J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester, Elekes Péter, Dr. Szabó Győző János, Szimel Gábor, Tóth Csabáné, Tóth Tamás Gábor képviselők. Tanácskozási joggal: Tóthné Mustos Beatrix jegyző, Tóth Tamásné gazdálkodási főea. Hajdu Gábor: Tisztelt Képviselő-testület! Folytatnánk a munkát az alábbi napirendi pontokkal. Napirend: 1. Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása, az önkormányzat költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása Előadó: PÜB elnöke és polgármester 2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Előadó: polgármester 3. Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása Előadó: polgármester 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: polgármester 5. Indítványok, javaslatok Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 1.napirendi pont: Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása, az önkormányzat költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása Hajdu Gábor: Megkérem a pénzügyi bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette a rendelet módosítást. Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 1

Bánréve Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.(XII.02.) számú rendelete az önkormányzat költségvetésének 8/2010. (IX.15.), a 4/2010.(III.31.) számú rendeleteivel módosított 3/2010.(II.11.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. tv. 10. (10) bekezdésének a) pontja, valamint az államháztartásról szóló 1990. évi XXXVIII. törvény 65. alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2010. (IX.15.), a 4/2010.(III.31.) számú rendeleteivel módosított 3/2010.(II.11.) sz. költségvetési rendeletének (továbbiakban (R. ) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: A R. 3. -ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. 482 930.- ezer Ft költségvetési bevétellel, 482 930.- ezer Ft költségvetési kiadással 19.645.- ezer forint költségvetési hiánnyal, melyből 19.645.- ezer forint működési hiánnyal állapítja meg. A működési hiány fedezetét az önkormányzat hitel igénybevételével kívánja biztosítani. 2. A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. mellélete lép. 3. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Hajdu Gábor József polgármester Tóthné Mustos Beatrix jegyző E rendelet kihirdetve: Bánréve, 2010. december 02. Tóthné Mustos Beatrix jegyző 2

B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 74 217 79 609 97 881 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 11 643 14 465 29 382 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 62 574 65 144 68 499 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 9 676 10 498 11 993 3.3. Átengedett központi adók* 52 477 54 139 56 036 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 421 507 470 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 200 810 174 949 206 902 4.1. Normatív hozzájárulások* 109 163 131 840 116 076 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 67 056 39 699 21 776 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 3 989 498 4.5. Kiegészítő támogatás 20 602 2 912 35 015 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 34 035 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 285 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 33 750 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 717 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 717 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 38 898 62 425 158 502 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 37 850 42 897 34 719 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4 316 4 335 4 200 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 33 534 38 562 30 519 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 19 051 120 182 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 19 051 120 182 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 50 3 101 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 1 048 427 500 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 313 925 317 700 463 285 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 29 239 18 277 10 968 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 29 951 8 677 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 8 677 11.2. Likvid hitelek felvétele 22 962 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6 989 3

12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 343 164 365 928 482 930 A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni. K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 251 079 285 093 311 376 1.1. Személyi juttatások 125 389 139 854 143 183 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 867 39 010 39 139 1.3. Dologi kiadások* 66 563 82 625 105 679 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1 035 1 500 3 222 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 042 912 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 20 183 21 192 20 153 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 76 455 39 298 171 554 2.1. Felújítás* 54 390 16 191 38 797 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 6 651 12 019 4 736 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15 414 11 088 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 128 021 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 112 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 327 534 324 503 482 930 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 35 296 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 22 962 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 12 334 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 327 534 359 799 482 930 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -13 609-6 803-19 645 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4

