Közhasznúsági jelentés a 2011. évi gazdálkodásról Zalai Borút Egyesület 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezen szervektől kapott támogatások mértéke 6. A közhasznú tevékenység rövid számviteli beszámolója 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve annak összege 8. A közhasznú tevékenységről szakmai beszámoló Melléklet: 1. Az Egyesület 2011. évi Egyszerűsített éves beszámolója 2. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról (nem pénzbeli szolgáltatások) 3. Kimutatás kapott támogatásokról Közhasznúsági jelentés 2011. év A Zalai Borút Egyesület eredményesen teljesítette a 2011. évi munkatervében és költségvetésében meghatározott szakmai és gazdálkodási feladatait. A Zalai Borút Egyesületet a Zala Megyei Bíróság PK.60. 058/1999/2. számon 1999. augusztus 18-án bejegyezte, közhasznú szervezetté minősítést a hivatkozott határozat mondja ki. Az egyesület a 2011. évben közhasznú tevékenysége során az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét gyakorolta. Az egyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 19. (1) bekezdése alapján az alábbi jelentést terjeszti elő: 1. A Zalai Borút Egyesület 2011. évi Számviteli beszámolója A 2011. december 31. napjára vonatkozó számviteli beszámoló alapján az egyesület Mérlegének főösszege (egyezően az Eszközök és Források összegével) 46 959 ezer Ft, amely 830 ezer forint eredményt jelent. ld. Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló A 2011. évi gazdálkodás során az egyesület az alábbi bevételek elérése mellett az alábbi költségekkel gazdálkodott: 1.1 Az egyesület bevételének bemutatása 1997. évi CLVI. Tv. 18. (2) szerint a.) Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány: - e Ft b.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, illetve ezek társulásaitól, szerveitől kapott támogatások (1997/CLVI.TV.19 (3)): 809 e Ft c.) Közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel: 3 730 e Ft d.) Egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel (pályázatok): 40 694 e Ft e.) A szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel: nem volt f.) Tagdíj bevétel: 551 e Ft g.) Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel: 483 e Ft h.) Vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem volt. 1
1.2 Az egyesület, mint közhasznú szervezet költségei: 1997. évi CLVI. Tv. 18. (3) szerint A felmerült költségek nagy részben a cél szerinti tevékenység folytatása érdekében merültek fel a.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek (ráfordítások, kiadások): 39 871 e Ft b.) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) nem volt c.) Az Egyesület cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli sem nem pénzbeli juttatást. 2. Költségvetési támogatás felhasználása közhasznú célú működésre kapott támogatás Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatásit elősegítő támogatás 9068-1/210-2005 Zalaszentgrót város Önkormányzata Együttműködési támogatás 209 000 Ft 600 000 Ft 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 1997/CLVI.tv. 19 (3) c Az egyesületnek 2011. évben a vagyoni helyzete a következőképpen alakult: Tárgyi eszközök: 39 941 e Ft Követelések: 3 000 ezer Ft Kötelezettség: 26 304 e Ft Pénzeszköz: 4 018 e Ft 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 1997/CLVI. Tv. 19 (3)d Egyesületünk 2010. évben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. A létesítő okiratunkban meghatározott közhasznú tevékenységet 2010. évben közhasznú céloknak megfelelően láttuk el. A cél szerinti közhasznú tevékenységeink ráfordításait a következő táblázat összegzi: Az egyesület cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli juttatást. Ld. 2. melléklet. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezen szervektől kapott támogatások mértéke Az alábbi felsorolt támogatások pályázati úton kerültek az egyesület felhasználásába. Megvalósításuk a hatályos szerződések és azok eljárási rendje alapján történt, és történik folyamatosan. Pályázott bevételek az alábbiak: Nemzeti Civil Alapprogram Szakmai kollégiumok - Civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának fellendítése Zalaszentgrót kistérségben 400 000 Ft NCA-DP-11 Kiadványkészítés NCA-CIV-11 745 000 Ft Regionális kollégium - Működéscélú támogatás 2011. évi program 840 000 Ft NCA-NYD-11 UMVP Leader támogatás Európai Regionális Fejlesztési Alap Határtalan borkultúra SI-HU-1-1-006 Pannon gasztronómiai élmények SI-HU-1-1-002 456 000 Ft 5 378 858 Ft 37 084 829 Ft 1 168 412 Ft 2
