181/2013. (X. 30.) sz. NORMATÍV Kth: Képviselő-testület 2013. október 30-án megtartott ülés napirendje 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-án megtartott ülésén az alábbi napirendet fogadja el: Közérdekű bejelentések 1. Védőnői körzetek felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk 2. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves költségvetési beszámolója Előadó: Dr. Kelemen Márk 3. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Kelemen Márk 4. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló háromnegyed éves beszámoló elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk 5. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk 6. Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás kedvezményes biztosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk 7. Téli rövidtávú közfoglalkoztatás az önkormányzat valamennyi intézményénél Előadó: Dr. Kelemen Márk 8. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Előadó: Dr. Kelemen Márk 9. Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Előadó: Dr. Kelemen Márk 10. Egyebek Felelős: Határidő: azonnal sk.
2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 182/2013. (X. 30.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves költségvetési beszámolója Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: 2013. október 31. A határozatról értesül: - - Pénzügyi iroda sk.
2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 183/2013. (X. 30.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciója 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban (a felújítások, fejlesztések esetében pályázati források bevonásával) az alábbi célokat határozza meg: folyamatban lévő fejlesztési beruházások megvalósítása pályázati támogatás igénybevételével, az Új Széchenyi Terv és további pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében azzal, hogy a pályázati szabályzatban foglaltakon túl az önerő biztosításával benyújtandó pályázatok esetében kizárólag az adott költségvetési helyzet ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és likviditás biztosítása mellett nyújtható be a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a fejlesztési alapban rendelkezésre álló előirányzat terhére, az intézmények esetében hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, a közszolgáltatások színvonalának fenntartása, javítása hatékony közfoglalkoztatás megszervezése, labor működési költségeinek csökkentése, önkormányzat által nyújtott támogatások felülvizsgálata, A társulási formában fenntartandó Kerekegyházi Bóbita Óvoda hatékony működtetése, a DAOP-4.2.1-11-2012-0007 pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése mellett. országgyűlési képviselői, európai parlamenti képviselői, valamint az önkormányzati képviselői választások lebonyolítása tejfeldolgozó üzem racionális működtetése ipari terület, építési telkek értékesítése, az értékesítési ár felülvizsgálata ipari terület keresletfüggő bővítése pályázati források felkutatásával, művelődési ház felújítása pályázati lehetőségek igénybevételével, amennyiben pályázati forrás nem rendelkezésre, úgy saját erős részleges felújítás iskola konyha bővítése, külterületi utak folyamatos rendbetétele, köztemető bővítése, iskola épület ütemezett belső karbantartása, önkormányzati hivatal épülete ütemezett belső karbantartása, egyes helyiségeinek klimatizálása, óvoda épületek felújítása, HSZK épületének felújítása, bérlakás felújítás, közvilágítás korszerűsítése, a tanyagondnoki, és a szociális feladatellátást biztosító gépjármű eszközfejlesztési pályázat benyújtása, sportlétesítmények fejlesztése, út, járda, közterület, játszótér fejlesztés, felújítás, Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése című, ÁROP-1.A.5-2013- 2013-0040 jelű pályázat megvalósítása,
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 2. számú intézkedés LEADER Helyi jellegzetességeket magán viselő rendezvénytér kialakítása jelű Rendezvénytér kialakítása pályázat megvalósítása, Kerekegyházi Polgárőr Egyesület Polgárőrség eszközfejlesztése című, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 1. számú intézkedés LEADER civil szervezetek eszközfejlesztése és a Településünk Fejlődéséért Alapítvány Kerekegyháza Kulturális Életének Fejlesztése című, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 1. számú intézkedés LEADER civil szervezetek eszközfejlesztése pályázatok előfinanszírozása. 3./ A Képviselő-testület felkéri a t és a t, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló törvény megjelenése után kezdje meg a 2014. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: 2014. február 15. A határozatról értesül: a, és általa: - pénzügyi iroda - intézmények sk.
2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 184/2013. (X. 30.) sz. Kth.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló háromnegyed éves beszámoló elfogadása Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. háromnegyed évi költségvetési gazdálkodásáról szóló a határozat mellékletét képező beszámolóját, és elfogadja azt. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: azonnal sk.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesülése 1.1számú melléklet Bevételek 2013.évi 2013. 9. 25. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 62955 122032 57456 47,08% Működési 62955 122032 57456 47,08% hazai forrásból 62955 122032 57456 47,08% EU forrásból 0 0 0 Felhalmozási 0 0 0 hazai forrásból 0 0 0 EU forrásból 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 adók 0 0 0 illetékek 0 0 0 járulékok 0 0 0 hozzájárulások 0 0 0 bírságok 0 0 0 díjak 0 0 0 más fizetési kötelezettség bevételei 0 0 0 Intézményi működési bevétel 14167 19347 13380 69,16% áru és készletértékesítés 0 0 0 nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1273 1273 1326 104,16% bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak 10629 15809 9706 6140% alkalmazottak térítése 0 0 0 áfa bevételek 2248 2248 2341 104,14% hozam és kamatbevétel 17 17 7 41,18% Felhalmozási bevételek 0 0 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 Finanszírozási műveletek 0 0 Előző évi maradvány átvétele 0 0 működési 0 0 felhalmozási 0 0 Előző évi maradvány 0 0 pénzmaradvány 0 0 vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel 0 0 Összesen 77122 141379 70836 50,10% Kiadások 2013.évi 2013. 9. 25. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési költségvetés 77122 141379 70179 49,64% személyi juttatás 35008 73336 32228 43,95% szoc. hoz. Adó 9189 19451 8674 44,59% dologi kiadások 32925 48592 29277 60,25% ellátottak pénzbebeli juttatása 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 tartalék 0 0 0 Felhalmozási költségvetés 0 0 0 intézményi beruházások 0 0 0 felújítások 0 0 0 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 tartalék 0 0 0 Összesen 77122 141379 70179 49,64% eft
1.2számú melléklet Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesülése Bevételek 2013.évi 2013. 9. 25. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 0 56253 8317 14,78% Működési 0 56253 8317 14,78% hazai forrásból 56253 8317 14,78% EU forrásból Felhalmozási 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 0 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 0 5180 1050 20,27% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak 5180 1046 20,19% alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 0 61433 9367 15,25% Kiadások 2013.évi 2013. 9. 25. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési költségvetés 0 61433 8912 14,51% személyi juttatás 0 35888 5398 15,04% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 0 9878 1926 19,50% dologi kiadások 0 15667 1588 10,14% ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 0 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 0 61433 8912 14,51% eft
1.3számú melléklet Humánszolgáltató Központ 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesülése eft Bevételek 2013.évi 2013.09.25 Teljesítés % eredeti ei. módosított ei. szeptember 30. Működési és felhalmozási célú támogatás áht. Belülről 62955 65779 49139 74,70% Működési 62955 65779 49139 74,70% hazai forrásból 62955 65779 49139 74,70% EU forrásból Felhalmozási 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 0 0 Intézményi működési bevétel 14167 14167 12330 87,03% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1273 1273 1326 104,16% bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak 10629 10629 8660 81,48% alkalmazottak térítése áfa bevételek 2248 2248 2341 104,14% hozam és kamatbevétel 17 17 3 17,65% Felhalmozási bevételek 0 0 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht. Kívülről 0 0 0 Előző évi maradvány 0 0 0 költségvetési maradvány 0 0 0 vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel 0 0 0 Összesen 77122 79946 61469 76,89% Kiadások 2013.évi 2013.09.25 Teljesítés % eredeti ei. módosított ei. szeptember 30. Működési költségvetés 77122 79946 61267 76,64% személyi juttatás 35008 37448 26830 71,65% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 9189 9573 6748 70,49% dologi kiadások 32925 32925 27689 84,10% ellátottak pénzbebeli juttatása 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 tartalék 0 0 0 Felhalmozási költségvetés 0 0 0 intézményi beruházások 0 0 0 felújítások 0 0 0 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 tartalék 0 0 0 Összesen 77122 79946 61267 76,64%
