J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság (3525 Miskolc, Dózsa Gy. út. 13.) április 29-én, 10 órai kezdettel Miskolcon tartott évi rendes közgyûlésérõl. Közgyûlés helye: ITC Ipari Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft. Színházterme, 3530 Miskolc Mindszent tér 1. sz. Jelen vannak: Nevek / Beosztások: 1. A társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint, 2. Carl-Ernst Giesting az igazgatóság elnöke 3. Novák Istvám Zsolt az igazgatóság tagja 4. Dr. Klaus Bussfeld a felügyelo bizottság elnöke 5. Dr. Peter Weiss a felügyelõ bizottság tagja 6. Szabó Zoltán a felügyelo bizottság tagja 7. Gembiczky Tibor a felügyelo bizottság tagja 9. Puskás István könyvvizsgáló 10. Dr. Papp Miklós jegyzõkönyvvezetõ 12. Steványik Tamás tolmács 13. Székány András tolmács Carl-Ernst Giesting úr, mint az ÉMÁSZ Rt. Igazgatóságának elnöke az Alapszabály 28. pontja alapján a Közgyulés levezeto elnöke. A levezetõ elnök a társaság igazgatósága és felügyelõ bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ÉMÁSZ Rt. rendes évi közgyûlését megnyitja. A társaság két legnagyobb részvényese német jogi személy, a részvényesek másik nagy százalékát magyar jogi, illetve természetes személyek teszik ki, ezért a közgyûlés két nyelven, magyarul és németül folytatják le. A regisztráció alapján a levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlésen a részvények 81,17 % -a van képviselve, a közgyûlés határozatképes. Levezetõ Elnök: Igen tisztelt Részvényesek! Az elmúlt 2002-es üzleti év volt az utolsó olyan év, melyben társaságunk egy teljes körûen szabályozott piacon élte mindennapjait január 1-jétõl részben megnyílt a magyar

2 villamos energia piac, így 2002 a peremfeltételek lényeges megváltozására való felkészülés jegyében telt el. Mindezekre tekintettel következetesen kellett a hosszantartó pozitív eredményjavulás alapfeltételein dolgoznunk. Központi jelentõségû volt a társaság költségszerkezeti optimalizálásának folytatása és nem utolsó sorban nagy jelentõsége volt az ELMÛ Rt.-vel közösen végrehajtott Kihívás projekt eredményeinek érvényesítésének. Ezzel összefüggésben sikeresen folytattuk a fõ tevékenységünkre való koncentrálás keretében a melléktevékenységek kiszervezését, melynek következtében fõre csökkent a foglalkoztatotti létszám. Ezzel párhuzamosan sikerült azonban beruházási volumenünket ismételten jelentõsen növelni. 6,5 Mrd. Ft értékben hajtottunk végre villamos hálózataink megújítását szolgáló intézkedéseket, mely az elõzõ évhez képest 1,2 Mrd. Ft növekedést jelent. Az óta eszközölt komoly mértékû részesedés szerzéseink meghozták az elsõ gyümölcseiket. Az ÉMÁSZ 2002-es üzleti évben 840 MFt pénzügyi bevételt realizált, mely mértékadóan hozzájárult az elért éves eredményhez. Mindez bizonyíték arra, hogy a korábbiakban meghozott stratégiai döntés helyes volt. Ezzel összefüggésben utalnék a Sinergy leányvállalatunk projektsikereire is, mely társaság az egyedi fogyasztói igényekre szabott energiamegoldások területén piacvezetõ lett Magyarországon. Örömtelien alakult fõ tevékenységünk is. A legnagyobb fogyasztóink kivételével különös tekintettel az acélipar vállalataira villamos energia értékesítésünket minden jelentõs fogyasztói szegmensünkben növelni tudtuk. Ez a példája annak, hogy az északmagyarországi régió figyelemre méltó gazdasági fejlõdése növekvõ mértékben értékesítési mutatóinkban is visszatükrözõdik. A szabad villamos energia piacon való aktív részvétel érdekében 2002-ben az ELMÛ-vel közösen létre hoztunk egy önálló vállalkozást, a Magyar Áramszolgáltató Kft.-t. Célunk a kedvezõ villamos energia beszerzési kondíciók bázisán a liberalizált magyar villamos energia piac fogyasztóinak biztonságos és kedvezõ áru villamos energia szolgáltatást kínálni. Igen tisztelt Részvényesek, az eltelt üzleti év a bizonyítéka annak, hogy az elmúlt években elindított gyakran nem könnyû út helyes volt, és melyet erõteljesen folytatnunk kell. Sajnos azonban olyan, általunk nem befolyásolható változások is bekövetkeznek- itt szándékosan utalnék az acélipar legfrissebb történéseire, melyek ismételten visszavetik az ÉMÁSZ fejlõdését. Azonban: az Igazgatóságnak és valamennyi munkatársunknak közös célja volt és az ma is, hogy az ELMÛ Rt.-vel a meglévõ erõsségeink összevonásával sikert ígérõ alapot teremtsünk vállalatunk pozitív fejlõdésének Magyarország liberalizált villamos energia piacán. Levezetõ elnök tájékoztatja a jelenlevõket, hogy a részvényesek, ill. képviselõik igazolásaikat és meghatalmazásaikat az alapszabályban foglaltak szerint átadták. A közgyûlés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap március 28-i számában az alapszabály 21. pontja szerint jelent meg. További napirendi pont tárgyalását nem indítványozták, így a meghirdetett napirendi pontok az irányadók. 2

