOGRODZKA ÁLLÍTTATTA 2008-BAN DEBRECEN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2./ Az 1./ pontban megjelölt domborműves emléktábla elhelyezéséhez 900.000,- Ft-ot biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 5/VIII. számú mellékletének 4. Kiadványok támogatása sora terhére. 3./ Felkéri a Kulturális és a Városépítési Osztály vezetőit az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos teendők ellátására. Határidő: Felelős: azonnal a Kulturális Osztály vezetője és a Városépítési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

266 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2008. (II. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében, valamint a 80. (1) bekezdése és a 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozza 1./ felkéri a polgármestert az önkormányzat költségvetési rendeletében 2008. évre jóváhagyott 2.800.000 E Ft legalább 2, legfeljebb 4 éves türelmi idővel, 10 éves törlesztési idővel (futamidővel) hitel felvételével kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a pénzügyi helyzettől függően folyamatos Felelős: a polgármester, az előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 2./ Utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2008. évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Határidő: Felelős: Értékelés: folyamatos intézmények vezetői a 2008. évi I. félév, valamint az éves zárszámadással együtt 3./ Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújtsanak be, a vonatkozó eljárási szabályok szerint. 4./ Utasítja a közoktatási intézmények vezetőit, hogy a használatukban lévő helyiségek használati/bérleti díját figyelemmel a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. -ában foglaltakra is az önköltségszámítás szerint határozzák meg. Felkéri az Ellenőrzési Osztály vezetőjét, hogy az önköltségszámítás elkészítéséhez határozzon meg egységes számítási módot, az ez alapján elkészített önköltség számításokat ellenőrizze le. Határidő: számítási mód kiadására: 2008. április 30. Felelős: az Ellenőrzési Osztály vezetője Határidő: önköltségszámítási szabályzat felülvizsgálata, módosítása: 2008. május 30. Felelős: a közoktatási intézmények vezetői Határidő: ellenőrzés elvégzésére 2008. június 30. Felelős: az Ellenőrzési Osztály vezetője 5./ Utasítja a szociális ágazathoz tartozó intézmények, valamint a Gyermekvédelmi Intézmény vezetőit, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletekben foglalt, étkezéssel összefüggő nyersanyagnormákat alkalmazzák. 6./ Elfogadja az 2-13. számú mellékletei szerint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok és korlátolt felelősségű társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével, továbbá a Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervét a 14. számú melléklet szerint.

267 7./ Nyilatkozik arról, hogy a helyi közforgalmú közlekedés ellátásához 2008. évben 327.000 E Ft saját forrást biztosít figyelemmel arra, hogy az állami támogatás ezen összegnél 25%-kal lehet nagyobb. 8./ A TISZK központ fejlesztési programjának finanszírozásához kapcsolódó kezességvállalásról szóló 39/2007. (III. 29.) Ö.h. 1./ pontjában szereplő 2008. március 31. napjáig határidőt módosítja 2008. szeptember 30-ra, továbbá a készfizető kezességvállalását a HEFOP-3.2.2-P-2004-10-0033/1.0 azonosító számú Térségi Integrált Szakképző Központ szakképzési fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben című programra is kiterjeszti. A többletkamatok fedezetének összegét maximum 6.000 E Ft összegben a 2007. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. Határidő: 2008. április 30. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 9./ Módosítja a Közterület igénybevételi feladatok ellátásának ösztönzésére vonatkozó érdekeltségi feltételek szabályozásáról szóló 288/2000 (XII. 7.) Kh. számú határozatot az alábbiak szerint: A határozat 1./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 1./ elfogadja, hogy az önkormányzatot megillető, a közterületek igénybevételéből származó, az éves költségvetésben betervezett nettó díjbevételt meghaladó többletbevétel terhére, a Debreceni Közterület-felügyelet közterület igénybevételi feladatainak ellátása ösztönzésre kerüljön a mellékletben foglalt szabályok szerint. A 288/2000. (XII. 7.) Kh. számú határozat mellékletének helyébe ezen határozat 15. számú melléklete lép. 10./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. február 1-jén kiírásra került Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása című pályázat önkormányzati támogatásához a támogatás felhasználásának szempontja, módja később kerül szabályozásra 2009. évben 350.000 E Ft összeget biztosít. Határidő: 2009. évi költségvetés elkészítésének időpontja Felelős: a polgármester 11./ Módosítja a 242/2003. (XII. 18.) Kh. határozat II.1. pontja felvezető szövegét az alábbiak szerint: 1./ Felhatalmazza a hatáskörrel rendelkezőket, hogy az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei feladatkörében felmerülő külföldi kiküldetések elrendelésekor a kiküldetéshez kapcsolódó napidíj összegét 55 Euró/nap összegben határozza meg azzal, hogy eltérő devizanem esetén az átszámítást MNB árfolyamon kell eszközölni.

268 12./ A Közgyűlés az Ötv. 101. (1) bekezdésében meghatározott felterjesztési jogával élve kezdeményezi a Magyar Köztársaság kormányánál, hogy minden lehetséges anyagi eszközzel támogassa Debrecen Megyei Jogú Városban új labdarugó stadion építését annak megfelelően, hogy az önkormányzat önerőként vállalja a beruházáshoz szükséges saját tulajdonú ingatlan biztosítását, valamint kész együttműködni a beruházáshoz szükséges források együttes megteremtésében. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a felterjesztés aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester 13./ A Közgyűlés tulajdonosi jogkörében eljárva felkéri a Főnix Rendezvényszervező Kht. ügyvezetőjét és a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság összehívása útján vizsgálják meg a Felügyelő Bizottság 2008. február 12-i ülésén hozott döntéseket és az azokhoz kapcsolódó szavazati arányokat, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv valódiságát és annak eredményéről tájékoztassák a Közgyűlést. Határidő: 2008. március 31. Felelős: az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet A szociális ellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó étkeztetéssel összefüggő nyersanyagnormák* 1. DMJV Önkormányzat Gyermekvédelmi Intézménye Megnevezés 2008. évi nyersanyagnormák (Ft) a.) 3 év feletti gyermek (ötszöri étkezés) 573 b.) Átmeneti és gyermekvédelmi gondozásban részesülők tízórai kiegészítése 115 2. DMJV Idősek Háza, Terápiás a.) Háromszori étkezés 541 Ház, valamint Idősek és b.) Idősek átmeneti Csökkentlátók Otthona elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés 541 3. DMJV Városi Szociális Szolgálat a.) Étkeztetés (ebéd) 246 4. DMJV Fogyatékosokat Ellátó a.) 18 év feletti korosztály Intézménye (háromszori étkezés) 541 b.) 18 év alatti korosztály (ötszöri étkezés) 615 c.) Fogyatékosok nappali intézményében kétszeri étkezés 359 5. Szociális intézmények *Megjegyzés: A nyersanyagnormák az ÁFA-t nem tartalmazzák. d.) Fogyatékosok átmeneti elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés 541 diétás háromszori étkezés 592

2. számú melléklet DEHUSZ KHT. 2008. évi üzleti terve Császár Ferenc Dehusz Kht. Ügyv.ig. (mellékelve a FEB határozatáról szóló jegyzőkönyv)