4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 0-5 345 8 677 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 0 29 951 8 677 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 35 296 0 Hajdu Gábor: A III. negyedéves teljesítésről szóló beszámolóhoz van-e valakinek hozzászólása? Elekes Péter: Már a bizottsági ülésen is kifogásoltam, hogy a biztosítótól kapott összegek nem arányosan lettek felhasználva. A régi hivatal épülete ramaty állapotba került. Sokáig ázott. Az ott, vagyonvesztés. Hajdu Gábor: Szándékosan nem költöttük rá a teljes összeget. A számlák megjöttek, 180m2 kupolát még venni kellett rá. A tűzoltó szertárnál és a ravatalozónál munkadíj jelentkezett, hiszen a ravatalozóra a takarékszövetkezet is adott anyagban adományt, a régi hivatal beázott ahogy mondod, a tető javítását megoldottuk, lehet, hogy az összeget később költjük rá, de az a véleményem, hogy ebben az állapotában kellene megszabadulni tőle, sajnos nincs érdeklődő, meg kellene hirdetni. A vagyonvesztés nem túl nagy. Ha mégsem kerül értékesítésre, később fel lehet újítani, ha lesz rá feladat. Az iskolára, óvodára és a hivatalra rá lett költve a teljes összeg. Amint mondtam, meg kellene hirdetni, a pénzre szükség van, hiszen a pala elszállíttatásra nincs pénzünk. Jogerős felszólítást megkaptuk, hogy 6 hónap alatt megoldást kell találjunk rá. Tamás Barnabás országgyűlési képviselő Úrral egyeztettem, megnyugtatott, hogy miniszterelnök Úr is rákérdezett, hogy mi van a bánrévei palával. Bízunk benne, hogy rendben lesz a dolog. Még nagy kiadások vannak előttünk, minden fillér számít. Tóth Tamás: A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy 2 millió forint lett eddig ráköltve a régi hivatalra, nyolcat kaptunk. Hat millió így a költségvetés mínuszát csökkenti. Hajdu Gábor: Több lesz az, hiszen anyag számla még nincs itt. Révay István: Két millióért tették fel a tetőt? Hajdu Gábor: Annyit költöttünk mindenre. Elekes Péter: Ha a két millió munkadíj, az egy kicsit sok. Tóth Tamás: Újra lett palázva? Hajdu Gábor: A bontás, minden költség, ami felmerült. Számla, teljesítés igazolás, tételes költségvetés, ennek alapján került megkötésre a vállalkozási szerződés. Tóth Tamás: Meg lett már korábban is hirdetve a régi hivatal épülete? Hajdu Gábor: Igen, de nem kell senkinek. Tóth Tamás: Érdeklődő sem volt egyáltalán? 5

Tóthné Mustos Beatrix: A biztosítótól kapott összeg előirányzatként szerepel a bevételi és a kiadási oldalon. A bevételi rendben, a kiadásin a dologihoz előirányoztuk, mert arra kaptuk. Ha nem költjük rá a teljes összeget, akkor a dologiban pénzmaradványként fog mutatkozni. Révay István: Hiányt csökkent. Tóth Tamás: Eladni problémás lesz, ha adnak érte 3,5 milliót, már jó. Hajdu Gábor: Oda is kell adni annyiért. Tóth Tamás: Jobban járunk akkor most, mint ha annak idején 6 millióért odaadtátok volna. Hajdu Gábor: Így van. Elekes Péter: Azt nem lehet kiszámítani. Plachynak így is van tartozása felénk. Hajdu Gábor: Amit vett, azzal kapcsolatosan nincs. Révay István: Nem Plachynak van tartozása, hanem a cégnek, annak, aki tőle megvette a céget, a tartozásokkal együtt. Tóth Tamás: Tudomásom szerint egy ózdi vállalkozó bérli most, raktározás céljára. Elekes Péter: Ki a tulaj most? Révay István: Szlovák érdekeltségű cég. Adóssággal vette meg Plachy Lacitól. Tóth Tamás: A céget vette meg? A cég felszámolás alatt van, úgy tudom. Elekes Péter: Nem végzi rendesen a végrehajtó a munkáját. Tóth Tamás: A felszámoláshoz a végrehajtónak nincs beleszólása. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az önkormányzat III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót és az elhangzottakat. Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 126/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Az önkormányzat költségvetésének ¾ éves beszámolója Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének ¾ éves beszámolóját az előterjesztés szerinti formában elfogadja. 6

B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 79 753 97 881 82 893 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 11 254 29 382 26 049 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 68 449 68 499 56 844 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 11 550 11 993 11 809 3.3. Átengedett központi adók* 56 479 56 036 44 589 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 470 470 446 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 186 641 206 902 143 734 4.1. Normatív hozzájárulások* 117 305 116 076 91 387 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 571 21 776 21 470 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítő támogatás 35 015 35 015 30 877 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 33 750 34 035 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 285 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 33 750 33 750 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 154 379 158 502 104 417 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 33 697 34 719 35 113 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4 200 4 200 3 233 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 29 497 30 519 31 880 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 120 182 120 182 67 395 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 120 182 120 182 67 395 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 3 101 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 500 500 1 909 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 420 773 463 285 331 044 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 10 968 10 968 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 19 605 8 677 105 802 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 19 605 8 677 11.2. Likvid hitelek felvétele 120 941 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7

12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 440 378 482 930 447 814 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2010. évi előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Teljesítés 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 278 837 311 376 236 218 1.1. Személyi juttatások 136 166 143 183 107 307 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 37 253 39 139 26 566 1.3. Dologi kiadások* 82 103 105 679 81 581 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 3 222 3 222 2 252 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 20 093 20 153 18 512 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 161 541 171 554 97 043 2.1. Felújítás* 35 565 38 797 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 4 736 1 310 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 125 976 128 021 95 733 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 440 378 482 930 333 261 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 108 036 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 113 040 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 440 378 482 930 441 297 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -19 605-19 645-2 217 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 8

