ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám 2014. Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 4 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 5 7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 6 II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 III. Mellékletek 15 Melléklet a Közgyűlés 63/2014. (III.20.) határozatához 15 Melléklet a Közgyűlés 69/2014. (III.20.) határozatához 16 Melléklet a Közgyűlés 70/2014. (III.20.) határozatához 17 Melléklet a Közgyűlés 75/2014. (III.20.) határozatához 19 Melléklet a Közgyűlés 76/2014. (III.20.) határozatához 20 Melléklet a Közgyűlés 80/2014. (III.20.) határozatához 21 Melléklet a Közgyűlés 83/2014. (III.20.) határozatához 22

I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáró l Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2014. március 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2014. március 27. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 1. melléklet a 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez A B C D E 1 Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái Intézményi térítési díj összege Intézményi térítési díj összege Önköltség 2 Napi díj Havi díj Étkezés Működési 3 Bölcsődei étkezés 510,- Ft 1.106,- Ft/fő 4 Bölcsődei gondozás Apró Falva Bölcsőde 1.330,- Ft 27.930,- Ft 3.391,- Ft 5 Bölcsődei gondozás Pöttöm Sziget Bölcsőde 1.080,- Ft 22.680,- Ft 3.139,- Ft 6 Házi gyermekfelügyelet 1.005,- Ft/óra 1.003,- Ft/óra 7 Étkeztetés 950,- Ft 909,- Ft 263,- Ft Összesen:1.172,- Ft/fő + kiszállítás 170,- Ft 170,- Ft 8 Házi segítségnyújtás 850,- Ft/óra 1.231,- Ft/óra Jelzőrendszeres házi 9 segítségnyújtás 10 Támogató szolgálat személy szállítás 0 0 47.506,- Ft/készülék/év 130,- Ft/fő/ km személyi segítés 0 1.390,- Ft/óra 11 Idősek klubja étkezés 1.565,- Ft/fő 1.564,- Ft/fő tartózkodás 1.160,- Ft/fő 1.595,- Ft 12 Személyszállítás 480,- Ft 480,- Ft/fő/nap Habilitációs Központ Gyermek étkezés 725,- Ft/fő 1.564,- Ft 13 tartózkodás 1.930,- Ft/fő 3.349,- Ft/fő Felnőtt étkezés 1.565,- Ft/fő 1.564,- Ft tartózkodás 1.930,- Ft/fő 3.349,- Ft/fő 14 Családok átmeneti otthona 1.080,- Ft/fő 32.400,- Ft 2.821,- Ft 15 Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló 510,- Ft 15.300,- Ft 1.792,- Ft/fő 16 Idősek otthona 1.865,- Ft 55.950,- Ft 2.040,- Ft 3.835,- Ft (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák) *súlyozott számított átlag a normál és diétás étkezés tényleges igénye alapján 4 2 3

I. RENDELETEK 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 152. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 1. melléklet a 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1.3 táblájának 7. és 10. sora helyébe a következő sorok lépnek: [1.3 KÖRZETEK SZERINTI FOGORVOSOK ÉS RENDELŐK] KÖRZET A B C 7 DR. TASNÁDI BALÁZS SEMPREDENT KFT. ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41 10 GERGELY IBOLYA TÜNDE 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző GERGELY MEDICAL KFT. T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2014. március 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2014. március 27. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző ÉRD, RIMINYÁKI ÚT 81 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A pályázati kiírást a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság teszi közzé a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal, minden naptári év április 1. napjáig. A pályázatok elbírálásáról a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság dönt. 2. A Rendelet 6. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A támogatás iránti kérelmek elbírálásáról, valamint az elszámolás elfogadásáról a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság dönt. 1. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez 3. A Rendelet 8. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) E rendeletnek a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. -ával megállapított 5. (5) bekezdését a 2014. évi pályázati forduló során is alkalmazni kell. 4. A Rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2014. március 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2014. március 27. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 4 1. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében az A sportegyesület a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. szövegrésze helyébe a következő szöveg lép: A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt. 2. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében az Előnyt élvez az a pályázó, aki rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed. szövegrésze helyébe a következő szöveg lép: Előnyt élvez az a pályázó, aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt, valamint minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed. 4 4 5

II. HATÁROZATOK 7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet a következő 27/A. -al egészül ki: 27/A. Az elismerések átadására a 27. -ban meghatározott időponttól eltérően is sor kerülhet, amennyiben 4 az átadás szempontjából méltóbb, vagy az elismeréshez jobban köthető alkalom merül fel. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2014. március 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2014. március 27. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 62/2014. (III. 20.) az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2014. évi bérleti díjának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés 1. számú mellékletét a bérleti díj összegének vonatkozásában olyan tartalommal módosítja, hogy a 2014. évre fizetendő bérleti díj összegét 76 304 400 forint + ÁFA összegben állapítja meg. A 2014. évben beszedendő vízszolgáltatási alapdíj bérleti díjként megfizetendő tervezett összege 86 929 042 forint + ÁFA. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Határidő: a döntés továbbítására 2014. március 30. 63/2014. (III. 20.) a víziközművekre vonatkozó 2014. évi beruházási és felújítási terv elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az ÉTV Kft. által elkészített, víziközművekre vonatkozó 2014. évi beruházási és felújítási tervet. A Vízügyi Alapba befolyó bevételt az önkormányzat csak a víziközmű-vagyon felújítására és rekonstrukciójára fordíthatja, ezért a 2014. évre tervezett bevétellel - 76 304 400 forint + ÁFA és 86 929 042 forint + ÁFA - azonos összegű kiadás kerül megtervezésre a 2014. évi költségvetésben a víziközmű-vagyon felújítási munkáira. Határidő: a döntés továbbítására 2014. március 30. 64/2014. (III. 20.) döntés meghozataláról az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉRD és TÉR- SÉGE Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 37.958.051,- Ft értékű víziközmű-vagyon térítés ellenében történő átadására vonatkozó, melléklet szerinti szerződéses javaslatát nem fogadja el. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat az Étv Kft. ügyvezetésével az érintett víziközmű-vagyon térítésmentes átadása céljából. Határidő: a határozat továbbítására 15 nap 65/2014. (III. 20.) a szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponáló helyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28) határozat módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő 0110/103 helyrajzi számú, 63959 m 2 nagyságú ingatlan deponálóhelyként történő felhasználását megszünteti. 2. A szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponálóhelyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28) határozatból a 0110/103 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó szövegrész hatályát veszti. Határidő: a közlésre azonnal 66/2014. (III. 20.) a 0110/103 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról az Érd és Térsége Szennyvízelvezetésiés Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tulajdonát képező érdi 0110/103 helyrajzi számú, telephely, medence kivett művelési ágú, összesen 63959 m 2 nagyságú ingatlant határozatlan időre térítésmentesen vagyonkezelésbe adja közfeladat - rekultiváció elvégzése - céljából az Érd és 6 7

II. HATÁROZATOK Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. Határidő: azonnal 67/2014. (III. 20.) együttműködési megállapodás megkötéséről az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel, és a Szippant-Hat Konzorciummal 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás teljesítése során a Közszolgáltató által az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal el nem látott településrészeiről beszállított lakossági folyékony hulladék Érdi Szennyvíztisztító Telepen történő leürítése céljából együttműködési megállapodást köt a Szippant-Hat Konzorciummal és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel. Az együttműködés értelmében az Önkormányzat a beszállított lakossági folyékony hulladék leürítési díjából 333,6,- Ft/ m 3 +27% ÁFA összeg megfizetését magára vállalja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az együttműködési szerződés aláírására. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művekkel, valamint a Szippant-Hat Konzorciummal 2008. május 30- án megkötött együttműködési megállapodást továbbra is hatályban kívánja tartani, arra az esetre, ha az Érdi Szennyvíztisztító Telep valamely okból nem tudja fogadni lakossági folyékony hulladékot. A Közgyűlés a döntés végrehajtásához szükséges költségvetési fedezetet az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosítja. Határidő: a megállapodás aláírására 30 nap 68/2014. (III. 20.) a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. (2) c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: A Környezetvédelmi Alapban 2013. december 31-én rendelkezésre álló 36. 112. 296,- forintból a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására 36. 000.000,- forintot fordít. A forrás a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség. Határidő: 2014. december 31. 69/2014. (III. 20.) az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó területről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az új Érdi Rendőrkapitányság elhelyezése céljából térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába ad az érdi 18893/4 hrsz-ú ingatlanból a határozat mellékletét képező vázrajz alapján mintegy 1280 m 2 nagyságú területet. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítást követően a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződést írja alá. Határidő: telekalakítást követő 30 nap 70/2014. (III. 20.) az Érd, Sas u. 2. szám alatti 17946/1 helyrajzi számú telephelyre megkötött albérleti szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2013. március 29-én az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-vel megkötött albérleti szerződést az ingatlan tulajdonjogának megszerzése miatt az egyéb szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett bérleti szerződéssé alakítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a szerződésmódosítást írja alá. Határidő: 2014. március 31. 71/2014. (III. 20.) a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2014. április 13-tól 2019. április 12-ig terjedő időtartamra Récsei Krisztinát bízza meg. A Közgyűlés Récsei Krisztina illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. (1) bekezdés g) pontjára, a 62. és 65. -ra, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározottakra figyelemmel a G fizetési osztály 13. fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Garantált illetmény: 200.978,- Ft Kjt. 61. (1) bekezdés g) pont Garantált összegen felüli illetmény(rész) 99.022,- Ft Illetmény összesen: 300.000,- Ft Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500%-a) 100.000,- Ft Illetmény mindösszesen kerekítve: 400.000,- Ft Határidő: a határozat közlésére - azonnal 72/2014. (III. 20.) Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés d) pontja alapján a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: Kincses Óvoda Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 2030 Érd, Fácán köz 3. Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda 2030 Érd, Holló u. 3. Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda 2030 Érd, Kutyavári út 10. Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u. 12. 6 csoport 5 csoport 3 csoport 10 csoport 4 csoport Kincses Óvoda Riminyáki Tagóvoda 2030 Érd, Riminyáki út 17. 2 csoport Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda 2030 Érd, Tállya u. 3. 3 csoport Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda 2030 Érd, Felső u. 51. 4 csoport Szivárvány Óvoda 11 csoport Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u.4 6 csoport Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 2030 Érd, Gyula u.35-37. 7 csoport Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62. 4 csoport Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1. 8 csoport Határidő: a döntés továbbítására 2014. március 31. 73/2014. (III. 20.) Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014/2015. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi: Óvoda Csoport Létszám Indok Béke tér Fácán Tagóvoda Kincses Óvoda Gyémánt csoport 27 Rubin csoport 27 Smaragd csoport 27 Zafír csoport 27 Topáz csoport 28 Ametiszt csoport 21 Összesen: 157 Zöldike csoport 27 Cinege csoport 27 Fecske csoport 27 Csalogány csoport 27 Pacsirta csoport 23 Összesen: 131 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján 8 9

