Egyhangúlag elfogadva: 1/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi tevékenységéről.

Átírás

1 A BUDAPEST Bank Rt (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: ) közzéteszi, hogy a 2006 április 26-án megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek: 1/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi tevékenységéről. 2/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés tudomásul vette a Felügyelő Bizottság jelentését az Igazgatóság jelentéséről. 3/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés elfogadta a független könyvvizsgáló jelentését az éves beszámolóról. 4/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés az ismertetett Javaslat szerint elfogadta az Igazgatóság javaslatát a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására az alábbiak szerint: A Közgyűlés elfogadta, hogy a Bank ne fizessen a 2005-es üzleti évre részvényeseinek osztalékot. Ugyanakkor az Alapszabály 2.2 pontja értelmében a kamatozó részvények tulajdonosait a részvény névértéke után, az adózott eredményből kamat illeti meg, mely a tárgyévben kibocsátott 180 napos diszkont kincstárjegyek MNB aukción kialakult átlagos éves hozamai számtani átlagának 80%-a, de minimum a részvény névértékének 10%-a. Az alkalmazandó kamat mértéke 5,42%, ezért a Közgyűlés elfogadta, hogy a Bank 10% kamatot fizessen a kamatozó részvények tulajdonosainak, amelynek összege ,- forint. A kamatra az a részvényes jogosult aki május 26-án tulajdonosa a kamatozó részvénynek. A kamat kifizetésének feltétele, hogy a részvényes bejegyeztette magát a részvénykönyvbe, és a kamat kifizetéséhez szükséges összes adat rendelkezésre áll. A kamat kifizetése június 2-án történik. Ha a részvényes részére június 2-án nem teljesíthető a kifizetés, kérjük, hogy értékpapír számlavezetőjükön keresztül intézzék a kamat igényt. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a részvénykönyvi bejegyzés érdekében forduljanak értékpapír számlavezetőjükhöz. Kérjük a részvényeseket, hogy ellenőrizzék, hogy a kamatfizetéshez szükséges összes adatuk álljon rendelkezésre az értékpapír számlavezetőjüknél, különösen: lakcím, a bankszámla/ügyfélszámla száma, ahová a kamatot kéri; természetes személy születési nevének, helyének és idejének, továbbá nemének megjelölése; belföldi illetőségű természetes személy és egyéni vállalkozó részvényes esetén adóazonosító jel; belföldi illetőségű jogi személy részvényes esetén adószám; külföldi természetes személy részvényes esetén adóazonosító száma és állampolgárságának megjelölése. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a kamat fizetése kizárólag bankszámlára/ügyfélszámlára történik. A kamatozó részvények után a kamatot a társaság az adózott eredményéből fizeti, ezért az adójogszabályok szerint a kamat az osztalékkal azonos módon adózik: természetes személy részvényesnek 25% forrásadóval csökkentve fizeti ki a társaság a kamatot. A bank megfelelő jogszabályi feltételek teljesülése esetén külföldiek kamat adójára a kettős adóztatási egyezményben meghatározott alacsonyabb értékű adót kívánja alkalmazni. 5/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés az ismertetett Javaslat szerint elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését az Igazgatóság javaslatáról a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására.

2 6/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés elfogadta az igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által elfogadott független könyvvizsgálói jelentést a Budapest Bank-csoport összevont (konszolidált) mérlegéről 7/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés Csürke József Lászlót újraválasztotta a részvénytársaság felügyelőbizottságának tagjává három éves időtartamra. 8/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés Pálcza Editet újraválasztotta a részvénytársaság igazgatóságának tagjává három éves időtartamra. 9/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés Zatykó Pétert megválasztotta a részvénytársaság igazgatóságának tagjává három éves időtartamra. 10/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés elfogadta, hogy az igazgatósági tagok díjazásban nem részesülnek az igazgatóságban betöltött tagságukért, a felügyelőbizottság GE illetve Budapest Bank Rt. alkalmazásában álló tagjai a felügyelőbizottságban betöltött tagságukért díjazásban nem részesülnek, a felügyelőbizottság külső tagjai tisztségük időtartamára havi bruttó forint díjazásban részesülnek. 11/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés megválasztotta a részvénytársaság könyvvizsgálójává a KPMG Hungária Kft-t kijelölt könyvvizsgáló: Nagy Zsuzsanna, lakcíme: 3214 Nagyréde, Rákóczi út 10., Kamarai azonosító száma: , anyja neve: Hevér Anna egy évre, és felhatalmazta az igazgatóságot arra, hogy folytasson, ha szükséges, tárgyalásokat a könnyvizsgálóval és kösse meg a könyvvizsgálói szerződést. 12/2006/KGY számú határozat: A Közgyűlés elfogadta a Budapest Bank Rt. új fióktelepeinek létesítését a következő címek alatt: 2032 ÉRD, BUDAI ÚT 11. FSZ. 1. (ÉRDI BANKFIÓK) 2040 BUDAŐRS, SZABADSÁG ÚT 91//2. (BUDAŐRSI BANKFIÓK) 3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 23. (HATVANI BANKFIÓK) 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, SZT. ISTVÁN TÉR 2. (HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BANKFIÓK) 5900 OROSHÁZA, THÖKÖLY UTCA 15. (OROSHÁZI BANKFIÓK) 6500 BAJA, VÖRÖSMARTY UTCA 5./A., FSZT. 1.. (BAJAI BANKFIÓK) 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA 4. (HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BANKFIÓK) 7050 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 45. (PAKSI BANKFIÓK) 8401 AJKA, SZABADSÁG TÉR 8. (AJKAI BANKFIÓK) 8500 PÁPA, SZENT LÁSZLÓ UTCA 1. (PÁPAI BANKFIÓK) 6000 KECSKEMÉT, KORONA U. 2., MALOM KÖZPONT (MALOM CENTER HITELPONT) 6720 SZEGED, JÓKAI UTCA 7 U. (SZEGEDI HITELPONT) 9700 SZOMBATHELY, VARASDI UTCA 1. U. (FAMILY CENTER HITELPONT

