Készült: Szolnok, 2009. szeptember 14. Jelenlévok: NEV: Dr. Székely Péter Dr. Füle István Dr. Krizsán József Dr. Túróczi Imre Dr. Futó Zoltán Takács Katalin Dr. Kacsirek László Dr. Boda Mihál Semeginé Dr. Tariszka Eva Viplakné Kánai Piroska HeQ"edus Éva BEOSZT AS: rektor rektor- helyettes rektor- helyettes fakultásvezeto fakultásvezeto TIK vezeto nemzetközi igazgató fotitkár, MIR vezeto HR referens rektori referens minoséq"iránvítási referens ALAIRAS Kelt: Szolnok, 2009 év 09 hó 14 nap O:, EN I~Ú ~~')~ :!:>G'. ('"II 111.0.1.' R""j '" 1:>.)~?:,",:,J. 1/7 üti! azonosító: FI47616
VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁSJEGYZOKÖNYVE Vizsgálat tárgya A belso ellenorzés eredményei Belso auditok eredményei, Audit jelentés (B8224) A partneri észrevételek, reklamációk és elégedettség trendje Ertékelés, megállapítás Az MMF szerzodések közül a többség bekerült a központba, de vannak még kint lévo szerzodések. Azonnali intézkedés Felelos Fajcsák Károly Határido: azonnal.a belso auditok száma elmaradt a tervhez képest. A megvalósult belso auditok során jelentos eltérés nem volt tapasztalható. 6 db eltérésjelento készült a belso auditok során. A felmerülo problémák nagy része adminisztrációs jellegu volt, így azokat igen hamar pótolni lehetett. Felvett hallgatók felmérése: Értékelés elkészült (Dr. Kacsirek László), ajánlások beépítése az ah.-vizícióstevékenységbe szükséges 8 Honlap fejlesztés: Felelos: Viplakné Kánai Piroska 8 kérdoív felülvizsgálata szükséges Határido: 2009. szeptember 30. 8 További ajánlások tevékenységbe való beépítésének ütemezéséhez intézkedési terv szükséges Szenátus önálló napirendként foglalkozik a kérdéssel. - Honlap véleményezés folyamatos, részeredmények felhasználása a pótfelvételi eljárás során megtörtént. Véleményezési lehetoség lezárása 2009. október 30. Határido: 2009. július 30. Intézkedési tcrv: Honlap véleményezés eredményeinek felhasználásával javító, fejleszto intézkedések ütem terve: Felelos: Viplakné Kánai Piroska Határido: 2009. november 15. Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése és Kurzusértékelés - kommunikációs ütemterv elkészült, megvalósítása a tanszéki értekezletek késedelmessége miatt csúszik, érintve ezzel a kutatási tanulmány elkészítési határidejét, mely 2009. november 30-ra módosult. - ütemterv elkészült a 2009/2010 tanév 1. félévére, megvalósítása folyamatos IP" n.so ~:;;);;':. G;~,:'ltr.,lcl R.oqt\. 1:>"lQ:':'~" 2/7
A partneri észrevételek, reklamációk és elégedettség trendje - folytatás Hallgatói elégedettségmérés-kollégiumi ppp - Fejleszto javító intézkedések megtörténtek - Új, Evasys rendszerben kiértékelheto kérdoív kidolgozása megtörtént, lekérdezés 2009. október 26-i héten a KOB koordinálásával. Kiértékelés Kiértékelésért felelos: Hegedus Éva - Dolgozói körben kérdoív elkészült, lekérdezés megtörtént, kiértékelés folyamatban. - Hallgatói körben szükséges Campus ppp elégedettségre vonatkozó lekérdezés lebonyolítása: Kérdoív kidolgozásáért felelos: Hegedus Éva Lekérdezésért felelos: Balogh Péter, Hegedus Éva Kiértékelésért felelos: Hegedus Éva The European Student Barometer - Eredmények marketing stratégiába való felhasználása folyamatban Felelos: Viplakné Kánai Piroska - 2009 évi felmérés megkezdodött. Hallgatói kiértesítése Neptunon és a HÖK oldalon keresztül megtörtént. Záróvizsga elnökök véleményének felmérése 2009. június végén lezajlott a felmérés. Kiértékelés az Evasys rendszerben történik. Határido: 2009. október 30. Az intézmény muködésére vonatkozó indikátorok Felnottképzési tevékenység Gazdálkodási Beszámoló, Vagyongazdálkodási beszámoló elkészült, szenátus elfogadta Kutatási beszámoló ekészült, honlapon nyilvánosságra hozva 3 éves fenntartói GT-re nov. 05., majd szenátus Elkészült lee idgennyelvi képzések beszámolója Elkészült a Könyvtári beszámoló A minoségértékelési ütemtervnek megfeleloen szükséges a többi beszámoló elkészítése. Felelos és határido: Minoségértékelési ütemtervnek megfeleloen Beszámoló elkészült, szenátusi határozat [~.'I;FN ~SO if:::)' 2:';;'~ (;.!~!11i.,I~R"'.j,,",. 1:>!Ja ;.(.',;1.' 3/7
A javító és fejleszto (megelozo) tevékenységek eredményei Az esetlegesen megváltozott körülmények számbavétele MMF képzés teljes behozatalára jogi akadályok miatt nincs lehetoség. 2 szak elméleti képzése valósítható meg szept-tol Szolnokon Gazdaságossági szempontok ész eroforrásokkal való gazdálkodás az MMF infrastruktúra elavultsága, 2010 februártól a rendszerbol kilépok magas száma indokolja, hogy folytassuk a teljes képzés behozatalához szükséges elofeltételek kialakítását. Készüljön int terv Felello: Dr. Füle István Határido. 2009. 10.10. A HR fejleszto funkciók erosítése érdekében a tervezett tudásközpont megalapítását meg kell kezdeni. Felhasználandó a július 30-án elkészült szenátus által elfogadott javaslat. Felelos: Dr. Füle István Hat: 2009. okt 30. Tovább kell fokozni az intézmény PR tevékenységét, növelni szükséges a beiskolázási eredményeket, csökkenteni kell a lemorzsolódást, aktívabb kapcsolatra van szükség a beiskolázási körzet középiskoláival, partneri szerepet kell vállalni az új típusú TISZK-ben. A minoségfejlesztési munka eredményei - - Szakfejlesztés ütemtervnek megfeleloen folyamatosan zajlik, eredmények késobbikben realizálódnak TÁMOP 4.1.1 az Adattáralapú Vezetoi információs Rendszer kialakítására és a hallgatói szolgáltatások fejlesztésére pályázat beadásra került, elbírálás folyamatban Beszámoló elkészült a 2008/2009 tanévben lezajlott Minoségfejlesztési munka eredményeirol, honlapon elhelyezésre került. DIN [1'1I~O ;C.,)1 2~A:C C-:il,I'I;..I" R~.'. f.,: 1:' 1\)0 2:"1;}7 4/7 üm azonosító: FI47616
~.I../'.,. l' t l / j FOiSKOLA VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁSJEGYZOKÖNYVE A küldetés, a jövokép, a minoségpolitika és a célok (1FT, Intézkedési tervek (f5611) megvalósulásának értékelése Küldetés, jövokép felülvizsgálata megtörtént. Ismertetése, oktatása összdolgozói értekezlet keretében szükséges Felelos. Dr. Székely Péter Határido: 2009. szeptember 15. 1FT Képzési stratégiájának értékelése megtörtént, szenátusi határozat. elfogadó MMF 1FT-ben megfogalmazott célok értékelése, szükséges módosítások megtörtént, szenátusi határozat. megvalósulásának megfogalmazása Intézkedési tervek megvalósulása ütemterv eknek megfelelo. folyamatos az A Minoségirányítási Kézikönyv és az Eljárások Kézikönyvének felülvizsgálati eredményei. A MIR fejlesztésének szükségessége és/vagy lehetosége Minoségirányítási rendszer feltételei (személyi, tárgyi) A belso hibák, reklamációk jellege, gyakorisága és a trendek értékelése. MKK, EKK felülvizsgálata folyamatban Határido: 2009. október 30. Átállás az ISO 9001:2009 re szükséges Intézkedési ütemterv kidolgozása: Határido.: 2009. december 15. A korábbihoz képest nem változtak a feltételek. A jogszabályi eloírásoknak megfeleloen muködik a rendszer az ISO 9001:2005 szabvány szerint. Fontos menedzsment feladatok megvalósítására a tanszékeken nem jut elég eroforrás, ezért az intézeti struktúra kialakításakor e feladattal függetlenített minoségügyi felelost kell megbízni. A Poszeidon alkalmazása következtében csökkent a nem nyomon követheto küldemények száma, hallgatói kérvények nyomon követhetosége, átfutási ideje javult. O.\; [N ISO,,:;J~ 2CCC G,~n.IIt..I"R><,;1\:. 11!'JC..!>r{;~ " 5/7 01\1 azonosító: FI47616
<W i I l..;: ':'.: 1.,JI VEZETó"SEGI A helyesbíto és megelozo feladatok kiértékelése, Intézkedési terv (TS611) kidolgozása. Megkezdodtek a tárgyalások SDA-val a hallgatói kérvények elektronikus kezeléséhez szükséges feltételek megteremtésére várható bevezetés 2010 jan-febr Felelos: Dobosné Bádonyi Edit Helyesbíto, megelozo intézkedések: - autóbusz menetrend egyeztetések (Viplakné Kánai Piroska) - Órák és szünetek hosszúságának módosítása (Dr. Füle István) - Tereprendezés, parkosítás (Campus-Viplakné Kánai Piroska, Kollégium-Pomázi Erika) - Hibajelentés módja -Campus (Körmendi Sándor) A beszállitók/ alvállalkozók minosítési rendszere, Az oktatók és nem oktatók minosítésének rendszere, tapasztalatok, intézkedések Képzési folyamatok értékelése, az éves képzési terv (T6212) kidolgozása/értékelése Beruházási, fejlesztési javaslatok Teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata megtörtént, az új értékelo lap kidolgozása folyamatban Felelos: Semeginé Dr. Tariszka Éva Határido: 2009. okt30. Eves belso audit program (T8221) meghatározása 2010 évi belso auditprogram elkészítése Egyéb megállapítások. Mellékletek: Végminosítés: (összesen oldal) A minoségügyi rendszer muködését átvizsgáltam és az ISO 9 szabvány szerint megfelelonek minosítem. Az átvizsgálás alapján a 0 /20 sz. intézkedési terv (T5611) képzodött. ~lf.. Szolnok,2009. 09~. O", r",~o ~C')..~:\.. (.:1:.11I,.,,; t<:',\~~ '1 I} ',l~ í'!":.1 6/7
Jóváhagyta: Dr. s~r rektor c::.. ENiSO;":;Y 2\:<:0 r.'.:nlw..i,~ Ro;~" 1~ 1)0 :?~';1;!7 7/7