J E G Y ZKÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2005. április 22-én tartott évi rendes közgylésérl Közgylés helyszíne: a Budapesti Elektromos Mvek Rt Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Konrad Mußenbrock igazgatósági tag az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. felügyelbizottságának tagjai: Dr. Andreas Radmacher a felügyel bizottság elnöke Gembiczki Tibor felügyelbizottsági tag Nyers Sándor felügyel bizottsági tag Takács János felügyel bizottsági tag Puskás István Dr. Papp Miklós könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft. jegyzkönyvvezet A levezet elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyel bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ÉMÁSZ Rt. évi rendes közgylését megnyitja. Köszönti Szeremleyné Varga Erzsébetet a szavazatelsbbségi jogokat biztosító részvény tulajdonosának, a Gazdasági és Közlekedési Miniszternek a képviseljét, valamint az RWE/EnBW konzorcium képviselit Frank Grone és Torsten Hauck urakat. Köszönti továbbá az új részvényeseket, akik els ízben vesznek részt a társaság közgylésén, valamint a munkavállalói részvényeseket. Hölgyeim és Uraim, tisztelt Részvényesek! A 2004. üzleti év, amelyrl az Igazgatóság és Felügyel Bizottság a mai napon Önöknek beszámol, Társaságunk fejldése szempontjából jelents elrelépéseket hozott. A 2003. üzleti év eredmény visszaesése után ismét a pozitív trendhez tudtunk csatlakozni és az adózás eltti eredményt lényegesen emelni. Mindez egy dinamikus változásokkal Az ÉMÁSZ Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgylésének jegyzkönyve
kísért környezetben következett be. Nemcsak Magyarország EU csatlakozása, hanem a magyar villamos energia szektor második liberalizációs lépése 2004. 07. 01-jével a jelents események közé tartoztak. Társaságunk számszer eredményérl az Önök rendelkezésére álló üzleti jelentés ad tájékoztatást. Ezen felül természetesen az Igazgatóság nevében tájékoztatást fogok adni az 1. napirendi pont keretében az üzleti év lényeges eseményeirl. Ennek jegyében kívánom, hogy mai közgylésünk eredményes legyen. A levezet elnök a tényleges munka megkezdése eltt néhány információt ad a közgylés további menetére vonatkozóan. Tájékoztatja a közgylést, hogy az Alapszabály 28. pontja alapján az igazgatóság elnökeként jogosult a közgylést levezetni. A jegyzkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklóst, a jogi szakterület vezetjét. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képviseli meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelelen letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgylésen a részvényesek összesen 2.494.966 számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 81,79 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgylés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökkenmentes lebonyolítása érdekében felkéri Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Kató György: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett baloldali monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének a jobboldali monitoron történ megjelenését követen a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelel gomb (igen nem tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. További kérdés hiányában javasolja a közgylésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Ördög Szilvia úrhölgyet és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszer szavazattöbbség szükséges. A közgylés Ördög Szilvia úrhölgyet és Milosovics Gábor urat 2.493.966 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. A közgylési jegyzkönyv hitelesítjeként Salgó László részvényest javasolja megválasztani. A közgylés Salgó László részvényest jegyzkönyv-hitelesítnek 2.493.964 igen, 0 nem, és 1 tartózkodás szavazattal megválasztja. 2
