5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,00 órakor tartandó nyilvános együttes ülésére. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása Előadó: Kláricz János Csordás László 2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalása Előadó: Kláricz János Csordás László Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 3./ Bejelentések Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, 2015. február 19. Kláricz János sk. Csordás László sk. 1

Előterjesztés 1. napirendi pont Bucsai Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,00 órakor tartandó együttes nyilvános ülésére A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása a költségvetése előkészítésekor vált szükségessé. Az előkészületi egyeztetések alkalmával szükségessé vált annak tisztázása, hogy a bucsai székhelyen dolgozó egyes köztisztviselők bérköltségének megosztása a két önkormányzat között milyen arányban történik, illetve, hogy melyek azok a munkakörök amelyek megosztást igényelnek. A megosztás indoka, hogy a bucsai székhelyen dolgozók közül többen feladatot teljesítenek a kertészszigeti kirendeltségnek. Többek között ilyen feladatok és munkakörök: 1. a közös testületi ülések anyagának elkészítése a titkársági dolgozó részéről (megosztás: Bucsa: 90 %, Kertészsziget: 10 %) 2. műszaki feladatok ellátása a műszaki ügyintéző részéről (Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 %) 3. a munkaügyi feladatok ellátása a pénztáros munkaügyes dolgozó részéről (Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 %) 4. a közös hivatal könyvelése miatt a pénzügyi területen 2 dolgozó (Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 %) 5. a jegyző (Bucsa 85 %, Kertészsziget 15 %). Fentiek miatt a jelenleg hatályos Megállapodás 3.8 pontja az alábbiak szerint módosul: 3.8 A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati hozzájárulás összegét a tényleges foglalkoztatotti létszám alapján létszámarányosan számított állami támogatás, valamint a felmerült kiadások különbözeteként osztják meg a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltsége között. Megosztják továbbá az alább felsorolt munkakörökben a Bucsai székhelyen foglalkoztatott dolgozók bérét: 1. titkársági ügyintéző: megosztás: Bucsa: 90 %, Kertészsziget: 10 % 2. műszaki ügyintéző: Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 % 3. pénztáros és munkaügyes ügyintéző: Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 % 4. pénzügyi ügyintézők: 2 dolgozó Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 % 5. jegyző: Bucsa 85 %, Kertészsziget 15 %. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjenek. Bucsa, 2015. február 19. 2 Kláricz János

Határozati javaslat:./2015.(ii.24.) Képviselő-testületi határozat A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt 1. melléklet szerint módosítja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás -t. Felelős: Kláricz János Határidő: értelem szerint./2015.(ii.24.) Képviselő-testületi határozat A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt 1. melléklet szerint módosítja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás -t. Felelős: Csordás László Határidő: értelem szerint 1. melléklet MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5527 Bucsa Kossuth tér 6. képviseli: Kláricz János ), Kertészsziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5526 Kertészsziget, Kossuth utca 1. képviseli: Csordás László ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. -ban foglalt felhatalmazással élve a 2013. február 15. napján kötött és Bucsa Község Önkormányzata által a 13/2013.(02.15.) számú határozattal, Kertészsziget Község Önkormányzata által a 11/2013.(02.15.) számú határozattal elfogadott megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Megállapodás 3.8 pontja az alábbiak szerint módosul: 3.8 A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati hozzájárulás összegét a tényleges foglalkoztatotti létszám alapján létszámarányosan számított állami támogatás, valamint a felmerült kiadások különbözeteként osztják meg a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltsége között. Megosztják továbbá az alább felsorolt munkakörökben a Bucsai székhelyen foglalkoztatott dolgozók bérét: 6. titkársági ügyintéző: megosztás: Bucsa: 90 %, Kertészsziget: 10 % 7. műszaki ügyintéző: Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 % 8. pénztáros és munkaügyes ügyintéző: Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 % 9. pénzügyi ügyintézők: 2 dolgozó Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 % 10. jegyző: Bucsa 85 %, Kertészsziget 15 % A Megállapodás fenti pontjai, ezen módosító megállapodás elfogadását követően lép hatályba és azt az eredeti megállapodás rendelkezéseivel egységes szerkezetben kell alkalmazni. Bucsa, 2015. február 19. Kláricz János Csordás László 3

Előterjesztés 2. napirendi pont Bucsai Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,00 órakor tartandó együttes nyilvános ülésére A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalása Tisztelt Képviselő-testületek! Bucsa és Kertészsziget községek önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85. -ának (1) bekezdése alapján 2013. március 1-jei hatállyal létrehozták a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2. (1) bekezdése i) pontja szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetője a közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete és annak e. A hivatal költségvetése a létrehozásról szóló megállapodás szerint a székhelyközség, Bucsa Község Önkormányzata költségvetésében szerepel. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 11-én tartott együttes ülésen tárgyalta a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. háromnegyed éves beszámolóját és a 2015. évi előzetes koncepcióját. A koncepció tárgyalásakor a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat rendelkezéseit vettük figyelembe, akkori ismeretek alapján a végleges támogatási adatok előreláthatólag 2015. január 5-én kerülnek kihirdetésre, ami meg is történt, így a koncepciónak megfelelően elkészült a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete, melyet első körben tárgyal most a Képviselő-testület. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. A költségvetés tervezésekor figyelembe vett irányelvek: A jelenlegi és a várható gazdaságipénzügyi helyzetben a 2015. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat: - a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra; - a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára; - a hivatal valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni; - pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása. Az Országgyűlés elfogadta, majd 2014. december 29-én a Magyar Közlönyben kihirdette a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. Ennek megfelelően építettük fel a költségvetési rendelet tervezetet, melyet a két község 4

ének, jegyzőjének és pénzügyes kollégáinak egyeztető tárgyalása előzött meg. Az egyeztetés során tájékoztatást kaptak a települések vezetői a várható finanszírozási bevételekről (állami feladatalapú finanszírozás) összegéről, továbbá a kiadások alakulásáról. Szükséges volt tárgyalni továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodását, melyet a 2015. évi finanszírozásnak megfelelően módosítani szükséges. Bevételek alakulása: A közös hivatal esetében a legnagyobb arányú bevételi forrás a központi költségvetésből származó állami támogatás. A közös hivatal megállapodásának megfelelően, amennyiben ez a támogatás nem fedezi a kiadásokat, úgy azt a tagtelepüléseknek ki kell egészíteni. A lenti táblázat jól szemlélteti, hogy mind a székhely, mind a kirendeltség esetében ez önkormányzati kiegészítést igényel. Fontos tudni, hogy 2013. évtől kezdődően átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban normatíváknak nevezett központi támogatás helyett új finanszírozási struktúra került kialakításra feladatfinanszírozás bevezetésével. A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a nem székhely szerinti önkormányzat Kertészsziget a lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában, a székhely szerinti önkormányzat Bucsa a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatra jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban. Nézzük részletesen: Az előterjesztés mellékletét képezi három táblázat, mely a bevételeket tartalmazza a következőek szerint B-Ö (Mindösszesen), B-1 (Bucsa székhely), B-2 (Kertészsziget kirendeltség). A közös hivatal elismert hivatali létszáma 8,49 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év. Támogatási adatok települések közti megoszlása adatok ezer Ft-ban Támogatások Bucsa Kertészsziget Összesen Saját 1.778 3.421 5.199 Állami támogatás 33.113 5.771 38.884 ÖSSZESEN 34.891 9.192 44.083 Elismert hivatali létszám: 8,49 fő 100 % - ebből Bucsa székhely: 7,23 fő 85,16 % - ebből Kertészsziget kirendeltség: 1,26 fő 14,84 % Támogatás: 8,49 fő * 4.580.000,- Ft/fő/év = 38.884.200,- - ebből Bucsa 7,23 fő * 4.580.000,- Ft/fő/év= 33.113.400,- - ebből Kertészsziget: 1,26 fő * 4.580.000,- Ft/fő/év= 5.770.800,- 5