Személyi jövedelemadó 1 %-a: 111 609 Ft A Zalai Borút Egyesület 2011. évben pályázati úton elért bevételeinek összege, egyezően az Egyesület Eredménykimutatásában szereplő adatokkal: 40 694 241 Ft volt. 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve annak összege Az egyesület vezető tisztségviselői részére jövedelem kifizetés a 2011. évben nem történt. Az egyesület elnöke útiköltség térítést 0 Ft-ot kapott. 7. A közhasznú tevékenység rövid pénzügyi beszámolója 1997/CLVI.tv. 19 (3) a Bevételek: Az egyesület bevételeinek legnagyobb része pályázati támogatásból származik. - Pályázati támogatások: 40 694 e Ft 1997/CLVI.tv. 19 (3) b A költségvetési támogatás felhasználása; - Regionális Munkaügyi Központ: 209 e Ft közhasznú foglalkoztatást elősegítő támogatás A támogatás 1 fő ügyviteli munkakörben alkalmazott béréhez járult hozzá. - Zalaszentgrót Város Önkormányzata támogatása 600 e Ft. A támogatás a közös pályázat megvalósításához szükséges hitelkamat finanszírozásához járult hozzá. A közhasznú tevékenységből folyó bevételünk: 3 730 e Ft volt. Tagdíj bevétel: 551 e Ft Adó 1%-a: 112 e Ft Egyéb bevétel (kamat, stb,): 371 e Ft Kiadások: A kiadások a közhasznú tevékenység, és a cél szerinti tevékenység (pályázatok) végrehajtásához kapcsolódnak: Személyi jellegű költségek: - Bérköltség: 7 710 e Ft - Bérköltség közterhei: 1 769 e Ft - Étkezési utalvány: 682 e Ft - Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos kiadás:. Alaptevékenységgel kapcsolatos közhasznú kiadások (rendezvényszervezés, pályázati kiadások, működtetés stb.): 28 732 e Ft - Eszközbeszerzés: 5 707 e Ft Az egyesület vezető tisztségviselőinek és alkalmazottainak nyújtott juttatások: 1997/CLVI.tv. 19 (3) f Az egyesület elnöke 2011-ben utazási költségtérítést nem kapott. Az egyesület elnöke más juttatást nem kapott.. Az egyesület 4 fő alkalmazottja és 7 610 e Ft bért kapott. Az elnökségi tagok utazási költségtérítést nem kaptak. Az egyesület titkára bruttó 2 920 e Ft juttatást kapott, amely a futó projektekhez kapcsolódó pénzügyi vezető díj jelentett. Alkalmazottak utazási költségei: Az egyesület titkára utazási költségtérítést kapott 243 e Ft-ot, projektből támogatva. Simán Erika: 464 e Ft Velner Csilla: 239 e Ft Deák András: 33 e Ft A Felügyelő Bizottsági tagok költségtérítést nem kaptak. Az elnökségi tagok más juttatást nem kaptak. Szervezeti élet Az Egyesület irodája Zalaszentgróton, a Civil Turisztikai Centrumban a Bocskai u. 1. szám alatt található, ahol napi 8 órában 4 munkatárs, majd július 12.-től 3 biztosította az ügyfélszolgálatot, valósította meg a projekteket és látta el az egyesület napi teendőit. A szervezet pályázati támogatásból felújította a Kisszentgróti borházat, Civil Turisztikai Centrumot (CTC). 2021. január 31-ig a Zalaszentgrót Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás szerint az egyesület haszonélvezeti jogot szerzett. Az Egyesület birtokában van a Noé borház, amely Dötk, Fő u. 18. szám alatt található. A borházhoz tartozó ingatlanon szőlő ampelográfiai kertet működtet a szervezet 1000 m2-en. Az irodában és a borházban jelentős mennyiségű berendezéssel, ingóságokkal (bútorzat, hagyományos berendezési tárgyak a borházban, edényzet és lakástextíliák, konyhafelszerelés) rendelkezünk. Az iroda és a dötki ingatlan fenntartási költségeit, a szőlőgyűjtemény művelési költségeit, 3
