A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi Üzleti Terve 2013. május 6.

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 Szakmai célok... 6 Pénzügyi rész... 7 Kapacitások... 8 Általános szervezeti feladatok... 9 Informatika... 9 Humánpolitika... 11 Belső Ellenőrzés... 12 PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG... 13 Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet... 14 KSZ Ügyfélszolgálat... 17 KSZ Marketing és kommunikáció... 18 Hazai programvégrehajtás... 19 STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG... 20 Szakmai tervezés, projektfejlesztés és regionális koordináció... 21 Nemzetközi Csoport... 24 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG... 26 Gazdasági terület... 27 PÉNZÜGYI TERV... 29 Eredménykimutatás (adatok eft-ban)... 31 Bevételek elemzése... 32 Költségek, ráfordítások elemzése... 33 A költségek tervezésének menete... 33 Anyagjellegű ráfordítások elemzése... 34 Személyi jellegű ráfordítások elemzése... 34 Likviditás elemzése... 40 2014-2015. évekre vonatkozó előrejelzés... 40 Műszaki kötelezettségek... 41 Humán kötelezettségek... 41 Mérlegen kívüli kötelezettségek... 41 Folyamatban lévő bírósági ügyek... 41 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 42 2

Mellékletek: I. sz. melléklet 2013. NYDRFÜ Részletes pénzügyi táblák II. sz. melléklet 2013. NYDRFÜ KSZ képzési terv III. sz. melléklet 2013. NYDRFÜ Hazai decentralizált feladatokhoz kapcsolódó feladat, humán és pénzügyi terv IV. sz. melléklet NYDRFÜ megvalósítás alatt levő nemzetközi projektjeinek rövid bemutatása V. sz. melléklet NYDRFÜ 2013. évi Szervezeti ábra VI. sz. melléklet: NYDRFÜ számviteli politikája 3

ÁLTALÁNOS RÉSZ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint tulajdonos célkitűzéseire, a Kft. Alapító Okiratában rögzítettekre és a jelenleg folyamatban lévő szerződéses tevékenységekre épül. Az üzleti terv részletesen tartalmazza mindazokat a feladatokat, amelyek a Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény előír, illetve amelyeket a Nyugat-dunántúli Operatív Program végrehajtása és a projektállomány menedzsmentje jelentenek. A pénzügyi rész pedig költségalapon tervezve tartalmazza az Ügynökség tevékenységeinek költségeit és bevételeit, bemutatva a jelenleg számított likviditási tervet. Az üzleti terv az alábbi tulajdonosi szempontok figyelembe vételével készült: Gazdaságosság: A korábbi években megszokott és a továbbiakban is elvárt minőség fenntartása az elérhető legkisebb ráfordítással. Hatékonyság: Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatások értéke és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó ráfordítás egyensúlyban legyen. Eredményesség: A kitűzött szakmai célok valósuljanak meg a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között. 2008-ban alakult ki a közreműködő szervezeti státusz hatására a jelenlegi szervezeti felépítés váza, mely 2011. elején átalakításra került. 2012. január 1-től az új tulajdonosi kívánalmaknak megfelelően, a hatékony programvégrehajtás és a gördülékeny pénzügyi elszámolás érdekében az SZMSZ módosításával egy időben újabb változás történt a szervezet felépítésében. A struktúra az ügyvezető igazgató vezetésével, 3 igazgatóval működik, akik munkáját 5 csoportvezető és 3 vezető munkatárs segíti. Az ügyvezető igazgató irányítása alatt lévő igazgatók és a belső ellenőrzés, szabálytalanság-felelős mellett a korábban igazgatók alá besorolt klasszikus általános funkciókat ellátó feladatok - mint a HR, KSZ Ügyfélszolgálat, KSZ Marketing, Informatika - az ügyvezető igazgató alá tartoznak. Munkatársaink 2011 februárjától 6 iroda helyett 5 irodában, a régió 5 megyei jogú városában dolgoznak. A hálózati működés elvét 2013-ban is megtartjuk, hiszen valljuk, hogy a régiófejlesztési szereplőihez minél közelebb kell lennünk. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jelenlegi szervezeti felépítését a V. sz melléklet tartalmazza. A Társaságnak a 2013-as év a szakmai és pénzügyi kihívásai mellett a 2007-2013 programperiódus utolsó időszakának megkezdése és a 2014-2020 közötti új programperiódus indulásával összefüggő intézményrendszeri változásokból adódó nehézségekkel kell szembenéznie. Az Ügynökség a KSZ feladatok végrehajtása terén a kötelezettségvállalásokat tekintve ebben az évben a NYDOP 1-4 prioritásai vonatkozásában az összes rendelkezésre álló forrás kihelyezését tervezi, valamint a tavalyi évhez hasonlóan több mint 21,6 Mrd forintot szándékozik kifizetni, mely nagyságrend biztosíthatja, hogy 2015. év végére az OP forrásai maradéktalanul kifizetésre kerüljenek. 4

