J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

Átírás

1 J E G Y ZKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mvek Rt. (1132 Budapest, Váci út , cégjegyzékszám Cg ) április 22-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u sz. alatti sportcsarnokában tartott évi rendes közgylésérl Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Konrad Mußenbrock igazgatósági tag a Budapesti Elektromos Mvek Rt. felügyelbizottságának tagjai: Dr. Andreas Radmacher a felügyel bizottság elnöke Harald Nolte felügyelbizottsági tag Kunzer Ferenc felügyelbizottsági tag Szurominé Máté Katalin felügyelbizottsági tag Puskás István Dr. Papp Miklós könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft. jegyzkönyvvezet A levezet elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyel bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ELM Rt. évi rendes közgylését megnyitja. Különösen nagy szeretettel köszönti az önkormányzatok képviselit. Köszönti Kvágó Ferenc urat, aki a Fváros képviseletében vesz részt az ülésen. Ezen túlmenen köszönti Szeremleyné Varga Erzsébetet a szavazatelsbbségi jogokat biztosító részvény tulajdonosának, a Gazdasági és Közlekedési Miniszternek a képviseljét, valamint az RWE/EnBW konzorcium képviselit Frank Grone és Torsten Hauck urakat. Köszönti továbbá az új részvényeseket, akik els ízben vesznek részt a társaság közgylésén, valamint a munkavállalói részvényeseket. Hölgyeim és Uraim, tisztelt Részvényesek! Az üzleti év, amelyrl az Igazgatóság és Felügyel Bizottság a mai napon Önöknek beszámol, Társaságunk sikertörténetéhez további fejezettel járul hozzá. Az ELM Rt április 22-i évi rendes közgylésének jegyzkönyve

2 A környezetünk 2004-ben jelentsen megváltozott. Magyarország májusa óta az EU tagja és az elmúlt év júliusa óta a nem lakossági fogyasztók szabadon választhatják meg az áram értékesítjét. Az ELM e megváltozott keretfeltételek mellett is eredményesen mködött. Az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság ma olyan üzleti évrl fog beszámolni, amely a részvényesek nézpontjából is bizonyára jó jegyet érdemel. Társaságunk számszer eredményérl az Önök rendelkezésére álló üzleti jelentés ad tájékoztatást. Ezen felül természetesen az Igazgatóság nevében tájékoztatást fogok adni az 1. napirendi pont keretében az üzleti év lényeges eseményeirl. Ennek jegyében kívánom, hogy mai közgylésünk eredményes legyen. A levezet elnök a tényleges munka megkezdése eltt néhány információt ad a közgylés további menetére vonatkozóan. Tájékoztatja a közgylést, hogy az Alapszabály 30. pontja alapján az igazgatóság elnökeként jogosult a közgylést levezetni. A jegyzkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklóst, a jogi szakterület vezetjét. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képviseli meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelelen letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgylésen a részvényesek összesen számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 93,6 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgylés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökkenmentes lebonyolítása érdekében felkéri Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Kató György: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett baloldali monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének a jobboldali monitoron történ megjelenését követen a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelel gomb (igen nem tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. További kérdés hiányában javasolja a közgylésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Ördög Szilvia úrhölgyet és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszer szavazattöbbség szükséges. A közgylés Ördög Szilvia úrhölgyet és Milosovics Gábor urat igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. A közgylési jegyzkönyv hitelesítjeként Kvágó Ferenc urat, Budapest Fváros Önkormányzatának képviseljét javasolja megválasztani. A közgylés Kvágó Ferenc urat jegyzkönyv-hitelesítnek igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megválasztja. 2

