ÉVES BESZÁMOLÓ a Zala Termálvölgye Egyesület év június 11. december 31. időszak tevékenységéről

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ a Zala Termálvölgye Egyesület év június 11. december 31. időszak tevékenységéről 1. Kérjük, mutassa be az időszakban a HFS megvalósításával kapcslats tevékenységeket! (minimum 3000 maximum 6000 karakter) Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azkra, amelyek a negyedévben megvalósultak: 1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési flyamata, időpntjai. A beszámlási időszakban nem került sr a helyi felhívás tervezetek előkészítésével kapcslats tevékenységre Helyi felhívás megjelenésének időpntjai, a helyi támgatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. A beszámlási időszakban nem került sr helyi felhívásk megjelentetésére, így nem került sr helyi támgatási kérelem benyújtási, ellenőrzési, értékelési tevékenységekre sem A HFS fejlesztési frrásk felhasználásának nymn követésével kapcslats infrmációk. A beszámlási időszakban még egyetlen helyi pályázat sem részesült támgatásban, így a HFS fejlesztési frrásk felhasználására még nem került sr, s HFS fejlesztési frrás felhasználás nymn követésre sem vlt szükség A helyi felhíváskkal kapcslats rendezvények bemutatása. A beszámlási időszakban még nem kezdődött meg a helyi felhívásk előkészítése, nem került sr a felhívásk megjelentetésére sem. A Zala Termálvölgye Egyesület egyedül a helyi felhívásk várható megjelenési időpntjával kapcslatban adtt tájékztatást saját szervezésű rendezvényein. A HACS rendezvényei, amelyek keretében elhangztt a LEADER helyi felhívásk megjelenésének várható időpntjával kapcslats tájékztatás: pályázati tájékztató fórum ( ), Nyittt Prta műhelytalálkzók ( ; 10.25; 12.01), Nyittt Prta tanulmányút ( ), Elnökség ülései ( ; 12.12) Egyéb. A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiáját a május 18-i Egyesületi közgyűlés keretében fgadta el. A HFS IH általi jóváhagyásáról az Egyesület július 26-án kaptt

2 tájékztatást. Ezt követően az Egyesület várta az Irányító Hatóság útmutatását a helyi felhívásk előkészítésével kapcslatban. Hivatals tájékztatásra ezügyben a beszámlási időszakban nem került sr. Útmutatás hiányában a helyi felhívásk előkészítése a beszámlási időszakban nem tudtt megkezdődni. A Zala Termálvölgye Egyesület a HFS megvalósításának előkészítése érdekében hálózat szervezési tevékenységbe kezdett. A HFS egyik specifikus célja az Erősödő együttműködés a térség helyi termékeinek, szlgáltatásainak előállítása, fgyasztása, értékesítése területén. Ehhez a célkitűzéshez kapcslódik a HFS két intézkedése: 8. Nyittt Prta hálózati prjektek; 9. Nyittt Prta hálózathz kapcslódó egyedi fejlesztések. A Nyittt Prta hálózat a HACS egész területét lefedő helyi termék, helyi szlgáltatás témájú újnnan létrehzandó együttműködés, amelynek fejlesztéséhez a HFS 8. és 9. intézkedése biztsít a tervek szerint frrást. A HFS megvalósításáért felelős szervezetként a Zala Termálvölgye Egyesület a beszámlási időszakban aktív előkészítő tevékenységet flytattt a Nyittt Prta hálózat megalakulásának elősegítése érdekében. A beszámlási időszakban ennek érdekében megvalósultak egyebek mellett: helyszíni látgatásk a 9. intézkedés ptenciális pályázóinál; 3 db Nyittt Prta műhelytalálkzó a hálózat ptenciális tagjai részvételével; tanulmányút az őrségi nyittt prtáknál a hálózat ptenciális tagjai részvételével. A HACS által krdinált ezen előkészítő tevékenységek a HFS vnatkzó részeinek megvalósítását támgatták, a később megjelenő helyi felhívásk sikerességét alapzták meg. A Zala Termálvölgye Egyesület a HFS fejlesztési frrásai determináció miatti csökkentéséről decemberben értesült a vnatkzó módsíttt Támgató Okirat IH általi megküldésekr. A frráselvnás miatt az Egyesület mindenképpen tervezte a HFS és abban különösen az intézkedések felülvizsgálatát, ám erre a beszámlási időszakban már nem tudtt sr kerülni (nem álltak rendelkezésre a feladat elvégzéséhez szükséges iránymutatásk). A LEADER prgram mielőbbi sikeres elindítása érdekében az Egyesület munkaszervezet vezetője aktívan részt vett a kapcslódó előkészítő munkában. Ennek keretében a LEADER helyi akciócsprtk képviseletében a munkaszervezet vezető részt vett a VP Irányító Hatóság által összehívtt munkacsprt üléseken június 24-én Kecskeméten és július 5-én Budapesten; a LEADER Egyesületek Szövetsége (a tvábbiakban: LESZ) HBB eljárásrend javaslat kidlgzására vnatkzó ülésén augusztus 29-én Budapesten; a régiófelelősök megbeszélésén szeptember 28-án Budapesten. A munkaszervezet vezető a LEADER helyi akciócsprtk képviseletében tanácskzási jgú tag a VP Mnitring Bizttságban, amelynek keretében részt vett a Mnitring Bizttság ülésén ( Budapest), valamint flyamatsan teljesítette az ezzel kapcslatban -en érkező feladatkat (pl. pályázati felhívásk értékelési szempnt tervezeteinek véleményeztetése a HACS-kkal). Mivel az a HFS-ek megvalósítása szempntjából fnts, a HACS munkaszervezet vezetője egy ideig helyettesítőként részt vett a VP Rövid Ellátási Lánc (REL) pályázati felhívásának előkészítésén dlgzó munkacsprt munkájában ( REL PEMCS ülés Kecskeméten, REL megbeszélés Budapesten). Mivel a Zala Termálvölgye HACS HFS-ének fnts eleme a rövid élelmiszer lánck fejlesztése (Nyittt Prta prgram), ezért a HACS több kapcslódó rendezvényen részt vett ( RÉL knferencia Budapesten, RÉL knferencia Nagyváradn, helyi termék knferencia Zalaegerszegen). 2

3 Mivel a LEADER prgram megvalósításának alapvető eleme a más HACS-kkal való partnerség, a beszámlási időszakban a Zala Termálvölgye Egyesület aktív szereplője vlt a releváns együttműködési platfrmknak. Ennek keretében rendszeres résztvevője vlt az MNVH területi referense által krdinált Zala megyei vidékfejlesztési munkacsprt üléseknek (10.04 Kisbucsa, Keszthely) és részt vett a Zalai Helyi Termék Charta megalapításában (12.08 Zalaegerszeg). A HACS részt vett a Nyugat-dunántúli HACS-k régiós együttműködésében is: LEADER HACS csapat részvétele a Parasztlimpián án Őriszentpéteren, régiós értekezlet én Oszkón. A HACS részt vett a LEADER Egyesületek Szövetsége rszágs rendezvényein is (11.04 LEADER rszágs knferencia Budapest, LEADER demnstráció Budapest) Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatkkal kapcslats tevékenységeket! (minimum 3000 maximum 6000 karakter) Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azkra, melyek a negyedévben megvalósultak: 2.1. A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. A Zala Termálvölgye Egyesület a beszámlási időszakban a HFS Nyittt Prta hálózat fejlesztésével kapcslats 