34. szám 122. évfolyam 2007. november 16. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 32/2007. (XI. 16. MÁV. Ért. 34.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Pályavasúti Ellenőrzési utasításról... 1453 Utasítások 32/2007. (XI. 16. MÁV. Ért. 34.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Pályavasúti Ellenőrzési utasításról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, hogy javítsa a pályavasúti tevékenység szervezettségét, eredményességét, üzembiztonságát, biztosítsa a törvényességet (szabályosságot, szabályozottságot) és az adatok valódiságát, a gazdasági tevékenység optimális kialakítását, valamint a költség-hatékony tevékenység működés kialakításának megszervezését és működtetését. Biztosítsa a vasúti pályák, pályatartozékok és létesítmények szabályzatoknak, biztonsági követelményeknek és hatósági előírásoknak való megfelelését, hatékony üzemeltetését és a pályahálózattal szemben támasztott uniós elvárások teljesítését, és az üzletági minőségirányítási rendszer működését. Biztosítsa a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak betartását, javítsa a pályavasúti teljesítménymérési rendszer hatékonyságát, emelje a pályavasúti szolgáltatások színvonalát. Ezzel segítse elő: a vasúti közlekedés biztonsági szabályainak, előírásainak betartását és betartatását, a szolgáltatások színvonalának emelését, az eredményesség, szervezettség javítását, az infrastruktúra használatból származó bevételek növelését, a vasúti alaptevékenység és a hozzá szorosan kapcsolódó kiegészítő feladatok megfelelő szintű végzését, a vezetői döntések, intézkedések megalapozottságát, szakszerűségét és időben történő meghozatalát, a megrendelő teljesítő viszony működtetését és felügyeletét, a technológiai fegyelem betartását és betartatását, a bizonylati fegyelem betartását, az eszközök kihasználásának javítását és a foglalkoztatás hatékonyságának növelését, a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartását. 2.0 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA Az utasítás hatálya kiterjed: A MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzat III. kötetében meghatározott valamennyi szervezeti egységre.
1454 A MÁV ZRt. Értesítője 34. szám 3.0 AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Az ellenőrzési rendszer magába foglalja: a vezetői ellenőrzést, a munkafolyamatba épített ellenőrzést, a szakellenőrzést, célellenőrzést 3.1. Vezetői ellenőrzés a vezető által tartott ellenőrzés. Ellenőrzés szempontjából vezetőnek minősül: Főigazgató, főosztályvezetők és osztályvezetők, Technológiai központok vezetői, osztályvezetői, Üzemirányító Központ vezetője, Területi központok központvezetői, osztályvezetői, alosztályvezetői, Végrehajtási egységek vezetői, Korlátozott munkáltatói jogkörrel felruházott vezetők. 3.1.1. A vezetői ellenőrzés főbb módszerei Beszámoltatás a feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról, amely lehet rendszeres és eseti. Aláírási, láttamozási jog gyakorlása a gazdasági vagy egyéb kihatással járó intézkedések megtételéről, tartalmi helyességük ellenőrzésével. Elemzés, értékelés eseti vagy rendszeres végzése a műszaki, gazdasági vagy egyéb adatok, informatikai adatbázisok, információk felhasználásával. Helyszíni ellenőrzés, amelynek során a vezető meggyőződik a munkavégzés feltételrendszerének meglétéről, a tevékenység utasítás szerinti végzéséről, a munkafegyelem helyzetéről, az ellenőrzési munka érvényesüléséről, amelynek végrehajtását dokumentálni kell. Az ellenőrzés tényének rögzítése az Ellenőrzési Naplóban, Felügyeleti Könyvben történik, amelyet szóban is ismertetni szükséges az adott szervezeti egység vezetőjével. A soron kívüli intézkedést igénylő megállapítást elő kell jegyezni. Az előírt feladatok végrehajtására az adott szervezeti egység vezetője köteles intézkedni. A végrehajtásról írásos jelentés készül. A végrehajtó szervezeti egységek vezetőinek ik megtartását, észrevételeiket Ellenőrzések Megállapításai Könyv-ben kell dokumentálni. 3.1.2. Vezetői szemle A vezetői szemléket az Munkavédelmi Szabályzatban (MVSZ) előírt szempontrendszer szerint kell megtartani. Az intézkedések megtételére, a felelősök és a határidő feltüntetésével a szemle vezetője rendelkezik, illetve kéri fel az illetékeseket. A végrehajtásról a szemle vezetőjét írásban kell tájékoztatni. A vezetői szemlékről szemle jegyzőkönyv készül, amelynek 1-1 példányát a megállapított hiányosság felszámolása érdekében az érintett üzletágak vezetőinek, a szakmailag felelős, és az érintett végrehajtási egységnek meg kell küldeni. Témája: vezetői döntés szerint Gyakorisága: külön ütemterv alapján Vezetője: az ütemezés szerint megjelölt vezető Résztvevők: témától függően külön kijelölés alapján 3.2. A munkafolyamatba épített ellenőrzés 3.2.1. A munkafolyamatba épített ellenőrzés tartalma A jogszabályok, utasítások, technológiák, kézikönyvek és szabályzatok előírásainak, valamint az integrált számítógépes irányítási rendszerek (GIR, SZIR, IHIR) ellenőrzési pontjainak folyamatos, monitoring jellegű, felügyelete; az alap-, a kiegészítő-, és kisegítő tevékenységek felügyelete, végzésének helyszíni tételes ; a hiányosságok időbeni felismerése, keletkezésének megelőzése, megszüntetésére tett intézkedések; a munkavállalók személyi felelősségének megállapítása; az ügyviteli utasítás előírásszerű alkalmazása. A munkafolyamatba épített ellenőrzést olyan formában kell megszervezni és megtartani, hogy a technológiai hiányosságok feltárását és megszüntetését, a kapcsolódó elemző-, gazdálkodó feladatok eredményességét segítse elő. A munkafolyamatok, munkaműveletek vizsgálata egyben megelőző ellenőrzést is jelentsen. A munkafolyamatba épített ellenőrzést mindazon munkavállalók kötelesek végezni, akik más munkavállalók felügyeletével és irányításával vannak megbízva, illetve akiknek a munkaköri leírásuk azt tartalmazza. Meg kell határozni: a munkafolyamatok ellenőrzési témáit és pontjait, az ellenőrzést mikor és hogyan, milyen gyakorisággal kell megtartani, valamint milyen módon kell dokumentálni, a visszacsatolás módját, hogy a megállapított hibákat és azok megszüntetésére tett, vagy teendő intézkedéseket kinek és milyen határidőre kell elvégezni. A munkafolyamatba épített k végrehajtását dokumentálni kell. Dokumentálásnak kell tekinteni egy részfolyamat befejezését követően az ellenőrzés elvégzését igazoló aláírást is. 3.2. 2. A munkafolyamatba épített ellenőrzés módszerei önellenőrzés; munkafolyamatot követően a tevékenységek ;
34. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1455 az utasításokban szabályozott eseti k végzése; az adatok és eredmények számítástechnikai úton való elemzése és. A számítógépes programba épített automatikus k, ahol a számítástechnikai úton történő adatfeldolgozás ellenőrzésének biztosítása (kialakítása) a felhasználó gazdálkodó egységnek is a feladata, és az alkalmazott program követelménye. A munkafolyamatba épített k működtetéséért a munkáltatói jogkör gyakorlója felelős. A munkafolyamatba épített ellenőrzést az éves ellenőrzési terv alapján kell elvégezni, melynek elkészítéséért a szakfelügyeleti szakellenőrzésben felsoroltak a felelősök. Az éves ellenőrzési tervet a 4.1. pontban meghatározott paraméterek szerint kell elkészíteni. 3.3. Szakk: A funkcionális szervezetek által az előzetes kockázat elemzés alapján végzett munkafolyamatok szabályossági. Célja a hibák, hiányosságok feltárása, megelőzése, megszűntetése, felelősség, illetve felelősök személyének megállapítása. 3.3.1. Általános szakellenőrzési szempontok Az általános szakellenőrzési szempontok valamennyi pályavasúti szervezeti egységre vonatkoznak. A nem munkafolyamatba épített ellenőrzést csak olyan munkavállaló végezheti, aki az adott folyamatban nem vett részt, korábban ellenőrzést vagy utalványozást nem végzett. 3.3.1.1. Gazdálkodási szakellenőrzés Üzleti adminisztráció keretében végzendő feladatok en an, illetve célvizsgálat dokumentálása: vizsgálati jelentés, beszámoltatás felelős: TK vezető, kontrolling osztályvezető, titkárságvezető, területi kontrolling csoportvezető Anyagfelhasználás indokoltságának, elszámolásának, bizonylati rend. en an, illetve célvizsgálat dokumentálása: vizsgálati jelentés, beszámoltatás felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, döntés-előkészítési osztályvezető, szakaszmérnök, vonalkezelő A szakanyagok átvételi eljárásainak az. felelős: műszaki szakértő, Első kiszerelési készlet (megállapítása, feltöltése, bizonylatolása)., esetenként tételes, valamint munkafolyamatba épített ellenőrzés belső dokumentációja felelős: anyaggazdálkodási koordinátor, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, döntés-előkészítési osztályvezető Mennyiségi nyilvántartásra kötelezett anyagok (igénylése, elszámolása, munkahelyi nyilvántartása)., valamint munkafolyamatba épített ellenőrzés belső dokumentációja felelős: anyaggazdálkodási koordinátor, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, döntés-előkészítési osztályvezető Védőétellel, védőitallal történő ellátás szabályszerűsége. felelős: anyaggazdálkodási koordinátor, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, döntés-előkészítési osztályvezető Egyen-, forma-, munka-, védőruha ellátottság vizsgálata (jogosultság, kettős ellátás), esetenként tételes, vizsgálati jelentés felelős: anyaggazdálkodási koordinátor, döntés-előkészítési osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, végrehajtási egységek vezetői Tárgyi eszköz mozgási bizonylatok (Tárgyi eszköz változás [TEV]), tárgyi eszköz átszámítás [TEA]), kiállításának, kezelésének szabályszerűsége, esetenként tételes, valamint munkafolyamatba épített ellenőrzés belső dokumentációja
1456 A MÁV ZRt. Értesítője 34. szám felelős: eszközgazdálkodási koordinátor, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, döntés-előkészítési osztályvezető Leltár előkészítésének és nyilvántartási bizonylatok gyakorisága: ütemterv szerint, valamint munkafolyamatba épített ellenőrzés belső dokumentációja felelős: eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, döntés-előkészítési osztályvezető, titkárságvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők Selejtezési folyamat, esetenként tételes felelős: TK vezetők, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, döntés-előkészítési osztályvezető Közúti gépjármű menetlevelek feldolgozásának, azok üzemeltetéséhez kapcsolódó pótlékok (gépjármű vezetési pótlék), kiegészítő Þzetések szabályszerű elszámolása vizsgálata., esetenként tételes dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: TK osztályvezetők, alosztályvezetők, gazdálkodó, műszaki, kontrolling Különféle vasúti járművek, munkagépek menetleveleinek, üzemnaplóinak, menetigazolványainak és üzemanyag felhasználásának tételes dokumentáltsága: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: TK osztályvezetők, alosztályvezetők, elemző, gazdálkodó, műszaki, kontrolling 3.3.1.2. Munkáltatási szakellenőrzés Az egyes ellenőrzési tevékenységnél a területileg illetékes humánszervezet bevonásáról a 3.2.2. pontban meghatározott ellenőrzési terv készítéséért felelős vezető intézkedik. A munkaügyi szabályozások (Munka Törvénykönyve, Kollektív Szerződés, Helyi függelék) megléte, aktualizálása, az abban foglaltak helyes alkalmazásának érvényesülése, érvényessége., esetenként tételes felelős: fejlesztési főosztályvezető, munkáltatói jogkörgyakorló, elemző, gazdálkodó közreműködik: szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei meglétének, illetve a munkavégzésre alkalmas állapot. módja: dokumentumok áttekintése, illetve helyszíni ellenőrzés, szükség szerint dokumentálása: feljegyzés, alkoholszondás ellenőrzési napló felelős: alosztályvezetők, főpályamester, mester, állomásfőnök, forgalmi koordinátor, munkáltatói jogkörgyakorlók Bérelszámolási alapbizonylatok szabályszerű kiállításának, feladásának az IHIR rendszer részére., esetenként tételes an, szükség szerint felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző, gazdálkodó Munkarend szerinti vezénylés vizsgálata, IHIR bizonylatainak és mellékleteinek megléte, szabályos vezetése., esetenként tételes, szükség szerint felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző, gazdálkodó A jelenléti és eltávozási könyv vezetése, egyezősége valamennyi alapbizonylattal és összhangja a hatályos rendeletekkel. rugalmas munkaidő (RUMI) alkalmazásának., esetenként tételes felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző, gazdálkodó, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata, az ehhez kapcsolódó bizonylatok vezetése, szabályos elszámolása., esetenként tételes felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző, gazdálkodó
34. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1457 Rendkívüli munkaidő felmerülésnek bizonylatolása, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente felelős: munkáltatói jogkörgyakorló A rendkívüli munkaidő szabadidővel történő megváltásának alkalmazása, a munkaidő keret korrigálásának betartása, esetenként tételes felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző, gazdálkodó Szabadságos ütemterv megléte, a szabadság kiadásának szabályszerűsége, esetenként tételes felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző, gazdálkodó Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra történő vezénylés tervezete, szabályszerűsége, esetenként tételes felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző, gazdálkodó A munkaerő utánpótlás biztosítottsága, esetenként tételes, feljegyzés felelős: munkáltatói jogkörgyakorló Felügyelet alatti munkavégzés bizonylatolása, az ezzel kapcsolatos pótlékok elszámolása, esetenként tételes felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző, gazdálkodó 3.3.1.3. Oktatási szakellenőrzés Az éves oktatási terv megléte. Az oktatások éves terv szerinti lebonyolítása és a pótoktatások megtartása módja: tételes dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: alosztályvezető Utasításokban, rendelkezésekben előírt környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi ismeretek oktatása, végrehajtása, esetenként tételes, vizsgálati jelentés felelős: alosztályvezető Az oktatók felkészültsége, az oktatás módja, módszere. Oktatási naplók, valamint a tevékenységhez kapcsolódó dokumentációk, kimutatások felfektetése (Humán Szolgáltató értesítésének megléte a sikeres szakvizsgákról), oktatások, dokumentálásának megléte dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: osztályvezető, alosztályvezető, csomóponti vezető Napi munkavégzéshez kapcsolódó ismeretfrissítés tapasztalatátadás, illetve a szakmai oktatás során a központi és területi szinten előírt súlyponti oktatási tételek megvalósulása dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: osztályvezető, alosztályvezető, vezető mérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő, csomóponti vezető Szakmai képzési határidők betartása, hatékonysága., esetenként tételes dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: osztályvezető, alosztályvezető Felügyelet alatti foglalkoztatás előírásainak érvényesülése., esetenként tételes dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: osztályvezető, alosztályvezető 3.3.1.4. Munka-, tűz-, vagyon-, és környezetvédelmi szakellenőrzés A munkavédelmi ellenőrzést Egészségi, Biztonsági és Környezetvédelemi Főosztály készíti elő és a munkáltató végzi el a 30/2005 (VIII. 19. MÁV Ért. 33.) VIG sz. Vezérigazgatói Utasítás a MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzatáról 4.12.2. pontja alapján. Technológiai folyamatok tűzvédelmi szabályozottságának, a tűzmegelőzési előírások betartásának, betartatásának.
1458 A MÁV ZRt. Értesítője 34. szám, jegyzőkönyv felelős: központvezető, osztályvezető, tűzvédelmi koordinátori tevékenységet ellátó műszaki szakértő, tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi megbízotti tevékenységet ellátó műszaki k Technológiai célokat szolgáló létesítmények, helyiségek, járművek, tűzvédelmi berendezéseinek, munkagépek és technológiai berendezések tűzvédelmi megfelelőségi. módja: tételes, szúrópróbaszerű, szükség szerint, jegyzőkönyv, jelentés felelős: központvezető, osztályvezető, tűzvédelmi koordinátor, tűzvédelmi előadói, megbízotti tevékenységet ellátó műszaki k Technológiai anyagok és a technológiák működtetéséhez szükséges veszélyes anyagok tárolásának, szállításának, kezelésének. felelős: központvezető, alosztályvezető, tűzvédelmi előadói, megbízotti tevékenységet ellátó műszaki k, vezetőmérnök Gyomfertőzöttség, parlagfű irtás, veszélyes kártevők, aranka elleni védekezés, technológiai területek hulladék szennyezettségének vizsgálata., jelentés felelős: osztályvezető, központvezető, PML szakértő, műszaki, vezetőmérnök Szolgálati egységek, szolgálati helyek vagyonvédelmi tevékenységének. felelős: központvezető, alosztályvezető, szakértő, vezető mérnök, területi mérnök, területi mérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő, karbantartási ellenőr, műszaki 3.3.1.5. Minőségügyi szakellenőrzés A minőségügyi szakellenőrzés nem terjed ki a végrehajtó egységek szakmai tevékenységének vizsgálatára, mivel azt a szakfelügyeleti k keretében végzik. Az ket az üzletág által szervezett belső auditoktól, valamint a tanúsító szervezet által megtartott auditoktól függetlenül kell megtartani Az ellenőrzést végzők: Minőségirányítási vezető / Minőségügyi szakértő: Főbb szervezeti (Főosztályok, Technológiai Központok, Üzemirányító Központ, Területi Központok) és végrehajtási egységeknél szúrópróbaszerűen, célvizsgálat keretében ellenőrzést végeznek. A főosztályok, technológiai központok minőségirányítási megbízottai. A végrehajtási egységeknél nem végeznek minőségügyi szakellenőrzést. Területi Központok minőségügyi koordinátorai: A Területi Központok alosztályain a minőségirányítási megbízottak ellenőrzési tevékenységét koordinálják, a Területi Központ Központvezetőjének rendelkezése alapján a végrehajtási egységek, és a minőségirányítási felelősök munkáját célvizsgálat keretében helyszíni ellenőrzéssel végzik. A minőségirányítási megbízottak által megtartott vizsgálatok alapján a tárgyi negyedévet követő hónap 10-ig beszámolót készítenek a minőségügyi koordinátor részére, aki a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig jelentést tesz a minőségirányítási vezetőnek. Területi Központok alosztályainak minőségirányítási megbízottai: Az adott alosztályhoz tartozó valamennyi végrehajtási egységnél negyedévente végeznek szakellenőrzést. Végrehajtási egységek minőségirányítási felelősei: Saját szervezeti egységüknél a minőségirányítási rendszer működését folyamatosan felügyelik. A minőségügyi szakellenőrzés szempontjai: Érvényes dokumentumok megléte, naprakészsége, dokumentumelosztási jegyzékek kezelése, a dokumentum nyilvántartási jegyzék megléte, helyessége., esetenként tételes gyakorisága negyedévente, felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott Bizonylati album megléte, naprakészsége, feljegyzések kezelése, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott Minőségtervek megléte, helyessége, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente
34. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1459 felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott A szakfelügyeleti k megállapításaira tett intézkedések vizsgálata, a szükséges helyesbítő / megelőző tevékenységek kidolgozása, javaslata érdekében, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott A napi munkavégzés során megállapított nemmegfelelőségek és az azt követő intézkedések hatékonyságának, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott A belső és külső auditokon megállapított eltérések, észrevételek kezelése, a tett intézkedések helyszíni vizsgálata, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott Vevői észrevételek, reklamációk helyszínen történő, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott 3.3.1.6. Szakfelügyeleti szakellenőrzés Az idegen kivitelezők tevékenységének, dokumentálása: feljegyzés felelős: szakmai főosztályok szakértői, alosztályvezető, vezető mérnök, műszaki, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök K+F tevékenység végrehajtásának módja: tételes gyakorisága: esetenként, szükség szerint dokumentálása: feljegyzések, jegyzőkönyvek felelős: szakmailag illetékes szervezeti egység osztályvezetői, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Újítások elbírálásának, hasznosításának, elszámolásának felelős: osztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Új technológiák, rendszerek, építőelemek, anyagok jóváhagyásának, bevezetésének, alkalmazásának, esetenként tételes, szükség szerint felelős: osztályvezető, alosztályvezető, műszaki szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Javítási, karbantartási szerződések végrehajtásának, fő és futásbiztonsági javításoknál tételes, jegyzőkönyv felelős: szakértő, alosztályvezető, műszaki szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök A Téli időjárás alkalmával követendő eljárás (D.4. sz. Utasítás), valamint a Hálózati-, valamint a Területi Téliforgalmi Rendelkezés betartásának felelős: osztályvezető, alosztályvezető, műszaki, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Utasítások, szabványok, előírások kiadásának, meglétének, aktualizálásának felelős: osztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Tevékenység kihelyezés alapján végzett munkák kivitelezésének, lebonyolításának, és a monitoring rendszer működésének, esetenként tételes, negyedévente, monitoring jelentés felelős: szakmailag illetékes osztályvezető, alosztályvezető, kontrolling tervezési és beszámolási osztályvezető, kontrolling szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök
1460 A MÁV ZRt. Értesítője 34. szám Külső vállalkozások által végzett fővizsgálatok gyakorisága: eseti, jegyzőkönyv, vezetői tájékoztató felelős: osztályvezető, alosztályvezető, szakértő,, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Műszaki kivitelezés, hatósági előírások, valamint a tervjóváhagyásban előírtak betartásának beruházási munkák esetében dokumentálása: emlékeztető, jegyzőkönyv, feljegyzés felelős: szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Beruházási, felújítási munkák előkészítésének, tervezésének, a tervek jóváhagyatásának és megvalósításának Þgyelemmel kísérése,, szükség szerint, jegyzőkönyv felelős: osztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Munkák, munkafolyamatok kivitelezés közben történő műszaki és technológiai felügyelete, munkák mennyiségi és minőségi átvételének gyakorisága: havonta, szükség szerint, jegyzőkönyv felelős: szakértő, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Az üzletág területén működő műszaki könyv-, és tervtárak és információközvetítő irodák szakmai tevékenységének felelős: osztályvezető,, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Az operatív irányítási és végrehajtási egységek szakmai dokumentációs tevékenységének módja: helyszínen szúrópróbaszerű gyakorisága: esetenként dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv, Vizsgálati Jelentés felelős: osztályvezető, alosztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök A karbantartás és hiba- és zavarelhárítás tervezési folyamatának módja: helyszíni ellenőrzés felelős: osztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Az alkalmazott építőelemekre az illetékes főosztály, és gyártók által kiadott technológiai utasításokban előírt típusú és gyakoriságú k, illetve szükség szerint dokumentálása: Műszaki Napló, Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer tevékenységi mutatóinak elemzése, változtatási javaslatok kidolgozása módja: folyamatos, illetve szükség szerint dokumentálása: feljegyzés, Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: osztályvezető, alosztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök Szakfelügyeleti tevékenység módszere: helyszíni szúrópróbaszerű ellenőrzés dokumentálása: feljegyzés, vezetői tájékoztató felelős: osztályvezető, alosztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök 3.3.1.7 Pályavasúti területi központok: forgalmi osztályok, pálya- és mérnöki létesítményei osztályok, távközlő-, erősáramú és biztosítóberendezési osztályok, kontrolling csoportok és titkárságok működésvizsgálatának szempontrendszere Tárgyi feltételek Személyi feltételek Beszámoltatási rendszer Kapcsolat rendszer Helyzetértékelés módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: kétévente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Főosztály: Forgalmi Osztály osztályvezető, Menetrendi Osztály osztályvezető, Üzemirányítási Osztály osztályvezető, hálózati forgalmi szakértő PML Főosztály: Technológiai Osztály, Pálya Létesítményi Osztály, Mérnöki Létesítményi Osztály TEB Főosztály: Távközlési Osztály, Erősáramú Osztály, Biztosítóberendezési Osztály
34. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1461 Fejlesztési Főosztály: Döntés-előkészítési Osztály, Piacfejlesztési Csoport, Működés-fejlesztési Csoport, Kontrolling Főosztály: Tervezési és Beszámolási Osztály, Kontrolling Osztály Értékesítési Főosztály: Kereskedelmi Osztály, Elszámolási Csoport (forgalom-felügyeleti alosztályok területi értékesítési dolgozóinak ) 4. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG DOKUMEN- TÁLÁSA 4. 1. Ellenőrzési terv A tárgyévet megelőző november 30-ig Ellenőrzési tervet kell készíteni a 4/2006. (V. 12. MÁV Ért. 19.) EVIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasítás az Általános Ellenőrzési Utasítás (továbbiakban ÁEU) 6. 2. alpontjában előírtak szerint. Az Ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: az ellenőrzés során végrehajtandó konkrét feladatokat; végrehajtást végző személyek megnevezését; felelősök megnevezését. A terveket az alábbiak szerint kell elkészíteni: 4. 1. 1. Az üzletág irányítási egységeinek vezetői ellenőrzési tervét a Fejlesztési Főosztály részére kell átadni november30-ig, majd együttes előterjesztés után a főigazgató hagyja jóvá december 15-ig. 4. 1. 2. A Területi Központok központvezetői vezetői ellenőrzési tervét szintén a tárgyévet megelőző november 30-ig kell elkészíteni és átadni a Fejlesztési Főosztály részére, majd együttes előterjesztés után a főigazgató hagyja jóvá december 15-ig. 4. 