BUDAPEST FOVAROS VAROSEPITESI TERVEZD KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI JELENTÉS Budapest, március

Átírás

1 ,,,,,,,,, BUDAPEST FOVAROS VAROSEPITESI TERVEZD KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI JELENTÉS Budapest, március

2 BFVT Kft. Üzleti jelentés Bevezetés A BFVT Kft. a évi C. törvény a számvitelről 9. (2) szerint Egyszerűsített éves beszámolót készít, de a Tulajdonos részletes tájékoztatása érdekében a törvényi kötelezettségen túl Üzleti jelentést is összeállít az év fóbb gazdasági eseményeinek összefoglalásaként, összhangban a Kft. méretével és összetettségével. Az Üzleti jelentés alapját képezi a évi üzleti terv, az Egyszerűsített éves beszámoló, a főkönyvi kivonatok, valamint a Tulajdonossal történt közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos elszámolás. Mérlegkészítés napja, az éves Beszámoló összeállításához figyelembe vett bizonylatok beérkezésének határideje: február 16. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. (1) bekezdése alapján a fóváros önkormányzat ellátja mindazokat a terület- és településfejlesztési, valamint területrendezési, településrendezési és településüzemeltetési feladatokat, amelyek a föváros egészét érintik, vagy amelyek a fóvárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak". Továbbá, a Mötv. 23. (4) bekezdés 2. pontja szerint a kerületek határain átnyúló településrendezés, terület- és településfejlesztés, a 12. pontja szerint a fövárosi önkormányzat feladata különösen a környezet- és természetvédelem. A 84/2012.(10.31.) Főv. Kgy. határozat módosította a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.(03.14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének 24. pontját. Miszerint: 24. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. (1), valamint a 63/A a) pontja alapján, Budapest közigazgatási területén a településfejlesztéssel, településrendezéssel, valamint városfejlesztéssel, városrendezéssel és városrehabilitációval kapcsolatos feladatok körében a jogszabályokban előírt vizsgálati és előkészítő munkák, város- és településfejlesztési, rendezési eszközök elkészítésével, tervezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében: a BFVT Kft." Az idézett pont a kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok jegyzékét egészítette ki. A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 56/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelete a évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról a Fővárosi Közgyűlés által a december 31-ét követő és a évi költségvetési rendelet hatályba lépése között terjedő átmeneti időszakban vállalt kötelezettségekre nyújt fedezetet a rendelet 10. -a szerint. A évi költségvetési rendelet március 17-én lépett hatályba. A Fővárosi Közgyűlés 372/2015.(03.23.) Főv. Kgy. határozatának megfelelően a BFVT Kft évi közszolgáltatási szerződése április l-én lépett hatályba március közötti időszakra a kft. nem kapott ellentételezést, közszolgáltatási tevékenységet nem végzett. A folyamatos munkavégzés helyett 2 hétre nem volt biztosított a feladatellátás forrása. Ennek az időszaknak a költségeit az egyéb tevékenységek bevételéből kellett fedezni. Átmeneti költségcsökkentést nem lehetett megoldani. A évi éves közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a BFVT Kft. részére Előirányzott Ellentételezés összege január 1.- március 16-ig (átmeneti időszakra) bruttó ezer Ft, április 1.- december 31-ig bruttó ezer Ft, azaz évre bruttó ezer Ft. A bruttó ezer Ft közszolgáltatási tevékenységből származó bevétellel készített 1. számú üzleti terv teljesítése már a kezdetektől kihívás volt. Alapvető problémát jelentett, hogy egyes feladatok folyamatos végzése külső körülmények miatt nem volt biztosított. A évi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítására került sor az /2015.(IX.2.) Fővárosi Közgyűlési határozatok alapján. Ennek értelmében a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy az Olimpia 2024 Budapest - Helyszínkiválasztási javaslat" című dokumentáció elkészítésére bruttó 2

