A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 19-én (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart.

Átírás

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 19-én (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének és a évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Steinerné Stranszky Csilla belső ellenőr vezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabineti referens 6. A közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok véleményezése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 7. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 8. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 9. Orbán Imre képviselő Romokban a múlt tárgyú kérdésének megtárgyalása

2 2 10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. november november30.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 12. Közmeghallgatás Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján megtekinthetők. V e s z p r é m, december 12. Lasztovicza Jenő s.k.

3 Szám: 02/303-16/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 19-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Ügyrendi Bizottsága

4 Tisztelt Közgyűlés! I. Közfoglalkoztatottak alkalmazása a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban A Veszprém Megyei Önkormányzat évi új feladataiból adódóan megtörtént a Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítása. A szervezet kialakításakor meghatározó szempont volt az önkormányzat részére megállapított általános működési támogatás, mely szűkös keretet adott a kötelező feladatok ellátását szolgáló személyi feltételek megteremtésében. Az eltelt időszak során az önkormányzat két alkalommal is élt a közfoglalkoztatás lehetőségével, mely segítette az irattározási, leltározási, valamint adminisztratív kisegítő feladatok elvégzését. A téli időszakra vonatkozóan az önkormányzat számára ismét lehetőség nyílik a téli közfoglalkoztatás igénybe vételére január 1. és április 30. közötti időszakban - két fő szakképzett munkanélküli alkalmazásával. A foglalkoztatás 100 %-os finanszírozású. A fent leírtak alapján kérem, az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatot nyújtson be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához kettő fő szakképzetséggel rendelkező munkanélküli közfoglalkoztatásához január 1. és április 30. közötti időszakra vonatkozóan. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, december 9. Lasztovicza Jenő s.k. 2

5 A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2013. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezer Ft működési, és ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi engedélyezett létszámát 26 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg. (3) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általános tartalék előirányzatát ezer Ft-ban határozza meg. (9) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (10) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (11) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (12) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. (13) A rendelet 4. (12) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 5. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzatátcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. Ez a rendelet december 20-án órakor lép hatályba. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

7 I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások, és bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 408/2012.(XII.28.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról, a Magyar Államkincstár közlése alapján a megyei önkormányzatot 2 ezer Ft központosított előirányzat, továbbá 119 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti. A támogatás a Hivatal költségvetését (3/b melléklet) emeli (személyi juttatások: 96 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25 ezer Ft). I.2. Bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége, valamint Veszprémi Petőfi Színház felé továbbszámlázott kiadásaiból 550 ezer Ft egyéb bevétel keletkezett, mely a Hivatal dologi kiadásait emeli (3/b melléklet III. u. pont). I.2.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján ezer Ft államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint 32 ezer Ft felhalmozási célú kamat többletbevétel teljesült az előző időszakhoz képest. A felhalmozási célú bevételek ezer Ft az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék előirányzatát (5. melléklet I.2. pont) emeli. I.2.3. A viski magyar nyelvű óvoda bővítésére összegyűjtött adomány letéti számláján évben Ft kamat bevétel halmozódott fel. A megyei Közgyűlés az adományként befolyt ezer Ft továbbutalásáról döntött, utalása évben megtörtént, azonban a felhalmozott kamatbevételről nem született döntés. Figyelemmel arra, hogy a megyén belüli önkormányzatok vállalt kötelezettsége lezárult, az elszámolások megtörténtek, szükséges a közgyűlés hozzájárulása a Ft bevétel letéti számláról történő átvezetéséhez a Hivatal pénzforgalmi számlája javára. Az egyéb saját bevétel a Hivatal dologi kiadásait emeli (3/b melléklet III.k pont). I.2.4. A Hivatal pénzforgalmi számláján 140 ezer Ft egyéb saját bevétel keletkezett, mely a tulajdonunkban lévő nyomtatók használatára nem alkalmas festékpatronok értékesítéséből származik. A bevétel a hivatal dologi kiadásait emeli (3/b melléklet III.k pont). Az értékesítés, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele után kiszámlázott 5

8 termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele után 120 ezer Ft további bevétel keletkezett, mely szintén a hivatal dologi kiadásait emeli (3/b melléklet III.p). II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. Az Önkormányzat pénzforgalmi számláján lebonyolított forgalom után felszámolt pénzügyi szolgáltatások címen fizetendő tranzakciós díj fizetési kötelezettség teljesítése miatt indokolt annak 250 ezer Ft-tal történő megemelése az általános tartalék terhére (3/a melléklet II. 9. pont). II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régióban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára megnevezésű ÁROP /A-2013 kódszámú pályázata kedvező elbírálásban részesült (9. melléklet). A Támogatói Okirat alapján szükséges a bevétel megosztásának felülvizsgálata, mely szerint az önkormányzat felhalmozási célú támogatását 150 ezer Ft-tal szükséges megemelni a működési célú támogatás bevétel terhére (2. melléklet) II.3. A Közgyűlés 34/2013. (IX. 19.) MÖK határozatában - II.2. pontban megjelölt - pályázat megvalósításával összefüggésben engedélyezte 3 fő területfejlesztési koordinátor álláshelyre történő létszám bővítését a Hivatal létszám előirányzata javára (2. melléklet). II.4. A közgyűlés áprilisi ülésén az általános tartalék terhére 750 ezer Ft pótelőirányzatot biztosított az ÁROP /A-2013 kódszámú pályázat keretében történő közbeszerzési eljárás lebonyolítása céljából. A közbeszerzés eljárásának költsége a pályázat keretében elszámolható, ezért indokolt az előirányzat (3/a melléklet II.19.) általános tartalék részére történő visszapótlása. II.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Hivatal évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 3/a melléklet I.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +22 ezer Ft 3/a melléklet I.2/b Személyi juttatások +40 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +2 ezer Ft 3/a melléklet I.4. Dologi kiadások +100 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások +19 ezer Ft 3/a melléklet I.3. Személyi juttatások -140 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -43 ezer Ft 3/a melléklet I.6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +250 ezer Ft Dologi kiadások -250 ezer Ft 3/a melléklet II.25. Személyi juttatások +7 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -7 ezer Ft 2. melléklet Irányító szervi felhalmozási támogatásként 6

9 folyósított támogatás (Önkormányzat) -530 ezer Ft Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás (Önkormányzat) +530 ezer Ft 2. melléklet Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás +530 ezer Ft Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás -530 ezer Ft 3/b melléklet I.1. Rendszeres személyi juttatások ezer Ft I.2.a.c Kereset kiegészítés +450 ezer Ft I.2.b.c Köztisztviselők belföldi napidíja +50 ezer Ft I.2.c.f Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása ezer Ft 2. -hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről 1. Céltartalék terhére (5. melléklet 2. pont terhére) Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 pályázat díjazása - 60 ezer Ft (3/a melléklet II.2. Támogatásértékű működési kiadások + 60 ezer Ft) A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 2. Céltartalék terhére (5. melléklet I.4.; II.2. pont terhére) Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP /A-2013 kódszámú pályázat ezer Ft (3/a melléklet II.33. Személyi juttatások ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft Dologi kiadások ezer Ft 4. melléklet I/a/3 Beruházás ezer Ft 7

10 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet Szöveges indokolás a 6., 7. mellékletekhez 9. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 8

11 1. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) Változás Módosított előirányzat évi kötelező feladatok évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Továbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektől Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Támogatások Költségvetési bevételek összesen ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen

12 2. táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) Változás Módosított előirányzat évi kötelező feladatok évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1.1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 2. Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - 4. Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

13 2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L M 01. Veszprém Megyei Önkormányzat Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb saját bevétel - Dologi kiadások Bérleti díj Egyéb működési célú kiadások Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Működési célú támogatásértékű kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Hozam- és kamatbevételek Működési kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke - 1. Beruházási kiadások Intézményi működési bevételek Felújítások Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzati tartalék Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb központi támogatás Felhalmozások Önkormányzat költségvetési támogatása Általános tartalék Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú hitelek, kötvények kiadása Felhalmozási célú kamatbevételek Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása Működési célú támogatás egyéb szervektő Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Támogatások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevétele Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat

14 2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L M 02. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb saját bevétel Dologi kiadások Bérleti díj Egyéb működési célú kiadások Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Működési célú támogatásértékű kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Hozam- és kamatbevételek Működési kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Beruházási kiadások Intézményi működési bevételek Felújítások Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzati tartalék Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb központi támogatás Felhalmozások Önkormányzat költségvetési támogatása Általános tartalék Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú hitelek, kötvények kiadása Felhalmozási célú kamatbevételek Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása Működési célú támogatás egyéb szervektő Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő - 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Támogatások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevétele Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Létszám 26,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat

15 2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L M Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb saját bevétel Dologi kiadások Bérleti díj Egyéb működési célú kiadások Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Működési célú támogatásértékű kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Hozam- és kamatbevételek Működési kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Beruházási kiadások Intézményi működési bevételek Felújítások Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzati tartalék Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb központi támogatás Felhalmozások Önkormányzat költségvetési támogatása Általános tartalék Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú hitelek, kötvények kiadása Felhalmozási célú kamatbevételek Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása Működési célú támogatás egyéb szervektő Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Támogatások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevétele Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Létszám 27,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat

16 3/a melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) Vátozás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatásértékű kiadás átadás áht-n pénzeszköz kívülre adó A B C D E F G H I J K L M N O P I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok /a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok /b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával Ö 4/a Önkormányzati Kupa megrendezése K 5. Könyvvizsgáló díjazása Ö 6. Kitüntetések évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás Tagdíjak: - - Ö a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö b Balatoni Szövetség K c Balaton Fejlesztési Tanács Ö d Osztrák-Magyar Corvinus Kör K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás K 11. Jogtalanul igénybe vett évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) K évi cégautóadó Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás Ö 18. Föld Napja K 19. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára ÁROP /A kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja K 20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi alulfinanszírozás átadás Ö 21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése Ö 22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása K 23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének évi feladatai K 24. Magyar Kármentő Alap felé évi kötelezettség teljesítése K/Ö 25. Veszprém Megyei Értéktár évi szervezési, működtetési költségei (K: 315 ezer Ft) K 26. Időközi önkormányzati választások Ö 27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat (Teljes támogatás: ezer Ft, felhalmozási kiadását (550 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) Ö 28. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása Ö 29. Autómentes nap megrendezése Ö 30. Magyar Értékek Nap Veszprém megyei programja K 31. Munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos adatszolgáltatás Ö 32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület támogatása a Nyugdíjas Nap megrendezése céljából K 33. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázat megvalósítása (Teljes támogatás: ezer Ft, felhalmozási kiadását (3 645 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) ÖSSZESEN: Ö IV. Felhalmozási kiadások K V. Általános tartalék K/Ö VI. Céltartalék K VII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásai összesen: Módosított előirányzat Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás K = Kötelező feladat összesen: ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: ezer Ft

17 3/b melléklet a./2013. (....) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási évi Módosított Működési célú Módosított Személyi terhelő Dologi Működési célú Felhalmozási célú Sorszám Megnevezés eredeti előirányzat Változás pénzeszköz Beruházás Felújítás előirányzat juttatások járulékok és kiadások támogatásértékű kiadás értékű kiadás átadás áht-n célú támogatás- pénzeszköz előirányzat ( ) átadás áht-n szociális kívülre hozzájárulási kívülre A B C D E F G H I J K L M N O Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi jellegű kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: Ft/hó) Nem rendszeres személyi juttatások a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: - - a. Jutalom b. Törzsgárda jutalom c. Kereset kiegészítés b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: - - a. Jubileumi jutalom b. Rendkívüli munkavégzés c. Belföldi napidíj c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések - - a. Cafeteria juttatás b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt c. Közlekedési költségtérítés d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása e. Szabadságmegváltás f. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás d. Szociális jellegű juttatások - - a. Családalapítási támogatás b. Rendkívüli szociális segély e. Állományba nem tartozók juttatásai - - a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: eft) b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások - - a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése d. Villamosenergia díja e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak g. Adatátviteli célú távközlési díjak h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások - - a. WinTiszt licence b. KataWin c. Plexnet tárhely szolgáltatás d. IGR ASP szolgáltatás e. Microsec digitális aláírás f. Vírus Buster licence g. IRMA iktatóprogram h. Jogtár i. Nyugalom Kft i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai l. Számlázott szellemi tevékenység m. Belföldi kiküldetés n. Reprezentáció o. Egyéb dologi kiadások p. Adók, díjak, egyéb befizetések q. ÁFA fizetési kötelezettség r. Reklám és propaganda kiadások s. Kamatkiadások t. Bérleti díj u. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet) ÖSSZESEN:

18 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 4. melléklet a.../2013. (....) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) Változás adatok ezer Ft-ban Módosított előirányzat A B C D E F I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázathoz eszközbeszerzés (önként vállalt feladat) 3. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázat részére eszközbeszerzés BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Informatikai eszközök beszerzése Nyomtató vásárlás BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

19 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi céltartalék előirányzatról 5. melléklet a.../2013. (....) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) Változás adatok ezer Ft-ban Módosított előirányzat A B C D E F I. Működési célú tartalék 1. Pályázati önerő keret Önként vállalt feladatok tartalék kerete évi bérkompenzációra adott előleg Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára című ÁROP /A-2013 kódszámú Működési célú tartalék összesen: II. Felhalmozási célú tartalék 1. Pályázati önerő keret Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára című ÁROP /A-2013 kódszámú Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:

20 6. melléklet a.../2013. (....) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú működési kiadások Finanszírozási célú bevételek I. Működési célú bevételek összesen: I. Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása - Felújítások - Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadás - Támogatások Felhalmozási célú tartalék 400 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozási célú bevételek összesen: II. Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 7. melléklet a./2013. (....) önkormányzati rendelethez 7. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Támogatások Belső finanszírozási célú bevételek Külső finanszírozási célú bevételek 0 Bevételek összesen Működési kiadások 0 - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozások Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

22 8. melléklet a /2013. (....) önkormányzati rendelethez 8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 6.,7.. mellékletekhez I. A évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be. A költségvetés működési bevételeinek nagysága ezer Ft-ra, a felhalmozási bevételek ezer Ft-ra módosultak jelen rendelet-módosítás során. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat általános működési bevétele, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik. A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, a közfoglalkoztatással összefüggésben folyósított támogatás, a decentralizált terület-fejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének évi feladataihoz biztosított támogatás, valamint a területfejlesztési tevékenység támogatására kiírt ÁROP /A-2013-A kódszámú pályázaton és a TÁMOP / kódszámú pályázaton megigényelt összeg, továbbá ifjúsági feladatokkal összefüggésben érkezett saját bevétel, és támogatásértékű működési bevétel. Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege. A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása ezer Ft-tal emelte, melyből ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást. A felhalmozási célú bevételek között jelentkezik a Munkáltatói Lakásalap Számla bevétele, melynek fel nem használt összege a működési célú céltartalék előirányzatai között jelenik meg, mely az önként vállalt feladatok forrásául szolgál. A felhalmozási célú bevételi többlet ezer Ft biztosít forrást a működési kiadásokra. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A bevételek és kiadások ütemezésében megjelenik az önkormányzat által nyert, a 9. melléklet szerint bemutatott Európai Uniós forrás felhasználása. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás, valamint a évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza. A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

23 9. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei EU-s projekt neve, azonosítója: "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat adatok ezer forintban Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázat adatok ezer forintban Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:

24 Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 19-ei ülésére Tárgy:A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

25 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke levélben tájékoztatott arról, hogy az Iparkamara Elnöksége tárgyalta a megye gazdasági szereplőinek elismerési lehetőségeit, s kialakított egy rendszert a vállalkozások különböző teljesítményének díjazására. Az Elnökség véleménye volt, hogy a különböző díjak presztízse, értéke nagymértékben növekedne a vállalkozások számára, ha a megye meghatározó szervezetei együttműködve, közösen ítélnék oda azokat. Ennek ismeretében Dr. Markovszky György elnök úr kezdeményezte a Felelősség a közösségért és környezetért díj megalapítását, melyet a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közösen adományozna olyan vállalkozások számára, melyek társaságként vagy egyéni vállalkozóként vesznek részt a települési önkormányzatok területén, vagy a megye egészéhez kötődően olyan, a közösséget szolgáló, a környezetért, annak fenntarthatóságáért folyó munkában, mely példaértékű. Az adott társaság vagy egyéni vállalkozó aktívan vegyen részt a vállalkozói közösség megyei életében, tagja legyen a kereskedelmi és iparkamarának is. A kezdeményezést jó gondolatnak ítéltem, hiszen önkormányzatunk megváltozott feladat ellátási kötelezettségéből eredően a területfejlesztési munkánk során széleskörű és hatékony együttműködés kialakítása a cél a megyei gazdasági szereplőivel, megyénk gazdasági életének fejlődése érdekében. Tekintettel arra, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 11. (1) bekezdésének e) pontja is rögzíti, hogy a megye területfejlesztési feladatai során együttműködik a gazdasági szereplőkkel, úgy gondolom, egy közös díj alapítása a megyei önkormányzat szerepkörének erősítése mellett, elősegíti a hatékony együttműködést. Mindezekre figyelemmel a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztetve, kidolgozásra került a díj megalapításnak szempontrendszere. A díj átadásával kapcsolatos költségeket a két alapító fél egyenlő arányban biztosítja, melynek várható összege díjanként Ft Ft költséget jelent. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei díjak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20) önkormányzati rendelete módosítása (kiegészítése) szükséges a közös díj alapítása érdekében. Mindezek alapján, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Veszprém, december 9. Lasztovicza Jenő s.k.

