Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata I/10652/6/2011. Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. november 17. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 47/2011. (XI. 17.) CKÖH Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl 48/2011. (XI. 17.) CKÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepciója 49/2011. (XI. 17.) CKÖH Roma kulturális nap rendezése 50/2011. (XI. 17.) CKÖH Mikulás ünnepség rendezése 51/2011. (XI. 17.) CKÖH Idısek napja
2 JEGYZİKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 17-én délelıtt 10 órakor a Városháza Dísztermében megtartott testületi ülésrıl Jelen vannak: Csorba János CKÖ tag Kökény Zsuzsanna Szilvia CKÖ tag Lakatos Pál CKÖ elnök bejelentéssel van távol. Tanácskozási joggal megjelentek: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 4 fı CKÖ tagból 3 fı jelen van. Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Csorba János CKÖ tagot megbízni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete Csorba Jánost jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztotta. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s elfogadjuk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. nem volt az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirendi pontok: Elıterjesztı: 1./ Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Lakatos Pál 2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetérıl elnök 2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lakatos Pál 2012. évi költségvetési koncepciója elnök 3./ Egyebek 1./ Napirendi pont Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl
3 Átadom a szót Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetınek, hogy ismertesse az anyagot. Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évben 210.000.- Ft támogatást kapott a központi költségvetésbıl. Ez mőködésre fordítható. 57.000.-Ft volt az elızı évi pénzmaradvány. Az önkormányzat 240.000.- Ft támogatást adott. 342.000.- Ft, amit december 20-ig el kell költeni. A Cédulaház március 1-ig a CKÖ birtokában volt, ezért 2010. év júniusától a gáz áramszámla még 2011. évben érzıdik. A 342.000.- Ft elköltését számlákkal kell igazolni. Ha nincs elköltve, akkor a központi költségvetésbe vissza kell fizetni kamataival együtt. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Felhívom a CKÖ figyelmét, hogy ha bármirıl döntenek, akkor azt összeg meghatározással és konkrét feladat meghatározással kell megjelölni. A Kormányhivataltól kaptunk felhívást, hogy sok esetben hiányosan mennek a jegyzıkönyvek. Meg kell mondani, hogy hány óvodást támogatunk tisztaságcsomaggal, honnan vesszük a tisztaságcsomagokat, konkrét összegeket kell meghatározni. A Kormányhivatal nem fogad el általánosságot, hanem konkrétumokat kér. Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl készült beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nem volt az alábbi határozatot hozta: 47/2011. (XI.17.) CKÖH Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl Határozat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
4 Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevétele 2011.09.30-ig B. Költségvetési bevételek Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer Ft-ban Teljesítés I. Mőködési bevételek 210 752 752 1. Mőködési bevételek (07/04+14+19+23) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/25) 2.1. Helyi adók (16/10) 2.2. Átengedett központi adók (16/18) 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/11+19+..+24) 3. Mőködési támogatások 342 342 3.1. Normatív hozzájárulások (16/38) 3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak (16/40) 342 342 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása (16/42+43) 3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadómővészeti szervezetek támogatása (16/44) 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48) 4. Egyéb mőködési bevételek 210 410 410 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (09/18) 210 410 410 ebbıl: tám.értékő mőködési bev. tb alaptól (09/11) 4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl (07/34) 4.3. Elızı évi mőködési célú ei.m., pénzm. átvétel (09/53) 4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45) II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13) 1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tıke bevételei (16/35) 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/14+17) 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak (16/41) 2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49+..+53) 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (09/41) 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülrıl (08/41) 3.3. Elızı évi felhalmozási célú ei.m., pénzm. átvétel (09/61) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.+IV. 210 752 752 C/V. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66) 57 57 57 1. Mőködési célra 57 57 57 2. Felhalmozási célra D. Finanszírozási bevételek összesen 57 57 57 Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 267 809 809
