Közgyűlési jegyzőkönyv

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel (1138 Bp. Margitsziget) április óra a mellékelt jelenléti ív szerint Dr. Erdős Ákos, az Igazgatóság elnöke 14 órakor megnyitja a Közgyűlést és köszönti az Állami Nyomda Nyrt évi üzleti évét lezáró éves rendes Közgyűlésén megjelent Részvényeseket és Meghívottakat. Bemutatja az elnöki asztalnál ülő személyeket. Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az éves rendes Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság hirdetménye a Közgyűlés összehívásáról március 27-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent. A közgyűlési előterjesztési anyagok április 8-ától hozzáférhetőek a Részvényesek számára a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A Részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták, a jelenléti ív a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosító részvényből db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 63,93%-a jelen, illetve képviselve van. Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a szavazás a szavazólapok felmutatásával történik. Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés az Alapszabály pontja alapján a Közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, Jegyzőkönyvvezetőnek: Vajda Györgyöt, Jegyző-könyvhitelesítőknek: Doffek Tamást és Zsiday Viktort, a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak pedig Balla Lászlót és Pfalzgráf Balázst válassza meg. Megkérdezi a Részvényeseket, hogy van-e más javaslatuk. 1/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés elnöke: Jegyzőkönyvvezető: Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szavazatszámláló Bizottság: Dr. Erdős Ákos Vajda György Doffek Tamás Zsiday Viktor Balla László Pfalzgráf Balázs 1

2 A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak: 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: számviteli törvény szerinti beszámolók ). 2. Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására 3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 6. A Társaság évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést 7. Tisztségviselők felmentése, megválasztása, illetve megbízatásuk megerősítése 8. Döntés a Testületi tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról 9. A Társaság B és C sorozatú osztalék elsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvényeinek átalakítása A sorozatú törzsrészvénnyé. 10. A Társaság A sorozatú törzsrészvényei névértékének átalakítása (980,- Ft névértékű törzsrészvényről 98,- Ft névértékű törzsrészvényre) 11. A Társaság Alapszabályának módosítása (a 9. és 10. napirendi pontokra,a Tőkepiacról szóló évi CXX. tv. módosítására, a TEÁOR számok módosítására, valamint a BÉT által kibocsátott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokra tekintettel) 12. A Társaság Vezetői Részvény Opciós Program irányelveinek elfogadása 13. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására 14. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása 2

3 1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: számviteli törvény szerinti beszámolók ) Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság évi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági beszámolót. Az Elnök ismerteti, hogy a Számviteli tv. előírásai szerint a Társaságnak Éves Beszámolót, ill. Konszolidált Éves Beszámolót is kell készítenie. Az Állami Nyomda Nyrt. élve a Számviteli tv. adta lehetőséggel 2007-ben a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerinti Konszolidált Éves Beszámolót készítette el az Éves Beszámoló mellett, melyet a Részvényesek előzetesen megismerhettek a nyilvánosságra hozott közgyűlési előterjesztési anyagokból. Ezt követően az Elnök felkéri Gyergyák György vezérigazgató urat, hogy röviden ismertesse a Társaság évi tevékenységét, gazdálkodását. Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Állami Nyomda Nyrt. beszámolóit a Közgyűlést követően a Számviteli törvényben meghatározottak szerint, ill. a Tőkepiaci törvénynek megfelelően letétbe helyezi és közzéteszi. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával Ezt követően Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot: A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság évi üzleti évére vonatkozó, a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését fogadja el. 2/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja. 2. Napirendi pont: Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát, az adózott eredmény felhasználására. Az Igazgatóság javasolja, hogy a kedvezményes B és C sorozatú osztalékelsőbbségre jogosult dolgozói részvényekre jutó eft osztalék fizetésén túl további eft összegű osztalék fizetéséről döntsön a Közgyűlés. A javaslat értelmében az A sorozatú névre szóló törzsrészvényekre részvényenként 401 Ft osztalékot, a B sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre a 401 Ft-on túl további 29 Ft (összesen 430 Ft részvényenkénti) osztalékot, a C sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre pedig a 401 Ft-on túl 3

