Fôvárosi Gázmûvek Rt. Éves jelentés 2003
Összefoglaló adatok Megnevezés mértékegység 1999 2000 2001 2002 2003 Fogyasztószám ezer 767 778 786 795 790 Hálózat hosszúság km 5 369 5 393 5 438 5 471 5 490 Értékesített földgáz M m 3 2 377 2 295 2 373 2 327 2 520 Értékesített gázenergia TJ M kwh 80 784 22 440 77 949 21 653 80 564 22 379 79 197 21 999 85 856 23 849 Munkavállalói létszám (december 31-én) fô 1 437 1 382 1 322 1 300 1 269 Értékesítés nettó árbevétele M Ft 61 151 63 189 76 722 81 723 94 069 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye M Ft 2 598 2 820 4 004 3 646 4 382 Adózás elôtti eredmény M Ft 3 256 3 592 5 012 4 631 5 355 Fizetett (jóváhagyott) osztalék M Ft 2 517 2 778 4 214 3 584 4 273 Egy részvényre jutó osztalék Ft/db 7 806 8 616 13 068 11 116 13 251
Éves jelentés 2003 Fôvárosi Gázmûvek Rt. 1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu
T A R T A L O M Elôszó Az irányító testületek tagjai Tulajdonosi szerkezet Szervezeti felépítés Szolgáltatási terület Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása A gázelosztó hálózat összetétele A társaság 2003. évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlôdését bemutató adatok A társaság gazdálkodásának eredményei A hatékonysági mutatók alakulása Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai A független könyvvizsgáló jelentése A felügyelôbizottság jelentése Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások Informatikai fejlesztések Humánpolitika 3 4-5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 12 13 14 15 16
Elôszó A 2003-as esztendô volt a Fôvárosi Gázmûvek Rt. 1995-ben lezajlott privatizációját követô idôszak legeredményesebb üzleti éve. A gazdálkodásunk szempontjából meghatározó földgáz értékesítés mennyiség tekintetében meghaladta az üzleti tervünkben foglaltakat, 2 520 millió köbmétert ért el. Az egy munkavállalónkra esô gázértékesítés átlépte a 2 millió köbméter/fô értéket. Költségeink összességében az üzleti tervünkben foglaltaknak megfelelôen alakultak, ez a tényezô is jelentôs mértékben befolyásolta üzletmenetünk sikerességét. Az eredményes és hatékony gazdálkodás hangsúlyozása mellett fontos kiemelnem, hogy 2003 egyúttal a mélyreható változásokra, a magyar gázpiac 2004-tôl megvalósuló liberalizációjára való tervszerû felkészülés idôszaka volt. Ezzel egyidejûleg ügyfeleink földgáz energiahordozóval való kiszolgálását egyenletesen magas minôségben, zavartalanul és biztonságosan végeztük. A következôkben részletesen szólok azokról a legfontosabb eseményekrôl, amelyek meghatározták, alapvetôen befolyásolták társaságunk 2003. évi tevékenységét, gazdálkodását. A teljes magyar gázipart érintô, legjelentôsebb változás, hogy az Országgyûlés június 16-i ülésén elfogadta a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvényt, amely megteremtette a gázipari liberalizáció alapját. A törvény kihirdetését követôen jelentek meg az ahhoz kapcsolódó alacsonyabb szintû jogszabályok, közöttük az új gáztörvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Kormány rendelet. Ez tartalmazza az engedélyezés általános szabályait, a földgázellátás szabályait, illetve a tevékenységek szétválasztásának részletes elôírásait. A jogszabályi környezet változásának következtében a magyar gázpiac átalakul. Megváltoznak a tarifarendszerek, a szabályozott (hatósági) árak mellett a nyilvántartásba vett, feljogosított fogyasztók piaci áron szerezhetik be a földgázt, kialakul a versenypiac. A liberalizációra történô felkészülés jegyében, illetve ügyfélszolgálatunk színvonalának további