amely rezsi (fűtés, víz, áram, kommunális költségek, takarítási eszközök beszerzése, telefon, Internet), irodabérlet, és biztosítási költségből tevődik össze, amelyet a Zalai Borút Egyesület projekttámogatásokból és saját erőből finanszírozza. Dötkön az irodában egy főállású alkalmazott látja el az ügyfélszolgálatot és napi teendőket 8 órában. Közgyűlés Évi rendes közgyűlésünket 2011. május 19-én Zalakaroson, a Gránit termálfürdő rendezvénytermében tartottuk. Az ülés során az éves beszámolók, a közhasznúsági jelentés és a 2011. évi tervezetek elfogadására került sor. A Zalai Borút Egyesület tisztségviselői: Elnök: Szőkéné Hajduk Andrea Elnökségi tagok: Martincsevics István alelnök, Rába Szilárd, Kovács Dezső, Kránicz László, Tóth Győző, Kránicz Tamás Felügyelő Bizottsági tagok: Süslecz Árpád elnök, Hermán Gyöngyi, Sebestyén Ferenc. Elnökségi ülések 2011. február 24. Zalaszentgrót - CTC 2011. november 10. Zalaszentgrót - CTC Az elnökségi üléseken a napi munkával kapcsolatos aktualitásokat beszéljük meg és döntünk a tagfelvételről, beszámolunk az egyesület képviseleti munkájáról, ismertetjük projekttevékenységeinket. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei nyilvánosak, az egyesület zalaszentgróti irodájában megtekinthetők. Tagság Taglétszám: 103 fő Munkaszervezet Az egyesület 2011-ben 5 munkatárs foglalkoztatását sikeresen megoldotta. Németh Károlyné titkár, Simán Erika projekt menedzser, Dr. Velner Csilla projekt koordinátor, Simon Lajos telephelyvezető, projekt koordinátor, Deák András projekt koordinátor bére 100 %-ban kerül finanszírozásra projektekből. A szervezet munkatársai márciusban belső szervezetfejlesztési képzésen vettek részt, melynek eredménye a Zalai Borút Egyesület szervezeti diagnózisa. A képzés végrehajtója elemzést készített a szervezet menedzsmentjéről, az egyesület külső és belső megítéléséről. A szervezetfejlesztés nagyon fontos a Zalai Borút életében, egyrészt a tagság szempontjából, mert a Zalai Borvidék települései a megyében elszórtan helyezkednek el, és az egyes területeken a borosgazdák számára a turisztikai elképzelések elindításának fázisában az egyesület tud olyan szakmai támogatást adni, ami az adott terület borturizmusának kialakulását, fejlődését segíti elő. Másrészt a szervezet menedzsmentje szempontjából, hiszen csak akkor tudunk lépéseket tenni az egyesület céljainak elérése érdekében, ha a feladatok elvégzése hatékonyan, odafigyeléssel, a munkatársak és a tagság együttműködésével történik. történik meg Kapcsolatépítés nemzeti és nemzetközi borutakkal, más vidékfejlesztési szervezetekkel Tovább erősödött a kapcsolatunk a Krizevci központú Bilikum Szőlő és Bortermelők Egyesületével. A két szervezet saját szervezésű borversenyein részt vettek a partnerszervezetek borai is. A Bilikum Egyesülettel 2011-ben több alkalommal projekt előkészítő megbeszélésen vettünk részt. A szlovén lendvai székhelyű Lendvai Szőlő és Gyümölcstermelők Egyesületével közösen folytatjuk Határtalan borkultúra és a Jó bor jó szomszédság című projektünket Zalaszentgrót Város Önkormányzatával a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében. Pályázat előkészítő kapcsolatfelvételre került sor Grundtvig támogatási konstrukció elérése érdekében francia partnerkereső szervezettel. Az együttműködés célja internacionális képzési támogatások elnyerése, szőlész-borász kompetencia fejlesztése. A Magyarországi Borutak Szövetségének aktív tagja a Zalai Borút Egyesület. Rendszeresen elnökségi ülést és novemberben közgyűlést tartott a szövetség, ahol mi is megtettük javaslatainkat. A Zalai Borút Egyesület tagja a Zala Termálvölgye Egyesületnek, ülésein, információs napjain rendszeresen részt veszünk, javaslatokat, észrevételeket teszünk. Egyesületünk szoros kapcsolatban áll a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft-vel és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. Közös projektünk továbbra is folytatódik: Pannon gasztronómiai élmények projekt. A Bugyborék Vízitúra és Szabadidősport Egyesület menedzselésében Bugybarangolás címmel közös pályázat valósult meg, melynek eredményeképpen a dötki Noé borház területén kemence, padok és asztalok, valamint információs tábla készült el. A Zalai Környezetbarátok Egyesülettel együttműködve szervezésében borászaink gazdálkodás - vállalkozásfejlesztési szakmai programsorozaton vettek részt. a képzések növelték környezettudatos gondolkodásukat, ökologikus szemléletüket. Szervezetünk pályázatokon való részvételhez 8 db tagi és 6 db szervezeti támogató nyilatkozatot és együttműködési megállapodást adott A Zalai Borút Egyesület által szervezett programokon több társszervezet aktívan részt vesz, és egyesületünk a partnerszervezetek programjain is képviseletet nyújt. Ezek: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület, Falusi Vendéglátók Zala Megyei Egyesülete, Bugyborék Vízitúra és Szabadidősport Egyesület, Celodin Zalai Alapítvány, Zalai Borvidék Hegyközségek Tanácsa, Oszkói Hegypásztor Kör, Zala Termálvölgye Egyesület. Közös Marketing: Kiállítások, vásárok, ahol részt vettünk: Utazás Kiállítás 2011. 03. 6 résztvevő Radgonai Vásár 2011. 08. 20-25. 14 résztvevő, Göcseji Falumúzeum Szüreti Mulatság 2011. 10. 02. 5 résztvevő Lendvai szüreti fesztivál 2011. 09. 11. 3 résztvevő Szüreti vigadalom a zalai borok mentén Göcseji Falumúzeum október 2. 4 fő 4
Kiadványok: Zalai borúton kiadvány készítése 2 000 példányban Minden rendezvényre szórólapot, kiadványt, leporellót biztosítottunk. Internetes megjelenés: Önálló honlapunk elérhetősége: www.zalaiborut.hu. Oldalainkon bemutatjuk az egyesület szervezeti felépítését, dokumentumainkat, elkészült tanulmányainkat, a Zalai borvidék történelmi, természeti és hagyományőrző értékeit, turisztikai vonzerejét. Aktuális tájékoztatást közlünk tevékenységünkről, programjainkról, szakmai újdonságokról. 2011-ben új külsővel, bővebb adattartalommal, magyar, szlovén, német és angol nyelvi mutáció elkészítésével fejlesztettük honlapunkat. Nőtt a szakmai anyagok száma, bővültek az információs felületek. Leader programban létrehoztuk a Szövetség a Zalakanyar turizmusáért összefogást. A Szövetséghez csatlakozott turisztikai szolgáltatók a www.zalakanyar.hu honlapon jelennek meg, amelyet az egyesület tart fenn. Táblarendszer: Meglévő információs, irányító és településvégi információs tábláinkat figyelemmel kísérjük, és ha szükséges karbantartjuk, javítjuk őket. Új táblarendszer elkészítése és kihelyezése 2011-ben: Települési információs tábla: Tekenye Községben és Zalaszentgróton (Kisszentgróti borház területén) Egyéni irányító tábla: Tamás pince, Kránicz Tamás pincéje (Bak), Dóka Éva pincészete, Aranylak vendégház, Rába pince, Tourinform iroda (Zalaszentgrót) Településvégi információs tábla: Surd (2 db), Szentgyörgyvár (2 db), Lenti (3 db), Pakod-hegy (1 db) Civil Turisztikai Centrum homlokzati imázstábla készítése (1 db) Képzések, tanulmányút, szakmai feltételrendszer javítása - Határtalan borkultúra projekt keretében női borászok képzése valósul meg. 2010. év folytatása: 11. képzési nap: Borbírálati ismeretek - 2011. 02. 22. Zalabér 19 fő 12. képzési nap: Borbírálati ismertek, gyakorlati bemutató 2011. 03. 23. Zalaszentgrót, Budai pince 19 fő 13. képzési nap: Kiskerti növénytermesztés 2011. 05. 25. Nemessándorháza, Pálfi pince 19 fő 14. képzési nap: Bor és ételek, hagyományok őrzése 2011. 06. 08. Lenti, Kovács pince 19 fő 15. képzési nap: Munkahely teremtési lehetőségek 2011. 09. 21. Pókaszepetk 15 fő 16. képzési nap: Környezettudatos és tradicionális vendéglátás 2011. 11. 18. Dötk, faluház 13 fő - A Lendvai Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesületének 35 tagja számára szerveztünk két napos borturisztikai és kulturális programokat a Zalai borvidékre (Zalaszentgrót, Garabonc, Nagyrada Lenti, Dötk) december 9-10-én. - Borászaink szakmai feltételrendszerét hívatott növelni a 11 db bortároló tartály beszerzése és kihelyezése minőségi kínálattal rendelkező borászokhoz. A tartályokat kihelyezési megállapodás alapján működtetik a kedvezményezett borászok. Borverseny, szakmai nap, work shopok A Zalai Borút Egyesület 2011. április 15-én tartotta immár a XI. borversenyét. A megmérettetésen 81 bormintával szerepeltek az egyesületi tagok és termelők. A magyar gazdákon kívül az egyesület horvát és szlovén partnerszervezete is képviseltette magát 11 mintával. Szakmai nap keretében május 19-én osztottuk ki. A programon szőlész-borász aktualitásokról, borturisztikai fejlesztési lehetőségekről, a szőlőtelepítés hátteréről is hallhattak előadást a résztvevők. Pannon gasztronómiai élmények című projekt keretében megvalósult szakmai fejlesztések: Turisztikai termékfejlesztés módszertanát leíró kézikönyv, 4 db turisztikai termék kifejlesztése, 10 vendéglátóhely bevonása a projektbe Témanapokat előkészítő műhelymunka szervezése szeptember 6-án Zalaegerszegen 19 fő részvételével, október 26-án Zalabéren 13 fő részvételével. Témanapok szervezése a csatlakozó éttermekben: Gyümölcsözön, szüreti mulatságok október 2-november 6-ig, és Pannonia kincsei témában november 5- december 6-ig. Folyamatos információáramlás Az év során 10 körlevélben informáltuk a tagságot az egyesület tevékenységeiről, az aktuális szakmai eseményekről, az egyéni érdekeltségű pályázatokról, az egyesületet érintő programokról, megjelenési lehetőségekről. Számos tagunk rendelkezik Internet elérhetőséggel, ezáltal e-mail címmel, őket az aktuális információkról elektronikus levélben is értesítettük. Honlapunkat aktualizáltuk: híreink frissek, szakmai tájékoztatásunk is bővült, információink német, angol és szlovén nyelven is elérhető. A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával működtettük a Zalaszentgróti Civil Egyeztető Fórumot, amelynek keretében összefogtuk a helyi társadalom civil szereplőit, javítottuk érdekérvényesítési módszereiket, segítséget nyújtottunk pályázatok és azok elszámolásának elkészítésében. A fórumon kistérség civil szervezetinek képviselői, polgármestere, helyi döntéshozók, szakmai szervezetek képviselői fejtették ki véleményüket, tettek javaslatot. Civil szervezeti összefogás erősítése Zalaszentgrót térségében. Az érdeklődök, nagy száma is mutatja, hogy közhasznú civil tevékenységünkre szükség van, az aktuális információkat igénylik a szerezetek. Borturisztikai és működési infrastruktúra fejlesztése, fenntartása Noé borház: Régi boronapince elemek rekonstrukciójával olyan épület kivitelezése történt meg 2007-ben Dötkön, amelyben helyet kapott egy szőlész - borász kiállító terem (pincehelyiség), egy borkóstoló hely (a présház), egy lakószoba, valamint egy tároló helyiség. A borház köré szőlő géngyűjteményt telepítettünk, melyet saját erőből gondozunk, ápolunk. 2008-ban együttműködési megállapodás keretében Takács Tamás Pakodi borász tagunk vállalta a szőlőültetvény gondozását, 2009. május 1-től pedig Simon Lajos telephelyvezetővel bővültünk, aki gondoskodik a napi feladatok ellátásáról, adminisztratív feladatok megvalósításáról, az érdeklődők körbevezetéséről. A Zalai Borút Egyesület a műveléshez szükséges eszközök és anyagok (permetszer, műtrágya, stb.) biztosításával járul hozzá az 1100 tőből álló szőlő géngyűjtemény fenntartásához. 5
2011. november 18-án az egyesület saját szervezésben megtartotta hagyományos Noé napi Vigasságok évadzáró rendezvényét. Tagjaink és női borászaink jó hangulatban, kötetlen beszélgetések keretében osztották meg egymással tapasztalataikat és zárták az évet. Megköszöntük azoknak a borászoknak, szervezeteknek, polgármestereknek, civil embereknek a segítségét, akik hozzájárultak eredményeink eléréséhez. Kisszentgróti borház: Zalaszentgrót, Bocskai u. 1 szám alatt lévő Kisszentgróti művelődési ház rekonstrukciója pályázati támogatással megvalósult. Zalaszentgrót Város Önkormányzatával együttműködve 10 éves haszonélvezeti megállapodás keretében szervezetünk működteti a létrehozott Civil Turisztikai Centrumot Kisszentgróti borházat. Az épület helyiségei az iroda kivételével közös használatban vannak. 2011-ben különböző berendezési eszközök kerültek beszerzésre pályázati támogatásból. A CTC-ben kihelyezett új infrastruktúrák: 4 db irattartó szekrény, 40 db írólapos szék, 10 db irodai szék, 2 db íróasztal, 4 db konferencia asztal, 4 db tároló polc, 4 db tároló vitrin, 1 db teakonyha, 12 db sörpad, 1 db hűtőszekrény, 10 m függöny, 20 db bortartó kredenc. A Kisszentgróti borházban borturisztikai programok, civil fórumok, információs napok, projekt találkozók, study tourok, borvacsorák, borverseny és a helyi Kisszentgróti lakosság közössége által szervezett (fesztivál, idősek napja, dalárda találkozó, lakossági fórum, gyereknap) valósult meg. A zalai Borút Egyesület és a Kisszentgróti Részönkormányzat együttműködése példaértékű, közös programjaink mindenki számára elérhetőek és megtekinthetőek. Irodai infrastruktúra: 1 db korszerű asztali számítógép és 1 db lap top beszerzése. Az irodai eszközpark szerver géppel bővült, ami elősegíti a hatékonyabb működést. Pályázatokon részvétel A Zalai Borút Egyesület 2010-ben a Nemzeti Civil Alapprogram (működési, civil fórum, kiadványkészítés, civil együttműködési), az IPA Határmenti Együttműködési Program 2007-2013, Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (Jó bor jó szomszédság) pályázati kiírásain vett részt. 2011-ben támogatással megvalósított programok: Projekt címe: Határtalan borkultúra Támogató Alap: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Projekt tevékenységek 2011. évben: Civil Turisztikai Centrum működtetése Táblarendszerek készítése és kihelyezése Borverseny, szakmai nap szervezése Borászati és borturisztikai eszközök, Borház berendezések beszerzése Női borászképzés Vásári megjelenés Holnapfejlesztés Projekt címe: Jó bor jó szomszédság Támogató Alap: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Projekt tevékenységek 2011. évben: Támogatási szerződések aláírása Számítógépes eszközpark bővítése Női borásznők kezdő csoportjának összegyűjtése Projekt címe: Pannon Gasztronómiai Élmények Támogató Alap: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Projekt tevékenységek: Turisztikai termékek kidolgozása és népszerűsítése Zalai, vasi, szlovén éttermek fejlesztése és együttes megjelenésének biztosítása Helyi termékek elterjesztése és megismertetése érdekében helyi termék polcok kihelyezése Work shopok, témanapok szervezése Kiadványok, szakmai anyagok terjesztése NCA Projekt címe: Működéscélú pályázat 2011 Támogató Alap: NCA Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégium Projekt tevékenységek: Iroda működtetés és humán erőforrás költségeinek fedezete, könyvelés biztosítása Projekt címe: Civil szervezeti összefogás erősítése Zalaszentgrót térségében Támogató Alap: Nemzeti Civil Alapprogram Projekt tevékenységek: Hírlevelek küldése 4 db Kistérségi Civil Egyeztető Fórumok szervezése 4 alkalommal Tanácsadás, segítségnyújtás, ügyfélszolgálat működtetése Projekt címe: Kiadványkészítés Támogató Alap: Nemzeti Civil Alapprogram Projekt tevékenységek: 2000 db kiadvány készítése 6
A kiadvány tartalma: Zalai borvidék turisztikai vonzerejének bemutatása bővítve a Lendva környéki idegenforgalmi lehetőségek bemutatásával. UMVP Leader IV. tengely Marketing kampány - Promóciós ajándékok beszerzése, összesen 1250 db:. A reklámajándékok marketing kampányunk kézzel fogható tárgyai, melyekkel a projektben résztvevő partnereinkkel népszerűsítjük a térség idegenforgalmi szolgáltatásait: rendezvényeken, városi programokon, országos és nemzetközi várásokon és kiállításokon: 700 db öngyújtó, 300 db mágnes matrica tépőtömb, 50 db pincér kötény, 200 db mappa - Rádiós reklámkampány: rádiós spot gyártása, 60 alkalmas vendégcsalogató megjelenés a Helikon rádióban. A tevékenység során összesen 2200 másodperc lesz rádiós sugározva 60 alkalommal: promóciós szlogenek, melyek erősítik a térség szolgáltatóinak, rendezvényeinek az imázsát. Minősítési rendszer alkalmazása A Zalai borúton a Zalai Borút Egyesület tagjai számára a szolgáltatások minőségének jelzésére a 1, 2, 3, 4, KUPÁS minőségi osztályba sorolást alkalmazunk. A minősítési rendszer a szolgáltatások minőségét, komfortosságát, borász-gasztronómiai értékeit hivatott tükrözni. Minősítési pontszámok 15-50-ig terjednek. A borturisztikai szolgáltatások minősítését kérelemre végzi el a minősítő bizottság. 2011-ben új belépő tagjaink nem éltek ezzel a lehetőséggel. Reklámjainkban csak azokat a szolgáltatásokat tudjuk megjelentetni, amelyek minősége garantált. 2012. évi tervezett programok: Ebben az évben folytatni kívánjuk azokat a munkákat, amelyeket az elmúlt években elindítottunk. Ezek közül a legfontosabbak: 1. Szervezeti élet: - A Zalai Borút Egyesület alapszabályának megfelelő szervezeti működtetés biztosítása a célok elérése érdekében. - Egy közgyűlés (május, 60 fő), legalább 3 elnökségi ülés (február, május, november) megtartása, Felügyelő Bizottsági ügyrend előkészítése, FB ülés szervezése, pénzügyi dokumentumok, szerződések, bizonylatok áttekintése, pénzügyi és szakmai tevékenység ellenőrzése, javaslatok tétele (május) - Tagság értesítése körlevélben: tagi felvétel, kizárás értesítések vezetése, jegyzőkönyvek készítése, tagdíj befizetések, elmaradások dokumentálása - Tisztújítás előkészítése és dokumentálása - Pénzügyi bizonylatok gyűjtése, könyvelése, leltár készítése, eszközök állapotának figyelemmel kisérése, elkülönített projektszintű könyvelés vezetése, negyedéves, féléves, éves ütemtervek készítése Foglalkoztatás és képzések: - Támogatások keretében legalább 4 alkalmazott foglalkoztatása (2 fő határ menti projekt keretén belül, 2 fő Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázatból támogatva): - Foglalkoztatottak feladata: - Ügyfélszolgálat ellátása, tanácsadás, pályázatok készítése, projekt feladatok megvalósítása, szervezet életvitele, kapcsolattartás és fejlesztés, együttműködések generálása, pénzügyi és szakmai tevékenységek végzése. - Foglalkoztatottak szakmai képzésének támogatása útiköltség térítés és szabadidő biztosítása formájában: nyelvi és mesterképzés Egyéb foglalkoztatás és szervezeterősítés: - Legalább 4 önkéntes bevonása a szervezet tevékenységeibe, tagság aktivizálása - Borút 2 védnökével a kapcsolat ápolása, illetve egy új védnök felkérése. Felkérésük a rendezvényeinken való részvételre, elkötelezettségük, motivációjuk erősítése. Dr. Bakonyi Károly védnökünk emlékének ápolása. - Legalább 10 új tag felvétele 2. Infrastruktúra működtetése - Iroda működtetése: Civil Turisztikai Centrum működtetése Zalaszentgróton, a Bocskai utca 1. szám alatt. Az épület Zalaszentgrót Város Önkormányzatával 10 év időtartamra kötött együttműködési és haszonélvezeti megállapodás keretében ad otthont a szervezet irodájának. A megállapodás szerint rezsiköltség és egyéb üzemeltetési (szemétszállítás, ingó biztosítás, stb.) költség terheli a Zalai Borút Egyesületet. - Irodai infrastruktúra fenntartása, karbantartása: 4 db számítógép, 4 db laptop, színes és általános nyomtató, fénymásoló gép. projektor üzemeltetése, javítási feladatok elvégeztetése. CTC berendezések (padok, asztalok, székek, vitrinek, hűtő, stb.) állapotmegóvása, kezelése, rendbetétele. - Kisszentgróti borház működtetése: A Civil Turisztikai Centrum, mint Kisszentgróti borház fenntartásához kapcsolódik a tartalommal való megtöltése borkulturális programokkal: borverseny, fórumok, kiállítás, egyéb rendezvények. Üzemeltetési feladatok ellátása (víz, villany, gáz, biztosítás), karbantartás. - Dötki borház és boronapince működtetése: Az egyesület tulajdonában lévő 200 éves felújított dötki boronapince és borház infrastruktúra fenntartása kiemelt feladat. A szervezet alkalmazásában álló telephelyvezető munkatárs gondoskodik az épületek és eszközök állagának megóvásáról, karbantartásáról, valamint részt vállal a borházhoz kapcsolódó programok megvalósításában, szakmai tájékoztatást ad az érdeklődőknek. A Noé borház mellett található 85 fajtából álló 1100 tő szőlő géngyűjtemény művelése és fejlesztése, valamint a 2011-ben elkészült kemence állapotmegóvása az egyesület feladata. A boronapince 7
és borház hagyományőrző eszközeinek karbantartása és megóvása is kiemelt feladat. A működtetést 1 db fűkasza és 1 db kapálógép szolgálja, amiket javítunk, védünk. 3. A Zalai Borút sajátos egységes arculatának megteremtése, kulturális és gasztronómiai örökség védelme ápolása - Civil Turisztikai Centrum működtetése: a Zalai borvidék egységes megjelenésének növelése az épületben található borpince tartalommal való megtöltésével (programok, rendezvények). Szüreti fesztivál szervezése 200 fő számára szeptemberben, gyerek és anyák napja program. A CTC szakmai előadások, civil információs napok helyszíne. - A dötki Noé Borháznál Évnyitó vígasság (2011. jún.) és Noé Napi (Évzáró) Vigasság (2011. november) szervezése alkalmanként 200 fő részvételével - Noé borház, boronapince és berendezéseinek karbantartása, állagmegóvás: sarazás, javítás, meszelés, gyűjtés - A géngyűjtemények fenntartásának biztosítása folyamatos munkával: metszés, zöldmunkák elvégzése, permetezés, kapálás, fűnyírás, pótlás - Táblarendszerek állapotmegóvása: Az egyesület tulajdonában 34 egyéni irányító, 14 települési információs és 41 településvégi borutas táblarendszer van, amelynek állapotát felügyeljük, kihelyezési megállapodás alapján javítatjuk, karbantartjuk. - Imázsfejlesztés: Támogatás keretében imázsfejlesztési eszközöket szerzünk be: 400 db kerámia korsó, 100 db borutas kötény, 2000 db jegyzettömb, 2000 db reklámtoll. - A www.zalakanyar.hu és az önálló www.zalaiborut.hu honlap folyamatos aktualizálása, információk, hírek terjesztése, szakmai anyagok, fotógalériák bővítése. 4. Kapcsolatépítés nemzeti és nemzetközi borutakkal, szervezetekkel - A horvát Bilikum Szőlő és Bortermelők Egyesület: közös borverseny tartása, közös pályázaton való részvétel az IPA Határon Átnyúló együttműködési Program 2007-2013 keretében környezetvédelem témában. - Magyar Borutak Szövetségénél együttműködés erősítése, részvétel szervezeti üléseken, javaslatok tétele, közös tevékenységek elősegítése - Lendvai Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesületével közös projekt megvalósítása: Határtalan borkultúra és Jó bor-jó szomszédság címmel. 5. Szakmai feltételrendszer növelése, képzések, work shopok szervezése - Közös tanulmányút szervezése júniusban borutas és szlovén partnerek - XII. nemzetközi borverseny szervezése Zalaszentgróton, legalább 150 borminta részvételével. - Szakmai nap szervezése 80 borász részére Tótszentmártonban május 17-én - Női borászképzés szervezése: haladó csoport 4 alkalommal, kezdő csoport 3 alkalommal 15-15 fő részére. - Borshow szervezése Zalaszentgróton 4 alkalommal 20-20 fő részére előadókkal, borkóstolással - Somelier képzés indítása 20 fő számára 6. Külső kommunikáció - Részvétel kiállításokon, vásárokon, hagyományőrző értékek népszerűsítése: Utazás Kiállítás 2012 (március), Kiállítások és fesztiválok: Zalaszentgrót, Oszkó, Zalaegerszeg, Krizevci, Gornja Radgona, Lendva - Turisztikai kiadvány készítése 5 000 példányban - Térképes kiadvány készítése 2000 példányban - Hagyományőrző kiadvány készítése 5000 példányban a Zalatermálvölgye értékei címmel - Tanulmánykészítés Múlt-jelen-jővő címmel, amely a Zalai Borút Egyesület 12 évét és fenntartási lehetőségeit mutatja be. - Sajtóhírek adása 12 alkalommal - Honlapon aktuális hírek megjelentetése, linkelési lehetőségek bővítése 7. Folyamatos információáramlás biztosítása - Legalább 10 információs levél küldése tagjainknak és partnereinknek: értesítés programokról, rendezvényekről - Napi telefonos, elektronikus (emailes) kapcsolattartás a tagokkal és a partnerszervezetekkel - Irodánk működtetése, mint civil információs és tanácsadó központ - Zalaszentgrót Kistérségi Civil Egyeztető Fórum aktivizálása, működtetése, pályázati lehetőségek keresése - Civil szervezetek együttműködésének erősítése: Civil Egyeztető Fórumok tartása, pályázatok generálása, kerekasztal megbeszélések szervezése partnerszervezetek bevonásával, társadalmi szerepvállalás növelése érdekében munkacsoportok fejlesztése (szociális, gazdasági, hagyományőrző, környezetvédelmi) - Pályázati hírekről tájékoztatás adása a térségi társadalmi szervezetek számára, tanácsadás beszámolók készítésekor - Tanácsadás, ügyfélszolgálat biztosítása napi 8 órában Felkészülés: 2011-ben is kiemelt feladatnak tekintjük olyan pályázatok előkészítését, vagy partnerségi összehangolását, amelyek segíthetik az EU Strukturális Alapjainak és más források elérését. Ennek érdekében a Zalai Borút Egyesület több olyan pályázatot kíván készíteni, vagy generálni, amelyeket a térségben működő önkormányzatok, kistérségi társulások, civil szervezetek és gazdálkodók nyújtanak be az NFT Operatív programjaihoz. A közhasznúsági A Közhasznúsági jelentés Internetes elérhetősége: http://www.zalaiborut.hu 8
Zalaszentgrót, 2011-05-15 Szőkéné Hajduk Andrea elnök Németh Károlyné titkár 9