SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 2015. november 12-én (csütörtökön) 16:10 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület 2015. november 26-án tartandó rendes ülésének előkészítése: 1. Tájékoztató a Sárvári Gyógyfürdő Kft. pénzügyi helyzetéről. Később kerül fel a honlapra. A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 2. Sárvár város közigazgatási területén az élő sövény gondozási munkák elvégzése 2016. évben tárgyú egyszerű beszerzési eljárásban az eljárás eredményének a megállapítása 3. Sárvár város közigazgatási területén a virágágyások talaj előkészítési és ültetési munkái, a virágágyások és a kandelábereken elhelyezett edényzetek gondozása, a cserjék és rózsaágyások gondozása 2016. évben" tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbenső döntés meghozatala. 4. Sárvár Város közigazgatási területén a fűnyírási és kaszálási feladatok ellátása 2016. évben tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbenső döntés meghozatala Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület 2015. november 26-án tartandó rendes ülésének előkészítése: 1. Beszámoló az önkormányzat 2015. háromnegyedévi gazdálkodásáról Később kerül fel a honlapra. 2. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 3. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulás és kezességvállalás. 4. Beszámoló Sárvár város környezeti állapotáról 5. Önkormányzati rendeletalkotás a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 6. A Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása, és ezzel összefüggő egyéb döntések 7. Előterjesztés a Sárvár 0262/1 hrsz-ú, Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról 8. Előterjesztés a Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képező, Sárvár 1492/2 hrsz-ú ingatlan földrészletének értékesítéséről Később kerül fel a honlapra. 9. Sárvár Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítása 10. Előterjesztés a Sárvár, 4562 hrsz-ú magánút megvásárlásával kapcsolatban 11. A Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezetőjének és felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása, és ezzel összefüggő egyéb döntések A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 12. Fanyesési kérelmek elbírálása 13. Sárvár, Arad u. 15. számú ingatlanhoz 2 db új kapubejáró készítése iránti kérelem elbírálása
14. Fakivágási kérelem elbírálása a Rábasömjéni utca 123. szám alatti lakóingatlan előtt 15. Városgazdálkodás Sárvár kérelme a Laktanya u. 50. szám alatt található kettő garázs bérbe adásáról Sárvár, 2015. november 6. Kampel Oszkár s.k. A bizottság elnöke
Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület 2015. november 26-án tartandó rendes ülésének előkészítése: 1. Beszámoló az önkormányzat 2015. háromnegyedévi gazdálkodásáról AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE KÜLÖN ÁLLOMÁNYKÉNT KERÜLT FELTÖLTÉSRE ELŐTERJESZTÉS SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Tisztelt Képviselő-testület! Sárvár város Önkormányzata 3/2015. (II.16.) számú rendeletével jóváhagyott, a 13/2015.(VI.01.) számú, 19/2015. (IX.28.) számú rendeleteivel módosított, 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról és az elfogadott előirányzatok III. negyedévi teljesítéséről az alábbi beszámolót terjesztem elő: 1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése 2015. III. negyedévi bevételeink összege 3.898.831 e Ft, teljesítése 88,9 %. Bevételeink forrásonkénti összetételét az 1. mellékletben mutatjuk be. A bevételek költségvetési szervenkénti alakulásáról a 2., működési bevételek szerinti bontásban 3., felhalmozási bevételek szerinti bontásban 4., kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontásban a 5. mellékletben adunk számot. I. Az államtól a feladat finanszírozási rendszer keretében általános működtetésre, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra, továbbá kulturális feladatokra kapott támogatás összege: 505.063 e Ft. Kiegészítő támogatásként a központi költségvetés többletforrást nyújtott a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítésére, a 2015. évi bérkompenzációra, nyári gyermekétkeztetés támogatására, melynek összege 12.842 e Ft. Egyéb működési célú támogatásokra érkezett források összege 97.651 e Ft (OEP finanszírozás, közfoglalkoztatottak támogatása). Az önkormányzat költségvetési támogatásából - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 4. melléklet szerinti ütemezésnek megfelelően - az előirányzatok 76 %-a kiutalásra került. Kivételt képez ez alól: a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása, mely forrás biztosítása egy összegű kiutalással történik. II. A felhalmozási célú támogatások összege 387.369 e Ft. A központi költségvetés forrást biztosított a 2014. évről áthúzódó tételként, a Vármelléki Óvoda felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésének támogatására, valamint a 2015. nyarán megvalósult közvilágítás energetikai korszerűsítés projekt támogatására. III. Közhatalmi bevételek: Az önkormányzat gazdálkodásában kiemelkedő szerepe van e bevételi forrásnak. 2015. III. negyedévben 1.197.262 e Ft adóbevételt értünk el az iparűzési adó, gépjárműadó, idegenforgalmi adó, adópótlék és adóbírságból együttesen, így a teljesítés átlagban 5,2 %-kal haladja meg a tervezett előirányzatot.
