MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 2/524-1/2012/I. Tárgy: Nonprofit kft-k ügyvezetőinek Üi.: Simonné javadalmazása Melléklet: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazása és a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló szabályzata lehetővé teszi az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-k ügyvezetői részére prémium, illetve jutalom kifizetését. A jelenlegi gazdasági helyzetben a 2011. évi üzleti terv elfogadásakor nem lett célprémium feltételeként célfeladat meghatározva, ezért az ügyvezetők 2011. évi kimagasló munkájának elismeréseként jutalom kifizetéséről dönthet a képviselő-testület. A Makói Kommunális Nonprofit Kft. 2011-es évben az üzleti tervében meghatározott feladatait teljesítette. Az éves nettó árbevétele 526 millió Ft, mely a terveknek megfelelően teljesült. A 2011.évben a korábbi évekhez képest nőtt a Kft. ellátandó feladatainak száma. 2011.március 1- jétől az önkormányzat városüzemeltetési feladatokat is végzi (kertészet, a város közterületeinek zöldfelület karbantartása, köztisztasági feladatok, közutak fenntartása, belvízmentesítés). Ezen kívül bővültek a Maros-parti strand üzemeltetésével kapcsolatos feladatai az önkormányzat által létrehozott turisztikai attrakciókkal is, melyet szintén a Kft. üzemeltet (Canopy pálya, akadálypálya). Jelentős előrelépés a Kft. gazdálkodásában, hogy a hosszú évek óta veszteséges Gyepmesteri Telep 2011. évben pozitív eredményt ért el. Sikeres pályázat eredményeként 2011-ben befejeződtek a Magyarhertelendi Ifjúsági Tábor felújítási munkái, valamint elkészült a Gyepmesteri Telep felújításának I. üteme a főépület teljes felújításával és kamerarendszer kiépítésével. Saját erős beruházás 23 millió forint értékben valósult meg, mely lehetővé tette az új feladatok hatékonyabb ellátását. 2011. évben a likviditás és a fizetőképesség megőrzése, további javítása, az átvett új feladatok integrálása, a racionális működtetés kialakítása, a beruházások lebonyolítása és üzemeltetésre történő átvétele mellett a költséghatékony működés volt a Kft. elsődleges feladata, melyet maradéktalanul színvonalasan teljesített. A Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft-t 2011. évben takarékos, költséghatékony pénzügyi-, és létszámgazdálkodás, bevételnövelő-, és költségcsökkentő törekvések mellett növekvő feladatellátás és eredményes pályázati tevékenység jellemezte. A Kft. az előző évhez képest 2011-ben 20 millió Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatásban részesült, alapfeltétele volt a gazdálkodásnak, hogy az előirányzott költségeket - a szakmai színvonal HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. old
megtartása mellett - ne lépje túl. A költségek nem lépték túl a tervezett mértéket, sőt némileg a tervezett szint alatt maradtak. Az elmúlt évben bevezetett jogszabályi szigorítások az adminisztratív-, engedélyeztetési eljárások éves szinten milliós nagyságrendű plusz költséggel jártak, melyet szintén ki kellett gazdálkodnia. Az évek óta megszokott magas színvonalú feladatellátás 2011-ben kibővült (önkormányzati rendezvények, önkormányzati pályázatok részfeladatai), melyet 2 fő tartós (6 hónap) betegállományú munkatárs pótlása nélkül, 4 fő betöltetlen álláshelyet is pótló, túlterhelt szakmai létszámmal valósított meg. A sikeres pályázati tevékenységgel is kibővült feladatokat a Kft. létszám-, és bérfejlesztés nélkül a 2010. évi bér+járulékra fordítható költség 5.700 ezer Ft-tal csökkentett összegéből végezte el. A bevételek növelése érdekében 2011-ben megvalósították az internetes jegyvásárlást, ily módon is törekedve Makói Muzsika és az Operettfesztivál közönségének bővítésére. Sajnos a gazdasági válság okozta fizetőképes kereslet csökkenés a kultúra területére is begyűrűzött, a kieső 20 millió Ft önkormányzati támogatást pótolni a 2010. évi bevétel nagyságrendekkel történő túlteljesítésével a Kft. minden erőfeszítése ellenére nem sikerült. Közel 20%-os visszaesés jelentkezett a bérleti díjaknál és a jegybevételeknél. A Kft. sikeres pályázati tevékenységgel - áthidalva a gazdálkodási megszorításokat - 2011-ben is bővítette tevékenységét. Eredményes TÁMOP pályázattal 15.036 ezer Ft os forrást nyert gyermek szakköri tevékenységre, melynek felhasználásával mindösszesen 287 alkalommal (szakköri foglalkozás, tehetséggondozás, verseny, témanap) szervezett, bonyolított le rendezvényt pályázati finanszírozással. A Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. az