26 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2013.(.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő címmel és 4. -sal egészül ki: 4. Felelősség a közösségért és a környezetért díj 4. (1) A Felelősség a közösségért és a környezetért díjat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Kamara) közösen adományozza annak a Veszprém megyei társas- vagy egyéni vállalkozásnak, amely tagja a Kamarának, és közvetve vagy közvetlenül a megyéhez kötődő kiemelkedően jelentős munkával, cselekedetével példaértékű eredményeket ért el a Veszprém megyében élő lakosok életminőségének javításában, s hozzájárult a megye gazdasági fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. (2) A Felelősség a közösségért és a környezetért díj birtokosa az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a jogokat, amelyek e rendelet szerint megilletik. A díj birtokosa: a) jogosult, a kitüntetést birtokolni és magát a kitüntetés birtokosának nevezni, b) jogosult a kitüntetés logóját, mintegy védjegyet tevékenységéhez felhasználni, c) meghívandó a megyegyűlés ünnepségeire, egyéb kiemelkedő rendezvényeire. (3) A Felelősség a közösségért és a környezetért díjból évente legfeljebb egy adományozható. (4) A Felelősség a közösségért és a környezetért díj adományozását írásban, részletes indokolással kezdeményezhetik: a) Veszprém megye helyi önkormányzatai, b) megyei szintű társadalmi szervezetek, c) a díj birtokosai, d) a Kamara, e) legalább 5 vállalkozás képviselője közösen. (5) A kezdeményezést a Önkormányzat Közgyűlésének Elnökéhez vagy a Kamara Elnökéhez lehet benyújtani.

27 4 (6) A javaslattétel lehetőségére az érintetteket az adományozásról döntő az Önkormányzat Közgyűlésének tervezett időpontját megelőzően legalább 90 nappal hirdetményben kell felhívni, melyet az Önkormányzat és a Kamara hivatalos honlapján közzé kell tenni. A javaslatban meg kell jelölni: a) az elismerésre javasolt vállalkozás székhelyét vagy telephelyét, b) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket, c) az elismerésre javasolt társaság, vállalkozás tevékenységének részletes bemutatását, d) a megye fejlődése érdekében tett tevékenységeket. (7) A kezdeményezés határideje minden évben október 31. (8) Az adományozáshoz szükséges az Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának, valamint a Kamara Elnökségének írásba foglalt egyetértő javaslata. A bizottság, valamint a Kamara elnökségének javaslata alapján a díj adományozásáról az Önkormányzat Közgyűlése minősített többséggel dönt. (9) A díj átadására a Kamara által szervezett éves nagy rendezvényen, általában a Gazdasági Évnyitó rendezvényen kerül sor. A díj átadására a Kamara Elnöke az Önkormányzat Közgyűlésének Elnökével együtt jogosult. (10) A díj odaítélése erkölcsi elismerés, amelynek megjelenési formái: a) díszoklevél, melyet az Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, valamint a Kamara Elnöke ír alá. A díszoklevél az Önkormányzat, valamint a Kamara címerén kívül tartalmazza a kitüntetett vállalkozás nevét, tevékenységi körét, az adományozás okát azt a kimagasló és tartósan eredményes tevékenységet, amelynek elismerése a díj odaítélése, és az átadás dátumát. b) a díj logójával ellátott értékes tárgyjutalom, melynek megjelenési formája az Ajka Kristály Üvegipari Kft. által gyártott, és éveken át azonos megjelenést biztosító művészi alkotás. (11) A díj adományozása alapjául szolgáló tevékenységek az alábbiak: a) az adott település sportéletének fellendítése érdekében nyújtott támogatás, b) kulturális rendezvények, közösségi kiállítások, vásárok támogatása, c) szociális célú támogatások, d) közösségi infrastruktúra fejlesztésének támogatása, e) saját dolgozók képzésének, sport- és szórakoztató rendezvények támogatása, f) közcélú alapítványok támogatása, g) közép- és felsőfokú képzés támogatása, ösztöndíjak alapítása, h) környezettudatos tevékenység, i) civil szervezetekben, kisközösségi önszerveződésekben, illetve ezek érdekében végzett szervező tevékenység, j) kiemelkedően jelentős környezet-, és természetvédelmi tevékenység. (12) A díj ugyanazon vállalkozás részére egy ízben adományozható. (13) Az elismerésben részesítettek nevét, tevékenységét és az adományozás indokát az Önkormányzat és a Kamara hivatalos honlapján és a helyi sajtóban közzé kell tenni. Az elismerések adományozásáról az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.

28 5 (14) A nyilvántartás tartalmazza a) az elismerésben részesített vállalkozás nevét, székhelyét, az elismerés idejét, b) az adományozott elismerés megjelölését, valamint az adományozás rövid indokolását, c) az átadás időpontját, az elismerés adományozásáról hozott közgyűlési határozat számát. (15) A díj visszavonható attól a) aki az elismerésre az adományozáskor nem ismert okok miatt utóbb érdemtelenné vált, b) akinek az állammal szemben a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az azt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően nem rendezi. (16) A kitüntető díj visszavonására azok tehetnek javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak. A visszavonásról az Önkormányzat Közgyűlése és a Kamara Elnöksége dönt minősített többségű szavazással. (17) A díj adományozásával kapcsolatban a szervezési feladatok ellátásáról a Kamara, az adományozási feltételek fennállásának előzetes vizsgálatáról az Önkormányzati Hivatal a Kamara Elnökének egyetértésével gondoskodik. 2. A Rendelet 4. -ának megjelölése 5. -ra változik. 3. A Rendelet 5 -ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (1) Az elismerésben részesített személyekről a Hivatalban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről és a 1. (4) bekezdésében, valamint a 2. (14) bekezdésében, továbbá a 4. (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések érvényesítéséről a megyei jegyző köteles gondoskodni. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A Rendelet 4. (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a évben átadandó díjak esetében a javaslattétel lehetőségére az érintetteket december 30. napjáig hirdetményben kell felhívni, melyet az Önkormányzat és a Kamara hivatalos honlapján közzé kell tenni. (3) A Rendelet 4. (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően a évben átadandó díjak esetében a kezdeményezés határideje: január 25. Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző

29 6 I n d o k o l á s Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) szabályozza a megyei közgyűlés által alapított díjak adományozásának rendjét. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte egy új közös díj alapítását. A Felelősség a közösségért és a környezetért díj megalapítása indokolja a rendelet módosítását.a díj megalapítása lehetőséget teremt a megye gazdasági szereplőivel történő kapcsolattartás hatékonyságának növelésére és a megyei önkormányzat szerepkörének erősítésére. Részletes indokolás 1. -hoz E szakasz a Felelősség a közösségért és a környezetért díj adományozásának feltételeit tartalmazza. Szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, az elismerésben részesíthetők körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás és a visszavonás feltételeit és rendjét. 2. E szakasz az Alaprendelet 4. -a számozásának módosításáról rendelkezik. 3. Az újonnan alapított díj nyilvántartási és a közgyűlési ünnepségek egyéb kiemelkedő rendezvények esetében a meghívással kapcsolatos feladatok ellátásának érvényesítéséről való gondoskodást is a megyei jegyző feladatai közé helyezi. 4. A hatályba lépésről szóló rendelkezést, továbbá a évre vonatkozó átmeneti rendelkezéseket tartalmazza annak érdekében, hogy első ízben 2014 évben már sor kerülhessen a díj átadására.

30 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításának előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásának módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet elfogadása esetén a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében fedezet biztosítása szükséges. Az Önkormányzat gazdasági, társadalmi megítélését eredményesen befolyásolhatja. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet kapcsán az adminisztratív feladatokban növekedés várható. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás kiegészítése egy új díj alapítása érdekében, mely elősegítheti a Veszprém Megyei Önkormányzat tekintélyének erősítését a megye gazdasági szereplőivel történő hatékony együttműködés révén. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel. A díj adományozásának költsége egyenlő arányban megoszlik a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Veszprém Megyei Önkormányzat között.

31 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 19-i ülésére Tárgy: Előadó: A Veszprém Megyei Önkormányzat évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének és a évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László jegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Steinerné Stranszky Csilla belső ellenőr vezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

32 Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. (3) bekezdése értelmében a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A (4) bekezdés szerint: A jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzés keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 30. (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető stratégiai tervet készít, amely összhangban a szervezet hosszú távú céljaival meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre. A jóváhagyásra javasolt évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Mötv. 27. (1) bekezdésében foglaltak szerinti feladatkörére, valamint a szervezeti felépítésre figyelemmel a évi belső ellenőrzési terv tartalmazza: a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a Veszprém Megyei Önkormányzatnál, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, a 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanácsnál tervezett ellenőrzéseket. Belső ellenőrzési feladatot csak a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltaknak megfelelő személy láthat el. A belső ellenőrzést végző személy feladatát a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A Korm. rendelet 21. (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Tisztelt Közgyűlés! A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát. 2

33 /2013. (XII.19.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét a határozat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László jegyző 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a határozat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László jegyző Veszprém, december 9. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke 3

34 1. számú melléklet A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVEKRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE 4

35 STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV Bevezetés A stratégia egy olyan írásban rögzített koncepció, amely a szervezet hosszú távú célkitűzéseit rögzíti, hozzárendelve az erőforrásokat és a cselekvési programot. Hosszú távú fejlesztési terv tehát, amely a környezeti lehetőségeket és a szervezet képességeit hangolja össze. Jellegénél fogva a stratégiát nem lehet állandósult formájúnak tekinteni, rendszeresen a belső és külső környezet változásaihoz kell igazítani. A stratégia helyes megválasztása és figyelemmel kísérése segítheti elő a szervezet alkalmazkodását a megváltozott környezethez. A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzési stratégiai tervét is rendszeresen át kell értékelni a jogszabályváltozások, az önkormányzati sajátosságokat megjelenítő új módszertani útmutatók, segédletek és az ellenőrzés tapasztalatainak függvényében. 1. Hosszú távú célkitűzések stratégiai célok Magyarország Országgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvényben döntött a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények állami fenntartásba, és a megyei önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyonnak állami tulajdonba vételéről. A Veszprém Megyei Önkormányzat az egyre nehezedő pénzügyi feltételekhez alkalmazkodva jelentősen átalakította szervezeti felépítését. A belső ellenőrzés stratégiája a szervezeti változásokhoz és a szervezetre jellemző körülményekhez alkalmazkodva kerül átalakításra. A belső ellenőrzés fő feladata az államháztartás számvitelének évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatok maradéktalan teljesítése. A központi költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban való részesülés esetén az egyes meghatározásra került folyamatokban a leghatékonyabb együttműködés biztosítása. 5

36 Az uniós források igénybevétele az önkormányzat vagyonának gyarapodását eredményezi, ezért a pályázatok figyelése, és a saját források előteremtése továbbra is jelentős kockázati tényező az önkormányzat működésében. 2. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) A FEUVE a szervezeten belül az első szintű ellenőrzést jelenti, amelynek működtetése a vezetés felelősségi körébe tartozik. A szervezet vezetője felelős azért, hogy olyan szabályokat alakítson ki és olyan folyamatokat működtessen a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, hatékony, hatásos és eredményes felhasználását. Ezek a feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítését (kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, szabálytalanul kifizetett összegek visszafizettetése), az előzetes pénzügyi kontrolt (a pénzügyi döntések szabályossági és törvényességi szempontból történő jóváhagyása/ellenjegyzése) és a gazdasági események könyvelését (megfelelő könyvvezetés és beszámolás). A felsorolt három feladat megfelelő elkülönítését biztosítani kell. A legfontosabb alapelv a FEUVE-ben a vezetői elszámoltathatóság, amely szerint a vezető felelős a fenti feladatok megfelelő módon történő ellátásáért, a FEUVE kézikönyvek kidolgozásáért és alkalmazásáért (a hatáskörök, felelősség, beszámolás és kockázatkezelés leírásával), a gazdasági eseményekre vonatkozó döntésekért (kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, rendeltetésvagy célellenesen felhasznált összegek visszafizettetése), a központi harmonizációs egységgel való kapcsolattartásért, valamint a FEUVE rendszerekről történő beszámolásért. A FEUVE fejlesztése a következőkre kell, hogy irányuljon: o o o Össze kell gyűjteni és rendszerezni kell a megyei önkormányzat mindazon kötelező és önként vállalt feladatait, kapcsolatait, melyeknek pénzügyi hatása van. Egységes szerkezetbe kell foglalni a megyei önkormányzatnál előforduló valamennyi pénzügyi folyamatot és a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzési tevékenység leírását (alaptevékenység; gazdálkodás; tervezés; döntéselőkészítés; költségvetés tervezése; előirányzatok felhasználása, átcsoportosítása és módosítása; gazdálkodási jogkörök; információszolgáltatás és jelentések; pályázati tevékenységek). A munka során a jogszabályi előírásokon túl célszerű figyelembe venni az érvényben levő MÖK rendeleteket, szabályzatokat, munkaköri leírásokat, elnöki és főjegyzői illetve jegyzői utasításokat. A Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírását az un. ellenőrzési nyomvonalat az SZMSZ mellékleteként kell elkészíteni. 3. Kockázati tényezők és értékelésük Minden gazdálkodó szervezet, így a megyei önkormányzat esetében is a szabályos, hatékony és eredményes működés önmagában csak elvárás, amit különböző zavaró tényezők befolyásolhatnak. Ezek egyrészt eltéríthetik a folyamatokat eredeti céljuktól, másrészt akár pénzügyi vagy egyéb veszteséget okozhatnak. Éppen ezért nagyon fontos azoknak az eseményeknek, tevékenységeknek vagy mulasztásoknak a feltárása, melyek gátolhatják a 6

37 szervezetet a céljai elérésében. Minél nagyobb ezek bekövetkezésének és hatásának kockázata, annál inkább az ellenőrzés fókuszába kell, hogy kerüljenek. A kockázatok azonosítása, majd alacsony, közepes, és magas kategóriákba sorolása a folyamatok megértése, továbbá a folyamatgazdákkal való megbeszélések segítségével történik. A kockázatok értékelését pénzügyi, gazdasági, magatartási, történeti, működési, környezeti, belső kontrollkapcsolódási és közvélemény osztályokba sorolt szempontok szerint, a rendelkezésre álló tapasztalatok és információk alapján kell elvégezni. 4. A Belső Ellenőrzés (BE) feladata A belső ellenőrzés (internal audit) egy olyan független és objektív ellenőrzési és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy a költségvetési szerv tevékenységének eredményességét és értékét növelje és javítsa. Rendszeresen és szabályozott módszerrel értékeli és javítja a kockázatkezelés, az ellenőrzési és irányítási eljárások hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósítását. Ennek érdekében a funkcionálisan független belső ellenőrzési egység elemzéseket készít, értékel, ajánlásokat tesz, tanácsokat és információkat ad a költségvetési szerv vezetője részére a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan. A belső ellenőrzés vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, vagyis a FEUVE rendszer valamennyi elemének megfelelőségét. A belső ellenőr objektív kockázatelemzési módszerek alapján dolgozza ki az éves ellenőrzési tervet. A szervezet belső ellenőre elsősorban rendszer- és teljesítmény-típusú ellenőrzéseket végez, valamint megbízhatósági igazolásokat ad ki, melyek keretében a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség-hatásosság kerül ellenőrzésre. A belső ellenőr ellenőrzési jelentés formájában közvetlenül tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét az elvégzett ellenőrzések megállapításairól, valamint a FEUVE rendszerek és más stratégiai és intézkedési tervek továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatairól. Csalás és/vagy súlyos szabálytalanság gyanúja esetén a belső ellenőr köteles az illetékes hatósághoz fordulni. A belső ellenőr javaslatainak megvalósulását utóellenőrzések keretében figyelemmel kíséri. A költségvetési szervek vezetői kötelesek biztosítani a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét, különös tekintettel az ellenőrzési programok kidolgozására, az ellenőrzési módszerek kiválasztására, az ellenőrzési jelentésekre és javaslattételre vonatkozóan. A belső ellenőr semmilyen formában nem vehet részt a szervezet napi operatív, végrehajtási feladataiban. A belső ellenőr számára feladata maradéktalan ellátása érdekében akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi helyiséghez, szabályzathoz és irathoz, továbbá lehetővé kell tenni, hogy a költségvetési szerv alkalmazásában lévő bármely személyhez információért fordulhasson. A belső ellenőrzés (BE) fejlesztése a következőkre kell, hogy irányuljon: o o Fenn kell tartani a funkcionálisan független belső ellenőrzés rendszerét. Ennek érdekében biztosítani kell, hogy a belső ellenőr a kinevezés, felmentés, szervezeti alárendeltség, valamint az irányítási és végrehajtási tevékenységtől való egyértelmű elkülönítés tekintetében közvetlenül a jegyző alárendeltségébe tartozzon, továbbá, hogy az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása során önállóan, befolyástól mentesen járhasson el. Egy választási ciklusban legalább egy alkalommal valamennyi, a költségvetési szervek gazdálkodásában szereplő területet meg kell vizsgálni. 7

38 o o o Meg kell határozni, a későbbiekben pedig folyamatosan felül kell vizsgálni a megyei önkormányzat feladatellátásával és a kezelt eszközök nagyságrendjével arányban álló belső ellenőrzés ellátásához szükséges kapacitást. A belső ellenőrzési tevékenység során be kell tartani az elsődleges és másodlagos jogszabályokat, valamint át kell venni a harmadlagos szabályozásban szereplő sztenderdek, módszertani útmutatók és kézikönyvek önkormányzati alrendszerre alkalmazható ajánlásait. Fokozott figyelmet kell fordítani az ellenőr továbbképzésére, előnyben részesítve a Magyarországon indítani tervezett olyan képzéseket, melyek a nemzetközi és EU elvárásoknak megfelelő módszertanok alkalmazására készítenek fel. 5. Létszám és képzettség A megyei önkormányzat belső ellenőrzési egysége 1 főből áll, aki rendelkezik a jogszabályban előírt képesítéssel és gyakorlattal. 6. Tárgyi és információs igény A belső ellenőrök számára a megfelelő színvonalú, zavartalan munkavégzéshez a következőkben felsorolt eszközökre és információforrásokra van szükség: o o o o o o o A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal épületében egy a belső ellenőr számára elegendő, bútorozott irodahelyiség. 1 db korszerű számítógép konfiguráció, 1 db nyomtató. Lehetőség biztosítása a Hivatal gépjárműveinek szabályzat szerinti igénybe vételére, valamint szükség esetén a belső ellenőrök magántulajdonú gépkocsijának hivatalos használatára költségtérítés ellenében. A munkavégzéshez szükséges infrastruktúra biztosítása a Hivatal vezetője által szabályozott módon. (Vezetékes telefon, Internet csatlakozás, elektronikus levelezés, az ügyviteli munkához szükséges irodatechnikai eszközök és nyomtatványok). Hozzáférés a Hivatal belső informatikai hálózatának engedélyezett elemeihez. (Közérdekű adatok, személyes mappa, irodák). Korlátlan hozzáférés a Hivatal központi szerverére telepített CD jogtárhoz. Hozzáférés a Hivatalban érvényben lévő valamennyi szabályzathoz, elnöki és jegyzői utasításhoz. 7. Vizsgált területek A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott belső ellenőrzési egység a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez a Veszprém Megyei Önkormányzatnál, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, valamint a megyei önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése külső erőforrás igénybe vételével kerül megvalósításra. 8

39 Ellenőrzési folyamatábra: EU BELSŐ ELLENŐRZÉS KÜLSŐ ELLENŐRZÉS Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, kormányzati ellenőrzési szerv, fejezetek ellenőrzési szervezetei, a MÁK, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a közreműködő szervezetek Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság JEGYZŐ Állami Számvevőszék Közgyűlés Elnöke Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal BE (belső ellenőrzés) Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, FEUVE (folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi folyamatai 9

40 2. számú melléklet A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

41 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az ellenőrzési terv összeállítása Kockázatkezelési Eljárásrendben foglaltak szerint történt. A szabályzat szerint a folyamatgazdák az értékelésnél a következő szempontokat vették figyelembe: az előző ellenőrzések értékelése; változás/átszervezés; a rendszer komplexitása; kölcsönhatás más rendszerekkel; bevételek/kiadások nagyságrendje; külső fél által gyakorolt hatás; a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő; a vezetőség aggályai, pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; jövőre gyakorolt hatás; munkatársak képzettsége és tapasztalata; közvélemény értékelése. A 60 pontig esetén alacsony, pontig közepes, 90 pont fölött magas az értékelt folyamat kockázati szintje. A belső szabályozás szerint a magas kockázati szintű folyamatot évenként ellenőrizni szükséges. A közepes kockázati szintre sorolt témákat a kapacitás függvényében kerültek a tervbe. Az értékelés dokumentumai a 05/56/2013. számon kerültek irattárazásra. A rendkívüli ellenőrzések elrendelésére 20% kapacitás szabadon hagyásával számolunk. Az éves ellenőrzési terv a évekre vonatkozó stratégiai tervben foglaltakkal összhangban került elkészítésre. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentrálódnak. 11

42 A belső ellenőrzési egység kapacitásának tervezett felosztása: Kapacitás köztisztviselő megbízásos igény Veszprém Megyei Önkormányzati 15 nap 15 nap Hivatalnál, Veszprém Megyei Önkormányzatnál, 15 nap 15 nap Veszprém Megyei Német 10 nap 10 nap Önkormányzatnál, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács 10 nap 5 nap 10 nap 5 nap Összes tervezett ellenőrzési nap 55 nap 40 nap 15 nap Felosztás köztisztviselő Külső erőforrás Szakmai továbbképzések 8 nap Új jogszabályi előírások elsajátítása, módszertanok fejlesztése 12 nap Terv szerinti ellenőrzések 40 nap 15 nap Tanácsadó tevékenység 10 nap Beszámoló készítés 2013-ról 8 nap Tervkészítés 2014-re 3 nap FEUVE aktualizálása 9 nap Soron kívüli ellenőrzések 11 nap Szabadságok 38 nap Összesen 139 nap 15 nap 1. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Az ellenőrzés tárgya: a szabályzatok kezelése Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a belső szabályozottság az előírásoknak megfelelő-e, azok aktualizálása rendszeresen történik-e Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 10 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: a szabályzatok teljes körű áttekintése Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: október hónap külső erőforrás 12

43 2. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Az ellenőrzés tárgya: I. félévi pénzgazdálkodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 4 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: szeptember hónap külső erőforrás 3. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Az ellenőrzés tárgya: pénztárellenőrzés Az ellenőrzés célja: a készpénz kezelésében a vonatkozó előírások maradéktalanul érvényesülnek-e Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 1 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés módszere: szúrópróba szerű és tételes Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: október hónap külső erőforrás 4. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: I. félévi pénzgazdálkodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 10 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés Ütemezés: szeptember hónap Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető 13

44 5. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: átvett pénzeszközök Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az átvett pénzeszközök felhasználása és elszámolása megtörtént-e Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 5 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: a főkönyvi nyilvántartás, gazdasági események könyvelésének áttekintése, az átvett pénzeszközök elszámolásának tételes ellenőrzése Ütemezés: október hónap Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető 6. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Német Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: Együttműködési Megállapodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás részletesen meghatározza e az együttműködésre vonatkozó szabályokat, az eljárási rendet, a munkamegosztást és a felelősség rendszerét, a megállapodás felülvizsgálata január 31-ig megtörtént-e Ellenőrzött időszak: január hó Szükséges kapacitás: 3 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálat Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: február hónap belső ellenőr vezető 7. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Német Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: I. félévi pénzgazdálkodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 7 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, 14

45 Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés szeptember hónap belső ellenőr vezető 8. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: Együttműködési Megállapodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás részletesen meghatározza e az együttműködésre vonatkozó szabályokat, az eljárási rendet, a munkamegosztást és a felelősség rendszerét, a megállapodás felülvizsgálata január 31-ig megtörtént-e Ellenőrzött időszak: január hó Szükséges kapacitás: 3 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálat Ütemezés: február hónap Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető 9. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: I. félévi pénzgazdálkodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 7 nap Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés Az ellenőrzés módszere: a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: szeptember hónap belső ellenőr vezető 10. Ellenőrzött szervezet: 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács Az ellenőrzés tárgya: I. félévi pénzgazdálkodás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban 15

46 Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: Az ellenőrzést végzi: szervezték-e meg hó 5 nap témaellenőrzés a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés szeptember hónap belső ellenőr vezető 16

47 Szám: 02/303-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 19-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének bizottságai

48 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése szerint a közgyűlés éves munkatervében meghatározza a tárgyévben elvégzendő feladatokat, a tárgyalandó napirendeket, az ülések tervezett időpontját. Az évi munkaterv összeállításához javaslatot kértem az SZMSZ 10. (2) bekezdésben foglalt szervezetektől, így a közgyűlés tagjaitól, a képviselőcsoportoktól, a közgyűlés bizottságaitól, a megyei jegyzőtől, a gazdasági kamaráktól, a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, a Pannon Egyetemtől, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtől és a járásközponttal rendelkező városok polgármestereitől. A napirendi indítványok egy része a jogszabályok által kötelezően tárgyalandó napirendek, míg a másik részük a megye helyzetéről, problémáiról szóló napirendi javaslatok. A évi ülések tervezhetőségére figyelemmel a közgyűlések összehívására várhatóan a munkatervben meghatározott hónap 3 hetének csütörtöki napján kerül majd sor. A Balaton Fejlesztési Tanács alábbi javaslatát elsőként a Területfejlesztési Szakmai Kollégium elé kívánom terjeszteni és a kollégium véleményétől függően kerülhetnek a közgyűlés napirendjei közé. - Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a BKÜ fejlesztési programjának összefüggéseiről Az alábbi javaslatokat szintén elsőként a Területfejlesztési Szakmai Kollégium elé fogom terjeszteni és a kollégium véleményétől függően kerülhet a közgyűlés napirendjei közé. - A Veszprém Megyei Területfejlesztési Program elfogadása - Beszámoló a megyei önkormányzat évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről (miniszternek) - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram elfogadása - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei Projektlista (előzetes változat) megvitatása - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei Projektlista megvitatása

49 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a munkaterv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását:.../2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, december 10. Lasztovicza Jenő s.k.

50 A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE január.. (csütörtök) 1. A Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság február.. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2. Döntés a Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 6. Beszámoló az NFM kiegészítő költségvetési támogatás felhasználásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 7. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Program elfogadása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

51 8. Beszámoló a megyei önkormányzat évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről (miniszternek) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 9. Beszámoló a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi munkájáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 10. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről Előadó: Dr. Horváth Zsolt, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 11. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 12. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke március 15. ünnepi közgyűlés A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az es polgári forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepsége április.. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi ellenőrzési jelentése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról Előadó: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetője Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram elfogadása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

52 6. Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzati hivatal évi közbeszerzéseiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 8. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről Előadó: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 9. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség tevékenységéről Előadó: a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 10. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: Veszprém megyei rendőrfőkapitány Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 11. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 12. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke június.. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tisztségviselőinek és tagjainak juttatásairól szóló 10/2000. (IX. 28) rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke és alelnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

53 Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a BKÜ fejlesztési programjának összefüggéseiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei Projektlista (előzetes változat) megvitatása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke július.. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző szeptember.. (csütörtök) 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: a bizottság elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 4. Beszámoló a megyei önkormányzat idegenforgalommal, sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

54 5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei Projektlista megvitatása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 6. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről Előadó: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti időszakban végzett tevékenységéről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke október 23. ünnepi közgyűlés A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége október.. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Választási Bizottság tájékoztatója a megyei önkormányzati képviselők megválasztásáról Előadó: a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjai részére megbízóleveleik átadása, eskütétel (Az esküt kiveszi és a megbízóleveleket átadja: a VMTVB elnöke) 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása Előadó: korelnök 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke illetményének megállapítása Előadó: korelnök 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének megválasztása Előadó: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása Előadó: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

55 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Előadó: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke november.. (csütörtök) 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének az I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 4. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: a megyei közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: a megyei közgyűlés elnöke december 15.(hétfő)ünnepi közgyűlés Veszprém Megye Érdemrendje átadása a megyei önkormányzat december 15-ei alakuló ülését ünneplő megyegyűlés december..(csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. Döntés a Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

56 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapítása Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 5. Beszámoló az ÁROP /A kódszámú, Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a közötti időszakra pályázat végrehajtásáról Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 6. Beszámoló Az egészségre építve! című, TÁMOP / számú pályázat végrehajtásáról Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 7. Közmeghallgatás 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: a megyei közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság

57 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/303-7/2013 ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 19-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainakalakulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Varga Veronika, Elnöki kabineti referens Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinet Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottsága

58 Tisztelt Közgyűlés! A évben a nemzetközi együttműködések területén több változás történt. Az elsődleges változást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ának 1. pontja hozta, mely alapján, a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A kötelezően ellátandó feladatok teljesítésén túl a megyei önkormányzat birtokában lehet önként vállalt feladatnak, de e feladat megoldása azonban nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. E törvényi hivatkozások alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, amennyiben nem sorolhatók a törvény által előírt kötelező feladatok hatáskörei alá, így csak az önként vállalt feladatok hatáskörébe tartoznak. E feladatok, tevékenységek finanszírozása saját bevételek forrásából nem lehetséges, így: - vagy, csak azokban a feladatokban tudunk együttműködni nemzetközi partnereinkkel, melyeket a törvény előír, mint az idegenforgalom, a sport, valamint a területfejlesztés, - vagy a törvény által előírt feladatokon kívüli együttműködés, - pályázati források felhasználásával, bevonásával valósítható meg. Mindezek mellett fontosnak tartjuk azt is kifejezni, hogy a nemzetközi együttműködések hatékonysága és eredményessége nemcsak az önkormányzat munkájától és szándékaitól függ, hanem a nemzetközi partnerek aktuális politikai, gazdasági helyzetének, és annak változásának függvénye is. Mindezek tudatában az elmúlt időszakról szóló beszámolót országok szerinti lebontásban kívánjuk prezentálni. Ausztria, Alsó-Ausztria: szeptember Alsó Ausztria Veszprém megyében Az ausztriai delegáció tagjait a Veszprém megyei önkormányzat fogadta, majd adott rövid tájékoztatást a Veszprém megyei önkormányzat új feladatairól, tevékenységeiről. A delegáció tagjai látogatást tettek Devecserben és Kolontáron, információt kaptak a vörösiszap katasztrófa múltjáról és jelenéről. Megtekintették a MH Pápa Bázisrepülőtér létesítményét, mely a három magyar üzemeltetésű aktív katonai repterek egyike, a szolnoki és a kecskeméti mellett. Látogatást tettek a húsgyárban, a fürdőben, valamint megismerhették a város éppen aktuálisan zajló projektjeit szeptember 25. Veszprém megye Alsó-Ausztriában Dr. Gállfy Istvánt, nyugalmazott tiszteletbeli osztrák konzult kitüntették St. Pöltenben.

59 2013. október Veszprém megyei delegáció Alsó-Ausztriában A Veszprém megyei delegáció tagjai bepillantást nyerhettek az Alsó Ausztriai Tartományi Tűzoltósági Iskola feladataiba, struktúrájába, különös tekintettel a káros anyag kibocsátásra, az önkéntes tűzoltóság jóvoltából megtekinthették a veszélyes anyagok szállítására specializálódott járműveket. Megismerkedtek az alsó ausztriai veszélyes hulladék és talajvíz tisztításának lépéseivel a Kwizda cég üzemzavara kapcsán, láthatták a talajvíz tisztító berendezések, valamint az ivóvíz ellátás struktúráját, a Marchfeld csatorna szerepét. Információt kaptak az EVN-Wasser cég bemutatásával Alsó-Ausztria vízellátásáról, valamint a Dunán zajló folyószabályozási projektek műveleteiről, hátteréről. Alsó-Ausztriai Tartományi Ifjúsági Referatúra: június június 7. - Veszprém megyei ifjúsági delegáció részvétele Tullnban. Veszprém megyei ifjúsági delegáció utazott Tulln városába, ahol más nemzetközi ifjúsági delegáció tagjaival eltölthettek egy hetet, s különböző idegenforgalmi, kulturális, és sportprogramon vehettek részt. A kiutazás költségeit a fiatalok állták, az ausztriai tartózkodás költségeit teljes egészében az alsó-ausztriai fél fedezte június július 6. - Veszprém megyei ifjúsági delegáció részvétele Tullnban. Veszprém megyei ifjúsági delegáció kiutazása Tulln városába. (E program a korábbi nemzetközi, ifjúsági csere egy következő állomása, a programsorozat hagyományosan, évek óta megrendezésre kerül, melynek célja az lenne, hogy az ifjúsági cserében résztvevő országok mindegyikében, így minden évben más-más országban valósuljon meg a projekt, s ez által ismerjék meg a fiatalok a programban résztvevő országok kultúráját, hagyományait, szokásait.) A kiutazás költségeit a Veszprém Megyei Önkormányzat állta, az ausztriai tartózkodás költségeit teljes mértékben az alsó-ausztriai fél fedezte. A projekt tematikája az inernet, az informatika világa, valamint egy témához kapcsolódó közös könyv megszerkesztése volt, amit a programban résztvevő fiatalok közös tevékenységgel, tapasztalatcserével, munkával egy hét leforgása alatt hoztak létre. Természetesen a tanulók a kísérőprogramok jóvoltából megismerkedtek a helyi idegenforgalmi nevezetességekkel, a kultúrával, valamint kipróbálhatták a vidékre jellemző extrém sportlehetőségeket is. Németország, Wunsiedel: május május 28.: Magyar kert Wunsiedelben című projekt A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge Körzet között fennálló több évtizedes együttműködés újabb eredményeként évben közös projekt kiírására került sor Magyar kert Wunsiedelben - címmel. A projekt a Veszprém Megyei Önkormányzat tolmácsolásával a megyében működő iskolák részére került kihirdetésre. A projekt során a diákoknak egy Wunsiedelben kialakítandó magyar kertre vonatkozó tervet kellett készíteniük. A pályázat nyertesei a Balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakiskola négy diákcsoportja lett. A pályázat megvalósítására, azaz a kert megépítésére május között került sor. A nyertes pályázat tervei alapján megépítendő kert közepére a tervező diákok a Balatont

60 álmodták meg, valamint egy Gizella szobrot terveztek a kertbe, mely egy későbbi építési fázis során valósult meg. A kertben ötszáz növényt ültetettek el a munka folyamán, melyek közé a Balatonfüredi Kertészeti Szakiskolából hozott szőlőtőkéket is elhelyeztek. A projekt kiírásának és kivitelezésének wunsiedeli részről támogatója volt Dr. Karl Döhler a körzet elnöke, Horst Weidner alelnök Gerhard Hanske hivatalvezető, Christian Kreipe kertépítő mérnök, valamint Horst Martini kabinetvezető és Uwe Götz, az ifjúsági hivatal ügyvezetője június 24: A Magyar kert átadása Wunsiedelben A Magyar kert ünnepélyes átadására Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke jelenlétében került sor június 24-én. A rendezvényen részt vett a szakközépiskola szaktanára Fehér Richárd és a tervező, kertépítő diákok egy csoportja is. Az ünnepség részeként mondott beszédében Karl Döhler elnök kiemelte a füredi diákok nagyszerű terveit, valamint a munkát, melynek során egy hétig építve a kert a mostani formájában kerülhetett átadásra. Lasztovicza Jenő köszöntőjében hangsúlyozta a partnerség fontosságát, az együttműködést és a kert megépítésének kapocsként történő összeköttetését a két régió között, majd leleplezésre került a kert előtt felállított információs tábla, mely magyar és német nyelven mutatja be a testvérmegyei kapcsolatot és a kertet. A rendezvény befejezésekor a német partnerek örömüket fejezték ki az eddigi sikeres és gyümölcsöző együttműködésért, mely iránt a jövőben is elkötelezettek május május 12.: Négy partnerország zenéje, Művészeti Fesztivál Wunsiedelben május 10. napján vette kezdetét az a nemzetközi zenei fesztivál, ami első alkalommal került megrendezésre Németországban, Wunsiedelben, melyre a körzet valamennyi partnerországa meghívást kapott. A skót, a török és a német zenekarok mellett a Veszprém megyei Cosmos Trio lépett fel nagy sikerrel az eseményen, melyet Wunsiedelben a Fichtelgebirgsmuseum-ban hallhattak azok a vendégek, akik érdeklődtek ezen országok zenéi iránt. A zenei programban a Veszprém Megyei Önkormányzat közvetítői szerepet töltött be, mind a testvérmegyei partner részére, mind pedig a megyében található zenei együttesek felkutatása tekintetében május május 17.: Hivatalnokcsere Wunsiedelben A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal és a Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge közötti több évtizedes partnerségi együttműködés keretein belül minden évben hagyományosan lebonyolításra kerül egy hivatalnokcsere, mely ebben az évben a német fél meghívásának megfelelően Wunsiedel körzetben május között került megvalósításra. A május 13. napi kiérkezést követően a delegációt Gerhard Hanske, közigazgatási igazgató fogadta. A csoportot a későbbiek folyamán Horst Weidner alelnök köszöntötte május 14. napján a Landratsamt tanácskozó termében az Állam és a közigazgatás felépítése Németországban és Bajorországban címmel tartott tájékoztatót Michael Unglaub, kormányzati igazgató. Ezt követően Gerhard Hanske, közigazgatási igazgató mutatta be a körzetet.

61 Délután Marktleuthen város Polgármesteri Hivatalában Helmut Ritter polgármester adott tájékoztatót Marktleuthen és Herend városok közötti partnerségről. Ugyanitt megtisztelte a delegációt jelenlétével és beszámolt az Északi Fichtelgebirge Interkommunális Együttműködés -ről Thomas Schwarz, Kirchenlamitz település polgármestere. Helyszíni bejárások következtek. A delegáció tagjai megtekinthették Egerauenpark városépítészeti projektet Marktleuthenben, Ez után Kirchenlamitz polgármestere kíséretében a Kirchenlamitzi Revitalizációs Projektet, az un. Régi kastélyt, mely EU-s támogatással és magánszemély finanszírozásával került átépítésre. Az 1500-as évekből származó közigazgatási épület remek példája a közösségi épületek megmentésének. A város határában lévő Gránitlabirintus szintén egy olyan projekt, amely EU-s és települési finanszírozással készült el a turisták nagy örömére május 15. napján Thomas Edelmann közigazgatási tanácsnok, valamint Kati Sellnow, regionális tanácsnok adott ismertetőt (kihangsúlyozva a megújuló energiával szélerőművel, szolár energia - kapcsolatos tapasztalataikat, projektjeiket, a tervezéseket). A regionális fejlesztés és regionális menedzsment a körzetben címmel, Franziska Ruchdeschel regionális menedzser és Christine Lauterbach LEADER-ügyvezető adott tájékoztatást. A délután Bayreuthban az Oberfrank Kormányzatnál tett látogatással telt el, ahol Thomas Engel, osztályvezető-igazgató, valamint Georg Weinkamm regionális vezető-igazgató informálta a megjelenteket a területrendezés, területfejlesztés feladatairól, a területrendezési tervek elkészítéséről, a megújuló energia hasznosításáról mely jelenleg egyik fő témájuk -, kiemelten a szélerőmű-parkok létesítésének előkészítése (helykeresés) május 16-án a delegáció Wunsiedelben a WUN Bioenergie Wunsiedel pelletüzemmel ismerkedett, ahol Thomas Ködel, ügyvezető adott részletes tájékoztatást az üzem építéséről, annak hasznosságáról, a megújuló energia fontosságáról. Ezt követően Weißenstadt-ban egy olyan gyógyszállodát tekintett meg a delegáció (Kurzentrum Weißenstadt), amely osztrák érdekeltségű (több szállodája működik Ausztriában), a határon átívelő együttműködés egyik jeles példája. Itt Florian Schönwetter igazgató mutatta be az épületet és adott részletes tájékoztatást a létesítmény üzemeltetéséről. Délután Marktredwitz városa főpolgármestere, Dr. Birgit Seelbinder adott tájékoztatást a város működéséről, különböző projektjeikről, a valamikori higanygyár szanálásáról, a jövőbeni elképzeléseikről (többek között a téli időszakban nagyon hasznosnak bizonyuló útfűtés -ről), stb. Ezután az EUREGIO EGRENSIS ügyvezetője, Harald Ehm adott részletes tájékoztatást a szervezet feladatairól, a határon átívelő együttműködésről, mely Szászországot/Türingiát, Bajorországot, Cseh Köztársaságot érinti. A rendelkezésre álló költségvetésükből számos határon átívelő projektet hajtottak végre, bízva a következő pénzügyi finanszírozási ciklus sikerében, a továbbiakban is hasonló elképzelésekkel dolgoznak. A Selb-Plößberg-i PORZELLANIKON-ban a múzeum igazgatója, Wilhelm Siemen adott tájékoztatást a múzeum és komplexum tevékenységéről (egy valamikori porcelángyár átalakítása látogatható múzeummá, a gyártási folyamat teljes bemutatásával), természetesen EU, városi, körzeti, bajorországi támogatással. Ezt követően a delegáció tagjai részt vettek a Pocelán és zene c. kiállítás megnyitóján Hohemberg a.d. Eger-ben, melyet Dr. Karl Döhler elnök nyitott meg. A látogatás számos hasznos információval, új elképzelésekkel gazdagította a delegációt. Búcsúzóul Dr. Karl Döhler elnök, valamint Horst Weidner alelnök kifejezte a jövőbeni, további együttműködés reményét.

62 2013. június június 15.: Művészet kőben Nemzetközi Képzőművész Szimpózium Wunsiedelben Az idei évben tartották a 20. Nemzetközi Képzőművész Szimpóziumot Művészet kőben címmel Wunsiedelben. A szimpózium célja, hogy felhívja a nyilvánosság figyelmét a Wunsiedeli Kőfaragó- és Képzőművészeti Kőcentrumra és népszerűsítse a természetes követ. Veszprém megyét Raffay Dávid szobrász művész képviselte a szimpóziumon és készítette el előre megálmodott művét. Az egyhetes kőfaragó tábor során más nemzetek művészeivel német, cseh, olasz - együtt volt lehetősége az alkotásra. A kőből faragott csodákat a nagyközönség is megszemlélhette. A program egy Európai Unios projekt eleme volt, lebonyolítása során a Veszprém Megyei Önkormányzat a közvetítő szerepét töltötte be. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesznek alkotó kedvű szobrászok, akik tovább gazdagíthatják partnerségünket augusztus augusztus 17. Tradicionális Ifjúsági csere megvalósítása Magyarországon A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Wunsiedel i. Fichtelgebirge körzet között minden évben hagyományosan megrendezésre kerül egy ifjúsági csere. A program egy két hetes projekt, mely során mindkét régió (mind a Wunsidel körzeti, mind pedig a Veszprém megyei régió) intézményeiből kiválasztott tanulók egy hetet a fogadó, egy hetet pedig a fogadott delegáció országában tölthetnek, megismerve egymás kultúráját, hátterét, szokásait, hazáját. Az idei évben sajnos a törvényi változásokra való tekintettel, valamint saját forrás biztosítása hiányában a Veszprém Megyei Önkormányzat részéről nem adatott meg a lehetőség a fiatalok részére, hogy eltöltsenek egy hetet a testvérpartneri körzetben. Mindezek ellenére, wunsiedeli partnereink a két hetes cserevakációt egy hetes szünidei időtöltésre redukálva valósították meg a projektet a részt vevő fiatalok részére. A Veszprém Megyei Önkormányzat a szervezési feladatotok ellátásával, valamint az egy hetes program összeállításával biztosította a testvérmegyei régióból érkező vendégek számára felkínált programot november november 20. Tradicionális nemzetközi ifjúsági cserével kapcsolatos szakmai egyeztetések Wunsiedelben Az előzőekben bemutatott program folytatásaként a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Kreisjugendring Wunsiedel i Fichtelgebirge közötti több évtizedes partneri együttműködés folytatásáért tett közös fáradozásoknak és küzdelmeknek köszönhetően jelen állás szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány pénzügyi támogatásának köszönhetően a tradicionális ifjúsági csere az elkövetkezendő évben ismét megvalósulhat. A augusztus hónapban megvalósítani kívánt nemzetközi ifjúsági cserével kapcsolatos további egyeztetéseket illetően tettek látogatást a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai a körzetben. Kint tartózkodásuk első napján 19:00 órakor vette kezdetét a KJR (Kreisjugendring) Közgyűlése, melynek 11 napirendi pontja között szerepelt a évben tervezett ifjúsági csere is, melynek a megyénkben tanuló fiatalok is részesei lesznek majd. A Közgyűlés tagjai, illetve a jelen lévő ifjúsági szervezetek, egyesületek ellenvetés nélkül szavazták meg a tervezett programokat. A közgyűlésen

63 figyelemre méltó volt a szervezettség, a jelenlévők komoly felkészültségről adtak tanúbizonyságot november 19. napján, délelőtt folyamán Uwe Götz a Wunsiedeli Ifjúsági Kör ügyvezetője fogadta a Veszprém megyei delegációt. A évre tervezett nemzetközi ifjúsági képzőművészeti pályázattal, és a tradicionális ifjúsági cserével kapcsolatosan történő pontosítások, további részletes egyeztetések kerültek megtárgyalásra. A tervezett programnak megfelelően Dr. Karl Döhler úr várta szeretettel a delegációt, s a közeljövőre való tekintettel a közigazgatás, a kultúra, a korábban megrendezésre kerülő művészcserékkel összefüggő, valamint a két ország között hagyományosan létrejött ifjúsági cserékkel kapcsolatos tervek, elvárások, projektek kerültek megbeszélésre. Ezt követően a delegáció tagjai megtekintették a Selb-Längenauban található Wartberg vendégházat, ahol a magyar diákok a tradicionális ifjúsági csere során kerülnek majd a nyár folyamán elszállásolásra. Megtudtuk, hogy a vendégház az Ifjúsági Kör tulajdonát képezi, s az elmúlt időszakban az Ifjúsági Kör jóvoltából felújítási munkálatok zajlottak, s az elkövetkezendő időszakban is terveznek kisebb-nagyobb átalakításokat. A hamarosan megvalósítandó, közös munka reményében búcsúzott el egymástól a két delegáció. Az utazás költségeit a Veszprém Megyei Önkormányzat fedezte. Lengyelország, Tarnów: március 15.: Erdélyi Körkép kiállítása Miskolc városában A ma már csak részleteiben létező Erdélyi Körképet az 1848-as forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján, 1898-ban mutatták be Budapesten, a reprodukciót 2009-ben készítették el a lengyelországi Tarnówban. Az eredeti Erdélyi Körkép elkészítése Jan Styka festőművész nevéhez fűződik, aki társalkotónak Zygmunt Rozwagowski, Michael Wywiorski, Tadeusz Popiel lengyel festőket; Vágó Pált, a csatajelenetek kiváló festőjét; Spányi Béla neves tájképfestőt, Margitay Tihamér magyar és Leopold Schönchen német festőket kérte fel. A festmény 5 hónap alatt készült el. A mű az március 11-én vívott emlékezetes nagyszebeni csatát ábrázolja. A 15 méter magasságú, 120 méter hosszúságú mű, elkészítését követően 10 évig maradt Magyarországon, a nagyközönség minden nap megtekinthette a városligeti pavilonban ben Varsóban mutatták be, ezt követően több más körkép sorsában osztozva; részletekre, kisebb jelenetekre és motívumokra szedték szét értékesítés céljából. Darabjai idővel szétszóródtak. A körkép 1977-ban kelt új életre, amikor a Tarnówi Múzeum megvásárolta a körkép egy részletét. Ez a kép indította a Tarnówi Múzeumot arra, hogy felkutassa és összegyűjtse a kép szétszóródott részeit, mára 32 alkotóelemét sikerült meglelni, viszont ezidáig nem sikerült Bem Apót és törzskarát ábrázoló részt megtalálni. Az erdélyi Körkép másolata, Tarnów Város Önkormányzatának hozzájárulása alapján, megyénk közbenjárásával Várpalota és Sepsiszentgyörgy után Kiskőrösön volt látható a Zeneiskola előtti Tarnówi téren március 15. napján a Körképet Miskolc városában állították ki. A Körkép kiállítási helyszíneit Tarnów városa és a Veszprém Megyei Önkormányzat együttműködve, egyeztetve, közösen választotta és a közeljövőben választja meg. Magyarországon a Körképpel kapcsolatos ügyintézést Tarnów városának felkérésével, és jóváhagyásával a Veszprém Megyei Önkormányzat végzi. Az Erdélyi Panoráma Miskolc városában március 15. napjáig tekinthető meg, a Deák téren.

64 2013. szeptember szeptember 20.: Horvát Lengyel Magyar történelmi vetélkedő szeptember napja között Zánkán az Új Nemzedék Központban került megrendezésre immár negyedik alkalommal, a korábban Bem József nevét viselő történelmi vetélkedő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával és fővédnökségével, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésével. Közeledve az első világháború kitörésének évfordulójához a történelmi vetélkedő tematikája, az előző évekhez viszonyítva rendhagyó módon nem Bem József életének és munkásságának témakörére, hanem az első világháború tematikájára, főbb eseményeire épült. A évben, szintén rendhagyó módon a vetélkedőn való részvétel meghívásos alapon került lebonyolításra, ennek oka, hogy idén már nem csak Lengyelországból, Romániából és hazánkból, hanem Horvátországból érkező csapatokat is üdvözölhettünk Zánkán az Új Nemzedék Központban, tekintettel arra, hogy Horvátország július 1. napján az Európai Unió 28. tagállama lett. A megmérettetésre négy ország-, 12 iskolájából, közel 80 diák érkezett. Ők, illetve csapatvezetőik, kísérőik vettek részt a döntőn, mely állt egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból. Az írásbeli fordulón minden tanuló, míg a szóbeli fordulón az írásbeli forduló során kiválóan teljesítő részvevők vehettek csak részt. Az értékelést háromtagú zsűri végezte, melynek elnöke Dankú Pál úr volt, ő már a évben lebonyolított találkozó szervezésében is közreműködött, s azóta minden évben zsűritagként tisztelte meg jelenlétével a szóban forgó eseményt, ugyanúgy, mint Andrzej Szpunar úr a zsűri tagja, a Tarnów Körzeti Múzeum igazgatója. Horvátország képviseletében Ternák Zsolt urat kértük fel a zsűritagságra, ő a budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium történelem tanára. A zánkai Új Nemzedék Központban az érkezés és az elutazás napján kívül három teljes napot tölthettek el a diákok valamint különböző programokon vehettek részt, mint a táncház, kézműves foglalkozások, iskola- és kollégium-látogatás, különböző sportfoglalkozások, sportversenyek és nem utolsó sorban a vetélkedő, mely számukra az igazán nagy kihívás. A programzáró rendezvényem Balatoni Mónika társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár asszony a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében, Dr. Gordan Grlic Radman úr a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke is részt vett. E rendezvényen került kihirdetésre a történelmi vetélkedő végeredménye mind egyéni, mind pedig csapatverseny kategóriában. A záróünnepély műsorát a zánkai Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium labdazsonglőr tanulójának bemutatója, valamint a megmérettetésen résztvevő diákok által készített kisfilm bemutatója gazdagította. A történelmi vetélkedő lebonyolításának hónapjában így szeptemberben került kiírásra egy a történelmi vetélkedő tematikájával azonos témakörben meghirdetett nemzetközi rajzpályázat, melynek eredményei várhatóan december hónapban kerülnek kihirdetésre, s a rajzokból összeállított montázs, illetve kiállítás december, január hónapban kerül kiállításra, illetve prezentálásra a rajzpályázatban részvevő valamennyi nemzetközi partner intézménye részére is. A program a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésével valósult meg.

65 2013. november november 11.: Veszprém megyei delegáció kiutazása Tarnów városába a Nemzeti Függetlenségi Ünnep alkalmából megrendezésre kerülő programsorozatra A Veszprém Megyei Önkormányzat 12 éve ápol gyümölcsöző kapcsolatot a lengyelországi Tarnów városával, ugyanis épp 12 évvel ezelőtt került aláírásra a két partner közötti testvérkapcsolat együttműködési megállapodása. Az azóta eltelt időszakot számos diplomáciai és szakmai siker, valamint emberi barátság születése jellemezte. A tarnówi önkormányzat a függetlenség napjának megünneplését egy testvérmegyei, testvérvárosi együttműködési fórummal is gazdagította. Az eseményre a Veszprém megyei delegáció mellett meghívást kapott Veszprém és Kiskőrös városának küldöttsége, valamint az ukrán partneri delegáció is. Az ünnepségsorozat első állomása, egy november 10. napján megrendezésre kerülő jótékonysági fogadás volt, mely során elsősorban a lengyelországi, Tarnów régiójában működő szervezetek, egyesületek, magánszemélyek járultak hozzá adományaikkal a Tarnów városában működő alapítvány gyűjtéséhez. A látogatás második napján minden delegáció hivatalos volt a Tarnów Körzeti Múzeumba. A Múzeumban az állandó helytörténeti tárlat mellet épp, a két aktuális kiállítást, - az Erdélyi Panoráma részleteinek eredeti példányait, valamint a máriapócsi kegyhely történetével kapcsolatos galériát tekinthette meg a nagyérdemű testvérpartneri küldöttség. A programsorozat következő pontja a nemzetközi együttműködés fóruma volt, ahol a meghívott delegációk városukról, régiójukról készített előadás segítségével mutathatták be az idegenforgalmi, kulturális és sport nevezetességeiket, valamint prezentálhatták ugyanezen területeken az elkövetkezendő időszakra vonatkozó együttműködési területeket. A továbbiakban a küldöttségek tagjai együtt tettek megemlékezést, s gyújtottak mécsest az ismeretlen katona sírjánál. Az ünnepségsorozat befejezéseként a Veszprém megyei delegáció meghívást kapott a Tarnówi Magyarbarátok Társasága jóvoltából, s beszámolót hallgathatott meg a baráti társaság működéséről, programjairól, valamint a jövőbeli terveiről. Románia, Kovászna megye: Sajnos az elmúlt évben sem a Kovászna megyei partner részéről, sem részünkről nem valósult meg közös program. A két testvérmegye közötti együttműködési szándék töretlen. Mind a Kovászna megyei partner, mind pedig a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési helyzete sajnos nem tette lehetővé a korábban elkezdett ifjúsági cserével kapcsolatos program folytatását. Mindkét megye kölcsönösen nyújt be projektpartnerként egymást kölcsönösen megjelölve pályázatokat, bízva abban, hogy e nemzetközi pályázati lehetőségek pozitív elbírálása során megvalósulhat a korábban elkezdett ifjúsági csereprogram. Farnciaország, Maine et Loire, Anjou régió május 9.: Scénefonia Francia szimfónikus zenekar látogatása és koncertje Veszprém megyében A Veszprémben megrendezésre kerülő Gizella Napok Művészeti Fesztivál keretein belül, május 9-én a Scénefonia Francia szimfónikus zenekar érkezett megyénkbe, hogy koncertet adhasson a kedves érdeklődők számára. A Meine-et-Loire régióból, így a Veszprém Megyei Önkormányzat testvérmegyéjéből érkező szimfónikus zenekar látogatásának célja az volt, hogy a már kialakult testvérmegyei kapcsolatban a kultúra területén is elmélyítse a két

66 régió együttműködését. A zenekar tagjai a Veszprém Megyei Önkormányzat épületéhez érkeztek, majd a Szent István terembe kalauzolva őket, információt kaptak Veszprém megye idegenforgalmi jellegzetességeiről, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének működéséről, tevékenységeiről, végül, de nem utolsó sorban bemutatásra kerültek a Megyeház épületének főbb építészeti jellegzetességei. A 2008-ban létrejött zenekart kezdetben zenész alkotta, mára 50 zenész lép színpadra előadásaik során. A Gizella napok keretein belül adott koncerten hallhattuk, hogy a zenekar elsődleges programja filmzene, illetve filmzenei feldolgozások, de emellett játszanak nagy klasszikusokat, valamint zenekarra írt darabokat, rövid filmek kísérőzenéjét is. A Veszprém Megyei Önkormányzat a koncert után biztosított vacsorával látta vendégül a zenekar tagjait. Még a koncert napján indult útnak a zenekar a következő programállomás helyszínére, Budapestre, ahol is az Európa-nap alkalmából folytatták a magyarországi koncertsorozatot. Több testvérmegyei együttműködéssel kapcsolatos program: Franciaország, Maine et Loire megye, Magyarország, Veszprém megye, Románia, Kovászna megye, kettős, illetve hármas együttműködési megállapodás meghosszabbítása, módosítása: A Veszprém megyei önkormányzat két együttműködési megállapodása is lejárt a évben, az egyik a február 10. napján Maine-et-Loire megye és Veszprém megye között aláírásra került 3 évre szóló együttműködési megállapodás, ez évben a másik a Maine-et- Loire, Veszprém és Kovászna megyék között fennálló együttműködési megállapodás, amely véget ér. Az évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 66. a)-c) pontja alapján, összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról, összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1. napjától a megyei önkormányzatok számára a korábbiaktól eltérő feladatkört határozott meg, mely alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. E törvényi hivatkozás alapján a megyei önkormányzat koordinálja a sport és ifjúsági ügyeket, beleértve a nemzetközi sport és ifjúsági kapcsolatait is. Mindkét törvényi hivatkozást figyelembe véve a Veszprém Megyei Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatainak eleget téve kötelességének tekinti, hogy az egyes testvérmegyei partnerekkel együttműködve realizálja a törvényben foglaltakat. Mind a Maine-et-Loire, mind a Kovászna megyei együttműködési megállapodás tartalmát tekintve a felsorolt törvényi hivatkozásoknak megfelelően kívántuk azonos tartalommal módosítani, s így az eddigi két, valamint három megyés együttműködési megállapodás tartalmát figyelembe véve a három megyés együttműködési megállapodás tartamát javasoltuk a Közgyűlés által elfogadni. A 35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat jóváhagyását követően került sor végleges egyeztetésre a partnerekkel. A romániai testvérmegyei partner a

67 megállapodás elfogadását kezdeményező intézkedéseket végrehajtva időt kért, s a sikeres intézkedést követően tájékoztatta megyénket a további együttműködés szándékáról. A Francia testvérmegyei partner az országukban március hónapban megrendezésre kerülő választásokra, majd az azt követő változásokra hivatkozva kérte mindkét megállapodásban résztvevő testvérmegye türelmét, bár a terveik szerint a további együttműködési szándékát kifejezte, s jelezte a várható módosításokat az egyes együttműködési területekkel kapcsolatosan. A két testvérmegyei partnerrel közös egyeztetéseket végezve, valamint a további lehetséges lépéseket közösen összehangolva várjuk a három megyés együttműködési megállapodással kapcsolatos jövő évi teendőinket. Fiatalok Lendületben Programiroda, Ifjúsági cserékkel kapcsolatos pályázatok: Minden évben két alkalommal nyújt pályázati lehetőséget a Fiatalok Lendületben programiroda egy-, a Veszprém Megyei Önkormányzat számára is lehetőséget biztosító program lebonyolításához. E program során az idei év tavaszán egy három testvérmegyei partnert felkaroló (Németország, Wunsiedel, - Alsó-Ausztria, St. Pölten, - Magyarország, Veszprém megye), az ősz folyamán pedig egy négy testvérmegyei partnert felkaroló (Németország, Wunsiedel, - Alsó-Ausztria, St. Pölten, - Románia, Kovászna megye, - Magyarország, Veszprém megye) ifjúsági cserével kapcsolatos pályázatot nyújtottunk be. A tavasz folyamán kihirdetésre kerülő pályázatra sajnos forráshiány miatt nem kaptunk támogatást, az ősz folyamán kihirdetésre kerülő pályázat elbírálása jelen pillanatban még folyamatban van. A pályázatban szereplő, megvalósítani kívánt programok a törvényi hivatkozásoknak, valamint a pályázati elvárásoknak megfelelően összehangolt, idegenforgalom-, sport-, és területfejlesztéssel kapcsolatos programelemeket tartalmaznak. Amennyiben a benyújtott pályázat elbírálása pozitív, úgy a megvalósítani kívánt projekt, a tervek szerint 2014 nyarán kerül lebonyolításra. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:../2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről az érintetteket értesítse. Határidő: december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, december 10. Lasztovicza Jenő s.k.

68 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/303-4/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 19-i ülésére Tárgy: Előadó: A közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok véleményezése Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész Lunk Tamás területi koordinátor Haraszti Bernadett területfejlesztési koordinátor Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

69 Tisztelt Közgyűlés! Az évi XXI. a területfejlesztésről és a területrendezésről rendelkező törvény 13. (2) e) pontja szerint a Megyei Önkormányzat előzetesen véleményezni köteles az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő területrendezési terveket. Ezen törvényi felhatalmazás a Veszprém Megyei Önkormányzat feladatává teszi a véleményezést, amely feladat és hatáskör gyakorlója a Szervezeti Működési Szabályzat 2. függelék II./e) pontjának értelmében a Megyei Közgyűlés, átruházási jogkör nélkül. A közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012 (XII.17.) Kormányhatározat rögzíti a as tervezési időszak operatív programjait, melyek az alábbiakban olvashatók: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Koordinációs OP (KOP) Vidékfejlesztési OP (VOP) Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) A Miniszterelnökség november 19-én kelt levelében értesítette a Veszprém Megyei Önkormányzatot, miszerint említett naptól a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján elérhető a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP), valamint társadalmi véleményezése megkezdődött. Ezzel teljessé vált az elérhető és tanulmányozandó operatív programok köre. Az operatív programok tartalma a nagy terjedelem miatt nem kerül leírásra, de valamennyi OP megtekinthető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján ( ) az alábbi linken: A hivatal szakmai javaslatával előkészítettük az operatív programokkal kapcsolatos határozat tervezetét. Ezen előterjesztés a decemberi ülés meghívóját megelőzően már a Tisztelt Közgyűlés Tagjainak előre kiküldésre kerül, hogy kellő idő álljon rendelkezésre az operatív programok megismerésére és a vélemények, javaslatok, észrevételek megformálásához. Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

70 /2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. rendelkező törvény 13. (2) e) pontja, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Működési Szabályzat 2. függelék II./e) pontjának felhatalmazása értelmében a as tervezési időszak operatív programjainak előzetes véleményezési anyagát áttekintve, az alábbi véleményt alakította ki: I. Az operatív programok tartalma tekintetében: Általánosságban megállapítható, hogy a tervezett programok átfogó, társadalmasításra került anyagai összhangban állnak a megye fejlesztési koncepciójában is megfogalmazott jövőképével, így annak megvalósulását a tervezett programok érdemben segíteni tudják. Az egyes operatív programok megyénk céljainak megvalósulásához való hozzájárulásának mértéke azonban fokozható, az alábbi fő megállapítások figyelembe vételével: A Gazdaságfejlesztés és Innováció OP (GINOP) esetében (i) A Támogató üzleti környezet fejlesztése prioritáshoz kapcsolódóan: Egyetértve a tervezett tevékenységekkel, mielőbb szükségesnek tartjuk a szabad vállalkozási zónák kialakításáról szóló döntés meghozatalát, annak érdekében, hogy a szükséges fejlesztésekre való felkészülés (projektfejlesztés) mielőbb és megfelelő információk birtokában kezdődhessen meg. Veszprém megye érdekelt abban, hogy területén fejlesztési koncepciójával összhangban szabad vállalkozási zónák létesüljenek. Szintén szükségesnek tartjuk az országos szinten kiemeltnek nyilvánított ágazatok körének meghatározását, ennek kapcsán a megyék által saját koncepciójukban azonosított kiemelt ágazatok és az országos szinten meghatározott ágazatok viszonyának, illeszkedésének tisztázását, harmonizálását, valamint annak meghatározását, hogy az adott kiemeltnek nyilvánítandó ágazatok fejlesztésére milyen eszközök állnak majd rendelkezésre. Ezen a téren javasoljuk, hogy a beavatkozások szűkebb, az adott ágazaton belüli tevékenységekre való összpontosítása helyett tágabb, az ágazatok működési körülményeit komplex módon támogatni képes eszközrendszer kerüljön kialakításra. (ii) A Tudásgazdaság fejlesztése prioritáshoz kapcsolódóan Megyénk hasonlóan néhány más megyéhez kiemelt fontosságúnak tartja a K+F+I tevékenységek fejlesztését és ehhez megfelelő kiinduló alapokkal (egyetem, működő, eredményes innováció-támogató tevékenységet végző klaszterek) rendelkezik. Kifejezetten fontosnak tartanánk, ha a program továbbfejlesztése során a kiemelt zónák nevesítésre kerülnének, konzultálva a potenciálisan érintett megyékkel (és megyei jogú városokkal) és figyelembe véve az eddigi eredményeket, tapasztalatokat. Ezek alapján kifejezetten számítunk arra, hogy Veszprém megye területén kiemelt növekedési zóna kerül kijelölésre, összhangban a megye fejlesztési koncepciójával.

71 (iii) A Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül prioritáshoz kapcsolódóan SPECIFIKUS CÉL 1: Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása A prioritás keretében megcélzott fejlesztések kapcsolódnak a hazai és európai hálózatokhoz (pl. világörökségek, Euro-velo, Mária-út, Európa Tanács Európai Kulturális Utak programjához) Ebben az esetben is egyetértünk a cél és a hozzá tartozó tevékenységek lényegi elemeivel, fontosnak tartjuk emellett azt, hogy mielőbb kerüljenek konkrétan megnevezésre a támogatni kívánt fejlesztések (programok, kulcsprojektek), hiszen a megyei illetve térségi jelentőségű, a TOP-ból támogatni kívánt kisebb léptékű fejlesztéseknek ezekhez kell kapcsolódniuk. (a programdokumentum szövege is megjelenít ennek igényét:...elvárt, hogy a megvalósítandó projekt kapcsolódjon a környezetéhez, tehát más turisztikai attrakciókkal, szolgáltatásokkal, kapcsolódó intézményekkel együttműködjön a megvalósítás és a fenntartási időszak során. ) SPECIFIKUS CÉL 2: A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti örökségekre alapozva A Balaton térségének kiemelt kezelésével, a térség fejlesztéseinek potenciális Integrált Területi Beruházás keretében történő fejlesztésével különösen egyetértünk. Emellett fontosnak tartjuk, hogy az OP stratégiájában és erre alapozva a támogatható intézkedések tartalmában is - jelenjenek meg a háttértelepülések és a Balaton körüli városok valamint a közvetlen Balaton-part sokrétű a turizmus mellett a gazdasági, és közlekedési kapcsolatokra is kiterjedő - fejlesztésére irányuló szándék is. Kiemelten fontosnak tartjuk a Balaton és a Bakony térségének összehangolt fejlesztését, ennek körében Veszprém MJV fejlesztéseinek pozícionálását. (iv) A Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése prioritáshoz kapcsolódóan Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai intézkedés leírása szerint a nem állami szervezetek is megvalósítanak olyan komplex foglalkoztatási programokat, amelyek nem a szociális gazdaság keretei között valósulnak meg, de valamilyen lokális gazdasági lehetőségre építve segítik a nem foglalkoztatottak munkához jutását Javasoljuk az ezen programok megtervezése és támogatásra való kiválasztása esetében a helyi praktikusan a megyei önkormányzathoz rendelhető - döntési kompetenciák kiszélesítését illetve annak megfontolását, hogy emiatt ezen programokat egységesen a területiségnek nagyobb szerepet szánó TOP-ban kellene végrehajtani, éppen a lokális gazdasági lehetőségek jobb kihasználása érdekében.

72 Az Intelligens Közlekedés OP (IKOP) esetében (i) a közúthálózati fejlesztések megvalósítása Az OP szövege is megállapítja, hogy 2011-ben az országos közúthálózat felületállapotának több mint fele volt rossz...(...)mindez a fejlesztésre szoruló közösségi közlekedési kapcsolatokkal (pl. regionális autóbuszjáratok jobb üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek) együtt rontja a vidéki területek népességmegtartó erejét és tőkevonzó képességét, illetve nem segíti kellően a helyi gazdaság bekapcsolódását az EU piacaira. Tudva azt, hogy a (TEN-T hálózatok kivételével) közúti közlekedés fejlesztését nem tekinti prioritásnak az EU a közötti időszakban, de felismerve azt a tényt, hogy a magyar gazdaság fejlődését jelentős mértékben akadályozza egyes települések és térségek rossz közúti elérhetősége és a közlekedésbiztonság alacsony színvonala, javasoljuk, hogy készüljön kiegészítő jellegű, döntően hazai források tervezett felhasználására épülő közlekedésfejlesztési program a időszakra. A program kifejezetten a nemzeti szempontból fontos közlekedési köztük kiemelten az EU által kevéssé preferált nem európai jelentőségű közúthálózati elemek - fejlesztésére irányuljon és tartalmát tekintve szorosan kapcsolódjon az EU által is támogatott operatív programokhoz. A nemzeti szempontból fontos fejlesztések tekintetében a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) és az elkészült megyei fejlesztési koncepciók illetve a készülő programok egyeztetését tartjuk szükségesnek, a megyék térszerkezetének fejlesztésére irányuló elképzelések megyék közötti harmonizálásával és ezen elképzelések NKS-ba történő integrálásával. (ii) a városi közlekedés fejlesztése A fenntartható városi közlekedés előmozdítása az EU egyértelmű prioritása a időszakban. Javasoljuk, hogy a jelenlegi, az IKOP keretének mindösszesen 11,8%-át kitevő forrás mennyisége kerüljön jelentősen megnövelésre, akár az IKOP forráskeretének növelésével, akár a TOP városfejlesztési prioritása forrásainak növelésével és a fenntartható városi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek jelentős kibővítésével. Véleményünk szerint ugyanis a városi és városkörnyéki közlekedés hatékonysága, amellett hogy kétségkívül fontos környezetvédelmi kérdés, de más szempontból a városok és térségeik gazdasági aktivitását (ezen belül a település befektetői vonzerejét, a munkaerőpiac megfelelő működését) alapvetően befolyásoló tényező is. (iii) projektek előkészítése Szintén javasoljuk, hogy az IKOP különítsen el forrást azon közlekedési beruházások előkészítésére is, melyek megvalósítására az előkészítettség hiánya miatt - várhatóan nem kerülhet sor a 2020-ig tartó program-időszakban, de megvalósulásuk egyértelműen szolgálná egyes térségek fejlődését. Megyénk szempontjából kiemelt jelentőségű például a Veszprém - Zirc Győr vasúti kapcsolat minőségi fejlesztése, vagy az M8 autópályává fejlesztése.

73 Az Emberi Erőforrások OP (EFOP) esetében Megyénk fejlődési céljai szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a felsőoktatás különösen az egyetemek helyi- térségi gazdaságba való integrálásának elősegítése és az oktatási minőség fokozására tett erőfeszítések támogatása. Javasoljuk, hogy a programozás során az egyetemekre irányuló infrastrukturális fejlesztések integrálhatóak legyenek az egyetemeknek helyt adó városok és térségek egyéb fejlesztési elképzeléseivel valamint a K+F+I infrastruktúra (egyébként a GINOP által támogatandó) fejlesztéseivel, pl. a tervezett megyei illetve MJV keretekben megszervezett Integrált Területi Beruházásokon (ITB) keresztül. A Vidékfejlesztési Program (VP) esetében A jelenlegi, a területfejlesztési azaz az EFA és az ESzA által támogatott fejlesztések és vidékfejlesztési azaz az EMVA által támogatott fejlesztések összehangolatlanságából adódó problémák leküzdésének egy fontos eszközeként tekintünk a helyi kezdeményezésű stratégiák ( CLLD ) megvalósítására, melyek lehetőséget adnak a különböző eredetű források térségi keretekben történő harmonizálására. Üdvözöljük ezért, hogy a program Nagy lehetőséget lát a közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) többalapos ( multifund ) alkalmazásában, az EMVA, ERFA és ESZA, kísérleti jelleggel, egyes meghatározott térségekben ETHA források helyi szintű, helyi fejlesztési stratégia alapján történő összehangolásában, felhasználásában. A VP 6. prioritását alapvetően ezzel a módszerrel tervezzük, építve a helyi közösségek fejlesztési aktivitására, kezdeményezéseire és együttműködésre. Kifejezetten fontosnak tartjuk (hasonlóan a tervezet szerzőihez) a támogatási rendszerben a város-vidék együttműködés lehetőségének biztosítását, mindazonáltal sajnálattal olvassuk, hogy A többalapos (multifund) CLLD megvalósításról és ennek módjáról végleges kormányzati döntés még nincs. Kifejezetten fontosnak és sürgetőnek tartjuk, hogy gyors és pozitív döntés szülessen a CLLD többalapos megvalósításáról, annak érdekében, hogy a lebonyolításhoz kapcsolódó szervezeti és tervezési jellegű lépésekre való felkészülés (HACS-ok átalakítása, helyi stratégiák kidolgozása) mielőbb megkezdődhessen. A Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) esetében Az OP tartalmába a megye releváns fejlesztési elképzelései beilleszthetőek. Megjegyzendő, mindazonáltal, hogy a MJV-ok és megyék tervezési és végrehajtási együttműködésének konkrét módja, az ezzel kapcsolatos elvárások nem jelennek meg egyértelműen a jelenlegi tervezetben, ez bizonytalanságot okoz a tervezésben

74 az OP-ban szerepeltetett CLLD és a Vidékfejlesztési Programban (VP) megjelenített CLLD kapcsolata, tartalma nem világos. Egyértelműen javasoljuk, a CLLD többalapos ( multifund ) rendszerben kerüljön kialakításra, egységesen (ld. a VP-hoz megfogalmazott javaslatot is), annak érdekében, hogy a koordinációt erősítő funkcióját képes legyen betölteni. A Környezeti és Energia Hatékonysági OP (KEHOP) esetében Az OP tervezete alapján a támogatásban részesülő célok mindegyike fontos, nemzeti szinten megalapozott, az azonban nem derül ki az anyagból, hogy (egy-két kivételtől, mint pl. a Tisza árvízvédelmi fejlesztései, Mosoni Duna, stb. eltekintve) a tervezett beavatkozások milyen területi megoszlásával számol a program. A megyét az OP beavatkozásai szempontjából kiemelten fontos térségek érintik, akár klímavédelem, akár víz és természetvédelem (pl. a Balaton térsége, Bakony) szempontjából, emellett ipar- és környezetbiztonság szempontjából kockázatveszélyes térségek is találhatóak a megyében. A megye fejlesztési koncepciója kiemelt célként kezeli a természeti, táji és környezeti értékeinek védelmét és azok fenntartható hasznosítását, többek között pl. a jelentős megújuló energia-potenciál kiaknázását. Nemzeti szinten is kiemelten védendő és fejlesztendő a megyét is érintő Balaton térsége, ahol a térség fejlesztési koncepciójában kiemelt helyet foglal el a természetesség. Az OP-ban a tervezett beavatkozások elvileg lehetővé teszik a megye fejlesztési koncepciójában foglaltak részleges vagy akár teljes körű megvalósítását, azonban az OP-ban a tervezett beavatkozások földrajzi területeinek akár konkrét, akár preferencia-szerű megjelölése nem történt meg, így a fenti célok valódi érvényesítési lehetőségeit nem tudjuk megítélni. Azzal együtt, hogy tisztában vagyunk a KEHOP erősen ágazati jellegével, fontosnak tartjuk, hogy a program beavatkozásai tartalmazzák az adott beavatkozások szempontjából preferált földrajzi térségek vagy térség-típusok meghatározását. Ennek hiányában nem állapítható meg, hogy a megye fejlődése szempontjából fontos és a megye fejlesztési koncepciójával is megalapozott beavatkozások finanszírozása milyen mértékben illetve esetlegesen milyen feltételekkel várható a programban. Javasoljuk ezért, hogy a jelenleg erősen általános A területfejlesztés integrált megközelítése fejezet egészüljön ki azon térbeli preferenciák bemutatásával, melyek az OP egyes specifikus céljai szempontjából irányadóak, így orientálják a térségi szereplőket is abban, hogy milyen fejlesztésekre számíthatnak a program időszakában. A lehetőségek tisztázása érdekében kérjük, hogy a program tervezői folytassanak megyénkénti egyeztetéseket. Javasoljuk felülvizsgálatra azt az elvet is, miszerint az OP nem tervezi ITI (Integrált Területi Beruházás) alkalmazását, hiszen erre részben a készülő megyei programhoz, részben a Balaton kiemelt fejlesztéseihez kapcsolódva érdemi lehetőségek kínálkoznak. KONKRÉT JAVASLATOK: A jelenlegi, vázlatos OP-szöveg alapján az alábbi, tartalmi és kiegészítő jellegű javaslatok megtételét javaslom: (i) A Megújuló energiaforrások felhasználásának növelése specifikus célhoz kapcsolódóan javasoljuk a Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram

75 termelés intézkedés keretében a szél energiájára épülő energiatermelés (szélerőművek) beemelését a támogatásban részesülő technológiák közé, ez a megye számára jelentős potenciált jelent. (ii) A Szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban... specifikus célhoz kapcsolódva javasoljuk, hogy a 2000 LE alatti szennyvíz-agglomerációk esetében a jelenleginél markánsabban, egyértelműen jelenjen meg a programban az alternatív természet közeli - kezelési megoldások támogatása, amennyiben ez költséghatékonyan megvalósítható az adott térségben. Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) esetében KONKRÉT JAVASLATOK: (i) A 4. prioritástengely (A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése) keretében potenciális célterületként megjelenik a Balaton. Az ehhez a prioritástengelyhez az amúgy is igen kis költségvetésű program (a jelenleg költségvetés szempontjából irányadó évi Halászati OP hét éves teljes kerete mindösszesen 40 millió Euro, kb. 12 md Ft ) mindösszesen 3%-a van rendelve. Ezen kívül konkrét földrajzi illetve területi utalás nincs a programban. Fontos szempontként rögzítjük, hogy az akvakultúra fejlesztésére irányuló prioritásokban a balatoni halászat támogatásokhoz juthasson. (ii) A MAHOP esetében specifikus előzetes feltételként került megjelenítésre a többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégia megléte. Az OP-tervezet szövege szerint A Nemzeti Akvakultúra Stratégia jelenleg kidolgozás alatt van, 2014 első negyedév végére készül el. A Stratégia alapját képező Fehér Könyv társadalmi egyeztetése november végén indul. Ezzel kapcsolatosan nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a Balaton és a balatoni halászat pozícionálására. II. A programok végrehajtásának fő elemei tekintetében Javasoljuk az integrált területi beruházások (ITI) rendszerének vagy egyéb, az egyes OPok közötti koordinációt biztosító eszközök széleskörű alkalmazását, elsősorban annak érdekében, hogy a fejlesztési források a megyék és településeik számára kiszámítható, tervezhető módon és egymáshoz illesztve legyenek felhasználhatóak, így kihasználható legyen az egyes fejlesztések szinergiája. III. A tervezési folyamat tekintetében Az OP-ok konkrét szövegei is utaljanak arra, hogy az egyes intézkedések kidolgozása során az OP-ok figyelembe veszik a megyei fejlesztési koncepciók lényeges elemeit és arra, hogy a megyei fejlesztési programok kidolgozása során az OP-ok tervezői együttműködnek a megyei program tervezését koordináló szakemberekkel, annak érdekében, hogy a megyék területi alapon kialakított fejlesztési tervei, szándékai a lehető leginkább beépülhessenek az alapvetően ágazati szemlélettel készülő programdokumentumok végleges szövegébe.

76 Fontosnak tartjuk, hogy a TOP mellett az ágazati szemléletű OP-ok tervezői és megyék között is induljon meg az érdemi egyeztetés, különösen azon intézkedések tekinttében, melyek jelen feljegyzés Az operatív programok tartalma című részében megemlítésre kerültek. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei önkormányzat elnökét a kialakított vélemény képviseletére, az érintettek tájékoztatására. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, december 4. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

77 Szám: 02/303-15/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 19-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Márfai Borbála, projektvezető Szentkereszti Sándor, projektvezető Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

78 Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a december 20-i ülésén a 75/2012. (XII.20.) MÖK határozatával megállapított évi munkatervében a novemberi ülésre beütemezte Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről tárgyú napirend megtárgyalását. A tájékoztató anyag megküldését november 8. határidővel kértük. A Közgyűlés előrehozott novemberi ülésére 14.-i üléséig a napirend előterjesztésére nem állt rendelkezésre kellő időtartam ennek következtében a tájékoztató megtárgyalása áttevődött a Közgyűlés decemberi ülésére. A gyorsforgalmi út, a közút és a vasút hálózatok fejlesztésének előkészítése és a beruházás lefolytatása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF Zrt) feladata, ezáltal rendelkezik e tárgyban a legtöbb információval. Mindezekre figyelemmel felkértem Dudik János urat a NIF Zrt. vezérigazgatóját a Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár- Boba vasútvonal korszerűsítéséről szóló tájékoztató elkészítésére. A gondosan kimunkált tájékoztató anyag elkészítésében közreműködtek a NIF munkatársai. A 8-as főút fejlesztési előkészületeit ismertető fejezetet Márfai Borbála projektvezető, míg a 20. vasútvonal Székesfehérvár-Boba vasútvonal szakasz fejlesztésének előkészületeit ismertető fejezetet Szentkereszti Sándor projektvezető állította össze. A tájékoztatót az előterjesztéshez mellékelem. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatójából Veszprém megyét érintően az alábbiakat emelem ki: A közeljövőben megvalósul a 8-as út felújítása Székesfehérvártól (Székesfehérvár nyugati elkerülővel együtt) Herend nyugatig. A kivitelezés megkezdődött, illetve a kivitelező kiválasztásra került az alábbi szakaszokon: Székesfehérvár nyugati elkerülő szakasz (Fejér megye) Várpalota Hajmáskér közti szakasz Hajmáskér - 72 sz. főúti csomópont közötti szakasz Márkó Herend nyugat közti szakasz A kivitelezés tervezett kezdési időpontja 2014 év az alábbi szakaszokon: Várpalota elkerülő szakasz 72 sz. főút csomópont Veszprém elkerülő útgyűrűje Az egyes szakaszok építésének befejezési időpontja 2015,

79 A 8-as számú kiemelt főút fenti szakaszainak korszerűsítése tovább lendíti a Székesfehérvár - Várpalota Veszprém Ajka innovációs tengely gazdasági fejlődését. Segíti az Ausztria felől a Balatonra irányuló turisztikai forgalom lebonyolítását és nyáron a Balaton és Székesfehérvár között segíti az M-7 forgalmának elvezetését. Kedvező továbbá, hogy a 8-as út felújításával egy időben megvalósul a 62-es út korszerűsítése is, ennek során Székesfehérvár és Dunaújváros között 11,5 tonnára erősítik a burkolatot. A megerősítés eredményeként kialakul egy olyan Veszprém Székesfehérvár Dunaújváros útvonal, amelyet Kecskemétig terveznek továbbfejleszteni. Várhatóan évben megkezdődik a 82-es sz. főút átkötése a 8. sz. főútra Veszprém- Kádárta és Gyulafirátót települések elkerülő szakasza. A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat tartalmazza a további fejlesztések időbeni ütemezését. 8-as számú főút Herend nyugat-ajka szakaszt ciklus Ajka, Devecser, Tüskevár elkerülő szakaszok ciklus Ajka-Vasvár közötti szakasz ciklus M8 autóút 710. sz. főút M7 csomópont Balatonakarattya ciklus Balatonfűzfő (710. sz. főút) - Veszprém (73. sz. főút) ciklus A 8-as számú főút osztrák határig történő korszerűsítésének elhúzódása Veszprém megye fejlődésére kedvezőtlenül hat. A Székesfehérvár Boba vasútvonal átépítése során Székesfehérvár Veszprém között km/h sebességű kétvágányú vasúti pálya kiépítése tervezett. A Veszprém Boba vonalszakaszon az egyvágányú vasúti pályán a megengedett sebesség növelést ívkorrekciók által kívánják elérni. A 160 km/h megengedett sebesség eléréséhez a Bakonyon átvezető vonalszakasz jelentős hosszán alagutat kellene építeni. A magas kivitelezési költség miatt a változat elvetésre került. A Székesfehérvár Boba vasútvonal korszerűsítésének megvalósítása a közötti EU-s költségvetési időszakban várható. A Győr Pápa Celldömölk vasútvonal átépítése és villamosítása előtérbe került, mert a Boba Hódos vasútvonallal alacsonyabb költséggel teremthető meg a kapcsolat a fejlesztés által. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, december Lasztovicza Jenő s.k.

80 Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztésérıl, kiemelten a 8-as fıút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerősítésérıl Veszprém Megyei Önkormányzat november.-i Közgyőlésére I. A 8-as fıút fejlesztési elıkészületei: Készítette: Márfai Borbála NIF projektvezetı A 8. sz. fıút fejlesztésének folyamatáról legutóbb 2012-ben számoltunk be.. Tárgyi tájékoztató az azóta eltelt idıszakban történt változásokról szól. Az 1004/2007. (VIII.15) és a 345/2012. (XII: 6.) számú kormányhatározatok a KÖZOP keretében nemzetgazdaságilag kiemelt projektként határozta meg a 8. sz. fıút fejlesztését. A fejlesztés eredeti tartalma az út geometriai viszonyainak megtartása mellett a burkolat 11,5 t teherbírásúvá történı megerısítése. Mivel a Dunaújváros felıl jövı - a jelenlegi fıútvonal nyomvonalához Veszprém déli útgyőrőjénél becsatlakozóan tervezett - M8 autóút fejlesztése belátható idın belül (15 év) nem történik meg, az ország kelet-nyugati része közötti gépjármőforgalom továbbra is a Transz-európai Közlekedési Hálózat (TEN-T) folyosóján, a 8. sz. fıforgalmi úton bonyolódik le. Ezen túl a 8 sz. kiemelt fıút fontos innovációs tengelyt köt össze - Székesfehérvár - Várpalota - Veszprém - Ajka városok érintésével amelynek további fejlıdése szintén függvénye az út korszerősítésének. A fıútnak meghatározó szerepe van az Ausztria felıl a Balatonra irányuló turisztikai forgalom lebonyolításában is. A fentiek alapján a fejlesztés alapja (az elkerülıkön kivől) továbbra is a 2x2 sávos burkolaterısítés, - egy kisebb szakasz kivételével - a nyomvonal teljes hosszában fizikai elválasztás, a legfontosabb csomópontok különszintővé alakítása. A tervek szerint így a 8. sz fıút Székesfehérvár és Herend között emelt sebességő (110 km/ó), magas szolgáltatási színvonalú, I. rendő fıúttá válik és hosszú idıre megfelelıen pótolja az M8 autóút hiányát. A kivitelezés megvalósításához szükséges uniós források a 2014-ig tartó pénzügyi ütemezés alapján rendelkezésre állnak. A közúti fejlesztéshez szükséges terület biztosítására Veszprém településrendezési terv módosítására volt szükség, amelyet decemberében a Közgyőlés elfogadott és januárjában lépett hatályba. 1

81 A 8. sz. fıút fejlesztéseinek alábbi 2 fı szakasza van (ezek a korábbiakhoz képest nem változtak): I. Székesfehérvár Veszprém: 15 km-es új nyomvonalon 2x2 forgalmi sávú út építése, 35 km-en meglevı 2x2 forgalmi sávos fıút rekonstrukciója, 12 helyen a meglevı csomópontok külön-szintővé történı átalakítása. Az I. szakaszon belül az alábbi fejlesztések történnek: 1. Székesfehérvár Nyugati elkerülı III. ütem: 7 km-es új nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése 2. Várpalota elkerülı 7 km-es új nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése 3. Várpalota Hajmáskér: 7,9 km-es szakaszon a meglévı út nyomvonalán 2x2 forgalmi sáv kiépítése 4. Hajmáskér - 72 sz. út külön-szintő csomópontja (litéri lecsatlakozás) közti 4 km-es meglévı útszakasz 2x2 forgalmi sávra történı bıvítése sz. fıút csomópont Veszprém elkerülı útgyőrő: 12,3 km-es szakaszán a meglévı 2x2 forgalmi sávos út fejlesztése és bıvítése, a város 5 csomópontjának külön-szintővé történı átépítése I. szakasz átnézeti térképe II. Veszprém Körmend elkerülı Kelet (M8): 110 km-es sebességhatárra tervezett fıút 2x2 sávra történı bıvítése, 4 db település elkerülı útja, 2x2 forgalmi sávval, meglevı csomópontok külön-szintővé történı átépítése. A II. szakaszon belül az alábbi fejlesztések történnek: 1. Márkó- Herend: 5,8 km-es nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése, 2 db külön szintő csomópont, kétoldali tengelysúly mérı állomás autóbusz megállókkal, gyalogos aluljáróval 2. Herend- Jánosháza: 50 km-es szakaszon meglévı nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése, külön szintő csomópontokkal. Ajka, Devecser, Tüskevár elkerülık új nyomvonalon. 3. Jánosháza- Szemenye között nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése, külön szintő csomópontokkal, Hosszúpereszteg elkerülıvel. 4. Rábahídvég-Körmend közti szakasz : 11,8 km-es, 115 kn-os burkolat megerısítés történik 5. Szemenye- Alsóújlak közti szakasz: 12,4 km-es, 115 kn-os burkolat megerısítés történik 2

82 II. szakasz átnézeti térképe Az I. szakasz egyes elemeinek rövid leírása: 1. Székesfehérvár Nyugati elkerülı szakasz Tervezés jelenlegi helyzete A Székesfehérvár-Veszprém közötti szakasz megvalósíthatósági tanulmánya elkészült, KIKSZ (Közlekedésfejlesztési Integrált Közremőködı Szervezet) jóváhagyta. Kiviteli tervet a Turaterv Kft. készítette márciusban. Engedélyezési eljárás jelenlegi helyzete A projekt 2015-ig érvényes környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, melyet az OKTVF (Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség) adott ki 2005-ben. Az elızmény M81 autóútra, mely magába foglalja a III. szakasz, továbbá egy negyedik szakaszt a 81. sz. fıútig. A szükséges NATURA 2000 kiegészítı vizsgálatok elvégzésre kerültek. Az építési engedélyezési kérelem benyújtásra került a hatósághoz, az engedélyt a Kormányhivatal május 9-én kiadta, jogerıre emelkedett. Székesfehérvár területén a területszerzés folyamatban van. Állása 90%. A kivitelezési szerzıdés aláírás alatt van. A kivitelezı Swietelsky Euroaszfalt Konzorcium. Településrendezési tervek jelenlegi helyzete Csór község településrendezési terve elfogadásra került. Megvalósítás jelenlegi helyzete Az építési munkák tervezett kezdési idıpontja: 2014 elsı negyedéve, befejezés

83 2. Várpalota elkerülı szakasz Tervezés jelenlegi helyzete A 7 km-es szakasz mőszaki tartalma a már elkészült tervek alapján 2x2 forgalmi sáv, fizikai elválasztással, három külön-szintő csomópont kiépítésével Pétfürdıi csomópontot és az elkerülı végcsomópontját a jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány összevont külön szintő csomópontként írta elı. Ezen fedvény terv készítésének közbeszerzése folyamatban van. Engedélyezési eljárás jelenlegi helyzete Az Uniós elıírások miatt környezetvédelmi engedélyezési eljárás folyik. Az érintett szeméttelep környezethasználati engedélyeztetése szintén folyamatban van, amelyet módosítani kellett az útépítés miatt. A Közlekedési Hatóság lehetıvé tette a szakaszos, ütemezett építési engedély kiadását, így a km szelvények között kiadta az építési engedélyt, amely december 12-én jogerıre emelkedett Településrendezési tervek jelenlegi helyzete Várpalota és Pétfürdı városok rendezési terve módosult a 8. fıút fejlesztésének megfelelıen. Megvalósítás jelenlegi helyzete A szakasz építésének tervezett idıpontja: elsı negyedéve. A kivitelezési közbeszerzés folyamatban van. Befejezés Várpalota Hajmáskér közti szakasz - Tervezés jelenlegi helyzete A 8 km-es szakaszon 2x2 forgalmi sáv készül, fizikai elválasztással, 1 db külön szintő csomóponttal (Öskü), 110 km/ó tervezési sebességgel. A Székesfehérvár-Veszprém közötti szakasz megvalósíthatósági tanulmánya elkészült, KIKSZ jóváhagyás megtörtént 2x2 gyorsforgalmi sávval, 110 km/ó sebességgel fizikai elválasztással, külön-szintő csomópontokkal. Engedélyezési eljárás jelenlegi helyzete Az építési engedély kelte november, jogerıs december. 4

84 Településrendezési tervek jelenlegi helyzete Öskü rendezési terv módosítása elkészült. Megvalósítás jelenlegi helyzete A szakasz építésének tervezett idıpontja: 2014 év január. A kivitelezı Öskő 8 Konzorcium (Közgép Zrt. Swietelsky Zrt.) A kivitelezés elıkészítés munkái folynak, fakivágás, régészet stb. Befejezés Ösküi külön-szintő csomópont vázlatterve 4. Hajmáskér 72 sz. fıúti csomópont közötti szakasz- Tervezés jelenlegi helyzete 4 km-es szakaszon 2x2 forgalmi sáv készült, 1 db külön szintő csomóponttal (Hajmáskér), 110 km/ó tervezési sebességgel. Mérnök szervezetre vonatkozó közbeszerzés lezajlott, nyertes Fıber- Viapontis Konzorcium. Kivitelezı MK8 Hajmáskér Konzorcium Strabag Zrt. Közgép Zrt.) Engedélyezési eljárás jelenlegi helyzete Az építési engedély szeptember 15-én kiadásra került, én jogerıre emelkedett. Településrendezési tervek jelenlegi helyzete Sóly, Hajmáskér rendezési terv módosítása megtörtént. Megvalósítás jelenlegi helyzete Az építkezés nyarán megkezdıdött, befejezési határidı

85 Hajmáskér-Sóly külön-szintő csomópont vázlatterve sz. fıút csomópont Veszprém elkerülı útgyőrője 6

86 Tervezés jelenlegi helyzete Veszprém közigazgatási határán belül a 8. sz. kiemelt fıforgalmi út fejlesztése jellemzıen a déli útgyőrőt érinti. Korábbi tájékoztatóban is már jeleztük, hogy Veszprém MJV Közgyőlésének 210/2008. (VIII.26.) Kh. határozatával összhangban a város vezetıi kezdeményezték az útgyőrő további három (Csatári, Tapolcai, Budapesti) jelentıs csomópontja külön-szintővé történı átépítésének 8. sz. fıút fejlesztési programjába való felvételét. Ennek eredményeképpen az illetékes minisztérium - NFM/2838/2/2011 iktatószámú - elrendelése alapján a fıút teljes szakaszára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány keretében megvizsgálták a Budapesti úti, valamint a Tapolcai és Felsıcsatári csomópontok külön-szintő kiépítésének lehetıségét, mivel a meglévı tervezıi szerzıdés keretében KIKSZ és NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) állásfoglalása alapján a tervezési munka nem folytatható. Ezek alapján közbeszerzési eljárás indult a külön szintő fedvény tervek elkészítésére, amely sikeresen le is zárult. A közbeszerzés eredményhirdetése március közepén lezajlott, melynek a nyertes az Utiber Kft. 8. sz. fıút Repülıtérre vezetı út csomópontja Változás nem történt, a csak jobbra ki, jobbra bekanyarodó csomópont tervei elkészültek. 7

87 Budapest utcai külön-szintő csomópont átalakítása A NFM/2838/2/2011 iktatószámú elrendelés alapján a fıút teljes szakaszára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány keretén belül, megvizsgálták a Budapesti úti külön-színtő csomópontnak a lehetıségét. A jelenlegi kialakítása (lóhere) nem felel meg sem a fejlesztési elképzelésnek, sem pedig a kiemelt haladási iránynak. Az egyeztetések során a Budapesti úti csomópont átalakításával, a Tesco, Obi áruházakat és a városi multifunkcionális csarnokot is magába foglaló fejlesztési területet feltáró, külön-szintő csomóponttal, a 8. sz. fıút alatt átvezetett aluljárós megoldásával, turbó körforgalmak kialakításával jól mőködı, biztonságos és korszerő csomópont kialakítása körvonalazódott, amely a még be nem épített fejlesztési területek kiváló megközelíthetıségét is biztosítja. Ehhez a Budapest utcai csomóponthoz sem kell hozzányúlni, a meglévı külön-szintő, lóhere alakú csomópont jelentısebb átépítés nélkül, egy ág megszüntetésével megtartásra kerül. Az állami beruházás keretében megvalósítandó csomópont északi oldali körforgalmából a fejlesztési terület kedvezı feltételekkel feltárhatóvá válik amellett, hogy a lecsatlakozó útszakaszok és mőtárgyak helybiztosításához a magántulajdonban levı terület egy részére szükség van. 8

88 Az Almádi úti külön-szintő csomópont A évi tájékoztató óta változás nem történt, csomópont tervei elkészültek. Füredi úti külön-szintő csomópont A októberi tájékoztató óta változás nem történt, csomópont megtervezése elkészült. 9

89 József Attila utcai (tapolcai úti) külön-szintő csomópont A NFM/2838/2/2011 iktatószámú elrendelés alapján a fıút teljes szakaszára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány keretén belül, megvizsgálták a Tapolca úti külön-színtő csomópontnak a lehetıségét. A megvalósíthatósági tanulmány alapján elkészült a csomópont munkaközi terve, amely még egyeztetés elıtt áll. A külön-szintő csomópont fél-lóhere típusú, a Tapolcai úthoz körforgalmi csomópontokkal kapcsolódik. Az északi oldali körforgalom ötágú, biztosítja a Takácskert területének megközelíthetıségét és a József Attila utcai temetı fejlesztésével együtt tervezett új parkoló megközelítését is, a temetı felıli zajterhelés csökkentése miatt zajvédı fal elhelyezésével. Az uniós pályázat útján megvalósult Veszprém-Nemesvámos aluljárós kerékpárút nyomvonalvezetését a megvalósíthatósági tanulmány és a Településrendezési Terv módosítása is figyelembe veszi. Állatkerti csomópont A 2012 októberi tájékoztató óta változás nem történt, a csomópont kialakítása a tervekben szerepel, jobbra kisíve ki- és bekanyarodási lehetıség biztosításával. 10

90 Csatár úti külön szintő csomópont A NFM/2838/2/2011 iktatószámú elrendelés alapján a fıút teljes szakaszára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza a Csatári úti külön-színtő csomópont kialakítását és jelenleg a tervek készítése folyik. A tanulmánytervben szereplı, külön-szintő csomópont - a meglévı benzinkút mellett már kiépített körforgalom felhasználásával, a fejlesztési területektıl észak-nyugati irányban került elhelyezésre. A kiépítés során a csomópont felett húzódó, 35 kw-os nagyfeszültségő elektromos légvezeték kiváltásával számolni kell. A tervezett külön-szintő csomópont geometriai szempontból féllóhere, fél-trapéz kialakítású. Nem használja fel a Pápai út jelenlegi körforgalmi csomópontját, hanem attól nyugatra egy új körforgalmi csomópont elhelyezésével számol. A Pápai út és Csatárra vezetı út keresztezıdésénél hagyományos, egysávos körforgalmi csomópontok kerülnek kialakításra Csatári úti külön szintő csomópont Engedélyeztetési eljárás jelenlegi helyzete Az engedélyezési eljárás a támogatási szerzıdés aláírását követıen júniusában kezdıdött csak el, három szakaszban, külön-külön. A hatósági bejárás október 4-én lezajlott. A bejárással egy idıben az építési engedély felfüggesztésre került januárjában került benyújtásra a környezetvédelmi engedély kérelem. A II. szakasz (Füredi-Almádi csomópont között) kialakításához az összes szakhatóság hozzájárult, a környezetvédelmi engedély megszerzése után azonnal kiadható az építési engedély. Az I. és III. szakaszokon (Budapesti, Tapolcai,Csatári csomópont) jelenleg a csomópontok fedvénytervei engedély kiadása elıtt állnak. 11

91 A 8. sz. út fejlesztése érdekében történı településrendezési terv módosítás helyzete Veszprém Településrendezési Tervének módosítása a vasút korszerősítése és 8. sz. fıút fejlesztése érdekében történı változások miatt a 186/2010. (VII.15.) VfKB határozattal kezdıdött el október 20-án került aláírásra a háromoldalú tervezési szerzıdés, amelyben a megrendelı az Önkormányzat, a költségviselı a NIF Zrt. és a tervezı a Mő-Hely Zrt. A rendezési terv módosítása úgy készült el, hogy figyelembe vette az összes érintett csomópont külön-szintővé történı átépítését, valamint a kerékpáros átvezetések megoldásait. A szakhatóságok által jóváhagyott rendezési terv módosítás tervdokumentációja a jogszabályban elıírt eljárási kötelezettségek teljesítése miatt, október 14-tıl a Polgármesteri Hivatal aulájában kifüggesztésre, a város honlapján megjelenítésre kerül. Lakossági fórumot a tárgyban október 24-én tartottunk. A módosítás a VVB és Közgyőlés elé 2011 év decemberében került beterjesztésre és a Közgyőlés 341/2011.(XII.16.) VMJVÖK határozattal elfogadta a Településszerkezeti Terv módosítását és 52/2011.(XII.16.) rendeletével jóváhagyta a Szabályozási Terv módosításait. A módosítás január 16 án lépett hatályba. A fıút megvalósításának várható idıpontjai, jelenlegi helyzete A szakaszok és csomópontok építésének tervezett kezdési idıpontja: 2014 év. Befejezés A II/2. szakasznál Füredi, Almádi úti csomópontoknál területszerzés zajlik novemberében a III/1. és III/2. szakaszoknak is lesz építési engedélye. 12

92 A II. szakasz (Veszprém Körmend) elemeinek vázlatos ismertetése II. szakasz átnézeti térképe II. szakasz átnézeti térképe (Veszprém Vas megye határa közötti szakasz) II. szakasz átnézeti térképe (Megyehatár - Körmend közötti szakasz) 1. Márkó Herend közti szakasz Tervezés jelenlegi helyzete 5,8 km-es szakaszon 2x2 forgalmi sáv készül, 2 db külön-szintő csomóponttal, kétoldali mőszaki leálló hely létesítésével, 110 km/ó tervezési sebességgel szeptember 30-án megtartott projekt zsőrin a KIKSZ elrendelte a 8. sz. fıútra megvalósíthatósági tanulmány készítését a nyugati országhatár és Veszprém között 2x2 forgalmi sáv bıvítéssel, fizikai elválasztással, 110 km/ó emelt sebességő kiépítéssel. A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, KIKSZ jóváhagyta. 13

93 Engedélyeztetési eljárás jelenlegi helyzete szept. 30-án az engedélyezési terv dokumentáció beadásra került a Közlekedési Hatósághoz. Az építési engedély novemberben kiadásra került. Jogerıs novemberben. Megvalósítás jelenlegi helyzete A szakasz építésének tervezett idıpontja: 2014 I. negyedév. Befejezés III. negyedév. 2. Herend Jánosháza közti szakasz Tervezés jelenlegi helyzete 50 km 2x2 forgalmi sáv, külön szintő csomópontok, elkerülık 110km/ó tervezési sebesség. Engedély tervezési közbeszerzés bontása november, szerzıdés január. 3.Jánosháza-Szemenye közötti szakasz Tervezés jelenlegi helyzete 18 km 2x2 forgalmi sáv, külön szintő csomópontok, elkerülık 110km/ó tervezési sebesség. Engedélyezési terv közbeszerzés bontása november, szerzıdés január. Engedélyeztetési eljárás jelenlegi helyzete 2013-ban a II. szakasz (Veszprém Körmend) szakasz környezetvédelmi engedélyt kapott. Megvalósítás jelenlegi helyzete A Kormány 1222/2011.(VI. 29.) határozata a gyorsforgalmi és fıúthálózati hosszú távú fejlesztési programja a Herend nyugat-ajka szakaszt a ( ) ciklusban tervezi megvalósítani. Ajka, Devecser, Tüskevár elkerülı szakaszok ciklusban tervezik megvalósítani. Ajka-Vasvár közötti szakasz ütemezése ciklusra tevıdik. 4.Szemenye- Alsóújlak közti szakasz -11,8 km-es, 115 kn-os burkolat megerısítés történik. Megvalósítás jelenlegi helyzete A Kormány 1222/2011.(VI. 29.) határozata alapján a gyorsforgalmi és fıúthálózati hosszú távú fejlesztési programja ( ) ciklusban tervezi megvalósítani. Kivitelezési szerzıdés aláírása folyamatban. Kivitelezés kezdete 2014 tavaszán. Kivitelezı: Közgép Zrt. Befejezés I. félév. 14

94 5. Rábahídvég-Körmend közti szakasz - Tervezés jelenlegi helyzete 12,40 km-es szakaszon az út 115 kn-os burkolat megerısítése történik. Megvalósítás jelenlegi helyzete A Kormány 1222/2011.(VI. 29.) határozata alapján a gyorsforgalmi és fıúthálózati hosszú távú fejlesztési programja keretében az Ajka- Vasvár szakaszt a ( ) ciklusban tervezi megvalósítani. Kivitelezési szerzıdés aláírása folyamatban. Kivitelezés kezdete 2014 tavaszán. Kivitelezı: Swietelsky Zrt. Befejezés I. félév. II. A 82-es sz. fıút átkötése a 8. sz. fıútra Veszprém-Kádárta és Gyulafirátót települések elkerülı szakasza: Készítette: Kovács Csilla NIF projektvezetı 6,5 km hosszon 2x1 sávos II. r. fıút, egy vasút feletti gerenda- és egy patak feletti gerendahíd építésével, két körforgalom létesítésével: egy a 8214 sz. út keresztezésénél és egy a végszelvényben a 82. sz. úthoz való visszacsatlakozásnál. Honvédségi terület mellett való haladás miatt belátást gátló szerkezet építése, gumitalpas honvédségi jármővek közlekedésének biztosítására honvédségi út építése. Az út elkerüli Veszprém-Kádárta és Gyulafirátót településeket. A projekt KÖZOP forrásból valósul meg. 15

95 Tervezés jelenlegi helyzete Az elkerülı szakaszra a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, melyet a KIKSZ szeptemberében jóváhagyott. Natura2000 terület érintettség miatt a projekttel kapcsolatban jelenleg egy környezetvédelmi elızetes vizsgálati eljárás van folyamatban. Az elkerülı szakasz építési engedélyének érvényessége év ıszén lejár. Az út- és hídépítési tervek korszerőségi felülvizsgálata és az építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása szükséges. A nyomvonallal kapcsolatban Veszprém város rendezési tervének módosítása folyamatban van. Engedélyeztetési eljárás jelenlegi helyzete A környezetvédelmi elızetes vizsgálati eljárásban a határozat kiadásának várható ideje vége. Az építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítását a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. kezdeményezte, az eljárás megindult. Megvalósítás jelenlegi helyzete A szakasz építésének tervezett kezdési idıpontja: III. negyedév. Befejezés IV. negyedév. 16

96 III. 20. vasútvonal Székesfehérvár-Boba vasútvonal szakasz fejlesztésének elıkészületei Készítette: Szentkereszti Sándor NIF projektvezetı 1. Bevezetı EU Corridors Magyarországot érintı vasúti EU korridorok Az EU V. sz. korridor nyugati ágát képezı Budapest Boba Zalaegerszeg Hódos vasútvonal (melynek részét képezi a Székesfehérvár Boba vasútvonal is) átépítése több ütemben valósul meg: - A Boba Hódos egyvágányú vasútvonal átépítése és villamosítása ISPA támogatásból között történt meg 120 km/h sebességre. - A Budapest Kelenföld(bez.) Székesfehérvár(kiz.) vasútvonal átépítésére a Támogatási Szerzıdés decemberében került megkötésre, az EU augusztusában fogadta el a projekt finanszírozását. A kivitelezési munkák márciusában kezdıdtek meg, a tervezett befejezési idıpont december. A projekt finanszírozása a Közop 2. sz. prioritása keretében valósul meg az EU közötti költségvetési idıszakára biztosított források terhére. 17