IV. Működési bevételek: összege 256.569 e Ft. Az intézmények térítési díjai, a bérleti díj, lakbérbevételek, az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjak, továbbá a Vasi-Víz Zrt. által a víz-közművek és csatorna-közművek után fizetendő bérleti díj bevételei az időarányosnak megfelelően alakultak. V. Felhalmozási bevételek: A költségvetésben tervezett önkormányzati lakások értékesítéséből, a korábban eladott bérlakások törlesztő részleteiből származó bevételek összege 66.452 e Ft. Felesleges gépjárművek, gépek eladásából, az egyéb tárgyi eszközök értékesítése címén befolyt bevételünk összege 2.876 e Ft. VI. Működési célú átvett pénzeszközökből származó bevételeink között a kamatmentes szociális és temetési kölcsön törlesztéséből származó bevételek, valamint az intézmények költségvetésében megjelenő egyéb működési célú átvételek szerepelnek összesen 1.556 e Ft összegben. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 160.450 e Ft. Ezek között legfontosabb tétel, hogy a Sárvár Távhő Kft. a rendelkezésére bocsátott 127.242 e Ft tagi kölcsönt teljes egészében visszafizette. A képviselő-testület 2014. évben döntött a Közbiztonsági Közalapítvány megszűntetéséről, pénzkészleteinek átvételéről. E célra elkülönített bankszámlát nyitott az önkormányzat, melyre az alapítvány 16.347 e Ft-os bankszámla egyenlegét átvezettük. VIII. Finanszírozási bevételek összege 1.213.617 e Ft. Az önkormányzat és az intézményei költségvetési maradványa jelenik meg e forrásban. Az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően az előző évben keletkezett, zárszámadási rendeletben jóváhagyott költségvetési maradvány tárgyévi költségvetésbe történő beépítése megtörtént. 2. Kiadások alakulása 2015. III. negyedévi kiadásaink összege: 2.652.406 e Ft. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 60,5 %. Az önkormányzati kiadások költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását a 7., működési kiadások szerinti bontását a 8., felhalmozási kiadásokat a 9., finanszírozási kiadásokat a 10, a kiadások kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tükrözi. Az egyéb működési és felhalmozási kiadásokról a 12., a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokról pedig a 13. melléklet számol be. 2/1. Működési kiadások Működtetési feladataink ellátására 1.666.377 e Ft-ot, a jóváhagyott keretösszeg időarányosnak megfelelő részét 78,3 %-át fordítottuk. Mindez elmondható a személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások teljesítésére egyaránt. Az ellátottak juttatásaira összességében 18.400 e Ft-ot fordítottunk, így az előirányzatok 35,5 %-át használtuk fel. A települési támogatások felhasználása az igénybevételnek megfelelően történik. A tanévkezdési támogatást kiutaltuk, a fűtési támogatatás egyedi kifizetése szeptembertől folyamatosan történik. A fűtési támogatás - központi fűtéses lakásokban lakók esetén - Sárvár Távhő részére továbbítása október hónaptól esedékes. 2/2. Felhalmozási kiadások
A beruházási kiadások alakulását a 14., felújítási kiadások előirányzatait és teljesítését 15., céltartalék I. félévi alakulását a 16. mellékletben mutatjuk be. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét közgazdasági tagolásban a 17. melléklet részletezi. ( A beruházási feladatok, felújítási célok részletező táblázataiban, csak teljesítési összeggel szerepelő tételek esetén, az előirányzat Belső bizonylattal biztosított. A költségvetési rendeletbe történő beépítése a III. rendelet-módosítással történik. ) A saját forrásból megvalósuló beruházásoknál háromnegyed évben pénzügyi teljesítés történt az alábbi fejlesztési célok esetén: - Hegyközségi Új köztemető építése, melynek kivitelezése, pénzügyi finanszírozása / 164.925 e Ft / a tervezett ütemezésnek megfelelően alakult. - A Hegyközségben szennyvíz-csatorna hálózat építésére a beszámolási időszakban 118.919 e Ft-ot fordítottunk. E két beruházás fordított áfás, ezáltal