javítása érdekében folytatattuk kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységünk fejlesztését. Telefonos ügyfélszolgálatot helyeztünk üzembe, új ügyfélszolgálati irodát létesítettünk az Europark bevásárlóközpontban a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen. Folytattuk az SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer IS-U moduljának kiterjesztését. Ennek eredményeként az év végétôl közel 406 ezer ügyfelünk adatait saját nyilvántartási és számlázási rendszerünkben kezeljük. Társaságunk észak pesti szolgáltatási a új telephelyre, a szolgáltatási területének központjában lévô XIII. kerületi Béke térre költözött. Legjelentôsebb ügyfelünk a Budapesti Erômû Rt., e társaság Kispesti Erômûvének rekonstrukciójához nagynyomású elosztó vezetéket építettünk. A fûtéskorszerûsítési program keretében a XIX. kerületi önkormányzattal július 2-án megtörtént a szerzôdés aláírása, így már négy fôvárosi kerületben támogatjuk a szociálisan rászoruló fogyasztók gázszolgáltatásba való bekapcsolódását a kerületi önkormányzattal közösen. Társaságunk benyújtotta a Magyar Energia Hivatalba engedélykérelmét a földgáz elosztás és a közüzemi szolgáltatás tevékenységekre. Megalapítottuk a Fôvárosi Gázkereskedelmi Kft.-t, amelynek engedélykérelme a földgáz kereskedelemre és a határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáférés tevékenységekre terjed ki. Adózás elôtti eredményünk 5 355 millió Ft, ami kiemelkedô gazdasági teljesítmény részvénytársaságunk eddigi történetében. Az elért eredményekért e helyen is köszönetemet fejezem ki a társaság tulajdonosainak, az irányítást és ellenôrzést végzô grémiumoknak, az érdekképviseleti szervezetek vezetôinek és munkavállalóinknak azért, hogy tevékenységükkel hozzájárultak üzleti sikereinkhez, megalapozva a liberalizált piaci körülmények között való eredményes mûködés feltételeit. Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató 3
Az irányító testületek tagjai Az igazgatóság tagjai Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató Dr. Klaus Homann elnökhelyettes 2003. május 31-ig Gottfried Spelsberg-Korspeter elnökhelyettes 2003. június 1-tôl Henning Aretz igazgatósági tag Dr. Budavári László igazgatósági tag A felügyelôbizottság tagjai Dr. Madarász Aladár elnök Almádi Krisztina 2003. május 31-ig Dr. Bagdy Gábor 2003. június 1-tôl Gábor József Gotthard Béla A vezetôi testület tagjai Marosiné Hegyi Ágota 2003. május 31-ig Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató Dr. Budavári László vezérigazgató-helyettes Csallóközi Zoltán hálózati igazgató Kraft Péter fejlesztési és beruházási igazgató Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Pókos Zoltán stratégiai és controlling igazgató Szabó Péter kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgató Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató 4
Marinné Dr. Nyéki Ildikó igazgatósági tag Szilágyiné Zimay Judit igazgatósági tag 2003. május 31-ig Murányvári Gyôzô igazgatósági tag 2003. június 1-tôl Dr. Valentiny Pál igazgatósági tag Margit Lajos 2003. május 31-ig Tóth Ferenc 2003. június 1-tôl Siklósi Csaba 2003. június 1-tôl Péterffy Ágoston 2003. május 31-ig Bánsági György 2003. június 1-tôl Dr. Manfred Scholle Dr. Ulrich Schöler Az érdekképviseletek vezetôi Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogügyi önálló vezetô Gotthard Béla a szakszervezeti bizottság elnöke Tóth Ferenc az üzemi tanács elnöke 5
Tulajdonosi szerkezet Kisbefektetôk: 0,9% Ruhrgas Energie Hungária Részesedések Kft.: 16,4% RWE Gas International B. V.: 32,7% Budapest Fôváros Önkormányzata: 50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény Szervezeti felépítés felügyelôbizottság közgyûlés könyvvizsgáló ellenôrzési és vagyonfelügyeleti önálló jogügyi önálló titkárság igazgatóság vezérigazgató üzemi tanács szakszervezeti bizottság vezérigazgató-helyettes humánpolitikai igazgatóság hálózati igazgatóság fejlesztési és beruházási igazgatóság kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatóság pénzügyi igazgatóság stratégiai és controlling igazgatóság humán erôforrás gazdálkodási központi üzemzavar elhárító központi szállítási gázkereskedelmi folyószámla és követeléskezelési controlling személyzetfejlesztési nyomóhálózati és nyomásszabályozó biztonságtechnikai földgáz elszámolási pénzügyi könyvelési informatikai igazgatási budai szolgáltatási gázmérô hitelesítô ügyfélszolgálati számviteli marketing és tájékoztatási észak-pesti szolgáltatási minôségbiztosítási készletgazdálkodási dél-pesti szolgáltatási mûszaki fejlesztési ipari létesítményi tervfelülvizsgáló és ellenôrzô hálózatberuházási gázmérési és ellenôrzési villamos és energia 6
Szolgáltatási terület Szentendre Vác - Alag Salgótarján Pilisvörösvár Solymárvölgy Remeteszôlôs Hárshegy Budatétény Százhalombatta Ercsi Gyôr Budafoki út Rákospalota Budapest I. körvezeték Óbuda Újpesti Erômû BUDAPEST Ikarus Kôbánya, Salgótarjáni út Csepel Ercsi Soroksár Kispesti Erômû Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása Vecsés Budapest II. körvezeték Maglód Gyömrô Sülysáp Úri Gomba Bénye Káva Tóalmás Zsámbok Tápiószecsô Tápióság Pánd Gázvezeték FÔGÁZ Rt. Testvériség II. Jászfelsôszentgyörgy Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Nagykáta Tápióbicske Gázvezeték MOL Rt. FÔGÁZ Rt. hálózati nyomásszabályozó állomás MOL Rt. gázátadó állomás Budapesti Erômû Rt. nyomásszabályozó állomás A Fôvárosi Gázmûvek Rt. 5 490 km hosszú gázelosztó hálózatának összetétele 2003. december 31-én Anyag szerint egyéb: öntöttvas, hostalit duktil, PVC, eternit 0,1% M m 3 3 000 2 327 2 520 acél: 33,9% 2 500 2 000 918 1 003 háztartási KPE: 66% 1 500 1 000 500 921 488 999 518 nem háztartási erômûvek Kor szerint 10-20 év: 48,1% 10 év alatt: 30,7% 50 év fölött: 0,5% 40-50 év: 0,4% 30-40 év: 4,8% 20-30 év: 15,5% 0 2002 2003 év 7
A társaság 2003. évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlôdését bemutató adatok Megnevezés 1999 2000 2001 2002 2003 Fogyasztószám Ebbôl agglomerációs területen Háztartási fogyasztó Ebbôl agglomerációs területen Gázfûtéssel ellátott lakások Ebbôl agglomerációs területen Értékesített földgáz Ebbôl agglomerációs területen Értékesített gázenergia 2 377 ezer 767 ezer 20 ezer ezer 739 19 ezer 536 ezer 19 millió m 3 millió m 3 45 TJ millió kwh 80 784 22 440 778 21 746 20 544 20 2 295 51 77 949 21 653 786 22 752 21 552 22 2 373 55 80 564 22 379 795 23 760 22 561 22 2 327 60 79 197 21 999 790 23 756 22 558 22 2 520 67 85 856 23 849 A társaság gazdálkodásának eredményei Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele 2002 81 722 650 2003 94 069 212 Egyéb bevételek 1 712 744 2 420 721 Aktivált saját teljesítmények értéke 400 979 471 822 Anyagjellegû ráfordítások 67 411 326 79 124 907 Személyi jellegû ráfordítások 4 560 937 4 898 728 Értékcsökkenési leírás 5 201 198 5 500 390 Egyéb ráfordítások 3 016 622 3 056 167 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3 646 290 4 381 563 Pénzügyi mûveletek eredménye 834 002 806 431 Rendkívüli eredmény 150 407 167 143 Adózás elôtti eredmény 4 630 699 5 355 137 Adózott eredmény 3 584 548 4 273 111 Fizetett (jóváhagyott) osztalék 3 584 365 4 272 798 Mérleg szerinti eredmény 183 313 E Ft Társaságunk Budapesten és 17, a fôvároshoz közeli településen végez földgázszolgáltatást. Szolgáltatási területünkön a 2003. évben a gázellátás folyamatos volt, gázszolgáltatói feladatainkat rendben teljesítettük. A hálózati és szolgáltatási feladatokat továbbra is a három területi szolgáltatási, a központi üzemzavar elhárító, az ipari és a nyomóhálózati és nyomásszabályozó látta el. Vidéki fogyasztóink kiszolgálásáról Remeteszôlôs kivételével a dél-pesti szolgáltatási sülysápi üzeme gondoskodott. A saját számlázásban lévô mintegy 406 ezer ügyfelünknek immár öt ügyfélszolgálati irodában, valamint telefonon, levélben, illetve e-mailen állunk rendelkezésére. 2003-ban 2 520,1 M m 3 földgázt értékesítettünk, amely a tervezett értéket 180,1 M m 3 -rel, az elôzô évi bázisadatot 192,9 M m 3 -rel haladta meg. 8
A földgáz értékesítés fogyasztói szegmensek szerinti alakulását vizsgálva elmondható, hogy a lakosság felé történô értékesítés a legnagyobb arányú (39,8%). Két kiemelt fogyasztónk a Budapesti Erômû Rt. és Fôvárosi Távfûtômûvek Rt. az összes eladott gázmennyiség 26,5%-át vásárolta meg. Az egyéb nem lakossági fogyasztók körében az értékesítés részaránya 33,7% volt. A gázértékesítés árbevétele 93 207,7 M Ft volt. Adózás elôtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult, értéke 5 355,1 M Ft. Ezt elsôsorban a földgáz értékesítés tervezettet jelentôsen meghaladó mennyisége, a gázmérleg kedvezô értéke, valamint társaságunk takarékos költséggazdálkodása eredményezte. Pénzügyi tevékenységünk tervezett eredményünket javította, ebbôl a szempontból a 2003. évet is szilárd likviditási pozíció jellemezte. Fogyasztóink gázenergiával való biztonságos ellátása és magas színvonalú kiszolgálása társaságunk legfôbb célkitûzése. Ezt sikerült megvalósítanunk, eredményes gazdálkodás mellett. A 2003. évi adózott nyereségbôl a közgyûlés ilyen irányú döntése alapján osztalék kifizetésére kerül sor. Egy darab 100 000 Ft névértékû részvény után 13 251 Ft-ot, összesen 4 272,8 M Ft osztalékot kapnak tulajdonosaink. Az osztalék mértéke 19,2%-kal nôtt a 2002. évhez viszonyítva. Adózás elôtti eredmény M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 3 256 3 592 5 012 4 631 5 355 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 7 806 8 616 13 068 11 116 13 251 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 A hatékonysági mutatók alakulása Megnevezés Egy foglalkoztatottra jutó gázértékesítés Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma Egy foglalkoztatottra esô vezetékhossz Az élômunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva E m 3 /fô db/fô m/fô M Ft/fô 2002 1 860 635 4 373 65,3 2003 2 032 637 4 427 75,9 Index a bázishoz (%) 109,2 100,3 101,2 116,1 9
Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai Megnevezés Eszközök Befektetett eszközök 2002 36 398 985 2003 36 773 604 Immateriális javak 577 735 524 719 Tárgyi eszközök 34 696 805 35 101 899 Befektetett pénzügyi eszközök 1 124 445 1 146 986 Forgóeszközök 19 649 200 22 147 489 Készletek 333 729 342 057 Követelések 16 681 868 18 259 562 Értékpapírok 742 330 683 505 Pénzeszközök 1 891 273 2 862 365 Aktív idôbeli elhatárolások 115 102 121 333 Eszközök összesen 56 163 287 59 042 426 Források Saját tôke 36 123 591 36 123 904 Jegyzett tôke 32 245 200 32 245 200 Tôketartalék 3 800 849 3 800 849 Eredménytartalék 67 150 70 004 Lekötött tartalék 10 209 7 538 Mérleg szerinti eredmény 183 313 Céltartalékok 1 546 000 2 058 000 Kötelezettségek 14 111 858 14 884 666 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 14 111 858 14 884 666 Passzív idôbeli elhatárolások 4 381 838 5 975 856 Források összesen 56 163 287 59 042 426 E Ft 10