II. HATÁROZATOK Harkály Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Riminyáki Tagóvoda Tállya Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Sármány csoport 27 A körzetben Tengelice csoport 27 lakó gyermekek magas száma, Szalakóta csoport 27 illetve szakértői Összesen: 81 vélemény alapján Méhecske csoport 30 Mackó csoport 30 Süni csoport 30 A körzetben Szarvas csoport 30 lakó gyermekek Őzike csoport 30 magas száma, Nyuszi csoport 30 illetve szakértői Róka csoport 30 vélemény alapján Csigabiga csoport 30 Mókus csoport 30 Bagoly csoport 27 Összesen: 297 Katica csoport 20 Süni csoport 20 Napsugár csoport 20 Maci csoport 20 Összesen: 80 Borostyán csoport 26 Gyöngy csoport 23 Összesen: 49 Ezüstróka csoport 22 Süni csoport 22 Méhecske csoport 22 Összesen: 66 Jázmin csoport 22 Pitypang csoport 22 Tulipán csoport 22 Margaréta csoport 22 Összesen: 88 Hegesztő utca Kisfenyves Tagóvoda Szivárvány Óvoda Mókus csoport 28 A körzetben Csigabiga csoport 30 lakó gyermekek magas száma, Nyuszi csoport 28 illetve szakértői vélemény alapján Kisvakond csoport 28 Cica csoport 30 Süni csoport 28 Pillangó csoport 28 Katica csoport 28 Micimackó csoport 26 Méhecske csoport 28 Őzike csoport 28 Összesen: 310 Mókus csoport 28 Süni csoport 26 Nyuszi csoport 26 Maci csoport 26 Róka csoport 20 Őzike csoport 20 Összesen: 146 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda csoport 30... csoport 30... csoport 30... csoport 30... csoport 30... csoport 30... csoport 30 Összesen: 210 Pillangó csoport 22 Katica csoport 22 Csigabiga csoport 22 Süni csoport 22 Összesen: 88 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Tusculanum Tagóvoda Mókus csoport 26 Csiga csoport 26 Katica csoport 28 Pillangó csoport 28 Nyuszi csoport 28 Mackó csoport 28 Süni csoport 30 Méhecske csoport 30 Összesen: 224 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Határidő: a döntés továbbítására 2014. március 31. 10 11

II. HATÁROZATOK 74/2014. (III. 20.) a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényének jóváhagyásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint fenntartó, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényét az alábbiak szerint jóváhagyja: Kód szám Járóbeteg szakellátás Jelenlegi óraszám Igenyelt pluszkapacitás és TVK A tevékenység megnevezése Szakorvosi óra Nem szakorvosi óra Szakorvosi óra TVK Nem szakorvosi óra TVK 0100 Belgyógyászat 36 6 8 2 520 000 0101 Angiológia, phlebológia, lymphológia 4 0 2 1600 000 0104 Gasztroenterológa 18 0 12 9000000 0123 Diabetelológia 12 0 18 2400000 0300 Általános traumatológia 6 0 6 2000000 4800 gyermeksebészet 3 0 3 1200000 G090 gyermekneurológia 3 0 3 500000 G070 gyermekszemészet 0 0 6 3300000 G040 gyermeknőgyógyászat 0 0 6 2500000 0800 általános bőr-és nemi beteg ellátás 53 0 18 10000000 1000 ortopédia 24 0 6 1250000 1100 urológia 27 0 9 2100000 1301 Dneto-alveoláris sebészet (szájsebészet) 30 0 30 6500000 1302 fogszabályozás 30 0 30 3400000 1306 Fogászati rtg. 30 0 30 4800000 1801 Addiktológia 0 0 6 2600000 4000 Általános kardiológia (szakorvossal) 35 0 10 3700000 5301 Ultrahang diagnosztika (carotis) 63 0 12 8000000 7100 Ált. pszichológia 0 15 0 0 30 9450000 7101 Klinikai szakpszichológia 0 30 0 0 15 4725000 összesen: 207 64850000 53 16695000 2. A Közgyűlés az egynapos sebészeti ellátás esetében támogatja, hogy a teljesítményvolumen-korlátot a jelenlegi 1033-ról évi 1800 súlyszámra növeljék. Határidő: azonnal 75/2014. (III. 20.) az Érdi Sport Kft-vel megkötött tagi kölcsön szerződés jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kftvel a 8/2014. (I.30.) számú határozata alapján megkötött, a határozat mellékletét képező tagi kölcsön szerződést utólagosan is jóváhagyja. Határidő: folyamatos 76/2014. (III. 20.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. A 2014. évi Közbeszerzési Terv a határozat melléklete. Határidő: azonnal 77/2014. (III. 20.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közfoglalkoztatási programjának megvalósításához szükséges önrész biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közcélú foglalkoztatás pályázatának önrészéhez szükséges fedezetet az intézményi, illetve hivatali igények figyelembevételével 6-8 órás foglalkoztatás, 8 hónap időtartam 21.860.229,- Forint összegben, a 2014. évi költségvetés általános tartalék során biztosítja. Határidő: folyamatos 78/2014. (III. 20.) szándéknyilatkozat kibocsátásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének, közlekedési rendjének javítása, valamint a városi rendezvények biztosításához szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása érdekében 2014. március 31-jétől 2015. március 31-ig terjedő időtartamra együttműködési megállapodást köt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A feladat ellátásához szükséges fedezetet a Közgyűlés a 2014. március 31. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időszakra 10.000.000 forint összegben biztosítja, amelyet a város 2014. és 2015. évi költségvetésébe betervez. 2. A Közgyűlés a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás keretében a szabadidős rendőrökkel ellátott feladatok végrehajtására, valamint a városi rendezvények biztosítására a mindenkori költségvetési tervezési lehetőségek figyelembe vételével - önként vállalt feladatként - kötelezettséget vállal. Határidő: megállapodás megkötésére: a határozat szerint 79/2014. (III. 20.) önkormányzati tulajdonú gépjármű térítésmentes átadásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete 27. -a alapján az önkormányzat tulajdonában lévő Dacia Duster Cool 1,6 16 V 105 LE típusú, 3.220.000,-Ft értékű gépjárművet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitánysága részére térítésmentesen átadja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződést írja alá. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésére. Határidő: 2014. március 30. 80/2014. (III. 20.) vagyonvédelmi szolgáltatás bővítéséről, valamint ezzel összefüggésben az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2012. július 31-én vagyonvédelmi feladatok szervezése és lebonyolítása tárgyában megkötött szerződésének 4. mellékletét jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja. 12 13

III. MELLÉKLETEK 2. A Közgyűlés az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervét a határozat 2. melléklete szerint módosítja. A módosított üzleti terv alapján plusz 2 241 eft forrást biztosít a város 2014. évi költségvetése általános tartalékának terhére. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-nek 2014. évi módosított üzleti terve alapján összesen 419 449 e Ft forrást biztosít. Határidő: azonnal 81/2014. (III. 20.) az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: határozat közlésére - 2014. március 31. 82/2014. (III. 20.) Érd Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érd Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: határozat közlésére 2014. március 31. 83/2014. (III. 20.) a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. (1) bekezdése szerinti fenntartói hatáskörében eljárva a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: a döntés továbbítására 2014. március 31. 84/2014. (III. 20.) szándéknyilatkozat kibocsátásáról a Sóskút község közigazgatási területéhez tartozó területrész átvételéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elviekben egyetért azzal, hogy az Érd Megyei Jogú Város északnyugati határához csatlakozó kb. 130-180 ha nagyságú, jelenleg Sóskút Község közigazgatási területéhez tartozó területrész - területátadással - Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez kerüljön át. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átadásra kerülő terület pontos meghatározása, illetve a területátadás egyéb előzetes feltételeinek kialakítása érdekében a területszervezési eljárás indítását megalapozó tárgyalásokat folytassa le. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteteket tájékoztassa a jelen döntésről. Határidő: azonnal 85/2014. (III. 20.) Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 2014. évi adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat 2014. évben Dr. Mihály István dandártábornok rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője részére adományozza. Határidő: határozat továbbítására - azonnal Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester Melléklet a Közgyűlés 63/2014. (III.20.) határozatához 14 15

III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 69/2014. (III.20.) határozatához Melléklet a Közgyűlés 70/2014. (III.20.) határozatához Albérleti szerződés 1. sz. módosítása (a továbbiakban: Módosítás) amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) képviseletében: T. Mészáros András polgármester, másrészről az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Alsó u. 1., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-160121, adószám: 24166324-2-13), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) képviseletében Szamek Zsolt ügyvezető és a továbbiakban együttesen: Felek között a keltezés szerinti napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Bevezető Rendelkezések 1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2013. április 1. napjától albérleti szerződés (a továbbiakban: Albérleti szerződés) jött létre a korábban az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Sas utca 2., Cg. 13-09-074746, adószám: 12238752-2-13) kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező, az Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala által Érd belterület, 17946/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Érd, Sas u. 2. sz. alatt fekvő, 5.648 m 2 alapterületű, kivett üzem megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tárgyában. Az Albérleti szerződés alapját a Bérbeadó, mint bérlő és az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint bérbeadó között 2013. március 12. napján megkötött bérleti szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) képezte. 1.2. Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy az Ingatlan tulajdonjogát az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól az Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala 2014. február 4. napján kelt, 30697/2014/2013.12.30. ügyiratszámú határozata által igazolt módon megszerezte. Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy az Alapszerződés az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg, 2014. január 10. napján megszűnt. A Bérbeadó és az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság egymással elszámoltak, így az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Ingatlannal kapcsolatos valamennyi joga és igénye megszűnt. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan Bérlő általi megszerzése és a jelen Módosítás aláírása között eltelt időben az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság a Felekkel semmilyen igényt nem közölt. 1.3. Az Ingatlan tulajdonjogának Bérbeadó általi megszerzésére tekintettel Felek a mai nappal az Albérleti szerződést a jelen Módosítás 2. pontja és alpontjai szerint módosítják. 2. Az Albérleti szerződés módosítása 2.1. Felek rögzítik, hogy a Felek között korábban létrejött albérleti jogviszonyt továbbiakban bérleti jogviszonyként a jelen Módosításban foglalt eltérésekkel változatlanul fenntartják. Fentiekre tekintettel, ahol az Albérleti szerződés a. Albérleti szerződésre utal ott Bérleti szerződést, b. albérleti jogviszonyra utal, ott bérleti jogviszonyt c. Albérletbe adóra utal, ott Bérbeadót, d. Albérlőre utal, ott Bérlőt, e. Albérleti díjra utal, ott bérleti díjat kell a továbbiakban érteni. 2.2. Az Albérleti szerződés 1. pontja szerinti Bevezető Rendelkezések -et Felek hatályon kívül helyezik azzal, hogy a hatályon kívül helyezett Bevezető Rendelkezések helyett a jelen Bérleti szerződés 1.1. és 1.2. pontjai szerinti Bevezető Rendelkezések -et kell alkalmazni. 16 17