3 A levezetõ elnök tájékoztatja a jelenlevõket továbbá arról is, hogy határozatot olyan ügyben, amely napirendi pontként nem kerül elõzetesen meghirdetésre, csak akkor lehet hozni, ha valamennyi részvényes megjelent. Mivel a mai közgyûlésen nincs 100 %-os jelenlét, így csak a meghirdetett napirendi pontok megtárgyalására kerülhet sor. Napirend 1. A üzleti év zárása 1.1. Az Igazgatóság beszámolója 1.2. A Felügyelõ Bizottság beszámolója 1.3. A könyvvizsgáló jelentése 1.4. A mérleg és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának jóváhagyása 1.5 A konszolidált éves zárás jóváhagyása 2. Alapszabály módosítás 3. Felügyelõ Bizottsági tagok visszahívása és megválasztása 4. Igazgatósági tagok visszahívása és megválasztása 5. Az igazgatósági és a felügyelõ bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása. Levezetõ elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökkenõmentes lebonyolítása érdekében felkéri Tóth Miklós urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Tóth Miklós ismerteti a szavazás módját, és javasolja, hogy próbaszavazást végezzenek a jelen lévõk. Levezetõ elnök: Az Alapszabály 29. pontjának megfelelõen kijelöli Dr. Papp Miklós urat, vezetõ jogtanácsost a közgyûlés jegyzõkönyvvezetésére. Szavazatszámlálónak Darvasi Anna úrhölgyet és Kovács Tamás urat javasolja megválasztani. A levezetõ elnök megállapítja, hogy a Darvasi Annát és Kovács Tamást IGEN, 0 NEM ellenében, 0 TARTÓZKODÁS mellett a közgyûlés szavazatszámlálónak megválasztotta. A jegyzõkönyv hitelesítõjének a jelenlévõ részvényesek közül Szeremleynlé Varga Erzsébet asszonyt, a szavazatelsõbbségi részvényes képviselõjét javasolja megválasztani. 3

