1. Napirendi pont A 2002. üzleti év zárása 1. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. " 2. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés elfogadja a Felügyelõ Bizottság a 2002. üzleti évrõl szóló beszámolóját." 3. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés elfogadja a könyvvizsgáló 2002. üzleti évrõl szóló jelentését." 4. sz. határozati javaslat: A Közgyûlés elfogadja a társaság 2002. évi mérlegét 127.051.456 eft mérlegfõösszeggel és az eredménykimutatást 11.687.497 eft adózás elõtti eredménnyel. Az adózás utáni 9.587.777 eft pozitív eredménybõl 9.111.661 eft, ez részvényenként 1.500 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 476.116 eft nyereség az eredménytartalékba kerül. A Közgyûlés elfogadja továbbá a társaság 2002. évi konszolidált éves zárását 130.060 millió Ft mérlegfõösszeggel és az eredménykimutatást 11.789 millió Ft adózás elõtti eredménnyel. 1
2. Napirendi pont Az Alapszabály módosítása 5. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés jóváhagyja a társaság alapszabályának elõterjesztés szerinti módosítását.: Az alapszabály I. 4. pontja az alábbiak szerint változik: Törlendõ tevékenységek Új tevékenységek 40.10. Villamosenergia-termelés és 40.11. Villamosenergia-termelés elosztás 40.12. Villamosenergia-szállítás 40.13. Villamosenergia-elosztás, kereskedelem 22.23 Könyvkötés, befejezõ mûveletek 22.23 Könyvkötés 22.24. Betûszedés, nyomólemez-készítés, 22.24. Nyomdai elõkészítõ tevékenység 22.25. Egyéb nyomdai tevékenység 22.25. Kisegítõ nyomdai tevékenység 45.50 Építési eszköz kölcsönzése 45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel személyzettel 51.65. Egyéb gép, szállítóeszköz 51.54 Vasárú-nagykereskedelem nagykereskedelme 51.87 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme 51.90 Egyéb nagykereskedelem 55.23. Egyéb kereskedelmi szálláshely- 55.23. Egyéb szálláshely-szolgáltatás szolgáltatás 55.30. Éttermi, cukrászdai vendéglátás, 55.30. Étkezõhelyi vendéglátás 71.10 Gépjármûkölcsönzés 71.10 Gépkocsikölcsönzés 71.32. Építõipari gép, berendezés kölcsönzése, 71.32. Építõipari gép kölcsönzése 72.20. Szoftver készítés,-szaktanácsadás 72.22. Egyéb szoftver szaktanácsadás,- ellátás 72.40. Adatbanki tevékenység, 72.40. Adatbázis tevékenység, on-line kiadás 73.10. Természettudományi, mûszaki 73.10. Mûszaki kutatás, fejlesztés kutatás, fejlesztés 2
74.12 Számviteli, könyvvizsgálói és 74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység adószakértõi tevékenység 74.84. Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági 74.87. Máshová nem sorolt, egyéb gazdatevékenységet segítõ szolgáltatás sági szolgáltatás 80.12. Iskoláskor elõtti oktatás 80.42.Felnõtt-, és egyéb oktatás 80.42. Máshova nem sorolt felnõtt és egyéb oktatás 90.04. Veszélyes hulladék kezelése, 90.02. Hulladékgyûjtés kezelés 90.03 Szennyezõdés mentesítés 92.61. Sportpályák, stadionok mûködtetése, 92.61. Sportlétesítmény mûködtetése Az Alapszabály IX. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. IX. RÉSZESEDÉSSZERZÉSEK KORLÁTOZÁSA A TÁRSASÁGBAN 66. A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 103. (1) bekezdése értelmében a társaság szétválásához, más társasági formába történõ átalakulásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez vagy alaptõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. 67. A társaságban történõ jelentõs befolyás, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás szerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlásához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. A jóváhagyó határozat hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhetõ be és a társasággal szemben jogot nem gyakorolhat. A jelenlegi IX. és X. fejezetek számozása X. és XI.-re módosul. 3
3. Napirendi pont Igazgatósági tagok visszahívása és megválasztása 6. sz. határozati javaslat: A Közgyûlés Dr. Konrad Mußenbrock urat 2003. május 1-jei hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. 7. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés Szepessy Zsuzsanna asszonyt hatállyal a társaság Igazgatóságából visszahívja. 4. Napirendi pont Felügyelõ bizottsági tagok visszahívása és megválasztása 8. sz. határozati javaslat: A Közgyûlés Harald Nolte urat hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja. 9. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés Hermann Lüschen urat 2004. január 1-i hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja. 10. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés Dr. Herbst Árpád urat hatállyal a társaság Felügyelõ Bizottságából visszahívja. 4
11. sz. határozati javaslat: A Közgyûlés Dr. Börcsök Dezsõ urat hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja. 12. sz. határozati javaslat: A Közgyûlés Szurominé Máté Katalin asszonyt hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja. 5. Napirendi pont Az Igazgatósági és a Felügyelõ bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása 13. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés a Felügyelõ Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását, az ágazati szinten kötött bérmegállapodásnak megfelelõen visszamenõleges hatállyal 2003. január 1. napjától 7 %-kal emeli. Felügyelõ Bizottság elnöke: 222.000,- Ft/hó Felügyelõ bizottsági tagok: 153.000,- Ft/hó Igazgatóság elnöke: 303.000,- Ft/hó igazgatósági tagok: 210.000,- Ft/hó A Közgyûlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását állapítja meg." 11.440.000,-F/év 5