VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/ Fax: 88/

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/ Fax: 88/ Szám: 02/161-20/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 14-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Rácz Jenő főigazgató Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés készítésében részt vett: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István eü. szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Egészségügyi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat április 19-i ülésén adtunk részletes tájékoztatást az intézményünk helyzetéről, amely gazdasági szempontból a februári adatokat tükrözte. Az akkori beszámoló végső összegzése az volt, hogy az intézményünk az igen kedvezőtlen külső környezeti feltételek közt is teljesíteni tudta a Közgyűlés azon határozatát, mely szerint elvárja, hogy az adósságállományunk ne növekedjen a október 31-i állapothoz képest. A továbbiakban ennek betarthatóságára újabb intézkedések megtétele szükséges Az akkor javasolt intézkedések közül a fenntartó képviselőivel folytatott konzultációt követően nem került realizálásra az ügyeleti megállapodás felmondása, mert egyrészt a fennálló munkabékét megszüntette volna, másrészt július 1-től az akkor hatályba lépő és az előterjesztésben még később részletezett jogszabályi változások amúgy is teljesen átalakítják az ügyeleti és sürgősségi ellátást, mely a Kollektív Szerződés és az egyéni megállapodások újratárgyalását is eredményezni fogja. Így célszerű a változtatásokat egyszerre lebonyolítani. A dobai rehabilitációs kapacitás további sorsáról külön előterjesztésben foglalkozunk. A mosoda bezárása és a mosodai szolgáltatások külső szolgáltatótól való vásárlása megvalósult. További lépésként a feleslegessé vált mosodai berendezések értékesítését és az épület lebontatását tervezzük. Az utóbbihoz a fenntartó engedélyét kérjük. Az energia racionalizálást elősegítő felmérést elvégeztettük. Várjuk a felmérést elvégző cég javaslatait a lehetséges megoldásokról. A betegszintű gyógyszerfigyelést a legkritikusabb 6 osztályon megkezdtük, erre az intézményen belül külön felelőst jelöltünk ki. Tekintettel arra, hogy a radiológia és az informatika külső működtetésére nem kaptunk fenntartói felhatalmazást, ezeket egyelőre levettük a napirendről, ugyanakkor elkészítettük annak a céltámogatásnak a specifikációját, amely a radiológiai eszközök digitalizálásával elősegíti a hatékonyabb radiológiai tevékenységet. A lízingelt eszközök lízingdíjainak kiváltására a fenntartóval közösen keressük a megoldási lehetőségeket. A fentiek mellett a korábban bevezetett szigorú keretgazdálkodási és működési szabályok betartásával igyekeztünk fékezni a kiadásokat, amelyek sajnos egyre több alkalommal váltanak ki munkavállalói és beteg elégedetlenséget. A következő fejezetben a korábbi beszámolóhoz képest 2 hónappal (március-április) hosszabb időszak gazdasági adatairól adunk tájékoztatást: Az intézmény pénzügyi helyzetének alakulása Az intézményi adatszolgáltatás alapján a kórház pénzügyi helyzete az alábbi módon alakult:

3 2 Adatok e Ft-ban Dátum Összes Határidőn belüli 1. sz. táblázat Határidőn Ebből túli 0-30 nap nap Szállítóállomány (e Ft) Az intézmény szállító állománya: - 418,3 millió Ft, amely október 31-hez képest 28 millió Ft-tal csökkent, - a határidőn túli szállító állomány közel 8 millió Ft-tal csökkent, a határidőn belüli szállító állomány 20 millió Ft-os csökkenése mellett. A válságkezelési intézkedési tervben meghatározott június 30-ig tartó első ütemben és az azt követő második ütem jelenleg tartó első felében, az adósságállomány szinten tartásánál kedvezőbb helyzetet sikerült elérni, a lejárt szállító állomány fokozatosan csökkent, amely az önkormányzati biztosi működés befejezéséig töretlenül folytatódott, és amelyet az intézmény április végéig tartott, sőt enyhe mértékben csökkentett a finanszírozás rendkívül kedvezőtlen változása ellenére. A mérési időpontokban maximum e Ft összegű rulírozó hitel felvételre került április 30-án egyértelműen megállapítható, hogy: - az adósságállomány az előző hónapokhoz képest jelentősen nem növekedett, sőt október 31-hez képest enyhe mértékben csökkent, a határidőn túli szállító állomány közel 8 millió Ft-os csökkenése következtében, - az intézmény 220,3 millió Ft-ot elérő adósságállománnyal rendelkezik, amely a október 31-i állapothoz képest 8 millió Ft-tal alacsonyabb. Az új finanszírozási szabályok hatályba lépésével július elsejétől az intézmény fekvő és járó teljesítményét maximalizálták és csökkentették a krónikus ellátás finanszírozását. A pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében - a maximálisan elérhető bevétel realizálására intézkedések megtételére került sor:

4 3 minden fekvőbeteg osztály és járóbeteg szakrendelés, diagnosztikai egység (CT, MR) megkapta az október hóban elérhető maximális teljesítmény adatot, heti kétszeri teljesítményértékelésre kerül sor, amely biztosítja a teljesítmény adatok mellett, a maximálisan elérhető teljesítményt csökkentő mutatók (100% feletti ágykihasználtság, 5 perces szabály) figyelését is, a teljesítmény-figyelés és beavatkozás folyamatának szabályozása elkészült és főigazgatói utasításban került kiadásra. Kórházi teljesítményének alakulása ( pénzügyi év) Teljesítés Súlyszám Fekvőbeteg ellátás Havi TVK TVK % Ezer pont Járó-beteg ellátás Havi TVK TVK % november 2 692, ,0 105, , december 2 430, ,7 87, , január 2 436, ,2 98, , február 2 659, ,3 104, , március 2 693, ,8 96, , április 2 394, ,2 88, , május 2 921, ,0 107, , június 2 921, ,0 109, , július 2 642, ,7 110, , augusztus 2 501, ,9 118, , szeptember 2 393, ,9 103, , október* 2 411, ,5 97, , november* 2 567, ,0 103, , december* 2 474, ,4 94, , január* 2 457, ,9 109, , február* 2 480, ,2 108, , március* 2 556, ,4 101, , április* 2 619, *CT, MR teljesítménnyel együtt, a külön TVK-t megszüntetette az OEP 2. sz. táblázat Az OEP a évi pénzügyi évre vonatkozó TVK adatok, 2006.októberi decemberi, januári-márciusi értékeit közölte. A kapott értékek a évi hasonló időszak 95%-os TVK értékeinél 1% ponttal alacsonyabbak, a évi hasonló időszaknál viszont ennél jóval alacsonyabbak. Tekintettel arra, hogy a megyei kórháznak progresszivitási szintje miatt kötelessége fogadni a városi kórházakból érkező betegeket, az intézmény betegforgalom befolyásolására tett intézkedései korlátozottan érvényesülhetnek. Az előterjesztés készítésének időpontjában még nem volt ismert számunkra a április 1- től intézményünkre érvényes TVK, így az elmúlt 2 hónapban úgy kellett gazdálkodnunk, hogy a bevételi oldal paramétereit egyáltalán nem ismertük. Ez főleg abból a szempontból

5 4 kritikus, hogy ha túlteljesítünk, akkor úgy költöttük betegellátásra, hogy annak az ellenértékét nem kapjuk meg, ha meg nem teljesítjük az amúgy nem ismert elvárásokat, akkor nem teljesül az ellátási kötelezettségünk, így az intézmény szankcionálható például a biztosítási felügyelet által. A jogszabály lehetőséget adott az ellátási érdekből történő kiegészítő díjazásra, amelyet megpályázott az intézmény. A pályázat eredményeként a július, augusztus, szeptember hónapi teljesítmények díjazása havi 15,7 millió Ft-tal kiegészítésre került, amely egyszeri juttatás, azaz a következő finanszírozási év TVK értékeit nem fogja befolyásolni januári-márciusi időszakra utólagosan, egy összegben összesen 47,2 m Ft-ot kapott az intézet, a április utáni időszak fix összegű finanszírozásáról jelenleg nincs információ. Az osztályos készletek ellenőrzése, értékelése Az osztályos leltár felvétele havonta megtörténik, amelyet a megrendeléseknél folyamatosan figyelemmel kísérnek. Gyógyszerkészletek alakulása (adomány nélkül) 3. sz. táblázat Időpont Osztályok Gyógyszertár Intézet (e Ft) Az osztályok zárókészletei átlagosan 16 napos felhasználást biztosítanak. Látható, hogy a legutóbbi beszámoló óta mind az osztályos, mind a központi gyógyszerkészleteinket kénytelenek voltunk tovább csökkenteni, amely jelenleg már a kritikus határon mozog. Szakmai anyagkészletek alakulása (konszignációs raktárkészlet nélkül) 4. sz. táblázat Időpont Osztályok Raktár Intézet (e Ft)