3 Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgylés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap március 22-i és a Magyar Tkepiac c. folyóirat március 21-i számában jelent meg. Az alábbiak szerint ismerteti a közgylés napirendi pontjait: 1. A üzleti év zárása - Az Igazgatóság beszámolója a üzleti év gazdasági fejldésérl - A Felügyel Bizottság jelentése - A könyvvizsgáló jelentése - A mérleg és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának megállapítása - A konszolidált éves zárás jóváhagyása 2. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 3. A könyvvizsgáló megválasztása 4. Az Igazgatósági és a Felügyel bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása A levezet elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány a törvényes határidn belül az igazgatósághoz nem érkezett. 1. A üzleti év zárása: 1.1 Az igazgatóság beszámolója a üzleti év gazdasági fejldésérl Az Önök tulajdonában lév vállalat, az ELMÜ Rt. a 2004-es esztendben is folytatni tudta korábbi eredményes fejldését. Mind az árbevétel, mind az eredmény tovább növekedett, ami lehetvé teszi számunkra, hogy idén is méltányos mérték osztalék fizetésére tehessünk Önöknek javaslatot. 3

4 Beszámolómban törekedve az elvárt tömörségre - szeretném figyelmüket a legfontosabb fejleményekre felhívni. Tevékenységünk kereteit 2004-ben Magyarország május elsején történt Uniós csatlakozása, valamint a hazai villamos energia piac liberalizációjának július elsejével bevezetett második lépése szabta meg. Különösen ez utóbbi, azaz az a tény, hogy ma már minden nem háztartási villamos energia fogyasztó szabadon választhatja meg villamos energia szolgáltatóját, fog hosszabb távon jelents hatást gyakorolni a Társaságra. Jóllehet a piaci mechanizmusok a liberalizált piacon egyenlre nehezen jönnek mozgásba, mégis fel kell arra készülnünk, hogy ezen a fejlemények eredményeként a villamos energia üzletben is fokozódni fog a verseny, és hogy közép- illetve hosszútávon a piaci viszonyok alapveten meg fognak változni. A vállalatunk gazdálkodását érint adatok vonatkozásában az Önök eltt fekv üzleti jelentés részletes tájékoztatást nyújt minden lényegi változásról. Kérem, engedjék meg azonban, hogy a legfontosabb fejleményeket külön is kiemeljem. Az értékesített energia mennyisége az elmúlt évben GWh-ra rúgott. Az elz esztendhöz képesti csökkenés oka az ügyfeleink szabad piacra történ váltásában keresend. A szolgáltatót váltó fogyasztóink jelents része idközben leányvállalatunk, a Magyar Áramszolgáltató Kft. ügyfele lett. A nettó árbevétel közel 191 Mrd. Ft-ra ntt. Beruházásokat 18,6 Mrd. Ft. nagyságrendben sikerült végrehajtanunk. Ezen invesztíció dönt részét a hálózat további kiépítésébe illetve felújításába történ befektetés képezte. A ráfordítások alapveten a szolgáltatás minségének javítását szolgálják. A hálózati veszteség csökkentésére irányuló munkánkat 2004-ben is eredményesen folytattuk. Ezen veszteség értéke jelenleg 10,1%. Mind a mszaki, mind a nem mszaki jelleg veszteség csökkentésére irányulóan számos intézkedést hajtottunk végre. Az ELMÜ Rt. alkalmazásában december 31-én 1,865 munkavállaló állott. Ez az állomány mintegy 3 %-os csökkenését jelenti az elz esztendhöz képest. 4