ÁFA összegének könyvelése a dologi kiadások között történik. - A Multifunkcionális sportcsarnok építési munkái beruházáshoz a tanulmányterv elkészült. - Sárvár integrált településfejlesztési stratégai felülvizsgálata, településrendezési eszközök módosítása megtörtént. - A Koncz János Zene és Művészeti Iskola turisztikai célú fejlesztése, építési engedélyes tervdokumentáció elkészült. Támogatott beruházások megteremtése 11.285 e Ft. Nádasdy Ferenc Múzeum Huszárkiállítás tárgyi feltételeinek Az intézményi beruházások összege 9.928 e Ft. Vasi-Víz Zrt. részvényeket vásároltunk 24.071 e Ft összegben. Összességében a Beruházási kiadások teljesülése 397.719 e Ft. Felújítási kiadások: - A nem engedélyköteles járdák, csapadékvíz elvezetők felújítása befejeződött. - A nem engedélyköteles utak felújítása: - Mikes Kelemen utca terramix technológiával történő felújítására 42.158 e Ft-ot, - Bartók Béla utca 33. és 45. között szakasz szélesítésére, felújítására 32.730 e Ft-ot, - Tilosalja u. sebességcsökkentő küszöb építésére 716 e Ft-ot fordítottunk. - A Tüdőgondozó épületének felújítása építési engedélyes terv készítése 1.054 e Ft-tal szerepel a felújítások között. - Várkerület 3. szám alatti épület tetőfelújítására, valamint - Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épülete tetőfelújítása 13.518 e Ft-ot használtunk fel. - A közvilágítás energetikai korszerűsítése projekt kivitelezése, ezt követően a pályázati forrás lehívása ( szállítói finanszírozás ) a beszámolási időszakban megtörtént. - Az intézményi felújítások összege: 14.680 e Ft. Tartalékok:
Költségvetésünkben - 2015. szeptember 30-án 32.402 e Ft céltartalék szerepel. A felhalmozási általános és költségvetési maradvány tartaléka: 664.713 e Ft. Összegzés: Az III. háromnegyedév gazdálkodását, a bevételek beszedését, a kiadási előirányzatok felhasználását a tervezettől való eltérés indokait figyelembe véve összességében megfelelőnek minősíthetjük. A fenti időszakban az intézmények működésében fennakadás nem volt, a működtetéshez szükséges pénzeszközök mindenkor rendelkezésre álltak. A Hegyközségi Új köztemető építési költségeinek pénzügyi teljesítése - egy részszámla és egy kisebb összegű végszámla kivételével megtörtént. A Hegyközségi csatorna-hálózat építés kivitelezési költségeinek kifizetése 75 %-ban teljesült. A közvilágítás energetikai korszerűsítése megvalósult. A 2015. évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések működőképesség megtartása, a megkezdett, illetve tervezett fejlesztések előkészítése, kivitelezés folytatása, befejezése - a beszámolási időszak gazdálkodása során megvalósult. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-18. mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, 2015. november 10. / Kondora István :/ polgármester
8. Előterjesztés a Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képező, Sárvár 1492/2 hrsz-ú ingatlan földrészletének értékesítéséről ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés a Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képező, Sárvár 1492/2 hrsz-ú ingatlan földrészletének értékesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Rauch Károly és Rauchné Király Zsuzsanna (9600 Sárvár, Nádasdy Ferenc út 47/C. szám alatti lakosok), Gerencsér Béla és Gerencsér Béláné (9600 Sárvár, Nádasdy Ferenc út 47/D. szám alatti lakosok) továbbá Czeglédi Ferenc és Czeglédiné Kanti Erzsébet (9600 Sárvár, Nádasdy Ferenc út 47/E. szám alatti lakosok) kérelmezők az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordultak hozzám, melyben a Sárvár belterület 1492/2 hrsz-ú Sárvár város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező kivett beépítetlen terület megnevezésű 1922 m2 alapterületű ingatlan általuk külön-külön használt részletére tettek vételi ajánlatot. A Sárvár 1492/2 hrsz-ú ingatlan 328 m2 területű részére Rauch Károlynak, 342 m2 területű részére Gerencsér Bélának, 297 m2 területű részére Czeglédi Ferencnek van a Városgazdálkodás Sárvárral (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) megkötött hatályban lévő ingyenes megbízási szerződése. A fent említett megbízási szerződések a földrészletek gondozására, karbantartására terjednek ki, így a megbízottak feladatai különösen a földrészletek gyomtalanítása, gaztalanítása és parlagfűmentesítése. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. (1) bekezdése, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. (5) bekezdés c) pontja, valamint Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Vagyonrendelet) 6. (1) bekezdés alapján az ingatlanrész versenyeztetés mellőzésével értékesíthető. Az ingatlanrész forgalmi értékének megállapítására vonatkozó szabályokat a Vagyonrendelet 14. (1) bekezdése tartalmazza. A Vagyonrendelet 16. c) pontja alapján az ingatlan értékesítésre történő kijelölése értékhatártól függetlenül - a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A vételi ajánlattal érintett ingatlan a Vagyonrendelet 5. -a alapján a Vagyonrendelet 3. számú melléklete szerinti Sárvár város Önkormányzata forgalomképes üzleti vagyonát képezi. Sárvár város Szabályozási terve alapján Sárvár város Önkormányzatának érdekét az érintett ingatlanrész elidegenítése nem sérti, a mellékelt terület kimutatáson megjelölt ingatlanrész elidegenítését követően megmaradó ingatlan továbbra is megfelel a Sárvár Város Önkormányzata 16/2005. (V.19.) önkormányzati rendeletével elfogadott Sárvár Város Rendezési Terve, Sárvár Város Építési Szabályzata (Továbbiakban: SÉSZ) 6. (2) bekezdésében meghatározott, Lk jelű a kisvárosias építési övezet rendeltetési zónára vonatkozó szabályoknak továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott építési telek követelményeinek is. Kérelmezők az ingatlanrészt telek-kiegészítés céljából kívánják megvásárolni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sárvár város Önkormányzata a 2015. évben telek-kiegészítés céljából 4.500,- Ft/m2 vételáron értékesített illetve vásárolt meg ingatlanrészeket. Fentiek alapján nincs akadálya annak, hogy amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy dönt a fent nevezett ingatlanrész értékesítésre kerüljön a kérelmezők részére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 7
HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 16. c) pontja alapján az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg a Sárvár belterület 1492/2 hrsz-ú Sárvár város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező kivett beépítetlen terület megnevezésű 1922 m2 alapterületű ingatlannak a határozathoz mellékelt terület kimutatáson megjelölt 417 m2 területű ingatlanrészét értékesítésre kijelöli. A Képviselő-testület az ingatlanrészt telek-kiegészítés céljából a 1491 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére,- Ft/m2 azaz.,- Ft vételáron értékesíti. Vevők viselik a tulajdonjog átruházással kapcsolatos valamennyi költséget (pl.: ügyvédi, ingatlan-nyilvántartási költségek) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő adásvételi szerződés aláírására és minden szükséges jognyilatkozat megtételére. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy a tulajdonos változás ingatlan nyilvántartási átvezetését követő Ör. módosításakor az ingatlan területének változása kerüljön átvezetésre az Ör-ben és a vagyon kataszterben. Az adásvétel feltétele, hogy a vevők vállalják, hogy a határozat mellékletét képező terület kimutatásnak megfelelő telekalakítási helyszínrajzot, változási helyszínrajzot és terület kimutatást elkészíttetik és azok birtokában a 338/2006. (XII.23.) Korm.rendelet szerinti telekalakítás-engedélyezési eljárás megindítását az illetékes Földhivatali osztálynál kérelmezik. Határidő: Felelős: azonnal Kondora István polgármester Sárvár, 2015. november 9. / : Kondora István : / Polgármester 8
Mellékletek az előterjesztéshez: 9
10
Melléklet az Határozati Javaslathoz: 11