Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság, március 17. napján órakor megtartott közgyűléséről. Helye: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 3/B. Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint Öregné Kocsis Petronella, az igazgatótanács elnöke köszönti a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitja. Öregné Kocsis Petronella megállapítja, hogy a közgyűlésen db részvényből db szavazati joggal rendelkező részvényes jelen van, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 89 %. A jelenlévő részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, tehát a Közgyűlés határozatképes, így annak megtartása akadályba nem ütközik. A közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapítja, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a közgyűlési meghívó közzététele szabályosan megtörtént. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült. Öregné Kocsis Petronella a közgyűlési tisztségviselők megválasztására a következő javaslatokat teszi: A közgyűlés levezető elnökének Öregné Kocsis Petronellát, jegyzőkönyvvezetőnek Lieberné Nagy Alízt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csák Tamást, szavazatszámlálónak pedig Siklós Tamást javasolja megválasztani. Öregné Kocsis Petronella kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon.. 1/2014. (03.17.) számú határozat Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Öregné Kocsis Petronellát, jegyzőkönyvvezetőnek Lieberné Nagy Alízt, szavazatszámlálónak Siklós Tamást, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csák Tamást megválasztotta. Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat. Napirendi pontok: 1

2 1./ Tisztségviselők választása 2./ Audit bizottság jelentése a 2013.évi beszámolóról 3./ Könyvvizsgálói jelentés a 2013.évi beszámolóról 4./ Tájékoztató a évi beszámolóról, és évi költségvetés jóváhagyása 5./ Szervezeti változás (igazgatótanács és auditbizottság helyett igazgatóság és felügyelőbizottság), igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztása, továbbá könyvvizsgáló választás 6./ Tőkeemelés 7./ Döntés az Új ptk. szerinti továbbműködésről, és alapszabály módosítás 8./ Részvények bevezetése a lengyel tőzsdére 9./ Egyebek Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok kérdésében szavazzon.. 2/2014. (03.17.) számú határozata ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét elfogadta. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 2. napirendi pontra. Az igazgatótanács elnöke megtartja a beszámolóját az igazgatótanács évi munkájáról, évi előzetes mérlegről, és a évi költségvetésről. (igazgatótanács beszámolója, évi költségvetés a melléklet szerint) Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a évi mérleg, és a évi költségvetés elfogadásáról csak az auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentését követően kell szavazni. Az előzetes évi mérleget a közgyűlés megvitatta, az igazgatótanács javasolja annak könyvvizsgálatra történő átadását. Igazgatótanács elnöke felkéri az auditbizottság elnökét, hogy tartsa meg a beszámolóját. (auditbizottság elnökének beszámolója melléklet szerint) Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 3. napirendi pontra. 2

3 Igazgatótanács elnöke felkéri a társaság könyvvizsgálóját, hogy tartsa meg a beszámolóját. (könyvvizsgálói jelentés melléklet szerint) Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 4. napirendi pontra. Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a T. Közgyűlés döntsön az elhangzott beszámolók, és költségvetés elfogadásáról. 3/2014. (03.17.) számú határozata ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, hogy a TrophyResort Nyrt évi előzetes Mérlegét az Igazgatótanács könyvvizsgálatra átadja, a hozzá tartozó igazgatótanácsi-, könyvvizsgálói-, és auditbizottsági jelentéssel együtt, valamint elfogadta a évi költségvetést is. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 5. napirendi pontra. Közgyűlés elnöke bejelenti, hogy az igazgatótanács, és az audit bizottság tagjai a mai napon lemondtak tisztségükről, annak érdekében, hogy a társaságnál az igazgatótanács és auditbizottság helyett igazgatóság, és felügyelőbizottság működjön. Erre azért van szükség, mert az Nyrt. szeretné bevezetne a részvényeit a WSE lengyel tőzsde New Connect részére, melynek alapfeltétele, hogy az Nyrt-nél igazgatóság és FB működjön. A lemondó nyilatkozatokat a közgyűlés jegyzőkönyvéhez csatolja. Javasolja, hogy a közgyűlés szavazzon arról, hogy a jövőben a társaságnál igazgatótanács és auditbizottság helyett igazgatóság és felügyelőbizottság működjön. : 4/2014. (03.17.) számú határozata ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, hogy a társaságnál a mai naptól igazgatóság és felügyelőbizottság működjön. Közgyűlés elnöke javasolja, hogy az igazgatóság elnökének, és tagjainak a mai naptól, a következő személyeket, a neveknél feltüntetett időtartamra válassza meg a közgyűlés: 3

4 - Öregné Kocsis Petronella (igazgatóság elnöke), határozatlan időtartam - Dr.Tóth Gábor (igazgatósági tag), 1 év határozott időtartam - Öreg Imre (igazgatósági tag), határozatlan időtartam - Csák Tamás (igazgatósági tag), határozatlan időtartam 5/2014. (03.17.) számú határozata ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően az igazgatóság elnökének, és tagjainak a mai naptól, a következő személyeket a neveknél feltüntetett időtartamra megválasztotta: - Öregné Kocsis Petronella (igazgatóság elnöke), határozatlan időtartam - Dr.Tóth Gábor (igazgatósági tag), 1 év határozott időtartam - Öreg Imre (igazgatósági tag), határozatlan időtartam - Csák Tamás (igazgatósági tag), határozatlan időtartam Közgyűlés elnöke javasolja, hogy az igazgatóság elnökének díjazását bruttó ,- Ft./hó összegben, az igazgatóság tagjainak díjazását pedig bruttó ,- Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyűlés. 6/2014. (03.17.) számú határozata ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően igazgatóság elnökének díjazását a mai naptól bruttó ,- Ft./hó, az igazgatóság tagjainak díjazását pedig bruttó ,- Ft./hó összegben határozta meg. Közgyűlés elnöke javasolja, hogy térjenek át a felügyelőbizottság tagjainak megválasztására. Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a felügyelőbizottság tagjainak a mai naptól, a neveknél feltüntetett időtartamra a következő személyeket válassza meg a közgyűlés: - Lieberné Nagy Aliz (felügyelőbizottsági elnök), határozatlan időtartam - Ozsváth Imre (felügyelőbizottsági tag), határozatlan időtartam - Chlebda István (felügyelőbizottsági tag), 1 év határozott időtartam 4

5 7/2014. (03.17.) számú határozata ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a felügyelőbizottság elnökének, és tagjainak a mai naptól, a neveknél feltüntetett időtartamra a következő személyeket megválasztotta: - Lieberné Nagy Aliz (felügyelőbizottsági elnök), határozatlan időtartam - Ozsváth Imre (felügyelőbizottsági tag), határozatlan időtartam - Chlebda István (felügyelőbizottsági tag), 1 év határozott időtartam Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását bruttó ,- Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyűlés. 8/2014. (03.17.) számú határozata. ellenszavazattal, 0. tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a felügyelőbizottság tagjainak díjazását bruttó ,- Ft./hó összegben határozta meg. Közgyűlés elnöke javasolja, hogy térjenek át a könyvvizsgáló megválasztására. Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló megbízatása napján lejár. Tekintettel arra, hogy a vezetőség meg van elégedve a könyvvizsgáló munkájával, ezért javasolja, hogy a jelenlegi könyvvizsgálót további 5 évre válassza meg a közgyűlés. 9/2014. (03.17.) számú határozata ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a társaság könyvvizsgálójának az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (Cg.: , 1022 Budapest, Bimbó út 3., könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Serényi Iván) től 5 éves időtartamra, azaz napjáig megválasztotta. 5

6 Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 6. napirendi pontra. levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a tőkeemelésről: Mivel a évi beszámoló könyvvizsgálói jóváhagyás alatt van, ezért a közgyűlés a tőkeemelésről a következő, 2014 április 11.-én tartandó közgyűlésen hoz határozatot. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 7. napirendi pontra. Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően összhangba kell hozni a társaság alapszabályát az új Ptk.-val, és döntenie kell a közgyűlésnek a továbbműködésről. Levezető elnök javasolja a T. Közgyűlésnek, hogy döntsön a társaság Új Ptk. szerinti továbbműködéséről, valamint ezzel egyidejűleg helyezze hatályon kívül az Nyrt. korábbi alapszabályát, és fogadja el a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt új alapszabályt. 10/2014. (03.17.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a társaság új Ptk szerinti továbbműködéséről döntött, és ezzel egyidejűleg a Társaság korábbi alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt alapszabályt fogadta el. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 8. napirendi pontra. Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a részvények lengyel WSE tőzsdére, azon belül elsőként a New Connect-re történő bevezetésének lehetőségéről, és előnyéről. Levezető elnök javasolja a T. Közgyűlésnek, hogy döntsön a társaság részvényeinek a WSE lengyel tőzsde, elsőként a New Connect részére történő bevezetéséről. 11/2014. (03.17.) számú határozata 6

7 A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a Társaság részvényeinek a lengyel WSE tőzsde New Connect részére történő bevezetését elfogadta. Közgyűlés elnöke, felkéri a részvényeseket, hogy amennyiben egyéb hozzászólásuk, észrevételük van, tegyék meg. Egyéb kérdés és észrevétel hiányában a Közgyűlés Elnöke a közgyűlést 11 óra 40 perckor berekesztette. Kmf.. közgyűlés elnöke.. igazgatóság elnöke.. szavazatszámláló.. jkv. vezető. jkv. hitelesítő 7