3 BFVT Kft. Üzleti jelentés ezer Ft-ot biztosít. Az 1. számú módosítás eredményeként a BFVT Kft évi éves közszolgáltatási szerződése új feladattal bővült és a évi éves ellentételezés összege bruttó ezer Ft-ra módosult. Az Éves szerződés 1. számú mellékletének 2.2 pontja tartalmazta a Duna-parti építési szabályzat (továbbiakban: DÉSZ) készítését. Az Étv pontja értelmében a DÉSZ helyi építési szabályzat, így a 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet pontja alapján több ütemben is elkészíthető. A tervezési ütemek jelenleg érintik az adott kerületek hatáskörébe tartozó településrendezési eszközök megalkotását is, ezért a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte a szabályzatoknak az érintett kerületekkel együttműködve történő elkészítését. A leírtakra tekintettel a BFVT Kft évi éves Közszolgáltatási szerződésének 2.2 pontja kiegészült e gyüttműködési megállapodás alapján kerületi építési szabályzat készítésével. Az Éves közszolgáltatási szerződés fenti, 2. számú módosítása többlet előirányzatot nem igényelt. 3

4 BFVTKft. Üzleti jelentés Értékesítés nettó árbevétele (L), Aktivált saját teljesítmények értéke (IL) és Egyéb bevételek (lll) A évre szóló előzetes üzleti terv ősszel, frissítése februárban készült. A közszolgáltatásból származó tervezett bevétel bruttó ezer Ft volt (nettó: ezer Ft), és egyéb piaci tevékenységből bruttó ezer Ft (nettó ezer Ft). Az üzleti terv ebben a formában Közgyűlés elé nem került, mivel a véleményezési folyamat ideje alatt a évi Közszolgáltatási szerződés ellentételezésének összege bruttó ezer Ft-ról bruttó ezer Ftra módosult. A évi Üzleti terv át dolgozásra került a közszolgáltatási szerződésben biztosított forráshoz igazítva, vagyis a bruttó ezer Ft (nettó ezer Ft)-hoz. A módosítás nem csak a bruttó ezer Ft (nettó ezer Ft) bevétel csökkenést jelentette az eredetileg tervezett ezer Ft-hoz képest, hanem a mellette végezhető egyéb piaci tevékenység lehetőségének szűkülését is okozta (közbeszerzési törvény szabályozása miatt). Egyéb piaci tevékenységből legfeljebb 19,5% tervezhető, ami bruttó ezer Ft-os közszolgáltatási árbevétel mellett bruttó ezer Ft, ezer Ft-os közszolgáltatási árbevétel esetén pedig bruttó ezer Ft. A bruttó ezer Ft-os közszolgáltatási tevékenységből származó bevétel esetén legfeljebb összesen bruttó ezer Ft (nettó ezer Ft) a bevételi forrás lehetőség, míg a bruttó ezer Ft-os közszolgáltatási bevétel bruttó ezer Ft-os (nettó ezer Ft-os) bevételt jelent. A bruttó ezer Ft-os közszolgáltatásból származó bevétel ezer Ft (nettó ezer Ft)-tal kevesebb bevételt jelentett a 2014-ben közszolgáltatási tevékenységből származó bevételnél évi összesen bruttó ezer Ft (nettó ezer Ft) tényleges bevételnél a bruttó ezer Ft közszolgáltatási bevétel és a mellette elérhető bevétel, a mi bruttó ezer Ft (nettó ezer Ft) bruttó ezer Ft (nettó ezer Ft)-tal kevesebb bevételi lehetőséget jelent. A BFVT Kft évi üzleti tervét a 723/2015.(V.27.) Főv. Kgy. határozattal került elfogadásra, ezt jelöljük a továbbiakban terv l."-nek ősszel a (IX.2.) Fővárosi Közgyűlési határozatokkal elfogadásra került a BFVT Kft évi közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítása. A szerződés módosítás többlet bevételi forrást biztosított, és kapcsolódó ellentételezés számítást is tartalmazott. A közszolgáltatási szerződés módosítását tételes üzleti terv módosítása nem követte az időpontra való tekintettel. Az elfogadott ellentételezés számítás azonban a fő tervszámokat tartalmazza, ezeket jelöljük a továbbiakban terv 2."-nek. 4