8. és 9. intézkedése sikerének megalapzása érdekében hajttt végre animálási és képzési jellegű tevékenységeket. Ezek közül a legrelevánsabb események a következők szeptember 22-én, któber 25-én és december 1-én kerültek megszervezésre az ún. Nyittt Prta műhelytalálkzók. Ezeknek a fél naps szakmai rendezvényeknek a keretében sr került a majdani helyi felhíváskkal kapcslats tájékztató tevékenységre a HACS képviselője tlmácslásában. A műhelytalálkzókn az animációs feladatkat egyrészt az Egyesület képviselői, másrészt a HACS által felkért rövid élelmiszerlánc szakértő hajttta végre. A műhelytalálkzókn sr került mderált műhelybeszélgetésre, kiscsprts fglalkzáskra, kerekasztal beszélgetésekre. A szakmai rendezvényeken cél vlt: ismeretátadás, egymás minél jbb megismerése, együttműködési hajlandóság erősítése, a későbbi hálózati tevékenységek sikerének megalapzása. A HFS Nyittt Prta hálózatának ptenciális tagjai nemcsak műhelytalálkzókn vettek részt, hanem któber 11-én sr került egy szakmai tanulmányút szervezésére is az Őrség Határk Nélkül LEADER HACS akcióterületére. Az Egyesület által szervezett tanulmányútn az Őrségi nyittt prta jellegű tevékenységet végző termelőket és szlgáltatókat ismerhették meg a résztvevők. A Nyittt Prta prgram ptenciális hálózati tagjait a HACS egyedi fejlesztésben is részesítette a helyszíni gazdalátgatásk srán (09.08 Ligetfalva, Tekenye, Pakd, és 21. Zalaszentlászló). Kapcslódó költségek: i rendezvény éttermi szlgáltatás, mderálás költsége (külső szakértő) i tanulmányút éttermi szlgáltatás, méz vásárlás, étkezés, személyszállítási szlgáltatás, br vásárlás, almalé vásárlás i rendezvény éttermi szlgáltatás, mderálás költsége (külső szakértő) i rendezvény éttermi szlgáltatás, mderálás költsége (külső szakértő).

4 Több rendezvényhez kapcslódik: kávé, ásványvíz, kávétejszín, cukr, kávé krémpr, pgácsa beszerzése a rendezvény résztvevőinek ellátása érdekében A helyi tájékztató rendezvények tartása. A Zala Termálvölgye Egyesület tájékztató fórumt szervezett szeptember 1-én Zalaszentgrótn a "Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támgatása Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrvállalkzás indítása" pályázati felhívásról. A rendezvényen bemutatásra került a pályázati felhívás, majd átbeszélésre kerültek a pályázók részéről felmerült kérdések. A rendezvényhez kapcslódik: kávé, ásványvíz, kávétejszín, cukr, kávé krémpr A HACS működésével kapcslats aktualitásk, váltzásk bemutatása. Az akciócsprt a as LEADER prgram zárását ( ) követően flyamatsan fenntarttta működését. A szervezetben mindenhl biztsíttt a szférák közötti egyensúly, azaz, hgy a civil, a közszféra, a vállalkzói szféra képviselői nem érik el az 50%-s arányt az elnökség, a közgyűlés, a felügyelő bizttság, valamint a tervezői csprt tagjai között. Az Egyesület képviselői több esetben kellett, hgy kiküldetéseket valósítsanak meg a LEADER feladat ellátáshz kapcslódóan, tvábbá száms rendezvényen való részvétel jelentett még költséget az időszakban. Ezekhez kapcslódóan a LEADER működési és animációs támgatás terhére a Zala Termálvölgye Egyesület az alábbi elszámlható kiadáskkal tervezett a beszámlási időszakban: Kiküldetési rendelvény alapján a munkaszervezet munkatársainak illetve elnökének fizetett költségtérítések: készpénzfelvét Zalaszentlászlón a számlavezető pénzintézetnél, LEADER megbeszélés Kecskeméten, Knferencia a Francia Intézetben Budapesten, LEADER megbeszélés Budapesten, készpénzfelvét Zalalaszentlászlón, megbeszélés HACS elnökével Zalabérben, pályázati tanácsadás Zalacsányban, pályázati tanácsadás Vindrnyaszőlősön, készpénzfelvét Zalaszentlászlón, REL pályázatelőkészítő munkacsprt ülés Kecskeméten, REL megbeszélés Budapesten, LEADER megbeszélés Budapesten, ftózás rll-up-hz Kemendllárn,

5 09.03 LEADER találkzó Őriszentpéteren, készpénzfelvét Zalaszentlászlón, ftózás rll-up-hz Zalaszentivánn, Paktum knferencia Zalaegerszegen, hálózat előkészítő gazdalátgatás Ligetfalván, gazdalátgatás Tekenyén, gazdalátgatás Pakdn, gazdalátgatás Zalaszentlászlón, gazdalátgatás Zalaszentlászlón, VP Mnitring Bizttság ülés Budapesten, régiófelelősi megbeszélés Budapesten, Zala megyei vidékfejlesztési műhely ülés Kisbucsán, RÉL knferencia Nagyváradn, bírósági kivnat igénylése Zalaegerszegen, régiós értekezlet Oszkón, helyi termék knferencia Zalaegerszegen, készpénzfelvét Zalaszentlászlón, LEADER rendezvény Budapesten, pályázati tanácsadás Kehidakustányban, egyeztetés HACS elnökkel Zalabérben, megyei vidékfejlesztési műhely ülés Keszthelyen, Zalai Helyi Termék Charta aláírása Zalaegerszegen, LEADER rendezvény Budapesten. A nem a HACS által szervezett rendezvények vnatkzásában (a kiküldetési költségtérítésen felüli) egyéb elszámlni tervezett költségek: i régiós értekezlethez kapcslódó éttermi vendéglátás, i LEADER rendezvényhez vnatjegy és BKK jegyek vásárlása Az irda és a munkaszervezet fenntartásával kapcslats kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátrknak megfelelően. Az irdára és/vagy a munkaszervezetre vnatkzóan a beszámlási időszakban bekövetkezett váltzásk. A Zala Termálvölgye Egyesület a beszámlási időszakban flyamatsan eleget tett az irda ill. munkaszervezet fenntartásával kapcslats kötelezettségeinek: a munkaszervezet által fglalkztattt

6 személyek száma 2 fő vlt (Mesteri Zsófia, Szabó Tibr), az Egyesület fenntarttta a munkaszervezetnek helyet adó irdát (8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.). A munkavállalók személyében és az irda helyében a beszámlási időszakban nem történt váltzás. Az irdafenntartáshz és a munkaszervezet működtetéséhez az alábbi költségek kapcslódtak: Irda bérleti díja. Biztsítási díjak (vagyn, felelősségbiztsítás stb.). Rendszergazdai feladatk ellátása és fénymásló felügyelet kiszállási díjjal. 2 munkavállaló bérköltsége, járulékai, természetbeni juttatása. Átalány körbe tartzó költségek: telefn költség, tisztítószerek, tisztítóeszközök, pstaköltség, internetdíj, rezsi költségek, papír-írószer költségek Egyéb. A beszámlási időszakban az Egyesület Elnöksége kettő ( , 12.12), a Felügyelő Bizttság egy alkalmmal ( ) ülésezett, a Közgyűlés nem ült össze. A i elnökségi üléshez és FEB üléshez kapcslódó költség: éttermi szlgáltatás. A szervezet működtetéséhez hzzátartztak az Egyesület számlavezető pénzintézeténél lezajltt készpénzfelvételek (06.15, 07.11, 08.05, 10.18), a HACS elnökével lebnylíttt munkaszervezeti megbeszélések (07.19, 11.14), a bírósági kivnat igénylés (10.07), a szervezetet népszerűsítő rll-uphz kapcslódó ftók készítése (09.02, 09.06). A HFS megvalósításhz