4 Levezetõ elnök megállapítja, hogy a jegyzõkönyv hitelesítõjének Szeremleynlé Varga Erzsébet asszonyt a közgyûlés IGEN, 0 NEM ellenében, 100 TARTÓZKODÁS szavazat mellett megválasztotta. Kummer Kriszián úr Farkas Balázs részvényes képviseletében kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy az RWE Plus AG-nak az ÉMÁSZ Rt.-ben fennálló részvényei RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbh-ra történõ átruházása során az RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbh-nak nyilvános vételi ajánlatot kellett volna-e tenni. Levezetõ elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy az RWE Plus AG az ÉMÁSZ Rt.-ben fennálló részvényeit a 100 %-os tulajdonában álló RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbh-ra ruházta át nem pénzbeli hozzájárulásként. A tõkepiacról szóló évi CXX. törvény értelmében a befolyásszerzés tényének és mértékének megállapítása során a közvetlen és közvetett befolyásszerzést egybe kell számítani. Az ÉMÁSZ Rt.-ben változatlanul az RWE Plus AG befolyása áll fenn a tõkepiaci törvény értelmében és az RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbh-ra történt részvényátruházás nem tekinthetõ új befolyásszerzésnek sem. Ez a kérdés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével is leegyeztetésre került. Erre tekintettel nyilvános vételi ajánlat tétele nem vált szükségessé. 1.sz. Napirendi pont: 1. A üzleti év zárása 1.1. Az Igazgatóság beszámolója 1.2. A Felügyelõ Bizottság beszámolója 1.3. A könyvvizsgáló jelentése 1.4. A mérleg és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának jóváhagyása 1.5 A konszolidált éves zárás jóváhagyása Levezetõ elnök felkéri Novák István Zsolt urat, az Igazgatóság tagját, hogy az 1. sz. napirendi ponton belül ismertesse az igazgatóság beszámolóját a évi gazdálkodásról. Novák István Zsolt: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Részvényesek! 2002-ben Társaságunk, az RWE-EnBW csoport stratégiai irányítása alatt álló Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt. egy közel két éves, a piaci viszonyok gyökeres megváltoztatására történõ operatív felkészülést célzó folyamat végére ért. A vállalati küldetés új alapokra helyezésével, ütõképes értékesítési szervezet létrehozásával, regionális központok kialakításával, a hálózati üzem gyökeres megújításával, végül, de nem utolsó sorban a szükséges engedélyek megszerzésével az ÉMÁSZ sikeresen felkészült a hazai villamos energia piac megnyitására, az új típusú fogyasztói igények magas színvonalú kiszolgálására. Tekintsük át röviden, hogy a XXI. század legelsõ évében útjára indított, korszerû szervezetet és hatékony munkafolyamatokat eredményezõ Kihívás 2001 projekt milyen 4

5 feladatokat tartogatott Társaságunk és munkavállalóink számára 2002-ben, a villamos energia piac liberalizációjára történõ felkészülés véghajrájában. Az új villamos energia törvény rendelkezik a villamos energia piac szereplõinek engedélyeztetési kötelezettségérõl. Ennek megfelelõen a december 31-ig villamos energia szolgáltatói mûködési engedéllyel rendelkezõ ÉMÁSZ kétféle mûködési engedélyt kérelmezett a Magyar Energia Hivatalnál: a villamos energia elosztására vonatkozó mûködési engedélyt, valamint a villamos energia közüzemi szolgáltatásra vonatkozó engedélyt. Elõbbi az elosztóhálózat mûködtetését, utóbbi a közüzemi fogyasztók részére történõ villamos energia szolgáltatást szabályozza. Az ÉMÁSZ Rt. - testvérvállalatával, az ELMÛ Rt.-vel közösen - 50 MFt törzstõkével, a feljogosított fogyasztók igényeinek kielégítésére - életre hívta közös leányvállalatát, a Magyar Áramszolgáltató Kft.-t, amely a villamos energia versenypiaci kereskedelmére, valamint a villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó engedélyt kért és kapott. A piaci mûködés egyik kritikus sikertényezõje az optimális költségstruktúra kialakítása. Ezzel összefüggésben, az elmúlt esztendõ legnagyobb kihívását a profiltisztítás, a fõtevékenységhez szorosan nem kapcsolódó munkafolyamatok, többek között az ingatlangazdálkodás és egyes hálózati tevékenységek kiszervezése jelentette. Az üzemgazdasági folyamatok optimalizálása, a költségcsökkentési lehetõségek kiaknázása, a vezetõi információs rendszer javítása céljából az ÉMÁSZ ugyancsak az ELMÛ-vel közösen sikeresen bevezette az SAP R/3 rendszert. Válaszként a kulcs- és nagyfogyasztók részérõl felmerült új típusú elvárásokra, strukturált szolgáltatás-csomagok kialakítását kezdtük meg. A szolgáltatás-paraméterek véglegesítésére, a dinamikusan változó fogyasztói igények felmérése után, 2003-ban kerül sor. Összefoglalásként örömmel jelenthetjük ki, hogy Társaságunk évi eredményével - kompenzálni tudta az elõzõ évek elhatárolt veszteségét, ezáltal lehetõséget teremtve az osztalékfizetésre. Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelõ figyelmüket, egyúttal kérjem szíves bizalmukat és támogatásukat az elõttünk álló üzleti évben is. Levezetõ elnök megköszöni a Novák úr beszámolóját. A felügyelo bizottság, valamint a könyvvizsgáló beszámolója írásos formában a részvényesek rendelkezésére áll. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a beszámolókhoz kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követõen a levezetõ elnök szavazásra bocsátja az igazgatóság, a felügyelõ bizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség szükséges. 5

