Szám: /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14.-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kramár Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert az 5 tagú testületből 4 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: N a p i r e n d : 1. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Előadó: Kramár Mihály polgármester (írásbeli előterjesztés) 2. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés Előadó: Kramár Mihály polgármester (írásbeli előterjesztés) 3. Alaptérkép módosítására, kiigazítására beérkezett árajánlatok közül választás Előadó: Kramár Mihály polgármester (írásbeli előterjesztés) 4. Kóspallagért Közalapítvány ügye Előadó: Kramár Mihály polgármester (szóbeli előterjesztés) 5. Egyebek 1. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Kramár Mihály polgármester: Időben elkészítettük a zárszámadást, melyet a képviselők megkaptak. Röviden összefoglalja az előterjesztést és elfogadásra javasolja az önkormányzat 2010. évi zárszámadását. Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Ismerteti az előterjesztés és annak mellékleteit. A képviselő-testület hozzászólás nélkül 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011(IV.14.) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 1
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. ÖNHIKI pályázatának benyújtásáról Kramár Mihály polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ÖNHIKI pályázat benyújtási határideje 2011. április 30. A pályázat benyújtására idén is szükség van a forráshiány csökkentése miatt. Fenyődi Andrea képviselő: Az alapvető feltételeknek megfelel Kóspallag Önkormányzata? Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Igen. 8-10 melléklete van, amelyek részletesen ki vannak dolgozva. Klein Tibor képviselő: Mekkora összegre számíthatunk? Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: 5,6 millió forintra adja be az önkormányzat a pályázatát, hogy mennyit sikerül érvényesíteni azt nem tudja. Kramár Mihály polgármester: A pályázat ismertetése után elfogadásra bocsátja a napirendi pontot. A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 30/2011.(IV.14.) Kt. határozat 1. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a Márianosztra székhelyű körjegyzőséghez tartozik. II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 6 700 ezer forint összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 5 638 ezer forint összegű működési célú működési hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 2
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. Felelős: polgármester Határidő: 2011. április 30. 3. Alaptérkép módosításra, kiigazításra beékezett árajánlatok közül választás Kramár Mihály polgármester: A településünk ingatlan-nyilvántartási térképe több helyen eltér. A kiigazításhoz szükségek egy hiteles alaptérkép beszerzésre, melyre a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság Kft. belterületre 221.675,- Ft + Áfa, külterületre 155.906,- Ft + Áfa ajánlatot tett. Javasolja az ajánlat elfogadását. Egyik ajánlat a kiigazításra a Dosek Bt. ajánlata, Csizmadia László úr ajánlata 500 e Ft + Áfa készíti el a kiigazítást, javasolja kiválasztását. A árajánlatának elfogadását azzal a feltétellel, hogy először a belterület alaptérkép-, majd későbbiekben a külterületi alaptérképet készíttesse el a hivatal Klein Tibor képviselő: Az idén 600.000,- Ft a költségvetésből el van erre a célra különítve. Kramár Mihály polgármester: Igen. Fenyődi Andrea képviselő: Mindenképpen el kell készíttetni az alaptérképet. Kramár Mihály polgármester: Javaslom a Csizmadia László Úr árajánlatának elfogadását. A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 31/2011.(IV.14.) Kt. határozat Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság Kht.-től (1131 Budapest, Rokolya u. 1-33.) a Kóspallag Község belterületéről a hatályos alaptérképet az árajánlatban szereplő 221.675,- Ft + ÁFA összegben. Felkéri a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság Kht., hogy a szerződést készítse el, majd küldje meg a Kóspallag Község Önkormányzatának. Az önkormányzat az alaptérkép árát a 2011. évi költségvetéséből biztosítja. Felelős: polgármester Határidő: 2011.04.29. 32/2011.)IV.14.) Kt. határozat Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kóspallag település belterületén az ingatlan-nyilvántartási térkép eltérésének kiigazítása mellett döntött. A beérkezett három árajánlat Dosek Bt. Földmérő Iroda (2621 Verőce, Rákóczi u. 63.) ajánlata alapján a felmérés munkadíja felmérendő telkenként 30.000,- Ft + Áfa, Corsage Bt. képviseli Michel János ajánlata 700.000 Ft + Áfa, 3
4d.data Kft részéről Csizmadia László ajánlata 500.000,- Ft + Áfa, közül 4D.Data Kft. 500.000,- Ft + Áfa ajánlatát fogadja el. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, a keletkezett dokumentumokat írja alá. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 3. Kóspallagért Közalapítvány ügye Kramár Mihály polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kóspallagért Közalapítvány működéséhez a testület jóváhagyása szükséges. Kéri a képviselő társait, hogy az elvi hozzájárulást adják meg, hogy a község alapítványa működni tudjon. A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 33/2011.(IV.14.) Kt. határozat Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kóspallagért Közalapítvány (2625 Kóspallag, Deák Ferenc utca 1.) működéséhez hozzájárul. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Több napirend, hozzászólás, észrevétel nem lévén Kramár Mihály polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését bezárta. K.m.f. Kramár Mihály polgármester Bahil Emilné dr. körjegyző 4