4 további 39 Ft (összesen 440 Ft részvényenkénti) osztalékot fizethet ki a Társaság a évi eredmény után. A saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, 3/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja. 3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Sárközy Tamást, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse a Felügyelő Bizottság éves jelentését a Társaság évi üzleti évére vonatkozóan. Dr. Sárközy Tamás: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság évi üzleti évére vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság javaslatával 4/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja. 4

5 4. Napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánnét, hogy az Audit Bizottság nevében ismertesse az Audit Bizottság éves jelentését a Társaság évi üzleti évére vonatkozóan. Dr. Gömöri Istvánné: az Audit Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti az Audit Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság évi üzleti évére vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Audit Bizottság javaslatával 5/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja. 5. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról Dr. Erdős Ákos: felkéri Nagy Zoltánt, a Társaság Könyvvizsgálójának képviselőjét, hogy ismertesse a évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést. Nagy Zoltán: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elvégezték a Társaság könyvvizsgálatát, és azt korlátozás nélküli záradékkal látták el. Ismerteti a évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a évi beszámolóit és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadásra ajánlja. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a Könyvvizsgáló javaslatával 6/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja. 5

6 6. Napirendi pont: A Társaság évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseire tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság mérlegét ezer Ft mérlegfőösszeggel, ezer Ft adózott eredménnyel, és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig ezer Ft mérlegfőösszeggel, és ezer Ft adózott eredménnyel, és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el oly módon, hogy a kedvezményes B és C sorozatú osztalékelsőbbségre jogosult dolgozói részvényekre jutó ezer Ft osztalék kifizetése után, az adózott eredményből összesen ezer Ft összegű osztalék kerül a Részvényesek részére kifizetésre, az A sorozatú névre szóló törzsrészvényekre részvényenként 401 Ft osztalékot, a B sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre a 401 Ft-on túl további 29 Ft (összesen 430 Ft részvényenkénti) osztalékot, a C sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre pedig a 401 Ft-on túl további 39 Ft (összesen 440 Ft részvényenkénti) osztalékot fizet ki, a saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között felosztásra kerül. az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság Éves Beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredménye ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja: május 21. Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, Igen, 230 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a 7/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a Társaság mérlegét ezer Ft mérlegfőösszeggel, ezer Ft adózott eredménnyel, és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig ezer Ft mérlegfőösszeggel, és ezer Ft adózott eredménnyel, és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el oly módon, hogy a kedvezményes B és C sorozatú osztalékelsőbbségre jogosult dolgozói részvényekre jutó ezer Ft osztalék kifizetése után, az adózott eredményből összesen ezer Ft összegű osztalék kerül a Részvényesek részére kifizetésre, az A sorozatú névre szóló törzsrészvényekre részvényenként 401 Ft osztalékot, a B sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre a 401 Ft-on túl további 29 Ft (összesen 430 Ft részvényenkénti) osztalékot, a C sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre pedig a 401 Ft-on túl további 39 Ft (összesen 440 Ft részvényenkénti) osztalékot fizet,a saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra, az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság Éves Beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredménye ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja: május 21. 6