elmúlt nyolc évben változatlan összegű önkormányzati támogatásban részesült (25 millió Ft). A vásárlóértéket tekintve folyamatosan csökkenő támogatás ellenére a Kft. stabil, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodást folytat. Tevékenysége kiemelten közszolgálati nem csak a városban, de egész vételkörzetében, a makói kistérségben. Teljes műsorfolyamát tekintve a televízió pártatlanul, objektíven, a városban és a térségben élők igényei szerint mutatja be a Makón és a térségben születő híreket, eseményeket. Napi friss hírszolgáltatással, sportközvetítéssel, kulturális adásokkal, valamint változatos témájú magazinműsorokkal áll a nézők rendelkezésére. Segít megvilágítani a képviselő-testületi döntések hátterét, ezáltal, de ezen túl is aktívan támogatja a város közösségének törekvéseit. Az általuk készített, illetve sugárzott műsorok a beszűkült anyagi lehetőségek ellenére is igényesek, magas színvonalúak. Szem előtt tartja az adásbiztonságot, így az elmúlt évben sem maradt ki hétköznap, hogy ne ülhettünk volna le a televízió elé. Ennek feltétele a takarékos, létszám-hatékony gazdálkodás, és a munkatársak magas szakmai színvonala. Pályázati forrásból 2011-ben közel 10 millió Ft-os műszaki eszközfejlesztést hajtott végre, mellyel a műsorgyártás színvonalát, szinten tartását tudta biztosítani. Hidat teremtett a pályázattal Románia felé, ahol a Makó Városi Televízió mentorként segíti a helyi, regionális televíziózás megjelenését. A pályázattal a Kft hozzájárult az európaiság, a nemzetek közötti párbeszéd és a szakmai eszmecsere kialakításához a határ két oldalán. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazása és a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló szabályzata alapján az ügyvezető igazgató havi bruttó személyi alapbérét évente a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, a tárgyév január első napjára visszamenő hatállyal a Társaság teherviselő képességére tekintettel, a Felügyelő Bizottság véleményére is figyelemmel a Társaság legfőbb szerve állapítja meg. A fentiekre tekintettel, mivel most került megtárgyalásra és elfogadásra a Makói Kommunális Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója, így lehetőség van az ügyvezető igazgató havi bruttó személyi alapbérének megállapítására. Nagy Nándor 2007. óta ügyvezetője a Makói Kommunális Nonprofit Kft-nek. Az induláshoz képest az elmúlt 5 évben a Kft. tevékenységi köre számos feladattal bővült, ezzel a feladatellátás eredményes és színvonalas volt. A központi konyha üzemeltetése, a diáktáborok és a gyepmesteri telep fenntartása mellett 2008-tól 2011-ig zökkenőmentesen és eredményesen látta el a Tourinform Iroda működtetésével kapcsolatos feladatokat. 2009-ben új tevékenységként jelentkezett a távhőszolgáltatás, a műjégpálya, valamint a felújított nyilvános WC üzemeltetése. A HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. old
távhőszolgáltatás átvétele zökkenőmentesen történt meg, melynek működése azóta is folyamatos és eredményes, törekedve a hatékony és költségtakarékos üzemeltetésre. Ettől az évtől a Maros-parti strand működtetése is a tevékenységei közé tartozik. 2011. márciustól az önkormányzattól átvette a városüzemeltetési feladatok jelentős részét: kertészet, közterületek zöldfelület karbantartása, köztisztasági feladatok (városi utak locsolása), játszóterek karbantartása, állagvédelme, felújítása, szökőkutak üzemeltetése, karbantartása, önkormányzati közutak, kerékpárutak burkolati jel festése, kátyúzása, belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak felügyelete, karbantartása, közkifolyók, ivókutak karbantartása, sportpályák üzemeltetése, gondnoksága, önkormányzati rendezvények biztosítása, kordonozása, előkészítése, rágcsálóírtás szervezése, szobrok tisztítása, karbantartása, utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása, bezárt hulladéklerakótelepek kezelése. Ezeket a feladatokat az önkormányzattal együttműködve folyamatosan, zavartalanul, lelkiismeretesen látja el. 2011-ben pályázati forrásból különböző fejlesztések valósultak meg. Megújult a Magyarhertelendi Ifjúsági Tábor, elkészült a gyepmesteri telep felújításának I. üteme, illetve Leader támogatásból faházak kerültek beszerzésre. A felújított gyepmesteri telep működtetése hosszú évek negatív teljesítménye után 2011-ben nyereséggel zárt. Ebben az évben készült el a Maros-parti strandon önkormányzati beruházás eredményeként különböző turisztikai attrakciók kalandpark, Canopy pálya, új büfé és kiszolgáló épület, tusolók, öltözők, sólyapálya, csónakkikötő -, melyek üzemeltetése szintén a Kft. feladatait bővítették. 