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgylés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap 2005. március 22-i és a Magyar Tkepiac c. folyóirat 2005. március 21-i számában jelent meg. Az alábbiak szerint ismerteti a közgylés napirendi pontjait: 1. A 2004. üzleti év zárása - Az Igazgatóság beszámolója a 2004. üzleti év gazdasági fejldésérl - A Felügyel Bizottság jelentése - A könyvvizsgáló jelentése - A mérleg és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának megállapítása - A konszolidált éves zárás jóváhagyása 2. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 3. Felügyel bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 4. A könyvvizsgáló megválasztása 5. Az Igazgatósági és a Felügyel bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása A levezet elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány a törvényes határidn belül az igazgatósághoz nem érkezett. 1. A 2004. üzleti év zárása: 1.1 Az igazgatóság beszámolója a 2004. üzleti év gazdasági fejldésérl Igen Tisztelt Részvényesek! Az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Rt., a 2004-es évben a nehéz piaci feltételek dacára jelents lépést tett elre. Az árbevétel kis mértékben emelkedett és az adózás eltti eredmény a 2003-as visszaesés után ismét ntt. Beszámolómban szeretném figyelmüket a legfontosabb fejleményekre felhívni. Tevékenységünk kereteit 2004-ben Magyarország 2004. május elsején történt Uniós csatlakozása, valamint a hazai villamos energia piac liberalizációjának 2004. július elsejével bevezetett második lépése szabta meg. Különösen ez utóbbi, azaz az a tény, hogy ma már minden nem háztartási villamos energia fogyasztó szabadon választhatja meg villamos energia szolgáltatóját, fog hosszabb távon jelents hatást gyakorolni a Társaságra. Jóllehet a piaci mechanizmusok a liberalizált piacon egyenlre nehezen jönnek mozgásba, mégis fel 3
kell arra készülnünk, hogy ezen fejlemények eredményeként a villamos energia üzletben is fokozódni fog a verseny és hogy közép- illetve hosszútávon a piaci viszonyok alapveten meg fognak változni. A vállalatunk gazdálkodását érint adatok vonatkozásában az Önök eltt fekv üzleti jelentés részletes tájékoztatást nyújt minden lényegi változásról. Kérem, engedjék meg azonban, hogy a legfontosabb fejleményeket külön is kiemeljem. Az értékesített energia mennyisége az elmúlt évben 3.270 GWh-ra rúgott. Az elz esztendhöz képesti további jelents csökkenés oka az ügyfeleink szabad piacra történ váltásában keresend. A szolgáltatót váltó fogyasztóink jelents része idközben leányvállalatunk, a Magyar Áramszolgáltató Kft. ügyfele lett. Általánosságban elmondhatjuk, a piacnyitást a legersebben az ÉMÁSZ Rt-t érintette, aminek oka a vállalat fogyasztói struktúrájában keresend. A hálózatunkhoz kapcsolódó ügyfelek mintegy 28,7% -a szabadpiacról fedezi villamos energia igényét. Az árintézkedések hatására a nettó árbevétel 75 milliárd forintra ntt. Beruházásokat 8,8 Mrd. Ft. nagyságrendben sikerült végrehajtanunk. Ezen invesztíció dönt részét a hálózat további kiépítésébe illetve felújításába történ befektetés képezte. A ráfordítások alapveten a szolgáltatás minségének javítását szolgálják. A hálózati veszteség csökkentésére irányuló munkánkat 2004-ben is eredményesen folytattuk. Ezen veszteség értéke jelenleg 8,7%. Mind a mszaki, mind a nem mszaki jelleg veszteség csökkentésére irányulóan számos intézkedést hajtottunk végre. Az ÉMÁSZ Rt. alkalmazásában 2004. december 31-én 1.080 munkavállaló állott. Ez az állomány mintegy 9,5 %-os csökkenését jelenti az elz esztendhöz képest. Az adózás eltti eredmény 2.960 millió forintra ntt, ami jelents elrelépésnek tekinthet. Ugyanakkor meg