K I V O N A T Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 31.-én (hétfő) 16 00 órától megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből A Képviselő-testület Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (III.09.) CSKTH H a t á r o z a t a - Csenger Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.18.) Önkormányzati Rendeletének végrehajtására. - az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.18.) Önkormányzati Rendelet végrehajtására vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket és eljárási szabályokat határozza meg a költségvetési szervek, illetve az egyes közszolgáltatásokat ellátó Nonprofit Kft. részére: Általános végrehajtási rendelkezések, szabályok 1.) A költségvetési év során az önkormányzat intézményeinek vezetői, szakmai, szakágazati vezetői folyamatosan vizsgálják az irányításuk alá tartozó intézményt a feladatellátás, a kapacitás kihasználtság és a teljesítőképesség tekintetében. A Képviselő-testületet értékelésüket követően tájékoztassák és tegyenek javaslatot a kiadások további ésszerű racionalizálására, a saját bevételek lehetséges növelésére, illetőleg az intézmény szükségszerű strukturális átalakítására, saját hatáskörükben haladéktalanul gondoskodjanak a szükséges munkaszervezési intézkedések érvényesítéséről. 2.) Az intézményi feladatellátáson belül át kell tekinteni a közfoglalkoztatás lehetőségeit és helyzetét, a munkavégzés időtartamát a feladat arányában határozzák meg az igénybevevő intézmények vezetői. Kiemelt hangsúlyt kell helyezni az aktív korú munkanélküliek közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazására, az intézményi és a közfeladatok elsősorban e foglakoztatási forma teljes körű kihasználásával láthatók el, abban az esetben, ha a feladat jellege azt lehetővé teszi. 3.) Az önkormányzati közszolgáltatások és a kötelező feladatellátások, továbbá az önkormányzati társulások vonatkozásában elsőrendű feladat az intézményi, tagintézményi alapfeladat szerinti működtetés biztosítása, valamint a lakossági igények lehetőség szerinti teljesítése, kielégítése. 4.) Az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői 2011. március 31. napjáig gondoskodjanak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az intézmény egyéb belső szabályzatainak felülvizsgálatáról és módosítás szükségessége esetén a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 5.) Az önkormányzati ingó, ingatlanvagyon azon tárgyait, amely hosszabb távon sem szolgálja az önkormányzat terveinek végrehajtását, a településrendezési terv szabályozási előírásait, hasznosítani, vagy értékesíteni kell, a Képviselő-testület által, illetve a jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel. 1
6.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Aljegyző 2011. március 31. napjáig gondoskodjon a költségvetésben tervezett szociális célú előirányzat felhasználása részletes szabályainak és kereteinek meghatározásáról, az ehhez szükséges felmérések és egyeztetések elvégzéséről. Az értékelést követően a szociális, gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és a szükséges módosítások elvégzéséről, és képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodni kell. A felülvizsgálat során az önkormányzat saját hatáskörében vagy a Képviselő-testület által meghatározott szociális ellátásokat, a működtetést érintő jogszabályok változásaihoz, valamint a 2011.évi költségvetésben rendelkezésre álló források mértékéhez kell igazítani. A nem alanyi jogon megállapítható, vagy méltányossági jogkörben biztosított ellátások, a nem rendszeres szociális juttatások tekintetében, különösen az átmeneti segélyek biztosításánál, fokozottan érvényesíteni kell a rászorultság elvét. A szociális ellátások tekintetében hatáskörrel rendelkező bizottság és a Polgármester törekedjen a kérelmezők illetőleg rászorultak minél teljesebb körű bevonására a munkaerő piacra, elsődleges szempont a kérelmezők munkajövedelemhez történő juttatása. 7.) A Jegyző 2011. március 31-ig gondoskodjon a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó ellenőrzési tervek, a települési önkormányzatokkal és a Többcélú Kistérségi Társulási Tanáccsal történő egyeztetéséről. 8.) Az intézmények vezetői gondoskodjanak a belső ellenőrzési kézikönyv és a FEUVE szabályzataik felülvizsgálatáról, következetesen hajtsák végre az abban meghatározott feladataikat. Az ellenőrzések eredményeiről, lényeges megállapításairól a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóval, valamint a 2011. évi költségvetés zárszámadásával egyidejűleg a Jegyzőn keresztül tájékoztassák a képviselő-testületet. 9.) A Jegyző gondoskodjon a társulással ellátott feladatok 2011. évre vonatkozó finanszírozási megállapodásai megkötéséről a társulásban résztvevő önkormányzatokkal 2011. március 31. napjáig, a Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetével az egyeztetéseket végezze el. 10.) A rendeletben meghatározott fejlesztési, felújítási, karbantartási feladatok vonatkozásában törekedni kell az éves ütemezéshez kapcsolódó regionális, fejezetiágazati, Eu-s pályázati lehetőségek kiaknázására, források megszerzésére, figyelemmel kell lenni a már benyújtott pályázatokban megjelölt célokra a párhuzamosság elkerülése érdekében. Az egyes feladatok kizárólag egyedi, engedélyező képviselő-testületi határozatot követően hajthatóak végre. 11.) Az intézmények vezetői írásban szabályozzák, vagy meglévő szabályzataikat szükség szerint vizsgálják felül a működési-fejlesztési célú pályázatok figyelésének rendjére, jelöljék meg a felelősöket, állapítsák meg az információ-áramlás, a koordináció, a pályázatkészítés, menedzselés, végrehajtás, elszámolás rendjét. 12.) A rendeletben meghatározott fejlesztési célok között prioritást élvez: városi szennyvízberuházás, járóbeteg szakellátás/központ létesítése, bővítése. 2
13.) A Csenger Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. gondoskodik a részére meghatározott 5.423 eft összegű működési célú előirányzat felhasználásáról. A bér és járulékai, továbbá a Városi Televízió dologi kiadásai támogatásának finanszírozása a feladathoz igazodóan, idő- és feladatarányosan történhet. 2011. március 31-ig újra kell szabályozni a Város Televízió működési rendjét, kiemelt hangsúlyt kell helyezni a reklám célú, és az egyéb bevételek teljesítésére. A működési célú pénzeszköz átadásról szóló megállapodás megkötésére a polgármestert meghatalmazza. 14.) Az intézmények vezetői a közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak esetleges előrehozott öregségi nyugdíj igénye esetén a jogszabályban meghatározott kötelező juttatásokon (jubileumi jutalom) felül kizárólag akkor vállalhatnak kötelezettséget az egyéb kedvezmények, juttatások biztosítására, amennyiben az intézményi költségvetés személyi jellegű kiadások előirányzata arra fedezetet nyújt. 15.) Az önkormányzat intézményeinek vezetői és a Polgármesteri Hivatal a 2011. évi költségvetést a rendeletben, és a határozatban foglalt szabályoknak megfelelően hajtsák végre. A gazdálkodás vitelében jelentkező bármilyen zavart, problémát, likviditási problémát azonnal jelezzék a Polgármesternek, illetve a Jegyzőnek, és azzal egyidejűleg annak megoldására tegyenek javaslatot. 16.) A vezetők az irányításuk alá tartozó intézmények dolgozóit, illetve az érintetteket, az intézmény 2011. évi gazdálkodási feltételeiről tényszerűen, felelősséggel, közvetlenül tájékoztassák, és gondoskodjanak a megfelelő információáramlás biztosításáról. Az intézmények vezetői saját hatáskörükben mérjék fel az anyag,- energia,- és humán erőforrással történő, lehető legszigorúbb gazdálkodás lehetőségeit, írásban szabályozzák a feltételeket, a dolgozókkal ismertessék meg a rendelkezéseiket, amelyek végrehajtását folyamatosan ellenőrizzék. 17.) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások, juttatások tervezett kiadási előirányzatában a sportcélokra biztosított összeg felosztásáról a Közművelődési, Oktatási, Egyházügyi, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt. A támogatások a tervezett mértékkel biztosíthatóak a civil szervezetek számára 2011. június 30. napjáig az előirányzat legfeljebb 50%-át lehet kifizetni. A sportegyesületek támogatását úgy lehet biztosítani, hogy az önkormányzat a szakmai munkához szükséges kiadásokat a tényleges szükségesség mértékében finanszírozza, az előirányzatból a szállítási költségeket, a játékvezetők és egyéb szakmai képviseletek (pályabíró, partjelző, stb.) díját, sporteszközök, felszerelések lehet fedezni, elszámolási kötelezettség (számla) benyújtása mellett. A támogatásokról szóló megállapodásokat az itt meghatározottak figyelembe vételével kell megkötni, figyelembe kell venni a rendelkezésben meghatározott finanszírozási korlát felső határát. 18.) A magas önkormányzati többletráfordítással üzemeltetett/fenntartott tevékenységek, feladatok esetében fel kell tárni a saját bevételi lehetőségek teljes körét, csökkenteni szükséges az önkormányzati kiegészítés mértékét, kiadási megtakarításokat kell elérni az egyes feladat ellátások során. Az intézmények vezetői modellezzék a racionális működtetés legoptimálisabb feltételeinek meghatározása érdekében az intézmény által ellátott kötelező, és szabadon vállalt feladatokat mind a humánerőforrás, mind pedig a dologi kiadások, mind pedig a bevételek lehetséges emelése tekintetében. 3
19.) A Csengeri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője tegyen javaslatot a Kft. 2011. évi, valamint hosszabb távú továbbműködésének kérdésére és feltételeire, amely során vegye figyelembe a Kft. Felügyelő Bizottságának véleményét, illetőleg tegyen javaslatot az önkormányzati feladatellátásban, a közfoglalkoztatás végrehajtásában történő közreműködésre, továbbá a lakossági szolgáltatások megszervezésének és biztosításának lehetőségére és feltételére. Határidő: 2011. április 15. Felelős: Kft. ügyvezetője 20.) A hatékony energiagazdálkodás érdekében energetikus szakértőt kell bevonni a villamos-energia, és amennyiben lehetséges a gázenergia beszerzése vonatkozásában az elemzések és a versenyeztetés elvégzésére, aki tegyen javaslatot az esetleges szükséges beszerzési változásokra. 21.) A Dalkia Zrt-vel megkötött intézményi hő- és használati melegvíz ellátásra vonatkozó szerződéseket felül kell vizsgálni, különös tekintettel arra, hogy a szerződések 2012-ben lejárnak, ezért meghosszabbításukról vagy a szolgáltatások más formában történő biztosításáról az azt megelőző hat hónappal korábban szükséges a döntést meghozni. A felülvizsgálatot 2011. november 30-ig el kell végezni. 22.) Felül kell vizsgálni a közkifolyók fogyasztására megállapított átalányt, mértékét csökkenteni kell, a közvilágításra fordított költségek csökkentése érdekében alternatív megoldásokat kell kidolgozni és a képviselő-testület elé terjeszteni. Részletes feladatok Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ 23.) Folyamatosan ellenőrizni kell a társulási megállapodásban foglalt feladatok, a feladat-finanszírozás végrehajtását a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás a szociális alapellátások biztosítása során, kiemelt figyelemmel a tagintézmények működésére. A székhely és tagintézményekben a szükséges szakmai létszámok, a szakmai minimum feltételek biztosításáról, a kistérségi és helyi önkormányzati kiegészítő támogatások igényléséről folyamatosan gondoskodni kell, ideértve a fogyatékosok nappali ellátása, mint új ellátási forma bevezetését, és a kapacitás, vagy teljesítménymutató növekedését egyaránt. Az intézmény vezetője, továbbá a szakmai vezetők a társult önkormányzatok polgármestereivel és jegyzőivel folyamatos kapcsolatot tartsanak, és a szükséges egyeztetéseket személyesen végezzék el. 24.) A központi hétközi-hétvégi háziorvosi ügyelet fenntartására vonatkozó megállapodás felülvizsgálata megtörtént, folyamatosan gondoskodni kell annak végrehajtásáról. A működés tapasztalatairól a háziorvosok bevonásával a Többcélú Kistérségi Társulást, helyi önkormányzatokat folyamatosan tájékoztassa az intézmény vezetője. A Társulási Tanácsot 2011. április 15.-éig előterjesztés formájában tájékoztatni kell az ügyeleti ellátás feltételeiről, a 2010. évi működési tapasztalatokról, kezdeményezi, hogy a Társulási Tanács ülésére az ügyeletben résztvevő háziorvosokat is hívják meg. 4
