Összefoglaló adatok. H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) Internet:

Átírás

1 Éves jelentés 2005

2 Összefoglaló adatok Megnevezés Mértékegység Fogyasztószám ezer Hálózat hosszúság km Értékesített földgáz M m Értékesített gázenergia TJ M kwh Munkavállalói létszám fő (december 31-én) Értékesítés nettó árbevétele M Ft Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye M Ft Adózás előtti eredmény M Ft Jóváhagyott osztalék, részesedés M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) Internet:

3 Tartalomjegyzék 4 - Előszó 6 - Az irányító testületek tagjai 8 - Tulajdonosi szerkezet 8 - Szervezeti felépítés 9 - Szolgáltatási terület 9 - Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása 9 - A gázelosztó hálózat összetétele 10 - A társaság évi gazdálkodásáról 11 - Éves beszámoló 12 - A független könyvvizsgáló jelentése 13 - A felügyelőbizottság jelentése 14 - A konszolidált beszámoló főbb adatai 15 - Fejlesztési eredmények, jelentős beruházások 16 - Az ügyfelek szolgálatában 17 - Informatikai fejlesztések 18 - Humánpolitika 3

4 Előszó Kiemelkedő üzleti évet zárt a Fővárosi Gázművek Rt. Társaságunk, a Fővárosi Gázművek Rt. kiemelkedően eredményes gazdálkodás megvalósítása mellett ben is sikeresen teljesítette legfőbb feladatát: a magas minőségi színvonalú, a biztonság és folyamatosság igényeinek eleget tévő földgázszolgáltatást. A 2005-ös üzleti évet társaságunk tervszerű fejlődése mellett a hatékonyság javulása és a kiemelkedő eredményesség jellemezték. Az elmúlt évben minden eddiginél magasabb, M Ft adózás előtti eredményt értünk el. A gazdálkodásunk szempontjából meghatározó földgáz-értékesítés mennyiség tekintetében meghaladta az üzleti tervünkben foglaltakat, M m 3 -t ért el. Figyelemreméltó tény továbbá az is, hogy ügyfeleink száma ebben az évben haladta meg a 800 ezret. Az elmúlt év eseményei közül társaságunk jövőbeli gazdálkodására ható, jelentős momentumként kell megemlítenünk a Magyar Energia Hivatal által a földgázipari társaságok körében lefolytatott eszköz- és költségfelülvizsgálatot, amelynek fő célja a január 1-jei, úgynevezett induló árak meghatározása volt. A felülvizsgálat eredményeire alapozva jelent meg a 105/2005. GKM rendelet a földgáz árszabályozásának kereteiről, amelyek a 2006-tól 2009-ig terjedő időszakra érvényesek. A Fővárosi Gázművek Rt évi gazdálkodását alapvetően meghatározó események a következők voltak: Vállalati innovációs politikánknak megfelelően továbbfejlesztettük integrált vállalatirányítási rendszerünket, amelynek keretében a hatékony ügyfélkiszolgálás érdekében az SAP modulok verzióváltását hajtottuk végre, továbbá befejeztük vállalatirányítási rendszerünk IS-U moduljának kiterjesztését. Kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységünk fejlesztésének részeként lezárult ügyfeleink saját számlázási és elszámolási rendszerbe történő átvétele, így mára már minden fogyasztónk adatait saját nyilvántartási és elszámolási rendszerünkben kezeljük. Ügyfeleink minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a Budapesti Elektromos Művek Rt.-vel közösen újabb ügyfélszolgálati irodát nyitottunk a Batthyány téri vásárcsarnokban, így társaságunk a főváros területén immár 6 korszerű ügyfélszolgálati 4

