HIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről;

Átírás

1 HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy április 25. napjára (szerda) 9.30 órai kezdettel összehívja a társaság éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés helyszíne: Budapest Bank Nyrt. székháza (1138 Budapest, Váci út 188.) NAPIREND: 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről; 2) A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság jelentéséről; 3) A független könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról; 4) Az Igazgatóság javaslata a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására; 5) A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására; 6) Az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által elfogadott független könyvvizsgálói jelentés a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegéről. 7) Felügyelő Bizottsági tagok újraválasztása, igazgatósági tag megválasztása és igazgatósági tagok újraválasztása, és az igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása; 8) A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása; 9) Döntés a Budapest Bank Nyrt. telephelyeinek és fióktelepeinek (bankfiókok és bankműveleti központ) létesítéséről; 10) Audit bizottság létrehozása, a Bank Alapszabályának ezzel összefüggő módosítása, az audit bizottság tagjainak megválasztása; 11) A Bank Alapszabályának a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvénnyel összefüggő módosítása; 12) Egyebek Tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz: Az évi CXII. törvény, az évi CXLIV. törvény ("Gt.") és a számviteli jogszabályok előírásaira tekintettel az Igazgatóság üzleti jelentését elkészítette, és a Közgyűlésnek elfogadásra

2 javasolja az éves beszámolóját a hirdetményben foglalt és ezzel nyilvánossá tett adatok kiemelésével. Tájékoztatás a 2. napirendi ponthoz: A Felügyelő Bizottság áttekintette az éves beszámolót, megvizsgálta az Igazgatóság erre vonatkozó jelentését és elkészítette jelentését e tárgyban. A Felügyelő Bizottság a jelentést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Tájékoztatás a 3. napirendi ponthoz: A KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., mint a Társaság Könyvvizsgálója elvégezte a Társaság december 31-i mérlegének, eredmény-kimutatásának vizsgálatát, elkészítette jelentését az Igazgatóság éves beszámolójáról, és a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja jelentését. Tájékoztatás az 4. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság elkészítette javaslatát a nyereség felosztására és az osztalék (kamat) megállapítására, és a Közgyűlésnek javasolja, hogy a közgyűlés napján előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Tájékoztatás a 5. napirendi ponthoz: A Felügyelő Bizottság jelentését - az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására - elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Tájékoztatás a 6. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság megvitatta, és a Felügyelő Bizottság elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegéről. A Könyvvizsgáló a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes jogszabályi előírások alapján folytatta le vizsgálatát, amelynek eredményét a Közgyűlés elé tárja. Tájékoztatás a 7. napirendi ponthoz: A Felügyelő Bizottság három tagjának, továbbá az Igazgatóság három tagjának megbízatása lejár. Ezen túlmenően a Bank Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága egy új igazgatósági tag megválasztását javasolja. A jogszabályok és az Alapszabály előírásai alapján szükségessé vált ezen tagok meg- illetve újraválasztása, és az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai díjazásának megállapítása. Tájékoztatás a 8. napirendi ponthoz: A jogszabályok és az Alapszabály rendelkezései szerint szükséges a könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása. Tájékoztatás a 9. napirendi ponthoz: A Budapest Bank Nyrt. telephelyeinek és fióktelepeinek (bankfiókok és bankműveleti központ) létesítése közgyűlési hatáskör a Gt. és a hatályos Alapszabály rendelkezései alapján. Tájékoztatás a 10. napirendi ponthoz: A gazdasági társaságokról szóló IV. törvény ( új Gt. ) alapján nyilvánosan működő részvénytársaság esetében szükséges audit bizottság létrehozása, ezzel összefüggésben az Alapszabály rendelkezéseinek módosítása és az audit bizottság tagjainak megválasztása, amelyek közgyűlési hatáskörbe tartoznak a Gt. és az Alapszabály rendelkezései alapján. Tájékoztatás a 11. napirendi ponthoz: 2