3 13/2006/KGY számú határozat: A Felügyelőbizottság ügyrendjének 2.2. pontja ( A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei ) az alábbi szövegrésszel történő kiegészítéssel módosul: - elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, - legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőr által készített jelentéseket, ( ) ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását, - szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját 14/2006/KGY számú határozat: A gazdasági társaságokról szóló év i 144. törvény 177. (4) bekezdésének értelmében a a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Részvénytársaság elnevezését a társaság Közgyűlése a következők szerint változtatja meg: cégnév: Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezés: Budapest Bank Nyrt., angol nyelvű név: Budapest Credit and Development Bank Public Company Limited by Shares A Közgyűlés elrendeli a fenti változásnak a társaság Alapszabályán történő átvezetését. BUDAPEST BANK RT IGAZGATÓSÁGA

4 A Társaságnál bekövetkezett változások: A 2005-ös év során az igazgatóságban személyi változás nem történt, csupán névváltozás (Malárik Edit nevét Pálcza Editre változtatta); így az igazgatóság tagjai 2005-ben: Rolek Ferenc, Pálcza Edit, Mark John Arnold (elnök), Plank Gábor és Fatér Gyula. A 2005-ös év során az alábbi változások történtek a felügyelőbizottságban: Dmitri Stockton tagságának megtartása mellett lemondott elnöki tisztéről, helyére a felügyelőbizottság án Dr. Szini Istvánt válaszotta elnökének tagjai közül. A felügyelőbizottság tagjai így: Dr. Szini István Ernő (elnök), Dr. Szalkai Istvánné, Csürke József, Dmitri Stockton, Dr Bod Péter Ákos, Csák János Zoltán

5 2005 ÉVES JELENTÉS A Budapest Bank és Budapest Bank Csoport (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) éves jelentése elkészült, amely május 4-től megtekinthető munkanapokon 9-16 óráig a társaság székhelyén. Az éves jelentés közzétételre kerül a Magyar Tőkepiac és a Magyar Nemzet április 27-i számában. BUDAPEST BANK CSOPORT BUDAPEST BANK CSOPORT Magyar szabályok szerinti konszolidált adatai dec dec. 31. Előző év %-ában MÉRLEG Pénzeszközök % Állampapírok % Hitelintézetekkel szembeni követelések % Ügyfelekkel szembeni követelések % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % Részvények, részesedések % Immateriális javak % Tárgyi eszközök % Egyéb eszközök % Aktív időbeli elhatárolások % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek % Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek % Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 N/A Egyéb kötelezettségek % Passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok % Hátrasorolt kötelezettségek % Jegyzett tőke % Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 N/A Tőketartalék % Általános tartalék % Eredménytartalék % Lekötött tartalék % Értékelési tartalék 0 0 N/A Mérleg szerinti eredmény % Leányvállalati saját tőke változás % Konszolidáció miatti változások % FORRÁSOK ÖSSZESEN % EREDMÉNYKIMUTATÁS Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek % Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások % Kamatkülönbözet % Bevételek értékpapírokból % Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek % Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások % Pénzügyi műveletek nettó eredménye %

6 Egyéb bevételek üzleti tevékenységből % Általános igazgatási költségek % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből % Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 0 0 N/A Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után 1 0 N/A Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye % Rendkívüli eredmény % ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY % Adófizetési kötelezettség+általános tartalék % Jóváhagyott osztalék 8 0 N/A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % BUDAPEST BANK BUDAPEST BANK dec dec. 31. Előző év %-ában MÉRLEG Pénzeszközök % Állampapírok % Hitelintézetekkel szembeni követelések % Ügyfelekkel szembeni követelések % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % Részvények, részesedések % Immateriális javak % Tárgyi eszközök % Egyéb eszközök % Aktív időbeli elhatárolások % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek % Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek % Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 N/A Egyéb kötelezettségek % Passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok % Hátrasorolt kötelezettségek % Jegyzett tőke % Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 N/A Tőketartalék 0 1 0% Általános tartalék % Eredménytartalék % Lekötött tartalék 0 2 0% Értékelési tartalék 0 0 N/A Mérleg szerinti eredmény %

7 FORRÁSOK ÖSSZESEN % EREDMÉNYKIMUTATÁS Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek % Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások % Kamatkülönbözet % Bevételek értékpapírokból % Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek % Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások % Pénzügyi műveletek nettó eredménye % Egyéb bevételek üzleti tevékenységből % Általános igazgatási költségek % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből % Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre % Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után % Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után % Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye % Rendkívüli eredmény % ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY % Adófizetési kötelezettség+általános tartalék % Jóváhagyott osztalék 8 0 N/A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % A Tpt. 53. (1) bekezdése alapján a kibocsátó az éves jelentés tartalmáért felelősséggel tartozik. Ennek alapján alulírott, mint a Budapest Bank Rt. cégjegyzésre jogosult tisztségviselője a kibocsátó képviseletében kijelentem, hogy a fenti éves jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Budapest Bank Rt. felhívja tisztelt befektetői figyelmét arra, hogy a fenti éves jelentés a magyar számviteli szabályok szerint készült banki és konszolidált, auditált, közgyűlés által jóváhagyott 2005 és 2004 év végi adatokat tartalmazza. Budapest, április 26. Mark Arnold Elnök-Vezérigazgató