2017. évi tulajdonosi határozatok. 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat:

Átírás

1 2017. évi tulajdonosi határozatok 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése megismerve a könyvvizsgáló jelentését és a Felügyelőbizottság jelentését az ÓNTE Nonprofit évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és eredményadatokkal fogadja el: (EFt) közhasznúsági mellékletét az alábbi mérleg- és tény tény A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett 0 0 tőke III. Tőketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Adózott eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen: (EFt) tény tény I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 1

2 2015. tény tény B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Adózás előtti eredmény D. Adózott eredmény /2017. (V.08.) sz. TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja, hogy az ÓNTE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződést kössön a Csongrád Megyei Önkormányzattal jelen taggyűlési határozat mellékleteként csatolt szerződéstervezet szerinti tartalommal. Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése felkéri az ÓNTE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a közszolgáltatási szerződés ÓNTE Nonprofit Kft. képviseletében történő aláírására. Feladat: szerződés megkötése Határidő: június 30. Felelős: a Társaság ügyvezetője 3/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft évi közbeszerzési tervét. 4/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: 1) A taggyűlés tudomásul veszi, hogy az MNV Zrt. a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) számú Korm. határozat 1. számú mellékletében foglaltak, valamint az MNV Zrt. Igazgatóságának döntése alapján, a Társaság részére évre vonatkozóan az MNV Zrt. által kiadásra kerülő Támogatói okiratban meghatározott összegű támogatást nyújt (a támogatás összege az 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat 1. mellékletében meghatározott maximális ,- Ft, azaz ötvenmillió-hétszáznyolcezer forint támogatási összeg, valamint a Támogatói okirat és mellékletei szerinti költségtervekben szereplő összegek alapján kerül megállapításra). 2) A taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetését az 1. pont szerinti támogatás nyújtásához kapcsolódó, a Társaság részéről teljesíteni szükséges nyilatkozatok és intézkedések teljes körű megtételére, ennek keretében a Támogatói okirat kiadásához a Társaság részéről kiadandó nyilatkozatok cégszerű aláírására. 2

3 Feladat: Felelős: Határidő: a) nyilatkozatok aláírása b) valamennyi szükséges nyilatkozat és intézkedés megtétele a Társaság ügyvezetése a) soron kívül b) folyamatos a támogatás elszámolásáig 5/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: A taggyűlés újraválasztja az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elnökének június hó 1. napjától határozatlan időre dr. Srágli Roland urat (anyja neve: Poczok Leonóra, lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Lorántffy Zsuzsanna u. 33., születési helye, ideje: Kazincbarcika, ), továbbá a taggyűlés újraválasztja az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjának június 1. napjától határozatlan időre Koróczki Krisztina úrhölgyet (anyja neve: Czerula Edit, lakcíme: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. C. épület, III./47., születési helye és ideje: Nyíregyháza, június 18.), valamint a taggyűlés megválasztja Erdélyi Rudolf Zalán urat (anyja neve: Cserta Ida Cecília, születési helye, ideje: , lakcíme: 1038 Budapest, Észak u. 14.) A megválasztott felügyelőbizottsági elnök és tagok díjazása megegyezik a Felügyelőbizottság jelenlegi tagjainak díjazásával, azaz az elnök díjazása ,- Ft/hó, a tagok díjazása ,- Ft/hó. A taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a taggyűlés határozatának megfelelő változás cégbírósági bejegyzéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül gondoskodjon és egyben elfogadja a Társasági Szerződés VI/11. pontjának ( Felügyelő Bizottságra vonatkozó) 3-7. bekezdéseinek az alábbi változását: A taggyűlés június 1. napjától határozatlan időtartamra a társaság felügyelő bizottsága elnökének megválasztotta: 1. Dr. Srágli Roland an: Poczok Leonóra lakcím: 3700 Kazincbarcika, Lorántffy Zsuzsanna u. 33. A taggyűlés június 1. napjától határozatlan időtartamra a társaság felügyelő bizottsága tagjának megválasztotta: 2. Erdélyi Rudolf Zalán an.: Cserta Ida Cecília 3