A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések: A befektetett eszközök nettó értéke elsôsorban a tárgyi eszköz állomány változásának következtében 374,6 M Ft-tal magasabb a bázisévi értéknél. Társaságunk tôkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink 2 058 M Ft-ra növekedtek az elôzô évi 1 546 M Ft-hoz képest. Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak, amelyek állománya az év zárónapján 14 884,7 M Ft volt. Ez 772,8 M Ft-tal magasabb az elôzô évinél, amelyet elsôsorban az osztalék növekedése eredményez. 11
A független könyvvizsgáló jelentése Deloitte Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1051 Budapest Nádor u. 21. Levélcím: 1397 Budapest Pf. 503 Tel.: +36 (1) 428-6800 Fax: +36 (1) 428-6801 www.deloitte.com/hungary FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Rt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabályok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Rt. (a Társaság ) 2003. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások - amelyek ezen Éves jelentés 8. oldalának második táblázatában és a 10. oldalon találhatóak - származnak. 2004. február 20-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a 2003. december 31-i, a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, 2004. február 20. Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory Bejegyezve: Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: 01-09-071057 A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu 12
A felügyelôbizottság jelentése FÔVÁROSI GÁZMÛVEK RT. felügyelôbizottsága A felügyelôbizottság jelentése a társaság 2003. évi beszámolójáról A felügyelôbizottság 2003. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelôbizottság ügyrendje és a felügyelôbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követôen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérôl, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekrôl. A felügyelôbizottság rendelkezésére bocsátott elôterjesztések, az aktuális napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenôrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelôbizottság 2004. március 30-ai ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság 2003. évi beszámolójáról, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. A Fôvárosi Gázmûvek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2003. december 31-ei zárómérlege szerint: E Ft Eszközök és források összesen 59.042.426 Nettó árbevétele 94.069.212 Mérleg szerinti eredménye 313 A felügyelôbizottság 4/2004. sz. határozatával az elôterjesztést elfogadta. A Fôvárosi Gázmûvek Rt. felügyelôbizottsága a társaság 2003. évi mérlegét 59.042.426 E Ft fôösszegben és a mérleg szerinti eredményt 313 E Ft összegben elfogadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 2004. május 25-én tartandó évi rendes közgyûlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, 2004. március 30. Dr. Madarász Aladár a felügyelôbizottság elnöke 13
Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások Társaságunk 2003-ban is kiemelt feladatként kezelte a gázhálózat fejlesztését és tervszerû rekonstrukcióját. Az elmúlt év során szolgáltatási területünkön összesen 47 100 m gázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül 16 480 m vezeték felújítási munkálataira került sor, továbbá 30 620 m új vezetéket fektettünk. Elosztóvezetéki leágazás összesen 3 173 db készült, ezek hossza összesen 20 506 m, így a 2003-ban megépített összes elosztóvezeték hosszúsága: 67 606 m. A 2003. év legjelentôsebb hálózati beruházása, a Kispesti Erômû rekonstrukciójához kapcsolódó, 5 364 m hosszúságban fektetett, DN 300-as, 40 bar tervezési nyomású acél elosztóvezeték építése volt. Sikeresen megvalósult, további kiemelt gázhálózati beruházásaink 2003-ban: a II-III., Szépvölgyi úti, a VII., Károly krt-i, a VI-VII., Király utcai, a VII., Izabella utcai, a VIII., Krúdy Gy. utcai és Kun utcai, a XX., Károly utcai vezetéképítések, valamint a margitszigeti csôbélelési munka. Az elmúlt évben fejezôdött be a VI-VII-XIV., Dózsa Gy. úti, valamint a X., Kôbányai úti kiemelt fôvárosi útépítéssekkel összefüggô hálózat felújítási munka is. Jelentôs létesítményi beruházásaink között tartjuk számon, hogy elvégeztük a társaságunk Köztársaság téri központi telephelyének energiaellátását biztosító gázmotorok és a kapcsolódó berendezések 30 000 üzemóra alapján esedékes felújítását. A Salgótarjáni úti telephelyen 6 hónap alatt felépült a közel 1 200 m 2 szintterületû központi irattár és fogyasztói dokumentumkezelô központ. 2003 áprilisában költözött Óbudáról a Béke téri szolgáltatóházba az észak-pesti szolgáltatási. Az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztési koncepciójának megfelelôen a Béke téren növeltük az ügyfélszolgálati pultok számát, a Fehérvári úton megkezdtük a felújítást, és a XIX. kerület, Europark bevásárlóközpontban a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen 2003 október hónapban új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk. 14
Informatikai fejlesztések 2003-ban, a terveinkben elôre rögzítettek szerint, folytattuk tovább az SAP R/3 rendszer IS-U moduljának kiterjesztését. Az év végére, a XIII., a XIV., a IV. és a XIX. kerületi ügyfeleink saját számlázásba vételét követôen, közel 406 ezer fogyasztási helyet kezeltünk e modul segítségével. Így a gázmérôvel rendelkezô ügyfeleink kétharmadának adatait saját adatbázisunkban tároljuk, ügyeiket ennek használatával intézzük el. A kiterjesztéssel összhangban, április végéig végrehajtottuk az V., a VI., a IX., a X., a XI., a XXII. kerületi és a vidéki szolgáltatási területünkön lakó ügyfélkörünk folyamatos elszámolási és számlázási rendre történô átállítását. Ezzel a saját kezelésbe vett kerületek és települések ügyfélkörének földgáz-felhasználását egységesen, teljes egészében a korábban kialakított részszámlázásos megoldással és folyamatos számlázással számoljuk el. Informatikai rendszereinket felkészítettük a rendeleti és jogszabályi változások kezelésére, ezek között említhetjük a gázár támogatás, az energiaadó és a földgáz szolgáltatás új ÁFA kulcsának megjelenítését a számláinkon. Az IS-U modul kiterjesztésével egy idôben a pilot workflow projektet is sikeresen valósítottuk meg. E munka folytatásaként egyes kiválasztott pénzügyi és mûszaki, valamint számos ügyfélszolgálati folyamat támogatását folyamatosan végezzük, az SAP R/3 ügykövetô rendszerével. Az SAP projekt bevezetési munkájában az elsô fázis sikeres, éles üzemi használatba vétele után tovább folytatódott az SAP R/3 rendszer PM és SD moduljainak bevezetése. Az informatikai szolgáltatások iránti igények növekedésével összhangban társaságunk SAP gépparkját átszerveztük. Ennek során az éles alkalmazást vivô gépeket új, nagyobb teljesítményû eszközökre cseréltük. A felszabaduló számítógépek egy részét a fejlesztôrendszerhez, valamint tesztelés és oktatás céljára felhasználjuk, más részét kedvezô feltételekkel értékesítettük. A tárolt adatállományok méretének növekedése miatt, a mentési feladatok megoldására új mentô egységeket helyeztünk üzembe, amelyek a korábbinál jóval nagyobb szalagos kapacitást tesznek elérhetôvé. Az adatmentô egységek a korábbi állapothoz képest lényegesen javítják visszakeresési lehetôségeinket is. A számítógépes rendszerünkben korábban használt Windows NT 4.0 szervereket Windows 2000 rendszerrel újratelepítettük, és elvégeztük az Exchange 2000 levelezô szerver telepítését is. Az említett módosítást követôen a hálózati nyomtatókat is újra konfiguráltuk. A hálózati kiszolgálók központi felügyeletére bevezettük a HP OpenView rendszert. Ennek segítségével a kiszolgálók valamennyi jelzése egy központi felügyelô rendszerhez kerül. Használatával lehetôség van a kritikus üzenetek elemzésére, és ezzel a hibák megelôzésére, vagy következményeik elhárítására. 15
Humánpolitika A Fôgáz Rt. személyügyi tevékenységével szembeni elvárás a 2003. évben is az volt, hogy a rendelkezésre álló humán erôforrások oldaláról biztosítsa a gázpiaci liberalizáció kihívásaira való felkészülést; a társaság versenyképességének megôrzését és a változó gazdálkodási körülményekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség feltételeinek megteremtését. A társaság létszáma az üzletpolitikai célkitûzésekkel összhangban évek óta folyamatosan csökken. A 2003. évben 2,4 %-kal kevesebb munkavállalót foglalkoztattunk az elôzô évhez képest, miközben a társaság eredményessége nôtt. A létszámon belül a fizikai állománycsoport létszáma és aránya csökkent nagyobb mértékben. A munkavállalók létszámának alakulása 2002. 12. 31. 2003. 12. 31. Fizikai Szellemi Összesen 555 fô 526 fô 745 fô 743 fô 1 300 fô 1 269 fô A létszámban, összetételben megfelelô munkaerô biztosítását napjainkban a társaságnál bevezetett és kellô szabályozottsággal mûködô humán rendszerek, korszerûsített humán folyamatok is támogatják. A Hay-munkaköri rendszerre alapozva, a minôségi szakemberek megszerzésének és megtartásának érdekében kidolgozásra került a munkaerô keresés és kiválasztás egységes eljárási rendje. Célja, hogy társasági szinten egységes módszerekkel, eredményesen, idô- és költséghatékonyan válasszuk ki az adott munkakör betöltésére alkalmas munkatársat. 2003-ban megtörtént a társaság képzési folyamatának egységes rendszerbe foglalása. A szakterületek által megfogalmazott igényeket figyelembe véve, a külsô szervezésû beiskolázások mellett, a korábbi évekhez viszonyítva hangsúlyosabb szerepet kaptak a belsô erôforrások felhasználásával, illetve vállalati igényekre szabott, kihelyezett formában megvalósuló továbbképzések és szakmai konzultációk. A képzések és tréningek éreztetik pozitív hatásukat a dolgozóink által végzett munka minôségében. A beiskolázásokkal a társaság elsôsorban a munkakör ellátásához szükséges végzettség és készségek megszerzését, valamint a szakmai tudás korszerûsítését támogatta. A társaságunknál 2002. január 1-jétôl mûködô választható béren kívüli juttatási rendszer két éves mûködése során elérte azt a célját, hogy az igénybevétel összegét tekintve egységes, minden munkavállalóra kiterjedô, egyéni igényekhez alkalmazkodó juttatási rendszer valósuljon meg. A 2003. évre kitûzött és végrehajtott humánpolitikai feladatok a Fôvárosi Gázmûvek Rt. humán stratégiája alapján a társaság üzleti céljainak teljesülését szolgálták. 16
Felelôs kiadó: a Fôvárosi Gázmûvek Rt. stratégiai és controlling igazgatóság marketing és tájékoztatási a NEW DIMENSION