kapcslódóan helyi szervezetek többször igényeltek személyreszabtt helyszíni tájékztatót, pályázati tanácsadást (07.19, 07.21, 11.09). A LEADER működési és animációs támgatás terhére a Zala Termálvölgye Egyesület az alábbi egyéb elszámlható kiadáskkal tervezett: A HACS elnökének tiszteletdíja és kapcslódó járulékai. Rll-up készítés költsége a HACS kmmunikációs tevékenysége érdekében. Banki költségek (SMS díj, internetbank díja, átutalási díj, számlavezetési díj stb.). Könyvelőprgram frissítési díja. Hnlaphz szerver szlgáltatás biztsítása. 3. Amennyiben a beszámlóban szereplő időszak srán rendezvény került megtartásra, minimum 3000 maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefglaló, jelenléti ív, valamint minimum 1 darab maximum 5 darab ftó csatlása szükséges Pályázati tájékztató fórum című rendezvény (1. melléklet)

7 3.2. I. Nyittt Prta műhelytalálkzó című rendezvény (2. melléklet) 3.3. Nyittt Prta tanulmányút című rendezvény (3. melléklet) 3.4. II. Nyittt Prta műhelytalálkzó című rendezvény (4. melléklet) 3.5. III. Nyittt Prta műhelytalálkzó című rendezvény (5. melléklet) 7 4. Indikátrk Srszám Mutató megnevezése Vállalt indikátr száma 1. Munkaszervezet által fglalkztattt személyek száma 20.. évben teljesült indikátr 2 fő 2 fő 2. Munkaszervezeti funkciókat ellátó irda 1 db 1 db 3. A helyi felhívásk keretében támgattt prjektek által létrehztt munkahelyek száma 4 db 0 db Eltérés esetén indklás: Eltérés kizárólag a helyi felhívásk keretében létrehztt munkahelyek vnatkzásában van (a tervszám 4 db, a tényleges 0 db). Az eltérés ka, hgy a LEADER pályázati felhívásk a beszámlási időszakban még nem kerültek meghirdetésre. Erre a tervek szerint évben fg sr kerülni. 5. A HFS fejlesztési frrásfelhasználásának ütemezése Frrásfelhasználáshz kapcslódó tevékenység 1. IH-nak szabályssági vizsgálatra megküldött helyi felhívásk száma év 2. IH-nak szabályssági vizsgálatra megküldött helyi felhívásk keretösszege év Mennyiség 0 db 3. Megjelentetett helyi felhívásk száma év 0 db 4. Megjelentetett helyi felhívásk keretösszege év 0 Ft 5. Kötelezettségvállalás keretösszege év 0 Ft 0 Ft

8 Eltérés esetén indklás: A beszámlási időszakban még nem került sr a pályázati felhívásk IH-hz szabályssági vizsgálatra való beküldésére, a felhívásk megjelentetésére és a felhívásk kapcsán döntéshzatalra, kötelezettségvállalásra. Ezekre a tervek szerint évben fg sr kerülni. 6. A HACS működési és animációs frrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) évre tervezett összeg évben felhasznált összeg 1 8 Teljesülés aránya (%) Működési költségek 5,96 5,3 88,9% Animációs költségek 0,2 0,2 100% Egyéb tervezett bevételek 2 0,5 1,1 220% Összesen 6,66 6,6 99,1% Eltérés esetén indklás: Az Egyesület évben a tervezettnél kevesebb működési és animációs frrást használt fel. Az így megtakaríttt 660 ezer frintnyi működési frrást a LEADER HACS a következő években tervezi felhasználni. A kevesebb frrás felhasználásának indka, hgy az előzetes várakzáskkal szemben a LEADER helyi pályáztatás nem kezdődött el év srán. Kelt.: Zalaszentgrót, május 29. Készítette: Szabó Tibr, munkaszervezet vezető. Guitprechtné Mlnár Erzsébet, elnök 1 Az adtt évben a Helyi Akciócsprt által felhasznált frrás (kifizetett, jóváhagytt). 2 Pl. tagdíj, önkrmányzati hzzájárulás stb.