4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 19 605 8 677-2 234 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 19 605 8 677 105 802 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 0 108 036 2. napirendi pont: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Hajdu Gábor: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kiegészíteni valóm nincsen. Hajdu Gábor: A koncepciónál én mindig azt mondom, hogy nincs semmi értelme. Míg a Parlament az ország költségvetését el nem fogadja. Számolgatunk, ötletelni próbálunk, hiszen a törvény előírja. Arra kell koncentrálnunk, hogy mutat ez valamit, nem gázolunk a forintban. A jövő évi elképzeléseinket kell alapul venni. Azt mutatja a kép, hogy arra sem vagyunk alkalmasak, túl sok plusz döntést nem hozhatunk, hiszen ezt a jelenlegi koncepciót, a mínuszt növeljük. Bármilyen döntést hozunk, február 15-re kikristályosodik. Fontosabb, hogy a következő ülésen a saját bevételeinkről a döntéseket hozzuk meg. Azokat kell sorba rakni. Erre a decemberi ülésen fog sor kerülni. Ha szeretnénk a kommunális adót és a szemétdíjat külön választani, meg kell vizsgálni, hogy a lakosságnak kedvező-e. Lakosság barát-e? A lakosokon ezzel a jelenlegi megoldással sokat segítünk, és a szolgáltató kontójára tudunk segíteni. Ha a lakos szerződik az AVE-val, azt a cég be fogja hajtani, be fogja hajtatni velünk, a végrehajtóval, és a mi bevételünk lesz kevesebb. A költségvetésnek jót tenne, a lakosnak rosszabb lenne. Ezek kemény helyi döntések. Úgy kell gondolkodni, hogy ha változtatunk, akkor azt hosszú évekre tesszük. Elfogadni javaslom a koncepciót így, február 15-ig mire kialakul a jövő évi költségvetés, számszakilag ez még módosulni fog. Mindent figyelembe kell venni. Számolni kell létszám döntésekkel. Látszik Sajópüspökiben, megszűnt a tagintézmény, rendeződött az intézmény költségvetése. A következő időkben olyan utat kell keresni, hogy több bevétel legyen, ingatlan eladás, létszámcsökkentés, stb. legyen a lépés. Ez a kép így nem igaz, még a normatívákat sem látjuk. Lehet, hogy rosszabb lesz. Hallunk olyat is, hogy jobb. Államtitkár Úr amikor itt volt, komolyan mondta, hogy szeretnének ezen pozitívan változtatni. Az ország nagyon rossz helyzetben van. Az államcsődöt még most sem kerültük el. Révay István: Ez a Kormány egyenlőre még semmit nem segített, csak ártott. Hajdu Gábor: Reménykedve várjuk a segítséget. Révay István: A reménykedésnek is van határa. Itt van a 6/3., a vis maior. Nincs megoldás, a folyószámla hitelünket fogjuk emelni. Szimel Gábor: Itt azzal van a baj, hogy Péter, nem lett tájékoztatva, mint képviselő. Tóth Tamás: Ez a választások környékén történhetett, kezdődhetett. 9