A Dehusz Kht-t a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 1994. július 1 napjával. A közhasznú tevékenység során a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében a város közfeladatinak ellátását segítve elsősorban a foglalkoztatási gondok csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú, közcélú, vagy közmunkás státuszon való foglalkoztatását végzi. A gazdasági társaság alapító okirata szerint, vállalkozási tevékenységet csak az alap feladatat, a foglalkoztatási programok hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve a közhasznú céljait. A KHT szervezeti felépítését a fentiek figyelembevételével állapítottuk meg. Jelenleg 18 fő állandó létszámmal oldjuk meg a működést. 2007.-ban a közcélú foglakoztatás során 273 munkavállalóval kötöttünk munkaszerződést. Ők segédmunkás munkakörben dolgoztak 2 8 hónap közötti időtartamban, napi 6 órás munkaidőben. (A város intézményei 85 munkavállalóval kötöttek munkaszerződést a közcélú foglalkoztatás keretén belül.) A közcélú foglalkoztatás éves kerete megközelítőleg 149.3 M Ft volt, amelyből a Dehusz Kht. kb. 110 M Ft-ot, a városi intézmények kb. 39 M Ft-ot használtak fel. A közcélú foglalkoztatás a fő foglalkoztatási forma a Kht.-nál. A foglakoztatás során általában az alábbi feladatokat (biztos nem teljes körű a felsorolás) végezzük: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, valamint fenntartáson kívüli közterületek kaszálása, parlagfű irtása, illegális hulladéklerakók felszámolása, szemétgyűjtés, nem fizető várakozóhelyek, lakótelepi parkolók takarítása, illetve a parkolók gyeprácsának javítása, kézi útszegélyezési munkák, árokásás, ároktisztítási munkálatok, esővíz elvezető folyókák takarítása, játszóterek takarítása, Nagyerdei parkerdő takarításában, karbantartásában való részvétel. Nagyerdei pihenők, Békás-tó környékének rendben tartása, szemeteseinek ürítése és a szemét elszállítása. A városban korlátok építése, javítása, festése, Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokban való részvétel, (gyermeknap, repülőnap, EFOT, segélycsomag szállítás, Egészségnap, stb.). Száraz fák kivágása, tuskózása, fák 3 m magasságig történő gallyazása, illetve a Kht által ültetett fák kéthetente történő locsolása, KRESZ táblák kiszabadító gallyazása, sarjgallyazás több száz helyszínen. Adventi díszkivilágítás fel és leszerelése, balesetveszélyes járdák átépítése, javítása, játszótereken balesetveszélyessé vált játékok, padok kibontása, játszóterek kukáinak ürítése, illegális plakát eltávolítás. Augusztus 20.-i Virágkarneválnak helyszínt adó Nagyerdei Stadion és környékének rendezvény előtti és utáni rendbetétele, takarítása, tribün és hozzátartozó helyiségek festése, mázolása. A lakótelepi parkolók, utak, szerviz utak szegélytakarítási munkálatai havi rendszerességgel. A józsai temető teljes területének cserje, illetve bozót irtása, takarítása.

A közhasznú programok során is hasonló feladatokat végzünk általában. 2007.-ben a Dehusz Kht. egy közmunkaprogramra tudott sikeresen pályázni, amely 2007. április 1.-től 2007. május 31.-ig bonyolódott, Zöld Park elnevezéssel. A program lebonyolításához közel 5.000.000.-Ft támogatást sikerült szereznünk. Ebből az összegből, 22 főt tudtunk alkalmazni napi 8 órás munkaidőben. Ebben a programban csak olyan rendszeres szociális segélyben részesülők vehettek részt, akik minimum 3 kiskorú gyereket nevelnek. (Nagyobb létszámú foglalkoztatás is lehetséges lett volna, de nem találtunk több olyan munkavállalót, aki a feltételeknek megfelelt volna.) A közmunkás dolgozóink kommunális feladatokat láttak el. Ideiglenes csapadékvíz elvezetők kialakítása, felszíni vízelvezetők tisztítása, illegális hulladék lerakók megszüntetése, hulladékgyűjtés, parkosítás, zöldterületek gondozása, kaszálás, parlagfű mentesítés, nyílt térségek, erdők (Nagyerdő, Erdőspuszta) ápolása szerepelt a munkafeladataik között. Közhasznú foglalkoztatási programok 2007.-ben I. II. III. Időtartam 2007.05.01.- 2007.06.30. 2007.05.01. 2007.11.30. 2007.09.01.-2007.11.30. Létszám 60 fős 55 fős 19 fős Munkaügyi Központ támogatása Önkormányzat önrésze 7.428.600,- Ft 35.224.200,- Ft 4.507.000,- Ft 933.396,- Ft 4.816.575,- Ft 620.580,- Ft A közhasznú programok során, segédmunkás munkakörben alkalmaztuk az embereket, akik a város közterületein végeztek általános kommunális jellegű feladatokat, illetve a parlagfű irtásban vettek részt. A közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákhoz hasonló feladatokat végeznek a közhasznú foglalkoztatottak is általánosságban. A közcélú foglalkoztatásnál felsorolt feladatok közül kiválasztott, város részére igényelt feladatokhoz szoktuk a közhasznú pályázatokat készíteni, illetve ilyen feladatok elvégzéséhez szoktuk a Munkaügyi Központ támogatását kérni.

