Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, melyet a Társaság 2003. április 23-i közgyûlése az alábbiak szerint módosított. 1. A Preambulumban felsorolt közgyûlési határozatok kiegészülnek, illetve módosulnak a /2003.(IV.23.)Kgy.h.sz. határozattal. 2. Az Alapszabály 1.5 pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: "1.5 A Társaság tevékenységi köre A Társaság fõ tevékenysége az egységes statisztikai rendszer kódjegyzéke (TEÁOR'03) alapján: 40.13 Villamosenergia-elosztás, kereskedelem Egyéb tevékenységek a TEÁOR '03 szerint: 22.22 Máshová nem sorolt nyomás 22.23 Könyvkötés, befejezõ mûveletek 22.25 Egyéb nyomdai tevékenység 22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása 28.11 Fémszerkezet gyártása 28.12 Fém épületelem gyártása 29.24 Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása 31.10 Villamos motor, áramfejlesztõ gyártása 31.20 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 31.62 Máshová nem sorolt egyéb villamos termék gyártása 33.20 Mérõmûszer gyártása 45.11 Épületbontás, földmunka 45.21 Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése 45.31 Villanyszerelés 45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés 50.20 Gépjármûjavítás 55.11 Szállodai szolgáltatás, étteremmel 55.12 Szállodai szolgáltatás, étterem nélkül 55.23 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 55.30 Éttermi, cukrászdai vendéglátás 55.51 Munkahelyi étkeztetés 55.52 Közétkeztetés 60.24 Közúti teherszállítás 64.20 Távközlés 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.34 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 72.10 Hardver-szaktanácsadás 72.21 Szoftver-kiadás 72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 72.30 Adatfeldolgozás 72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás 72.50 Iroda-, számítógép javítás 72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység 74.12 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység (azzal a korlátozással. hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzése után végez a társaság) 74.14 Üzletviteli tanácsadás 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 74.50 Munkaerõ-toborzás, - közvetítés (azzal a korlátozással, hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzése után végez a társaság) 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 80.42 Felnõtt- és egyéb oktatás 85.12 Járóbeteg-ellátás A Társaság a TEÁOR'03 szerinti 40.13 számú fõ tevékenysége folytatásához rendelkezik a 37/2003. számú, 2003. január 1. keltezésû, a villamos-energia közüzemi szolgáltatásra a Magyar Energia Hivatal által kiadott Mûködési Engedéllyel, valamint a 31/2003. számú, 2003. január 1. keltezésû, a villamosenergia elosztói szolgáltatásra a Magyar Energia Hivatal által kiadott Mûködési Engedéllyel." 3. Az Alapszabály 2.3.2(v) pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 2.3.2(v) pont: "a Társaság lemondása a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a Vet.) szerinti kizárólagos szolgáltatási jogáról a Mûködési Engedélyben meghatározott szolgáltatási területen". 4. Az Alapszabály 2.6.2 pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 2.6.2 pont: "A Társaság szétválásához, más társasági formába történõ átalakulásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez vagy alaptõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Magyar Energia Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani. A Magyar Energia Hivatal nem tagadhatja meg az alaptõke leszállításához való hozzájárulást, ha azt a Társaság számára külön jogszabály kötelezõvé teszi." 5. Az Alapszabály az alábbi 2.6.3 és 2.6.4 pontokkal egészül ki: Alapszabály 2.6.3 pont: 2
"A Társaságban történõ jelentõs befolyás, közvetlen, vagy többségi irányítást biztosító befolyás szerzéséhez, és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlásához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges." Alapszabály 2.6.4 pont: "A Magyar Energia Hivatal fenti (2.6.3 pont szerinti) határozatának hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhetõ be, és a Társasággal szemben jogot nem gyakorolhat." 6. Az Alapszabály 3.1.4.2 pontjának második bekezdése törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 3.1.4.2 pont második bekezdés: "A Közgyûlés napirendjére tûzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyûlés napja elõtt lega1ább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kívánságára a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelezõ a felvilágosítás megadása, ha arra a Közgyûlés határozata kötelezi az Igazgatóságot." 7. Az Alapszabály 3.1.7.2(l) és (r) pontjai törlésre kerülnek, és helyükbe az alábbi szövegek lépnek: Alapszabály 3.1.7.2(l) pont: "a Társaság lemondása a Vet. szerinti kizárólagos szolgáltatási jogáról a Mûködési Engedélyben meghatározott területen;" Alapszabály 3.1.7.2(r) pont: "a Társaság fõ üzleti tevékenysége (TEÁOR 40.13) lényeges részének átruházása, illetve e tekintetben az üzemeltetés átengedése más vállalkozás javára (ide értve a leányvállalatokat is);" 8. Az Alapszabály 3.1.7.5 pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 3.1.7.5 pont: "A Közgyûlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményezõ döntést, ha bármely befektetõ(k) elõzetesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktõzsde mindenkor hatályos szabályzataiban elõírt módon." 9. Az Alapszabály 3.3.4(ii) pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 3.3.4(ii) pont: "a Társaság által kötött alábbi jogügyletek jóváhagyása: 3
(a) olyan beruházási szerzõdések, amelyek értéke az 2.500.000 (kettõmillió ötszázezer) EURO-nak megfelelõ forintot meghaladják; (b) olyan közép- és hosszúlejáratú hitelszerzõdések (hitel felvétele és hitel nyújtása), amelyek értéke a 2.500.000 (kettõmillió ötszázezer) EURO-nak megfelelõ forintot meghaladják; (c) a Társaság rendes üzletmenetén kívül esõ váltóügylet, kezesség- vagy garanciavállalás, továbbá másfajta biztosíték adása; (d) olyan egy évnél hosszabb tartamú bérleti és haszonbérleti szerzõdések, amelyek éves bérleti díja a 1.000.000 (egymillió) EURO-nak megfelelõ forintot meghaladják." 10. Az Alapszabály 3.3.4(iv) pontjának (d) bekezdése törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 3.3.4(iv) pont (d) bekezdés: "2.500.000 (kettõmillió ötszázezer) EURO-nak megfelelõ forint értéket meghaladó, a Társaság rendes üzletmenetén kívül esõ nagy kockázattal járó ügyletek megkötéséhez, ilyen intézkedések megtételéhez." 11. Az Alapszabály 7. pontja törlésre kerül, és helyébe a következõ szöveg lép. Alapszabály 7. pont: A Társaság a hirdetményeit a Népszabadság és a Magyar Tõkepiac címû napilapokban, a jogszabályban elõírt esetekben pedig a Cégközlönyben teszi közzé. 12. Az Alapszabály 8.1 pontja hatályát veszti, és az Alapszabály 8.2, 8.3 és 8.4 pontjainak számozása értelemszerûen 8.1, 8.2 illetve 8.3-ra módosul. Debrecen, Bakács István a közgyûlés elnöke (név) hitelesítõ részvényes dr. Denich Ágnes jegyzõkönyvvezetõ Tanúsítom, hogy ez az okirat a TITÁSZ Rt. Alapszabályának módosítása, melyet a TITÁSZ Rt. közgyûlése napján jóváhagyott. Az Alapszabály módosítását ellenjegyzem Debrecenben, napján. dr. Denich Ágnes 4
vezetõ jogtanácsos 5