kell állapítanunk azt is, hogy mértéke nem elégséges ahhoz, hogy a befektetett tke megfelel megtérülésének követelménye teljesüljön. A tkepiacról szóló törvény elírásainak eleget téve, társaságunk a részvények dematerializálását, azaz elektronikus értékpapírrá történ átalakítását 2004. december 13. napjával sikeresen végrehajtotta. Az ÉMÁSZ Rt. a dematerializálásra érvényesen be nem nyújtott részvényeket - a törvényi elírásoknak és a közgylési határozatnak eleget téve - a Budapesti Értéktzsdén befektetési szolgáltató közremködésével tzsdei ügylet keretében értékesítette. A pénzbeli ellenértékre irányuló igény 2005. március 28-ától érvényesíthet. Szeretnék röviden szólni még a hálózati, illetve értékesítési terület munkájának néhány fontosabb eredményérl, valamint beszámolni fontosabb leányvállalataink tevékenységérl. A hálózat üzemeltetése során a hangsúlyt arra helyezzük, hogy az eszközgazdálkodás legkorszerbb módszereit alkalmazva, ellátó rendszereink szolgáltatási színvonalát tovább emeljük. E munka eredményeként sikerült a hibák gyakoriságát, idtartamát valamint a zavarok által érintett fogyasztók számát mind a nagy- mind a kisfeszültség hálózaton lényegesen csökkenteni. A különösen karbantartás igényes hálózati elemek célzott cseréjével, valamint a hálózati struktúra optimalizálását célzó beruházásokkal folyamatosan javítjuk a szolgáltatás jellemzit. Az értékesítési üzletágban minden ernkkel az ügyfélfolyamatok javítására koncentrálunk. Ügyfeleinknek mind az ügyfélszolgálati irodáinkban mind Call Centerünkön keresztül magas színvonalú szolgáltatást kívánunk nyújtani. A vállalaton belüli folyamatok további finomhangolása kell, hogy garanciát nyújtson arra, hogy fogyasztóink minden idben és minden helyen olyan kiszolgálásban részesüljenek, ami teljes megelégedésükre szolgál. 4
Üzleti fogyasztóink körében a hangsúlyt a szabad piaci fejlemények ismertetésére valamint az új viszonyok által kínált esélyek és kockázatok bemutatására helyeztük. Az ebben a témában tartott konferenciáink és ún. roadshow rendezvényünk mindenütt nagy sikert arattak. Társadalmi elkötelezettségünk jegyében aktív szponzoring koncepciót dolgoztunk ki, melynek keretein belül mind a sport (Magyar Olimpiai Bizottság), mind a mvészet (Miskolci Operafesztivál) mind a karitatív tevékenység (Nemzetközi Gyermekment Szolgálat) támogatásban részesülhetett. A Társaság eredményeinek további javulásának tekintetében tisztán kell látnunk azt, hogy az ÉMÁSZ Rt. fejldése csak az észak-magyarországi régió fejldésével párhuzamosan történhet meg. Ezen felismerés fényében az Igazgatóság úgy döntött, hogy az ellátási területünket képez régiók fejldéséhez aktívan is hozzá kíván járulni. Az üzembiztos és magas színvonalú áramellátás a régió fejldésének egyik infrastruktúrális biztosítéka. Ezt a célkitzést azonban csak jelents beruházási program lebonyolításával és egyéb, befektetk odavonzását segít intézkedések végrehajtásával lehet elérni. Mindennek természetesen ára van, a vállalatnak jelenleg pénzügyi áldozatokat kell vállalnia a sikeres jöv érdekében. Ezen megfontolások figyelembevételével döntött úgy az Igazgatóság, hogy az idén megtermelt eredmény esetében ne annak osztalék formájában történ kiosztását, hanem a vállalat ersítésére történ felhasználását javasolja. Biztosíthatjuk Önöket azonban arról, hogy az eredmények változásának jelenlegi pozitív trendjének fennmaradása esetén a lehet leghamarabb megfelel osztalék fizetésére teszünk majd javaslatot. Végezetül néhány szó a leányvállalatainkról. A Magyar Áramszolgáltató Kft..-t, testvér vállalatunkkal, az ELM Rt.