A Területfejlesztési törvény 2012. január 1-i változásai értelmében a korábban a regionális fejlesztési tanácsok által az úgynevezett hazai (decentralizált) források terhére meghozott támogató döntések és az azok nyomán megkötött támogatási szerződések vonatkozásában jogutódként a megyei közgyűlések kerültek nevesítésre, azonban a kihelyezett források utóellenőrzése, szerződések menedzsmentje a regionális fejlesztési ügynökségek feladata maradt. Az NYDRFT által megkötött és még le nem zárt 980 db-os szerződésállomány tekintetében ez a feladat az évben egy jelentős számú 540 db ellenőrzést jelent. Fontos szabályozásbeli változást jelentett az Ügynökség vonatkozásában, hogy 2012-ben a 216/2012- es Kormányrendelet alapján az NYDRFÜ, mint regionális fejlesztési ügynökség jogosulttá vált a nemzetközi projektek ERFA összegére vetített 30%-os részösszegek megelőlegezésére. Ezzel lehetővé vált az Ügynökség meglévő nemzetközi projektállományának előfinanszírozása, mely lehetőséggel minden esetben élt is a szervezet. Mindez a 2013-as évi működésre is értelemszerű hatással bír, ahol a futó nemzetközi projektek önerejének biztosítása jelenti mindenekelőtt a kihívást. A korábbi programtervezési feladatok tapasztalatai, a Területfejlesztési törvény 2011. évi változásai, az európai unió szabályozása, a szakpolitikai irányrendszer célkitűzései alapján kiemelt cél annak a tervezői és potenciális tervezői kapacitásnak a meg- és fenntartása, amely a 2014-2020-as európai uniós pénzügyi ciklusra történő felkészülés során is jelentős segítséget nyújthat a területi programozási feladatokban, a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatainak ellátásában. A 2011-ben bevezetett módosított SLA finanszírozás kockázatot jelent a KSZ tevékenységnek a meglévő és az új szerződés belépéséig történő folyamatos finanszírozására tekintetében. A pénzügyi tervezés során figyelembe vételre került minden olyan kormányzati elvárás, amely a szakmai feladatok még magasabb szintű végrehajtása mellett a költséghatékonyságot, az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást ösztönzi. Ugyanakkor a 2011. évben végrehajtott jelentős létszám- és működési költség-csökkentést 2013-ban már nem lehet folytatni, tekintettel arra, hogy a feladatok számossága és a jogszabályi határidők változásai a kapacitások mind fokozottabb kihasználását igénylik. Ennek következményeként a szakmai célok és tulajdonosi elvárások teljesítése tekintetében 2010-hez képest 28%-kal csökkentett dolgozó létszám anyagi és szakmai megbecsülése elengedhetetlen. A korábbi évek gyakorlatához képest a tulajdonos jelentős mértékben csökkentett cafeteria keretet hagyott jóvá, amit a béren kívüli juttatások keretében SZÉP kártya juttatásával tervezünk kompenzálni. Az általános törvényi szabályozásból eredően minden munkatárs évi 200.000 Ft-nyi kerettel gazdálkodhat, továbbá a kormányzati célok és feladatok szakszerű ellátása, a jövedelmek csökkenésének elkerülése érdekében a társaság negyedévente biztosítja 70.500 Ft értékű Széchenyi pihenő kártya, valamint augusztusban iskolakezdési utalvány kifizetését. A pénzügyi tervbe beépítésre került a 2013. évi teljesítményértékelés és díjazás lehetősége is, melynek forrása az Uniós támogatások esetében biztosított. A tervben megjelölt bevételek KSZ munkatársak esetében az SLA szerződés, a nemzetközi feladatokat ellátó munkatársak esetében pedig az adott program támogatási szerződése biztosítják a bónusz fedezetét, azonban a korábban már említett vállalati általános költségek elszámolási nehézségei miatt az egységesség, valamint a munkajogi szabályok maradéktalan betartása érdekében a vállalati általános költségek SLA-ból nem finanszírozható részét a tulajdonos által biztosított támogatásból finanszírozzuk. 5