5 Társaságunk adózás eltti eredménye 17,4 Mrd. Ft. volt, ami, lényegesen meghaladta meg az elz éves értéket. A tkepiacról szóló törvény elírásainak eleget téve, társaságunk a részvények dematerializálását, azaz elektronikus értékpapírrá történ átalakítását december 13. napjával sikeresen végrehajtotta. Az ELM Rt. a dematerializálásra érvényesen be nem nyújtott részvényeket - a törvényi elírásoknak és a közgylési határozatnak eleget téve - a Budapesti Értéktzsdén befektetési szolgáltató közremködésével tzsdei ügylet keretében értékesítette. A pénzbeli ellenérték iránti igény a felmerül költségek levonása után április 1-jétl érvényesíthet. Szeretnék röviden szólni még a hálózati, illetve értékesítési terület munkájának néhány fontosabb eredményérl, valamint beszámolni fontosabb leányvállalataink tevékenységérl. A hálózat üzemeltetése során a hangsúlyt arra helyezzük, hogy az eszközgazdálkodás legkorszerbb módszereit alkalmazva, ellátó rendszereink szolgáltatási színvonalát tovább emeljük. E munka eredményeként sikerült a hibák gyakoriságát, idtartamát valamint a zavarok által érintett fogyasztók számát mind a nagy- mind a kisfeszültség hálózaton lényegesen csökkenteni. A különösen karbantartás igényes hálózati elemek célzott cseréjével, valamint a hálózati struktúra optimalizálását célzó beruházásokkal folyamatosan javítjuk a szolgáltatás jellemzit. Az értékesítési üzletágban minden ernkkel az ügyfélfolyamatok javítására koncentrálunk. Ügyfeleinknek mind az ügyfélszolgálati irodáinkban mind Call Centerünkön keresztül magas színvonalú szolgáltatást kívánunk nyújtani. A vállalaton belüli folyamatok további finomhangolása kell, hogy garanciát nyújtson arra, hogy fogyasztóink minden idben és minden helyen olyan kiszolgálásban részesüljenek, ami teljes megelégedésükre szolgál. Ajánlati palettánkat úgy is bvítettük, hogy közös ügyfélszolgálati irodákat rendeztünk be a Fvárosi Gázmvek Rt.-vel közösen. Az Európa és Árkád üzletközpontokban illetve 2005 márciusa óta az els kerületi Batthyány téri Csarnokban szolgáljuk ki együtt ügyfeleinket. Ezt az új megoldást olyan sokat ígér úton megtett els lépésének tartjuk, melyet végigjárva a fvárosban minél több szolgáltatás egy kézbl nyújtására leszünk képesek. Üzleti fogyasztóink körében a hangsúlyt a szabad piaci fejlemények ismertetésére valamint az új viszonyok által kínált esélyek és kockázatok bemutatására helyeztük. Az ebben a 5

6 témában tartott konferenciáink és ún. roadshow rendezvényünk mindenütt nagy sikert arattak. Társadalmi elkötelezettségünk jegyében aktív szponzoring koncepciót dolgoztunk ki, melynek keretein belül mind a sport (Magyar Olimpiai Bizottság), mind a mvészet (Budapesti szi Fesztivál) mind a karitatív tevékenység (Nemzetközi Gyermekment Szolgálat) támogatásban részesülhetett. Végezetül néhány szó a leányvállalatainkról. A Magyar Áramszolgáltató Kft.-t, testvér vállalatunkkal, az ÉMÁSZ Rt.-vel alapítottuk szabadpiaci áramkereskedelem céljaira. Jóllehet a versenypiacot 2004-ben a hiányzó likvidítás jellemezte a nagykereskedelem vonatkozásában, azaz egész egyszeren nem álltak rendelkezésre megfelel volumen szabad kapacitások, a Magyar Áramszolgáltató Kft. mégis rendkívül pozitívan fejldött. Összességében GWh villamos energiát értékesített és ezzel 10,1 Mrd. Ft. forgalmat realizált. A társaság adózás eltti eredménye 475 millió Ft. volt. A rendkívül nehéz piaci viszonyokra való tekintettel ezt az eredményt kiválónak tekinthetjük. Különösen büszkék vagyunk másik leányvállalatunkra, a Sinergy Kft.-re, melyet szintén az ÉMÁSZ Rt.-vel együtt mködtetünk. A Sinergy piacvezet a komplex energetikai megoldások és az ún. energia contracting terén. Különösen eredményes projekteket tudhat maga mögött az ipari- és kapcsolt-energiatermel beruházások terén. A Sinergy éves árbevétele 6 milliárd forintra ntt. Az adózás eltti eredmény 416 millió Ft-ra rúg. Különösen említésre méltónak találom a 2004-es évben a FTÁV Rt. részére, a FGÁZ-zal együtt indított kapcsolt erm berendezés projektünket, melynek beruházási volumene mintegy 5,1 milliárd Ft. Az üzembe helyezés 2005 júniusára várható. Ezen tények fényében Igen Tisztelt Hölgyeim és Uraim azt hiszem világosan látható, hogy a 2004-es év a Budapesti Elektromos Mvek Rt. számára kiemelked esztend volt. Kérem, engedjék meg nekem, hogy ehelyütt is kifejezem köszönetemet az Igazgatóság nevében mindazoknak, akik e sikeren munkálkodtak. Különösen a Társaság munkavállalóit illeti meg köszönet és elismerés, hiszen ezen eredmény legnagyobb része az lelkes munkájuknak köszönhet. Hölgyeim és Uraim, figyelmüket megköszönve az Igazgatóság rendelkezésükre áll esetleges kérdéseik megválaszolására. 6