25.) Az intézmény számára engedélyezett szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok teljes kitöltéséhez szükséges többletforrást céljelleggel, elszámolási kötelezettség mellett 3.240.-eFt összegben biztosítja. A pénzeszközt intézményfinanszírozásként kell átadni, tényleges igénybevételhez és a teljesítéshez igazodóan. Elvárt a REP finanszírozás folyamatos és meghatározó nagyságrendű emelkedése a teljesítmény növelésével és a kapacitás kihasználtság bővítésével. A teljesítmény és a kapacitáskihasználtság növeléséhez minden szükséges intézkedést tegyen meg az intézmény vezetője, mind a humán erőforrás, mind pedig a tárgyi feltételek biztosítása tekintetében. 26.) Kezdeményezi a Társulási Tanácsnál, hogy a Munkaszervezet dolgozza ki a szociális alap- és szakosított ellátások kistérségi szintű intézmény integrálásának szakmai és gazdasági feltételeit, a jelenlegi két mikro-körzet (Csenger, Porcsalma) feladat ellátásának összehangolásával. Az intézmény szakmai vezetői, valamint a GESZ az előkészítő munkában vegyenek részt. 27.) A járóbeteg szakellátások tekintetében egyeztetéseket kell lefolytatni az illetékes hatóságokkal, illetőleg lehetséges üzemeltetőkkel, egyrészt az ellátások 2012. januárjától belépő bővülésére, a finanszírozásuk biztosítására, valamint a szükséges szerkezeti, illetőleg az engedélyezett szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok szerinti átrendezésére. A Népjóléti Szociális és Alapszolgáltatási Intézményfinanszírozási, fenntarthatósági kérdését meg kell vizsgálni, egyrészt a feladatként vállalt szociális feladatok, másrészt a tervezett járóbeteg szakellátó központ beruházás megvalósulásával egyidejűleg. Javaslatot kell kidolgozni az intézmény irányítási, strukturális és szerkezeti átalakítására, amelynek igazodnia kell a tényleges és az új feladatokból eredő szolgáltatási kötelezettségekhez. 28.) A szociális alap- és szakosított ellátások tekintetében át kell vizsgálni az önkormányzat által nyújtott ellátások és szolgáltatások körét, különös tekintettel az ágazati jogszabály, valamint a finanszírozás mértékének változásaira. A vizsgálat és a javaslat terjedjen ki a fogyatékosok nappali intézményének fenntartására, valamint az év közben létesítendő fogyatékos foglalkoztatás valamennyi intézményfenntartást, üzemeltetést érintő kérdésére. Határidő: Felelős: folyamatos Aljegyző, Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai vezetői Magosné Gaál Enikő, Bélteki Sándorné 29.) A szociális alap- és szakellátási feladatok kistérségi szintű intézményi megszervezésére a Képviselő-testület javaslatot tesz a kistérség Társulási Tanácsa felé. Az intézmény vezetője és a szakmai irányító szervezet működjön együtt a munkaszervezettel a feladat elvégzésében, ezzel egyidejűleg vizsgálata terjedjen ki a jelenleg meglévő intézményfenntartói társulás ellátási területének és az ellátási formák növelésére, továbbá más, a kistérségben jelenleg is működő társulásokkal történő együttműködés lehetőségeire, illetőleg más, nem önkormányzati fenntartó felé történő átadására. Az erre vonatkozó javaslatot 2011. május 30.-áig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. 5