3 Az új Gt. rendelkezései alapján legkésőbb szeptember 1-ig valamennyi gazdasági társaságnak az új Gt. előírásainak megfelelően szükséges működnie. Ennek megfelelően szükséges egyes kérdések vonatkozásában lehetséges az Alapszabály módosítása. Figyelem: A részvényesek számára a részvényesi jogállás igazolását követően a közgyűlési előterjesztések megtekinthetők április 12. és április 25. között hivatalos időben a Budapest Bank Nyrt. székhelyén (1138 Budapest, Váci út 188.). A szavazati jog és gyakorolásának módja: 1) A Társaság részvényei névértékük minden egyezer forintja után egy szavazat jogát biztosítják. 2) A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen, vagy képviselőjük, meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és egy példányát a tulajdonosi igazolások letétbe helyezésével együtt át kell adni a Társaság részére. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre (beleértve a megismételt, illetve a felfüggesztett közgyűlés folytatását), vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott útján is gyakorolhatóak. 3) Az adott részvényre vonatkozó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe be legyen jegyezve és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének határozata ne korlátozza részvényesi jogai gyakorlásában. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a részvénykönyvi bejegyzés meglétéről, a részvénykönyvi bejegyzés menetéről a részvénykönyvvezető KELER Zrt. ad felvilágosítást, telefonszám: b) a részvényes a Közgyűlés előtt legkésőbb a Közgyűlést megelőző tizedik munkanapon a részvénytulajdonlás igazolásául a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. vagy más befektetési szolgáltató/pénzügyi intézmény mint értékpapírszámla-vezető által kiadott tulajdonosi igazolást átvételi elismervény ellenében letétbe helyezze a BUDAPEST Bank Nyrt. országos fiókhálózatában. A tulajdonosi igazolás kiadásának és letétbe helyezési dátumának az Igazgatóság által meghirdetett letétbehelyezési időszak (2007. április 5-12.) valamely napjának kell lennie. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető vagy letétkezelő megnevezését és cégszerű aláírását, névre szóló részvény esetén a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). Kérjük a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a közgyűlésre kiadott tulajdonosi igazolások másolati példányát küldjék meg faxon a Budapest Bank Nyrt. Jogi Igazgatóságára a as fax számra. Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlésen csak az a Részvényes vehet részt, illetve gyakorolhatja szavazati jogát, aki a fentiekben említett tulajdonosi igazolást a BUDAPEST Bank Nyrt. országos fiókhálózatában az ügyfélfogadási időben április 5. és április 12. napjai között letétbe helyezi. A szabályszerű letétbehelyezést követően a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy képviselője, meghatalmazottja képviseleti jogosultságának, meghatalmazásának és személyazonosságának 3

4 igazolása mellett a jelenléti ív aláírásával együtt igényelheti szavazólapját, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra elteltével sem határozatképes, a Közgyűlést az Igazgatóság április 25. napjára 14 órai kezdettel a jelen közgyűlési meghívóban feltüntetett helyszínre hívja újra össze. Az így összehívott második Közgyűlés - az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Kérjük Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés kezdete előtt egy órával korábban megjelenni szíveskedjenek a regisztráció lebonyolítása érdekében. BUDAPEST Bank Nyrt. Igazgatósága 4

5 BUDAPEST BANK dec dec. 31. Előző év %-ában MÉRLEG Pénzeszközök % Állampapírok % Hitelintézetekkel szembeni követelések % Ügyfelekkel szembeni követelések % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 Részvények, részesedések % Immateriális javak % Tárgyi eszközök % Egyéb eszközök % Aktív időbeli elhatárolások % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek % Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek % Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettségek % Passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok % Hátrasorolt kötelezettségek % Jegyzett tőke % Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 Tőketartalék 0 0 Általános tartalék % Eredménytartalék % Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény % FORRÁSOK ÖSSZESEN % EREDMÉNYKIMUTATÁS Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek % Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások % Kamatkülönbözet % Bevételek értékpapírokból % Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek % Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások % Pénzügyi műveletek nettó eredménye % Egyéb bevételek üzleti tevékenységből % Általános igazgatási költségek % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből % Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után % Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után % Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye % Rendkívüli eredmény % ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY % Adófizetési kötelezettség+általános tartalék % Jóváhagyott osztalék 8 8 N/A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY %

6 BUDAPEST BANK CSOPORT Magyar szabályok szerinti konszolidált adatai dec dec. 31. Előző év %-ában MÉRLEG Pénzeszközök % Állampapírok % Hitelintézetekkel szembeni követelések % Ügyfelekkel szembeni követelések % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % Részvények, részesedések % Immateriális javak % Tárgyi eszközök % Egyéb eszközök % Aktív időbeli elhatárolások % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek % Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek % Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettségek % Passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok % Hátrasorolt kötelezettségek % Jegyzett tőke % Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 Tőketartalék % Általános tartalék % Eredménytartalék % Lekötött tartalék 0 1 0% Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény % Leányvállalati saját tőke változás % Konszolidáció miatti változások % FORRÁSOK ÖSSZESEN % EREDMÉNYKIMUTATÁS Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek % Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások % Kamatkülönbözet % Bevételek értékpapírokból % Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek % Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások % Pénzügyi műveletek nettó eredménye % Egyéb bevételek üzleti tevékenységből % Általános igazgatási költségek % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből % Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 1 0 Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 0 0 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye % Rendkívüli eredmény % ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY % Adófizetési kötelezettség+általános tartalék % Jóváhagyott osztalék % MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY %