2015: új tisztségviselők Éves rendes közgyűlés 2015.03.26.
Napirendi pontok 1. Napirendi pontok, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása. 2. Elnöki beszámoló a MATISZ 2014. évben végzett tevékenységéről, eredményeiről. Szavazás az Elnöki beszámoló elfogadásáról. 3. Gazdasági beszámoló a 2014-es évről: 3.1Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a MATISZ pénzügyi, gazdasági helyzetéről és ellenőrzésének tapasztalatairól (Stréhliné Koller Katalin) 3.2Számviteli beszámoló 2014. évre vonatkozóan (Mach Péter). Szavazás a számviteli beszámoló elfogadásáról. 4. MATISZ általános gazdálkodási, szakmapolitikai elképzelései, tervei 2015. évre vonatkozóan: 4.1. Paár Zoltán elnök: 2015. évi munkaterv ismertetése. 4.2. Ritz Tibor vezető szakértő: szakmai és szakmapolitikai tervek 2015-re. 4.3. Héjja Csaba kommunikációs szakértő: kommunikációs tervek 2015-re. 4.4. Antal Péter Gyártó - Forgalmazói Szekció vezetője: bemutatkozás, tervek ismertetése. 5. 2015. évi költségvetés és a 2015. évi tagdíjakra vonatkozó javaslatok ismertetése. Tájékoztatás a tisztségviselők díjazásával kapcsolatban (Paár Zoltán). Szavazás a 2015. évi költségvetés elfogadásáról. 6. Egyéb, hozzászólások, vita. 7. Elnöki zárszó.
1. Napirendi pont Napirendi pontok, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása.
2. Napirendi pont Elnöki beszámoló a MATISZ 2014. évben végzett tevékenységéről, eredményeiről.
2014 1. Új alapszabály, 5 tagú elnökség 2. Szakértői szolgáltatások Környezetbarát takarítási minősítési rendszer Tanácsadás, szervezetfejlesztés program 3. Szakmai rendezvények Kerekasztal Comfort Budapest Burkolattechnikai Kiállítás Audi Konferencia, Innovációs díj 4. Szakmafejlesztés - uniós programok Leonardo 2013-2015 Clean Europe 2014
2014-re tervezett költségvetés bevételi oldala Bevétel Terv 2014 Tény 2014 Tagdíj (5%-os tagdíj emeléssel) 9,9 millió Ft 12,7 millió Ft Tagdíj (forgalmazói) 900 ezer Ft 0 Ft Tagdíj (társult tagi) 600 ezer Ft 0 Ft Szakértői díj, szaktanácsadás, TT Tudástár elszámolás 1 millió Ft 550 ezer Ft Konferencia, Kerekasztal 1,7 millió Ft 2,522 millió Ft Erasmus + program 2014-2015 1,2 millió Ft 0 Ft Leonardo projekt bevétel 0 ezer Ft 947 ezer Ft Egyéb értékesítés, kamat 150 ezer Ft 175 ezer Ft Összesen (5%-os tagdíj emeléssel) 15,4 millió Ft 16,9 millió Ft
Költségek 2014 terv 2014 tény Személyi költségek + adatfeldolgozás 7,5 millió Ft 7,852 millió Ft Külső beszállítók (könyvelő, szakmai-, jogi-, közbeszerzési szakértő) 1,2 millió Ft 1,056 millió Ft ISSA tagdíj és munkaköltségek (utazás, szállás, napidíj) 1,3 millió Ft 2,1 millió Ft Leonardo program 2014 1,4 millió 3,154 millió Ft Rendezvények (Közgyűlés, Kerekasztalok, Új seprű, Clean Europe), PR, kommunikáció, TTT, szakmai 2,350 millió Ft 2,284 millió Ft anyagok Protokoll 0,2 millió Ft 0,198 millió Ft Iroda-és Múzeumbérlet és egyéb működési költségek 2,3 millió Ft 2,6 millió Ft Coaching 0 millió 0,431 millió Ft Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak, ÉCS) 0,5 millió Ft 0,103 millió Ft Összesen 16,75 millió Ft 19,77 millió Ft
Szavazás az Elnöki beszámoló elfogadásáról
3. Napirendi pont Gazdasági beszámoló a 2014-es évről
3.1 Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a MATISZ pénzügyi, gazdasági helyzetéről és ellenőrzésének tapasztalatairól StréhlinéKoller Katalin
3.2. Számviteli beszámoló 2014. évre vonatkozóan Mach Péter
ÖSSZES BEVÉTEL (ezer Ft) 16 894 ÁRBEVÉTEL 3 764 Szakértői díj, tanácsadás (VÁLLALKOZÓI BEVÉTEL) 200 Konferencia 3 426 Szolgáltatás értékesítés 138 Tagdíjak 12743 Szaktanácsadás 350 Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata 37
Az alapműködés során felmerült költségek (e Ft) Anyagköltségek 430 Egyéb anyagköltségek 300 Irodaszerek 46 Közgyűlések, értekezletek költségei 84 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 339 Bérleti díjak (iroda, terem, konferenciaterem) 1 387 Hirdetés, reklám, propaganda, részvételi díjak költségei 1 664 Oktatás, továbbképzés költségei 10 Utazási költségek (Leonardo, ISSA) 3 823 Kommunikációs költségek (telefon, internet, postaköltségek) Tagdíjak (ISSA EUROPE) 232 661
Az alapműködés során felmerült költségek (e Ft) Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 8 691 Számviteli, ügyviteli költségek 330 Adatfeldolgozás 5 835 Jogi szolgáltatás 140 Szakértői díjak * 1 800 Egyéb (tréning, pályázatfigyelés) 586 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltségek 247 Bérköltség 1 969 Személyi jellegű egyéb kifizetések (kiküldetési költségek) 173 Bérjárulékok 48 Értékcsökkenési leírás 103 Összesen 19 778 * PR, szakmai munkák, rendezvények
Szavazás a számviteli beszámoló elfogadásáról.