5 irodában áll ügyfelei rendelkezésére. Az elektronikus ügyintézés fejlesztésének érdekében megújítottuk társaságunk honlapját, amelyen az egyes fogyasztói szegmensek vonatkozásában különböző szintű szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. A 2005-ös év szintén jelentős eseménye volt a Fővárosi Gázművek Rt. és a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. között létrejött megállapodás, amelynek célja a Pécel, Gyömrő, Maglód, Piliscsaba és Pilisjászfalu földgázellátásának elosztási, mérési és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása volt. A Magyar Energia Hivatal engedélyei alapján december 1-jén megvalósult a hálózatok tényleges cseréje, amely alapján már a módosult ellátási területünkön állunk ügyfeleink rendelkezésére. Örvendetes tény számunkra, hogy június 1-jén megkezdte kereskedelmi üzemét a Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Füredi úti telephelyén az a gázmotoros erőtelep, amely a Fővárosi Gázművek Rt. 51 százalékos és a Sinergy Energiaszolgáltató Kft. 49 százalékos tulajdoni hányadával létrehozott Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. beruházásában valósult meg. Társaságunk középtávú telephely-gazdálkodási és fejlesztési projektje keretében felépítettük a Budafoki úton új szolgáltatóházunkat, amely a budai szolgáltatási unk szervezeti egységei számára biztosít immáron korszerű és magas színvonalú munkakörülményeket. Az elért eredményekért köszönetemet fejezem ki a Fővárosi Gázművek Rt. igazgatóságának, felügyelőbizottságának és menedzsmentjének, az érdekképviseleti szervezeteknek és a társaság munkavállalóinak, akik tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak társaságunk üzleti sikereihez, eredményes működéséhez. Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató 5

6 Az irányító testületek tagjai Az igazgatóság tagjai Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató Dr. Kövesdi Zoltán elnökhelyettes Koncz László igazgatósági tag A felügyelőbizottság tagjai Dr. Madarász Aladár elnök Dr. Bagdy Gábor felügyelőbizottsági tag Bánsági György felügyelőbizottsági tag A vezetői testület tagjai Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató Koncz László vezérigazgató-helyettes Csallóközi Zoltán hálózati igazgató Az érdekképviseletek vezetői 6 Gotthard Béla a szakszervezeti bizottság elnöke Tóth Ferenc az üzemi tanács elnöke

7 Marinné Dr. Nyéki Ildikó igazgatósági tag Dr. Matos Zoltán igazgatósági tag Murányvári Győző igazgatósági tag Dr. Valentiny Pál igazgatósági tag Gábor József felügyelőbizottsági tag Dr. Andreas Radmacher felügyelőbizottsági tag Konrad Kreuzer felügyelőbizottsági tag Gotthard Béla felügyelőbizottsági tag Siklósi Csaba felügyelőbizottsági tag Tóth Ferenc felügyelőbizottsági tag Kraft Péter fejlesztési és beruházási igazgató Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Pókos Zoltán stratégiai és controlling igazgató Szabó Péter kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgató Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogügyi önálló vezető 7

8 A Fővárosi Gázművek Rt. tulajdonosi szerkezete december 31-én Tulajdonosi szerkezet Szervezeti felépítés könyvvizsgáló üzemi tanács szakszervezeti bizottság közgyűlés igazgatóság vezérigazgató felügyelőbizottság ellenőrzési és vagyonfelügyeleti önálló jogügyi önálló titkárság vezérigazgató-helyettes önálló marketing és PR humánpolitikai igazgatóság hálózati igazgatóság fejlesztési és beruházási igazgatóság kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatóság pénzügyi igazgatóság stratégiai és controlling igazgatóság humán erőforrás gazdálkodási központi üzemzavarelhárító központi szállítási gázkereskedelmi folyószámla és követeléskezelési controlling személyzetfejlesztési nyomóhálózati és nyomásszabályozó biztonságtechnikai földgáz elszámolási pénzügyi könyvelési informatikai igazgatási budai szolgáltatási minőségbiztosítási ügyfélszolgálati számviteli észak-pesti szolgáltatási műszaki fejlesztési készletgazdálkodási dél-pesti szolgáltatási létesítményi ipari hálózatberuházási tervfelülvizsgáló és ellenőrző villamos és energia gázmérési és ellenőrzési 8

9 A Fővárosi Gázművek Rt. szolgáltatási területe december 31-én Szolgáltatási terület Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása A Fővárosi Gázművek Rt km hosszú gázelosztó hálózatának összetétele december 31-én 9

10 A társaság évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlődését bemutató adatok Megnevezés Mértékegység Fogyasztószám ezer Ebből agglomerációs területen ezer Háztartási fogyasztó ezer Ebből agglomerációs területen ezer Gázfűtéssel ellátott lakások ezer Ebből agglomerációs területen ezer Értékesített földgáz millió m Ebből agglomerációs területen millió m Értékesített gázenergia TJ millió kwh A hatékonysági mutatók alakulása Megnevezés Me Index a bázishoz (%) Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma db/fő ,2 Egy foglalkoztatottra jutó vezetékhossz m/fő ,3 Az élőmunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva M Ft/fő 100,8 123,8 122,8 Adózás előtti eredmény M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db Társaságunk Budapesten és 18 Budapesthez közeli településen végez földgázszolgáltatást. Szolgáltatási területünkön a évben a gázellátás folyamatos volt, gázszolgáltatói feladatainkat rendben teljesítettük. A évben az elosztott földgázmennyiség 2 606,3 M m 3 -t, az értékesített mennyiség M m 3 -t tett ki. A földgáz értékesítés 123 M m 3 -rel haladta meg a tervezettet, az előző évi mennyiségnél 94 M m 3 -rel volt magasabb. A fogyasztói szegmensek tekintetében az értékesített gázmennyiség 39,2%-át háztartási, 60,8%-át nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. Két kiemelt fogyasztónk a Budapesti Erőmű Rt. és a Budapesti Távhőszolgáltató Rt. részére 661 M m 3 földgázt értékesítettünk. Az egyéb, nem háztartási fogyasztók körében az értékesítés részaránya 34,7% volt. A gázértékesítés évi árbevétele ,1 M Ft. Adózás előtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult, értéke 5 761,4 M Ft volt, ami rekorderedménynek számít. Társaságunk likviditási helyzete 2005-ben is szilárd volt. Társaságunk legfőbb célkitűzését ügyfeleink gázenergiával történő magas színvonalú, biztonságos ellátását megvalósította és eredményes gazdálkodást folytatott. A évi adózott nyereségből egy darab Ft névértékű részvény után Ft, összesen 4 632,3 M Ft osztalék kifizetésére kerül sor. Az osztalék ez évi mértéke 2,6%-kal magasabb a 2004-es kifizetéshez képest. 10

11 Éves beszámoló Az éves beszámoló eredménykimutatása Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény Az éves beszámoló mérlege Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések A befektetett eszközök nettó értéke 1 253,8 M Ft-tal magasabb a bázis évi értéknél. Ezen belül a tárgyi eszközök értéke 992,2 M Ft-tal, a befektetett pénzügyi eszközök állománya 170,6 M Ft-tal, az immateriális javak értéke pedig 91,0 M Ft-tal, növekedett. A forgóeszközök mérlegsorán 7 150,5 M Ft növekedés mutatkozik a bázisértékhez képest, ami nagymértékben a vevőkkel szembeni követelések növekedéséből adódik. 11 E Ft E Ft Társaságunk tőkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink 4 486,2 M Ft-ra növekedtek az előző évi 2 672,5 M Ft-hoz képest. Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak, amelynek állománya az év zárónapján ,8 M Ft volt, 4 212,8 M Ft-tal meghaladva a évi értéket. A növekedés túlnyomó részét a szállítók felé az év zárónapján fennálló kötelezettségünk növekedése adja.

12 A független könyvvizsgáló jelentése Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácadó Kft Bupadest Nádor u. 21. Levélcím: 1364 Budapest Pf. 278 Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fővárosi Gázművek Rt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fővárosi Gázművek Rt. (a Társaság ) december 31-i, a évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatások - amelyek ezen Éves jelentés 11. oldalán találhatók származnak február 10-i keltezésű könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítő záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a december 31-i, a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerű elolvasni. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, február 10. Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.:

13 A felügyelőbizottság jelentése FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT. felügyelőbizottsága A felügyelőbizottság jelentése a társaság évi beszámolójáról A felügyelőbizottság évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelőbizottság ügyrendje és a felügyelőbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követően megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítéséről, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekről. A felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátott előterjesztések, az aktuális napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenőrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelőbizottság április 11-ei ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság évi beszámolójáról, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A Fővárosi Gázművek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott december 31-ei zárómérlege szerint: Eszközök és források összesen Nettó árbevétele Mérleg szerinti eredménye 252 A felügyelőbizottság 4/2006. sz. határozatával az előterjesztést elfogadta. A Fővárosi Gázművek Rt. felügyelőbizottsága a társaság évi mérlegét E Ft főösszegben és a mérleg szerinti eredményt 252 E Ft összegben elfogadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a május 23-án tartandó évi rendes közgyűlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, április 11. E Ft Dr. Madarász Aladár a felügyelőbizottság elnöke 13

14 A konszolidált beszámoló főbb adatai A üzleti évről konszolidált éves beszámoló is készült, amelyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény A konszolidációba bevont társaságok E Ft. A konszolidációs körbe azok a vállalatok kerültek, melyekben a Fővárosi Gázművek Rt. részesedésének értéke az 50%-ot meghaladja. Megnevezés Törzstőke E Ft Főgáz Rt. részesedése E Ft Főgáz Rt. részesedése%-ban FŐGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft Fővárosi Gázkereskedelmi Kft Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft Az éves konszolidált beszámoló eredménykimutatása Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény Az éves konszolidált beszámoló mérlege Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tőke változás Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen E Ft E Ft