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat szakfeladat rendjét az 1. sz. címrend tartalmazza. 2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Eredeti Módosított Teljesítés % Bevételek főösszege 90.188 88.357 82.998 94 Ebből: - költségvetés bevétele 76.571 77.424 80.380 - finanszírozás bevétele 13.381 8.787 472 - pénzforgalom nélküli bevétele 236 2.146 2.146 Kiadások főösszege 90.188 88.357 82.936 94 Ebből: - költségvetés kiadása 90.188 88.357 82.536 - finanszírozás kiadása 400 3. ( 1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei Eredeti Módosított Teljesítés % I. Működési bevételek: 39.902 40.869 41.648 102 1.1. intézményi működési bevétel 6.699 7.370 7.439 101 2. Sajátos működési bevételek 32.162 33.499 34.209 102 2.1. helyi adók 4.200 4.200 3.223 2.2. Átengedett központi adók 28.803 29.099 30.425 SZJA 25.803 26.099 26.099 ebből felhalm.lakáshozjut.tám. 1.041 e Ft gépjármű adó 3.000 3.000 4.326 2.3. bírság, pótlék, egyéb sajátos 200 200 382 2.4. Egyéb sajátos bevétel 179 5
Eredeti Módosított Teljesítés % II. Támogatások 14.703 20.024 20.024 100 2.1. Önkormányzat költségvetési támogatása 6.891 6.891 6.891 2.2. Központosított ei./prémiumévek program/ 1.812 2.331 2.331 Keresekiegészítés 221 221 2.3. egyes szoc. feladatok 6.000 8.581 8.581 Közcélú 6.000 7.507 7.507 Rendelk.állási támogatás 697 697 Rendszeres szoc. segély 374 374 Lakásfenntartási támogatás 21 21 2.4. ÖNHIKI-s önkorm.kieg.támogatása 2.000 2.000 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4.782 4.782 5.097 107 3.1. Sajátos felhalm. és tőkebevétel 4.500 4.500 4.897 - kommunális adó 3.500 3.500 3.682 - önk. vagyon bérbead. 1.000 1.000 1.215 3.2. Felhalm.célú pe.átvétel/háztart./ 282 282 200 IV. Működési célú pe. átvétel 11.562 12.208 13.180 108 4.1. OEP-től átvett 9.220 9.220 9.791 4.2. Településőrökre átvett 1.800 1.880 2.443 4.3. választás 508 508 4.4. kisebbségi önk. támogatása 141 94 V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6.164 5.1. orvosi rendelő akadálymentes. 6.164 VI. Előző évi maradvány igénybevétele 236 2.146 2.146 Felhalmozási 236 Működési 1.910 VII. Előző évi pénzmaradvány átvétele 518 Működési célú kistérségtől VIII. Hitelek 13.381 8.787 7.1. Működési célú hitelfelvétel 13.381 IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.910 1.910 X. Átfutó bevétel - 1.902 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 90.188 88.357 82.998 (2) A bevételeket forrásonként, jogcímenként, szakfeladatonként a 2.sz., 2/1. sz. melléklet tartalmazza. 6
4. (1) Az önkormányzat 2010. évi kiadásai Eredeti Módosított Teljesítés % I. Működési kiadások 77.965 82.778 80.446 97 1.1. Személyi juttatások 30.054 30.145 29.744 98 1.2. Munkaadói járulék 8.103 6.870 6.708 98 1.3. Dologi kiadások 20.208 25.542 24.847 97 1.4. Társadalmi és szoc.pol.juttatás 2.800 3.421 2.882 84 1.5. Működési célú pénzeszköz.átadás 16.800 16.800 16.265 97 II. Felújítás és felhalmozási kiadás 12.223 5.579 2.090 37 2.1. Felújítás 10.497 4.203 930 22 2.2. Beruházás 550 200 2.3. Felhalm.célú pe. átadás 1.176 1.176 1.160 99 - lakástámogatás 800 800 400 - hulladékgazd.csatl. 376 376 10 - támog.értékű kistérségnek 750 III. Átfutó kiadás 400 KIADÁS ÖSSZESEN: 90.188 88.357 82.936 94 (2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 3. sz., 3/1. sz., melléklet tartalmazza. (3) A felhalmozási kiadásokat a 4. sz., 5. sz., 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat előirányzatait és teljesítését szakfeladatonként a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat pénzmaradványa (1) A 2010. évi gazdálkodás során az önkormányzatnak szabad pénzmaradványa nincs. (2) A pénzmaradvány és állami támogatásokkal történő elszámolást a 9. sz. és a 9/1. sz. melléklet tartalmazza. 7
6. A szlovák nemzetiségi kisebbségi önkormányzat zárszámadása Eredeti Módosított Teljesítés % Bevételek - továbbszámlázásból 1 1 - pe.átvétel kisebbs.önk. 141 141 94 67 Bevétel összesen: 142 142 94 67 Kiadások - dologi kiadás 82 82 22 27 - átadások 60 60 69 115 Átfutó kiadás 1 Kiadás összesen: 142 142 92 64 7. További kimutatások (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A szellemi termékek, tárgyi eszközök állományának alakulásáról készült kimutatás a 11. sz. melléklet szerint. (3) Az ingatlanvagyonról késült kimutatást a 12. sz. melléklet tartalmazza. (4) A mérlegadatok részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat átlag létszámát a képviselő-testület 16 főben fogadja el, melyet a 14. sz. melléklet tartalmaz. (6) Az önkormányzat adóbevételének, egyéb sajátos bevételének hátralékos kimutatását, a helyi adóbevételek részletfizetéseit a 15. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszköz változásáról készült kimutatás a 16. sz. melléklet szerinti. (8) Az adósságállományról készült kimutatás a 17. sz. melléklet szerinti. (9) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 18. sz. melléklet tartalmazza. (10) A többéves kihatásokkal járó döntéseket a 19. sz. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat 2010. évi adóerő-képességének alakulását, elszámolását a 20. sz. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat 2010. évi hitelképessége a 21. sz. melléklet szerinti. 8
(13) A szlovák kisebbségi önkormányzat beszámolóját a 22. sz. melléket tartalmazza. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kóspallag, 2011. április 14. 8. Záró rendelkezés Kramár Mihály polgármester Bahil Emilné dr. körjegyző A rendelet kihirdetve: 2011. április 15. Bahil Emilné dr. körjegyző 9