III. MELLÉKLETEK 2.3. Felek hatályon kívül helyezik az Albérleti szerződés a. 6.3. pont [A jelen szerződés megszűnik és a Felek mentesülnek a jelen szerződés alapján őket terhelő kötelezettségeik alól:] e. alpontját, mely szerint ha az Alapszerződés bármely okból megszűnik Melléklet a Közgyűlés 75/2014. (III.20.) határozatához b. 7.1. pont második mondatát, mely szerint: Albérlő nem köteles az Ingatlanról azokat az ingóságokat eltávolítani, amely ingóságokat közvetlenül az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól bérelt. c. 9. pont c. alpontját, mely szerint: Szerződő Felek jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletének tekintik az Alapszerződést. Albérlő kijelenti, hogy az Alapszerződés rendelkezéseit maradéktalanul megismerte, és kötelezettséget vállal az Albérletbe adót terhelő kötelezettségek maradéktalan betartására. d. 9. pont d. alpontjának 2. mondatából [Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekre az Alapszerződés, az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.] az Alapszerződésre és az 1959. évi IV. törvényre történő hivatkozást, így a 9. pont d. alpontjának 2. mondata az alábbiakra módosul: Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekre az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. 3. Záró rendelkezések 3.1. A jelen Módosítással nem szabályozott kérdésekben az Albérleti szerződés a jelen Módosítás aláírását követően Bérleti szerződés rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 3.2. A jelen Módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 3.3. Jelen Módosítás annak aláírásával jön létre. Felek nyilatkoznak, hogy a magyar jog szerint bejegyzett, és annak megfelelően működő személyek, képviselőik a jelen Módosítás megkötéséhez szükséges jogosultsággal rendelkeznek. 3.4. Felek a jelen Módosítás közös elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal és a valósággal minden tekintetben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. Érd, 2014.. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: T. Mészáros András Polgármester Albérletbe adó Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében: Szamek Zsolt ügyvezető igazgató Albérlő 18 19

III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 76/2014. (III.20.) határozatához Melléklet a Közgyűlés 80/2014. (III.20.) határozatához K K.Á Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód K.Sz. Érd MJ Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve. A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód K.Ék. Építési koncesszió Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód K.É. Építési beruházás Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód K.É.1. SH/3/32 svájci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója, 0-80 m szakasza, valamint a Tárnoki úton hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Eljárás megindításának tervezett időpontja Eljárás megindításának tervezett időpontja Eljárás megindításának tervezett időpontja Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére 45232150-8 II.n.év 2014. IV. n.év nem N. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések N.Á. Árubeszerzés Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód N.Á.1. N.Á.2. N.Á.3.. N.Sz. Babakelengye Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése című pályázatokhoz eszközbeszerzés (KMOP-4.6.1-11-2012-0010) Az érdi rádió technikai felszereléséhez szükséges berendezések beszerzése tárgyalásos eljárás eljárás tárgyalásos eljárás 33751000-9, 39512000-4, 39522540-4, 18000000-9, 39511100-8, 39512100-5 Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére I.n.év 2014. IV. n.év nem 39161000-8 II. n.év 2014. III..n.év nem 32200000-5, 30200000-1, 32420000-3, 31600000-2 Szolgáltatásmegrendelés Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód N.Sz.1 Településfejlesztési koncepció és Integrált településfejlesdtési stratégia elkészítése tárgyalásos eljárás I. n.év 2014. I. n. év nem Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére 71410000-5 I.n.év 2014. III.n.év nem Szolgálati hely 1. Polgármesteri Hivatal Főbejárat 2. Polgárok Háza főbejárat 3. Humán Iroda Budai út 8. sz. bejárata 1. számú melléklet VAGYONŐRI SZOLGÁLAT RENDJE A HIVATALBAN Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Munkaóra Idő Óra Idő Óra Idő Óra Idő Óra Idő Óra Idő Óra Heti Havi 07,00 07,00 24 07,00 07,00 24 07,00 07,00 24 07,00 07,00 24 07,00 07,00 24 07,00 07,00 48 168 730 07,00 19,00 12 07,00 17,00 10 07,00 17,00 10 07,00 17,00 10 07,00 12,00 5 --- --- 47 210 08,00 19,00 11 08,00 17,00 9 08,00 17,00 9 08,00 17,00 9 08,00 12,00 4 --- --- 42 188 Összesen --- 36 -- 34 -- 34 -- 34 -- 29 -- 48 257 1 128 Megjegyzés: Az 1-2. számú szolgálati helyek a korábbi évekkel megegyezően változatlanok. A 3. számú szolgálati hely új feladat és a tervezett kezdési ideje 2014. április 15., mely időpont a kivitelezés függvényében változhat. Költségek: 1-2. számú szolgálati helyekre vonatkozóan: 11 280 óra x 1 269 Ft/óra = 14 314 320 Ft/teljes év + Áfa 3. számú szolgálati helyre vonatkozóan: 1 598 óra x 1 269 Ft/óra = 2 027 862 Ft/április 15-december hónapok + Áfa N.Sz.2 Az érdi rádió technikai felszerelésének beüzemeléséhez, telepítéséhez szükséges szolgáltatások tárgyalásos eljárás 92214000-4 I.n.év 2014. I. n. év nem Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges adatbázis létrehozása tárgyalásos eljárás 71410000-5 I.n.év 2014. II. n.év nem 2. számú melléklet N.Sz.3. N.Sz.4. N.Sz.5. N.Sz.6.. N.Sz.7. N.Szk. Diósdu úti óvoda tervezése Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Intézmények informatikai üzemeltetése Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújításához tervezés eljárás eljárás eljárás eljárás 71220000-6 I.n.év 2014. II. n.év nem 90400000-1 II. n.év határozatlan idő nem 50312600-1 II. n.év II. n.év nem 71240000-2 II. n.év 2014. IV. n.év nem Szolgáltatási koncesszió Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód N.Ék. Építési koncesszió Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód N.É. Építési beruházás Eljárás megindításának tervezett időpontja Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére ezer Ft November Bevételek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október December Összesen 1. Saját bevételek 4,396 5,174 6,718 6,746 6,597 6,389 4,659 3,075 4,779 6,509 6,509 6,296 67,847 Kávézó üzemeltetés 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1,212 Tanuszoda üzemeltetése 698 875 916 875 916 916 916 92 916 916 916 493 9445 Tanuszoda belépő díjak 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,260 1,260 770 1,380 1,380 1,380 1,380 15,710 Sportpálya üzemeltetése 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 864 Csatorna házi bekötések 45 146 209 278 88 766 Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2,100 2,600 4,040 4,040 4,040 4,040 2,310 2,040 2,310 4,040 4,040 4,250 39,850 2. ÉMJV Önkormányzattól származó bev. 32,178 31,673 31,673 31,853 31,853 31,429 31,429 31,429 31,673 31,673 31,673 31,667 380,203 Város rehabilitációs vagyonkezelés 1,860 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 16,820 Vagyonvédelmi feladatok szervezése 245 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,885 Tanuszoda üzemeltetése 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 78,504 Sportpálya üzemeltetése 1,400 1,400 1,400 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,400 1,400 1,400 1,400 17,700 Sportpálya pályahasználat 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600 Tanuszoda vízfelület megváltás 424 424 424 424 424 424 424 424 424 3,816 Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 945 11,406 Közszolgáltatási díj (Városi Sportcsarnok) 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 239,472 3. Egyéb ÉMJV bevételek 2,896 4,068 4,193 3,670 3,838 3,781 7,169 2,482 1,802 1,818 1,734 1,795 39,246 Polgármesteri Hivatal őrzése 1,385 1,503 1,521 1,623 1,787 1,734 1,865 1,752 1,802 1,818 1,734 1,795 20,319 Önkormányzati intézmények csatornabekötése 1,511 2,565 2,672 2,047 2,051 2,047 5,304 730 18,927 ÖSSZESEN: 39,470 40,915 42,584 42,269 42,288 41,599 43,257 36,986 38,254 40,000 39,916 39,758 487,296 Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére N.É.1 N.É.2. Gyula u. kert, közmű Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása tárgyalásos eljárás eljárás 45112700-2, 45213316-1, 45223300-9 I. n.év 2014.VI. hó nem 45112714-3 II. n.év 2014. IV. n.év nem N.É.3. N.É.4. Tp. Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása II. világháborús emlékmű környezetének kialakítása eljárás eljárás 45215200-9 II. n.év 2014. IV. n.év nem 45212314-0 III. n.év 2014. IV. n.év nem Tervpályázat 20 21