6 5 A gyógyszerkészletnél magasabb értéket a megrendelést követő hosszabb szállítási határidő, illetve az anyagféleség magasabb száma indokolja. Egy évvel ezelőtt a szakmai anyagok raktárkészlete közel kétszerese volt a jelenleginek. Keretgazdálkodás, bevételek 5/a.sz.táblázat 2006 Keretgazda decemberi aug.keret szept.keret okt.keret nov.keret keret anyaggazdálkodás anyaggazd. EFI élelmezés gyógyszertár informatika izotóp könyvtár mosoda munkaügy munkavédelem műszaki osztály orvos igazgató pénzügyi oszt röntgen humanpol.osztály takarítás Önálló Üz.csop VIBEM Főigazgató havi bér és jár. Összesen Bevétel-terv Fedezet I Bevétel-tény Fedezet II Bevétel-tény + fix díj Fedezet III.

7 6 5/b.sz.táblázat 2007 Keretgazda januári februári márciusi áprilisi keret keret keret keret májusi keret anyaggazdálkodás anyaggazd. EFI élelmezés gyógyszertár informatika izotóp könyvtár mosoda munkaügy munkavédelem műszaki osztály orvos igazgató pénzügyi oszt röntgen humanpol.osztály takarítás Önálló Üz.csop VIBEM Főigazgató havi bér és jár Bér átadása Doba Összesen Bevétel-terv Fedezet I Bevétel-tény Fedezet II Bevétel-tény + fix díj Fedezet III A táblázatból látható, hogy októberétől (júliusi teljesítmények finanszírozása) amit már korábban többször jelzett - az intézmény fedezet nélküli kötelezettség vállalásra kényszerül minden hónapban (Fedezet I.), ugyanis a bevételek felső korlátja miatt a progresszivitásból adódó elháríthatatlan többlet feladatokért az intézmény finanszírozást nem kap. Az intézményi vezetés a betervezhető bevételek mellett ezért kénytelen volt ezen le nem fedett kötelezettség vállalásokat egyéb bevételekkel kompenzálni (pályázati forrás, egyéb nem várt bevételek) továbbá a szigorú gazdálkodásból adódó megtakarításokból és megszorításokból adódó fel nem használt keretek miatt likviditásunk nem billent meg. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a korábbi jelzésünknek megfelelően a évben jelentkező többlet kiadások (energiaár emelkedés, ÁFA emelkedés, járulék terhek emelkedése, bérautomatizmus) valamint a visszavett bevételi lehetőségek eredőjeként mintegy 800 millió forintos likviditási pozíció romlás csak átmenetileg és nem garantáltan kompenzálható a fenti