4. Napirendi pont MATISZ általános gazdálkodási, szakmapolitikai elképzelései, tervei 2015. évre vonatkozóan.
2015. évi munkaterv ismertetése Paár Zoltán elnök
MATISZ tagság összetételének elemzése 2014-2015 év összehasonlításában 25 23 20 20 15 10 5 0 0-25 millió Ft 11 11 11 25 és 50 millió Ft 50 és 100 millió Ft 8 9 11 9 8 100 és 250 millió Ft 250 és 500 millió Ft 2 1 500 és 1000 millió Ft 2 1 1000 és 2000 millió Ft 7 5 2000 millió Ft felett 2015 2014
MATISZ stratégiai elemek 2015 1. Szakképzés OKJ-s szolgálatvezető Mesterképzés támogatása 2. Szakmai rendezvények Tenrom szakmai nap Kolozsvár, márc. 30. Kärcherszakmai nap Budapest, jún. 10. Új seprű 2.0 Vecsés, október 20. Kerekasztal beszélgetések 3. Pályázat, uniós programok Erasmus+
MATISZ stratégiai elemek 2015 4. NRT fejlesztése 5. Tanácsadás Főtábla fejlesztése 6. Tagság bővítése 7. Szolgáltatás centrikus működés Ingyenes jogi tanácsadás MATISZ tagoknak 8. Stratégiai együttműködés VOSZ LEO
Szakmai tervek 2015-re Ritz Tibor vezető szakértő
Összefoglaló 2014 eseményeiről 2014.január Óbuda pályázat Iskolák kiszervezése Semmelweis pályázat 32 főtábla Szakértői találkozó az Amszterdamban rendezendő kiállítás és MiniSkills verseny kapcsán
2014. február CleanEurope első futam a nyirkos feltörlés helyett impregnált feltörlés
2014. március Nemzeti válogató a 2014- es EuroSkills versenyre ÉMB ülés a környezetbarát takarításról elfogadásra kerül a védjegy Leonardo program, Tallinn
2014. április -május Kerekasztal a környezetbarát takarításról ISSA-INTERCLEAN MATISZ stand MiniSkills kupa a márványcsiszolásban (Budavári Péter) EuroSkills Expert meeting, Lille
2014. június LEONARDO Olaszország - Perugia
2014. szeptember EuroSkills verseny Arany egyéni, csapat LEONARDO LEONARDO találkozó Tamperében
Tisztítás-technológiai főiskolai diploma
2014. október Konferencia Innovációs díj CleanEurope futam World Café
Tervek 2015 LEONARDO program lezárása ERASMUS+ pályázat 2015. március
TÖD 2015 Mesterlevél Szakértői vizsgák új szintre emelése
Kommunikációs tervek 2015-re elvégzett feladatok 2014-ben Héjja Csaba kommunikációs szakértő
Kommunikáció Networking,- Vezetés-és szervezetfejlesztés A MATISZ többek között arra koncentrál, hogy információt, inspirációt, gyakorlati, megvalósítható eszközöket és segítő kezeket adjon és közvetítsen a tagjainak az előttük álló változások és alkalmazkodási kényszerek minél sikeresebb megvalósításához, illetve leküzdéséhez.
Honlap Ajánló, kedvezményes részvétel Együttműködés a Menedzserképző Központ Kft-vel
Konferencia szervezése, előadók szervezése Out of the box szekció Tenrom PR kampány támogatása World Café workshop lebonyolítása Iroda.hu
2015 PR, kommunikációs lehetőségek bővítése KKV Akadémia BKIK, Piac és Profit együttműködés Rendszeres lehetőség biztosítása konferenciákon való kedvezményes részvételre a tagcégek számára SCA (Tork) MATISZ kommunikációs együttműködés
Gyártó -Forgalmazói Szekció bemutatkozása, tervek ismertetése Antal Péter szekció vezető
Forgalmazói szekció 2015. január - a szekció megalakulása Gyártók és forgalmazók bemutatkozása, kölcsönös együttműködés lehetőségeinek megfogalmazása 2015. január 20. első szekció ülés Ismerkedés, elnökválasztás, közös koncepció kialakítása
Forgalmazói szekció Célok, feladatok Tudástranszfer létrehozása Tisztítás-technológiai fogalomrendszer kialakítása szakmai szótár Érdekképviselet Szakmai publikációk, újdonságok, fejlesztések megismertetése Távlati célok megfogalmazása
Forgalmazói szekció -TAGOK
Forgalmazói szekció KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! SIKERES HIGIÉNIAI MEGOLDÁSOKAT KÍVÁNOK!
Szavazás a 2015-ös tervek elfogadásáról
5. Napirendi pont 2015. évi költségvetésre vonatkozó javaslatok ismertetése. Tájékoztatás a tisztségviselők díjazásával kapcsolatban Paár Zoltán
2015. évi tagdíjakra vonatkozó javaslatok ismertetése
Tagcég éves árbevétele Tagdíjak Éves tagdíj Javasolt éves tagdíj (5 %-os emelés) 0-25 millió Ft között 31 500 Ft 33 000 Ft 25-50 millió Ft között 52 500 Ft 55 000 Ft 50 100 millió Ft között 105 000 Ft 110 000 Ft 100 250 millió Ft között 210 000 Ft 220 000 Ft 250 500 millió Ft között 315 000 Ft 330 000 Ft 500 1000 millió Ft között 420 000 Ft 440 000 Ft 1000-2000 millió Ft között 577 500 Ft 605 000 Ft 2000 millió Ft felett 735 500 Ft 770 000 Ft
2015-re tervezett költségvetés bevételi oldala Bevétel Tagdíj (változatlan tagdíj esetén) Tagdíj (5 %-os tagdíjemelés esetén) Szakértői díj, tanácsadás, TT Tudástár felügyeleti díj Konferencia, szponzoráció + Innovációs díj 2015, Kerekasztal Leonardo program 2015 Egyéb értékesítés, kamat Összesen (változatlan tagdíj esetén) Összesen (5 %-os tagdíjemelés esetén) terv 13,8 millió Ft 14,5 millió Ft 1,2 millió Ft 1,5 millió Ft 1,4 millió Ft 0,1 millió Ft 18 millió Ft 18,7 millió Ft
2015-ös tervezett költségvetés bevételi oldala Tagdíj 8% 8% 1% 7% 76% Szakértői díj, tanácsadás Konferencia és rendezvény, szponzoráció Leonardo projekt bevétel Egyéb
Személyi költségek Tervezett költségvetés Költségek Külső beszállítók (könyvelő, szakmai-, jogi-, közbeszerzési szakértő) ISSA tagdíj és munkaköltségek (utazás, szállás, napidíj) Leonardo program 2015 Rendezvények (Kerekasztal, konferencia, PR, kommunikáció, szakmai anyagok, NRT) Protokoll Iroda-és Múzeumbérlet és egyéb működési költségek Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak) Összesen kiadási oldala 2015 2015 terv 7,5 millió Ft 1,8 millió Ft 1,4 millió Ft 1,4 millió Ft 2,5 millió Ft 0,2 millió Ft 2,5 millió Ft 0,5 millió Ft 17,8 millió Ft
2015 tervezett költségvetés kiadási oldala 14% 1% 8% 14% 8% 3% 10% 42% Személyi költségek Külső beszállítók (könyvelő, szakmai-, jogi-, közbeszerzési szakértő) ISSA tagdíj és munkaköltségek (utazás, szállás, napidíj) Leonardo program 2015 Rendezvények (kerekasztal, konferencia, PR, kommunikáció, szakmai anyagok, NRT Protokoll Iroda-és Múzeumbérlet és egyéb működési költségek Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak)
Szavazás a 2015. évi költségvetés elfogadásáról
6. Napirendi pont Egyéb, hozzászólások, vita
7. Napirendi pont Elnöki zárszó