HATÁROZATI JAVASLATOK A 2015. május 26.-i Közgyűlés részére A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: Kgy. 1/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Igazgatóságnak a 2014. évi gazdálkodás eredményének értékeléséről készített beszámolóját (az ezekhez kapcsolódó hozzászólásokban elhangzott észrevételekkel együtt) igen nem tartózkodás mellett elfogadja. Kgy. 2/2015/ számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Takarékszövetkezet 2014. évi mérlegét melyet a Takarékszövetkezet választott könyvvizsgálója ellenjegyzett és záradékkal látott el az alábbi főbb számadatokban igen nem tartózkodás mellett állapítja meg: a mérleg főösszege: adózás előtti eredmény: adózott eredmény: mérlegszerinti eredmény: 10 995 646 ezer Ft -178 979 ezer Ft -183 194 ezer Ft -95 623 ezer Ft A közgyűlés a mérlegszerinti eredménynek az eredmény-tartalékba való helyezését igen nem tartózkodás mellett elfogadja. Kgy. 3/2015/ számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Takarékszövetkezet 2014. évi üzletpolitikai terve alapján jóváhagyott beruházási keret-előirányzat teljesítésének megvalósulását 3 191 ezer Ft összegben, az eredeti előirányzat (14 040 ezer Ft) 22,73 %-ában az alábbi részletezés szerint igen nem tartózkodás mellett hagyja jóvá: számítástechnikai beszerzések: műszaki berendezések: 2 310 ezer Ft 881 ezer Ft Kgy. 4/2015/ számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Takarékszövetkezet 2015. évi üzletpolitikai tervéhez kapcsolódóan 1.250 ezer Ft beruházási keretösszeget biztosít igen nem tartózkodás mellett.
Kgy. 5/2015/ számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Takarékszövetkezet 2015. évi üzleti tervének főbb adatait az alábbiak szerint igen nem tartózkodás mellett hagyja jóvá: Mérlegfőösszeg: Taglétszám változás Részjegyalap Betétállomány Hitelfolyósítás(nettó) Hitelfolyósítás(bruttó) Bevételek Költségek és ráfordítások Adózás előtti eredmény 11 401 Millió Ft 0 fő 79 710 Millió Ft 8 400 Millió Ft 6 099 Millió Ft 6 299 Millió Ft 681 404 ezer Ft 504 002 ezer Ft 43 700 ezer Ft NATURÁLIÁK: MEGNEVEZÉS TERV 2015.12.31 Fiókok száma (db) 7 Fióknyitások száma (db) 0 Fiókbezárások száma (db) 0 Záró létszámadat (db) 43 ATM-ek darabszáma (db) 8 Bankkártyák darabszáma (db) 3 226 Számlavezetett vállalati ügyfelek száma (db) 554 Számlavezetett egyéni vállalkozói ügyfelek száma (db) 510 Számlavezetett lakossági ügyfelek száma (db) 4 801 Számlavezetett önkormányzati ügyfelek száma (db) 2 Számlavezetett egyéb szektorba tartozó ügyfelek száma (db) 133 Elektronikus számlavezetési szolgáltatásokat igénybevevő vállalati ügyfelek száma (db) 587 Elektronikus számlavezetési szolgáltatásokat igénybevevő egyéni vállalkozói ügyfelek száma (db) 255 Elektronikus számlavezetési szolgáltatásokat igénybevevő lakossági ügyfelek száma (db) 465 Elektronikus számlavezetési szolgáltatásokat igénybevevő önkormányzati ügyfelek száma (db) 3 Elektronikus számlavezetési szolgáltatásokat igénybevevő, egyéb szektorba tartozó ügyfelek száma (db) 0 Elektronikus befektetési szolgáltatásokat igénybevevő vállalati ügyfelek száma (db) 15 Elektronikus befektetési szolgáltatásokat igénybevevő egyéni vállalkozói ügyfelek száma (db) 0 Elektronikus befektetési szolgáltatásokat igénybevevő lakossági ügyfelek száma (db) 13 Elektronikus befektetési szolgáltatásokat igénybevevő önkormányzati ügyfelek száma (db) 0 Elektronikus befektetési szolgáltatásokat igénybevevő, egyéb szektorba tartozó ügyfelek száma (db) 0
Adott időszakban/évben közvetített biztosítási szerződések száma (db) 190 ebből életbiztosítás (db) 6 ebből nem-életbiztosítás (db) 184 Adott időszakban/évben közvetített lakástakarékpénztári szerződések száma (db) 60 Közvetített faktoring ügyletek száma (db) 0 Közvetített faktoring ügyletek adott időszaki/évi forgalma (millió Ft-ban) 100,000 Befektetési számlák darabszáma (értékpapír-számla, NYESZ, TBSZ) (db) 747 Ügyfelek befektetési jegyeinek állománya - árfolyamértéken (millió Ft-ban) 727,000 Ügyfelek állampapír-állománya - névértéken (millió Ft-ban) 1 073,000 Ügyfelek egyéb értékpapírjainak állománya - árfolyamértéken (millió Ftban) 0,000 Kgy. 6/2015/ számú Közgyűlési határozat: A Takarékszövetkezet választott tisztségviselőinek (Igazgatóság, Felügyelő Bizottság) tagjainak 2014. évben kifizetett tiszteletdíját 13 734, 5 ezer Ft-ban igen nem tartózkodás mellett hagyja jóvá. Kgy. 7/2015/ számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés igen nem tartózkodás mellett elrendeli, hogy a részjegytőke 2014. évközi változása, mely -6 380 ezer Ft volt, a Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróságon jegyzettőke változásként be legyen jegyeztetve. A Közgyülés meghívójában szereplő 2.-es napirendi pontjához Kgy. 8/2015/ számú Közgyűlési határozat: A közgyűlés a Takarékszövetkezet a 2014. évi beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést igen nem tartózkodás mellett elfogadja. A Közgyülés meghívójában szereplő 3.-as napirendi pontjához Kgy. 9/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2014. évi gazdálkodás eredményének értékeléséről készített beszámolóját (az ezekhez kapcsolódó hozzászólásokban elhangzott észrevételekkel együtt) igen nem tartózkodás mellett elfogadja.
A Közgyülés meghívójában szereplő 4.-es napirendi pontjához Kgy. 10/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés igen nem tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság javaslatára a Takarékszövetkezet könyvvizsgálójának a Report & Audit Kft-t (4032 Debrecen, Böszörményi út 47. I/5) bízza meg. A könyvvizsgáló 2015. évi díjazása 1.800.000,- Ft+ÁFA éves díj, mely havonta és számla alapján részletekben kerül megfizetésre 150.000,- Ft+ÁFA összegben. A Társaság nevében Gyapjas István (T-001511/99) pénzügyi minősítésű könyvvizsgáló jár el. A megbízás határozott időtartama: a.) A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezettel történő egyesülés esetén az egyesülés időpontjáig, b.) egyesülés elmaradása esetén 2017. 05.31.-ig A Közgyülés meghívójában szereplő 5.-ös napirendi pontjához Kgy. 11/2015 számú Közgyűlési határozat: A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlése igen nem tartózkodás mellett hatályon kívül helyezte a Takarékszövetkezet 2014. november hó 21. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát és egyben minősített szavazás nyomán elfogadta a Takarékszövetkezet 2015. május 26. napjától hatályos az egyetemlegességre tekintettel módosított egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályát. A Közgyülés meghívójában szereplő 6.-os napirendi pontjához Kgy. 12/2015/ számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját az Átalakulási (egyesülési) terv tervezetéről megtárgyalta és igen nem tartózkodás mellett elfogadta. A Közgyülés meghívójában szereplő 7.-es napirendi pontjához Kgy. 13/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját az Átalakulási (egyesülési) terv tervezetéről, valamint jelentését az átalakulással kapcsolatos pénzügyi kimutatások megfelelőségéről, megtárgyalta és igen nem tartózkodás mellett elfogadta.
A Közgyülés meghívójában szereplő 8.-as napirendi pontjához Kgy. 14/2015/ számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés a független könyvvizsgáló jelentését az Átalakulási (egyesülési) terv tervezetéről, az átalakulással kapcsolatos pénzügyi kimutatások megfelelőségéről igen nem tartózkodás mellett elfogadja. A Közgyülés meghívójában szereplő 9.-es napirendi pontjához Kgy. 15/2015 számú Közgyűlési határozat: A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlése a beolvadó Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet és a befogadó Hajdú Takarék Takarékszövetkezet vagyonmérlegtervezetét és vagyonleltár-tervezetét, továbbá a jogutód Hajdú Takarék Takarékszövetkezet vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét igen nem tartózkodással elfogadta. A Közgyülés meghívójában szereplő 10.-es napirendi pontjához Kgy. 16/2015 számú Közgyűlési határozat: A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlése a jogutód Hajdú Takarék Takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet igen nem tartózkodással elfogadta. A Közgyülés meghívójában szereplő 11.-es napirendi pontjához Kgy. 17/2015 számú Közgyűlési határozat: A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlése az egyesülési szerződést (ebben az egyesülési terv részét képező jogutód Hajdú Takarék Takarékszövetkezet alapszabályának módosítását és a jogutód Hajdú Takarék Takarékszövetkezet egységes szerkezetű alapszabályát) igen nem tartózkodással elfogadta. A Közgyülés meghívójában szereplő 13.-as napirendi pontjához Kgy. 18/2015 számú Közgyűlési határozat: A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlése igen nem tartózkodással elfogadta a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezetnek a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetbe történő beolvadását (átalakulás végleges elhatározása).
A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlése igen nem tartózkodással az átalakulás időpontjául, amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak 2015. 07. 31. napját határozta meg. A Közgyülés meghívójában szereplő 14.-es napirendi pontjához Kgy. 19/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés szövetkezeti tagot igen, nem szavazattal,. tartózkodás mellett,.. szövetkezeti tagot igen, nem szavazattal,. tartózkodás mellett a jogutód HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet igazgatóságába megválasztotta. Az új igazgatósági tagok megbízatása a korábban a jogutódnál megválasztott tagok megbízatásának lejáratához igazodik. A Közgyülés meghívójában szereplő 15.-ös napirendi pontjához Kgy. 20/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés szövetkezeti tagot igen, nem szavazattal,. tartózkodás mellett, és.. szövetkezeti tagot igen, nem szavazattal,. tartózkodás mellett a jogutód HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Felügyelő Bizottságába megválasztotta. Az új Felügyelő Bizottsági megbízatása a korábban a jogutódnál megválasztott tagok megbízatásának lejáratához igazodik. A Közgyülés meghívójában szereplő 16.-os napirendi pontjához Kgy. 21/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Szavazatszámláló Bizottság elnöke által névszerinti felsorolással ismertetett szövetkezeti tagokat, 5 éves időtartamra a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Küldöttgyűlésébe küldöttnek igen, nem szavazattal,. tartózkodás mellett, megválasztotta. Balmazújváros, 2015. május 08. Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága Az Igazgatóság nevében: Dr. Kádár Béla elnök-ügyvezető