7 7. Napirendi pont: Tisztségviselők felmentése, megválasztása, illetve megbízatásuk megerősítése Dr. Erdős Ákos: tájékoztatja a Részvényeseket, hogy ezen napirendi pont tekintetében javaslat nem érkezett. Ezúton szeretném tájékoztatni a Részvényeseket, hogy Gyergyák György vezérigazgató úr bejelentette visszavonulását. A Társaság vezérigazgatói posztját május elsejétől Zsámboki Gábor tölti be. Dr. Erdős Ákos: röviden méltatja Gyergyák György vezérigazgató munkáját és kifejezi azon óhaját, hogy rá, mint az Igazgatóság tagjára, továbbra is számít a Társaság. Megkéri Zsámboki Gábor Urat, hogy mutassa be szakmai pályáját. Zsámboki Gábor: ismerteti szakmai pályafutását és a Társasággal kapcsolatos céljait, terveit. 8. Napirendi pont: döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról Dr. Erdős Ákos ismerteti az ezen napirendi pont tekintetében érkezett Audit bizottsági javaslatot, mely szerint a könyvvizsgáló évre javasolt díja Ft + ÁFA. A részvényesek részéről olyan javaslat érkezett, hogy a Testületi tagok díjazását a Közgyűlés az MNB inflációs előrejelzésének megfelelően 5,9%-kal módosítsa. Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, Igen, nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a 8/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évre Ft + ÁFA összegben határozza meg azzal, hogy felkéri az Audit Bizottságot a szükséges szerződésmódosítás előkészítésére. A Közgyűlés a Testületi tagok díjazását május 1-től 5,9%-kal módosítja. 9. napirendi pont: A Társaság B és C sorozatú osztalék elsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvényeinek átalakítása A sorozatú törzsrészvénnyé. Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát a B és C sorozatú osztalék elsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvények A sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítására. A Közgyűlési döntés után a 9475 db egyenként 980 Ft névértékű ( Ft össznévértékű) B sorozatú, valamint a db egyenként 980 Ft névértékű ( Ft össznévértékű) C sorozatú osztalékelsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvény átalakítását követően, az A sorozatú egyenként 7

8 980-Ft névértékű névre szóló törzsrészvények száma db lesz, A részvényesek érdekeit szem előtt tartó átalakítás nem érinti a jegyzett tőke nagyságát, és nem módosítja az EPS előrejelzéseket mivel, az egy részvényre jutó eredményt eddig is az A, B és C sorozatú részvényre együttesen nézve kerültek meghatározásra. 9/2008.(04.28.) sz. határozatát: A Közgyűlés a 9475 db egyenként 980 Ft névértékű ( Ft össznévértékű) B sorozatú, valamint a db egyenként 980 Ft névértékű ( Ft össznévértékű) C sorozatú osztalékelsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvényeket átalakítja A sorozatú mindösszesen db egyenként 980 Ft névértékű névre szóló törzsrészvénnyé oly módon, hogy az átalakítással az A sorozatú egyenként 980 Ft névértékű névre szóló törzsrészvények száma db-ra módosul és a B és C részvényosztályok megszűnnek. 10. napirendi pont: A Társaság A sorozatú törzsrészvényei névértékének átalakítása (980,- Ft névértékű törzsrészvényről 98,- Ft névértékű törzsrészvényre) Dr. Erdős Ákos ismerteti az Igazgatóság javaslatát: A Társaság részvényeinek tőzsdei ára 2007 áprilisa óta meghaladja a Ft-ot, amely csökkenti a papír likviditását. Ennek megfelelően az Igazgatóság döntött a törzsrészvények felaprózásáról, névértékének átalakításáról. A Közgyűlés elé terjesztett javaslat a részvények 1:10 arányú megosztását ( stock split ) jelenti, vagyis a Társaság jegyzett tőkéjét megtestesítő törzsrészvények névértékének csökkentését módosítását darabszámuk arányos növelése mellett. A split-et követően 1 db A sorozatú egyenként 980 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény helyett 10 db A sorozatú egyenként 98 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény kerül dematerizált formában előállítására, kibocsátásra. Ezzel a tőzsdei kereskedésben forgó egyenként 98 Ft névértékű A sorozatú névre szóló törzsrészvények száma az átalakított B és C sorozatú részvényekkel együtt db lesz. A részvények névértékének módosítása nem érinti sem a jegyzett tőkét ( Ft), sem a részvényesek Társaságban meglévő részesedését. 8