-vel alapítottuk szabadpiaci áramkereskedelem céljaira. Jóllehet a versenypiacot 2004-ben a likvidítás hiánya jellemezte a nagykereskedelem vonatkozásában, azaz egész egyszeren nem álltak rendelkezésre megfelel volumen szabad kapacitások, a Magyar Áramszolgáltató Kft. mégis rendkívül pozitívan fejldött. Összességében 1.109 GWh villamos energiát értékesített és ezzel 10,1 Mrd. Ft. forgalmat realizált. A társaság adózás eltti eredménye 475 millió Ft. volt. A rendkívül nehéz piaci viszonyokra való tekintettel ezt az eredményt kiválónak tekinthetjük. Különösen büszkék vagyunk másik leányvállalatunkra a Sinergy Kft.-re, melyet szintén az ELM Rt.-vel együtt mködtetünk. A Sinergy piacvezet a komplex energetikai megoldások és az ún. energia contracting terén. Különösen eredményes projekteket tudhat maga mögött az ipari- és kapcsolt-energiatermel beruházások terén. A Sinergy éves árbevétele 6 milliárd Forintra ntt. Az adózás eltti eredmény 416 millió. Ft-ra rúg. Különösen említésre méltónak találom a a TVK. Tiszaújvárosi telephelyén felépített ügyfél erm üzembe helyezését. Ezen projekt teljes beruházási volumene 53,3 millió Euróra rúgott. Amint az az üzleti jelentésben is olvasható, a 2001-dik esztend dereka óta eredményesen üzemeltetünk egy hasonló berendezést a BorsodChemnél. Ez a projekt társaság 370 millió Ft. osztalékot fizetett az ÉMÁSZ-nak. Ezen tények fényében Igen Tisztelt Hölgyeim és Uraim azt hiszem világosan látható, hogy a 2004-es év az ÉMÁSZ Rt. számára a legnehezebb mködési feltételek dacára is, elfogadható eredményt hozott. Kérem engedjék meg nekem, hogy ehelyütt is kifejezem köszönetemet az Igazgatóság nevében mindazoknak, akik e sikeren munkálkodtak. Különösen a Társaság munkavállalóit illeti meg a köszönet, hiszen ezen eredmény legnagyobb része az lelkes munkájuknak köszönhet. Hölgyeim és Uraim, figyelmüket megköszönve az Igazgatóság rendelkezésükre áll kérdéseiket várva. 5
Részvényesi kérdések: Szlovák Ferenc: A tavalyi év folyamán a részvény bemutatásával tudott a közgylésen szavazni. A törvény elírása folytán a részvényeket dematerializálni kellett, ami azt jelenti, hogy nem a részvényes kezében van a részvény, hanem brókercégeket kell felkeresni és elektronikusan tartják azt nyilván. Mivel ma csak letéti igazolást mutatott fel és nem a tulajdonosi igazolást, így a mai közgylésen szavazni nem tud. A kérdése arra vonatkozik, hogy mivel az ÉMÁSZ részvények árfolyama a névérték alatt van és a társaság nem fizet osztalékot, miért fizessen a KELER Rt.-nek letétet azért, hogy tudjon szavazni? A rendelkezésre bocsátott letéti igazolással tud-e a részvényes mégis szavazni? Társaságunk a parlament által elfogadott tkepiaci törvény elírásait köteles végrehajtani és a KELER Rt.-t is szigorú elírások kötik arra vonatkozóan, hogy ki jogosult szavazni és ki nem, annak érdekében, hogy a mai közgylésen a jogbiztonság fennálljon. Természetesen a közgylési hirdetménynek és a tkepiacról szóló törvény elírásainak nem megfelel igazolás hiányában is szívesen látott vendég a közgylésen, de a törvényi feltételek betartásától a szavazásra jogosultság tekintetében nincs lehetsége eltekinteni. Ehmann István részvényes a tartalékképzés nagyságára és az osztalékfizetés elmaradására vonatkozóan kért tájékoztatást. Ahogy az elbbi beszámolóban is utalt rá, a társaságnál maradó eszközöket a gazdasági növekedés érdekében befektetésre fogja a társaság fordítani, ugyanis ez a áramszolgáltatás egyik legfontosabb feltétele. Az üzleti jelentés is tartalmazza, hogy a cash flow mértéke a befektetések mértékével egyezik. Ez azt jelenti, hogy az osztalék fizetésre vonatkozó javaslat jelents eladósodáshoz vezetett volna. Az igazgatóság álláspontja szerint nem ez lett volna a helyes út, hanem a társaság ersödését fokozni, az eredményét növelni, hogy ennek megfelelen osztalékfizetésre kerülhessen sor. A másik kérdés arra vonatkozik, hogy az RWE és az