Kiadások alakulása: A 2015. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132 -a szabályozza, továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 59. (1) bekezdése 2015. évben 38.650 Ft-ban állapítja meg. A cafetéria rendszerét béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 59. (2) bekezdése alapján 2015. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást. A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő. Nézzük részletesen: Az előterjesztés mellékletét képezi három táblázat, mely a kiadásokat tartalmazza a következőek szerint K-Ö (Mindösszesen), K-1 (Bucsa székhely), K-2 (Kertészsziget kirendeltség). K-1 Bucsa székhely: K1 és K2 sorok tartalmazzák a közös hivatal székhelyén foglalkoztatott 10 fő köztisztviselő Személyi juttatását (24.453,- e Ft) és Munkaadókat terhelő járulékait (6.628,- e Ft). K3 Dologi kiadások sor tartalmazza: A Készletbeszerzéseket (6. sor), mint például irodaszer (80,- e Ft) -, könyvbeszerzés (50,- e Ft), szakmai- és üzemeltetési anyagbeszerzés (140,- e Ft) tételeit. A Kommunikációs szolgáltatás (7. sor) tartalmazza - lakosságszám arányos megbontásban - az Eper könyvelési program (110,- e Ft), az Informatikabiztonsági rendszerkövetési szerződésben vállalt kiadásokat, mint például a rendszerkövetési (256,- e Ft) és a szakértői díjakat (97,- e Ft), továbbá az eforte ügyiratkezelő program megállapodás szerinti hozzájárulását (150,- e Ft), melyet a két település fele-fele arányban teljesít. Szolgáltatások kiadásai (8. sor) között a köztisztviselők kötelező továbbképzésének a díja (350,- e Ft), a belső ellenőrzés díja (281,- e Ft), a Magyar Államkincstár és más szakigazgatási szerv által szervezett kötelező továbbképzések díja, mint például adókonferencia, mérlegképes továbbképzés, költségvetés tervezéssel, beszámolásával kapcsolatos képzés (375,- e Ft). Ezen a soron szerepel továbbá a postaköltség (1.000,- e Ft) is, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatás soron (250,- e Ft) az év közben felmerülő szolgáltatási kiadások előirányzata. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások sor (9. sor) a szakmai konferenciákon, előadásokon, rendezvényeken való munkavállalói részvétel saját gépjármű használata kerül itt betervezésre (30,- e Ft). A különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokon (10. sor) szereplő kiadás Áfa (591,- e Ft), kamat (25,- e Ft) és egyéb dologi kiadások (25,- e Ft) tételeiből tevődik össze. Bucsa székhelyen foglalkoztatott dolgozói létszám 10 fő. Bucsa székhely kiadása mindösszesen: 34.891,- e Ft. K-2 Kertészsziget kirendeltség: K1 és K2 sorok tartalmazzák a közös hivatal kirendeltségén foglalkoztatott 2 fő köztisztviselő, Személyi juttatását (6.827,- e Ft) és 6

Munkaadókat terhelő járulékait (1.880,- e Ft), valamint a Megállapodásnak megfelelő lakosságszám arányos hozzájárulásokat (jegyző, műszaki, pénzügyi, munkaügyi dolgozók bére, járuléka, cafetériája). K3 Dologi kiadások sor tartalmazza: A Kommunikációs szolgáltatás (7. sor) kiadásokat - lakosságszám arányos megbontásban - az Eper könyvelési program (20,- e Ft), az Informatikabiztonsági rendszerkövetési szerződésben vállalt kiadásokat, mint például a rendszerkövetési (45,- e Ft) és a szakértői díjakat (17,- e Ft), továbbá az eforte ügyiratkezelő program megállapodás szerinti hozzájárulását (150,- e Ft), melyet a két település fele-fele arányban teljesít. Szolgáltatások kiadásai (8. sor) között a köztisztviselők kötelező továbbképzésének a díja (50,- e Ft), a belső ellenőrzés díja (45,- e Ft), a Magyar Államkincstár és más szakigazgatási szerv által szervezett kötelező továbbképzések díja, mint például adókonferencia, mérlegképes továbbképzés, költségvetés tervezéssel, beszámolásával kapcsolatos képzés (50,- e Ft). A különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokon (10. sor) szereplő kiadás Áfa (103,- e Ft) és egyéb dologi kiadások (5,- e Ft) tételeiből tevődik. Kertészsziget kirendeltségen foglalkoztatott dolgozói létszám 2 fő. Kertészsziget kirendeltség kiadásai mindösszesen: 9.192,- e Ft Tisztelt Képviselő-testületek! A költségvetés tervezetben az önkormányzati hozzájárulás jól tükrözi, hogy a 2013-ban bevezetett feladatalapú finanszírozás szűkös keretek közé szorítja az önkormányzatok működését. A feladatok ugyan részben elvonásra kerültek, de a megmarad feladatok a központi költségvetési törvény rendelkezései szerint meghatározott számítással finanszírozott létszám nem elegendő a kötelező feladatok ellátására. Ahhoz, hogy egy jól működő hivatali struktúra a lakosság igényeit tökéletesen kielégítse és mindemellett a napi rutint is teljesítse indokolt a meglévő létszám foglalkoztatása. A költségvetés végleges elfogadásig további egyeztetéseket, tárgyalásokat kell folytatni a megalapozottabb költségvetés érdekében. A költségvetési alapelvek továbbra is érvényesek azzal, hogy ésszerű és takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Meg kell találni azt a szervezeti, működési struktúrát, amely feladatait a legkisebb ráfordítás mellett a leghatékonyabban tudja ellátni. A költségvetés tervezett fő összege: bevétellel kiadással egyezően 44.083,- e Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Bucsa, 2015. február 19. Kláricz János Készítette: Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 7

Határozati javaslat:../2015.(ii.24.) Képviselő-testületi határozat A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Felelős: Kláricz János Határidő: értelem szerint Határozati javaslat:../2015.(ii.24.) Képviselő-testületi határozat A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalása Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Felelős: Csordás László Határidő: értelem szerint 8