III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 83/2014. (III.20.) határozatához BEVEZETÉS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi beszámolója I. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA A. Külső feltételek 1. Az egészségügy általános helyzete hazánkban B. Belső feltételek 1. Kapacitás 2. Tárgyi feltételek a) Elhelyezési feltételek b) Műszerállomány 3. Személyi feltételek alakulása II. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAKULÁSA 2012-BEN A. Gyógyító-megelőző és diagnosztikus tevékenység 1. Forgalmi adatok 2. A tevékenység szakmai értékelése B. Az intézet gazdálkodása 1. Bevételeink 2. Kiadásaink 3. Egyenleg C. Társadalmi események és betegkapcsolatok III. ÖSSZEFOGLALÓ IV. MELLÉKLETEK A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában szerepel, hogy az intézmény rendszeresen beszámol a tulajdonos önkormányzatnak a tevékenységéről. Az intézet vezetése ennek szellemében elkészítette a 2013. évre vonatkozó beszámolóját. I. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA A. Külső feltételek 2013-ban a nemzetközi pénzügyi-gazdasági válságból való lassú kilábalás jelei mutatkoztak. A Kormány jelentős erőfeszítéseket tett, és tesz jelenleg is, hogy hazánkat is növekedési pályára állítsa Ennek legismertebb tényezői a munka alapú gazdaság helyreállítása, a családok helyzetének javítása, a demográfiai krízis elleni lépések, az önkormányzatok adóságának átvállalása és az államadóság csökkentéséért folytatott küzdelem. Mindezek eredményeként hazánk azon kevés ország közé tartozik, ahol a csökkenő infláció mellett javult a gazdaság teljesítménye, csökkent a munkanélküliség és javult az életszínvonal. 2013-ban Magyarország a makrogazdasági adatai jelentősen javultak. A GDP 29.331 Mrd Ft-ra nőtt, (1,2 % ), ezen belül az ipari termelés növekedése 1,8 % volt. 1,6 %-os pozitívummal zárt a folyó fizetési mérleg is. Társadalmi vonatkozásban az év a munkanélküliség további csökkenését (10,9 %-ról 10,2 %-ra) és a foglalkoztatottsági ráta javulását hozta. A fogyasztói árindex mindössze 1,7 %-kal nőtt, ugyanakkor 82,1 %-ról, 79,8 %-ra csökkent az államadósság. Sajnos folytatódott népesség fogyása, amit elsősorban a születésszám további 1,7 %-os csökkenése okozott. A születések száma 2013-ban 88.700, míg a halálozások száma 126.800 volt. Ez utóbbi is csökkent 2 %-kal, és így alakult ki a 38.100 főnyi természetes fogyás, ami azonban egyátalán nem természetes jelenség. 1. Az egészségügy általános helyzete hazánkban Hazánkban az egészségügyi ellátás színvonala megfelelőnek mondható, az USA-ban felhasznált (évi 8000 dollár/ fő körüli) források kb. 1/6-ból az ottani színvonal 90-95 %-t tudjuk biztosítani. Az OECD országokban átlagosan a GDP 9,5 %-át fordítják az egészségügyre. Hazánkban ez az érték 2012-ben a magán ráfordításokkal együtt 7,9 % volt, ezen belül az állami ráfordítás aránya 5,1 % (143,5 eft/fő) volt. Bár pontos friss adatok még nincsenek, de összességében 2013-ban mind az E. Alap, mind pedig az összevont gyógyítómegelőző kassza költségvetése nőtt. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről rendelkező 2012. évi CCIV. törvény az E. Alap bevételi és kiadási főösszegét 1.804.273,9 millió forintban határozta meg. Az un. Természetbeni ellátásokra, amibe a gyógyítás, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, stb., tartoznak, összesen 880.606,2 millió forint volt tervezve. Az összevont szakellátásra, mely a kórházi és a járóbeteg-szakellátást foglalja magában 630.441,9 millió forint jutott. Ezek az összegek az év folyamán némileg módosultak. Ennek oka elsősorban az volt, hogy 2013-ban az egészségügyben ismét emelkedtek a bérek. A szakdolgozók esetében havi 10.000 Ft, a felsőfokú végzettségűek és az orvosok esetében hozzávetőleg 30.000 Ft volt a bérnövekedés, aminek forrása az egészségügyi termékdíj volt. Ez a második éve tartó bérnövekedés pozitív üzenet volt az egészségügy számára. Ugyanakkor nem kerülhető meg az a probléma, hogy az egészségügy alapfinanszírozása hat éve nem változott, emiatt a dologi kiadások inflációkövető fedezetnövelése 2013-ban is elmarad. Ez pedig az egészségügyi intézmények számára éves szinten most már az teljes 22 23

III. MELLÉKLETEK költségvetésük tekintetében 6 %-os pozícióromlást jelent, ami elsősorban a kórházakat hozta kilátástalan helyzetbe, de a járóbeteg szakellátók is egyre nehezebben tudják kigazdálkodni ezt a relatív bevételcsökkenést. 2013. január 1-től az OEP-finanszírozás rendszere jelentősen változott az előző évihez képest. Az alapdíj változatlanul 1,50 Ft/pont maradt, azonban a teljesítményvolumen-korlát (TVK) feletti teljesítmény esetében a degresszívitást fokozta a költségvetés. 2012-ben tízszázalékos túllépésig az alapdíj 30 százalékát, tíz és húszszázalékos túllépés között pedig az alapdíj 20 százalékát kapták az egészségügyi ellátók. 2013-ban 8 %-os túllépésig 20 %, afelett 0 % volt a finanszírozás. Ugyanakkor a gondozók TVK-ját minimális mértékben megnövelték. Ez intézetünk esetében havi 90.000 pont többletet jelentett. A fent leírt megszorításokat az EU kényszerítette rá a magyar kormányra, azzal, hogy nem fogadta el reálisnak a tervezett költségvetési hiányt, és emiatt tartalékolási célból a költségvetési pénzek egy részét zárolni kellett. Az egészségügyi kormányzat is felismerte, hogy a fekvőbeteg-ellátás finanszírozása tekintetében vészhelyzet alakult ki. Annak ellenére, hogy a GYEMSZI szoros ellenőrzés alatt tartotta a kórházak gazdálkodását, és bizonyos anyagok (pl. gáz, gyógyszer, stb.) egységes beszerzése következtében nagyon jelentős, milliárdos nagyságrendű megtakarításokat lehetett elérni, a kórházak többsége óriási adósságot halmozott fel. Emiatt az év végi kasszamaradvány döntő hányadát a kórházak kapták meg, részben a várólisták csökkentésére, részben szabad felhasználású támogatás formájában. A járóbeteg szakellátók a korábban szokásos összegnek mindössze egy harmadát kapták. Továbbra is komoly gondot okoz az, hogy nincs megoldva az amortizáció finanszírozása, ugyanis a fenntartó önkormányzatok döntő többsége nem rendelkezik forrással a tulajdonosi feladattal együtt járó kötelezettségek teljesítésére. A műszerek pótlására két megoldás jöhetne szóba. Az egyik a pont és súlyszám forintértékének növelése, akár kötelezően alkalmazandó tartalékráta meghatározásával is. A másik lehetőség erre a célra állami pályázati rendszer bevezetése. Jelentős probléma az épületállomány, különösen az épületgépészeti rendszerek elöregedett volta, valamint az, hogy a régi épületek energetikai szempontból nem felelnek meg az új építészeti szabványoknak. Ennek a problémának a megoldására is csak a pályázati rendszer kiépítése tűnik megoldásnak. B. Belső feltételek 1. Kapacitás Az intézet vezetése 2013. év első felében kérelmet nyújtott be az óraszám és a TVK növelésére az EMMI-nek, amire sajnos nem érkezett pozitív válasz, így 2013-ben a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátó tevékenységének és Egynapos Sebészetének kapacitása nem változott. Az OEP heti 1295 szakorvosi (1140 rendelői + 155 gondozói) és 426 nem szakorvosi órát finanszíroz. Ezen kívül 36 órában egyéb forrásból finanszírozott orvosi tevékenységet (addiktológia, sportorvostan és foglalkozás egészségügy) és 30 órában pedig nem szakorvosi tevékenységet (oszteodenzitometriás csontfelvételek készítése) is folytattunk. (1. sz. melléklet) A fentiek alapján az intézmény teljesítmény volumenkorlátja a járóbeteg szakellátás terén 374 millió pont, az Egynapos Sebészet esetében pedig 1034 súlyszám maradt. A rehabilitációs nappali ellátás és a kúraszerű infúziós kezelések finanszírozása továbbra is német pontok alapján a járóbeteg szakellátás keretében történt. 2. Tárgyi feltételek a) Elhelyezési feltételek 2013-ben az intézmény elhelyezési feltételeiben érdemi változás nem történt. A szűkös finanszírozási viszony miatt saját erőből ebben az évben is csak a legszükségesebb karbantartási munkákat tudtuk elvégezni. Ezek értéke összesen 1.028 eft-t tett ki. Felmondtuk az udvaron elhelyezett büfé bérletét, és az erre szolgáló konténer elszállításra került. Az önkormányzat szervezésében megtörtént az intézmény előtti járda felújítása, ami korábban sok betegpanasz forrása volt. Emiatt több beteg is köszönetét fejezte ki. b) Műszerállomány 2013. évben az intézet saját erőből 3.205 eft értékben hajtott végre műszer- és tartozékbeszerzést. Ezek közül a jelentősebbek, ultrahangos vizsgálófej és készülék panel, ortopédiai fúrómotor, kisműszerek. Ebben az évben is jelentős összeget költöttünk a Tüdőgondozóban lévő régi röntgenkészülékek és a sterilizátorok javíttatására. A műszerek karbantartására 2013-ban 12.982 eft-t fordítottunk. A KMOP 4.3.2. pályázat keretében kapott műszerállományt, ami az önkormányzat tulajdona idegen tulajdonként tartjuk nyilván. 3. Személyi feltételek alakulása Az intézet engedélyezett álláshelyeinek számát 2013-ban az új feladatok átvételére történő felkészülés miatt 226,7- ről 231,2 főre növeltük, melyből 2013. december 31-én 218.4 státusz volt betöltve. A betöltött álláshelyeken 302 munkatársunk dolgozott, tehát különösen az orvosok körében változatlanul magas a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya. A részmunkaidős foglalkoztatás terén növelni szeretnénk a megváltozott munkaképességűek és a kisgyermekes anyák arányát, bár ez utóbbinak nem kedveznek a családok alacsony jövedelmi viszonyai. Munkatársaink közül 203 fő (67,2 %) közalkalmazott. Az orvosok között azonban az átlagosnál magasabb a vállalkozók aránya. Ez a tény a járulékfizetés terén könnyebbséget jelent az intézet számára. A védőnői státusok be vannak töltve, de több tartósan távollévő van, akiknek a munkáját belső helyettesítéssel látjuk el. A gazdasági-műszaki területen rendelkezünk a napi működéshez szükséges, megfelelő képzettségű munkatársakkal. Az egészségügyi tevékenység adminisztratív hátterének segítése céljából 2013. év második felében 4 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk. A munkatársak fluktuációja az Intézetben az országos átlag alatt van. 9 fő távozott intézetünktől, és 17 új munkatársat vettünk fel. 24 25

III. MELLÉKLETEK Az orvosok közül többnek van tudományos fokozata is. Két kolléga PhD minősítéssel, egy pedig az orvostudományok doktora fokozattal rendelkezik. A nem orvos egészségügyi dolgozónk között 4 diplomás ápoló és 9 egyéb felsőfokú végzettségű van. Az utóbbiak megoszlása 1 biológus, 1 logopédus, 2 egyetemi végzettségű pszichológus és 5 főiskolai végzettségű gyógytornász. A védőnői tevékenységet 26 főiskolát végzett védőnő látja el. (A létszámadatokat lásd részletesen a 3. sz. mellékletben.) Orvosaink és szakdolgozóink folyamatosan részt vesznek a kötelező továbbképzéseken. Mindenki rendelkezik működési engedéllyel. Több munkatársunk végez rendszeresen tudományos tevékenységet. II. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAKULÁSA 2013-BAN A. Gyógyító-megelőző és diagnosztikus tevékenység 1. Forgalmi adatok 2013-ban 390.243 orvos-beteg találkozás történt intézetünk járóbeteg szakrendelésein. (2. sz. melléklet) Ez lényegében megegyezik az előző évi adattal, azonban az OEP felé lejelentett beavatkozások száma 2012-hez képest 7,2 %-kal, 1.940.435-ról 2.079.777-ra emelkedett. Ez a gyógyító munka intenzitásának növekedését jelzi. Ennek megfelelően a teljesített pontszám is növekedett. A lejelentett pontok száma a laborpontokkal együtt 593.835.416 pont volt az előző évi 575.003.553 ponttal szemben. Ez 3,3 %-os emelkedést jelent. Az egy órára eső betegszám, az egy esetre jutó beavatkozások száma, ill. az egy esetre jutó pontok száma intézetünkben, ebben az évben is jelentősen meghaladta mind a regionális, mind az országos átlagot. A fogászati szakellátás keretében az előző évi 14.458 fővel szemben 2013-ben 15.089 beteget láttunk el, ami 4,4 % növekedést jelent. Náluk 28.861 beavatkozás történt, amivel 14,9 millió pontot termeltünk. Az egynapos sebészeti tevékenység keretében 2013-ben 1601 beteget operáltunk meg. Ezzel 1070,2 súlyszámot értünk el, amivel a TVK-t 103,5 %-ra teljesítettük. A Rehabilitációs Osztályon a járóbeteg ellátás keretében 8.006 orvos-beteg találkozás és 75.888 kezelés történt. A Nappali Ellátás keretében kezelt betegek jelentése is a Rehabilitációs Szakrendelés keretében történt. A Kúraszerű Infúziós Részlegen 226 beteg részesült infúziós kúrában, akik összesen 1.389 kezelést kaptak. 2. A tevékenység szakmai értékelése Jelenleg az érdi szakrendelőben 37 féle szakorvosi rendelés működik. Ezen kívül több szubspecialitás szakemberei is tevékenykednek (pl. proktológia,). Ezek közül országos szinten is ritkaság a vállsebészetet. Sajnos év közben a gyermekneurológus kolléganő távozása miatt szüneteltetni kényszerültünk ezt a rendelést. Egyelőre orvoshiány miatt az endokrinológia sem üzemel, ill. az ideggyógyászat és a bőrgyógyászat is kisebb óraszámban működik. Ezekre folyamatosan keresünk szakembert. A szakrendelőben 9 nem szakorvosi rendelés is van (pl.: pszichológia, dietetika, gyógytorna, fizioterápia, gyógymasszázs, logopédia). Diagnosztikus egységeink az átlagos rendelőintézeti színvonalnál jobban felszereltek, és különösen a Laboratórium igen széles vizsgálati spektrummal rendelkezik. A 2013. év legjelentősebb szakmai fejlesztése a váci Jávorszky Ödön Kórházzal kötött megállapodás alapján az ÁNTSZ által koordinál mammaszűrés bevezetése volt, melytől néhány éven belül a mellrák gyakoriságának nagymértékű csökkenését várjuk. Az intézetünk keretében működő védőnői szolgálatban 20 területi és 6 iskolai védőnő dolgozik. A területi védőnői gondozásban több mint 4.500 családot tartanak nyilván. Városunkban 2013-ben 647 gyermek született. Ez 26- tal (4 %) több mint a 2012. évi adat. Ebben az évben is örvendetesen alacsony volt a koraszülések aránya (8 %). A halvaszületések száma jelentősen (3-ról 1-re, a perinatalis halálesetek száma kissé (4-ről 3-ra) csökkent. Védőnőink felvilágosító tevékenységének köszönhetően országos összehasonlításban is továbbra is örvendetesen magas a szoptatottak aránya. Az Egynapos Sebészeti Osztály TVK-hoz viszonyított kihasználtsága 100 %, de kb. 50 %-kal több műtétet is tudnánk végezni, ha a TVK-t megemelnék. Az Egynapos Sebészeten mind az akut szövődmények, mind pedig a sebfertőzések arány igen alacsony. Ez nem kis mértékben a higiénés szolgálat tevékenységének köszönhető. A Rehabilitációs Osztály forgalma az elmúlt évben kissé csökkent, de az itt folyó tevékenység nagyon magas színvonalú. Kiemelkedő forgalmat bonyolított le a sportorvosi szolgálat. 2013. júniusában az ÉMI-TÜV SÜD által végrehajtott megújító audit meghosszabbította az intézet minőségügyi tanúsítását, e mellé megszereztük a MEES 2007. tanúsítást is. A kialakított rendszert folyamatosan aktualizáljuk és fejlesztettük. Országos szinten is egyedülálló az intézetben működő indikátorrendszer. 87 szakmai indikátort képeztünk. Ennek ¾ része folyamat- ¼ része végeredmény-indikátor. 2013-ban ugyanannyi betegpanasz (56) érkezett az ellátás miatt az igazgatóságra, vagy valamely felügyeleti szervhez, mint 2012-ben. Kivizsgálás után ebből 36 esetben találtuk részben vagy egészében jogosnak a panaszt. A jogos vagy esetlegesen jogos panaszok aránya az összes betegszámhoz viszonyítva 1 tízezrelékes előfordulást jelent. A legtöbb panasz az elérhetőségre, ill. a honlapon lévő információk pontosságára vonatkozott. Sajnos, ha kis mértékben is, de nőtt az ellátással elégedetlen betegek aránya A tárgyévben hét beteg dicsérte meg írásban vagy személyesen az intézet munkáját. A dicséretek többsége ebben az évben is az Egynapos Sebészeti Osztály és a Rehabilitációs Osztály munkájára érkezett. 2013-ben az Intézet ellen három műhiba-per volt folyamatban, melyből egy zárult le az intézet 25 %-os pervesztességével. A fentiek alapján az intézet szakmai színvonalát az átlagosnál magasabbnak tartjuk. A szakmailag illetékes fekvőbetegellátó intézményekkel jó a kapcsolatunk. A legtöbb szakrendelés tekintetében a Szent Imre Kórház biztosítja az I. szintű fekvőbeteg-ellátási hátteret. Néhány szakma kivételével a II. és III. ellátás a Semmelweis Egyetem szakmailag illetékes klinikáján történik. Fontosnak tartjuk a háziorvosokkal való rendszeres kapcsolattartást, a kiugró laboreredményekről telefonon tájékoztatjuk őket. B. Az intézet gazdálkodása 1. Bevételeink A. Az intézmény főbb bevételi forrásai a., OEP bevételek A 2013.évben az OEP finanszírozási bevétel 1.060.525 eft volt, ami az éves módosított előirányzat 99,05 %-nak felel meg. 26 27