6 1/2003.sz.közgyûlési határozat: A közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenyéségérõl. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés a üzleti évrõl szóló igazgatósági jelentést az elõterjesztésnek megfelelõen IGEN, 0 NEM ellenében 100 TARTÓZKODÁS szavazat mellett elfogadta. 2/2003. sz. közgyûlési határozat: A közgyûlés elfogadja a Felügyelõ Bizottság a üzleti évrõl szóló beszámolóját. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés a üzleti évröl szóló Felügyelõ Bizottsági beszámolót az elõterjesztésnek megfelelõen IGEN, 0 NEM ellenében 100 TARTÓZKODÁS szavazat mellett elfogadta. "3/2003 sz. közgyûlési határozat: A közgyûlés elfogadja a könyvvizsgáló üzleti évrõl szóló jelentését. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés a üzleti évröl szóló könyvvizsgálói jelentést az elõterjesztésnek megfelelõen IGEN, 0 NEM ellenében 135 TARTÓZKODÁS szavazat mellett elfogadta. Ezt követõen a levezetõ elnök szavazásra bocsátja az ÉMÁSZ Rt üzleti éve mérlegét és eredménykimutatását, a konszolidált éves zárását, valamint az igazgatóság javaslatát az eredmény felhasználásra. A határozati javaslat a következõ: "4/2003. sz. közgyûlési hatá rozat: A Közgyûlés elfogadja a társaság évi mérlegét EFt mérlegfõösszeggel és az eredménykimutatást EFt adózás elõtti eredménnyel. Az adózás utáni EFt pozitív eredménybõl EFt, ez részvényenként 400 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó EFt nyereség az eredménytartalékba kerül. A Közgyûlés elfogadja továbbá a társaság évi konszolidált éves zárását EFt mérlegfõösszeggel és az eredménykimutatást EFt adózás elõtti eredménnyel. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés az ÉMÁSZ Rt évi mérlegét és eredménykimutatását, a konszolidált éves zárását, valamint az eredményfelhasználásra vonatkozó javaslatot az elõterjesztésnek megfelelõen IGEN, 0 NEM ellenében 136 TARTÓZKODÁS szavazat mellett elfogadta. 6

7 2. sz. napirendi pont. Alapszabály módosítása Levezetõ elnök: A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény felhatalmazása alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kidolgozta ki a gazdasági tevékenységek új, az Európai Unió osztályozásán alapuló ágazati osztályozási rendszerét (TEAOR). A KSH 9003/2002 (SK. 6) sz. közleményével az osztályozási rendszert módosította, amelyet a cégnyilvántartáson át kell vezetni. Ennek érdekében a társaság alapszabályában rögzített tevékenységi jegyzék módosítása szükséges. Törlendõ tevékenységek Új tevékenységek Villamosenergia-termelés és elosztás Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szállítás Villamosenergia-elosztás, kereskedelem Könyvkötés, befejezõ mûveletek Könyvkötés Betûszedés, nyomólemez-készítés, Nyomdai elõkészítõ tevékenység Egyéb nyomdai tevékenység Kisegítõ nyomdai tevékenység Nem fém tartalmú anyag visszanyerése Nemfém visszanyerése hulladékból hulladékból Egyéb nagykereskedelem Vasárú-nagykereskedelem Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme Egyéb nagykereskedelem Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység közvetítés Építõipari gép, berendezés kölcsönzése, Építõipari gép kölcsönzése Szoftver készítés,-szaktanácsadás Egyéb szoftver szaktanácsadás,- ellátás Adatbanki tevékenység, Adatbázis tevékenység, on-line kiadás Természettudományi, mûszaki kutatás, Mûszaki kutatás, fejlesztés fejlesztés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi Számviteli, adószakértõi tevékenység tevékenység 7