1. 3. A Területi Központ osztályvezetői, alosztályvezetői ellenőrzési tervét a tárgyévet megelőző november 25-ig kell elkészíteni és átadni a Pályavasúti Területi Központ titkársága részére, amelyet együttes előterjesztést követően a Központvezető hagy jóvá november 30- ig. 4. 1. 4. A végrehajtási egységek vezetői az Ellenőrzési Tervet a tárgyévet megelőző november 20-ig készítik el és átadják az illetékes alosztályvezető részére, akinek november 25-ig jóvá kell hagynia. 4. 2. Vizsgálati program ÁEU 3. 11. alpontjában előírtak szerint vizsgálati programot kell készíteni, majd a célvizsgálatot elrendelő vezető jóváhagyása után meg kell küldeni az érintett szervezeti egység vezetőjének. 4. 3. Vizsgálati jelentés ÁEU 3.15. alpontjában előírtak szerint vizsgálati jelentést (részjelentést) kell készíteni a vizsgálat befejezését követő 10 munkanapon belül a vizsgálati program pontjainak megfelelően. A vizsgálati jelentést meg kell küldeni a vizsgált szervezeti egység vezetőjének, és rendelkezni kell az Igazoló Jelentés elkészítési határidejére. 4. 4. Igazoló jelentés ÁEU 3. 16. alpontjában előírtak szerint kell elkészíteni. 4. 5. Utóellenőrzés ÁEU 3. 9. 7. alpontjában előírtak szerint kell elvégezni. 4. 6. Felmentvény ÁEU 3. 18. alpontjában előírtak szerint kell eljárni. 4. 7. Beszámoló jelentés az ellenőrzési tevékenységről 4. 7. 1. Az üzletág irányítási egységeinek feladata: A tárgyfélévet követő hónap 15. munkanapig az üzletág irányítási egységeinek vezetői és a Területi Központok központvezetői által jóváhagyott beszámoló jelentést meg kell küldeni a Fejlesztési Főosztály részére nyomtatott és elektronikus formában, valamint tájékoztatásul elektronikus formában valamennyi főosztály részére. A Fejlesztési Főosztály Működés-fejlesztési csoport készíti el az előterjesztést, mely alapján az üzletágvezetői értekezleten kell az első féléves, valamint az éves ellenőrzési tevékenységet értékelni. A beszámoló jelentések tartalmazzák: az időszakot, az k során megállapított eltérésekre tett intézkedéseket, a megállapítások elemzése után bevezetett megelőző intézkedéseket, a lefolytatott utók tényét, elemzését. A területi központok jelentései tartalmazzák a fentieken túlmenően: a munkaképes állapot ellenőrzésének összesítését, az k megállapításai következtében hozott munkáltatói intézkedéseket. 4. 7. 2. Az operatív irányítás feladata 4. 7. 2. 1. A végrehajtási egységek vezetői a Beszámoló Jelentést a tárgyfélévet követő hónap 5. munkanapig adják át az illetékes alosztályvezető részére.
1462 A MÁV ZRt. Értesítője 34. szám 4. 7. 2. 2. A Területi Központ központvezetői, osztályvezetői, alosztályvezetői az általuk végzett vezetői kről, illetve az alosztályokhoz tartozó végrehajtási egységekről beérkezett jelentéseket összesítve, a tárgyfélévet követő hónap 10. munkanapig készítsék el a Beszámolót, és adják át a Pályavasúti Területi Központ titkárság részére. A Pályavasúti Területi Központ titkárság a tárgyfélévet követő hónap 15. munkanapig készítse el a Központvezető részére láttamozásra a Beszámoló Jelentést. A beszámoló jelentések tartalmazzák: az időszakot, az k során megállapított eltérésekre tett intézkedéseket, a megállapítások elemzése után bevezetett megelőző intézkedéseket, a lefolytatott utók tényét, elemzését, a munkaképes állapot ellenőrzésének összesítését, az k megállapításai következtében hozott munkáltatói intézkedéseket. 4. 8. Éves Beszámoló Jelentés Az éves Beszámoló Jelentést a féléves Beszámoló jelentésekből a Fejlesztési Főosztály Működés-fejlesztési csoport állítja össze és terjeszti elő üzletágvezetői értekezletre a tárgyévet követő január 31-ig. 4.9. Ellenőrzések dokumentálása Az k egységes dokumentálása az ÁEU 10. sz. melléklete szerint Ellenőrzési Naplóban, illetve Felügyeleti Könyvben történik. A dokumentálás ezen kívül történhet vizsgálati jelentésben, feljegyzésben, emlékeztetőben, jegyzőkönyvben, illetve vezetői tájékoztatásban. Az egyes k dokumentálásának módját az éves ellenőrzési tervben kell előírni. 4. 10. Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos irattározás Jelen utasítás 4. 1. 4. 8. alpontjaiban keletkező dokumentumokat a 24/2003. VIG sz. MÁV Rt. Ügyviteli Utasítása szerint kell kezelni, és 3 évig kell megőrizni. 5.0 CÉLELLENŐRZÉSEK ÁEU 3.9.2 pontjában foglaltak szerint. Az eseti célkről, célvizsgálatokról értesíteni kell az illetékes Pályavasúti Területi Központ vezetőjét. 6.0 ZÁRÓ RENDELKEZÉS Jelen Üzletági Ellenőrzési Utasítás az ÁEU 10.2 pontjában előírtaknak való megfelelést szolgálja. Ezen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti: Gy. 1654-26/2006. sz. alatt hatályba léptetett Utasítás a forgalmi szakszolgálat ellenőrzési feladatainak ellátására. Gy.101-510/1994. sz. alatt hatályba léptetett Ellenőrzési Utasítás a Pályafenntartási szakszolgálat felügyelete alá tartozó egységek részére Jelen utasítás által nem szabályozott kérdésekben a 4/2006. EVIG sz. Elnök-vezérigazgatói utasításban foglaltak szerint kell eljárni (2006.05.12., 19. sz. MÁV Értesítő). Szamos Alfonz s. k. üzletági általános vezérigazgató-helyettes 7.0 FÜGGELÉKEK I. Függelék: Vasúti pályával kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k Vasúti pályák beruházási, felújítási munkái tervezésének, a tervek jóváhagyatásának, szükség szerint, jegyzőkönyv felelős: PML főosztályvezető, PML szakértő, központvezető, műszaki, vezetőmérnök Munkák, munkafolyamatok kivitelezés közben történő műszaki és technológiai felügyelete, munkák mennyiségi és minőségi átvételének, havonta, szükség szerint, jegyzőkönyv felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő Alépítményi-, felépítményi tevékenységek, valamint pályafelügyeletek ellátásának, havonta, szükség szerint felelős: PML szakértő, osztályvezető, alosztályvezető, műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő A vasúti pályák közlekedésbiztonsági állapotának, a vágánymérési eredmények, a TMK munkáltatás és felügyelet végrehajtásának, havonta, szükség szerint, jegyzőkönyv felelős: PML szakértő, osztályvezető, alosztályvezető, műszaki, vezetőmérnök
34. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1463 Felépítményi mérővonat, és egyéb pályadiagnosztikai mérési eredmények felhasználásának, szükség szerint felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki, vezetőmérnök Útátjárók, gyalogos átjárók, földművek munkáinak, havonta, szükség szerint felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő Kitérővizsgálatok végrehajtásának, havonta, szükség szerint, jelentés felelős: PML szakértő, műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő Lassújel bevezetések, illetve megszűntetések módja: tételes gyakorisága: hathetenként, jelentés felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki, vezetőmérnök Vágányzár kihasználtság gyakorisága: havonta, jelentés felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki, vezetőmérnök Pályák és pályatartozékok üzem és forgalom biztonságát szolgáló teendők ellátásának gyakorisága: negyedévente, szükség szerint, jelentés felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő II. Függelék: Vasúti technológiákkal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti szakk Felépítményi szerkezetek, anyagok és hegesztések gyakorisága: negyedévente, szükség szerint, jegyzőkönyv felelős: PML szakértő, műszaki Hézagnélküli felépítmény kivitelezésre vonatkozó előírások betartásának gyakorisága: havonta, szükség szerint felelős: PML szakértő, vezetőmérnök, műszaki Terület karbantartások végrehajtásának gyakorisága: negyedévente, szükség szerint felelős: PML szakértő, műszaki, szakaszmérnök, vonalkezelő, főpályamester Mérnöki szakaszok feladat ellátó és működőképességének dokumentálása: jelentés felelős: osztályvezető, alosztályvezető, műszaki, vezetőmérnök Felépítményi kötöttpályás vontató és vontatott járművek, munka és rakodógépek, egyéb gépi berendezések üzemeltetésének felelős: osztályvezető, PML szakértő, műszaki Vasúti járműmérlegek hitelesítésének, karbantartásának módja: tételes gyakorisága: negyedévente, mérlegkönyv felelős: osztályvezető, PML szakértő, Sínfelújítások technológiai, jelentés felelős: PML szakértő, PML Technológiai Kp. osztályvezető Közlekedésműszaki és hatósági ügyek rendezésének, szükség szerint, jelentés felelős: osztályvezető, alosztályvezető, PML szakértő, műszaki
1464 A MÁV ZRt. Értesítője 34. szám Szakma-speciális nyilvántartások vezetésének (síntörések, varratszakadások, UH. sínhibák, ívkimutatások, hídvizsgálati és mérlegkönyvek, hézagnélküli vágányok), negyedévente felelős: PML és hídszakértő, műszaki III. Függelék: Mérnöki létesítményekkel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k Hídkarbantartási tevékenységek, valamint hídfelügyeletek ellátásának gyakorisága: havonta, szükség szerint felelős: PML hídszakértő, műszaki, területi mérnök Hídvizsgálatok és hídgondozások tervezésének, jóváhagyatásának gyakorisága: negyedévente, szükség szerint felelős: osztályvezető, PML hídszakértő, műszaki Hídvizsgálatok, végrehajtásának módja: tételes, jegyzőkönyv felelős: PML hídszakértő, műszaki, területi mérnök Hídkarbantartások, hídgondozások végrehajtásának módja: tételes, szúrópróbaszerű, jegyzőkönyv felelős: PML hídszakértő, műszaki, területi mérnök HGR évi zárás, következő évi kiadás állományának módja: tételes,, jegyzőkönyv felelős: osztályvezető, PML hídszakértő, műszaki Tevékenység kihelyezés alapján végzett munkák tervezésének módja: tételes, dokumentálása: jegyzőkönyv, havi monitoring jelentés felelős: PML hídszakértő, alosztályvezető, műszaki, területi mérnök Hidász szakaszok feladat tervezésének, végzett munkáinak módja: tételes, szúrópróbaszerű, jegyzőkönyv felelős: osztályvezető, PML hídszakértő, műszaki Hidász szakaszok feladat ellátó és működőképességének, jelentés felelős: PML hídszakértő, területi mérnök IV.Függelék: PML Technológiai Központ szakmai szakfelügyeleti i Szakmai szoftverek felhasználási jogosultságának módja: tételes, szúrópróbaszerű dokumentálása: Jegyzőkönyv, Feljegyzés felelős: osztályvezető, szakértő, Geodéziai műszerek, sebesség regisztrálók berendezések alkalmasságának gyakorisága: havonta dokumentálása: Jegyzőkönyv, Feljegyzés felelős: osztályvezető, szakértő, Az archiválási tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenység helyszíni ellenőrzés dokumentálása: munkafolyamatba épített belső dokumentációban felelős: osztályvezető, V. Függelék: Távközléssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k A T1-es utasításban előírt tevékenységek végrehajtásának gyakorisága: negyedévente, illetve szükség szerint
34. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1465 dokumentálása: jegyzőkönyvek, feljegyzések, Felügyeleti Könyvbe bejegyzés felelős: Távközlési osztályvezető,alosztályvezető, TEB szakértő Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának módja: helyszíni vizsgálat i bejegyzés felelős: alosztályvezető, TEB szakértő Az internet szolgáltatás hálózati szintű üzemeltetésének és a TEBI által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának módja: helyszíni vizsgálat i bejegyzés felelős: Távközlési osztályvezető, alosztályvezető, TEB szakértő Távközlési célk módja: helyszíni ellenőrzés dokumentálása: felügyeleti- és ellenőrzési napló, vezetői tájékoztatás felelős: alosztályvezető, TEB szakértő VI. Függelék: Erősárammal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k Az E-101-es utasításban előírt feladatok végrehajtásának módja: helyszíni vizsgálat gyakorisága: negyedévente, illetve szükség szerint dokumentálása: jegyzőkönyvek, feljegyzések, Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: alosztályvezető, TEB szakértő, területi mérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő Az erősáramú- és kisfeszültségű célk módja: helyszíni ellenőrzés dokumentálása: felügyeleti- és ellenőrzési napló, vezetői tájékoztatás felelős: TEB szakértő VII. Függelék: Biztosítóberendezéssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k A TB 1-es utasításban előírt feladatok végrehajtásának módja: helyszíni vizsgálat gyakorisága: negyedévente, illetve szükség szerint dokumentálása: jegyzőkönyvek, feljegyzések, Felügyeleti Könyvbe bejegyzés felelős: TEB szakértő, vezetőmérnök, alosztályvezető, szakaszmérnök, vonalkezelő Biztosítóberendezési célk módja: helyszíni ellenőrzés dokumentálása: felügyeleti- és ellenőrzési napló, vezetői tájékoztatás felelős: TEB szakértő, vezetőmérnök, alosztályvezető, szakaszmérnök, vonalkezelő Biztosítóberendezési felülvizsgálatok, funkcionális vizsgálatok tartalmának, dokumentálásának módszere: dokumentáció illetve helyszíni ellenőrzés, havonta egyszer, műszaki napló, feljegyzés felelős: TEB szakértő, vezetőmérnök, alosztályvezető, szakaszmérnök, vonalkezelő A TEB Technológiai Központ hálózati szintű állagnyilvántartás naprakészségének módszere: szúrópróbaszerű dokumentálása: feljegyzés, vezetői tájékoztató felelős: osztályvezető, TEB szakértő TEB Technológiai Központ mérésügyi tevékenysége (a laboratórium dokumentumkezelése) módszere: szúrópróbaszerű dokumentálása: feljegyzés, vezetői tájékoztató felelős: osztályvezető, TEB szakértő, minőségügyi szakértő A TEB Technológiai Központ műszaki dokumentációs és könyvtári tevékenység rendelet- és rajztár kezelés módszere: szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálat dokumentálása: feljegyzés, vezetői tájékoztató felelős: osztályvezető, TEB szakértő