2012.január 1-től a Kft. Üzemeltetésében került át a Városi Piac működtetése. Összefoglalva a feladat nagyságát jelzi, hogy a Kft. 2011.évi nettó árbevétele elérte az 526 millió Ftot. A gazdálkodást az elmúlt években a likviditás és a fizetőképesség megőrzése, további javítása, az átvett új feladatok integrálása, racionális működtetés kialakítása, a beruházások lebonyolítása és üzemeltetésre történő átvétele mellett a költséghatékony működés volt a Kft. elsődleges feladata, melyet maradéktalanul színvonalasan teljesített. Ezen indokok alapján a Kommunális Nonprofit Kft. elmúlt évek során megsokszorozódó feladataira, az ügyvezető lelkiismeretes, eredményes munkájára tekintettel, indokolt lenne az ügyvezető igazgató díjazását a jelenleg ellátott feladatok mennyiségéhez és a feladatellátás színvonalának megfelelően meghatározni. Az ügyvezető 2008. január 1-jétől érvényes, jelenlegi bére havi bruttó 350 ezer Ft. A Makói Kommunális Nonprofit Kft. és a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Kft. vezetők jutalmazására, valamint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. esetén a bérelemlésre vonatkozó javaslatokat megtárgyalta és jóváhagyta, illetve a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága is megtárgyalta, de határozatképtelenség miatt döntést nem hozott. A fentiek alapján javaslom a Makói Kommunális Nonprofit Kft. és a Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. részére a vezetői tisztségviselőjére és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazási szabályzat alapján bruttó 1 millió Ft összegű jutalom kifizetését, illetve a Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a havi díjazását 2012. január 1-jei hatállyal - 500 ezer Ft-ra megemelni. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 1. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. egyszemélyi alapítója és tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. (1) bekezdés j) pontjában foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makó Városi HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3. old
Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. vezetői tisztségviselőjére és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazási szabályzata alapján Bálint Márta ügyvezető igazgatót a 2011. évi kimagasló, színvonalas munkateljesítménye elismeréseként bruttó 1 millió Ft jutalomban részesíti. A képviselő-testület a jutalom kifizetéséhez szükséges 1.270 ezer Ft összeget Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012. (II.13.) Makó ör. 8. melléklet Átadott pénzeszközök között a Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. soron, a 3. melléklet Bevételek 2011.évi pénzmaradvány terhére biztosítja. Felelős: ügyvezető - Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. egyszemélyi alapítója és tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. (1) bekezdés j) pontjában foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makói Kommunális Nonprofit Kft. vezetői tisztségviselőjére és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazási szabályzata alapján Nagy Nándor ügyvezető igazgatót a 2011. évi kimagasló, színvonalas munkateljesítménye elismeréseként bruttó 1 millió Ft jutalomban részesíti. A képviselő-testület a jutalom kifizetéséhez szükséges 1.270 ezer Ft összeget Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012. (II.13.) Makó ör. 8. melléklet Átadott pénzeszközök között a Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. soron, a 3. melléklet Bevételek 2011.évi pénzmaradvány terhére biztosítja. Felelős: ügyvezető - Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4. old
3. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. egyszemélyi alapítója és tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. (1) bekezdés j) pontjában foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a vezetői tisztségviselőjére és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazási szabályzat alapján Nagy Nándornak, a Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazását 2012. január 1. napjától havi bruttó 500 ezer Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester - Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Makó, 2012. május 23. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -5. old