Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról 289/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító és tulajdonos a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. jelen határozat mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2015. december 31. K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
A 289/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete A SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A társaság felügyelő bizottságának, vezető tisztségviselőinek és vezető állású munkavállalóinak javadalmazása megállapítása során irányadó szempontokról TERVEZET 2015. 11. 17. PREAMBULUM Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján, mint a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Verő József utca 1., Cg.: 08-10-001790, adószám: 13517252-2-08) egyedüli részvényese a társaság felügyelő bizottságának, vezető tisztségviselőinek és vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, és annak rendszere meghatározásáról irányadó szempontokról a jelen szabályzatot alkotja. A jelen szabályzatban foglalt rendelkezésektől a felügyelő bizottság, vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások megállapítása során érvényesen eltérni nem lehet. A JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A jelen szabályozás hatálya kiterjed a köztulajdonban álló gazdasági társaság: - vezető tisztségviselőire, - felügyelőbizottsági tagjaira, elnökére - az Mt. 208. hatálya alá eső munkavállalóira. A szabályozást hatályba lépésétől kezdődően alkalmazni kell a polgári jogi megbízási jogviszony alapján ellátott, valamint a munkaviszony keretében ellátott tevékenység esetén a 2009. évi CXXII. törvény hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződések esetében. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK a.) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közül a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság választására ha törvény eltérően nem rendelkezik - csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezt a társaság jelentősége, mérete, működésének jellege indokolja. Az igazgatóság a társaság jelentőségétől, méretétől, működésének jellegétől függően legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű gazdasági társaság esetében legfeljebb hét természetes személy tagból állhat. 1/5
b.) c.) d.) e.) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. Amennyiben a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság nem működik, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283 -a szerint vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató vezető tisztségviselőnek minősül. A SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. ügyvezetését vezérigazgató látja el, Mt. szerinti munkaviszonyban. A vezérigazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az egyedüli részvényes képviselő testületének hatáskörébe tartozik. A vezérigazgatói megbízás ellátásáért az egyedüli részvényes képviselő testülete díjazást állapít meg a jelen szabályzatban foglaltak betartása mellett. f.) g.) h.) i.) A gazdasági társaság vezető tisztségviselője jogosult: - mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a társaság tulajdonában álló személygépkocsit használni a gazdasági társaság belső gépkocsi-használati szabályzatának megfelelően, - céges mobiltelefon használatára. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője prémiumának mértéke az éves alapbérének legfeljebb 30 %-a lehet. A prémium megállapításának feltétele, hogy kitűzési iratban állapítsák meg a meghatározott teljesítmény-feltételeket. Ezt a kitűzési iratot a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről, és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere határoz. A Szabályzat ezen pontja a Szabályzat hatályba lépését követően, a 2016. évre vonatkozó prémium megállapítástól kezdődően alkalmazandó. A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét a jogviszonyának megszüntetése esetén a gazdasági társaság legfőbb szervének közgyűlési határozata és a munkaszerződésének rendelkezései szerint illeti meg díjazás. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Ezért a javadalmazás feltétele, hogy a vezető tisztségviselő a megbízatás idejére szóló írásbeli nyilatkozatot tegyen arról, hogy nem tölt be más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál olyan felügyelőbizottsági tisztséget, vagy vezető tisztségviselői megbízatást melyért javadalmazásban részesül. A már leadott nyilatkozatban foglaltakat érintő változásról, a változástól számított 10 napon belül köteles újabb nyilatkozatban értesíteni a gazdasági társaságot. 2/5
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓIRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK a.) b.) c.) d.) e.) Az Mt. 208. (1) alapján vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és részben vagy egészben helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a továbbiakban együtt: vezető). Az Mt. 208. (2) alapján munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér [Mt. 153. (1) bekezdés a) pont] hétszeresét. Erről a körülményről a munkavállalót a munkaviszony létesítésekor írásban tájékoztatni kell. Az Mt. 208. (1) bekezdésében foglaltak alapján vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást a tulajdonosi jogokat gyakorló állapíthat meg. Az Mt. 208. (2) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő vagy a vezérigazgató határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. Versenytilalmi megállapodást az Mt. 208. -ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalóval legfeljebb egyéves tartamra lehet megkötni. A tulajdonosi jogokat gyakorló meghatározhatja azt a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő. A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj ötven százalékát, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges. A munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállaló a gazdasági társaság kollektív szerződésében meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetén, akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben meghatározott összegű végkielégítésre jogosult. Ezen feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával függ össze. A munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállalóra irányadó felmondási idő tekintetében az Mt. 205. alapján nem lehet eltérni az Mt. 69. (1)-(2) bekezdésében és (4)-(5) bekezdésében foglaltaktól. 3/5
f.) A gazdasági társaság vezető állású munkavállalója jogosult: - mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a társaság tulajdonában álló személygépkocsit használni a gazdasági társaság belső gépkocsi-használati szabályzatának megfelelően, - céges mobiltelefon használatára - cafeteria választható béren kívüli - juttatás A GAZDASÁGI TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK a.) b.) c.) d.) e.) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A felügyelőbizottság három természetes személy tagból áll. Amennyiben a gazdasági társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja abban az esetben a felügyelő bizottság legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll. A gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjait az egyedüli részvényes választja meg. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás a megválasztott személy által történő elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági tagsági megbízatás ellátásáért a gazdasági társaság egyedüli részvényese által megállapított tiszteletdíj jár, a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A tiszteletdíj mértéke a felügyelő bizottság elnöke esetében a tagokat meghaladó mértékű, figyelemmel a többletfeladataira. A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosult. f) A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. g.) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Ezért a javadalmazás feltétele, hogy a felügyelő bizottság tagjai, illetve elnöke a megbízatás idejére szóló írásbeli nyilatkozatot tegyenek arról, hogy nem töltenek be más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál olyan felügyelőbizottsági tisztséget, vagy vezető tisztségviselői megbízatást melyért javadalmazásban részesülnek. A már leadott nyilatkozatban foglaltakat érintő változásról a felügyelőbizottság tagjai, illetve elnöke a változástól számított 10 napon belül kötelesek újabb nyilatkozatban értesíteni a gazdasági társaságot. 4/5
A szabályzat elfogadása és hatálybalépése Jelen szabályzatot a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szerve (Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata).számú közgyűlési határozatával hagyta jóvá. napjától kezdődő hatállyal. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 4/2010. (I.25.) Kgy. határozattal jóváhagyott, 2010. 01. 25-én kelt Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a szabályzat elfogadását követő 30 napon belül gondoskodik a szabályzatnak a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. cégiratai között történő letétbe helyezéséről. Sopron, 2015.... Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Fodor Tamás polgármester 5/5