8 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági Máshová nem sorolt, egyéb gazdatevékenységet segítõ szolgáltatás Felnõtt-, és egyéb oktatás sági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnõtt és egyéb oktatás Veszélyes hulladék kezelése, Hulladékgyûjtés kezelés Szennyezõdés mentesítés Részesedésszerzés korlátozása A villamos energiáról szóló évi CX. törvény 103. (1) bekezdése értelmében az engedélyes vállalkozás szétválásához, más társasági formába történõ átalakulásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez vagy alaptõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. Ugyancsak az Energia Hivatal jóváhagyása szükséges az engedélyes vállalkozásban történõ jelentõs befolyás, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás szerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlásához. Az Energia Hivatal jóváhagyó határozata hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhetõ be és a társasággal szemben jogot nem gyakorolhat. A villamos energia törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002 (VIII. 23.) Kormány rendelet 91. (3) bekezdése értelmében az elõbb említett rendelkezéseket az engedélyes köteles az alapszabályába belefoglalni, valamint e kötelezettsége teljesítését az Energia Hivatal részére igazolni. A fentiekben hivatkozott elõírásoknak eleget téve az alapszabály IX. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek és a jelenlegi IX. és X. fejezetek számozása X. és XI.-re módosul. IX. RÉSZESEDÉSSZERZÉSEK KORLÁTOZÁSA A TÁRSASÁGBAN 66. A villamos energiáról szóló évi CX. törvény 103. (1) bekezdése értelmében a társaság szétválásához, más társasági formába történõ átalakulásához, más 8

9 gazdasági társasággal való egyesüléséhez vagy alaptõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. 67. A társaságban történõ jelentõs befolyás, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás szerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlásához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. A jóváhagyó határozat hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhetõ be és a társasággal szemben jogot nem gyakorolhat. Levezetõ elnök az alapszabály módosítást szavazásra bocsátja. A szavazás érvényességéhez háromnegyedes szótöbbség és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazata szükséges. A határozati javaslat a következõ: "5/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés jóváhagyja a társaság alapszabályának elõterjesztés szerinti módosítását. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés az alapszabály módosítást az elõterjesztésnek megfelelõen IGEN, 0 NEM ellenében 100 TARTÓZKODÁS szavazat mellett és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazatával elfogadta. 3. sz. napirendi pont. Felügyelõ Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása Levezetõ elnök tájékoztatja a közgyûlést, hogy Hermann Lüschen úr felügyelõ bizottsági tagsága január 1.-jén lejár. Az EnBW AG április 22-én kelt levelében javasolja Lüschen úr mandátumának további három évvel történõ meghosszabbítását január 1-i hatállyal. A leveztõ elnök szavazásra bocsátja a felügyelõ bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség szükséges. A határozati javaslat a következõ: "6/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés Hermann Lüschen urat január 1-jei hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja. 9

10 Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Hermann Lüschen urat január 1-i hatállyal három évre a felügyelõ bizottság tagjává IGEN, 0 NEM ellenében 100 TARTÓZKODÁS szavazat mellett választotta. Levezetõ elnök: július 27-tõl a szavazatelsõbbségi részvényhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlása a gazgasági és közlekedési miniszterhez kerültek. A szavazatelsõbbségi részvényes az alapszabályban rögzített jogával élve javasolja Dr. Tóth István úr felügyelõ bizottságból történõ visszahívását és utódjaként Nyers Sándor úr felügyelõ bizottsági tagként történõ megválasztását április 29-i hatállyal. A leveztõ elnök szavazásra bocsátja a felügyelõ bizottsági tag visszahívására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazata szükséges. A határozati javaslat a következõ: 7/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés Dr. Tóth István urat április 29-ei hatállyal a társaság Felügyelõ Bizottságából visszahívja. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Dr. Tóth István urat április 29-i hatállyal a felügyelõ bizottságból IGEN, 73 NEM ellenében TARTÓZKODÁS szavazat mellett és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazatával visszahívta. A leveztõ elnök szavazásra bocsátja a felügyelõ bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazata szükséges. A határozati javaslat a következõ: 8/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés Nyers Sándor urat április 29-ei hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Nyers Sándor urat április 29-i hatállyal három évre a társaság felügyelõ bizottsági tagjává IGEN, 73 NEM ellenében TARTÓZKODÁS szavazat mellett és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazatával megválasztotta. 4. sz. napi rendi pont Igazgatósági tagok visszahívása, megválasztása 10