8 7 módszerrel. A leírtak következtében nem tekinthetünk el attól, hogy a legnagyobb kiadási tételt jelentő bérkiadások csökkentésére létszámleépítést valósítsunk meg. Javaslat az intézményi létszám csökkentésére A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet kiadási struktúrájában 60% a bér és bérjellegű kiadás, kb. 20% a fix egyéb kiadások és 20%-nyi az intézmény és a betegforgalom által valóban befolyásolható kiadások mértéke. Ahhoz, hogy érzékelhető mértékben változtatni tudjunk az eladósodás mértékén mintegy 200 dolgozót kellene elbocsátanunk. Ezzel körülbelül évi 300 millió Ft-ot tudnának megtakarítani. Ugyanakkor ez a leépítés már nem végezhető el úgy, hogy az ellátási a működési engedélyben elvárt személyi előírásoknak meg tudjunk felelni, valamint nem tudnánk teljesíteni az előírt területi ellátási kötelezettségünket. Amennyiben figyelembe vesszük azt, hogy az Alkotmánybíróság döntése következtében az egészségügyi intézményekben július 1-től az ügyelet teljes egészében munkaidőnek számít ez megváltoztatja a jelenlegi folyamatos betegellátás rendjét. Ennek az oka az, hogy mivel egy munkavállaló folyamatosan 12 óránál többet nem dolgozhat, így egy hétköznapi ügyeletet - amely 16 óra 1 munkavállaló egyedül nem képes lefedni. Mivel a heti munkaidő keret 40 óra, melyhez heti 8 óra túlmunkát lehet kötelezően előírni így nyilvánvaló, hogy a megváltozott jogszabályi környezet jelentős humánerőforrás többletigényt generál és a munkaszervezésben is jelentős változtatásokat igényel. Amennyiben a megyében működő más, önkormányzati fenntartású, nem kiemelt kórházak a legtöbb szakma esetében nem fogják tudni biztosítani a folyamatos ellátást a számukra jelenleg rendelkezésre álló munkavállalókkal, fel kell készülnünk arra, hogy ennek a tehernek egy része is a megyei kórházra fog hárulni. Ugyanakkor a megnövekedett feladat finanszírozási ellentételezésének lehetősége szintén nem ismert a számukra. Ilyen körülmények között minden likviditási nyomás ellenére maximum 25 fős létszámleépítésre tudunk javaslatot tenni úgy, hogy ezzel ne veszélyeztessük közvetlenül is a betegeink biztonságát. A javasolt létszámleépítés részleteit a mellékletben szereplő táblázat mutatja. A táblázat szerint a leépítés járulékokkal együtt havi 4,37 mft, azaz évi 52,45 mft megtakarítást jelent. A megvalósítás esetén az intézményünk költségvetési rendeletben engedélyezett létszáma 1322 főről 1297 főre csökken. Az engedélyezett létszámkeretnél már figyelembe vettük a jelen közgyűlésen a költségvetési rendeletben átvezetett dobai telephely átadása miatti 153 fős létszámcsökkenést is. A létszámleépítés költségeit - a munkavégzés alóli kötelező mentesítés időtartamára járó átlagkeresetet és a végkielégítést - az önkormányzat pályázat útján igényelheti vissza. Munkaügyi intézkedések a várható jogszabályváltozásokkal kapcsolatban A pénzügyi kérdéseken kívül komoly aggályként merül fel a számunkra, hogy hogyan tudjuk az új jogszabályokat törvényesen bevezetni intézményünkben. Ugyanis az érintett törvények parlamenti vitája jelen előterjesztés készítésének időpontjában még folyamatban van, és a legoptimálisabb becslések szerint is ezek elfogadása még legalább 10 napot vesz igénybe. Amennyiben a köztársasági elnök 1 héten belül aláírja a törvényt és az kihirdetésre kerül, és