7 Kérdések a részvényesek részérl: Lrincz Béla részvényes: A társaság által követett osztalékpolitika hogyan befolyásolja a saját tke idegen tke arányát, nem vezethet eladósodáshoz? Levezet elnök: Az ELM Rt. pénzügyi helyzete stabil, a legnagyobb tulajdonosnál, az RWE-nél is nagy az idegen tke aránya. Az ELM Rt. is hosszú távon arra törekszik, hogy növelje az idegen tke arányát, természetesen mindenképpen olyan keretek között, hogy eladósodáshoz ne vezessen. Korányi Tamás részvényes: A évben megjelent árrendelet milyen hatással lesz a társaság fejldésére? Levezet elnök: Az Igazgatóság nem elégedett az árszabályozással. A miniszterrel és a Magyar Energia Hivatallal elremutató egyeztetések folynak. Ennek során az új árrendelet hatályba lépésekor konkrét problémákra világítottunk rá a végrehajtás során. Ezek többek között az áremelés idzítésében, a szociális tarifa finanszírozásában mutatkoznak. A miniszter és az államtitkár a megfogalmazott problémákat megértette és a megegyezés els felén már túl vagyunk és bízunk benne hogy a második felét is akként tudjuk szabályozni, hogy az árrendelet ne tudjon lényegesen negatív befolyást gyakorolni a társaság gazdasági fejldésére. További részvényesi kérdésként elhangzott még, hogy az ELM Rt. többségi tulajdonosai tervezik-e a kisrészvényesek társaságból való kiszorítását? Levezet elnök: Nincs ilyen szándéka sem az RWE-nek, sem az EnBW-nek. A kisrészvényesek továbbra is szívesen látott tulajdonosai a vállalatnak. Ezt követen a levezet elnök szavazásra bocsátja az 1.1. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgylés igen, 0 nem, és 24 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2005. (IV.22.) sz. közgylési határozat A Közgylés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységérl A felügyel bizottság beszámolója A felügyel bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részérl sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. 7

8 A közgylés igen, 0 nem, és 24 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozat A közgylés elfogadja a Felügyel Bizottság üzleti évrl szóló beszámolóját A könyvvizsgáló jelentése A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részérl sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.3. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgylés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozat A közgylés elfogadja a könyvvizsgáló üzleti évrl szóló jelentését A mérleg jóváhagyása és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának megállapítása, 1.5. A konszolidált éves zárás jóváhagyása Kérdések a részvényesek részérl: Szavazásra bocsátja az 1.4. és 1.5 napirendi pontok határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgylés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozat A Közgylés elfogadja a társaság évi mérlegét MFt mérlegfösszeggel, valamint az eredménykimutatást MFt adózás eltti eredménnyel. Az adózás utáni MFt pozitív eredménybl MFt, ez részvényenként Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 300 MFt nyereség az eredménytartalékba kerül. A Közgylés elfogadja továbbá a társaság évi konszolidált éves zárását MFt mérlegfösszeggel és az eredménykimutatást MFt adózás eltti eredménnyel. 8

9 Kihirdeti, hogy az igazgatóság határozata alapján a tzsdei szabályokat figyelembe véve az osztalék kifizetésének kezd napja május Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Ez év június 1. napján lejár Novák István Zsolt úr megbízatása az igazgatóságban. Novák úr a társasággal fennálló jó kapcsolatait továbbra is fenntartva, más területen keres új kihívásokat. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat javasolja megválasztani május 1-i hatállyal az alapszabálynak megfelelen három éves idtartamra. Dr. Kövesdi úr óta dolgozik az RWE csoportban és januárjáig az RWE Solutions AG Közép-Kelet Európai Régiójának a vezetje volt. Az ELM Rt.-nél az értékesítési terület irányítását fogja ellátni. Levezet elnök elrendeli Dr. Kövesdi Zoltán Endre, igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követen megállapítja, hogy a közgylés igen, 0 nem, tartózkodás szavazattal meghozta a következ 5/2005. (IV. 22.)sz. közgylési határozatot: A Közgylés Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat május 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. A levezet elnök tájékoztatja a közgylést, az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh a március 4-én kelt levelében javasolta még egy további igazgatóság tag, Dr. Marie- Theres Thiell asszony megválasztását október 1-i hatállyal három éves idtartamra. Dr. Thiell asszony óta dolgozik az RWE nél és legutóbb az RWE Energy AG a részesedésprojektek terület vezetje volt. Az ELM pénzügyi területének irányítását fogja ellátni. Levezet elnök elrendeli az Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követen megállapítja, hogy a közgylés igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 6/2005. (IV. 22.)sz. közgylési határozatot: A Közgylés Dr. Marie-Theres Thiell úrhölgyet október 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. Levezet elnök megköszöni az igazgatóság és a felügyel bizottság nevében Novák úrnak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott Igazgatósági tagoknak szívbl gratulál és örül a jövbeni eredményes együttmködésüknek 9

10 3. A könyvvizsgáló megválasztása A PriceWaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálói megbízatása június 1-jén lejár. A társaság Felügyel Bizottsága és Igazgatósága javasolja a közgylésnek, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálót, Puskás István úr személyes közremködésével június 1-tl további három évre válassza meg. Levezet elnök ezután elrendeli a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követen megállapítja, hogy a közgylés igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 7/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozatot A közgylés június 1-tl három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t, valamint a könyvvizsgálatért felels személyként Puskás Istvánt megválasztja. 4. Az igazgatósági és a felügyel bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Eladja, hogy az igazgatóság és a felügyel bizottság a tiszteletdíjak 6,5 %-kal történ megemelését javasolja. Levezet elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyel bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követen megállapítja, hogy a közgylés igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal meghozta a következ határozatot: 8/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozatot: A Közgylés a Felügyel Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását visszamenleges hatállyal január 1. napjától 6,5 %-kal emeli. Igazgatóság elnöke: ,- Ft/hó Igazgatósági tagok: ,- Ft/hó Felügyel Bizottság elnöke: ,- Ft/hó Felügyel bizottsági tagok: ,- Ft/hó A Közgylés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását állapítja meg ,-Ft + ÁFA/év 10

11 Tisztelt Részvényesek, Hölgyeim és Uraim! A mai közgylés napirendjének végére értünk. A üzleti évvel a sikeres ELM-történet folytatásáról számolhattunk be. A legutóbbi költségfelülvizsgálati eljárás eredményeinek alapulvételével és a gazdasági miniszterrel folytatott eredményes egyeztetések keretében sikerülnie kell annak, hogy az elért eredményességi szintet 2005-ben is meg tudjuk védeni. Mindamellett a fogyasztóink részére nyújtott ajánlatainkat is akként fejlesztjük tovább, hogy a megváltozott keretfeltételek mellett is eredményesek legyünk. Az anyavállalatainkkal, az RWE Energy-vel és az EnBW-vel folytatott szoros együttmködés biztosítja az ehhez szükséges feltételeket. A küldetés tehát a következképp szól: az ELM menedzsmentje és dolgozói készek a jövbeli kihívásoknak is határozottan eleget tenni. Levezet elnök megállapítja, hogy a közgylés napirendi pontjainak végére értek, megköszöni az aktív közremködést, és a közgylést lezárja. k.m.f. Emmerich Endresz elnök Dr. Papp Miklós jegyzkönyvvezet Kvágó Ferenc jegyzkönyv-hitelesít Ellenjegyezte: 11