EnBW szándékozik-e a kisrészvényesek részvényeit kivásárolni. Az Elnök válaszában eladta, hogy nincs ilyen szándéka az említett társaságoknak. A kisrészvényesek továbbra is szívesen látott tulajdonosai a vállalatnak. Szabó László, a Concorde 2000 Nyíltvég Befektetési Alapkezel részvényes képviseletében: A villamosenergia értékesítés szerkezetének változásával az ÉMÁSZ gazdálkodási jellege is megváltozott. Az árbevételnek és az eredménynek egyre jelentsebb hányada nem az anyatársaságban, hanem a leányvállalatokban képzdik. Ezért célszer lenne a jövben is, a leánytársaságok BC Erm Kft., TVK Erm Kft. és a Sinergy Kft. adatait részletesebben bemutatni. A könyvvizsgálói jelentés kitér az OAM-mal kapcsolatos jogvitára. Ezzel kapcsolatban mekkora céltartalékot képzett a társaság és mi az ügy jelenlegi állása? A részvényes meglátása helyes, az ÉMÁSZ Rt. eredményének struktúrája a leánytársaságok irányába tolódik el. Ez egyrészt a vállalati tevékenységekre vezethet vissza, másrészt ez a szabályozás következménye is. A liberalizált piacra kilép fogyasztókat ellátó leányvállalat, a Magyar Áramszolgáltató Kft. Ebben az esetben az áramértékesítésnek egy meghatározott része is a leányvállalathoz vándorol. A részvényes felvetését a leányvállalatok részletesebb bemutatására köszönettel veszi. A TVK Erm Kft. és a Borsodchem Erm Kft., a TVK vizelkészít berendezés az ÉMÁSZ eredményessége szempontjából nagy fontossággal bírnak. A mai üzleti jelentésben is szerepelnek adatok e cégek eredményhozzájárulásáról. Mindamellett a társaság a 6
folyamatos fejldés jegyében a leányvállalatokra vonatkozóan a jövben részletesebb tájékoztatást fog adni. Az OAM-mal folytatott jogvitában az ÉMÁSZ jelents céltartalékot képzett. Az ÉMÁSZ követelése körülbelül 2 Mrd. Ft. és erre körülbelül 1,1 Mrd. Ft. céltartalék lett képezve. A társaság nincs megelégedve a bírósági eljárással, különösen annak idbeli elhúzódása nem megfelel. Az ÉMÁSZ követelése ugyanis egy szabályozott villamos energia ügyletbl ered. Almás Andor, Korányi Tamás részvényes képviseletében: Mennyire elégedett a társaság az ez évi árszabályozással és milyen év várható így az ÉMÁSZ-tól? A részvényes tudomása szerint február 1-tl van új árrendelet, a korábbiakban pedig május 1-i árakról esett szó. Az Igazgatóság nem lehet elégedett az árszabályozással. A miniszterrel és a Magyar Energia Hivatallal elremutató egyeztetések folynak. Ennek során az új árrendelet hatályba lépésekor konkrét problémákra világítottak rá a végrehajtás során a szolgáltatók. Ezek többek között az áremelés idzítésében, a szociális tarifa finanszírozásában mutatkoznak. A miniszter és az államtitkár a megfogalmazott problémákat megértette és a megegyezés els felén már túl vannak. Az elnök bízik benne hogy a megállapodás második felét is akként tudják szabályozni, hogy az árrendelet ne tudjon lényeges negatív befolyást gyakorolni a társaság gazdasági fejldésére. A május 1-i dátum Magyarország 2004. évi EU csatlakozásával kapcsolatban merült fel, és nem az árrendelettel kapcsolatban. Dióslaki Gábor, a TEBÉSZ részvényes képviseletében: Szomorúan hallja, hogy a társaság anyagi helyzete szükségessé teszi az eredménytartalék növelését. Ezzel kapcsolatban a kérdése, hogy a társaság milyen szerzdéseket kötött 2004-ben az 5 %-nál nagyobb tulajdonosaival és milyen kifizetések történtek ennek keretében? Az anyavállalatokkal nincsenek szerzdések kötve, az osztalékfizetésre és a pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok az üzleti jelentésben transzparens módon szerepelnek. A teljes operativ cash flow befektetésre került, ezért nem tesz az igazgatóság osztalékfizetésre javaslatot. A társaság és az RWE/EnBW konzorcium politikája nem változott, amennyiben a társaság eredményessége lehetvé teszi, úgy osztalékfizetésre fog sor kerülni. Ezt követen a levezet elnök szavazásra bocsátja az 1.1. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgylés 2.474.666 igen, 20.300 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2005. (IV.22.) sz. közgylési határozat A Közgylés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2004. évi gazdasági tevékenységérl. 1.2. A felügyel bizottság beszámolója A felügyel bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll. 7