III. MELLÉKLETEK b., Összes forrás, ami az OEP bevétel, az önkormányzati alulfinanszírozás kiutalása és a 2013. ill. a 2014. évi OEP-előleg egyenlegéből adódik, 1.061.413 eft volt. Ezzel az összes forrás számla teljesülése 98,49 % lett. c., Saját bevétel Az intézmény működési bevétele a jelentési időszakban 67.283 eft volt, mely a módosított előirányzat 112,14 %-a. d., Önkormányzattól átvett térítés Az Intézmény számára a központi költségvetési finanszírozás alapján, bérkompenzáció céljára 20.928 eft-ot utalt át az Önkormányzat, mely a módosított előirányzat 108,34 %-a. e., Az előző évi pénzmaradvány Az előző évi pénzmaradvány 60.714 eft volt, melyből 10.048 eft-t egy 2005-ben megítélt kiutalatlan támogatás (alulfinanszírozás) jelentett. Ez utóbbi összeg sorsa évek óta rendezetlen volt. Tekintettel arra, hogy ennek megfizetésére az Önkormányzatnak forrásai ebben az évben sincsenek, ez a tétel a számviteli változások miatt leírásra kerül. Így a fennmaradó pénzmaradvány, 50.666 e Ft lett, ami teljes egészében felhasználásra került. Mindezek alapján az összes bevétel nagysága 1.202.068 eft-t tett ki, ami az előirányzat 98,72 %-nak felel meg. (a függő átfutó tételek beszámításával) B. A bevételek alakulása a tervezetthez képest Teljesítési számla Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft 2013. évi teljesítés eft Teljesülés aránya (%) 4 Források 1.023.455 1.077.655 1.061.413 98,49 91 Intézményi műk. bevételek 51.600 60.000 67.283 112,14 94 Támogatás közp. ktsből 0 19.317 20.928 108,34 98 Pénzforgalom nélküli 0 60 717 50.666 bevételek 83,45 9 Bevételek 51.600 140.031 138.877 99,18 Bevétel Összesen 1.075.055 1.217.686 1.202.068 98,72 A 2013. évi az 1.060 Mft-os OEP bevétel, az előző évi 1.028 MFt-hoz képest 3.1 %-os emelkedést jelent. Ez a nyugdíjasok nyugdíjpótló járulékának, ill. a központi béremelésnek a finanszírozását szolgálta. A járóbeteg szakellátás bevétele a degresszió miatt csökkent, ugyanakkor az Egynapos Sebészeti Osztály bevétele a tárgyévben kissé (2,8 MFt-tal) nőtt, és így meghaladta a 155,4 MFt-t. Az egészségügyi kormányzat által eddig minden évben kiosztott kasszamaradvány nagysága 2013-ban jelentősen elmaradt az előző évekhez képest. Az OEP-tól átvett pénzeszközök képezik az intézmény összes bevételének több mint 90 %-t. Ez általában jó tervezhető, de ebben az évben számos tényező befolyásolta negatívan a teljesülést. Ezek közül a jelentősebbek a következők voltak: degressziónövelés, a kasszamaradvány megkurtítása Az előbbi negatív hatása 18,5 MFt-ra, míg az utóbbié 20,5 Mft-ra becsülhető. Ez az intézmény gazdálkodására is jelentős terheket rótt. Az intézmény működési bevételei tekintetében konzervatív kalkulációt alkalmaztunk, mert számos bevétel nem volt biztonsággal előre látható. Az aktív bevételnövelő tevékenységünknek, valamint a közreműködő orvosok esetében a helyiségbérleti és eszközhasználati díjnak köszönhetően ebben a bevételi nemben 112,14% teljesítést sikerült elérni. A Rendelőintézet főbb bevételi forrásai az alábbi főkönyvi számlákon jelennek meg: I. 9122421 egyéb alaptevékenységi bevételek számla teljesítése 130,37 %. Ezen a számlán jelenik meg a vizsgálati díjak térítése, látlelet díjak, a TB kártyával nem rendelkező és külföldi illetőségű betegek vizsgálati díjának befizetése. Ez a forgalom pontosan nem tervezhető. Ez magyarázza a számottevő mértékű túlteljesítést. II. 9122422 A nem OEP-finanszírozott alaptevékenység körében végzett szolgáltatások főkönyvi számla teljesítése 111,56 %. Ezen a számon jelenik meg a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatra kötött szerződésekből befolyó összeg. A tervet meghaladó növekedés a jó szakorvosi munkának és az adminisztráció kedves hozzáállásának köszönhető. III. 9122423 Tüdőgondozó által végzett gyógyszer kísérleti vizsgálat térítése jelenik meg. Ez a számla 298 eft-os bevétellel 74,38 %-ra teljesült. Ez a bevétel az előző évekhez képest jelentősen csökkent. IV. 9132192 Bérleti és lízing díjbevételek főkönyvi számla teljesítése 111,73 % volt, ez a teljesítés annak is köszönhető, hogy az intézmény új lehetőségeket keresett. A rendelőintézetben bérelt helyiségekre (büfé, alkalmi árusok) fizetendő díjak jelennek meg a számlán. V. 9132612 Alkalmazottak térítése számla teljesítése 125,11 % volt. Itt a dolgozók lakás rezsi díjának térítését tartalmazza. A lakások kiadása 100 %-ban teljesült. A többletbevétel a rezsiköltségek évek óta elmaradt aktualizálása következményeként jött létre. VI. 9132692 Továbbszámlázott szolgáltatás működési költsége számlán 78,21 % teljesülés volt. A számlán a vállalkozóknak továbbszámlázott működési költség jelentkezik. VII. 916242112 A kamat bevétel 539 eft volt. Erre a számlára a likviditás előző évek megszokott szintjének csökkenése miatt nem terveztünk bevételt. VIII. A 94 teljesítési számlán mutatkozó bevétel a minimálbéremelésből eredő és az államháztartásból az Önkormányzaton keresztül érkező bérkülönbözet fedezetére szolgál. IX. A 98 teljesítési számla a 2012. évi pénzmaradványt jelenti, mely 2013. év folyamán részben felhasználásra került. 2. Kiadásaink Intézményi szinten a kiadás összesen pénzforgalmi teljesítése 2013. évben 1.203.068.732 Ft volt, amely 98,80% a módosított előirányzathoz viszonyítva. (A bevételi és kiadási adatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.) Az előirányzatot különböző okokból kellett módosítani az év folyamán. Ezek közül a legjelentősebb módosítást a bérköltségek és járulékaik tekintetében kellett végrehajtani. Ennek oka részben a nyugdíjasok bérpótléka, részben pedig a 2013. szeptemberében végrehajtott visszamenőleges hatályú központi bérintézkedés volt. Az előbbi 18,4 MFt, az utóbbi pedig 26,4 MFt bér- és járuléknövekményt okozott, melynek finanszírozása az OEP-utalásokkal együtt megtörtént. A módosított előirányzat felhasználása lényegében a tervezettnek megfelelően alakult. A személyi juttatások számla teljesítése 100 %, a járulékok számláé pedig 100 % volt. 28 29

III. MELLÉKLETEK A külső személyi juttatások esetében a teljesítés 99,99 % volt. Ezen a számlán kerül elszámolásra a saját dolgozók megbízási díja, valamint az állományba nem tartozó dolgozók juttatása. Az intézményi anyagbeszerzés teljesítése 95,36 %, mely az Egynapos Sebészet megnövekedett anyagigénye ellenére a tervezett szinten belül maradt. Az intézmény főbb kiadási tételeinek alakulása Teljesítési számla Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft 2013. évi teljesítés eft Teljesülés aránya 1 Tárgyi eszközök 6.920 6.920 3.205 46,32 2 Készletek, köv. 0 0 0 0 3 Kötelezettségek 0 0-620 - 51 Személyi jut. 395.702 491.619 491.608 100 52 Külső szem. jut. 24.393 25.794 25.792 99.99 53 Járulékok 125.034 136.984 136.982 100 54 Anyagbeszerzés 152.921 151.650 144.618 95,36 55 Szolgáltatások 297.280 328.645 328.037 99.82 56 Dologi kiadások 63.505 63.505 60.878 95.86 57 Egyéb folyó kiadások 9.300 12.569 12.568 99,99 5 Folyó Kiadások 1.068.135 1.210.766 1.200.484 99.15 Kiadás Összesen 1.075.055 1.217.686 1.203.069 98.80 Vásárolt szolgáltatások értéke 328 MFt volt (99,82 %.) Ebben a számlaosztályban kerülnek elszámolásra a vállalkozó szakorvosok által benyújtott számlák, valamint a közüzemi számlák. Az előbbiek összege 2013-ban az előző évi 179,9 MFt-ról, 208,3 MFt-ra emelkedett. Ennek oka egyes szakmában a vizsgálatok számának emelkedésével magyarázható. (Lásd a vizsgálatok és a lejelentett pontok számának növekedése.) Ugyanakkor az ELMŰ ajánlata alapján a villanyáram olcsóbb beszerzésével, ill. az enyhébb tél miatt a gázdíjjal sikerült megtakarításokat elérni. Mindezek eredményeként a folyó kiadások 99,1 %-os teljesülése megfelel az év folyamán kialakított új előirányzatnak. A felhalmozási kiadások 2013-ban a szigorú takarékossági intézkedések miatt csak 1.104 eft-t tettek ki, azaz 27,2 %-ra teljesültek. Így az összes kiadás 1.203,1 MFt-os értéke is (98,8 %) az intézet vezetése által meghatározott kereteken belül maradt. 3. Egyenleg Mindezek alapján a 1.202.068 e Ft-t összes bevétellel szemben 1.203.068eFt összes kiadás áll. Ezek a számok az igen szigorú gazdasági környezet mellett eredményes gazdálkodásról tanúskodnak. 2013. december 31.-én a szállítói tartozás: 30.438 eft A vevői kintlévőség: 5.610 eft A rendelkezésre álló pénzeszköz, a bankszámla és pénztár összege: 5.518,7eFt volt. C. Társadalmi események és betegkapcsolatok A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény nemcsak városunk egyik legnagyobb foglalkoztatója, hanem abból szempontból is fontos intézmény, hogy naponta 1200-1500 beteg fordul meg a falai között. 2013-ben Érd és a környékbeli települések minden lakója több mint négyszer jelent meg vizsgálaton intézetünkben. Az Intézmény munkatársai és vezetősége nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a város és a társult községek lakói közvetlen egészségügyi ellátásának biztosításán túl, az Intézmény segítse az önkormányzatok hosszútávú célkitűzéseit és a nagy társadalmi egészségpolitikai célok megvalósítását. Intézményünk részt vállal az egészségnevelésben is. Munkatársaink ebben az évben is több egészségügyi felvilágosító előadást tartottak. Védőnőink szervezik a Baba-Mama Klubokat, és részt veszünk a Kábítószer-ellenes Fórum munkájában is. 2013. februárjában a rákellenes világnap keretében az ÁNTSZ-szel közösen nyílt napot a betegek számára tanácsadást szerveztünk. A daganatellenes küzdelem jegyében ebben évben beindítottuk az ÁNTSZ által szervezett mellszűrést a panasz és tünetmentes 45-65 év közötti nők számára. Fontosnak tartjuk, hogy betegeinkhez a helyi média útján is eljuttassuk a fontos információkat. A szakszervezeteket és a szakmai kamarák helyi képviselőit bevonjuk a döntések előkészítésébe, és rendszeresen tájékoztatjuk őket a várható és a lezajlott eseményekről, ill. kikérjük a véleményüket valamennyi a dolgozókat érintő döntés előtt. III. ÖSSZEFOGLALÓ 2013-ban Intézményünkben nem változott sem szakellátó tevékenység kapacitása, sem pedig a hozzárendelt teljesítmény-volumenkorlát. Az OEP által finanszírozottan heti 1295 szakorvosi (1140 rendelői + 155 gondozói) és 426 nem szakorvosi órában végzünk gyógyítást. Ezen kívül 36 órában egyéb forrásból finanszírozott tevékenységet is folytattunk. (addiktológia, sportorvostan és foglalkozás egészségügy) Bár az egészségügyi dolgozók béremelése pozitív hatással volt munkatársainkra, de a dologi költségek vonatkozásában hat éve változatlan finanszírozás miatt az intézmény pozíció romlottak. Emiatt csak a legszükségesebb karbantartási munkákat és műszerpótlásokat tudtuk elvégezni összesen 17,2 MFt értékben. Az intézet engedélyezett álláshelyeinek száma 2013-ben 226,7-ről 231,2 nőtt. 2014. december 31-én 218,4 státusz volt betöltve. A betöltött álláshelyen 302 munkatársunk dolgozott. Munkatársaink 67,2 %-a közalkalmazott. Az orvosok között azonban magas a vállalkozók aránya 2013-ban a járóbeteg szakellátás keretében 390.243 orvos-beteg találkozás történt. Ez lényegében megegyezik az előző évi adattal. Az OEP felé lejelentett beavatkozások száma 6 %-kal nőtt (2.079.777 volt). A teljesített pontszám 593.835.416 volt, ami az előző évhez képest 3,3 % emelkedést jelent. Az egy esetre jutó pontok száma intézetünkben jelentősen meghaladja mind a regionális, mind az országos átlagot. Az Egynapos Sebészeti Részlegen 2013-ban 1.601 műtétet végeztünk, amivel 1070 súlyszámot termeltünk. A Rehabilitációs Osztályon a járóbeteg szakellátásban és nappali ellátás keretében 8.006 orvos-beteg találkozás és 75.888 kezelés történt. 30 31

III. MELLÉKLETEK A Kúraszerű Infúziós Részlegen 226 beteget kezeltünk. IV. MELLÉKLETEK Jelenleg az érdi szakrendelőben 39 féle szakorvosi rendelés működik. Ezen kívül 9 féle nem szakorvosi rendelés is van. Diagnosztikus egységeink az átlagos rendelőintézeti színvonalnál jobban felszereltek, és különösen a Laboratórium igen széles vizsgálati spektrummal rendelkezik. Védőnőink 4.500 családot gondoznak. Városunkban 2013-ban 646 élve születés volt, ami 4 %-kal magasabb a 2012. évi értéknél. 2013. júniusában az ÉMI-TÜV SÜD által végrehajtott megújító audit meghosszabbította az intézet minőségügyi tanúsítását, e mellé megszereztük a MEES 2007. tanúsítását is. 2013-ban ugyanannyi (56) beteg élt panasszal az ellátás miatt, mint 2012-ben. Kivizsgálás után ebből 36 esetben tartottuk esetleg vagy biztosan jogosnak a panaszt. Ez az összes betegszámhoz viszonyítva 1 tízezrelék. A panaszok leggyakrabban az intézet és a kartonozó elérhetőségére, valamint a dolgozók hangnemére vonatkoztak. A tárgyévben hét beteg dicsérete jutott el az intézet vezetéséhez. Ezek főleg az Egynapos Sebészeti Osztály és a Rehabilitációs Osztály munkáját illeték. 2013-ban az Intézet ellen három u.n. műhiba-per volt folyamatban, amiből egy lezárult az intézet részleges pervesztességével. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy intézetünk szakmai színvonala az átlagosnál magasabb. A szakrendeléseken definitív ellátásra törekszünk. Valamennyi szakrendelés kiváló kapcsolatot ápol a szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó intézménnyel, ami a legtöbb szakrendelés esetében a Semmelweis Egyetem szakmailag illetékes klinikája. Az intézet összes bevétele 2013-ban 1.202.069 eft-t tett ki. Ebből a következő nagyobb tételek emelendők ki. az OEP-től átvett pénzeszközök nagysága 1.060.525 eft, az előző évi pénzmaradvány 50.666 eft az intézményi működési bevételek 67.283 eft volt Az intézeti kiadások összesen 1.203.093 eft-ra rúgtak, melyek közül a fontosabb tételek a következők voltak: A legnagyobb tételt a bérjellegű kiadások jelentették 527.400 eft A járulékok összege 136.982 eft Dologi kiadások összesen 546.102 eft Felhalmozási kiadások 3.205 eft-t tettek ki. A pénztár és a bankszámlák záró állománya 2012. december 31-én 5.518 eft, összes követelésünk 5,6 MFt, záró szállítói számlaállományunk 30.438 eft volt. Az Intézet vezetősége nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a város és a társult községek lakói közvetlen egészségügyi ellátásának biztosításán túl, az Intézet segítse az önkormányzatok hosszútávú célkitűzéseit és a nagy társadalmi egészségpolitikai célok megvalósítását. Ennek keretében munkatársaink 2013-ben is számos önkormányzati és civil egészségügyi programban vettek részt (pl.: Kábítószer Ellenes Fórum, Baba-Mama Klubok, stb.). Érd, 2014. február 24. Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos 1. sz. melléklet Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény óraszámai A Dr. Romics László egészségügyi Intézmény óraszámai 2013. A tevékenységek megnevezése Szakorv. Óra Nem szako. óra kód:0100 Belgyógyászat 36 6 kód:0101 Angiológia, phlebo-lógia, lymphológia 4 0 kód:0103 Endokrinológia, anyagcsere és diab. 6 0 kód:0104 Gastroenterológia 18 0 kód:0123 Diabetológia 12 0 kód:0200 Általános sebészet 101 0 kód:0203 Érsebészet 3 0 kód:0300 Általános traumatológia 6 0 kód:0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 53 0 kód:0401 Terhesgondozás 9 0 kód:0506 Gyermeksebészet 3 0 kód:0511 Gyermekneurológia 3 0 kód:0600 Általánoss fül-orr-gégegyógyászat 84 0 kód:0601 Audiológia 5 0 kód:0700 Általános szemészet 76 0 kód:0800 Általános bőr-és nemibeteg-ellátás. 53 0 kód:0803 Nemibeteg-gondozás 9 0 kód:0900 Általános neurológia 41 0 kód:1000 Ortopédia 24 0 kód:1100 Urológia 27 0 kód:1101 Andrológia 1 0 kód:1200 Klinikai onkológia 7 0 kód:1203 Onkológiai gondozás 23 0 kód:1301 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 30 0 kód:1302 Fogszabályozás 30 0 kód:1306 Fogászati Rtg. 30 0 kód:1400 Reumatológia és fizioterápia 65 0 kód:1404 Menopausa és oszteoporosis szakr.** 30 0 kód:1501 Aneszteziológia 15 0 kód:1800 Pszichiátria 20 0 kód:1801 Addiktológia* 2 0 kód:1803 Pszichiátriai gondozás (Q18) 76 0 kód:1805 Pszichoterápia 3 0 kód:1900 Tüdőgyógyászat 40 0 kód:1901 Tüdőgondozás 44 0 kód:2201 Mozgásszervi rehabiltáció 30 180 kód:2501 Foglalkozáseü.-i ellátás* 30 0 kód:2602 Sportszakorvosi ellátás* 4 0 kód:4000 Általános kardiológia (szakorvossal) 35 0 kód:4005 EKG és Holter 15 0 kód:5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 30 0 kód:5100 Általános röntgendiagnosztika 66 0 kód:5102 Mammográphia szűrés és diagnosztika 45 0 kód:5301 Ultrahang diagnosztika 63 0 Kód:5304 Nőgyógyászati ultrahangvizsgálat 24 0 kód:5711 Gyógytorna 0 55 kód:5722 Fizikoterápia 0 140 kód:7100 Általános pszichológia 0 15 kód:7101 Klinikai szakpszichológia 0 30 kód:7901 Területi védőnői ellátás 0 800 kód:7902 Iskolai védőnői ellátás 0 240 Összesen: 1331 1466 Jelmagyarázat * nem OEP finanszírozott tevékenység ** csak az orvosi tevékenységet finanszírozza az OEP, a műszeres vizsgálatot nem 32 33