9 8 vele együtt megjelennek a végrehajtási utasítások is akkor június 3. hetére állnak rendelkezésünkre azok a szabályok, amely alapján módosítanunk kell a Kollektív Szerződést, továbbá el kell készíteni és az Egészségügyi Bizottság elé kell terjeszteni a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Ügyeleti és Készenléti Szabályzatot. Majd ennek elfogadását követően meg kell kötni a munkavállalókkal az egyéni megállapodásokat az önként vállalt túlmunka mértékéről és díjazásáról, illetve ezután kell elkészíteni a júliusi ügyeleti és munkarend beosztást, amelyet elvileg a munkavállalónak 2 héttel a beosztása előtt már meg kell ismernie. Amennyiben azt is figyelembe vesszük, hogy az önként vállalt túlmunka többlet díjazására fedezettel nem rendelkezünk, és így várhatóan a munkavállalók bérpozíciója a változások következtében romlani fog fel kell készülnünk arra, hogy az érdekérvényesítés különböző eszközeivel igyekeznek majd az intézményünket presszionálni. Javaslat az intézményi aula hasznosítására Az intézmény főbejáratában korábban 2 olyan üzletet nyitottunk meg (Elixir patika és fodrászat), amely egyrészt beteg és lakossági igényeket elégített ki, másrészt bevételeivel illetve bérleti díjával hozzájárult az intézmény saját bevételeihez. Az intézmény aulájában, ahol jelen pillanatban a betegfelvételi iroda és vizitdíj pénztár is működik, igen jelentős számú beteg és hozzátartozója fordul meg és igényelnék a kulturáltabb várakozás körülményeit. Ennek kielégítésére egy nyitott presszó kialakítását tervezzük, amely a betegigények kiszolgálása mellett hasznosítaná a teret, így átvállalná annak fenntartási költségeit, valamint bérleti díj fizetésével járulna hozzá a kórházi bevételekhez. Szintén betegigényként merült fel egy gyógyászati segédeszköz üzlet, valamint optikai szalon kialakítására. Ezek ugyancsak elhelyezhetők az aulában és jelentős bérleti díjjal javíthatnának az intézmény nehéz gazdasági helyzetén, ugyanakkor kielégítenék a felmerült igényeket. A közgyűlés hozzájárulása esetén megkezdjük a fenti üzletek kialakításának előzetes szakhatósági engedélyeztetését, majd megterveztetését és ezt követően pályázati úton keresünk olyan bérlőt, aki az általunk előírt tervek alapján a kivitelezést és a működtetést felvállalja. Javaslat az intézményi finanszírozási bevételek növelésére Az Egészségügyi Közlöny LVII. évfolyam 13. számában, május 23-án pályázati felhívás jelent meg az egynapos sebészeti ellátásokra. A felhívás lehetővé tett, hogy intézményünk is pályázatot nyújtson be ezen tevékenység folytatására. Tekintettel arra, hogy a fekvőbeteg finanszírozási korláton kívüli bevételi lehetőséget nyitunk meg az intézmény számára, továbbá a megnyíló területeken csökkenteni tudjuk a betegek várakozási idejét, így célszerű élni a pályázat lehetőségével. A szakmai mérlegelést követően a következő területeken tudunk pályázni: sebészet szülészet-nőgyógyászat traumatológia fül-orr-gégészet szemészet ortopédia

10 9 urológia érsebészet szájsebészet gasztroenterológia gyermeksebészet A megadott lehetőségek maximális kihasználását figyelembe véve összesen 6621 beavatkozásra készítettünk pályázatot, amely optimális esetben akár 190 millió forint éves bevételt is eredményezhet. Tekintettel arra, hogy a közlönyt azon a napon kaptuk kézhez, amely nap óra volt a pályázat beadásának határideje így előzetes fenntartói engedélyt kérni nem tudtunk. A pályázati kiírás szerint a pályázók maguk a szolgáltatók, és fenntartói engedélyt a pályázathoz csatolni nem kellett, továbbá önrészt vagy kötelezettséget sem kell vállalni a fenntartónak, ezért a pályázatot benyújtottuk. Amennyiben az Egészségügyi Bizottság vagy a közgyűlés nem adja jóváhagyását a pályázathoz, úgy azt természetesen visszavonjuk. Fejlesztési lehetőségek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 2. prioritása: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. Ennek akcióterve elkészült a as időszakra. Az akciótervet a TIOP Monitoring Bizottság elfogadta és azt jóváhagyásra az Európai Bizottság elé terjesztette. A Bizottság jóváhagyása után előre láthatólag a július 25-i kormányülés fogadja el a végleges akciótervet, majd ezt követően kerül sor a pályázatok kiírására. Ahhoz, hogy a pályázaton kellő eséllyel pályázhassunk, intenzív előkészítő munka szükséges. A TIOP 2. prioritásának akciótervében 10 konstrukció került meghatározásra összesen 264,5 mrd Ft pályázati forrás elnyerésére. Ezen konstrukciók közül a következőkre célszerű a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet fejlesztésére pályázatot benyújtani: Az 1. konstrukció, amely a kistérségi járóbeteg szakellátó központok kialakítására és fejlesztésére irányul (nyílt pályázat, vissza nem térítendő, mft kerettel, mft támogatási összeggel, 100%-os támogatással, 23 támogatott projektszámmal) A 3. konstrukció, mely a sürgősségi ellátás fejlesztésére irányul (kétfordulós pályázattal, vissza nem térítendő támogatással, mft támogatási kerettel, mft támogatási összeggel, 90%-os támogatással, támogatott projektszámmal) A 6. konstrukció, amely a korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítására irányul, kétfordulás pályázat, vissza nem térítendő támogatás, mft támogatási kerettel, mft támogatási összeggel, 90%-os támogatással, 6 támogatott projektszámmal) Elméletileg nem kizárt az 5. konstrukció megcélzása sem, amely a struktúraváltoztatást és az infrastruktúra fejlesztést célozza meg a fekvőbeteg szakellátásban (kétfordulós pályázat, vissza nem térítendő, mft támogatási kerettel, mft támogatási összeggel, 85%-os támogatással, támogatott projektszámmal)

11 10 A konstrukciók kombináltan is pályázhatóak, a megjelöltnél magasabb önrész előnyt jelent. A megyei kórházra vonatkozóan 2 pályázatot célszerű készíteni: Egy kombinált pályázatot, amely az onkológiai tömb kialakítását és a járóbeteg ellátás fejlesztését célozza meg egy projekt keretében, és amely az 1., az 5., és a 6. számú konstrukció forrásait célozza meg Egy pályázatot, amely a sürgősségi ellátás fejlesztésére a 3. számú konstrukciót célozza meg Javaslat pályázat benyújtására a sürgősségi ellátás fejlesztése érdekében Pályázatot adhat be érvényes működési engedéllyel és OEP szerződéssel vagy előzetes OEP befogadással bíró állami vagy önkormányzati egészségügyi szolgáltató. Cél az SO1 szintű sürgősségi centrum kialakítása, amelyben önálló diszpécser szolgálat és betegosztályozó működik, ahol az egyes szakmák komplex sürgősségi ellátása történik, ahol a nap 24 órájában folyamatosan történik az ellátás, ahol előnyt élvez az alap és szakellátási sürgősségi rendszer összevonása. Pályázni lehet épületrész rekonstrukciójára, fejlesztésére, a minimum feltételeket biztosító eszköz beszerzésre, info-kommunikációs rendszer korszerűsítésére, helikopter leszállóhely létesítésére (ez utóbbinál a két pályázat céljai találkoznak). A megyei kórházban jelenleg is működik sürgősségi osztály, amely nem felel meg az SO1 kritériumainak, nem integrálja magába valamennyi szakmát, nem kapcsolódik az alapellátáshoz, csak a belgyógyászati jellegű betegségek esetében működik műszakrendszerben, míg a többi estében ügyeleti rendszert működtet, műszerezettségében fejlesztésre szorul, építészetileg nem alkalmas a sürgősségi ellátás kívánalmait maradéktalanul teljesíteni. Ahhoz, hogy a megyei kórház progresszivitási szintjének megfelelően biztosíthassa az ellátási területe lakosságának a folyamatos sürgősségi ellátását a jelenlegi sürgősségi osztály jelentős fejlesztése és átépítése szükséges. Ennek keretében kialakításra kerülhet a közös osztályozó pont és a diszpécser szolgálat. A traumatológiai sürgősségi ellátási rész egységesen integrálódik a rendszerbe, valamennyi szakterület sürgősségi ellátása ide koncentrálódik. Lehetőség nyílik Veszprém és kistérsége alapellátási ügyeletének integrálására is. A helikopter leszálló a másik pályázat keretében megvalósuló onkológiai és járóbeteg blokk tetejére kerül és egyben direkt összeköttetést kap a sürgőségi ellátást magában foglaló épülettel. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával folytatott egyeztetés alapján amennyiben a megyei közgyűlés elfogadja az alap és szakellátási sürgősségi ellátás integrációjának elvét, akkor elkészülhet a részletes szakmai program, az előzetes megvalósíthatósági tanulmány valamint az átalakítás építészeti tervezése is megkezdődhet. Ezek az előkészítések szükségesek az esetlegesen benyújtandó pályázathoz is. A szakmailag és műszakilag elfogadható szintű beruházás minimális forrásigénye 380 millió Ft, melyből a 10%-os önrészt figyelembe véve a fenntartónak 38 mft önrészt kell vállalnia.

12 11 Tekintettel arra, hogy az alapellátási ügyelet integrálásáról is szól a projekt, ezért az önrész a megyei és a városi önkormányzat közt megosztható. Tisztelt Közgyűlés! A 2 hónappal ezelőtti beszámolónkhoz képest az egyre súlyosbodó külső körülmények mellett is képes volt intézményünk az adósságát a korábbi szinten megtartani, de ez már csak úgy volt lehetséges, hogy valamennyi tartalékunkat feléltük, május hónapban már ismételten igénybe vettük a rendelkezésünkre álló rulírozó hitelt is. A fent javasolt intézkedések csak részben és nem azonnal képesek kompenzálni a negatív tendenciákat, ezért változatlan külső feltételek mellett maximum júliusig leszünk képesek megtartani azt az adóssághatárt, ameddig nem szükséges ismételten önkormányzati biztost az intézményhez kirendelni. A fentiek alapján kérem a tisztelt közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetnél 25 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 1322 fős létszámát véglegesen 1297 főre csökkenti. Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére: július 1. Felelős: Dr. Rácz Jenő főigazgató../2007. (VI. 14.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet április - május havi gazdasági helyzetéről készült beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A betegellátás komfortosítása érdekében a megyei közgyűlés hozzájárul a megyei kórház aulájának tervezett hasznosításához, ezen belül gyógyászati segédeszköz üzlet, optikai szalon és nyitott presszó előírásszerű kialakításához. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

13 12 3. A megyei közgyűlés a finanszírozási bevételek növelése érdekében tudomásul veszi az intézmény pályázatának benyújtását egynapos sebészeti ellátásokra. A közgyűlés felkéri a kórház főigazgatóját, hogy a pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek vállalásáról utólag tájékoztassa a közgyűlést. Határidő: szeptember 1. Felelős: Dr. Rácz Jenő főigazgató 4. A megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztése akcióterv keretén belül meghirdetésre kerülő pályázati felhívásra a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetben speciális sürgősségi centrum megvalósítása céljából. A megyei közgyűlés felkéri a megyei kórház főigazgatóját, hogy dolgozza ki a pályázat elkészítéséhez szükséges szakmai programot, amely magában foglalja a Veszprém Megyei Jogú Város alapellátási ügyeleti szolgálatának integrációját is. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a sürgősségi centrum megvalósítása céljából benyújtandó pályázat 10%-os önrészének, eFt-nak elkülönítéséről a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének következő módosítása során a 7. számú melléklet I. 6. pontja által tartalmazott Egységes Pályázati Keret című előirányzat terhére. Határidő: a szakmai program elkészítésére: augusztus 1. Felelős: Dr. Rácz Jenő főigazgató Határidő: pályázati önrész elkülönítésére: június 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, június 4. Dr. Rácz Jenő s. k. főigazgató

14 13 1. számú melléklet Név Összes mv.kezd. Felm. mv.alóli mentesítés mv.kezd. Végkielégítés 13. havi Összesen Járulékok Mindössz. megjegyz. Illetménye felm.hez Idő: Hó Ideje Illetménye végk.hez Ideje Összege státusz traumatológus sebész , onkológus pszichiáter pszichiáter szülész , igazg. Csop. Vez , titkárnő pénzügyi előadó RTG. műszerész udvaros , ,5 udvaros/2óra/nap/ 0,5 státuszon , ,5 liftes liftes asszisztens adminisztrátor , ,5 takarítónő , asszisztens asszisztens asszisztens asszisztens , ,5 adminisztrátor takarítónő takarítónő ,5 takarítónő Összesen: ,5 MELÓDIÁK Szerződése lejár, ezért végkielégítés, illetve felmentési illetmény sem jár neki. 0,5 asszisztens Szerződése lejár, ezért végkielégítés, illetve felmentési illetmény sem jár neki. 1 orvos Szerződése lejár, ezért végkielégítés, illetve felmentési illetmény sem jár neki. 1