15 Fejlesztési eredmények, jelentős beruházások A gázhálózatunk fejlesztését és tervszerű rekonstrukcióját társaságunk a évben is kiemelt feladatnak tekintette. Az év során szolgáltatási területünkön összesen ,4 m gázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül ,3 m vezeték felújítási munkálataira került sor, továbbá ,1 m új vezetéket fektettünk le. Elosztó vezetéki leágazás összesen db készült el, ezek hossza összesen ,1 m, így a 2005-ben megépített összes elosztóvezeték hosszúsága ,5 m. A év során kiemelt jelentőségű gázhálózati beruházásaink az V. Bajcsy Zs. út, I. Hegyalja u., VI. Király u., XI. Budafoki út, III. Szentendrei út, XII. Városmajor u., XII. Diósárok u., XVII. Pesti út, XIV. Hermina út, XIII. Reitter F. u., III. Lajos u., III. Pacsirtamező u., VIII. Karácsony S. u., XIII. Margitsziget rekonstrukciós munkái, valamint Pesthidegkút gázellátásának biztonságát növelő gázvezeték építése voltak ben végzett jelentősebb létesítményi beruházásaink közt tartjuk számon a korábban három helyen működő, 280 ezer ügyfelet kiszolgáló budai szolgáltatási unk összevont, nívós elhelyezését biztosító szolgáltatóházának kivitelezését. 15

16 Az ügyfelek szolgálatában Ügyfeleink egységes, magas színvonalú kiszolgálása érdekében megkezdett közel 5 éves saját számlázásba vételi folyamatot májusában befejeztük, amelynek eredményeként ellátási területünkön a teljes, mintegy mérővel rendelkező lakossági ügyfelünk adatait immár saját hatáskörben kezeljük. Gázművek Rt. és a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. között, amelynek keretében társaságunk átadta a Tigáz Rt.- nek Gyömrő és Maglód városok ellátását és egyidejűleg átvette az elosztói és közüzemi szolgáltatói feladatokat Piliscsaba, Pilisjászfalu, valamint Pécel településeken. Az SAP IS-U projekt részeként jól előkészített és kivitelezett adattisztítási tevékenységet követően megkezdtük nagyfogyasztóink szintén e rendszerbe történő felvételét, nyilvántartását és elszámolását. A földgázpiac liberalizációjával járó események, jogszabályi változások követésében, értelmezésében ügyfélmenedzsereink segítik e szegmenshez tartozó fogyasztóinkat. Az intenzívebb együttműködések eredményeként reményünk van arra, hogy ügyfeleink hosszabb távon számítanak szolgáltatásunkra március 31-én a Budapesti Elektromos Művek Rt.- vel közösen új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk a Batthyány téri vásárcsarnokban, így társaságunk a főváros területén immár 6 korszerű ügyfélszolgálati irodában áll ügyfelei rendelkezésére. A hatékony ügyfélkezelés és kapcsolattartás érdekében megújítottuk internetes oldalunkat, amelyen a különböző ügyfélszegmenseknek egyedi tartalmakkal, információkkal szolgálunk. Honlapunkon háztartási ügyfeleinknek különböző ügyfélszolgálati funkciókkal állunk rendelkezésére. Az év folyamán társaságunk mintegy 640 ezer ügyfélkapcsolatot kezelt, melynek több mint fele a kék számmal működő telefonos ügyfélszolgálatunkra érkezett. Az utolsó negyedévben hálózat racionalizálási okokból szolgáltatási területcserére került sor a Fővárosi 16