1466 A MÁV ZRt. Értesítője 34. szám VIII. Függelék: TEB Technológiai Központ szakmai szakfelügyeleti i A területi távközlési nyilvántartás vezetése az alábbi témakörökben: 1. általános célú vasútüzemi távbeszélő hálózat 2. vasútüzemi távíró hálózat 3. adatátviteli összeköttetések és szolgáltatások 4. irányító és információs hálózat 5. hangszórós tájékoztató és irányító rendszerek 6. vizuális utas tájékoztató rendszerek 7. pontos idő-jelző rendszerek 8. rádió távbeszélő rendszerek 9. távközlő alaphálózat 10. távközlő analóg vivőhálózat 11. távközlő digitális rendszerek dokumentáltsága: feljegyzés felelős: osztályvezető, TEB Rádiórendszerek műszaki felügyeletéhez kapcsolódó k módszere: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta dokumentálása: feljegyzés felelős: távbeszélő központok vonalkiosztásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének módszere: szúrópróbaszerű gyakorisága: negyedév dokumentálása: feljegyzés felelős: TEB IP címek kiosztása, a kiosztott IP címek a hálózat bármely eszközén módszere: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta dokumentálása: feljegyzés felelős: TEB E-mail címek és Internet hozzáférések konþgurálásának mind szerver, mind kliens oldalon, üzemeltetési naplók módszere: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta dokumentálása: feljegyzés felelős: TEB Alállomások nyilvántartásainak és a berendezések karbantartási ütemterveinek módja: tételes dokumentálása: feljegyzés, emlékeztető felelős: TEB TEB mérőeszközök metrológiai állapotának, nyilvántartás helyességének, havonta dokumentálása: munkafolyamatba épített belő dokumentációban felelős: osztályvezető, alosztályvezető, műszaki Az archiválási tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenység helyszíni ellenőrzés dokumentálása: munkafolyamatba épített belső dokumentációban felelős: osztályvezető, IX. Függelék: Kontrollinggal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k A munkavégzéssel kapcsolatos dologi kiadások elszámolásának, esetenként tételes, havonta felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling Utalványozási jogosultságok jogszerűsége, nyilvántartása, közzététele, esetenként tételes dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető Felelősségi nyilatkozatok naprakészsége, dokumentáltsága módja: tételes felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, a humán szervezet közreműködésével A költségfelosztás alapját képező naturáliák szabályszerű összegyűjtése, feladása a feldolgozó rendszerek részére, esetenként tételes felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling
34. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1467 Beruházási-, felújítási-, karbantartási munkák számviteli elhatárolásának vizsgálata. A saját kivitelezésű beruházási munkák elszámolása, lezárása, esetenként tételes felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling A tevékenység végzésével kapcsolatos bevételek és költségek elszámolásának szabályszerűsége, a MÁV ZRt. számlarendjének alkalmazása. Teljesítmény elszámolási alapbizonylatok vezetése, esetenként tételes dokumentálása: munkafolyamatba épített belső dokumentációban felelős: osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling Az anyagmozgási bizonylatok elszámolásának vizsgálata, esetenként tételes, vizsgálati jelentés felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling Projektek deþniálásának szabályszerűsége, kapcsolódó nyilvántartások vezetése, esetenként tételes felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling Belső megrendelések szabályszerű elszámolása (átterhelés), esetenként tételes felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling Készpénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente felelős: területi kontrolling csoportvezető GIR jogosultságok időszakos, esetenként tételes, munkafolyamatba épített belső dokumentáció felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling A vevő szerződések jog-, és szabályszerűség, teljesítés, elszámolás vizsgálata, esetenként tételes felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling A szállítói szerződések megkötésének vizsgálata. (ajánlatkérés, szerződés előkészítés, szignók megléte, szerződés megkötése, aláírások DHL szerinti jogossága, nyilvántartásba vétele), esetenként tételes, munkafolyamatba épített belső dokumentációban felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling A szállítói számlák egyeztetése a szerződésekkel, a szállítói számlák befogadása, elismerése, továbbítása átszámításoknál, tételes Területi Központban, munkafolyamatba épített belső dokumentációban felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling Jóváhagyott üzleti terv betartásának vizsgálata, esetenként tételes, munkafolyamatba épített belső dokumentáció felelős: főosztályvezető, kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakértő Saját és üzemi célú vágányok elszámolásával kapcsolatos tevékenység, esetenként tételes felelős: kontrolling szakértő, területi kontrolling csoportvezető Pályavasúti önköltség-számítási és díjképzési rendszerhez szükséges adatok helyességének és meglétének, esetenként tételes dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelős: kontrolling főosztályvezető Gazdaságossági és egyéb pénzügyi elemzések, illetve különféle előterjesztések, javaslatok ilyen vonatkozású részeinek módja: tételes
