H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

Átírás

1 H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a napján megtartásra került Küldöttgyűlésen meghozott határozatokról a következők szerint: 1/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet évi hitelintézeti beszámolójáról, működéséről, gazdálkodásáról és a testületi munkáról szóló írásbeli és szóbeli igazgatósági beszámolót egyhangúan elfogadja és jóváhagyja. Egyhangúan jóváhagyja a évi tevékenység legfontosabb tervszámait, üzletpolitikai célkitűzéseit. Felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az elhangzott javaslatok figyelembe vételével a szükséges intézkedéseket tegye meg., ill. következő éves Küldöttgyűlés 2/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Felügyelő bizottság évi tevékenységéről szóló jelentését egyhangúan elfogadja és jóváhagyja. Felelős: Felügyelő bizottság elnöke 3/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet évi hitelintézet beszámolójáról valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról szóló könyvvizsgálói jelentést egyhangúan elfogadja, jóváhagyja és a megadott záradékot tudomásul veszi. 4/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet december 31-i mérlegét a Felügyelő bizottság javaslata szerint Ft mérleg főösszeggel és Ft negatív adózás előtti eredménnyel egyhangúan jóváhagyja. A negatív adózás előtti eredmény felosztását az alábbiak szerint határozza meg: Eredményfelosztás 1. Adózás előtti eredmény Ft 2. Adófizetési kötelezettségek Ft 3. Adózott eredmény Ft 4. Általános tartalék képzése, felhasználása (-,+) Ft 5. Osztalék 0 Ft 6. Mérleg szerinti eredmény 0 Ft 1

2 Felelős: főkönyvelő 5/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet jegyzett tőkéje december 31-én ,- Ft, összege megegyezik a Cégbíróságon nyilvántartott bejegyzett összeggel. A részjegy állomány értéke hez képest 260 e Ft-tal csökkent, ezért az osztatlan vagyon értékét eredménytartalékából egészíti ki a Takarékszövetkezet. Felelős: főkönyvelő 6/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a hálózatfejlesztésre fordított befejezett beruházásokat egyhangúan tudomásul veszi az alábbiak szerint: Beruházás megnevezése Bekerülési értéke Épületeken végrehajtott beruházások 0 Ft Műszaki és egyéb gépek, berendezések e Ft, főkönyvelő Határidő: május 27. 7/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 29 tag kilépését és 3 fő belépését a tagnyilvántartással egyezően egyhangúan tudomásul veszi. A Küldöttgyűlés az Igazgatóság előterjesztése szerint megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet taglétszáma december 31-én 471 fő, mely teljes egészében a legalább ,-Ft értékű alap részjeggyel rendelkezők létszáma, a részjegy állomány 6,260 millió Ft. A Küldöttgyűlés a tagsági jogviszony megszűnésekkel kapcsolatos elszámolásokat jóváhagyja, ill. megerősíti., főkönyvelő Határidő: május 27., illetve június 26. 8/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés egyhangú szavazatával az Alapszabály 12. pontja szerinti Közösségi alapot a év eredménye terhére nem gyarapítja és rendelkezésre álló állomány hiányában terhére juttatást, kifizetést a évre nem engedélyez. Felelős: főkönyvelő 9/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet évi pénzügyi és üzletpolitikai tervét az írásos és szóbeli előterjesztés szerint az alábbi főbb mutatókkal, ill. tervszámokkal egyhangúan hagyja jóvá, megerősítve az Igazgatóság 18/2015.(03.27.) sz éves mérleg- és eredménytervét, üzleti tervét és stratégiai tervét jóváhagyó határozatát, melyben meghatározásra kerültek az egységekre lebontott tervfeladatok is: 2

3 3 Bázis Terv Tervfeladat Taglétszám (fő) ,6 % Részjegy állomány (e Ft) ,4 % Saját tőke (e Ft) ,0 % Betétállomány (e Ft) ,8 % Államp.+ Bef.jegy áll. (e Ft) ,5 % Befektetési számla (db) ,6 % Hitelállomány (e Ft) ,6 % Mérlegfőösszeg (e Ft) ,3 % Bevételek (e Ft) ,4 % Ráfordítások (e Ft) ,6 % Költségek (e Ft) ,7 % Adózás előtti eredmény (e Ft) % Továbbá a Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a tervekben év közben szükségessé váló korrekciókat hajtsa végre., vezető beosztású dolgozók 10/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet könyvvizsgálójának a következő egy évre, ill. a évi mérleg auditálására egyhangúan megválasztja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező Skurek Barnáné egyéni vállalkozó könyvvizsgálót (kamarai tagsági száma: ), an.: Tamás Ilona, Lakcíme: Sajópálfala, Akác utca 33., díjazását havi Ft + Áfa összegben állapítja meg. A megbízás június 1-től május 31-ig tart. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló szerepel a kamarai nyilvántartásban, kötelező felelősség biztosítással rendelkezik, így megfelel a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló törvény idevonatkozó előírásainak. A Küldöttgyűlés a megbízási szerződés megkötésére felhatalmazza a szövetkezet elnökét. Határidő: június 1. 11/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés az Igazgatóság által felállított Jelölőbizottságot, ill. annak tagjait megerősíti tisztségében. 12/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés egyhangúan megválasztotta a 3 tagú szavazatszámláló bizottságot a következők szerint: Tóth Sándor szendrői küldött szavazatszámláló bizottság elnöke

4 Bári Ernőné szendrői küldött - szavazatszámláló bizottság tagja Drencsán Balázsné rudabányai küldött szavazatszámláló bizottság tagja 13/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 5 éves időtartamra (2015. június 1-től május 31-ig) az Alapszabály pontjában foglaltak szerint dr. Istenes Ibolyát 42 szavazattal Láng Tibornét 42 szavazattal Molnár Istvánnét 42 szavazattal Pálinkásné Ivanics Irmát 42 szavazattal Petró Jánosnét 42 szavazattal Szabó Editet 42 szavazattal Üveges Attilát 42 szavazattal Veres Józsefet 42 szavazattal megválasztotta a takarékszövetkezet Igazgatósági tagjává. A Küldöttgyűlés ugyancsak megválasztotta 5 éves időtartamra (2015. június 1-től május 31-ig) az Alapszabály pontjában foglaltak szerint Barnóczki Lajost 42 szavazattal Bátka Imrét 42 szavazattal Monár-Kis Zsófiát 42 szavazattal Solymári Bélánét 42 szavazattal Takács Bélánét 42 szavazattal a takarékszövetkezet Felügyelő bizottságának tagjává. 14/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 5 éves időtartamra (2015. június 1-től május 31-ig) Petró Jánosnét 42 szavazattal megválasztotta a takarékszövetkezet Igazgatóságának elnökévé. A Küldöttgyűlés ugyancsak megválasztotta 5 éves időtartamra (2015. június 1-től május 31-ig) Bátka Imrét 42 szavazattal a takarékszövetkezet Felügyelő bizottságának elnökévé. A határozatot a Küldöttgyűlés függő hatállyal fogadja el a évi CCXXXVII. Törvény 14..(1) e) pontjára figyelemmel, a határozat a Felügyeleti engedély megadása nyomán lép hatályba. 4

5 15/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a választott tisztségviselők javadalmazását január 1-i hatállyal az alábbiak szerinti bruttó összegben határozza meg: - igazgatósági tagok részére havi bruttó Ft - igazgatóság elnöke részére havi bruttó Ft - felügyelő bizottsági tagoknak havi bruttó Ft - felügyelő bizottság elnökének havi bruttó Ft Ha a testületi tag igazolatlanul távol marad, és nem teljesíti kötelezettségeit, arra az időszakra tiszteletdíj nem fizethető. Határidő: folyamatos 16/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 41 fő igen szavazatával és 1 fő (Petró Jánosné) tartózkodása mellett megerősíti és jóváhagyja az Igazgatóság 10/2014/Ig. számú határozatával megállapított magasabb vezető állású elnök alapfizetését (fejlesztés 5%), továbbá megállapítja, hogy a évben teljesítményfüggő elnöki prémium kifizetés nem történt. A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a évi bérfejlesztési lehetőség keretein belül az elnök alapbérének rendezésére és a évi prémium feladatok kitűzésére, majd a teljesítés alapján a kifizetés engedélyezésére. Felelős: Igazgatóság 17/ /KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés egyhangúan egyetért azzal, hogy a Takarékszövetkezet évben is tagja legyen az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségnek (OTSZ), mint érdekképviseleti szervnek és fenntartásához hozzájárul. A hozzájárulás mértékét az érintett szerv jóváhagyott költségvetése szerinti összegben állapítja meg. Takarékszövetkezet Igazgatósága 5