17 Informatikai fejlesztések Társaságunk 2005 nyarán az SAP integrált vállalatirányítási rendszerén verzióváltást hajtott végre. Az alapmodulok vonatkozásában 4.5B verzióról 4.6C verzióra, az IS-U vonatkozásában 4.51 verzióról 4.64 verzióra álltunk át. A verzióváltás során új ügyfélszolgálati felület kialakítására is sor került. A külső kommunikációs rendszerünket és a rajta keresztül elérhető szolgáltatásokat folyamatosan bővítettük, valamint ezzel együtt fejlesztettük a rendszer védelmét biztosító tűzfalakat is. Az év végéig megtörtént az összes kerület 20 m 3 /h-t meg nem haladó fogyasztóinak saját hatáskörbe vonása, valamint a társaság értékesítési szerkezetében jelentős súlyt képviselő teljesítménydíjas ügyfelek IS-U rendszerbe történő átvétele. Ezzel több mint 620 ezer fogyasztási helyet kezelünk az SAP R/3 rendszer IS-U moduljának segítségével és egyben befejeztük a modul 2000-ben megkezdett kiterjesztését. A beszámoló készítések és elemzések gyorsabb és magasabb színvonalú elvégzése érdekében megkezdtük az SAP BW (Business Information Warehouse) részleges bevezetését. Az év során befejeztük az SAP PM modul bevezetését is. Ezzel a modullal biztosítjuk a gázelosztó hálózat karbantartás, üzemeltetés és hibajavítás, a telekhatáron belüli műszaki beavatkozások, valamint a beruházás lebonyolítás hatékony és korszerű informatikai támogatását. A társaság kommunikációját 2005-ben belső intranet portál kiépítésével és a külső internetes portálunk teljes megújításával támogattuk. A belső portál egységes keretben teszi hozzáférhetővé a felhasználók számára szükséges információkat, az új külső portál pedig a széleskörű információközlésen túlmenően, a gázfogyasztók számára megkönnyíti a társasággal való kapcsolattartást, és csökkenti az ügyfélirodák forgalmát. 17

18 Humánpolitika A munkavállalók létszámának alakulása Fizikai Szellemi Összesen december fő 751 fő fő december fő 750 fő fő A társaság gázpiaci liberalizációra történő felkészülése és a piacnyitás utáni versenyhelyzetnek megfelelő működés kialakítása jelentettek kihívást a évben a humán erőforrással történő gazdálkodásban. A társaság létszáma az üzletpolitikai célkitűzésekkel összhangban a évben tovább csökkent, miközben a társaság eredményessége nőtt. Az összlétszámon belül a szellemi állományú munkavállalók létszámaránya az utóbbi évek távlatában kis mértékben emelkedik. A piaci környezet változásának hatására és az ügyféligények magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében az ügyfélszolgálati on történt a legintenzívebb létszámmozgás. A társaság munkavállalóinak átlagéletkora: 44 év. Új munkavállalóink beilleszkedését, a társaság szervezeti felépítésének, és működésének megismerését a Tájékoztató új munkatársaink részére című kiadvány eredményesen támogatta. A Fővárosi Gázművek Rt. humán stratégiájában hangsúlyos szerepe van a tehetséges, magasan képzett és elkötelezett szakemberek alkalmazásának és megtartásának. A közép- és operatív vezetők pótlása tervszerű folyamat a társasági karriertámogatás keretében. Utánpótlási programunk célja az ismeret- és készségfejlesztésen túl, a társasági kompetenciák bővítése. A évben indult fejlesztési programunkban 42 fiatal szakember vett részt. A programban kiemelt szerepet kapott a versenypiaci körülmények közötti 18 munkavégzésre történő felkészítés. Versenyképességünk megőrzése, valamint a tulajdonosi és ügyfél elégedettség biztosítása érdekében fontos, hogy társaságunk dolgozói motiváltak és elégedettek legyenek. Erre tekintettel a évtől kezdődően a munkavállalók és a menedzsment számára új ösztönzési rendszer bevezetésére került sor. A társasági éves bérfejlesztésre január 1-jei hatállyal került sor, amelynek mértéke 7 %-os volt a bértömegre vonatkoztatva. A vállalati béren kívüli juttatási rendszer négy éves működése során elérte azt a célját, hogy az igénybevétel összegét tekintve egységes, minden munkavállalóra kiterjedő, személyre szólóan kimutatható, egyéni igényekhez alkalmazkodó, szabályozott rendszerként működjön ben a munkavállalók ennek keretében 7 elem közül választhattak. A kialakított munkaköri rendszer, az erre épülő képesítési követelményrendszer, valamint a keresési-, kiválasztási-, képzési- és utánpótlási rendszerek beépültek a társasági működésbe, támogatva a magasan képzett munkavállalók megszerzésére és megtartására irányuló törekvéseinket. A Fővárosi Gázművek Rt. beruházásnak tekinti munkatársainak képzését, továbbképzését, fejlesztését, amelyet üzleti célkitűzéseinek függvényében támogat. A munkavállalók képzése, beiskolázása tervezett és szabályozott, minőségirányítási rendszer által tanúsított folyamat mentén működik.

19 Felelős kiadó: Fővárosi Gázművek Rt. önálló marketing és PR

20 H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) Internet: