ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Átírás

1 01/ 2005 (VI.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangú szavazással a jelölőbizottság tagjának választja meg Kocsis Évát, Búcsúszentlászló község polgármesterét. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre levezető elnök 02/ 2005 (VI.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangú szavazással a jelölőbizottság tagjának választja meg Köcse Tibort, Nagypáli község polgármesterét. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre levezető elnök 03/ 2005 (VI.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangú szavazással a jelölőbizottság tagjának választja meg Farkas Tibornét, Gősfa község polgármesterét. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre levezető elnök 04/ 2005 (VI.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Fejlesztési Tanács elnöke, elnök-helyettese és elnökségi tagjai a továbbiakban a jogutód Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás elnöki, elnök-helyettesi és elnökségi tagi tisztségét töltik be, a Tanács munkaszervezete látja el a Többcélú Társulás feladatait. Határidő: június / 2005 (VI.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangú szavazással úgy döntött, hogy 15 perc szünetet követően titkos szavazással döntenek az elnökhelyettes személyéről. A szavazatszámláló bizottság tagjainak Kocsis Éva Búcsúszentlászló polgármesterét, Köcse Tibor Nagypáli polgármesterét, Farkas Tiborné Gősfa polgármesterét választják meg. A szavazatszámláló bizottság elnökének Köcse Tibort választják meg. Határidő: június / 2005 (VI.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szavazásra jogosult, jelenlevő 78 (ebből 22 meghatalmazással) polgármestere titkos szavazással, 63 igen szavazattal úgy döntött, hogy a társulás betöltetlen elnökhelyettesi tisztjére Kozma János Zalalövő polgármesterét választja meg. Határidő: június 30.

2 07/ (VIII.17.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szeptember 1-jétől határozatlan időtartamra Kovácsné Császár Ágnest nevezi ki a Társulás szakmai munkaszervezete, a Zalaegerszegi Koordinációs Iroda pénzügyi vezetőjeként. Munkabérét ,- Ft/hó összegben állapítja meg. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a munkaszerződés elkészítésére és aláírására. Határidő: szeptember 1. 08/ (VIII.17.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Társulási Tanács által létrehozott Munkaszervezet Alapító Okiratát elfogadja. A Munkaszervezet Alapító Okirata megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a / ügyiratszámú előadói ívben. 09/ (VIII.17.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Munkaszervezetre vonatkozó Házipénztárkezelési Szabályzatát elfogadja. A Munkaszervezetre vonatkozó Házipénztárkezelési Szabályzata megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 161-2/2007. ügyiratszámú előadói ívben. 10/ (VIII.17.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Munkaszervezetre vonatkozó Iratkezelési Szabályzatot elfogadja. A Munkaszervezetre vonatkozó Iratkezelési Szabályzat megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 161-1/2007. ügyiratszámú előadói ívben. 11/ (VIII.17.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kalamár Gábor közoktatási szakértőt bízza meg a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Feladatellátási Stratégiájának elkészítésére. A helyzetfeltárás és stratégia elkészítésének díja: bruttó ,- Ft. Normatíva- felhasználási javaslatok leadásának határideje: október 7. Közoktatási feladatellátási koncepció leadási határideje: december 12. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a megbízási szerződés aláírására. Határidő: augusztus 18.

3 12/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Közoktatási Bizottság elnökének Kocsis Éva Búcsúszentlászló község polgármesterét megválasztotta. 13/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Közoktatási Bizottság tagjának Pecsics Zoltán Zalacséb község polgármesterét megválasztotta. 14/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Közoktatási Bizottság tagjának Simon Gyuláné Hottó község polgármesterét megválasztotta. 15/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Közoktatási Bizottság tagjának Farkas Tiborné, Gősfa község polgármesterét megválasztotta. 16/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Közoktatási Bizottság tagjának Szeli Gábor külső szakértőt megválasztotta. 17/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Közoktatási Bizottság tagjának Tóth Ferenc külső szakértőt megválasztotta.

4 18/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Közoktatási Bizottság tagjának Kardos József külső szakértőt megválasztotta. 19/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének Gellén Endre, Gellénháza polgármesterét megválasztotta. 20/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának Németh Editet Kustánszeg polgármesterét megválasztotta. 21/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának Gáspár Zoltánnét, Kustánszeg polgármesterét megválasztotta. 22/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának Vásár István Salomvár polgármesterét megválasztotta. 23/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Egészségügyi és Szociális Bizottság külső tagjának Dr. Papp Évát megválasztotta.