30.) Dr. Arday András intézményvezető vezetői pótlékát az intézményrendszerben általános módon- 500%-ban állapítja meg 2011. január 1. napjától. A Polgármester intézkedik az alkalmazási iratok elkészíttetéséről. "Petőfi Sándor" Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 31.) A művészeti oktatási ágazatban az oktatásért fizetendő térítési díj felülvizsgálatára az intézmény vezetője 2011. március 30. napjáig tegyen javaslatot. 32.) Folyamatosan ellenőrizni kell a társulási megállapodásokban vállalt feladatok szakmai-gazdasági teljesülését a székhely, továbbá az Ura, Csengerújfalu, Szamosbecs községekben működtetett alapfokú oktatási és óvodai tagintézményekben, ezzel egyidejűleg közoktatási-, szakmai- és gazdasági tárgyú tájékoztatást kell adni az önkormányzatok részére. A 2011/2012-es tanév/nevelési év kezdetéig a szükséges szerkezeti átalakításról -az évfolyamonként várható osztályok számára, és a demográfiai mutatókra is tekintettel- úgy kell gondoskodni, hogy az intézmény létszáma, személyi és dologi jellegű kiadási előirányzata igazodjon a tényleges, illetőleg a Többcélú Kistérségi Társuláson belül vállalt feladatellátáshoz, továbbá a közoktatási törvényben előírt méretgazdaságossági mutatókhoz. A javaslatot, amely terjedjen ki szükség szerint a csoportok számának felülvizsgálatára vagy esetleges összevonására, és ehhez igazodóan a közalkalmazotti álláshelyek optimalizálására, mind a székhely mind a tanintézmény tekintetében, 2011. május 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 33.) Az önkormányzat által kistérségi szinten ellátott pedagógiai szakszolgáltatási feladatokat a rendelkezésre álló előirányzat mértékéhez igazodóan kell átszervezni és végrehajtani, a feladatellátást a tényleges finanszírozás mértékéhez kell igazítani. Amennyiben a feladat ellátás finanszírozása nem biztosított teljes mértékben, kezdeményezni kell a települési önkormányzatok, és a Többcélú Társulás felé a többlet finanszírozási igényt. 34.) A Társulási megállapodás alapján Ura, Csengerújfalu községekben az alapfokú oktatási feladatok ellátására fenntartott helyi tagintézmény működési, finanszírozási helyzetét folyamatosan elemezni kell, a kihasználtsági mutatók alapján a 2011/2012- es tanévi működtetés feltételeire javaslatot kell tenni 2011. május 30-ig. 35.) Az alapfokú közoktatási feladatok kistérségi szintű intézményi megszervezésére a Képviselő-testület javaslatot tesz a kistérség Társulási Tanácsa felé. Az intézmény vezetője és a szakmai irányító szervezet működjön együtt a munkaszervezettel a feladat elvégzésében, ezzel egyidejűleg vizsgálata terjedjen ki a jelenleg meglévő intézményfenntartói társulás ellátási területének növelésére, továbbá más, a kistérségben jelenleg is működő társulásokkal történő együttműködés lehetőségeire, illetőleg más, nem önkormányzati fenntartó felé történő átadására. Az erre vonatkozó javaslatot 2011. március 30.-ig kell elkészíteni, és arról legkésőbb 2011. május 30.-áig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. 6
Művelődési Központ és Könyvtár, Múzeum szakfeladat 36.) A Többcélú Kistérségi Társulás területén a mozgókönyvtári feladatok ellátásáról 2011. december 31-ig folyamatosan gondoskodni kell, az intézmény vezetője lássa el az ezzel kapcsolatos munkáltatói, szervezési feladatokat, gondoskodjon a könyvállomány folyamatos gyarapításáról, az elektronikus könyvnyilvántartás és feldolgozás folyamatosságáról. 37.) A könyvtári állomány-gyarapításra az önkormányzat, továbbá a Társulási Tanács által biztosított előirányzatokat úgy kell felhasználni, hogy az a lehető legmagasabb összegű további központi támogatással kiegészítve biztosítsa a megfelelő könyv utánpótlást, és állománygyarapítást. A kistérségi feladat ellátáshoz kapcsolódó állománygyarapítás során figyelembe kell venni a települési önkormányzatok igényeit, a szakmai elvárások és a jogszabályok betartása mellett. 