11 Levezetõ elnök : Mivel az RWE csoporton belül más feladatok ellátását vettem át, erre tekintettel, egyeztetve az RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbh-tal, április 29-i hatállyal lemondok az ÉMÁSZ Rt.-ben fennálló igazgatósági tagságomról. Az RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbh március 10-én kelt levelében utódomként Emmerich Endresz urat, a Budapesti Elekromos Mûvek Rt. Igazgatóságának elnökét április 30-tól december 12-ig terjedõ idõszakra javasolja megválasztani. A leveztõ elnök szavazásra bocsátja az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség szükséges. A határozati javaslat a következõ: 9/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés Emmerich Endresz urat április 30-ával kezdõdõ hatállyal december 12-ig a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Emmerich Endresz urat április 30-i hatállyal december 12. napjáig a társaság igazgatósági tagjává IGEN, 35 NEM ellenében 103 TARTÓZKODÁS szavazat mellett megválasztotta. Levezetõ elnök tájékoztatja a jelenlévõket, hogy május 1-én lejár Dr. Martin Konermann úr igazgatósági megbízatása. Az EnBW AG áprils 22-én kelt levelében utódjául Dr. Konrad Mußenbrock urat javasolja märjus 1-jei hatällyal az Igazgatóság tagjává megválasztani A levezetõ elnök szavazásra bocsátja az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség szükséges. A határozati javaslat a következõ: 10/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés Dr. Konrad Mußenbrock urat május 1-jei hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Dr. Konrad Mussenbrock urat május 1-i hatállyal három évre a társaság igazgatósági tagjává IGEN, 35 NEM ellenében 103 TARTÓZKODÁS szavazat mellett megválasztotta. Levezetõ elnök: A szavazatelsõbbségi részvényes jelezte, hogy az ÁPV Rt. által delegált Dr. Kurucz Ildikó úrhölgy igazgatóságból történõ visszahívását javasolja április 29-i hatállyal. 11

12 A leveztõ elnök szavazásra bocsátja a felügyelõ bizottsági tag visszahívására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazata szükséges. A határozati javaslat a következõ: 11/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés Dr. Kurucz Ildikót április 29-ei hatállyal a társaság Igazgatóságából visszahívja. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Dr. Kurucz Ildikó úrhölgyet április 29-i hatállyal az igazgatóságból IGEN, 3 NEM ellenében 101 TARTÓZKODÁS szavazat mellett és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazatával visszahívta. Levezetõ elnök megköszöni az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság nevében minden most búcsúzó igazgatósági és felügyelõ bizottsági tagnak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott tagoknak szívbõl gratulál. 5. sz. napirendi pont Az Igazgatósági és a Felügyelõ bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása Levezetõ elnök: Elõadja, hogy az igazgatóság és a felügyelõ bizottság a tiszteletdíjak 7 %-kal történõ megemelését javasolja. Ez a százalékos arány megfelel az iparág számára középszinten elfogadott béremelésének. A könyvvizsgáló cég dijazását a üzleti év zárásának vizsgálatára ezer Ft + ÁFA/év összegben javasolja megállapitani. A levezetõ elnök szavazásra bocsátja az igazgatósági és a felügyelõ bizottsági tagok és a könyvvizsgáló díjazását. A határozati javaslat a következõ: 12/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés a Felügyelõ Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását, az ágazati szinten kötött bérmegállapodásnak megfelelõen visszamenõleges hatállyal január 1. napjától 7 %-kal emeli a Felügyelõ Bizottság elnöke ,- Ft/hó a Felügyelõ Bizottsági tagok ,- Ft/hó az Igazgatóság elnöke ,- Ft/hó az Igazgatósági tagok ,- Ft/hó. A Közgyûlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását ,- Ft + ÁFA / évben állapítja meg. 12

13 Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó elõterjesztést a IGEN, 35 NEM ellenében, 135 TARTÓZKODÁS mellett ellfogadta. A levezetõ elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyûlés a napirend végére ért, megköszöni a figyelmet és a közgyûlést bezárja. Miskolc, 2003.április 29.. Carl-Ernst Giesting az Igazgatóság elnöke Levezetõ Elnök.. Dr. Papp Miklós Jegyzõkönyvvezetõ. Szeremleyné Varga Erzsébet Jegyzõkönyv-hitelesítõ Ellenjegyezte: Dr. Papp Miklós vezetõ jogtanácsos 13