5 24/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Egészségügyi és Szociális Bizottság külső tagjának Dr. Marx Gyulát megválasztotta. 25. sz. (VIII.17.) sz. határozat Társulás Egészségügyi és Szociális Bizottság külső tagjának Dr. Selmeczi Kamillt megválasztotta. 26/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Területfejlesztési Bizottság elnökének Tóth András Pusztaszentlászló polgármesterét megválasztotta. 27/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Területfejlesztési Bizottság tagjának Köcse Tibor Nagypáli polgármesterét megválasztotta. 28/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Területfejlesztési Bizottság tagjának Kovács Dezső Zalaszentgyörgy polgármesterét megválasztotta. 29/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Területfejlesztési Bizottság tagjának Török Zoltán, Gombosszeg polgármesterét megválasztotta.

6 30/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Területfejlesztési Bizottság külső tagjának Bali József külső szakértőt megválasztotta. 31/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Területfejlesztési Bizottság külső tagjának Henics Attila külső szakértőt megválasztotta. 32/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Területfejlesztési Bizottság külső tagjának Horváth Jácint külső szakértőt megválasztotta. 33/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Pénzügyi Bizottság elnökének Horváth Zoltán Tófej polgármesterét megválasztotta. 34/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Pénzügyi Bizottság tagjának Petőfi Lászlóné Zalaistvánd polgármesterét megválasztotta. 35/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Pénzügyi Bizottság tagjának Horváth Istvánné Kávás polgármesterét megválasztotta.

7 36/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Pénzügyi Bizottság külső tagjának Cziborné Vincze Amália külső szakértőt megválasztotta. 37/ (VIII.17.) sz. határozat Társulás Pénzügyi Bizottság külső tagjának Kelemen Éva külső szakértőt megválasztotta. 38/ (VIII.17.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztéshez mellékelt, és az ülésen történt kiegészítésekkel a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. A Szervezeti és Működési Szabályzat megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 161-5/2007. ügyiratszámú előadói ívben. 39/ (VIII.17.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az OFA Kuratóriuma által kiírt Többgenerációs munkanélküliséggel küzdő családok munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése című pályázatban (azonosító CSMK/2005), mint projekt partner részt kíván venni. Abban az esetben, ha a pályázati feltételeknek megfelelően a pályázó 15 családot a programba nem tud bevonni, a jelen határozat hatályát veszti. A pályázat benyújtója a West Hungary Humán Szolgáltató KHT. Határidő: szeptember / (VIII.17.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az OFA által kiírt KÖR/2005. Településrehabilitációs tevékenységekre kiírt pályázatán részt kíván venni, mint pályázati projekt partner. Határidő: szeptember 28.

8 41/ (VIII.17.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) Decentralizált Szakmai Fejlesztési Programok támogatása című pályázatán belül A/b. Rendezvények támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtásához a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ,- Ft összegben járul hozzá az önrész mértékéhez. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, a 6 vidékfejlesztési társulás határozatainak begyűjtésére, melyben elfogadják, hogy a pályázati önrészhez társulásonként ,- Ft összegben járulnak hozzá. A határozatok összegyűjtését követően pedig a Társulási Tanács felkéri az elnököt a pályázat benyújtására. Határidő: augusztus / (VIII.17.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) Decentralizált Szakmai Fejlesztési Programok támogatása című pályázatán belül A/c. Kiadványok támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtásához a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ,- Ft összegben járul hozzá az önrész mértékéhez. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a pályázat benyújtására. Határidő: augusztus /2005. (X.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztéshez mellékelt a Munkaszervezetre vonatkozó Munkajogi Szabályzatot elfogadja. Határidő: október 14. A Munkaszervezetre vonatkozó Munkajogi Szabályzat megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 161-3/2007. ügyiratszámú előadói ívben. 44/2005. (X.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Társulási megállapodás alábbiak szerinti módosítását elfogadja: A társulási megállapodás II. fejezetének 2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 2.5. család-, gyermek- és ifjúságvédelem 2.5. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok A család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására társult Tagok a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében vállalják,