9 Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, Igen, nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a 10/2008.(04.28.) sz. határozatát: A Közgyűlés elfogadja az egyenként 980,- Ft névértékű A sorozatú névre szóló törzsrészvények 1:10 arányú megosztására ( stock split ) tett javaslatot, vagyis a Társaság jegyzett tőkéjét megtestesítő törzsrészvények névértékének csökkentését átalakítását darabszámuk arányos növelése mellett úgy, hogy a split-et követően 1 db 980 Ft névértékű A sorozatú névre szóló törzsrészvény helyett 10 db egyenként 98 Ft névértékű A sorozatú névre szóló törzsrészvény kerül dematerizált formában előállítására, kibocsátásra. Ezzel a tőzsdei kereskedésben forgó egyenként 98 Ft névértékű A sorozatú névre szóló törzsrészvények papírok száma az átalakított B és C sorozatú részvényekkel együtt db lesz. 11. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása (a 9. és 10. napirendi pontokra,a Tőkepiacról szóló évi CXX. tv. módosítására, a TEÁOR számok módosítására, valamint a BÉT által kibocsátott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokra tekintettel) Dr. Erdős Ákos felkéri Dr. Erdős Anettet, a Társaság jogi képviselőjét, hogy ismertesse az Alapszabály módosítás indokait. Dr. Erdős Anett: A közgyűlés 9/2008 sz. határozatával átalakította a B és C sorozatú osztalék elsőbbségi joggal rendelkező részvényeket A sorozatú törzsrészvényekké valamint 10/2008 sz. határozatával döntött az A sorozatú törzsrészvények névértékének módosításáról. Ezen módosítások Alapszabályban történő átvezetése szükséges. A TEÁOR besorolás január 1-től megváltozott, ezért az Igazgatóság javasolja a Társaság tevékenységi köreinek a 2008-as TEÁOR besorolás szerinti átsorolását, módosítását. A Tőkepiacról szóló évi CXX. tv. módosult a befolyásszerzés bejelentésének tekintetében, melynek Alapszabályban történő átvezetése ugyancsak szükséges. A BÉT által kibocsátott Felelős Vállalatirányítási Ajánlás rendelkezése is átvezetésre került az Alapszabály módosításban. 11/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a Társaság Alapszabályát a B és C sorozatú osztalék elsőbbségi joggal rendelkező részvények átalakítására, az A sorozatú törzsrészvények névértékének módosítására, a Tőkepiacról szóló évi CXX. tv. módosítására, és a TEÁOR számok módosítására, valamint a BÉT által kibocsátott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokra tekintettel módosította. A módosítással az Alapszabály 6., 7.1., 8.1., 8.2., 8.3., és pontjai módosultak. 9

10 12. napirendi pont: A Társaság Vezetői Részvény Opciós Program irányelveinek elfogadása Dr. Erdős Ákos: röviden ismerteti az Igazgatóság előterjesztését a Társaság Vezetői Részvény Opciós Programja tekintetében. 12/2008.(04.28.) sz. határozatát: A Közgyűlés a Társaság Vezetői Részvény Opciós Programjának irányelveit elfogadja és felhatalmazza az Igazgatóságot a Vezetői Részvény Opciós Program részletes szabályainak megalkotására. 13. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására Dr. Erdős Ákos: Ismerteti az Igazgatóság javaslatát, hogy a Közgyűlés az alapító okirat és a Gt. rendelkezései figyelembevételével hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy az alaptőke max. 10%-ig saját részvényeket vásároljon a Társaságnál tervezett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény árfolyam ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából. 13/2008.(04.28.) sz. határozatát: A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál tervezett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, illetve a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a Budapesti Értéktőzsdén a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb a Társaság jegyzett tőkéjének 10%-ig ( db.) Állami Nyomda Nyrt által kibocsátott A sorozatú egyenként 98,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a névérték, legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző hét Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár átlagának 120%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2009.október 28-ig élhet. 10

11 14. Napirendi pont: A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság nevében a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalta a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozott arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait. Dr. Gömöri Istvánné: a Felügyelő Bizottság képviseletében tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot jóváhagyta és a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja. Dr. Erdős Ákos ismerteti az Igazgatóság javaslatát: A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot fogadja el. Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal 14/2008.(04.28.) sz. határozatát: A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja. A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést órakor berekeszti. Jegyzőkönyv lezárva április 28-án órakor. Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem április 28-án: 11