001/2007. (I. 18.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: 2007. január 18. 002/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a gyógytestnevelési normatíva felosztására a négyes variációt, miszerint egy egységnek számítanak a gyógytestnevelési csoportok azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik.. Összesen 18 - az előterjesztés szerinti táblában megnevezett- csoport kap támogatást, ezek közül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2 csoportja után. Egy csoportra jutó összeg: 322 055,55- Ft. Határidő: 2007. február 28. 003/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CVII. törvény szerint a társulásnak járó mozgókönyvtári feladatra jutó normatíva összegéből átcsoportosít 644.112 Ft-ot, azaz hatszáznegyvennégyezer száztizenkettő forintot területfejlesztési feladatra azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. január 18. 004/2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a Közoktatási Bizottság javaslatát, miszerint a 2007.évi területfejlesztési feladatra jutó összeg kerete terhére 644.112 Ft támogatást biztosít Bak Község Önkormányzata számára területfejlesztési feladatainak ellátására, azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: 2007. február 28. 005/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: 2007. február 28. 2007. ÉV oldal 1
előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. novemberében leadott mutatószám felmérése alapján a megfelelt közoktatási intézményfenntartó társulások tényleges létszámadatai szerint: 1088 fő bejárós, 828 fő helyi és 135 fő tagintézményben tanuló gyermek után hívhatna le közoktatási normatívát. A mutatószám számítás 4/12-ed és 8/12-ed részének súlyozott átlaga miatt azonban a ténylegesen lehívható normatíva adatok a következőképpen alakulnak: bejáró gyermekek: 1084 fő helyi tanulók: 833 fő tagintézményben tanulók: 136 fő A mutatószám felmérő tábla alapján figyelembe vett intézményfenntartó társulások létszámadatai, valamit az elfogadott 2007. évi költségvetési törvényben meghatározott normatíva összegek szerint a következő összegek átutalása realizálódhat a BM-PM együttes rendelet megjelenését követően. Település óvoda részesedése iskola részesedése mindösszesen településenként Mindösszesen gesztoronként Alsónemesapáti 80 000 Ft 2 636 700 Ft 2 716 700 Ft 9 093 200 Ft Bagod 2 840 000 Ft 10 236 700 Ft 13 076 700 Ft 13 076 700 Ft Becsvölgye 1 080 000 Ft 2 956 700 Ft 4 036 700 Ft 11 513 200 Ft Egervár 3 640 000 Ft 14 316 700 Ft 17 956 700 Ft 17 956 700 Ft Gellénháza 800 000 Ft 12 076 700 Ft 12 876 700 Ft 12 876 700 Ft Nagykapornak 2 760 000 Ft 9 556 700 Ft 12 316 700 Ft 12 316 700 Ft Pacsa 440 000 Ft 8 996 700 Ft 9 436 700 Ft 9 436 700 Ft Pókaszepetk 680 000 Ft 10 356 700 Ft 11 036 700 Ft 14 503 300 Ft Söjtör 0 Ft 356 700 Ft 356 700 Ft 356 700 Ft Teskánd 6 720 000 Ft 11 236 700 Ft 17 956 700 Ft 17 956 700 Ft Zalalövő 1 880 000 Ft 8 036 700 Ft 9 916 700 Ft 9 916 700 Ft Zalaszentgyörgy 556 700 Ft 556 700 Ft 556 700 Ft 0 Ft - Ft 0 Ft 0 Ft - Ft 0 Ft Kustánszeg* 0 Ft 7 476 500 Ft 7 476 500 Ft Nemesapáti** 920 000 Ft 5 456 500 Ft 6 376 500 Ft Zalaistvánd*** 3 466 600 Ft 3 466 600 Ft összesen 25 863 300 Ft 103 696 700 Ft 129 560 00 * Becsvölgye tagintézménye ** Alsónemesapáti tagintézménye *** Pókaszepetk tagintézménye A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 80 00/fő 1084 fő után összesen: 86 720 00 helyi tanulók után járó normatíva: 40 00/fő 833 fő után összesen: 33 320 00 tagintézményi normatíva: 60 00/fő 136 fő után összesen: 9 520 00 mindösszesen: 129 560 00 2007. ÉV oldal 2
006/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási szakszolgálati, nevelési tanácsadói normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM - ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: 2007. február 28. előterjesztés: A Nevelési Tanácsadó a kistérségben 380 főt lát el, leigényelt normatíva 4 180 00, 2007. évre, 12 hónapra. Feltétel: 2007. évben legalább hat alkalommal részesülnek terápiás gondozásban az ellátottak. 007/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladat kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: 2007. február 28. előterjesztés: A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatok ellátására a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kiegészítő normatívát tud lehívni, a következő feladatonkénti megoszlásban: Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 81 792 20 Családsegítés 30 504 20 i Társulás által fenntartott 82 069 fő 30/fő 24 620 70 A Szoc. Tv. 120-122 -a alapján kötött 23 534 fő 25/fő 5 883 50 szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás 15 028 00 - i Társulás által fenntartott 281 ellátott 48 000,- 13 488 00 - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján 44 ellátott 35 000,- 1 540 00 kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) 10 000 00 - i Társulás által fenntartott 2 szolgálat 2 000 000,- 4 000 00 - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján 6 szolgálat 1 000 000,- 6 000 00 kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) 4 500 00 - i Társulás által fenntartott - 3 000 000,- - - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján 3 szolgálat 1 500 000,- 4 500 00 kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás (idősek klubja) 21 760 00 2007. ÉV oldal 3
- i társulás által fenntartott - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás 340 ellátott 64 000,- - 30 000,- 21 760 00 17 016 45 - i Társulás által fenntartott 13 979 fő 1 05/fő 14 677 95 - A Gyvt. 96-97. -a alapján kötött 4 677 fő 50/fő 2 338 50 szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA 98 808 65 - A normatíva felmérés alapján, a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti intézményfenntartó tárulásokra és nem állami szervezetekre jutó normatíva megoszlás a következő: Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 34 995 00 Családsegítés 18 243 00 i Társulás által fenntartott 60 810 fő 30/fő 18 243 00 Házi segítségnyújtás 3 792 00 - i Társulás által fenntartott 79 ellátott 48 000,- 3 792 00 Közösségi ellátások (szolgálat) 4 000 00 - i Társulás által fenntartott 2 szolgálat 2 000 000,- 4 000 00 Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott - 3 000 000,- 0,-Ft Nappali ellátás (idősek klubja) 8 960 00 - i társulás által fenntartott 140 ellátott 64 000,- 8 960 00 Gyermekjóléti feladat után járó támogatás 10 444 35 - i Társulás által fenntartott 9 947 fő 1 05/fő 10 4444 35 45 439 35 ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 7 136 40 Családsegítés 2 192 40 i Társulás által fenntartott 7 308 fő 30/fő 2 192 40 Házi segítségnyújtás 3 024 00 - i Társulás által fenntartott 63 ellátott 48 000,- 3 024 00 Közösségi ellátások (szolgálat) - i Társulás által fenntartott - 2 000 000,- Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott - 3 000 000,- 0,-Ft 2007. ÉV oldal 4
Nappali ellátás (idősek klubja) - i társulás által fenntartott Gyermekjóléti feladat után járó támogatás 30 ellátott 64 000,- 1 920 00 1 920 00 1 409 10 - i Társulás által fenntartott 1 342 fő 1 05/fő 1 409 10 8 545 50 ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 19 243 70 Családsegítés 1 691 70 i Társulás által fenntartott 5 639 fő 30/fő 1 691 70 Házi segítségnyújtás 6 672 00 - i Társulás által fenntartott 139 ellátott 48 000,- 6 672 00 Közösségi ellátások (szolgálat) - i Társulás által fenntartott - 2 000 000,- Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott - 3 000 000,- 0,-Ft Nappali ellátás (idősek klubja) 10 880 00 - i társulás által fenntartott 170 ellátott 64 000,- 10 880 00 Gyermekjóléti feladat után járó támogatás 1 065 75 - i Társulás által fenntartott 1 015 fő 1 05/fő 1 065 75 20 309 45 ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Közép-Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Pacsa Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 2 493 60 Családsegítés 2 493 60 i Társulás által fenntartott 8 312 fő 30/fő 2 493 60 Házi segítségnyújtás - i Társulás által fenntartott - 48 000,- Közösségi ellátások (szolgálat) - i Társulás által fenntartott - 2 000 000,- Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott - 3 000 000,- 0,-Ft Nappali ellátás (idősek klubja) - i társulás által fenntartott - 64 000,- Gyermekjóléti feladat után járó támogatás 1 758 75 - i Társulás által fenntartott 1 675 fő 1 05/fő 1 758 75 4 252 35 ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA 2007. ÉV oldal 5
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv. 120-122 -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás - A Gyvt. 96-97. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén 17 923 50 5 883 50 23 534 fő 25/fő 5 883 50 44 ellátott 35 000,- 6 szolgálat 1 000 000,- 3 szolgálat 1 500 000,- - 30 000,- ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA 1 540 00 1 540 00 6 000 00 6 000 00 4 500 00 4 500 00 0,-Ft 2 254 50 4 509 fő 50/fő 2 254 50 20 178 00 Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv. 120-122 -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv. 120-122. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat - A Gyvt. 96-97. -a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén - 25/fő - 35 00/ellátott - 1 000 000,- - 1 500 000,- ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA - 30 00/ellátott - 84 00 168 fő 50/fő 84 00 84 00 2007. ÉV oldal 6
008/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt mozgókönyvtári normatíva felosztást, (a maradék 50% felosztásáról a későbbiekben az év során dönt) azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: 2007. február 28. előterjesztés: A kistérségben 47 könyvtári szolgáltató hely vállalta a mozgókönyvtári feladatellátást a normatíva igénylés napjáig. Leigényelt normatíva 61 100 00, könyvtári szolgáltató helyenként 1 300 00. A leigényelt összeg 50 %-a, azaz 30 550 00 kerül átadásra az ellátók felé a Társulási tanács 2006. december 7-i határozata alapján Ft Ellátók Ellátási Szerződések száma Leigényelt normatíva 100 % Átadandó normatíva 50 % Dokumentum beszerzés 30 % Általános működés 20 % József Attila Városi 33 42 900 000 21 450 000 12 870 000 8 580 000 Könyvtár Deák Ferenc Megyei 14 18 200 000 9 100 000 5 460 000 3 640 000 Könyvtár Összesen 47 61 100 000 30 550 000 18 330 000 12 220 000 009/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 56 igen, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztésben közölt belső ellenőrzési feladat normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: 2007. február 28. előterjesztés: A Többcélú Társulás 3 intézményi belső ellenőrzési társulás 164 költségvetési szerve után igényelt le 14.760.000 Ft normatívát (90.000 Ft/költségvetési szerv), míg a többcélú társulás önmaga és munkaszervezete után 180.000 Ft normatíva leigénylésére jogosult. i belső ellenőrzési társulásokként bontásban: 2007. ÉV oldal 7
Normatívát igénybe vevő Költségvetési szervek száma Normatíva összege (Ft) (Db) Egervár gesztorságú belső ellenőrzési 48 4.320.000 társulás Söjtör gesztorságú belső ellenőrzési 63 5.670.000 társulás Zalaegerszeg gesztorságú belső 53 4.770.000 ellenőrzési társulás Többcélú Társulás és Koordinációs 2 180.000 Iroda Összesen 166 14.940.000 010/2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal Kalamár Gábor közoktatási szakértőt választja a Közoktatási Bizottság tagjának. Határidő: 2007. január 18. 011/2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja a Közoktatási Bizottság javaslatát a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatára, és felkéri a munkaszervezetet ezzel kapcsolatosan az ajánlatok bekérése, előkészítésére. Határidő: 2007. január 18. 012/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy megbízza Kanyik Csabát, a Bentonex Bt. vezetőjét, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció feladatainak kidolgozására, a stratégiai programrészek és operatív feladat- és ütemtervek elkészítésével. A megbízás díja bruttó 1 600 00, a feladat elvégzésének határideje 2007. május 31. Határidő: 2007. május 31. 013/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja a 2006. évi költségvetés módosítását a melléklet előterjesztésben foglaltak szerint. Határidő: 2007. január 18. 2007. ÉV oldal 8
előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2006. február 14-i ülésen elfogadott, majd az április 11-i, jún. 20-i és szeptember 19-i és a december 7-i ülésen módosított 2006. évi költségvetést az alábbiakban szükséges módosítani: A 2006. október 15-i normatíva lemondás során a társulás Alsónemesapáti kérésére 397.500 Ft közoktatási normatíváról mondott le, amely mind a bevételi, mind a kiadási oldalon csökkenést eredményez, erről a hivatalos kincstári értesítés dec. 19-én érkezett meg társulásunkhoz. A többcélú kistérségi társulás a törvényi szabályozás értelmében az éves támogatásából maradványt nem képezhet, ezért az összes 2006. évi támogatást el kellett költenie ellenkező esetben az el nem költött részt vissza kellene fizetnie. Időközben a 2006. év lezárult és a rendelkezésre bocsátott állami forrásokat sikerült elköltenie a társulásnak valamint már elszámolásra kerültek a 2006. évi pályázati pénzek is. A fentiek alapján szükséges, hogy az előirányzatokat a tényleges teljesítési adatokhoz igazítsuk. Időközben kiderült, hogy a tervezés során kisebb számítási hibákat vétettünk (pl: közmunka egészségügyi hozzájárulás előirányzat), és most ezeket is korrigáltuk. Ez a számítási hiba a költségvetési főösszeg mindössze 0,2 %-át teszi ki, amelynek nagy részére fedezetet nyújt az év közben keletkezett saját bevétel és mindössze 120 eft forrást kell biztosítani a céltartalék keret terhére. A bevételi és kiadási előirányzatok részletes változását az előterjesztéshez mellékelt határozat tervezet 1. és 2. számú melléklete a korábbi előterjesztésekkel megegyező szerkezetben tartalmazza. Összességében a költségvetés főösszegében jelentkező 1.596 eft csökkenés mellett a céltartalék előirányzata összesen 734 eft-tal csökken (a múltkori ülésen 620 eft-tal növeltük). Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 013/2007. (I.18.) számú határozata a Társulás 2006. évi költségvetésének módosításáról Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. törvény felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2006. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 1.596 ezer Ft-tal csökkenti és 361.027 ezer Ft-ban állapítja meg. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 2007. ÉV oldal 9
4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, egészségügyi hozzájárulás, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Támogatás értékű kiadások, ) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja. 5.) A Társulás az általános tartalék és céltartalék előirányzatát a 3.számú melléklet szerint módosítja 3..számú melléklet a 013/2007. (I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának 2006. évi általános és céltartaléka Általános tartalék: Céltartalék: 0 eft 15.555 eft 014/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal a tagi hozzájárulás összegét 2007. évre 10/fő összegben állapítja meg. Határidő: 2007. január 18. 015/2007. (I. 1.8) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a 2007. évi költségvetést a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint. Határidő: 2007. január 18. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi tervezett költségvetéséről az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2006. december 7-i ülésen elfogadott 2007. évi költségvetési koncepció az alábbiak szerint módosul, annak érdekében, hogy jelen napirendben az elemi költségvetést tudjuk tárgyalni. Bevételekről: a normatíva igényléshez szükséges mutatószám felmérés több változtatással november végén véglegesült, a ténylegesen lehívható összegeket csak az együttes BM-PM rendelet fogja majd tartalmazni. Az összesen 359 millió 386 ezer Ft állami támogatás a vállalt feladatok közötti megoszlás: közoktatási feladatra 139 millió 537 ezer, szociális alapszolgáltatási feladatra 81 millió 792 ezer, gyermek jóléti feladatra 17 millió 17 ezer, mozgókönyvtári feladatra 61 millió 100 ezer, belső ellenőrzési feladatra 14 millió 940 ezer és általános feladatokra 45 millió Ft használható fel jelenlegi ismereteink szerint. Pályázati bevételekről jelenleg még nem tudunk beszámolni. A kiadási oldalon a 2007. évi költségvetési koncepcióban elfogadott adatokkal számoltunk. A költségtérítések és sajátos juttatások a munkajogi szabályzatban meghatározottak szerint lettek megállapítva. Megbízási díjjal a munkaszervezet irodájának takarítása történik. A dologi kiadások tervezése a 2006. évi kiadások tapasztalati adatai alapján történt. 2007. ÉV oldal 10
A 2007-os évben várhatóan a szociális területen is szükséges külső szakértő megbízása, amelynek várható költsége bruttó 1,6 millió forint, illetve a Társulási Tanács 2006. december 7-én elfogadott határozata szerint a Zalaegerszeg és Városkörnyéke Önkormányzati Egészségügyi Társulás esetleges átvételét alátámasztó könyvvizsgálói vizsgálat bruttó 360 ezer Ft fedezetét. Támogatásértékű kiadásként 294 millió 920 ezer Ft, Pénzeszköz átadásként 20 millió 262 ezer Ft jeleik meg. A 2006. december 7-i ülésen elfogadottak értelmében 3 millió forint kiadás szerepel a Társulás Közhasznú Kft.-jének alapításához, amely tulajdoni részesedést jelentő befektetésként kerül kimutatásra. További fejlesztési kiadásként a munkaszervezet részére irodatechnikai berendezések, felszerelések beszerzése került tervezésre. Tartalékokat a céltartalék, illetve általános tartalék képezi, amelynek a felhasználásáról dönthetnek a későbbi társulási ülések határozatai. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 015/2007. (I.18.) számú határozata a Társulás 2007. évi költségvetéséről Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. törvény felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2007. évi költségvetését 386.518 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. I. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Egyéb támogatások, fejlesztési és felújítási kiadások.) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.) A Társulás a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 3. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 6.) A Társulás az általános és céltartalékát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2007. ÉV oldal 11
Létszámkeret meghatározása. 7.) A Társulás a társulás munkaszervezeténél alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 5. számú melléklet szerint állapítja meg. II. A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8.) a.) A Társulás az államháztartási törvény 65.. (6) bekezdés alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és beruházási feladatok valamint tartalék előirányzat kivételével - a társulás elnökére ruházza át. b.) A Társulás a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és beruházási feladatokra valamint a tartalék előirányzatra vonatkozóan a társulás elnökségére ruházza át oly módon, hogy a társulási tanács maximálisan 1,5 millió forint összeghatárig dönthet az átcsoportosításról. c.) Az a.)és b) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. d.) Az a.) és b.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek -a Társulás Elnökének koordinálásával- negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 9.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával. 3.számú melléklet a 015/2007. (I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi fejlesztési kiadásai. ezer Ft Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből 2007. évi 2008. évi 2008. év terv számitott után 1. 2. 3=4+5+6 4 5 6 1. Irodatechnikai berendezés 1200 1200 ÁFA 240 240 2. tulajdoni részesedést jelentő befektetés 3000 3000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fejlesztési kiadások össz.: 4.440 4.440 4.számú melléklet a 15/2007. ( I.18.) számú határozathoz 2007. ÉV oldal 12
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi általános és céltartaléka Általános tartalék: Céltartalék: 3.907 eft 12.555 eft 5.számú melléklet a 15/2007.( I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létszámkerete. Ellátandó feladat Ellátás módja Engedélyezett létszám Munkaszervezet vezető főfoglalkozás 1 fő Munkaszervezet vezető helyettes főfoglalkozás 1 fő Pénzügyi vezető főfoglalkozás 1 fő Munkatársak főfoglalkozás 7 fő 016/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással úgy dönt, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás nyújtsa be a 2007/1. számú, a munkaképes korú, rendszeres szociális segélyre jogosultak foglalkoztatásának 2007. évi támogatására kiírt pályázatot az alábbi feltételekkel: amennyiben az egyes önkormányzatok képviselő-testületei úgy döntenek, hogy részt vesznek, abban az esetben az önkormányzat a pályázati kiírásba foglalt feltételeket tudomásul veszi. Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a foglalkoztatás ideje alatt a munkavállaló felmond, vagy egyéb okból munkaviszonya megszűnik, úgy azt a megszűnést követő napon ugyanazon feltételek betartása mellett (pályázati kiírás 3. pontja) pótolja. Amennyiben a vállalt létszámot a település nem tudja tartani, és a társulást, mint pályázót anyagi veszteség éri, úgy az ezzel járó visszafizetési kötelezettség az önkormányzatra hárul. Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a közmunkában foglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy a társulás pénztárából kifizetett havi munkabér munkavállalónak való átadásáról gondoskodik. Az önkormányzat a pályázatban vállalja a saját erő összegét, mely a dologi kiadások ÁFA összege. Határidő: 2007. január 22. 017/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal elfogadja Kovács Szabina és Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzserek a Területpolitikai Kormányzati Hivatal 2006. július 1 december 31-i időszakra szóló, támogatási szerződésének második felének szakmai beszámolóját. A Társulási Tanács utasítja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét arra, hogy a beszámoló elfogadó határozatát juttassa el a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz. Határidő: 2007. január 20. 2007. ÉV oldal 13
018/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 56 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatóan nyilatkozik a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvény 13../1/ bekezdés alapján a törvény mellékletében megjelölt zalaegerszegi kistérségi lehatárolás megváltoztatásáról, és hozzájárul a Pacsa központú önálló statisztikai kistérség kialakításának kezdeményezéséhez. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a Tanácsülés határozatát a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás részére küldje meg. Határidő: 2007. február 05. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 019/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 56 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatóan nyilatkozik a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 13../1/ bekezdés alapján a törvény mellékletében megjelölt zalaegerszegi kistérségi lehatárolás megváltoztatásáról, és hozzájárul a Zalalövő központú önálló statisztikai kistérség kialakításának kezdeményezéséhez. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a Tanácsülés határozatát a Salomvár- Zalaháshágy- Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás részére küldje meg. Határidő: 2007. január 23. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 020/2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 58 igen szavazattal elfogadja a kistérség sürgősségi orvosi ügyelet átszervezésére felállítandó szakértői bizottságban résztvevő szakértők körét az alábbiak szerint: - Gombócz Ildikó (MEP) - Dr. Papp Éva (külső szakértő, Egészségügyi és Szociális Bizottság) - Dr. Kecskés Gábor (Zala Megyei Kórház) - Dr. Sirák András (háziorvos, Háziorvosi Intézet Sürgősségi Osztályának vezetője) - Mogyorósi József elnökhelyettes úr. Határidő: 2007. január 18. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 021/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CVII. törvény szerint a társulásnak járó mozgókönyvtári feladatra jutó normatíva összegéből átcsoportosít 3.120.000 Ft-ot, azaz hárommillió egyszázhúszezer forintot egészségügyi feladatra azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: 2007. január 18. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 2007. ÉV oldal 14
022/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás elfogadja, hogy 2007. évi egészségügyi feladatra jutó összeg kerete terhére 520. 00/hó támogatást biztosítson a sürgősségi orvosi ügyelet feladatellátására Bak Község Önkormányzata, mint a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása gesztor önkormányzata részére 2007. január 1-től legfeljebb 6 hónapra, azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: 2007. június 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 023/2007. (04. 04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 58 igen és 5 nem szavazattal elfogadja az Adóinvest Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft által elkészített, a kistérség területén működő sürgősségi orvosi ügyeleti ellátás 2006. évi gazdálkodására vonatkozó felülvizsgálatát és összehasonlító értékelését. Határidő: 2007. április 4. 024/2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúan, 63 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt 2006. évi normatíva elszámolás felosztását azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a 2006. évi normatíva elszámolás jogosságát visszaigazolja. A Társulási Tanács a normatíva visszafizetések határidejét 2007. június 30-ban jelöli meg. Egyúttal felkéri a Társulás Elnökét, hogy képviselje a Társulás álláspontját, miszerint a zalaegerszegi székhelyű pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye (Szociális Klub) a kistérség többi településéről érkező betegek nappali ellátását is végezze, amennyiben a zalaegerszegi lakosok a helyeket nem töltik be. Határidő: 2007. június 30. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. év októberében leadott lemondása utáni állapot szolgáltatta az alapot a 2007. év márciusában elkészült 2006. évi normatíva elszámolásnak. Az elszámolás során a 2006/2007-es nevelési évre becsült oktatási-statisztikai adatok módosítása volt a feladat a tényleges 2006. október 1-i statisztikai állapotnak megfelelően. Az igényelhető összesített többlet támogatás mutatószámai (lemondások és pótigények összesen): bejáró gyermekek: +118 fő helyi tanulók: + 92 fő tagintézményben tanulók: + 3 fő 2007. ÉV oldal 15
A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 65 00/fő 118 fő után összesen: 7 670 00 helyi tanulók után járó normatíva: 32 50/fő 92 fő után összesen: 2 990 00 tagintézményi normatíva: 60 00/fő 3 fő után összesen: 180 00 mindösszesen: 10 840 00 A ténylegesen teljesült adatok alapján az alábbi lemondások és pótigények kerültek meghatározásra gesztoronként: Település óvoda részesedése iskola részesedése Mindösszesen gesztoronként Alsónemesapáti* 238 823 157 500 396 323 Bagod 192 645-192 645 Becsvölgye - 100 862-97 500-198 362 Egervár 429 224-32 500 396 724 Gellénháza - 3 532 292 500 288 968 Nagykapornak 116 269-97 500 18 769 Pacsa - 99 855 292 500 192 645 Pókaszepetk - 281 323 65 000-216 323 Söjtör - - - Teskánd 490 692 195 000 685 692 Zalalövő 353 912 97 500 451 412 Zalaszentgyörgy - - - Zalatárnok - - - Nagykutas 9 418-780 000-770 582 Zalaszentiván 2 707 088 6 695 000 9 402 088 Összesen: 4 112 500 6 727 500 10 840 000 Alsónemesapáti, mint gesztor a teljes normatíva összeget Nemesapátiban működő tagintézményei miatt kapja. Pókaszepetk óvodai intézményeit érintő lemondásából 152 50 a Zalaistvándon működő tagóvoda miatti rész. 025/2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúan, 63 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt 2006. évi szociális alapfeladat és gyermekjóléti feladat normatíva elszámolás felosztását azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a 2006. évi normatíva elszámolás jogosságát visszaigazolja. A Társulási Tanács a normatíva visszafizetések határidejét 2007. június 30- ban jelöli meg. Határidő: 2007. június 30. 2007. ÉV oldal 16
előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények és szervezetek által leadott beszámolók alapján, Zalaegerszeg Megyei Jogú Városnak és Baktüttös, Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Vöckönd, Zalaistvánd Községek Szociális Alapszolgáltató Társulásának, összességében visszafizetési kötelezettsége merült fel az alábbiak szerint: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Külön Megállapodás útján látta el a saját, valamint Kispáli és Nagypáli közigazgatási területére vonatkozó gyermekjóléti, pszichiátriai betegek közösségi ellátását és pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását. A vállalt feladatok közül a 2006. évi normatíva igénylés során lejelentett 30 fő pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátással szemben 19 fő ellátott volt az év során. A 11 fő nappali ellátott után járó normatívát Zalaegerszeg Megyei Jogú Városnak vissza kell fizetnie a Többcélú Kistérségi Társulásnak, melynek összege: 11 x 62 000,- = 682 00. A Baktüttös, Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Vöckönd, Zalaistvánd Községek Szociális Alapszolgáltató Társulása tagtelepülései közül Zalaistvándnak visszafizetési kötelezettsége, Pusztaedericsnek és Pusztaszentlászlónak pedig pótigénye merült fel, az alábbiak szerint: Zalaistvánd: a jelentett 50 fő házi-segítségnyújtott helyett, a 2006. évben 30 fő ellátott volt, ezért a visszafizetési kötelezettség 20 x 44 00 = 880 00. Pusztaederics: a jelentett 5 fő házi-segítségnyújtott helyett, a 2006. évben 6 fő ellátott volt, ezért a pótigény 1 x 44 00 = 44 00. Pusztaszentlászló: a jelentett 4 fő házi-segítségnyújtott helyett, a 2006. évben 8 fő ellátott volt, ezért a pótigény 4 x 44 00 = 176 00. A Zalaistvánd gesztorságú fenntartó Társulásnak összességében 15 fő házi-segítésnyújtásra vonatkozó visszafizetési kötelezettsége merül fel, azaz 15 x 44 00 = 660 00. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a 2006. évi normatíva elszámolás során összesen 1 342 00-nak megfelelő, jogosulatlanul igénybe vett szociális alapszolgáltatási kiegészítő normatíváról mondott le. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által, a lemondások és a pótigénylések után igényelt és felhasznált 2006. évi szociális alap- és gyermekjóléti feladat normatíva I. II. Ellát Szervezet Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT. Ellátási forma Ellátási Szerződés Ellátási Szerződés 2006. évi szociális alap- és gyerekjóléti feladat normatíva összesen 25 278 10 150 775,- Ft 2006. évi szociális alap- és gyerekjóléti feladat normatívát kapta Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT. 2007. ÉV oldal 17
III. Szociális Alapszolgáltatási Központ IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város V. Baktüttös, Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Vöckönd, Zalaistvánd Községek Szociális Alapszolgáltató Társulása VI. Közép-Zala Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Külön Megállapodás Külön Megállapodás fenntartó Társulás fenntartó Társulás 4 373 75 3 496 30 11 433 24 1 552 15 Zalalövő Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Zalaistvánd Község Önkormányzata Pacsa Község Önkormányzata 026/2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúlag, 63 igen szavazattal elfogadja a Társulás 2006. évi költségvetésének zárszámadását. 1) (1) A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás) Társulási Tanácsa a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. és a 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 370. 752 ezer Ft bevétellel és 344. 757 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2)A Társulási Tanács a társulás a bevételeinek forrásonként- és a kiadásainak ezen belül a kiemelt előirányzatonként teljesítését az előterjesztés 1. és a 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 2) A Társulási Tanács a társulás fejlesztési kiadásainak teljesítését 7.486 ezer Ft főösszegben elfogadja. 3) A Társulási Tanács a társulás 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezett adatoknak megfelelően, 4.587,- ezer Ft összegben elfogadja. 4) A Társulási Tanács a társulás 2006. évi pénzmaradványát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint, 25.013 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen összegből 9.498 e Ft összeg kötelezettséggel terhelt (feladatellátóknak kerül átadásra közoktatási és szociális alapszolgáltatás területén) és 15.515 e Ft céltartalék. 5) A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradvány 2006. évi költségvetésben való megfelelő átvezetéséről a 4.) pont szerint gondoskodjék. Határidő: 2007. április 4. 2007. ÉV oldal 18
027/2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 54 igen és 9 nem szavazattal elfogadja az Elnökség javaslatát a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatára, és megbízza a Pedagógiai Intézetet az árajánlatában szereplő 1., 2. valamint az 5. modul megvalósításával. Feladat elvégzésének határideje: 2007. szeptember 15. Díj: bruttó 775.00 Határidő: 2007. április 30. 028/2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 61 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja az Elnökség javaslatát, miszerint a 2007. évre jutó, 956.000, - Ft összegű, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács részére fizetendő hozzájárulás kerüljön kifizetésre. A támogatás megfizetésének forrása a Zala Megyei Közgyűlés 162/2005 (II.02.) KH. szerinti, 2006. évi 30 Ft/fő/ év támogatása összesen 1.274.00. Amennyiben a megyei közgyűlési támogatás utalásra kerül, úgy azon összegből a társulás 8 napon belül kifizeti a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács támogatását. A ZMTT által javasolt pályázati tevékenységet a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás önálló munkaszervezete, valamint a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Kht-ja útján kívánja továbbra is ellátni. A Társulási Tanács felhatalmazza a munkaszervezetet a határozat megküldésére a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács számára. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. április 30. 029/2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 57 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt 2007. évi március hónapban igényelt közoktatási feladat kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa. Határidő: 2007. április 30. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak a 2007. márciusban leadott normatíva felmérés alapján a megfelelt közoktatási intézményfenntartó társulások számára pótnormatíva lehívására nyílik lehetősége. A pótigénylés okai: - 2006. novemberben leadott mutatószám felmérés alapjául szolgáló táblázat képleteit az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javította, ezért a helyi gyermekek mutatószám számítására egy az intézményegységek adatait súlyozottan figyelembe vevő képlet alapján több településnél helyi gyermek után plusz normatíva lehívását tette lehetővé - az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott állásfoglalás alapján az intézményegységbe járó gyermekek meghatározásánál figyelembe kellett venni az integráltan oktatott gyermekeket, nem csak az átlaglétszám számításnál. 2007. ÉV oldal 19
Az így igényelhető többlet támogatás mutatószámai: bejáró gyermekek: + 2 fő helyi tanulók: + 57 fő tagintézményben tanulók: + 10 fő Továbbá a 2007. évi költségvetési törvényben megjelent egy új normatíva fajta a kistelepülési tagintézményi normatíva, mely az intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző 1 500 fő és az alatti községekben tagintézményként működő iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás akkor is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a kiegészítő szabályokban meghatározott áltaglétszámoknak. A normatíva fajlagos összege 30 00/fő/év 2007. szeptember 1-től december 31-ig időarányosan. kistelepülési tagintézményi tanulók: +35 fő A márciusi mutatószám felmérő tábla alapján figyelembe vett intézményfenntartó társulások pótlólagos normatíva összegei: Település óvoda részesedése iskola részesedése mindösszesen településenként Mindösszesen gesztoronként Alsónemesapáti 0 Ft 0 Ft 0 Ft 600 000 Ft Bagod 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Becsvölgye 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 250 000 Ft Egervár 0 Ft 280 000 Ft 280 000 Ft 280 000 Ft Gellénháza 0 Ft 680 000 Ft 680 000 Ft 680 000 Ft Nagykapornak 0 Ft 320 000 Ft 320 000 Ft 320 000 Ft Pacsa 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Pókaszepetk 0 Ft 360 000 Ft 360 000 Ft 580 000 Ft Söjtör 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Teskánd 40 000 Ft 160 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft Zalalövő 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Zalaszentgyörgy 0 Ft 0 Ft 0 Ft Nagykutas 280 000 Ft 0 Ft 280 000 Ft 280 000 Ft Kustánszeg* 1 250 000 Ft 1 250 000 Ft Zalaistvánd*** 220 000 Ft 0 Ft 220 000 Ft Nemesapáti** 40 000 Ft 560 000 Ft 600 000 Ft összesen 580 000 Ft 3 610 000 Ft 4 190 000 Ft 4 190 000 Ft * Becsvölgye tagintézménye ** Pókaszepetk tagintézménye *** Alsónemesapáti tagintézménye A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 80 00/fő 2 fő után összesen: 160 00 helyi tanulók után járó normatíva: 40 00/fő 57 fő után összesen: 2 280 00 tagintézményi normatíva: 70 00/fő 10 fő után összesen: 700 00 kistelepülési tagintézményi norm.: 30 00/fő 35 fő után összesen: 1 050 00 mindösszesen: 4 190 00 2007. ÉV oldal 20