Megállapítja, hogy a részvényesek részérl sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgylés 2.474.666 igen, 1.000 nem, és 19.300 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozat A közgylés elfogadja a Felügyel Bizottság 2004. üzleti évrl szóló beszámolóját. 1.3. A könyvvizsgáló jelentése A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részérl sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.3. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgylés 2.474.665 igen, 0 nem, és 20.300 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozat A közgylés elfogadja a könyvvizsgáló 2004. üzleti évrl szóló jelentését. 1.4. A mérleg jóváhagyása és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának megállapítása, 1.5. A konszolidált éves zárás jóváhagyása Szavazásra bocsátja az 1.4. és 1.5 napirendi pontok határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgylés 2.474.666 igen, 20.300 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozat A Közgylés elfogadja a társaság 2004. évi mérlegét 59.690.021 EFt mérlegfösszeggel és az eredménykimutatást 2.959.572 EFt adózás eltti eredménnyel. Az adózás utáni 2.613.180 EFt pozitív eredmény az eredménytartalékba kerül. A Közgylés elfogadja továbbá a társaság 2004. évi konszolidált éves zárását 87.327.402 EFt mérlegfösszeggel és az eredménykimutatást 3.988.183 EFt adózás eltti eredménnyel. 8
2. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Ez év május 31. napján lejár Novák István Zsolt úr megbízatása az igazgatóságban. Novák úr a társasággal fennálló jó kapcsolatait továbbra is fenntartva, más területen keres új kihívásokat. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat javasolja megválasztani 2005. május 1-i hatállyal az alapszabálynak megfelelen három éves idtartamra. Dr. Kövesdi úr 1997. óta dolgozik az RWE csoportban és 2005. januárjáig az RWE Solutions AG Közép-Kelet Európai Régiójának a vezetje volt. Az ÉMÁSZ Rt.-nél az értékesítési terület irányítását fogja ellátni. Levezet elnök elrendeli Dr. Kövesdi Zoltán Endre igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követen megállapítja, hogy a közgylés 2.474.664 igen, 0 nem, 20.302 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 5/2005. (IV. 22.)sz. közgylési határozatot: A Közgylés Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat 2005. május 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. A levezet elnök tájékoztatja a közgylést, az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh a 2005. március 4-én kelt levelében javasolta még egy további igazgatóság tag, Dr. Marie- Theres Thiell asszony megválasztását 2005. október 1-i hatállyal három éves idtartamra. Dr. Thiell asszony 1990. óta dolgozik az RWE nél és legutóbb az RWE Energy AG a részesedésprojektek terület vezetje volt. Az ÉMÁSZ pénzügyi területének irányítását fogja ellátni. Levezet elnök elrendeli Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követen megállapítja, hogy a közgylés 2.474.664 igen, 0 nem, 20.302 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 6/2005. (IV. 22.)sz. közgylési határozatot: A Közgylés Dr. Marie-Theres Thiell úrhölgyet 2005. október 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. 3. Felügyelbizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Dr. Peter Weiss úr megbízatása a felügyel bizottságban 2005. április 24-én lejár. Az EnBW AG 2005. 04. 08-án kelt levelében Markus Quack urat javasolja a felügyel bizottságba megválasztani. Quack úr 2002. óta a Mátrai Erm Rt. igazgatósági tagjaként tevékenykedik. 9