Elekes Péter: Későn kezdtek hozzá a munkához. Van olyan lakos, aki azt mondja, hogy szándékosan, bepereli ezért az önkormányzatot. Révay István: Amikor megkaptuk a pénzt a biztosítótól, akkor tudtunk lépni. Hiszen több tízmillió forintos kifizetetlen számlánk van, miből csináltuk volna? Hajdu Gábor: Sok derék ember van, akinek erre van csak gondja. Tóth Tamás: A pénzügyi bizottság javaslatát elfogadásra javaslom. Nekem az ülésen is aggályom volt a 25 millió forint hiány, aminek a forrása hitel lesz. Annak fejébe született meg ez a döntés, hogy Jegyző Asszony tájékoztatott, hogy egy jó összeget még várunk, mégpedig a létszámleépítés kapcsán pályázat került benyújtásra. Ezzel mintegy 10 millióval csökkenhet a hiány. Hajdu Gábor: Mindig így fogadjuk el a koncepciót, de még soha nem vettünk fel banki hitelt. Ha egyéb bevétel nem jön össze, akkor hitel a bevétel. Isten, meg a ments, banki hitelt felvenni. A régi hivatalt például 3 millióért el lehetne adni, a kastélyról is az a meggyőződésem, hogy az első komoly jelentkezőnek, aki funkciót akar neki adni, rendbe akarja tenni, el kell adni. Az így csak még jobban le fog amortizálódni. Az önkormányzatnak semmi feladatra nincs szüksége rá, költeni rá értelmetlen, de tartogathatjuk is. Így fogadjuk el, banki hitel felvételére nem gondolunk. Tóth Tamás: Szeretném, hogy jobban lássa a testület. A hitel, a mínusz miből tevődik össze? Az óvoda és az iskola működtetése? Tóthné Mustos Beatrix: A kiadásoknál a személyi juttatásnál nagy a különbség, ezért leírtam az előterjesztésben is a Sajópüspöki iskolából 3 fő leépítésre került. Ennek a költsége 12 havi végkielégítés két főnél, ami egy évi fizetésük, kb. 5 millió forint. Négy hónapra a felmentési idő. A harmadik alkalmazottnál kevesebb ez a költség. Lesz jubileumi jutalom, az egyik a most elküldött egyik dolgozó, a másik egy pedagógus, a harmadik egy köztisztviselő, Marika. És még átsorolások vannak beletéve. 10 millió a Sajópüspöki iskolánál, nagy összeg. Az útpályázatunk önereje 2 millió forint. 33 millió a támogatási összeg, a kiadási rész 35 millió, hiszen az útpályázatra a kötelezettségvállalást még az előző testület megtette, nyertünk, tavasszal elkezdődik a 7 utca rendbetétele. Bevételeknél csökkent a tagintézményi normatíva. Közcélú foglalkoztatásban 35 fő került foglalkoztatásra, ez a rendszer teljesen megváltozik, átalakítják. Egy része pályázat útján lesz nyerhető, a másik része 4 órás foglalkoztatás. Jogszabály még nem született. Amit hallunk, hogy január és február hónapokban 2 közcélú foglalkoztatottunk lehet. Az önkormányzatok az Út a munkához programot jelentősen kihasználták, hiszen a technikai feladatokhoz a munkaügyi központon keresztül lettek az emberek foglalkoztatva, és az önkormányzatnak 5%-ot kellett fizetni csak. A jövőben nem lesz ember biztosítva, ez nem jó, teljesen ellehetetlenítik vele az önkormányzatokat, hiszen közalkalmazottat kellene felvenni a feladatra, arra nincs pénz. A 25 milliós hiány, mintegy 10 millióval csökken, így 15 millió marad. Támogatásról nem kaptunk értesítést. Tavaly 19 millióval került elfogadásra. Ez egy irány, és a határozati javaslatban olvasható annak 7 pontja. Tóth Tamás: Tehát a 25 millió mínusz 15 milliónak néz ki. Tisztán lehet látni a két intézményben a tervezett hiányt, az iskolánál 17 millió mínusz. Tóthné Mustos Beatrix: Ettől mindig több volt a hiány. 10

Tóth Tamás: A bánrévei óvodánál mínusz 7,5 millió a hiány. Ez eddig hogy alakult. Tóth Tamásné: Ez is több volt mindig. Tóth Tamás: A lényeg, hogy a két intézmény fenntartása durván az önkormányzatnak mínusz 12, 13 millió forint. Hajdu Gábor: Úgy, hogy Sajópüspökiből 1 főt sikerült az óvodából elküldeni. Tóth Tamás: Még így is 2 millió a hiánya a Sajópüspöki óvodának. Tóthné Mustos Beatrix: A jövőben ez csökkenni fog. Tóth Tamás: A lényeg, kérlek erősítsetek meg, a település mínusza a közoktatási intézmények miatt van. Tóthné Mustos Beatrix: Így van. Hajdu Gábor: Az állam nem finanszírozza 100%-ban a közoktatást. Tóth Csabáné: Az oktatási intézmények önkormányzati fenntartásban vannak. Az állam csak 60%-ban támogatja, a többit az önkormányzatnak kell hozzátenni. Azt mondják, hogy nagyobb lesz az állami támogatás. Tóth Tamás: Nincs értelme erről beszélni. A lakosság szemét szállítását is megdotálja az önkormányzat, amiből 3-4 millió forint a mínusza. Az arányokat szeretném látni. Révay István: És a mínuszhoz még hozzá kell tenni a hídfenntartást, az útfenntartást, stb. Tóth Tamás: Ez nagy probléma. Nem biztos, hogy a kommunális adó rendszerben van a hiba, nem biztos, hogy változtatni kell rajta, hiszen az hozna úgy 1-2 millió forint pluszt, de a lakosságnak rosszabb lenne, van egy nagyobb, sarkalatosabb pont, a két intézmény. Tóthné Mustos Beatrix: Így van. Zsuzsa jól mondta, a kötelező feladat megvan, pénzt nem adnak hozzá. Tóth Tamás: A gond ott lesz, amikor Polgármester Úr a kommunális adó módosítást elmondja a lakosságnak. Révay István: Nem elég, hogy kedvezményt biztosítunk, meg kell találni hozzá a bevételi oldalt is. Én azt mondom, hogy a lakos fizesse meg. Tóth Tamás: Ha ezt meghozza a testület, akkor a lakos fizet azért, ami országosan el van cseszve, az önkormányzati finanszírozású oktatás. A módosítást azért kell megtenni, mert van egy elcseszett rendszer, az, hogy a két intézmény fenntartása miatt, ezt ráterheljük a lakosra. Hajdu Gábor: Az intézményfenntartó társulással kapcsolatosan sok plusz dolog is felmerül, amivel Emőkének sok dolga van. Borsodszentgyörgynek pl. 40-45 milliós hiánya volt, másik kistérségbe ment át. Annyira nem volt gyerek. Az iskolánál még más is, az óvoda a grízes. 11