5 BFVTKft. Üzleti jelentés B E V É T E L E K terv terv tény tény/terv 2. nettó e Ft nettó e Ft nettó e Ft (%) L Értékesítés nettó árbevétele ,71 IL Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevétel Összesen ,71 1. táblá~at: Ertékesftés nettó árbevétele A kft évi bevétele elmaradt a tervezettől és a 2014-ben realizált bevételtől ( eft) is. A l Értékesítés nettó árbevétele megoszlását tartalmazzák az alábbi összefoglaló táblázatok: BE V É TELE K terv terv tény tény/terv 2. nettó e Ft nettó e Ft nettó e Ft (%) Köuzolgáltatási tevékellységblji ,71 Egyéb piaci tevékenységbó ,92 Ertékesftés nettó árbevétele összesen , táblázat: Er1ékesllés nettó árbevételének megoszlása J. A közszolgáltatási tevékenységből származó bevételek végül a terv 1.-ben tervezett bevételek alatt teljesültek ( / = 92%) az alábbiakban részletezett okok miatt. Az alábbi négy feladat nem zárult le 2015-ben: 1. Olimpia 2024 Budapest - Helyszínkiválasz1ási javaslat - A Fővárosi Közgyűlés január 27-ei ülésén fogadta el a Helyszínkiválasztási javaslatot. A kiadvánnyal kapcsolatos utómunkálatok áthúzódtak 2016-ra. 2. Főváro si Településszerkezeti Te!>' ([. Z11 és Főváros i Rendezési Szabályzat ffrsz) f elülvizsgálata, szükség szerint eseti módosító a - Az egyeztetési eljárásra összeállított tervdokumentumok december 22-én átadásra kerültek. Az egyeztetési eljárás még tart, az azt követő feladatok pénzügyi kerete húzódott át. 3. Duna-parü építési szabáf}1zat készíté e - Az egyeztetési eljárásra összeállított tervdokumentáció december 0 l-én került átadásra. Az I. ütem készítése mellett novemberben sor került a közös terveztetést támogató kerületi önkormányzatok föépítészeivel részletes szakmai egyeztetésre (közös tervezéshez javasolt tervezési terület, DÉSZ ütemezése). Az év második felében fentiek mellett folyt a többi ütem előkészítése is, annak érdekében, hogy a kerületi megállapodások megkötését követően a szabályzatok hatékonyan, rövid időn belül elkészülhessenek. 4. Budapest Főváros Környezeli Programja a időszakra - dokumentum kidolgozása - A környezeti program készítésének és a véleményezési eljárásának időigényére való tekintettel a BFVT Kft. a Városüzemeltetési Főosztály egyetértésével javasolta a program kidolgozásának időbeli kiterjesztését 2016-ra. 5

6 BFVTKft. Üzleti jelentés Feladat Szerződött BFVT Kft. Összesen alvállalkozó munkadíj a ezer Ft Olimpia 2024 Budapest - l-lelyszinkiválasztási javaslat F ővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és F ővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) felülvizsgálata, szükség szerint eseti módosítása Duna-parti építési szabályzat készítése Budapest Főváros Környezeti Programja a időszakra - dokumentum kidolgozása Összesen táblázat: a le nem zárult tételek összesítése B E V É T E L E K terv tény nettó e Ft % nettó e Ft % Közszalgáltatási tevékenységből , ,23 Egyéb piaci tevékenységbó , ,77 Ertékesftés nettó árbevétele összesen táblázat: Ertékesflé nettó árbevételének megoszlása év elején a tervezett közszolgáltatási bevételeknél bruttó 70 mijlióval kevesebb összegű jóváhagyása a költségek átvizsgálására, megtakarításra ösztönzött. másrészt az egyéb piaci tevékenység lehetőségének maximális kihasználására volt szükség. A 2.2 táblázatból ez utóbbi jól látható. A közszolgáltatási tevéken ységből származó tényleges bevétel a, terv 2. vagyis az emelt ellentételezés fe lhasználása csak %-ban volt lehetséges a feladatok lezárása, a teljes rendelkezésre álló forrás fe lhasználása a kfi.-tő l független körülmények miatt nem volt elvégezhető. Még az eredeti bruttó 430 mill ió (nettó ezer Fl) forrást sem lehetett így felhasználni. A tárgyévi közszolgáltatásból származó bevétel mellett több, egyéb piaci tevékenységből származó bevétel nem volt vállalható. A közszolgáltatási tevékenység ellátásának további feltétele a Közszolgál tatásról szóló Keretmegállapodás VIII. 2. pontja szerint hogy az adott Közszolgáltatási Feladatra meghatározott ellentételezés 50%-át el nem érő mértékig lehet a teljesítéshez közreműköd őt igénybe venni. Ennek évi alaku lását mutatja a következő összesítés. Megnevezés BFVTKft. A /vállalkozók Össze en % % nettó e Ft nettó e Ft nettó e Ft 1. Területfejlesztési és településfejlesztési feladatok II. Településrendezési és településtervezési feladatok III. Környezeti állapotértékeléssel, programalkotással kapcsolatos feladatok Összesen táblázat: Ertékesftés nettó árbevételébó1 közvetített szolgáltatás igénybevétele 6

7 BFVTKft. Üzleti jelentés Az igénybevett közvetített szolgáltatás értéke (alvállalkozók igénybevétele) egyik feladatcsoportnál sem érte el a megengedett 50%-ot. A II. Aktivált saját teljesítmények értéke 2015-ben nem volt. Ráfordítások (IV. - VJL) Adatok nettó (e)ft-ban terv tény Tény/terv% IV. Auyagjel/egű ráfordítások ,11 v. Személyi i ellekü ráfordítások ,55 VI. Ertékcsökkenési leírás ,15 VIL Eevéb ráfordítások ,49 Összesen ,56 4. táblázat: Ráfordítások A terv 2. szerinti bevételek 84,71 %-a a tény, a ráfordítások összességében 83,56 %-a mellett. Kedvező mutatók, mert bár a tervtől elmaradtak, de a költségek azonban jobban, mint a bevételek. A fenti összefoglaló táblázatban szereplő sorok tartalma és alakulása az alábbiakban részletezve. Anyagjellegű ráfordítások (IV.) Adatok nettó (e)ft-ban terv tény Tény/terv% 51 lt1i yaj!költséj! ,67 52 /J!énvbevelt szolj!á/tatások értéke ,96 53 E!!Véb szol1:áltatások értéke , Közvetített szolkáltatás ,56 Összesen , táblázat: Anyagjellegű ráfordítások (IV.) Az anyagjellegű ráfordítások a tervtől eltérően alakultak. A tervek, dokumentumok összeállításához nagyobb arányban terveztük a nyomdai szolgáltatás igénybevételét. A tervezettnél kevesebb alkalommal volt rá szükség. Ezzel e gyidejűleg saját nyomtatókon készültek a dokumentumok. Ezt támasztják alá a tényadatok, a megnö ekedett anyagköltség (papír, festékpatron stb.) ben jelentősen megdrágult a banki szolgáltatás díja re is hasonló mértékű emelkedést terveztünk, de nem volt rá szükség. Kedvezően alakultak a biztosítási díjaink is. Összességében az egyéb szolgáltatások fedezetére tervezett keret 81,06 %-os felhasználására volt szükség. A közvetített szolgáltatások tervezett összegének felét sem vettük igénybe. Egyrészt, mert a konkrét munkavégzés során a feladatokat döntően el tudta látni a kft., másrészt a feladatok ellátása érdekében a gazdaságosabbnak bizonyult, határozott idejű munkaerő alkalmazást részesítettük előnyben az 7

8 BFVT Kft. Üzleti jelentés altervezők bevonásával szemben. Így a közvetített szolgáltatás megtakarítása" részben áthelyeződött a személyi jellegű kiadásokhoz. Személyi jellegű ráfordítások (V.) Adatok nettó (e)ft-ban terv terv tény tény/terv 1. nettó e Ft nettó e Ft nettó e Ft (%) Bérköltségek Személyi jellef{ű ráfordftás Bérjárulékok Összesen táblázat: Személyi jellegű ráfordítások (V.) A kft. költségszerkezetében - tevékenységéből adódóan - a legjelentősebb (2/3 rész) a személyi jellegű ráfordítás. Ebből következően a bevételi lehetőségek szűkülése esetén a személyi jellegű ráfordításokat kell először átvizsgálni. A évi közszolgáltatási szerződés és az annak megfelelően elfogadott üzleti terv (1.) teljesítéséhez a kft. rendelkezésére álló határozatlan idejű munkaszerződésű létszámmal számított költségek fedezetét csak nagyon sok feltétel együttes teljesülése esetén biztosította volna. Az átmeneti időszak és a évi közszolgáltatási szerződés hatályba lépését közötti kél hetes időszak minden költségét így a munkabéreket is, az egyéb piaci bevételekből kellett fedeznj ami nehezítette a kft. pénzügyi helyzetét. A költségek és bevételek folyamatos kontrollja azt jelezte hogy a személyi jellegű ráfordítások csökkentése szükséges. Így félévkor három tervező munkatárstól meg kellett válnunk, ami nehéz és költséges döntés volt. Szeptemberben a közszolgáltatási szerződés 1. módosítása újabb bevételi forrást jelentett, mely szükségessé tette az állomány növelését is. A megfelelő szakember felvétele azonban időigényes folyamat. A létszám változá (kilépé, belépés egyaránt) a fo lyamatos munkavégzést nehezíti. A beilleszkedés, a belső eljárá ok és a feladatok megi merése időt igényel a megbízható és önálló munkavégzéshez. Le kell szögezni hogy a kft. tevékenysége miatt önmagában nem a létszám, hanem az itt dolgozók folyamata alkalmazása kulc kérdés. A Keretszerződés lehetővé tette a feladatok ellátáshoz külső forrás igénybevételét. Így közvetített szolgáltatás (alvállalkozók) igénybevétele, és a feladat jellegétől függően határozott idejű foglalkoztatás is lehetséges volt. Az év folyamán, a konkrét munkavégzés során egyértelművé vált, hogy az egyes feladatok esetén célravezetőbb és gazdaságosabb megoldás a speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek határozott idejű alkalmazása ben ezzel a módszerrel 14 millió Ft (bér+járulék) értékben vettük igénybe. Végeredményben megállapítható, hogy az év közben hozott intézkedések eredményeként a személyi jellegű ráfordítások összességében közel az eredeti üzleti terv 1. szerint alakultak végén változott az egységes vezetői javadalmazási szabályzat. A évi terv tartalmazta az ügyvezető prémiumát és a Felügyelő Bizottság is jóváhagyta a célfeladatokat. Így prémium értékelésére 8

9 BFVT Kft. Üzleti jelentés és összegének a évi mérlegbe beállítására nem került sor. Amennyiben jutalomban fog részesülni, úgy annak összege és járuléka az adott év költsége lesz. Értékcsökkenési leírás (VI.) A évi üzleti tervben két fejlesztési beruházást terveztünk, a WEB oldalunk megújítását, és a telefonközpont cseréjét. A honlapunk megújult, a tervezett fél millió Ft helyett 330 ezer Ft-ból. A telefonközpont cseréje/megújítása fejlesztés terv maradt. A szakmai igények, elvárások megfogalmazása, a rendelkezésre álló anyagi fedezetnek megfelelő lehetőségek felkutatása a tervezettnél több időt vett igénybe. A fejlesztési igény a évi tervben is szerepel. Tevékenységből adódóan a legfontosabb munkaeszköz a számítógép és a munkavégzéshez szükséges szoftverek. Szinten tartásuk minden évben kiemelt feladat. Új, eddig nem használt szoftvert nem vezettünk be 2015-ben, a korábban is használt programok frissítését, éves használati díjait fizettük. Egyéb ráfordítások (VIL) Az Egyéb ráfordítások között az adókat és az innovációs járulékot és egyéb, a törvény által ide sorolt tételeket mutatjuk ki. Tényleges összege az alábbiakból tevődött össze: iparűzési adó eft innovációs járulék eft Összegük a terv szerint alakult. Pénzügyi műveletek eredménye Adatok (e) Ft-ban terv tény Tény/terv% VIIL Pénzüevi műveletek bevétele ,67 lx PénzüRYi ráfordítások Összesen ,67 5. táblázat: Pénziigyi műveletek eredménye A kft. pénzügyi helyzete stabil, hitel felvételére nem volt szükség, a pénzügyi kötelezettségeknek eleget tettünk. A tervezettnél is alacsonyabb kamat miatt a pénzügyi műveletek bevétele elenyésző. 9

10 BFVT Kft. Üzleti jelentés Rendkívüli eredmény Adatok (e) Ft-ban terv ténv Ténvlterv % X Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások Összesen táblázat: Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek soros a 2014-ben nem időben kiegyenlített számlák 40 eurós ráfordításának jóváírása szerepel. Intézkedtünk a 2014-ben keletkezett ráfordítás rendezéséről, melynek eredménye a 321 eft-os jóváírás ben kiemelt gondot fordítottunk a fizetési határidő után érkezett számlák azonnali dokumentálásáról, így emiatt ráfordítás nem keletkezett ben támogattuk a Magyar Urbanisztikai Társaságot 100 ezer Ft-tal évi eredmény (terv és tény adatok) az Egyszerűsített éves beszámoló alapján Adatok (e) Ft-ban terv tény Ténvlterv % L Belfl)ldi értékesítés nettó árbevétele ,71 IL Aktivált saját teliesftménvek értéke 0 0 IIL El!véb bevételek IV. Anyagje/leJ!U rtífort/íjások összel!e ,11 V. Személyi Jelle2U ráfordfjások összef!e ,55 VI. ErtéJccsiJkke11ési leírás ,15 VII. Eflvéb ráfordltások ,49 A. Üzemi (üz/eti) eredmé11v ,92 VIIL PémiJevi műveletek bevétele ,67 IX. Pé11ziJevi ráfordítások B. Pé11zül!vi műveletek eretbm!11ve ,67 C. S zokásos vállalati eredmé11 v ,33 X Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordltások D. Rendkívüli eredmé11y E. Adózás előtti eredmény ,97 XIL A dórrzetési köte/ezettséj! ,95 F. Adózott eredmény ,81 XIIL Jóváltaf!Vott osztalék G. Mérlee szerinti eredménv ,81 7. táblázat: Egyszerűsített éves beszámoló Az elvégzett közszolgáltatási feladatok elfogadása a Fővárosi Közgyűlés határozatok (mellékletben részletezve), valamint a kft. összesített tevékenységének eredménye alapján a 2015-ben végzett munka a szerződésnek megfelelően, jó minőségben történt. 10

11 BFVT Kft. Üzleti jelentés Az Adózott eredményből osztalékfizetést nem állítottunk be. A fentiek szerint összeállított eredménykimutatás Mérleg szerinti eredményének ( e Ft) az Eredménytartalékba történő helyezését kezdeményezzük. Amennyiben a fenti eredmények és a Városépítési Főosztály vezetőjének, valamint a Felügyelő Bizottság külön értékelése alapján az ügyvezető 2015-ben végzett munkájáért jutalomban részesül, úgy az a évi üzleti évet fogja terhelni december 31-én: Pénzügyi helyzet (adatok e Ft-ban) Likviditdsi mutató 8. táblázat: Likviditási mutató PénzeszkiJziJk RiJvid le "dratú kijtelezettsé ezer Ft ,- ezer Ft 162,83% Szállítói tartozások: ezer Ft; Vevőkintlévőségek: ezer Ft. A kft. pénzügyi helyzete 2015-ben stabil volt, melyhez döntően hozzájárult a közszolgáltatási feladatok szerződés szerinti teljesítése és a számlák határidőben történő kiegyenlítése. BUDAPEST FOVAROS VÁROSéPIT~sr TERVEZO KFT Budariest V Váro~ház u -11. ~:Pú ügyvezető 11

12 MELLÉKLET BFVT Kft évi Üzleti jelentéséhez Határozatok a 2015-ben végzett közszolgáltatási feladatokról Feladat ITS felülvizsgálata, aktualizálása Budapest Stratégiai és Operatív Programjának aktualizálása, a fővárosi Integrált területi program (ITP) aktualizálása és véglegesítése Tematikus fejlesztési programok (TFP) kidolgozása Fővárosi Közgyűlés határozat száma 160/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. határozat 1668/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozat 1343/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozat 1211/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat 1049/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat 1.5 Barnamezős adatbázis építése, nyomon követése, a 76/2016. (1. 27.) Főv. Kgy. határozat gazdasági kihasználás lehetőségeinek felmérése 1.7 Olimpia 2024 Budapest - Helyszínkiválasztási javaslat 6/2016.(01.27.) Főv. Kgy. határozat Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi 50/2015.(1.28.) Főv. Kgy. határozat Rendezési Szabályzat (FRSZ) felülvizsgálata, szükség (10.28.) Főv. Kgy. határozat: "A szerint eseti módosítása Fővárosi Közgyűlés elfogadja a hatályos Fővárosi településszerkezeti terv és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatának keretében készülő dokumentáció részeként, a (/. 11.) Korm. rendelet alapján kidolgozott stratégiai környezeti értékelés tematikáját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal." Budapest Főváros évi Környezeti Állapotértékelése nincs KGY döntés a 2015-ről - dokumentum kidolgozása 2014-esről: (V.27.) Főv. Kgy. határozat