9 hogy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat közösen látják el oly módon, hogy ezen feladat- és hatáskörök ellátását átruházzák a Társulásra. A Társulás a család-, gyermekés ifjúságvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban vállalja, hogy: Szervező tevékenységével biztosítja a gyermekjóléti alapellátási feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatást. A társulási megállapodás II. fejezetének alpontja az alábbiakkal egészül ki: a közösségi ellátásokat, a támogató szolgálatot. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a társulási megállapodás 2. sz. mellékletének, a képviselő-testületi határozatoknak a begyűjtésére. Határidő: október /2005. (X.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az előterjesztéshez mellékelt módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja, ezáltal hatályon kívül helyezi a 38. sz. (VIII.17.) sz. határozatával elfogadott SZMSZ -t. Határidő: október 14. A Szervezeti és Működési Szabályzat megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 161-5/2007. ügyiratszámú előadói ívben. 46/2005. (X.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja Kovács Szabina és Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzserek a Területpolitikai Kormányzati Hivatal TKH-VMT/XXXVI/593/2005. számú támogatási szerződésének I. részletéhez kötődő beszámolóját. A taggyűlés utasítja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét arra, hogy a beszámolókat juttassa el a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz. Határidő: október /2005. (X.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Zalai Falvakért Egyesület által benyújtásra kerülő, Humán Erőforrás Operatív Program keretében a Hátrányos helyzetű emberek munkaerő piaci foglalkoztatása és képzése című pályázatban konzorciumi partnerként részt kíván venni. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a konzorciumi szerződést a pályázóval kösse meg, a pályázat benyújtásához szükséges információkat az Egyesület részére határidőben adja át. Határidő: október 17. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a tanács elnöke

10 48/2005. (X.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot kíván benyújtani a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium évi közmunkaprogram pályázatára. A pályázat keretében 195 fő foglalkoztatására kerül sor ebből 60 fő Zalaegerszeg, 135 fő a társulás településein. A pályázathoz csatlakozó települések a pályázás jogát átruházzák a gesztor Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra. A társulás a pályázathoz szükséges saját erő összegét (tárgyi eszközök, munka- és védőruházat ÁFA költsége) Ft-ot biztosítja. Határidő: október 17. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 49/2005. (X.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szeptember elsejétől visszamenőleg- belső ellenőrt alkalmaz megbízási szerződéssel bruttó ,- Ft/ hó díjazással. Határidő: október / (X.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Bejáró és helyi gyermekek és tanulók támogatása jogcím tekintetében a közoktatási szakértő által javasolt 1. sz. alternatívát fogadja el, azaz a támogatási összeg azok között az önkormányzatok illetve intézmények között kerül felosztásra, amelyek szerepet vállaltak a re jutó kistérségi normatíva leigénylésében és a fenntartó vállalta a közreműködést. A Társulás felhatalmazza az elnököt a pénzeszköz-átadási megállapodások előkészítésére. Határidő: október 30. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátása központi költségvetési támogatásának felosztása megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában a 67/2005. ügyiratszámú előadói ívben. 51/2005. sz. (X.14.) határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatása jogcím tekintetében a Közoktatási Bizottság által javasolt módosított alternatívát fogadja el, miszerint: A nevelési tanácsadónak átadott pénzeszköz összege: Ft A gyógytestnevelésre fordított összeg: Ft -Ebből szakmai feladat ellátására: Ft -Eszközfejlesztésre: Ft A Társulás felhatalmazza az elnököt a pénzeszköz-átadási megállapodások előkészítésére. Határidő: október 30.

11 52/ (X.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a társulás által vállalt közszolgáltatások általános működési támogatása jogcím tekintetében a közoktatási szakértő által javasolt alternatívát fogadja el. Az összeg felosztásáról a Társulás Tanácsa soron következő, novemberi ülésén dönt. Határidő: október / (X.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a i. költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. Felkéri a Társulás elnökét, hogy a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről gondoskodjon. Határidő: október 14. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás /2005. (..) számú határozata a Társulás i költségvetéséről Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a i költségvetéséről az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás i költségvetését ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. I. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Egyéb támogatások, fejlesztési és felújítási kiadások.) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.) A Társulás a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 3. számú melléklet 4. oszlopa szerint állapítja meg. 6.) A Társulás az általános és céltartalékát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Létszámkeret meghatározása. 7.) A Társulás a társulás munkaszervezeténél alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

12 8.) II. A i költségvetés végrehajtásának szabályai a.) A Társulás a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a társulás elnökére és elnökségére ruházza át az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően. b.) Az a.) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi évekre többletkiadással nem járhatnak. 1. számú melléklet Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás i bevételei Előirányzat 1. Állami támogatások Kistérségek állami támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Tagi hozzájárulás MTRFH pályázat (működési támogatás) Átvett pénzeszközök TKH pályázat (eszközbeszerzés, bér) VFM pályázat (bér, eszközbeszerzés) Bevételek összesen: számú melléklet Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás i kiadásai Előirányzat 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkabér Nem rendszeres személyi juttatások Étkezési utalvány havi bér Üdülési hozzájárulás Ruházati költségtérítés 106

13 - Jutalom Folyószámla költségtérítés 16 Külső személyi juttatások Megbízási díj(takarítás, belső ellenőr) Munkaadót terhelő járulékok TB járulék Munkaadói járulék 190 Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások Ezen belül Irodaszer nyomtatvány 100 Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó 120 Anyagok, kisértékű tárgyi eszköszök 340 Pl: számtech eszk, irodatech eszk. Egyéb készlet beszerzés (pl:karb. Anyag) 100 Nem adatátviteli célú távközlési díj 480 Adatátviteli célú távközlési díj 80 Bérleti díjak (iroda bérlet) 70 Szállítási szolgáltatás 100 Karbantartás, kisjavítás szolg. 150 Egyéb üzem., fenntartási kiadások 760 (Pl: postaköltség, OrganP könyvelői program díja, tanácsadás) Reprezentáció 80 Belföldi kiküldetés 600 Egyéb dologi kiadás pl: bankköltség, stb 150 Munkáltató által fizetett SZJA 47 Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja 805 Képzési költség tandíj támogatás Pénzeszköz átadások Megyei területfejlesztési tanács tagdíj 956 Kozoktatási támogatás átadás Fejlesztési kiadások 5 620

14 Fénymásoló vásárlás 680 Telefax vásárlás 50 Számítógépek vásárlása (monitorral, szoftverrel, nyomtatóval) Projektor vásárlás 500 Egyéb számítástechnikai eszköz vásárlása 270 Irodabútor vásárlás Honlap készítése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen: A területfejlesztési tanácsnál kifizetett kiadások Kiadások mindösszesen: számú melléklet a./2005. (...) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának i fejlesztési kiadásai. ezer Ft Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből i évi év terv számitott után = Számítógépek vásárlása Fénymásoló vásárlás Telefax vásárlás Projektor vásárlás Egyéb számtech. Eszk. Vás

15 6. Irodabútor vásárlás Honlap készítése Fejlesztési kiadások össz.: számú melléklet a./2005. (...) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának i általános és céltartaléka Általános tartalék: Céltartalék: eft eft 5..számú melléklet a./2005. (...) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának létszámkerete. Ellátandó feladat Ellátás módja Engedélyezet létszám Munkaszervezet vezető főfoglalkozás 1 fő Munkaszervezet vezető helyettes főfoglalkozás 1 fő Munkaszervezet pénzügyi vezető főfoglalkozás 1 fő Térségmenedzserek főfoglalkozás 3 fő Vidékfejlesztési menedzserek főfoglalkozás 2 fő 54/ (X.14.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztérium által kiírt központi ügyeletek létrehozása, illetve ügyeletek központosítása című pályázat 3. c. pontjában megfogalmazott Azonos telephelyű alapellátási ügyeleti társulások, összevonások kialakításához szükséges építészeti és tárgyi feltételek biztosítása, berendezések beszerzése, műszertelepítés, illetve már működő azonos telephelyű alapellátási ügyeleti társulások, összevonások fejlesztésének támogatása című programjára. A benyújtandó pályázat címe Területi orvosi ügyeletek és az Országos Mentőszolgálat közös szolgálatvezetésének kialakítása. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: október 19.