DEHUSZ KHT 2008.évi üzleti terve (adatok e Ft-ban) Terv 2008 Üzemanyag, energia 1400 Irodaszer, nyomtatvány 400 Egyéb fenntartási ktg. karbantartás(gk.alk.,ag,festék,ber,felsz.) 1210 Tisztítószer, hírlap 300 Munkaruha - ANYAG KTG 3.310 Karrbantartás (mdíj., szolg) 1.500 Utazás, kiküldetés 900 Posta, telefon, fax 1.800 Egyéb szolg. (jogi, hird., köny., könyvv., mvéd.) 4.000 Tagdíj, szakkönyv, folyóirat 250 Oktatás, bérleti díj 100 IGÉNYBEVETT SZOLG. 8.550 Hatósági illeték 150 Foglalk.eü.szolg. 50 Pénzintézeti szolg. 550 Biztosítás 1.900 EGYÉB SZOLG. 2.650 BÉR KTG 30.000 Saját gk. haszn. - Egyéb szem jell.jut.(mruha.,étk., védőital., szja) 4.000 FEB díj 1.152 Tp.hozzájár. 100 SZEM JELL.EGYÉB 5.252 TB 8.700 EHO 450 Munkaadói Jár. 900 Rehab. hozzájár. 1.100 BÉRJÁRULÉKOK 11.150 ÉRTÉKCSÖKKENÉS 4.200 Helyi adó 32 Kamat 60 Vissza nem ig.áfa, káres. Kés.pótl. 7.023 EGYÉB RÁFORDÍTÁS 7.115 Működési támogatás összesen: 72.227 Beruházásokra 2.000 Mindösszesen: 74.227

Az Euro-Régió Ház Kht. 2008. évi üzleti terve 3. számú melléklet

2008. évi tervezett bevételek és kiadások Euro-Régió Ház Kht. 4025 Debrecen, Piac u. 79. Tel.: 52/521-480, Fax: 52/521-481 Ssz. Megnevezés Várható bevétel Várható kiadás Tevékenység eredménye / vesztesége A. Közhasznú tevékenység 59 944 000 Ft 63 269 000 Ft -3 325 000 Ft A.1 Irinyi János program - Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztő-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen (rövidítve: DEBioInk) 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 0 Ft A.2 Tulajdonosok által a közhasznúsági tevékenységekhez hozzájárulás 33 775 000 Ft 37 100 000 Ft -3 325 000 Ft A.2.1 DMJV 8 775 000 Ft 9 075 000 Ft -300 000 Ft A.2.2 Debreceni Városi Fejlesztési Ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó tevékenység 20 000 000 Ft 22 425 000 Ft -2 425 000 Ft Területfejlesztési feladatok ellátása 6 000 000 Ft 7 925 000 Ft -1 925 000 Ft Pályázatírás, projektmenedzsment 14 000 000 Ft 14 500 000 Ft -500 000 Ft A.2.2 Debreceni Egyetem 5 000 000 Ft 5 600 000 Ft -600 000 Ft A.3 EIP 6 169 000 Ft 6 169 000 Ft 0 Ft B. Vállalkozói tevékenység 9 500 000 Ft 6 175 000 Ft 3 325 000 Ft B.1 Debreceni Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése 7 800 000 Ft 5 070 000 Ft 2 730 000 Ft B.2. Egyéb üzletviteli tanácsadás 1 700 000 Ft 1 105 000 Ft 595 000 Ft C. Közhasznú és vállalkozási tevékenység összesen 69 444 000 Ft 69 444 000 Ft 0 Ft C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2008\5szKözlony\5szKozlony_I\23_2008_melleklet\Határozat-3 Készült: 2008. január hó