Tóth Csabáné: Erről fölösleges most beszélni. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 127/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Bánréve Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembe vételével a határozat melléklete szerinti formában elfogadta. A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő feladatok elvégzését tartja szükségesnek: 1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani: - a kötelező feladatok ellátása biztosítva legyen, - gazdaságosság elvének követése, - a meglévő hitelállomány csökkentése, vagy szinten tartása mellett. Határidő: folyamatos, illetve 2011. február 15. 2. A bevételek növelése, illetve megalapozása érdekében el kell készíteni a helyi adórendeletek módosítására vonatkozó javaslatot. Felelős: jegyző Határidő: soronkövetkező testületi ülés. 3. A költségvetési hiány mérséklése érdekében a képviselő-testület előzetesen hozzájárul a Régi Óvoda, Régi Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak 2011. évi értékesítésének előkészítéséhez. Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 4. A képviselőtestület a folyamatban lévő beruházások és felújítások közül - a hét út felújítása pályázat, - a település csapadékvíz- és belvíz elvezetését tartja szükségesnek és lehetségesnek. Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 5. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 12

Felelős: jegyző Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 6. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. Felelős: jegyző Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 7. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. Az intézményi költségvetéseket az intézményfenntartó társulási megállapodások alapján a fenntartó önkormányzatok együttesen fogadják el. Felelős: jegyző Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. Bevételi jogcím Előző évi Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Tárgyévi javaslat I. Önkormányzat működési bevételei 79 753 97 881 82 893 74 756 I/1. Intézményi működési bevételek 11 254 29 382 26 049 9 895 I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 68 499 68 499 56 844 64 861 Illetékek Helyi adók 11 550 11 993 11 809 11 550 Átengedett központi adók 56 479 56 036 44 589 53 311 Bírságok, egyéb bevételek 470 470 446 II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei III. Támogatások kiegészítések 186 641 206 902 143 734 198 565 Normatív támogatások 117 305 116 076 91 387 114 959 Központosított előirányzatok 571 21 776 21 470 Kiegészítő támogatás 35 015 35 015 30 877 49 856 Cél- címzett támogatás Egyéb támogatás 33 750 34 035 33 750 IV. Támogatásértékű bevételek 153 879 154 901 102 508 34 347 OEP-től átvett pénzeszközök 4 200 4 200 3 233 4 080 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök 29 696 Egyéb költségvetési szervektől átvett pénzeszközök 29 497 30 519 31 880 571 EU támogatás 120 182 120 182 67 395 V.Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 500 3 601 1 909 500 VI. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 420 773 463 285 331 044 308 168 VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 10 968 10 968 1 000 VIII. Előző évi várható vállalkozási eredmény igénybevétele IX. Finanszírozási célú műveletek egyenlege 19 605 8 677 105 802 25 270 13

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 440 378 482 930 447 814 334 438 Kiadási jogcím Eredeti ei. Előző évi Módosított ei. Teljesítés Tárgyévi javaslat I. Működési célú kiadások 278 837 311 376 236 218 298 873 Személyi juttatások 136 166 143 183 107 307 150 338 Munkaadókat terhelő járulékok 37 253 39 139 26 566 41 149 Dologi kiadások 82 103 105 679 81 581 83 001 Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás 3 222 3 222 2 252 2 055 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 330 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 20 093 20 153 18 512 21 000 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 161 541 171 554 97 043 35 565 Felújítás 35 565 38 797 35 565 Intézményi beruházási kiadások 4 736 1 310 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedés vásárlása EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 125 976 128 021 95 733 III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 440 378 482 930 333 261 334 438 VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 108 036 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 440 378 482 930 441 297 334 438 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (+/-) 6 517 Létszámelőirányzat/ (fő): 3. napirendi pont: Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása Tóthné Mustos Beatrix: Az előterjesztés kiment. Ez az utolsó módosítás, teljesen átalakítják a rendszert. Hajdu Gábor: Jelenleg így kell. Tóthné Mustos Beatrix: Leírtam, hogy ezt milyen háttérrel kell. A munkaügyi központtal egyeztetés történt, az előzetes véleményezés megtörtént. A táblázatban a változásokat kivastagítottam. Ha elfogadásra kerül így 5 napon belül a Magyar Államkincstárba meg kell küldeni. Hajdu Gábor: Ennek vége lesz, megszűnik. 14