38.) A Művelődési Központ és Könyvtár, a Kisebbségi Közösségi Ház, és a Múzeum fenntarthatóságának biztosítása érdekében a szakmai vezetés olyan programtervet készítsen, amely az alapfeladatok ellátásán túl lehetőséget biztosít az intézményi bevételek növelésére, a rendelkezésre álló források optimalizálására, a fenntarthatóság biztosítására. Óvoda, bölcsőde szakfeladat 39.) Folyamatosan ellenőrizni kell a társulási megállapodásokban vállalt feladatok szakmai-gazdasági teljesülését a székhely, és Szamosbecs községekben működtetett óvodai tagintézményekben ezzel egyidejűleg közoktatási-, szakmai- és gazdasági tárgyú tájékoztatást kell adni az önkormányzatok részére. A 2011/2012-es nevelési év kezdetéig az esetlegesen szükséges szerkezeti átalakításról - a várható csoportok számára is tekintettel- úgy kell gondoskodni, hogy az intézmény létszáma, személyi és dologi jellegű kiadási előirányzata igazodjon a tényleges feladatellátáshoz. 40.) A bölcsődei ellátás tekintetében amennyiben a várható gyereklétszám és az igények igazolják, pályázati lehetőséget kell keresni egy további bölcsődei csoport szakmai, tárgyi és személyi feltételeinek biztosítására. 41.) Az önkormányzat által nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások igénybevételének rendjéről, térítési díjáról, és egyéb feltételeiről rendelet-tervezetet kell készíteni és benyújtani a Képviselő-testület elé 2011. március 31. napjáig. A rendelet előkészítésénél a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozások összhangját meg kell teremteni, és a rendeleteket egységes szerkezetbe foglaltan kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. GESZ 42.) A GESZ vezetője folyamatosan gondoskodjon az intézményi étkeztetést igénybe vevő önkormányzatok és más szervezetek felé a szolgáltatással összefüggő szerződések hatályosságának fenntartásáról, ideértve az élelmezési nyersanyagköltségnorma érvényes szintjét, az intézményi térítési díjak mértékét, a napközbeni ellátásra, az étkeztetésre vonatkozó szerződések valamennyi tartalmi elemét. 7
43.) Az GESZ vezetője 2011. március 31. napjáig készítse el a hozzá tartozó intézmények és feladatok 2011. évi finanszírozási tervét, egyeztesse az intézmények vezetőivel, és ellenjegyzésüket követően nyújtsa be a Polgármester és a Jegyző részére. 44.) A részben önálló költségvetési szerveknél ellátott takarítási, karbantartási, és egyéb kommunális feladatokat és szolgáltatásokat úgy kell megszervezni, hogy az lehetőséget nyújtson egy jobb minőségű, a humán és dologi erőforrások koncentrált, nagy hatásfokú kihasználására, valamint a közfoglalkoztatás feltételeinek megteremtésére. A feladat tekintetében az irányítási és felügyeleti kompetenciák esetleges megváltoztatását is meg kell vizsgálni, a gépjármű park üzemeltetése és a karbantartási feladatok tekintetében egyaránt. 45.) Az intézmény 2011. évi költségvetésében elvárt bevétel biztosítása, vagy esetleges növelése érdekében az intézmény vezetője minden szükséges intézkedést tegyen meg, a saját hatáskörén túlmutató kérdésekben haladéktalanul tegyen javaslatot a Képviselő-testület felé. 46.) Az intézmény vezetője gondoskodjon a városi intézmények vezetői, továbbá a társult önkormányzatok polgármesterei, intézményvezetői felé a megfelelő információáramlás megszervezéséről. Polgármesteri Hivatal 47.) Az önkormányzat, illetőleg az intézmények által kötött szolgáltatási, vállalkozási, bérleti, stb. szerződések felülvizsgálatát 2011. április 30-ig el kell végezni. 48.) Az önkormányzat által ellátott kötelező és szabadon vállalt feladatok ellátására létrehozott intézményi struktúra feladat ellátását úgy kell felülvizsgálni és szükség szerint átalakítani, hogy annak szerkezete, mérete igazodjon az egyes feladatok ellátására rendelkezésre álló forrásokhoz, a feladat nagyságrendjéhez, mutatóihoz. A javaslatot úgy kell elkészíteni, hogy az tükrözze az önkormányzat teherbíró képességét, teremtsen kellő alapot a költségvetési hiány tartós csökkentéséhez, a működőképesség hosszú távú megőrzéséhez. 