Az Euro-Régió Ház Kht. 2008. évi működési költségterve Cím: 4025 Debrecen, Piac u. 79. Ügyvezető: Fodor András Telefon: 52/521-480, Fax: 52/521-481 Főkönyvi számlaszám Főkönyvi számla neve Tervezett összeg (Ft) 5113 Energia 1 280 722 Ft 5115 Üzemanyag / benzin 758 097 Ft 511 Vásárolt anyagok 2 038 819 Ft 5121 Tisztítószer 15 984 Ft 5122 Irodaszer, nyomtatvány 675 534 Ft 5123 Munkaruha, védőruha 71 818 Ft 5124 Fogyóeszköz - Ft 512 Egy éven belül elhasznált eszközök 763 336 Ft 514 Védőital 37 481 Ft 51 Anyagköltség 2 839 636 Ft 5211 Üzemi jármű költsége 602 842 Ft 5214 Egyéb szállítás 292 089 Ft 521 Szállítás, rakodás, raktározás 894 931 Ft 5221 Bérleti díjak 100 000 Ft 522 Bérleti díjak 100 000 Ft 523 Karbantartási költség 289 072 Ft 524 Hirdetés, reklám, propaganda - Ft 525 Oktatás és továbbképzés 316 800 Ft 5261 Utazási költség 70 884 Ft 5262 Szállásdíj - Ft 526 Utazás és kiküldetés költsége 505 816 Ft 527 Könyvelés, könyvvizsgálat 1 602 000 Ft 5291 Postaköltség 110 540 Ft 5292 Telefon, rádió, internet 1 282 724 Ft 5293 Fénymásolás, nyomdaköltség 164 919 Ft 5294 Ügyvédi díj 28 800 Ft 5295 Közjegyzői díj 7 896 Ft 5296 Szakkönyv, közlöny, CD jogtár 347 815 Ft 52971 Szakértői megbízási díj - Ft 52972 Helyi szakértői szolgáltatás - Ft 52974 Fordítás, tolmácsolás 1 942 512 Ft 52975 Rendezvényszervezés 3 095 011 Ft 5297 Igénybevett szolgáltatás 13 399 380 Ft 5298 Érdeképviseleti és kamarai díj 18 000 Ft 5299 Egyéb 624 306 Ft 529 Egyéb igénybevett szolgáltatás 21 021 903 Ft 52 Igénybevett szolgáltatás 24 801 406 Ft 5311 Hatósági díjak - Ft 5312 Illetékek - Ft 531 Hatósági igazgatási egy. 0 Ft 533 Biztosítás 205 110 Ft 535 Bankköltség 540 973 Ft 53 Egyéb szolgáltatás költsége 746 083 Ft 541 Főfoglalkozásúak bére 22 302 998 Ft 542 Megbízás 7 521 615 Ft 544 Napidíj 263 399 Ft 54 Bérköltség 30 088 012 Ft 5513 Utazási költségtérítés 366 144 Ft 5514 Étkezési hozzájárulás 36 000 Ft 551 Munkavállalók, tagok személyi jell. kifizetései 402 144 Ft 552 Betegszabadság 81 816 Ft 553 Táppénzhozzájárulás 99 590 Ft 556 Természetbeni juttatás utáni SZJA 75 372 Ft 557 Természetbeni juttatás 109 680 Ft 559 Reprezentációs költség 577 450 Ft 55 Személyi jellegű egyéb kifizetés 1 346 052 Ft 5611 Nyugdíjbiztosítási járulék 6 401 126 Ft 5612 Egészségbiztosítási járulék 1 333 568 Ft 561 Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék 7 734 694 Ft 5621 Tételes egészségügyi hozzájárulás 145 763 Ft 562 Egészségügyi hozzájárulás 145 763 Ft 563 Munkaadói járulék 669 090 Ft 564 Szakképzési hozzájárulás 334 544 Ft 56 Bérjárulékok 8 884 091 Ft 5. Számlaosztály összesen 68 705 280 Ft 812 Igénybevett szolgáltatások 738 720 Ft 8. Számlaosztály összesen 738 720 Ft 5. + 8. Számlaosztály összesen = működési költségek 69 444 000 Ft 1/1 oldal Készült: 2008. január hó

4. számú melléklet Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaság üzleti Tervének összefoglalója 2008. évre Debrecen

