EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról HU HU
I. MELLÉKLET: CSELEKVÉSI TERV A TERRORIZMUSFINANSZÍROZÁS ELLENI KÜZDELEM FOKOZÁSÁRÓL Célkitűzések és fellépések Felelős Ütemezés A pénzeszközök mozgásának megakadályozása és a terrorizmusfinanszírozás beazonosítása A pénzügyi rendszerrel kapcsolatos, terrorizmusfinanszírozás céljából elkövetett visszaélések kezelése A negyedik pénzmosási irányelv nemzeti jogba való hatékony átültetésének és hatálybalépésének előre hozatala legkésőbb 2016. negyedik. Uniós feketelista elfogadása a nagy kockázatú harmadik országokról, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem tekintetében stratégiai hiányosságok jellemeznek. Jelentést készít a pénzmosásról és a terrorizmusfinanszírozási kockázatokról végzett szupranacionális értékelésről és ajánlásokat intéz a tagállamokhoz ezen kockázatok kezelését segítő intézkedésekről. A pénzmosási irányelv alábbi pontjainak módosítására vonatkozó javaslatok: - Fokozott átvilágítási intézkedések/ellenintézkedések a nagy kockázatú harmadik országokkal szemben; - Virtuális pénzváltó platformok; - Előre fizetett eszközök; - Központosított bank- és fizetési számla nyilvántartások vagy központi adatlekérdezési rendszerek; - A pénzügyi információs egységek információhoz való hozzáférése és információcseréje. Tagállamok 2017 második negyedéve 2
Az ENSZ befagyasztási intézkedései uniós átültetésének hatékonyabbá tétele, egyebek mellett az EU és az ENSZ közötti információcsere javításával. A tagállamok, a, az Európai Külügyi Szolgálat és a gazdasági szereplők kapacitásainak a pénzügyi szankciók adatbázisa révén történő megerősítése a korlátozó intézkedések többek között az új ENSZ-jegyzékek végrehajtásával kapcsolatos nehézségekre vonatkozó információk megosztására. Egy önálló jogi eszköz lehetőségének vizsgálata, amely lehetővé teszi a pénzmosási irányelv alkalmazási körén túlmenően a bank- és fizetési számlák nyilvántartásához való kibővített hozzáférést más vizsgálatok és más hatóságok számára. A pénzügyi információs egységek közötti együttműködés megerősítése megfelelő intézkedések révén. Legkésőbb 2017 második Egyéb kezdeményezések a meglévő jogi keret kiegészítésére A pénzmosás büntetőjogi meghatározásainak és szankcióinak harmonizációja A pénzmosás büntetőjogi meghatározásának és szankcióinak harmonizációjára irányuló jogalkotási javaslat. Legkésőbb 2016 negyedik ; A tiltott készpénzmozgás kezelése Jogalkotási javaslat a tiltott készpénzmozgások ellen. Legkésőbb 2016 negyedik Az uniós jogi keret kiegészítése a terroristák vagyoni eszközeinek nyomon követésére és befagyasztására 3
A terroristák vagyoni eszközeinek EUMSZ 75. cikke szerinti befagyasztását célzó uniós rendszer. A vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó határozatok kölcsönös elismerésének megerősítése. Egy lehetséges európai rendszer, amely kiegészítené a jelenlegi EU-USA TFTP megállapodást az említett megállapodás alól kizárt ügyletek nyomon követésével. Az értékelés lezárása legkésőbb 2016 második ; Legkésőbb 2016 negyedik Az értékelés lezárása legkésőbb 2016 második A finanszírozás forrásainak célba vétele Jogalkotási javaslat a vámhatóságok hatáskörének és együttműködésének megerősítésére és az árukereskedelemhez kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás problémájának kezelésére. Legkésőbb 2017 második A kulturális javak illegális kereskedelme elleni jogalkotási javaslat. Legkésőbb 2017 második Az EU cselekvési terve a vadon élő állat- és növényfajok jogellenes kereskedelméről. Legkésőbb 2016 első A külső dimenzió Technikai segítségnyújtási projektek indítása a közel-keleti és észak-afrikai országok részére a kulturális javak kereskedelme elleni küzdelem érdekében. Megerősíti a harmadik országoknak nyújtott támogatást az ENSZ BT-határozatok jogi követelményeinek és az FATF ajánlásainak teljesítése érdekében. Támogatja a Közel-Kelet és Észak-Afrika, valamint a dél-kelet ázsiai régiók országait a terrorizmusfinanszírozás nyomon követése, felszámolása és megtagadása érdekében. A és a A és a A és a Folyamatban van 4
A harmadik országbeli partnerekkel folytatott információcsere elmélyítése a terrorizmus elleni küzdelem érdekében hozott uniós önálló korlátozó intézkedések alapjául szolgáló jegyzékek összeállítására/fenntartására. A és a Folyamatban van 5