16 55/ (XI.29.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a i 3/4 éves beszámolót az előterjesztésében foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: november 29. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete szeptember 1. napjától kezdte meg tevékenységét. Ebből kifolyólag a ¾-éves beszámolóban a júliusaugusztus havi bevételi és kiadási adatok, (amelynek könyvelését egy könyvelő iroda végezete és a könyvelés augusztus 31-ével lezárásra került) egy összegben jelennek meg a beszámolóban. Az előterjesztéshez mellékelt (az elfogadott költségvetéssel megegyező szerkezetben készült) számszaki kimutatás részletesen bemutatja a i társulási költségvetés érvényes előirányzatait és azok szeptember havi teljesítési adatait. Ennek ellenére szeretném pár gondolattal megvilágítani a számok hátterét is. A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése összességében (beleszámítva a júliusaugusztus havi adatokat is) 49 %, amelyet a Kistérségek állami támogatásának beérkezett részei adják. A költségvetés kiadási oldala (szintén beleszámítva a július-augusztus havi adatokat is) mindössze 8 %-os teljesítést mutat aminek a legfőbb oka, hogy a közoktatási normatíva felosztására és kifizetésére csak október és november hónapokban került sor. Szeptember hónapban a még a munkaszervezet bér és járulék kiadása sem jelent meg a költségvetés teljesítésében, mert a bérköltség lekönyvelése mindig utólagosan a következő hónapban történik. A dologi kiadások is alacsony teljesítést mutatnak, ennek legfőbb oka, hogy eléggé nehezen ment a szolgáltatóknál az új név átvezettetése, így a közüzemi számlák is utólag és késve érkezetek. 1. számú melléklet a i háromnegyedéves beszámolóhoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás i bevételei Érvényes 3/4 éves Előirányzat Teljesítés 1. Állami támogatások Kistérségek állami támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Tagi hozzájárulás MTRFH pályázat (működési támogatás) Átvett pénzeszközök TKH pályázat (eszközbeszerzés, bér)

17 VFM pályázat (bér, eszközbeszerzés) Bevételek összesen: Kistérségi fejlesztési tanácsnál befolyt bevétel Mindösszesen: számú melléklet a i háromnegyedéves beszámolóhoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás i kiadásai Érvényes 3/4 éves Előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkabér Nem rendszeres személyi juttatások Étkezési utalvány havi bér Üdülési hozzájárulás Ruházati költségtérítés Jutalom Folyószámla költségtérítés 16 Külső személyi juttatások Megbízási díj(takarítás) Munkaadót terhelő járulékok TB járulék Munkaadói járulék 190 Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások Ezen belül Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó 120 Anyagok, kisértékű tárgyi eszköszök Pl: számtech eszk, irodatech eszk. Egyéb készlet beszerzés (pl:karb. Anyag)

18 Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj 80 Bérleti díjak (iroda bérlet) Szállítási szolgáltatás 100 Karbantartás, kisjavítás szolg Egyéb üzem., fenntartási kiadások (Pl: postaköltség, OrganP könyvelői program díja, tanácsadás) Reprezentáció 80 5 Belföldi kiküldetés 600 Egyéb dologi kiadás Pl:tandíj, továbbképzés Munkáltató által fizetett SZJA 47 Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja Különféle adók, díjak 4. Pénzeszköz átadások Megyei területfejlesztési tanács tagdíj Közoktatási támogatás átadás Fejlesztési kiadások Fénymásoló vásárlás 680 Telefax vásárlás 50 Számítógépek vásárlása (monitorral, szoftverrel, nyomtatóval) Projektor vásárlás 500 Egyéb számítástechmikai eszköz vásárlása 270 Irodabútor vásárlás Honlap készítése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen: A területfejlesztési tanácsnál kifizetett kiadások Kiadások mindösszesen:

19 56 / (XI.29.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a i költségvetésének módosítását az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a Társulás elnöke Határidő: november 29. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás i költségvetését érintő változásokról a következő tájékoztatást kívánom adni. A társulás a október 14-i ülésén fogadta el a i költségvetését. A költségvetés összeállítása az előzetesen elvégezhető számítások elvégzése és a várható költségek becslése alapján történt. A fentiekből adódóan az eltelt időszak alatt kiderült, hogy kisebb korrekciókra van szükség a költségvetésben. A költségvetés módosítása négy nagyobb tételt érint. Az egyik a TKH pályázat valószínű elmaradása, ugyanis a korábbi ígéretek ellenére a pályázat felhasználásáról szóló szerződés a mai napig nem került a Társulás részére megküldésre, ezért az így kieső bevétel csökkenti az önkormányzatok között felosztandó keretet, és a fejlesztési kiadásokat is vissza kell fognunk valamelyest. A másik ilyen jelentősebb tétel a Területfejlesztési Tanácsnál kifizetett kiadások változása, amely abból adódik, hogy a szeptember hónapban kifizetett augusztus havi béreket még ide kell elszámolni. A harmadik jelentős tétel a közoktatási szakértő részére kifizetendő díj, amelyről a társulási tanács augusztusi ülésén született döntés. Ez forinttal növelte meg az egyéb dologi kiadások összegét. A negyedik jelentős összegű változás az időközben elbírált és nyertes közmunka program pályázatból adódik, ugyanis ezen pályázat megvalósítása már decemberben elkezdődik, ezért a pénzeszközök egy része is megjelenik már az ez évi költségvetésben. A többi kisebb összegű módosítás a tervezési és tényadatok közötti eltérések korrigálása és a források pontos felhasználása miatt szükséges, ugyanis a többcélú társulás a re biztosított állami támogatásból az év végén maradványt nem képezhet. A határozati javaslat 1. számú és 2. számú melléklete részletesen és számszerűen tartalmazza a szükséges és javasolt módosításokat. A i költségvetés módosításának tervezetét, a pénzügyi bizottság és az elnökség is megtárgyalta. Javaslom az előzetesen megvitatott költségvetési módosítás elfogadását. 1. számú melléklet Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás i bevételei Érvényes Módosított előirányzat Előirányza t Koordinációs iroda Közmunk a program Összese n 1. Állami támogatások Kistérségek állami támogatása

20 2. HATÁROZATOK TÁRA Működési célú pénzeszköz átvétel Tagi hozzájárulás MTRFH pályázat (működési támogatás) Közmunka program támogatás (Előleg+december hó) Átvett pénzeszközök TKH pályázat (eszközbeszerzés, bér) VFM pályázat (bér, eszközbeszerzés) Bevételek összesen: számú melléklet Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás i kiadásai Érvényes Módosított előirányzat Előirányza t Koordináció s iroda Közmunk a program Összese n 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkabér Nem rendszeres személyi juttatások Étkezési utalvány havi bér Üdülési hozzájárulás Ruházati költségtérítés Jutalom Folyószámla költségtérítés Külső személyi juttatások Megbízási díj(takarítás) Munkaadót terhelő járulékok

21 TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások Ezen belül Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó Anyagok, kisértékű tárgyi eszköszök Pl: számtech eszk, irodatech eszk. Munkaruha, védőruha 500 Egyéb készlet beszerzés (pl:karb. Anyag) Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Bérleti díjak (iroda bérlet) Szállítási szolgáltatás Gázdíj 9 9 Áramdíj 3 3 Vízdíj 2 2 Karbantartás, kisjavítás szolg Egyéb üzem., fenntartási kiadások (Pl: postaköltség, OrganP könyvelői program díja, tanácsadás) Reprezentáció Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Munkáltató által fizetett SZJA Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja Különféle adók, díjak Pénzeszköz átadások Megyei területfejlesztési tanács tagdíj Kozoktatási támogatás átadás

22 5. Fejlesztési kiadások Fénymásoló vásárlás Telefax vásárlás 50 - Számítógépek vásárlása (monitorral, szoftverrel, nyomtatóval) Projektor vásárlás Egyéb számítástechmikai eszköz vásárlása Irodabútor vásárlás Honlap készítése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Közmunka tartalék Kiadások összesen: A területfejlesztési tanácsnál kifizetett kiadások Kiadások mindösszesen: / (XI.29.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a évi. költségvetés koncepciót az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke Határidő: november 29. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetési koncepciójáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A törvényi előírások alapján kötelező november 30-ig szükséges megtárgyalni a jövő évi költségvetési koncepciót. A koncepció megfelelő összeállításához sajnos egyenlőre nagyon kevés információval rendelkezünk. A normatíva igényléshez szükséges mutatószám felmérés nagyon sok változtatással egészen november 23-ig véglegesült, a törvény pedig még nem került elfogadásra, ezért a végleges állami támogatási adatok jelenleg becsültek. Amivel biztosan számolhatunk az a Többcélú Társulások számára biztosított általános működési támogatás, amelynek összege 40 millió forint és többek között a társulás