Levezet elnök ezután elrendeli a felügyel bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követen megállapítja, hogy a közgylés 2.474.663 igen, 0 nem, 20.303 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 7/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozatot A Közgylés Markus Quack urat 2005. április 24-i hatállyal három évre a Társaság Felügyel Bizottságának tagjává megválasztja. Levezet elnök megköszöni az igazgatóság és a felügyel bizottság nevében Novák és Dr. Weiss úrnak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott Felügyel Bizottsági és Igazgatósági tagoknak szívbl gratulál és örül a jövbeni eredményes együttmködésüknek 4. A könyvvizsgáló megválasztása A PriceWaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálói megbízatása 2005. június 1-jén lejár. A társaság Felügyel Bizottsága és Igazgatósága javasolja a közgylésnek, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálót, Puskás István úr személyes közremködésével 2005. június 1-tl további három évre válassza meg. Levezet elnök ezután elrendeli a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követen megállapítja, hogy a közgylés 2.493.963 igen, 0 nem, 1.002 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 8/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozatot A közgylés 2005. június 1-tl három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t, valamint a könyvvizsgálatért felels személyként Puskás Istvánt megválasztja. 5. Az igazgatósági és a felügyel bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Eladja, hogy az igazgatóság és a felügyel bizottság a tiszteletdíjak 6,5 %-kal történ megemelését javasolja 2005. január 1-ig visszamenleg. Levezet elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyel bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követen megállapítja, hogy a közgylés 2.493.964 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta a következ határozatot: 10
9/2005. (IV. 22.) sz. közgylési határozatot: A Közgylés a Felügyel Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását, visszamenleges hatállyal 2005. január 1. napjától 6,5 %-kal emeli. Igazgatóság elnöke: 345.000,- Ft/hó Igazgatósági tagok: 240.000,- Ft/hó Felügyel Bizottság elnöke: 253.000,- Ft/hó Felügyel bizottsági tagok: 175.000,- Ft/hó A Közgylés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását állapítja meg. 10.830.000,-Ft + ÁFA/év Tisztelt Részvényesek, Hölgyeim és Uraim! A mai közgylés napirendjének végére értünk. A 2004-es költségfelülvizsgálat eredményei és a gazdasági miniszterrel folytatott egyeztetések képezik annak alapját, amelybl tovább építkezhetünk. Észak-kelet Magyarország gazdasági fejldésének élénkítése, amelyre kezdeményezések is indultak, az üzleti eredményeink dinamizálásának szükséges feltétele. Testvérvállalatunkkal, az ELM Rt.-vel fennálló tartós kapcsolat, valamint anyavállalataink, az RWE Energy és az EnBW támogatása fontos versenyelnyt jelent. Az ÉMÁSZ menedzsmentje és a dolgozói továbbra is a társaság eredményességének és a társaság értékének folyamatos növelésén dolgoznak. Ennek a mércének az alapulvételével fognak Önök értékelni minket a társaságuk jövjét illeten. Levezet elnök megállapítja, hogy a közgylés napirendi pontjainak végére értek, megköszöni az aktív közremködést, és a közgylést lezárja. k.m.f. Emmerich Endresz elnök Dr. Papp Miklós jegyzkönyvvezet Salgó László részvényes jegyzkönyv-hitelesít Ellenjegyezte: 11