1468 A MÁV ZRt. Értesítője 34. szám dokumentálása: feljegyzés felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető Állami költségtérítési igények kalkulációjának és elszámolásának. módja: tételes, szúrópróbaszerű dokumentálása: feljegyzés felelőse: kontrolling főosztályvezető X. Függelék: Értékesítéssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k Hálózat-hozzáférési szerződések megkötésének dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: kereskedelmi osztályvezető Értékesítési Főosztály által kötött szerződések nyilvántartásának módja: tételes dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: kereskedelmi osztályvezető Ügyfél-elégedettség mérési, értékelési rendszer módja: tételes dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: kereskedelmi osztályvezető Pályavasúti önköltség-számítási és díjképzési rendszerhez szükséges értékesítési adatok helyességének és meglétének dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: értékesítési főosztályvezető Teljesítménymérés körébe tartozó tevékenységek dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: elszámolási csoportvezető Hálózati Üzletszabályzat módosító javaslatainak dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: kereskedelmi osztályvezető Területen értékesített pályavasúti szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabályozások elkészítésének dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: kereskedelmi osztályvezető XI. Függelék: Értékesítési Főosztályi ellenőrzés a Területi Központokban Területen értékesített pályavasúti szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabályok alkalmazásának dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: marketing szakértő Területen értékesített pályavasúti szolgáltatások iránti igények nyilvántartásának dokumentálása: Felügyeleti könyv felelőse: kereskedelmi osztályvezető vagy marketing szakértő Területen értékesített pályavasúti szolgáltatások elszámolásához szükséges alapadatok előállításának felelőse: marketing szakértő HÜSZ módosításainak előjegyzéséhez szükséges adatok biztosításának dokumentálása: Ellenőrzési napló felelőse: marketing szakértő XII. Függelék: Forgalommal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k Az k tervezése, szervezése és koordinációja A Forgalmi Főosztályon kerül tervezésre: a Forgalmi Főosztály vezetőinek i, a Forgalmi Osztályok működésének vizsgálata, a Forgalmi Osztályok beszámoltatásának ütemezése,
34. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1469 a Forgalmi Csomópontok forgalombiztonsági keresztinek ütemezése, a központi technológiai vizsgálatok tartalma és időpontja. A Forgalmi Főosztály által készített technológiák betartásának A Forgalmi Főosztály Forgalmi, illetve Menetrendi Osztályai a működési körükbe tartozó kérdésekben az általuk készített technológiák betartásának ellenőrzését célellenőrzés formájában végzik az ellenőrzési terv szerint. A Menetrendi Osztály megállapításairól tájékoztatja a Forgalmi Osztályt. A Forgalmi Főosztály osztályai kölcsönösen kötelesek tájékoztatni egymást, az k alkalmával tett megállapításokról és intézkedésekről. Forgalmi Csomópontok forgalombiztonsági kereszt A Forgalmi Csomópontok és a kijelölt szolgálati helyek forgalombiztonsági kereszt szak. A Forgalomi Főosztály Forgalmi Osztálya készíti el a forgalombiztonsági keresztellenőrzés ütemezését. Az elkészített ütemezést megküldi a területileg illetékes Forgalmi Osztályoknak és az ellenőrzésbe bevont Forgalmi Csomópontnak. Az értesítésben kerül meghatározásra, hogy az ellenőrzésbe, hány főt kell bevonni a területileg illetékes Forgalmi Osztályból, és hány fő vesz részt munkakörönként a társ Forgalmi Osztálytól. A forgalombiztonsági kereszt vezetője a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály forgalmi szakértője, vagy eseti megbízása alapján a területileg illetékes forgalmi szakértő. Az ellenőrzés szempontjait a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályának munkatársai készítik el és az ellenőrzés alkalmával adják át az ellenőrzésre kijelölt munkavállalóknak. A kiadott szempontokon felül vizsgálni kell még a területileg illetékes forgalmi szakértő ellenőrzési tevékenységét, annak hatékonyságát, a vezetői k rendszerességét, hatékonyságát, valamint a technológia és a munkáltatás összhangját. A vizsgálat befejezését követően a vizsgálatban résztvevőknek Vizsgálati részjelentést kell készíteni és azt a vizsgálat befejezését követő 10 munkanapon belül kötelesek, felterjeszteni a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályára a vizsgálatot vezető részére. Az elkészített Vizsgálati részjelentéseket az illetékes Forgalmi Osztály Osztályvezetőjének láttamoznia kell. A beérkezett részjelentéseket, a vizsgálatot vezető munkatárs összeállítja, kiadmányozásra előkészíti. Vezetői döntést követően a feladat meghatározásokkal a területileg illetékes Forgalmi Osztály részére megküldi további intézkedés végett. A tett intézkedésekről Igazoló Jelentést kell készíteni és azt a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály részére meg kell küldeni a kiadmányban meghatározott időre. módja: helyszíni ellenőrzés, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályvezető, Forgalomfelügyeleti alosztályvezető, hálózati forgalmi szakértő, területi forgalmi szakértő, A Forgalmi Osztályokon kerül tervezésre: a Forgalmi Osztályok vezetői inek ütemezése, a Forgalmi Csomópont területi vizsgálata (a Forgalmi Csomóponthoz tartozó valamennyi szolgálati helyen) háromévenként, minden menetrendváltozást megelőzően, illetve a bevezetés utáni időszakban vizsgálni kell, hogy az új menetrend személy és tehervonati technológiák összhangjának érvényesülése, hogyan valósul meg, (a tapasztalt technológiai problémákat még az érvénybe léptetés előtt jelezni kell, de legkésőbb addig az időpontig, amikor még be lehet dolgozni az 1. sz. Menetrendi Módosításba.), a vonali technológia működésének vizsgálata, a közlekedő vonatok vontatójárművein történő negyedévenkénti vonalbeutazások ütemezése, a Forgalmi Csomópontok működési, technológia vizsgálata, a Forgalmi Osztály hatáskörébe tartozó pályavasút által nyújtott szolgáltatások teljesítésével összefüggő bizonylati rend betartásának célvizsgálat keretében, a területi forgalmi szakértő által végzett forgalmi, technológiai, és forgalombiztonsági szaki, a Forgalmi Csomópontok beszámoltatása a Forgalmi Osztályvezető döntése alapján. A beszámoltatásra meg kell hívni a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály illetékes forgalmi szakértőjét. Egyéb vizsgálatok, melyek a Forgalmi Főosztályon és a Forgalmi Osztályokon kerülnek meghatározásra. a.) A Forgalmi Csomópont Területi Vizsgálata A Forgalmi Csomóponti Főnökségeknek és a hozzá tartozó szolgálati helyeinek FO által kijelölt időben a Forgalmi csomópont területi vizsgálata éves ütemezés szerint. Célja: Az állomásfőnökségek működésének, technológiai létszámszükségletének, foglalkoztatás törvényességének, IHIR-ben rögzített adatok pontosságának, bér-túlóragazdálkodás eredményességének, anyag és eszközkezeléssel összefüggő megrendelő képességének, technológiájának, forgalom, és üzem-biztonságának elemzése, valamint a vezetői munka eredményességének értékelése. Módszere: A Forgalmi Osztály által kijelölt Forgalmi Csomóponton, állomásfőnökségeken és a hozzátartozó valamennyi