Révay István: Majd találnak helyette. Tóthné Mustos Beatrix: Közcélút 4 órába, minimum 2 hóra, maximum 4 hóra lehet alkalmazni. Felsőfokú végzettséggel is el kell vállalni bármilyen munkát. 30 napot mindenkinek dolgozni kell. A négy órás foglalkoztatás bére alig több, mint a segély. Az intézményeknél dolgozók azért rendesen végzik a dolgukat. Hajdu Gábor: Javaslom, hogy fogadjuk el így. Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 128/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/A. (4) bekezdése alapján a 13/2010. (II.11.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közfoglalkoztatási tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében eljárjon, illetőleg kötelezi az elfogadott tervnek 5 napon belül való megküldésére a Kincstár illetékes Igazgatósága részére. Határidő: 5 nap és folyamatos 4. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Hajdu Gábor: Az anyag kiment. Elekes Péter: Az idősek estje mennyibe került. Hajdu Gábor: 427.200,-Ft-ba. Elekes Péter: A szennyvíz beruházással kapcsolatosan nem ott van a baj, akik csinálják. Akik ebből kiszálltak, már mindenhol van szennyvíz-hálózat. Hajdu Gábor: Aki kiszállt az Gömörszőlős és Kelemér. Fekete bárányok voltak. A szennyvíz meg tud romlani. Volt kiírva egy kis településeknek szóló pályázat, gyökérzónás tisztító rendszer. Gömörszőlős belefért, Kelemér teljesen szabálytalanul csinálta, nem épült meg, csak a fele van meg. Sajónémetit és Sajópüspökit kirimánkodtuk belőle, ugyanis az összeg olyan horribilis volt, nagyon magas volt a lakos egyenérték, mert a Sajó alatt át kellett volna jönni. Nagyon sok pénzbe került volna. Azonban arra is figyelni kellett, hogy a lakos szám maradjon 2000 fő fölött, így maradtunk hárman. Fodorék szóltak, hogy a létengedély hosszabbítás ügyében majd dönteni kell. Tóthné Mustos Beatrix: Már meghoztuk a döntést. Hajdu Gábor: Az, hogy hárman maradtunk benne, jobb, mint a 7 település volt. 15

Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 129/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5. napirendi pont: Indítványok, javaslatok a./ Szemétszállítási szerződés Hajdu Gábor: Anyagban kiment az AVE ajánlata. 10 éve él a szerződés. Ezt a törvény írja elő. Ez a következő évi árkalkuláció. El kell fogadni. A törvény állapítja meg, hogy ennyinek kell lenni. Nem lehet alkudni. Kuka számban tudunk egyezkedni. Ha a lakos fizeti, akkor ez még nő, és valakitől behajtja a cég. Tóth Tamás: A tíz éves szerződés mikor jár le. Hajdu Gábor: Lehet, hogy a ciklus végére. Révay István: A szelektív hová van belevéve? Hajdu Gábor: Az egész árkalkulációba. Minden belevesz, minden figyelembe vesz. A szemét nagyobb bomba, mint bármi. Révay István: Maffia. Tóth Tamás: A törvényhozó szempontjából van ebben logika. Elekes Péter: Érdeke is van. Hajdu Gábor: Így is elönt mindent a szemét. Fodorék, akik csinálják a szennyvíz tervet, említették, hogy van egy beruházás, ami keretében el lehetne helyezni a zöld hulladékot. Bio gázt termel. 300 millió forint, 90%-os támogatással. Munkahely is lenne és a gázért jóváírnának az intézmények fűtéséből. Ha ez megvalósulna, hosszú távon bevétel lenne. Elekes Péter: Én évekkel ezelőtt említettem már ezt. Hajdu Gábor: Javaslom, hogy fogadjuk el így az ajánlatot. Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 130/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Szemétszállítási szerződés módosítása 16

Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVE Miskolc Kft. 3527 Miskolc, József A. u. 65. szám által megküldött közszolgáltatási szerződés-módosítást a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában elfogadja. b./ ÁMK takarításra ajánlat Hajdu Gábor: Az ÁMK takarítása két ajánlat érkezett. Kérném, hogy a következő pénzügyi bizottsági ülésen kerüljön áttekintésre a két ajánlat. Nehézség lesz, hogy január és február hónapra külön megállapodást kell majd kötni, a közcélú foglalkoztatás változása miatt. Az áttekintést követően eldől, hogy marad-e aki volt, vagy változtatunk. Kérem, hogy a pénzügyi bizottság készítse elő ezt a következő ülésre. Révay István: Javaslom, hogy a bizottság ülésére kerüljön meghívásra az intézmény vezetője is, hogy véleményt tudjon nyilvánítani a jelenlegi takarító cég munkájáról. Szimel Gábor: Az elbírálásnál figyelembe kell azt is venni, hogy hány bánrévei munkaerőt alkalmaz az egyik és a másik. Hajdu Gábor: Az egyforma, egy irányító van a cégtől a többi közhasznú foglalkoztatott. Tóth Tamás: Úgy néz ki, hogy nem lesz közhasznú munkaerő. Tóthné Mustos Beatrix: 200 fő a térségbe, ebből két főt kapunk. Ózdnak kellene minimum 200 fő. Szimel Gábor: Akit ő alkalmaz, hány fő bánrévei? Hajdu Gábor: Csak közhasznú van az alkalmazottak között, aki mind bánrévei. Van egy szakképzett irányító, a saját gépei, a munkaerőt mi adjuk. Révay István: Az anyag költséget plusz leszámlázza. Most ajándékot kaptunk szeptembertől december hóig. Jegyző Asszony azt mondta, hogy az intézményekben dolgozókkal nincs különösebb gond. Tóthné Mustos Beatrix: Marják egymást folyamatosan. Elekes Péter: A saját emberét mindenki jobban kordában tudja tartani. Közhasznút is el lehet bocsátani? Tóth Tamás: A következő ülés mikor lesz? Hajdu Gábor: December közepén előreláthatólag. 17

c./ Tóth Béláné egyéni vállalkozó által 2011. évre tervezett beszerzések az ÁMK konyhájára Hajdu Gábor: Az iskola konyha vezetőjének beadványa is kiküldésre került. Javaslom, hogy így kerüljön beépítésre, aztán meglátjuk. Az emelés mértékére tett javaslatot is láthatjuk, számolni kell vele, hogy nekünk is ilyen mértékben kell emelést javasolni. Ez tájékoztató jellegű a december havi testületi döntéshez. Tóth Tamás: A konyha üzemeltetésére szóló szerződés határozott időre szól? Hajdu Gábor: Bármikor felmondható, három hónap és kész. Elekes Péter: Kancsó, stb. mikor lett beszerezve? Hajdu Gábor: Ebben az évben semmit nem vettünk, ez nem rendszeres dolog, de időnként szükséges. Tóthné Mustos Beatrix: Indokolatlanul semmi nem lett véve. A térítési díjaknál veszik figyelembe. d./ Csapadékvíz ajánlat Hajdu Gábor: Kiosztásra került az ülés elején a csapadékvíz elvezetésre szóló tanulmány díja, ez az ajánlat az Archinvest Kft-től. A felmérés megtörtént, a felülvizsgálat díja bruttó 950.000,-Ft. Elekes Péter: Egy pályázat benyújtására is alkalmas ez a tanulmány? Hajdu Gábor: Nem alkalmas, ez arra szól, hogy mire érdemes terveztetni, pályázni. Én sokallom. Elekes Péter: Ebben pedig lépni kell. Tóthné Mustos Beatrix: Ebben már benne van a terv elkészítése is. Hajdu Gábor: Úgy hallottam, hogy lesz pályázat csapadékvíz elvezetésre is. Már Fodorék is elkezdték a tervezést. Révay István: Ez az ajánlat is olyan, hogy akkor kell fizetni, amikor nyer, mint a Fodorék esetében? Tóth Tamás: Ez nagy összeg, összetettebben kellene kezelni. Elekes Péter: Nem szabad rögtön elutasítani. Hajdu Gábor: Javaslom, hogy hívjuk ide őket egy párbeszédre. Tóth Tamás: Tovább tudnánk-e lépni velük? Elekes Péter: Ha a tervezést elkezdi, akkor alkudni is tudnánk velük. 18

Ezután a Képviselő-testület zárt ülést tartott. K.m.f. Hajdu Gábor József polgármester Tóthné Mustos Beatrix jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Szimel Gábor képviselő Tóth Csabáné képviselő 19

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester, Elekes Péter képviselő, Dr. Szabó Győző János képviselő, Szimel Gábor képviselő, Tóth Csabáné képviselő, Tóth Tamás Gábor képviselő. Tanácskozási joggal: Tóthné Mustos Beatrix jegyző, Tóth Tamásné gazdálkodási főea., Ujváryné Szabó Erika óvodavezető, Bán János ÁMK igazgató. Hajdu Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mind a 7 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Csabáné képviselő Asszonyt és Szimel Gábor képviselő Urat javasolta. Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Jelen vannak: Sajópüspöki Község Képviselő-testülete: Varga Zoltánné polgármester, Kelemen Lajosné képviselő, Tamás János képviselő. Tanácskozási joggal:henyecz Sándorné Sajópüspöki-Sajónémeti-Hét Községek körjegyzője. Varga Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kelemen Lajosné képviselő Asszonyt és Tamás János képviselő Urat javasolta. Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Jelen vannak: Serényfalva Község Képviselő-testülete: Szerna Csaba polgármester, Csontos Mihály alpolgármester, Bárdos Pál képviselő, Gyurkó Zsuzsanna képviselő, Horváth László képviselő, Tímár László képviselő. 20

Tanácskozási joggal: Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző, Serényfalva Község Jegyzője. Szerna Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Jelen vannak: Hét Község Képviselő-testülete: Bende György polgármester, Keszler János alpolgármester, Kucserákné Szeles Mónika képviselő, Nazareczki Istvánné képviselő. Tanácskozási joggal:henyecz Sándorné Sajópüspöki-Sajónémeti-Hét Községek körjegyzője. Bende György polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert az 5 képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nazareczki Istvánné képviselő Asszonyt és Keszler János alpolgármester Urat javasolta. Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Napirend: 1. ÁMK költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 2. Az ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Serényfalva- Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 3. ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalása (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: iskolaigazgató 4. Indítványok, javaslatok (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselőtestületei) 5. Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása (Sajópüspöki-Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 6. A Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Sajópüspöki-Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 7. Indítványok, javaslatok 21

1.napirendi pont: ÁMK költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása Hajdu Gábor: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kérem a bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság napirendi ponttal kapcsolatos javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Amennyiben kérdés merülne fel, úgy megpróbálok rá válaszolni, ha nem tudnék kielégítő választ adni, akkor Jegyző Asszony és Emőke megadják a választ. Tóthné Mustos Beatrix: Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. Igyekeztem leírni mindent úgy, hogy mindenki képet kapjon intézményi szinten, tagintézményi szinten. Ha kérdés van, vagy valakinek valami nem egyértelmű, úgy azt beszéljük meg. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Bánréve Község Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 117/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. 118/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Sajópüspöki Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 22

145/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. 146/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Szerna Csaba polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Serényfalva Község Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 84/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. 85/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 23

Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Bende György polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Hét Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 132/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. 133/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. 2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 3642 3642 7481 8114 - Alaptevékenység bevételei 2825 2825 2825 2669 - Intézmények egyéb sajátos bev. 88 88 3927 4636 - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: 729 729 729 809 - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: 24

- Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: 82363 93682 92733 75046 - Normatív állami hozzájárulás: 82363 82363 81134 63447 - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: 11319 11599 11599 IV. Átvett pénzeszközök: 25991 25991 25991 20038 - Működési célú átvétel: 25991 25991 25991 20038 - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 111996 123315 126205 103198 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: 123309 131396 134286 98933 - Személyi juttatások: 63510 68280 67929 53713 - Munkaadót terhelő járulékok: 17001 18289 18194 13417 - Dologi kiadások: 42798 44827 48163 31803 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: 1292 1292 1292 969 - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: 1292 1292 1292 969 - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: 3232 3232 429 - Beruházás - Felújítás 3232 3232 429 - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 124601 135920 138810 100331 LÉTSZÁM: 28 fő 2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve T. M. Ált. Isk Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 3106 3106 6945 7725 - Alaptevékenység bevételei 2397 2397 2397 2358 - Intézmények egyéb sajátos bev. 88 88 3927 4636 - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: 621 621 621 731 - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: 25

- Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: 57813 65491 65303 52802 - Normatív állami hozzájárulás: 57813 57813 57345 44844 - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: 7678 7958 7958 IV. Átvett pénzeszközök: 13127 13127 13127 10542 - Működési célú átvétel: 13127 13127 13127 10542 - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 74046 81724 85375 71069 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: 85531 89977 93628 67224 - Személyi juttatások: 41496 44085 44085 35267 - Munkaadót terhelő járulékok: 11103 11801 11801 8546 - Dologi kiadások: 32932 34091 37742 23411 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: 3232 3232 429 - Beruházás - Felújítás 3232 3232 429 - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 85531 93209 96860 67653 LÉTSZÁM: 17 fő 2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Sajópüspöki Tagiskola Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 138 138 138 89 - Alaptevékenység bevételei 110 110 110 71 - Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: 28 28 28 18 - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: 26