Humán Szolgáltató Központ Személyi juttatások Szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Összesen 2013 09.25 09.30 % 2013 09.25 09.30 % 2013 09.25 09.30 % 2013 09.25 09.30 eredeti mód.ei telj. eredeti mód.ei telj. eredeti mód.ei telj. eredeti mód.ei telj. Összesen 33263 35703 26642 74,62% 8743 9127 6749 73,95% 32899 32899 27876 84,73% 74905 77729 61267 78,82% Idősek nappali ellátása 1680 1709 1332 77,94% 447 455 362 79,56% 4176 4176 442 10,58% 6303 6340 2136 33,69% Gyermekjóléti szolgáltatás 7561 7694 6297 81,84% 2233 2269 1662 73,25% 925 925 1020 110,27% 10719 10888 8979 82,47% Szociális étkeztetés 2352 4390 3260 74,26% 618 894 673 75,28% 21259 21259 21569 101,46% 24229 26543 25502 96,08% Házi segítségnyújtás 10928 11021 8072 73,24% 2860 2885 2179 75,53% 369 369 843 228,46% 14157 14275 11094 77,72% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1335 1335 1027 76,93% 97 97 74 76,29% 1166 1166 1130 96,91% 2598 2598 2231 85,87% Családsegítés 4799 4844 2977 61,46% 1260 1272 794 62,42% 904 904 576 63,72% 6963 7020 4347 61,92% Támogató szolgáltatás 4608 4710 3677 78,07% 1228 1255 1005 80,08% 4100 4100 2296 56,00% 9936 10065 6978 69,33% 1. számú melléklet % 2. számú melléklet Humán Szolgáltató Központ 2013 eredeti Intézményi működési bev. 09.25 09.30 mód.ei telj. Összesen 14167 14167 12330 87,03% Idősek nappali ellátása 935 935 115 12,30% Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 60 Szociális étkeztetés 10836 10836 10321 95,25% Házi segítségnyújtás 1315 1315 1076 81,83% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 501 501 333 66,47% Családsegítés 4 4 0 0,00% Támogató szolgáltatás 576 576 425 73,78% %
2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 185/2013. (X. 30.) sz. Kth.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetési koncepcióját és elfogadja azt az alábbiak szerint: a hatékony és gazdaságos működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, a Humán Szolgáltató Központ feladatellátásának áttekintése az esetleges költségcsökkentési lehetőségek feltérképezése miatt, a költségvetési hiány feladatonként, ellátottak számának arányában történő meghatározása a társult települések részére, gépjármű eszközfejlesztési pályázat benyújtása, Humánszolgáltató Központ épület felújítási pályázat benyújtása, óvoda épületeinek felújítását szolgáló pályázat benyújtása. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: 2014. február 15. sk.
2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 186/2013. (X. 30.) sz. Kth: HPV védőoltás biztosításáról 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folytatja a HPV vírusfertőzés elleni programot, s ennek érdekében szerződést köt 7x3 db vakcina beszerzésére az ajánlati ár szerint 16.900 Ft/db áron a MSD Magyarország Kft-vel az előzetes ütemezés szerinti szállításra. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy amennyiben a HPV védőoltás biztosításának állami finanszírozásáról szóló döntés megszületik, úgy jelen határozatát, és az önkormányzati rendeletét felülvizsgálja. Felhatalmazza a t, a védőoltás beszerzésére vonatkozó szerződés aláírására. Felelős: dr. Kelemen Márk Határidő: azonnal 2./A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évi költségvetésében 236.600 Ft-ot biztosít a védőoltás finanszírozására. Felkéri a t, hogy 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor ezen döntést vegye figyelembe. Felelős: Határidő: értelemszerűen sk.
2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 187/2013. (X. 30.) sz. Kth. Téli rövidtávú közfoglalkoztatás az önkormányzat valamennyi intézményénél I.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei részére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége által meghirdetett téli rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával kapcsolatban kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. évi költségvetéséből biztosítja a támogatás felhasználásához szükséges 2 082 348,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcvankétezerháromszáznegyvennyolc forint önrészt a 36 fő közfoglalkoztatott alkalmazásához. Egyben felhatalmazza t és az intézményvezetőket a pályázat benyújtására, az esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk és az intézményvezetők folyamatos II.) Felkéri a t, hogy fenti döntését 2014. évi költségvetés készítésekor vegye figyelembe. Felelős: Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: 1./ és általa: - Intézményvezetők, - Pénzügyi Iroda vezetője, - Al sk.
2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 188/2013. (X. 30.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról, Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Városgazdasági Nonprofit Kft. dolgozóinak az áldozatos munkájukért. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: azonnal A határozatról értesül: -, és általa - Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. sk.
2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből 189/2013. (X. 30.) sz. Kth. Tájékoztatót a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: azonnal A határozatról értesül: -, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. sk.