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Nagyerdei Kultúrpark 1958-ban alapított Állat- és Növénykertje ez évben ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. Az első vidéki állatkertként megnyitott intézmény történetének eddigi legnagyobb változását élte át az elmúlt időszakban /2000-ben a közhasznú társasággá történő átalakulás eredményeképpen megindultak a fejlesztések, gyarapszik az állat- és növényállomány/. A kert botanikai értékei, adottságai alapján 1994-től 17 hektáron Növénykertként is működik. A meglévő intézményi terület a jelenlegi fejlesztések mellett a következő évtizedekre biztosítja az alaptevékenység szerinti működést: az Állat- és Növénykert fejlődését, Vidámpark témaparki fejlesztését. Az elmúlt gazdálkodási évek intézményi fejlesztéseit a szakmai-, jogszabályi előírásoknak való megfelelés kötelezettsége és a megvalósítást lehetővé tevő tulajdonosi-, központi támogatások tették lehetővé. 2007-től a hazai állatkertek felzárkózására, rekonstrukciójára kiírt, korábbi támogatási pályázati rendszer megszűnt. Így a fejlesztésre, korszerűsítésre 30-35 millió forinttal kevesebbet fordíthatunk. Reményeink szerint fejlesztési terveinkhez a 2008-ban induló Uniós pályázati lehetőségek lehetővé teszik a fejlesztési források elérését. Ezért a 2008-as gazdálkodási évben a Nagyerdei Kultúrpark számára különösen felértékelődik és meghatározó fejlesztési lehetőséggé, válik a tulajdonosiönkormányzati támogatás mértéke és összege. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményességét igazolják vissza a forgalmi adatok. A bevételek emelkedése mellett a látogatói elégedettség javulása a látogatói létszám valamint az átlagos tartózkodási idő növekedése is nyomon követhető. A Kht. alaptevékenysége /állat- és növénykert/ a Vidámparkban történő megjelenésével tovább bővült, gazdagodott. A terület összenyitása a változó látogatói igények és szokások igénylik és szükségessé tették az üzemeltetés rendjének megváltoztatását: A 2007 őszétől - az állatlétszám gyarapodása, az állatférőhelyek bővülése, az ehhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok növekedése miatt átálltunk a területalapú üzemrendre a korábbi évtizedekben megszokott osztályok szerinti ellátásról. Az első hónapok kedvező tapasztalatait remélem, hogy a 2008-as év üzemeltetési eredményei tovább erősítik. 2

A 3/2001. (II.23.) KöVM-NKÖM-BM együttes rendeletének, valamint a 13/2003. (IX.9.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletének előírásai alapján az Állat- és Növénykerti fejlesztések, átépítések azért is szükségesek és megkerülhetetlenek, mert a tartástechnológiai minimumkövetelmények biztosítása alapfeltétele a működésnek. Ezeknek a szakmai elvárásokat a különböző szintű hazai és nemzetközi szervezeti tagságok is erősítik. (EAZA European Association of Zoological Parks and Aquariums, Magyar Állatkertek Szövetsége). Ezeknek a szervezeteknek a munkájában való részvétel nélkül napjainkban nem lehetséges a színvonalas, szakmai elvárásokat, kielégítő állatállomány beszerzése és az ezzel járó korszerű állatbemutatók kialakítása. A Kht. jelenlegi állatállományát az állatbeszerzések, állatcserék, szaporulat eredményeként 168 faj (sp., ssp.) 1200 egyede képviseli. II. FEJLESZTÉSI TERV Az üzleti terv költség szerinti összeállításakor még nem ismertek pontosan a rendelkezésre álló források. Ezért a 2008. évre tervezett beruházások, felújítások és fenntartási munkák fontossági sorrendben lettek összeállítva. A rangsorrend felállításával a pénzügyi források ismeretében a felsorolásban szereplő feladatok a gazdasági év során tervezhetővé, ütemezhetővé válnak. A Kht. még meglévő elhasználódott, elavult, korszerűtlen, kifutóinak / disznósor, örvös medve bemutató, stb./ felújítása, balesetveszélyes közlekedő utak, és tönkrement közművei határozzák meg 2008-ban a legfontosabb tennivalókat. A működési engedélyhez kötődő szakhatósági előírások betartása a környezet-, természet-, állatvédelmi előírások, szigorítások teljesítése komoly szakmai kihívást és feladatokat jelentenek, és a tervezettnél lényegesen több forrást igényelnek /karantén, trágya- hulladék-gazdálkodás, vidámparki gépek berendezések üzemeltetési előírásai, szünnap nélküli üzemeltetés stb. /. 2008. évre tervezett beruházások és jelentősebb fenntartási, karbantartási feladatok: 2007. évben beindított áthúzódó beruházások befejezése: - Majomház- Vízilóház külső kifutók végleges kialakítása, közlekedő utak készítése: - Medvekifutó belső burkolása, környezetének parkosítása, külső medence burkolása, festése és villanypásztor felszerelése: 3 6.000.000,- 3.000.000,-

2008. évre tervezhető beruházások felújítások: (Becsült költségek alapján) - Törött gerinc csatornavezeték (Ø 350 mm) 30 méteres szakaszának cseréje: - Régi vízilóház és törpevízilóház átalakítása pingvinkifutóvá (víztechnika, alapozás erősítése, festés, tartástechn. szükséges gépészet, stb.): 2.000.000,- 6.000.000,- - Intézményi közlekedő utak javítása, felújítása, átépítésének I.üteme 9.000.000,- - Régi majomház teljes belső felújítása a jogszabályoknak megfelelő főemlős férőhelyek biztosításával, (terv, költségvetés készítés, kivitelezés): - - Műhely-ebédlő épülettömb rekonstrukciója, bővítés állatápolói öltözővel. Az üzemviteli terület biztonságos elhatárolása a látogatói területtől. Tervezés, engedélyezési eljárás lebonyolítása, kivitelezés /I.üteme/ 10.000.000,- 5.000.000,- Disznófélék /Susidae/ bemutatóhelyeinek átépítése, átalakítása jogszabályoknak megfelelő állatbemutató helyek létesítésével: 8.000.000.- - Állatkert stadion felőli látogató bejárati rész és pénztárak felújítása. 6.000.000,- Kisragadozóház külső bővítése, felújítása a jogszabályoknak megfelelő főemlős férőhelyek biztosításával, (terv, költségvetés készítés, kivitelezés): 4.000.000,- MINDÖSSZESEN: 50.000.000,- 4

III. PÉNZÜGYI TERV A Nagyerdei Kultúrpark Kht. mind két szakfeladatának / állat- és növénykerti valamint vidámparki tevékenység / teljesítmény mutatója a látogatók száma. Az elmúlt években elkészült bemutató épületek ugyan jelentősen javították a látogatók komfortérzetét, de alapvetően az intézmény szolgáltatásai és tevékenysége időjárásfüggő. A kedvezőtlen időjárás jelentékeny módon csökkenheti az intézmény látogatottságát. Ezt megnyújtott vidámparki szezonális nyitvatartási napokkal, az 50 éves jubileumi év gazdag programkínálatával, új állatfajok bemutatásával valamint egy új vidámparki gép üzembe helyezésével kívánunk ellensúlyozni. Az intézmény 50 éves évfordulójával összefüggő ünnepi események, programok, kiállítások költségei (kiadvány,plakátok, szóróanyagok, stb. ) az éves üzemeltetési költségeket terhelik. Kérjük a támogató tulajdonost, hogy jóváhagyólag engedélyezze, hogy a Nagyerdei Kultúrpark Kht. a kapott támogatást a támogatási célra adott témában önrészként felhasználhassa. A 2008-es üzleti terv elkészítése során figyelembe kellett venni: hogy az Kht. minőségi fejlesztései érezhetően megnövelték az üzemeltetés egyébként is emelkedő költségeit /fűtött épületek, szakszemélyzet igény stb./, a gazdagodó városi intézményrendszert és programkínálatot, az ehhez alkalmazkodó és azt kiegészítő versenyképes bemutatók és hatékonyabb üzemeltetés kialakításának szükségességét, az évek óta visszatérő feladatok megoldásának keresését: étterem hiánya, degradálódott erdőtagok felújítása, közmű rekonstrukció /utak, elektromos hálózat, csatorna stb./, és az elmaradt állatférőhelyek rekonstrukcióját. nem utolsó sorban az elmúlt években beszűkülő pályázati lehetőségek és források hiányát. 5

Nagyerdei Kultúrpark Kht. 2008. évi pénzügyi terv 2007. 2007 2008 évi terv várható terv Bevételek 274 000 292 013 300 000 -Önkormányzati működési támogatás 130 000 130 000 145 000 Jubileumi játszótér üz.támogatás bruttó 14 000 13 682 15 000 Kultúrpark műk. bev. 130 000 138 070 140 000 Egyéb bevétel (adomány, 1%, kamat) 10 261 2 000 Időbeli elhatárolásból (tárgy évi ÉCS.) 20 500 25800 28 000 Ráfordítások összesen 287 000 302 842 330 200 - Anyagjellegű ráfordítások 102 000 108 874 120 000 - Anyagköltség 26 000 30 622 35 000 - Igénybe vett szolgáltatások 70 000 77 974 85 000 - ebből közüzemi díjak 17 895 23 000 - Egyéb szolgáltatások 6 000 5 957 6 000 - Személyi jellegű ráfordítások 154 500 153 553 163 700 - bérköltség * 110 000 108 737 116 000 - személyi jellegű egyéb kifizetések 8 500 9 003 9 500 - bérjárulék * 36 000 35 813 38 200 - Értékcsökkenés 26 500 30 600 36 000 - egyéb ráfordítások 4 000 4 136 4 500 Fejlesztési támogatás 49 000 49 000 50 000 Létszám 52 52 52 Az üzleti tervben megfogalmazott feladatok megvalósítása és a tervezett saját bevételeink elérése érdekében az intézményi nyitvatartási napokat 2008-ban: az Állat- és Növénykertnél az év minden napján, a Vidámparknál ~ 217 napban, március 15. október 19. között tervezzük. A Nagyerdei Kultúrpark Kht. Állat- és Növénykertje, mint az ország első vidéken megnyitott intézménye ez évben ünnepli alapításának 50 éves jubileumát. Ennek a jeles eseménynek méltó megünneplése érdekében elkészült a jubileumi év programja. A fentiek alapján remélem és kérem a 2008-as gazdálkodási évben kitűzött céljainkhoz, feladatainkhoz a tulajdonos támogató segítségét. Debrecen, 2008. február 4. Nagy Sándor Tibor ügyvezető 6

5. számú melléklet A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE Debrecen, 2008. február 06. Orendi Mihály ügyvezető igazgató

Bevezető A Debreceni Sportcentrum Kht. a 2008. évi Üzleti Tervét a az elmúlt években kialakított formában, illetve a DMJV Gazdálkodási Főosztállyal történt egyeztetések alapján állította össze. A megfogalmazott fő célkitűzéseink és feladataink teljesítéséhez szigorú gazdálkodásra, magas szakmai munkára és az önkormányzat következetes támogatására is szükségünk van. Az Üzleti Terv pénzügyi fejezete egyértelműen bemutatja, hogy a Kht.2008-ban már nem rendelkezik pénzügyi tartalékkal. I. FŐ CÉLKÍTŰZÉSEINK, FELADATAINK 2008-ban Hasonlóan az előző évhez, 2008-ban a legfőbb törekvésünk, hogy a tulajdonos és legfontosabb üzleti partnerünk támogatásának, illetve megrendelésének folyamatos csökkenése ellenére folyamatosan biztosítani tudjuk a Kht. működését. Kiemelt célkitűzésünk, hogy a 2007. évben elkezdett Sportiskolai (SI) szakmai megújulási programunkat folytassuk Ennek a programnak a megvalósításához nélkülözhetetlen az SI-ben edzői munkát végző szakemberek anyagi elismerésének jelentős javítása. 2005-ben az Önkormányzat vezetése által is elfogadott stratégiai célkitűzésünk: Olyan szakmai munka végzése, amely eredményeként az SI-ben készülő és versenyző sportolók felnőtt korban képesek legyenek hazai és nemzetközi szintű teljesítmények elérésére, elsősorban debreceni színekben jelen anyagi lehetőségek mellett nem, vagy csak nagyon kis hatékonysággal érhetőek el. Debrecen városa a sport szinte minden területén jelentős eredményeket, sikereket ért el az utolsó években. A sikerek, eredmények mögött jelentős Önkormányzati kötelezettségvállalás és pénzügyi támogatás is áll. Egyedül a sportiskolai keretek és szakmai feltételek között történő utánpótlásnevelés pénzügyi támogatása maradt meg a tanácsi rendszer szintjén. Mivel a Kht. a gazdálkodási eredményeinek csaknem 100%-át a Sportiskola működési feltételeinek javítására fordította 2007-ben, nem maradtak további tartalékaink. Az előre lépéshez, fő célkitűzések