49.) A civil, vagy egyéb társadalmi szervezetek eseti támogatási igényéről a források függvényében a Képviselő-testület dönt. A támogatás iránti igényeket előzetesen az önkormányzat szakbizottsága véleményezze. A Polgármester a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazása alapján, a szakbizottság átruházott hatáskörében hozott döntésének megfelelően gondoskodjon a támogatásról szóló megállapodások megkötéséről, a saját hatáskörben nyújtott támogatásairól a soron következő ülésen adjon tájékoztatást a Képviselő-testület felé. 50.) A 2011. évi költségvetés általános tartalékának felhasználása a rendeletben meghatározott módon történhet. A tartalékból lehet biztosítani: a) az előre nem tervezhető bevétel kieséseket (helyi adók, térítési díjak); b) az intézmények és civil szervezetek működést támogató pályázatainak benyújtásához szükséges önerőt abban az esetben, ha a megvalósítandó cél az önkormányzat érdekeivel összhangban van; 8
c) az előre nem látható évközi áremelkedések hatásainak kezelését, a helyi közigazgatást is érintő feladatok ellátását (pld. Közigazgatás korszerűsítése, E-közigazgatás bevezetése, stb.). Egyéb rendelkezések 51.) A Közművelődési, Oktatási, Egyházügyi, Ifjúsági és Sport Bizottság 2011. március 31. napjáig határozza meg a 2011. évben tervezett városi rendezvények programját, és költségvetését. A városi ünnepségek költségeit úgy kell megállapítani, hogy a rendeletben a Polgármesteri Hivatalnál tervezett előirányzat tartalmazza a szervezési költségeket, a reprezentációs és egyéb kiadásokat egyaránt, ezért a bizottság ennek figyelembe vételével döntsön az előirányzat keretein belül. 52.) A költségvetési rendeletben tervezett előirányzatok közül az alábbi előirányzatok zárolását rendeli el, amelynek feloldásáról kizárólag a Képviselő-testület dönthet. a) Polgármesteri Hivatal Cafetéria 6.958 eft. b) Nyugdíjba vonulók ágazati céltartaléka: ÁMK: 15.218 eft GESZ: 1.358 eft c) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény 30/b. -a alapján az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére a Címzetes Főjegyzőnek megállapított címadományozási juttatás mértéke az illetményalap huszonnégyszerese. d) Az államháztartás működési rendjéről 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 86. -a alapján az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára a rendszeres személyi juttatások 4%- ának megfelelő összeget állapít meg. e) A helyi adóhatóság feladat ellátásában közreműködő köztisztviselők, dolgozók részére ösztönző rendszer kialakítására tegyen javaslatot a jegyző, amelynek kiemelt célja az adóhátralékok, egyéb kintlévőségek behajtásának anyagi eszközökkel történő ösztönzése. 53.) A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet és mellékletei kihirdetett szövegezésében a határozatban foglalt, illetőleg a rendelet alkotás során hozott részszavazatok figyelembe vételével kell megállapítani az egyes előirányzatok összegét intézményenként és főösszegszerűen egyaránt. Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelettervezetben a meghozott döntéseket vezesse át, és a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 9
Határidő: Folyamatos: 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 33., 36., 37., 38., 40., 42., 44., 45., 46., 49., 50., 52., pontok 2011. március 31.: 4., 6., 7., 9., 31., 35., 41., 43., 51. pontok 2011. április 15.: 19., 24. pont 2011. április 30.: 47., pontok 2011. május 30.: 29., 32., 34., 35., pontok 2011. június 30.: 26., 48., pontok 2011. július 31.: 39., pont 2011. november 30.: 21., pontok Felelősök: A határozati alpontnál megjelöltek, illetve a Polgármester, a Jegyző és az intézmények vezetői, Polgármesteri Hivatal intézményi referense, beruházási referense. A határozatot kapja: - Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya Helyben. - Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Pénzügyi Osztálya Helyben. K.m.f. Forján Zsolt sk. Polgármester Dr. Simai Zoltán sk. Címzetes főjegyző A kivonat hiteles: Leíró 10