23 munkaszervezetének működési kiadásaira használható fel. Az állami támogatás további része a társulás által vállalt feladatra használható fel, amelyekről majd külön döntéseket szükséges hoznunk. A koncepció elkészítésénél a bevételi oldalon a évi költségvetési törvény tervezetében foglalt normatívákkal és a i tagi hozzájárulással számoltunk. A kiadási oldalon a i létszám és bér adatokkal számoltunk 12 hónapra vetítve. A bér előirányzat tervezése során a közalkalmazottak és köztisztviselőkhöz hasonlóan 4,5 %-os kereset növekedéssel számoltunk szeptember hónaptól. A dologi kiadások tervezése a i kiadások tapasztalati adatai alapján történt. A 2006-os évben várhatóan a szociális területen is szükséges külső szakértő megbízása, amelynek várható becsült költsége 1,5 millió forint. A évi költségvetési koncepciót a pénzügyi bizottság és az elnökség is megtárgyalta. Javaslom az előzetesen megvitatott költségvetési koncepció elfogadását. 1. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi tervezett bevételei Előirányzat Társulás Közmunka program Összesen 1. Állami támogatások Kistérségek állami támogatása Közmunka program támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Tagi hozzájárulás évi Pályázat Előző évi tartalék Ezen belül 2005 évi tagi hozzájárulások Bevételek összesen:

24 2. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi tervezett kiadásai Előirányzat Társulás Közmunka prorgam Összesen 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkabér Munkabér emelés Nem rendszeres személyi juttatások Étkezési utalvány havi bér Üdülési hozzájárulás Ruházati költségtérítés Jutalom Folyószámla költségtérítés Külső személyi juttatások Megbízási díj(takarítás) Munkaadót terhelő járulékok TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások Ezen belül Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb inf. Hordozó Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termék Pl: számtech eszk, irodatech eszk. Munkaruha Egyéb készlet beszerzés (pl:karb. anyag)

25 Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Bérleti díjak (iroda bérlet) Szállítási szolgáltatás Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás szolg Egyéb üzem., fenntartási kiadások (Pl: postaköltség, OrganP könyvelői program díja, tanácsadás) Reprezentáció Belföldi kiküldetés Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (szakértői díj, belső ellenőrzés) Egyéb dologi kiadás (tandíj, képzés) Munkáltató által fizetett SZJA Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja Különféle adók, díjak (bankköltség) Pénzeszköz átadások Megyei területfejlesztési tanács tagdíj - - Kozoktatási támogatás átadás szociális alapszolgáltatás támogatása gyermekjólét Fejlesztési kiadások Számítógépek vásárlása (monitorral, szoftverrel, ) Projektor vásárlás Áfa Tartalékok Céltartalék ( évi tagi hozzájárulás) Kiadások összesen:

26 58/ (XI.29.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja Kalamár Gábor közoktatási szakértő által, az előterjesztéshez mellékelt Közoktatási intézkedési tervet. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: november 29. A KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI INTÉZKEDÉSI TERVE megtalálható a Zalaegerszegi Kistérségi Koordinációs Irodában. 59/ (XI.29.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felkéri Kalamár Gábor szakértőt a Közoktatási Intézkedési Terv továbbfejlesztésére az alábbi módon: melléklet csatolásával, amely az egyes intézményi társulásokra vonatkozó konkrét intézkedési lehetőségeket tartalmaz, határideje december 31. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a Társulás elnöke Határidő: november / (XI.29.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a i. Pénzmaradvány felosztására a szakértő által javasolt második változatot fogadta el. Felkéri az elnököt a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke 2. számú melléklet a i pénzmaradvány felosztásához Általános működési támogatás felosztás 2. változat Sorsz. Település Óvodai egység Iskolai egysé g Óvodai támogatás Iskolai támogatás Összesen 1. Alsónemesapáti Bagod Bak Becsvölgye Bocfölde Búcsúszentlászló Csatár Csonkahegyhát Egervár Gellénháza Kustánszeg Lakhegy Nagykapornak Nagykutas Nagylengyel

27 16. Nemesapáti Pacsa Petrikeresztúr Pókaszepetk Pölöske Pusztaszentlászló Salomvár Sárhida Söjtör Szentpéterúr Teskánd Tófej Zalacséb Zalaháshágy Zalaistvánd Zalalövő Zalaszentgyörgy Zalaszentiván Zalaszentmihály Zalatárnok Összesen Felosztandó összeg Egységek száma 78 1 egységre jutó összeg Egy egységnek számít az óvoda, az általános iskola 1-4 évfolyama, és az általános iskola 5-8 évfolyama. 61/ (XI.29.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag elfogadja, hogy az NFT házhoz jön programban együttműködik a 2 fő projektgondozó munkáltatójával, a Nyugat-dunántúli Regionális Ügynökséggel, és a program keretében foglalkoztatottaknak a kistérségi munkaszervezet irodájában lehetőséget biztosít a munkavégzésre. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a Társulás elnöke Határidő: november 29.