4 lakcím : 1038 Budapest, Észak u Kóróczki Krisztina an.: Czerula Edit lakcím: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. C. épület, III./47. 6/2017. (VI.29.) sz. TGY határozat: A taggyűlés felhatalmazza a Társaság első számú vezetőjét, hogy a Földgázkereskedő kiválasztása MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában szereplő szerződést, az abban foglalt feltételekkel a közbeszerzési eljárás nyertesével a Társaság képviseletében megkösse. Feladat: szerződés megkötése. Határidő: Kbt. szerinti határidőben. Felelős: a Társaság első számú vezetője. 7/2017. (VII.20.) TGY határozat: A taggyűlés felhatalmazza a Társaság első számú vezetőjét, hogy a Földgázkereskedő kiválasztása MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából együttműködési megállapodást kössön az MNV Zrt.-vel és kötelezettséget vállaljon a közbeszerzési eljárás résztvevőjeként nettó ,- Ft összeg fedezet rendelkezésre állásával kapcsolatban. Feladat: együttműködési megállapodás megkötése, fedezetigazolás kiállítása. Határidő: a taggyűlési döntést követő 10 munkanapon belül. Felelős: a Társaság első számú vezetője. 8/2017. (VII.20.) TGY határozat: A taggyűlés felhatalmazza a Társaság első számú vezetőjét, hogy a Villamos-energia kereskedő kiválasztása MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából együttműködési megállapodást kössön az MNV Zrt.-vel. Feladat: együttműködési megállapodás megkötése. Határidő: a taggyűlési döntést követő 10 munkanapon belül. Felelős: a Társaság első számú vezetője. 4

5 9/2017. (VIII.03.) TGY határozat: A taggyűlése a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2017.; 2018.; üzleti évek könyvvizsgálatára az East Audit Zrt.-t (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.; cégjegyzékszám: ; MKVK: ) választja, amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló: Baloghné Tasi Judit Éva bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: ), akinek tartós távolléte esetén a helyettes könyvvizsgáló: Tóth Kálmán Tibor (MKVK: ). Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama az írásbeli szavazást követően augusztus 04. napjától május 31. napjáig tart. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízási díja: ,- Ft (azaz Egymilliókettőszázezer forint) +ÁFA/ üzleti év, amely díj tartalmaz minden, a könyvvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költséget. A taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy az új állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a határozatban foglaltak, valamint az MNV Zrt. mintaszerződésének figyelembevételével haladéktalanul, de legkésőbb a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megkösse. A taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a taggyűlés határozatának megfelelő változás cégbírósági bejegyzéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül gondoskodjon, és egyben elfogadja a Társasági Szerződés VI/12. pontjának (Állandó könyvvizsgálóra vonatkozó) az alábbi változását: A társaság tagjai a társaság könyvvizsgálójának augusztus 04. napjától május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra a East Audit Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.; cégjegyzékszám: ; MKVK: ), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgálóként Baloghné Tasi Judit Éva bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: ), helyettes könyvvizsgálónak Tóth Kálmán Tibor (MKVK: ) választották meg. 5

6 10/2017. (VIII.03.) TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja, hogy az ÓNTE Nonprofit Kft. határozott idejű együttműködési megállapodást kössön a Feszty-körkép Alapítvánnyal jelen taggyűlési határozat mellékleteként csatolt szerződéstervezet szerinti tartalommal. Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése felkéri az ÓNTE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az együttműködési megállapodás ÓNTE Nonprofit Kft. képviseletében történő aláírására. Feladat: szerződés megkötése Határidő: augusztus 04. Felelős: a Társaság ügyvezetője 11/2017. (IX.14.) TGY határozat: A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Villamosenergia kereskedő kiválasztása évre MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából együttműködési megállapodást kössön az MNV Zrt.-vel és kötelezettséget vállaljon a közbeszerzési eljárás résztvevőjeként nettó Ft összegű fedezet rendelkezésre állásával kapcsolatban. 12/2017. (IX.14.) TGY határozat: A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Villamosenergia kereskedő kiválasztása évre MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában szereplő szerződést, az abban foglalt feltételekkel a közbeszerzési eljárás nyertesével a Társaság képviseletében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül megkösse. 13/2017. (IX.21.) TGY határozat: A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Portaszolgálat ellátása tárgyú beszerzési eljárás nyertesével a Társaság képviseletében a megküldött előterjesztés alapján szerződést kössön. 6

7 14/2017. (X.27.) TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft taggyűlése az ÓNTE Nonprofit Kft évi üzleti tervét az alábbi főbb árbevételi, költség és eredmény értékekkel elfogadja azzal, hogy a bértömegre E Ft-ot tervez, az átlagos állományi létszámot 94 főben állapítja meg: e Ft Adózás előtti eredmény évi tény Érékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Üzleti eredmény Adózás előtti eredmény évi terv /2017. (XII.13.) TGY határozat: Döntés a 11/2017. (IX. 14.) számú taggyűlési határozat módosításáról: A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Villamos-energia kereskedő kiválasztása évre MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kötelezettséget vállaljon a közbeszerzési eljárás résztvevőjeként nettó ,- Ft összegű fedezet rendelkezésre állásával kapcsolatban. Ópusztaszer, december 13. Kertész Péter ügyvezető 7