III. MELLÉKLETEK 2. sz. melléklet A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény betegforgalmi adatai a Laborral együtt 2012 3. sz. melléklet A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény létszámadatai 2012. december 31-én Rendelő Megnev ESET Pont Pont/Eset Beav Beav/Eset Heti órasz Eset/Óra Pont/Óra 133520101 Belgyógyászat 4,199 2,339,223 557.09 6,537 1.56 26 3.11 1,730.19 133520102 Belgyógyászat 363 345,253 951.11 728 2.01 16 0.44 414.97 133520201 Sebészet 9,758 9,429,388 966.32 21,776 2.23 30 6.26 6,044.48 133520202 Sebészet 1,617 1,987,188 1,228.94 5,841 3.61 15 2.07 2,547.68 133520203 Sebészet 8,705 9,394,270 1,079.18 19,562 2.25 30 5.58 6,021.97 133520204 Sebészet 8,007 6,994,246 873.52 15,353 1.92 26 5.92 5,173.26 133520300 Traumatológia 1,300 1,338,893 1,029.92 4,087 3.14 6 4.17 4,291.32 133520401 Nőgyógyászat 4,882 2,952,304 604.73 5,245 1.07 22 4.27 2,580.69 133520402 Nőgyógyászat 7,837 4,129,246 526.89 7,949 1.01 22 6.85 3,609.48 133520403 Szülészet -Nőgyógyászat 2,744 5,180,881 1,888.08 3,845 1.40 9 5.86 11,070.26 133520404 Terhesgondozás 912 414,587 454.59 1,504 1.65 3 5.85 2,657.61 133520405 Terhesgondozás 2,081 1,086,746 522.22 3,746 1.80 3 13.34 6,966.32 133520406 Terhesgondozás 921 980,902 1,065.04 2,089 2.27 3 5.90 6,287.83 133520601 Fül-orr-gégegyógyászat 9,006 8,597,553 954.65 30,640 3.40 30 5.77 5,511.25 133520602 Fül-orr-gégegyógyászat 7,830 6,689,749 854.37 21,441 2.74 30 5.02 4,288.30 133520603 Audiológia 2,076 1,798,442 866.30 3,994 1.92 5 7.98 6,917.08 133520604 Fül-orr-gégegyógyászat 3,358 3,338,978 994.34 11,241 3.35 24 2.69 2,675.46 133520701 Szemészet 9,092 15,524,076 1,707.44 59,929 6.59 40 4.37 7,463.50 133520702 Szemészet 10,077 16,434,149 1,630.86 55,139 5.47 36 5.38 8,778.93 133520801 Bőr-és nemibeteggyógy. 15,028 28,680,774 1,908.49 49,577 3.30 53 5.45 10,406.67 133520901 Ideggyógyászat 6,296 13,509,069 2,145.66 55,288 8.78 41 2.95 6,336.34 133521001 Ortopédia 2,942 2,865,281 973.92 7,206 2.45 12 4.71 4,591.80 133521002 Ortopédia 2,396 2,238,336 934.20 5,005 2.09 12 3.84 3,587.08 133521101 Urológia 3,305 5,159,682 1,561.17 13,061 3.95 15 4.24 6,614.98 133521102 Urológia 3,190 5,397,751 1,692.08 16,245 5.09 12 5.11 8,650.24 133521103 Andrológia - - - - - 1 - - 133521201 Onkológia 4,026 2,238,598 556.04 4,039 1.00 7 11.06 6,149.99 133521401 Reumatológia 6,015 8,972,137 1,491.63 54,095 8.99 35 3.30 4,929.75 133521402 Reumatológia 5,102 6,677,837 1,308.87 30,396 5.96 30 3.27 4,280.66 133521501 Aneszteziológia 1,675 1,245,424 743.54 1,676 1.00 15 2.15 1,596.70 133521801 Pszichiátria 1,812 5,943,938 3,280.32 6,746 3.72 6 5.81 19,051.08 133521802 Pszichiátria 2,497 4,919,517 1,970.17 5,515 2.21 6 8.00 15,767.68 133521803 Pszichológia 612 1,913,366 3,126.42 2,927 4.78 15 0.78 2,453.03 133521804 Pszichológia 810 2,306,440 2,847.46 3,651 4.51 30 0.52 1,478.49 133521805 Pszichiátria 2,503 7,087,297 2,831.52 9,831 3.93 8 6.02 17,036.77 133521806 Pszichoterápia 3 133521901 Tüdőgyógyászat 3,921 8,328,727 2,124.13 19,305 4.92 17 4.44 9,421.64 133521902 Tüdőgyógyászat 7,481 14,676,676 1,961.86 34,717 4.64 23 6.26 12,271.47 133522701 Angiológia 718 1,545,903 2,153.07 3,417 4.76 4 3.45 7,432.23 133523000 Endokrinológia - - - - - 6 - - 133523001 Diabetológia 3,833 1,798,682 469.26 5,663 1.48 12 6.14 2,882.50 133523101 Gasztroenterológia 942 5,657,621 6,005.97 1,892 2.01 7 2.59 15,542.91 133523102 Gasztroenterologia 788 4,605,698 5,844.79 1,807 2.29 6 2.53 14,761.85 133523103 Gasztroenterológia 810 3,496,919 4,317.18 1,981 2.45 5 3.12 13,449.69 133523301 Érsebészet 890 1,593,402 1,790.34 3,988 4.48 3 5.71 10,214.12 133523801 Menopauza és Oszteoporozis 939 339,534 361.59 939 1.00 30 0.60 217.65 133524001 Kardiológia 4,887 13,156,811 2,692.21 13,082 2.68 35 2.69 7,229.02 133524800 Gyermeksebészet 1,210 1,317,454 1,088.80 3,338 2.76 3 7.76 8,445.22 133525001 Labordiagnosztika 61,152 151,281,499 2,473.86 1,071,624 17.52 30 39.20 96,975.32 133525101 Röntgendiagnosztika 9,548 11,189,909 1,171.96 15,946 1.67 33 5.56 6,520.93 133525102 Röntgendiagnosztika 10,121 11,711,297 1,157.13 16,739 1.65 33 5.90 6,824.77 133525131 Mammográphia 7,845 42,396,125 5,404.22 59,781 7.62 45 3.35 18,118.00 133525171 Fogászati RTG. 7,893 4,724,100 598.52 11,324 1.43 30 5.06 3,028.27 133525301 Ultrahang 6,825 17,038,592 2,496.50 22,458 3.29 57 2.30 5,748.51 133525302 Nőgyógyászati Uh. 2,884 2,242,823 777.68 2,968 1.03 24 2.31 1,797.13 133525304 Ultrahang-Carotis 1,083 4,243,194 3,918.00 4,332 4.00 6 3.47 13,599.98 133525620 EKG és Holterdiagnosztika 5,755 1,789,562 310.96 5,772 1.00 15 7.38 2,294.31 133525701 Fiziotherápia 15,804 9,558,553 604.82 76,452 4.84 140 2.17 1,312.99 133525702 Gyógytorna 6,826 5,313,049 778.35 24,150 3.54 55 2.39 1,857.71 13352A401 Szájsebészet 4,978 6,516,050 1,308.97 12,901 2.59 30 3.19 4,176.96 13352A501 Fogszabályozás 2,218 3,654,270 1,647.55 4,636 2.09 30 1.42 2,342.48 13352G090 Gyermekneurológia 303 1,051,449 3,470.13 3,833 12.65 3 1.94 6,740.06 1335G0801 Bőr- és nemibetegondozó 135 291,251 2,157.41 144 1.07 9 0.29 622.33 1335G1201 Onkológia- gondozó 173 214,190 1,238.09 173 1.00 23 0.14 179.09 1335G1801 Pszichiátria gondozó 2,154 10,508,749 4,878.71 9,024 4.19 27 1.53 7,484.86 1335G1802 Pszichiátria gondozó 2,270 6,822,618 3,005.56 5,669 2.50 27 1.62 4,859.41 1335G1805 Pszichiátria gondozó 2,413 7,880,089 3,265.68 5,590 2.32 22 2.11 6,888.19 1335G1901 Tüdőgondozó 5,412 5,574,101 1,029.95 5,637 1.04 17 6.12 6,305.54 1335G1902 Tüdőgondozó 8,379 8,577,606 1,023.70 8,703 1.04 27 5.97 6,109.41 1335N2205 Rehab. NAPPALI ELLÁTÁS 799 697,035 872.38 2,195 2.75 30 0.51 446.82 1335P2201 Rehab. Fizió és Hidroterápia 21,348 11,112,658 520.55 43,205 2.02 60 6.84 3,561.75 1335P2202 Rehab. Gyógymasszázs 3,069 486,999 158.68 3,183 1.04 60 0.98 156.09 1335P2203 Rehab. Gyógytorna 13,457 6,584,649 489.31 13,574 1.01 60 4.31 2,110.46 1335P2204 Mozgásszervi rehabilitáció 8,006 7,746,051 967.53 13,731 1.72 30 5.13 4,965.42 Összesen 390,243 593,835,416 1,521.71 2,079,777 5.33 1,751 - - Munkaköri csoport Érd MJV Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete létszámadatai 2013. december 31-én Igazgatás és gazd. Műszaki Engedélyezett álláshelyek száma Járóbeteg szakorvo-si ellátás Fogorvosi ellátás Foglal-kozáseü. És sport ellátás Védőnői szolgálat Egynapos sebészet és Kúraszerű ellátás Rehabilitá-ciós nappali ellátás Orvos 1 43.8 2 1.2 0 2.5 1 51.5 Gyógyszerész 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb egyetemi vég. 1.1 9.6 0 0 26 2 1 39.7 Szakdolgozó 0 79.5 4 1.2 0 5.3 1 91 Gazdasági, műszaki ügyviteli 24.5 0 0 0 0 1 0 25.5 Kisegítő (fizikai) 21.5 1 0 0 0 0 1 23.5 Összesen 48.1 133.9 6 2.4 26 10.8 4 231.2 Munkaköri csoport Igazgatás és gazd. Műszaki 2013. dec. 31-én betöltött álláshelyek száma Járóbeteg szakorvosi ellátás Fogorvosi ellátás Foglal-kozáseü. ellátás Védőnői szolgálat Egynapos sebészet és Kúraszerű ellátás Rehabilitá-ciós nappali ellátás Orvos 1 43.8 2 1 0 2.4 1.1 51.3 Gyógyszerész 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb egyetemi vég. 1 9.6 0 0 26 2 1 39.6 Szakdolgozó 0 90 2 1 0 4.5 1 98.5 Gazdasági, műszaki ügyviteli 11 12 0 0 0 1 0 24 Kisegítő (fizikai) 5 0 0 0 0 0 0 5 Összesen 18 155.4 4 2 26 9.9 3.1 218.4 Munkaköri csoport Igazgatás és gazd. Műszaki A munkatársak számának alakulása munkaköri csoportonként Járóbeteg szakorvosi ellátás Fogorvosi ellátás Foglal-kozáseü. ellátás Védőnői szolgálat Egynapos sebészet és Kúraszerű ellátás Rehabilitá-ciós nappali ellátás Orvos 1 44 2 2 0 69 1 119 Gyógyszerész 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb egyetemi vég. 1 9 0 0 26 2 1 39 Szakdolgozó 0 101 5 1 0 5 1 113 Gazdasági, műszaki ügyviteli 14 11 0 0 0 1 0 26 Kisegítő (fizikai) 5 0 0 0 0 0 0 5 Összesen 21 165 7 3 26 77 3 302 A munkatársak megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint Munkaköri csoport Közalkal-mazott Vállalkozó Összesen Orvos 29 96 125 Egyéb egyetemi végzettségű 12 1 13 Asszisztens 107 0 107 Védőnő 26 0 26 Egyéb munkatárs 31 0 31 Összesen 205 97 302 Összesen Összesen Összesen 34 35

4. sz. melléklet - Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2012. évi bevételei és kiadásai DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 2012. ÉS 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Bevételek 2012 2013 INDEX (%) Tánogatás ért. Bevételek 1,028,633,600 1,061,412,634 103.19 Függő bevételek 32,474,900 1,778,700 Ö.K. Támogatás 19,679,744 20,927,670 106.34 Foglalkozás eü. 17,735,860 18,964,731 106.93 Bérleti díjak 8,303,606 18,323,156 220.67 Vizsgálati díjak 12,704,333 14,341,230 112.88 Lakbérek 4,374,034 4,378,792 100.11 Gyógyszer kipróbálás 1,149,398 1,174,330 102.17 Továbbszámlázott rezsi 7,974,553 6,644,230 83.32 Kamat bevétel 897,069 590,518 65.83 Egyéb bevételek+áfa 1,553,220 2,866,363 184.54 Évi pénzmaradvány igénybevét. 47,859,859 50,666,142 105.86 Összesen mérleg szerint 1,183,340,176 1,202,068,496 101.58 Kiadások 2012 2013 INDEX (%) Személyi juttatások 431,873,463 491,608,180 113.83 Külső személyi juttatások 23,819,469 25,792,175 108.28 Járulékok 124,331,524 136,981,615 110.17 Anyagbeszerzés 145,509,940 144,617,890 99.39 Szolgáltatások 292,012,391 328,037,650 112.34 Különféle dologi kiadások 58,429,842 60,878,529 104.19 Egyéb folyó kiadások 10,049,243 12,567,598 125.06 Tárgyi eszköz vásárlás 4,357,200 3,205,284 73.56 Függő kiadások 5,153,051-620,189 0.00 Összesen mérleg szerint 1,095,536,123 1,203,068,732 109.82 2012 2013 Egyenleg 87,804,053-1,000,236 2012 2013 Nyitó pénzkészlet 17,240,304 57,184,497 Záró pénzkészlet 57,184,497 5,518,700 IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1 3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X