5 Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadása 2011.09.30-ig Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés A. Költségvetési kiadások I. Működési kiadások 267 809 258 1. Személyi juttatás (02/49) 2. Munkaadókat terhelı járulékok (02/56) 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69) 267 809 258 3.1. Irodaszer, nyomtatvány 15 15 0 3.2. Egyéb anyagbeszerzés 100 100 17 3.3. Adatátviteli célú távközlési díj 4 3.4. Bérleti, lízing díj 27 27 0 3.5. Gázenergia szolgáltatás 87 3.6. Villamos energia szolgáltatás 18 3.7. Vízdíj 1 3.8. Karbantartás, kisjavítás 7 3.9. Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA 35 35 36 3.10. Belföldi kiküldetés 90 90 67 3.11. Reprezentáció 21 3 12. Egyéb dologi kiadás 542 0 4. Egyéb mőködési kiadások: 4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások (04/15) 4.2. Mőködési c.pénzeszközátadás Áht-n kívülre (04/67) 4.3. Társadalom, szociálpol.és egyéb jutt.,tám. (04/94) 4.4. Elızı évi mőködési célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/47) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (05/31) 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (05/06) 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások (04/36) 3.2. Felhalmozási c.pénzeszközátad. Áht-n kívülre (04/88) 3.3. Elızı évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55) III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/17+43+60) IV. Pénzforgalom nélküli kiadások ebbıl: általános tartalék céltartalék
Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV. 267 809 258 6
7 Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege 2011.09.30-ig B. Költségvetési bevételek Eredeti előir. Mód. előir. Telj. A. Költségvetési kiadások Eredeti előir. Mód. előir. I. Működési költségvetés 210 752 752 I. Működési költségvetés 267 809 258 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Telj. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Működési támogatások 342 342 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 267 809 258 4. Egyéb működési bevételek 210 410 410 4. Egyéb működési kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés 0 0 II. Felhalmozási 0 költségvetés 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Beruházási kiadások ÁFÁval 2. Felhalmozási jellegű támogatások 2. Felújítási kiadások ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. Támogatási célú III. Támogatási célú kölcsönök 0 0 0 kölcsönök nyújtása, visszatérülése, igénybevétele törlesztése 1. Működési célra 1. Működési célra 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célra 2. Felhalmozási célra IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 210 752 752 57 57 57 1. Működési célra 57 57 57 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV. 267 809 258 2. Felhalmozási célra D. Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: 267 809 809 E. Finanszírozási kiadások összesen Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: 267 809 258 Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2011.november 17.
8 2./ Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepciója Felkérem Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Asszonyt, hogy terjessze a Képviselı-testület elé az anyagot. Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı A költségvetési koncepció még nem teljesen van kész, vannak átcsoportosítások. Nagyon nehéz a 2012. évre a tervezési munka elıkészítése, mert minden jogszabályt megmozgatnak. Megjelent a 2012. évi központi költségvetési tervezet. A CKÖ tekintetében lehet számolni mőködési támogatással, annak mértékét nem tudjuk. 2013. januártól járások lesznek, szeptember 1-tıl az iskolák centralizálása várható. Múlt héten voltam egy értekezleten, ahol még nem tudták megmondani, hogy mikortól lesznek a változtatások. A közoktatásnál is a 2012. évi költségvetést a normatív támogatásokra tervezzük. Ez az utolsó normatív támogatásos tervezés. Ami a bevételi forrásunkat érinti, hogy eddig a személyi jövedelemadó 8 %-a maradt helyben az önkormányzatnál, 32 %-ot pedig különbözı jogcímen leosztottak. Átcsoportosítások történtek. A gyermekétkeztetést és a tankönyvellátást áttették a normatív kötött támogatásba. Közoktatásra 83 %-át kapjuk a 2011. évinek. Összességében 73,9 %-os támogatást kapunk a tavalyihoz képest. A 15. oldalon vannak felsorolva, hogy az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az egyéb intézmények miket szeretnének a 2012. évben végrehajtani. Az építésügyi hatóságnak olyan kérdése merült fel, hogy a Benei zártkertnél engedély nélküli építkezések történtek. Akik a 2011. évben benyújtották a támogatási igényüket, s el is számoltak vele, azok nyújthatnak be az idén is. Nagyon nehéz egy költségvetést úgy elkészíteni, hogy az mindenkinek jó legyen. Köszönöm. Várom a hozzászólásokat, észrevételeket, javaslatokat. Kökény Zsuzsanna Szilvia CKÖ tag Az utak helyreállítását fontosnak tartanám. Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az alábbi kiegészítést kívánja megtenni Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához: 1./ Az Orgona utca és a Fülemüle utca közti szakasz zúzott kıvel történı ellátása, ez kb. 100 m-es szakasz. 2./ Alkalmanként a CKÖ díjmentesen használhassa egy-egy adott programra a Cédulaházat. 3./ A CKÖ mőködési célú támogatása a lehetıségekhez képest legalább a 2011. évi szinten. Aki ezekkel a kiegészítésekkel elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepcióját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nem volt az alábbi határozatot hozta:
9 48/2011. (XI.17.) CKÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepciója Határozat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadásra és megtárgyalásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy az Orgona utca és a Füle-müle utca közti szakasz mart aszfalttal történı ellátásának terve, a Cédulaház a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által alkalmankénti, térítésmentes használatának terve, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködési célú támogatásának terve szerepeljen a koncepcióban. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2011.november 17. 3./ Napirendi pont Egyebek Egyeztettünk a képviselıkkel, hogy a CKÖ nem szeretné visszafizetni a megnyert pénzt. 1./ A Lajosmizsei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. december 3-án roma kulturális napot kíván szervezni. Ezen a rendezvényen kerülne bemutatásra a roma kultúra, fellépések lennének, technikai dolgok, hangosítás, zenészek fellépési díja. A CKÖ ezt a feladatalapú támogatás terhére kívánja megszervezni, melynek összege 300.000.- Ft lenne. Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı Úgy lehetséges, ha megjelölik az együttes nevét, fellépık nevét, s hogy milyen összegben kérik a támogatást, s így lehet határozatot hozni. 2./ Mikulás napi ünnepséget is szeretne rendezni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az idén is, mint minden évben közel 300 gyermeknek szeretnénk mikulás csomagot osztani, nem csak roma származású, hanem hátrányos helyzető magyar gyermekeknek is. Az ünnepséget december 6-án rendeznénk, melynek költsége 120.000.- Ft lenne. 3./ Az idısek napját is szeretnénk megtartani, 10 idıs van, akit ajándékcsomaggal szeretnénk meglepni és mősorral. A jövı hét végén kerülne megrendezésre, erre a javaslat 120.000.- Ft. Szavazásra bocsátom a javaslatokat. Aki egyetért azzal, hogy a Lajosmizsei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. december 3-án roma kulturális napot szervezzen, melynek költsége 300.000.- Ft, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nem volt az alábbi határozatot hozta:
10 49/2011. (XI.17.) CKÖH Roma kulturális nap rendezése Határozat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testülete határozatában úgy dönt, hogy 2011. december 03-án roma kulturális napot rendez, melynek költségvetését 300. 000 Ft-ban határozza meg. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2011.november 17. Aki egyetért azzal, hogy Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Mikulás napi ünnepséget rendezzen 2011. december 6-án, melynek költsége 120.000. Ft lenne, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nem volt az alábbi határozatot hozta: 50/2011. (XI.17.) CKÖH Mikulás ünnepség rendezése Határozat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testülete határozatában úgy dönt, hogy 260 fı roma származású, és hátrányos helyzető gyermekek részére 2011. december 6-án Mikulás napi ünnepséget szervez és ajándékcsomagot készít melynek költségvetését 120. 000 Ft-ban határozza meg. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2011.november 17. Aki egyetért azzal, hogy Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a roma származású nyugdíjasok részére programot szervezzen, melynek költséget 120.000.- Ft lenne, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nem volt az alábbi határozatot hozta: 51/2011. (XI.17.) CKÖH Idısek napja Határozat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testülete határozatában úgy dönt, hogy 11 fı roma származású nyugdíjas részére programot szervez és ajándékcsomagot készít, melynek költségvetését 120. 000 Ft-ban határozza meg. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2011.november 17.
11 Megrendelésre került a cigány zászló. Ennek költségeként 8.000.- Ft lett meghatározva, 6.5000.- Ft-ba kerül postaköltséggel együtt. Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, bejelentenivaló. Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. K.mf. Csorba János jkv.hit. Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Márton Györgyné jkv.vez..