Szakmai célok A társaság 2013. évi szakmai feladatai a következő célok jegyében fogalmazhatók meg: A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. január 1-én hatályba lépett módosítása következtében a regionális fejlesztési tanácsok megszűntek, így a korábban az Ügynökség első számú feladataként értelmezett tevékenység, az RFT döntéseinek szakmai támogatása, a 2012. évben módosult. Az alapvető cél azonban 2013-ban is egyfajta folytonosság biztosítása a régió területfejlesztési szereplőinek szakmai támogatása és információval történő ellátása terén. Elsődleges szakmai partnerként így a szervezet a törvénymódosításból fakadóan egyrészt tulajdonosként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, másrészt a regionális fejlesztési tanács jogutódjaként a megyei önkormányzatokat tekinti. A Nyugat-dunántúli Operatív Programban (NYDOP) megjelölt átfogó és specifikus célok megvalósításának támogatása a társaság legjelentősebb feladata. Az ÚSZT/NYDOP-ban rendelkezésre álló források szabályos, hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése a döntés-előkészítés, megvalósítás és kommunikáció révén elengedhetetlen a régió eredményes forráslehívási aktivitásához. Az idei év legfontosabb feladata az NYDOP 1-4. prioritásain lévő szabad keretek és maradványforrások maradéktalan kihelyezése és így a 100%-os lekötési arány elérése, továbbá az N+2/N+3 célok teljesítés érdekében a kifizetési folyamatok gyorsítása. Az idei kifizetési tervszámok teljesülése esetén biztosítható, hogy az OP forrásai teljes mértékben kifizetésre kerüljenek 2015 végéig. A támogatásban részesült projektek esetében kiemelkedő feladat a sikeres végrehajtás, az év végén várhatóan több közel 700 projekt (támogatási döntéssel rendelkező, megvalósítási- és, fenntartási időszakban lévő) menedzsmentjét kell ellátni. A 2013-as évtől fokozott figyelmet kell fordítani a monitoring feladatok ellátására is, mivel az év végéig a kezelt projektek több, mint 70%-a pénzügyileg lezárásra fog kerülni és a fenntartási időszakba fog lépni. Ez utóbbi jelentős feladatnövekedést fog jelenteni más szempontból a jó végrehajtás következtében - pedig bizonyos területek feladatainak a csökkenése (kötelezettségvállalás és szerződéskötés) várható. Ugyanakkor jól prognosztizálható hogy, - az uniós források 100% közeli lehívása érdekében a kifizetési folyamatok gyorsítása szükséges, mely többlet kapacitásokat igényel. Az idei évtől az NFÜ utasítása alapján a pályázatos és a kiemelt projektek esetében a KSZ részéről fokozottabb projektfelügyeletet kell megvalósítani, ami szintén le fogja kötni a felszabaduló kapacitásokat. Az idei évben várhatóaz NYDOP kereteit érintő túlvállalásokkal kapcsolatos feladatok, melyek keretében rövid határidővel döntés-előkészítési és szerződés-kötési folyamatok lefolytatása válik szükségessé, ami gyors és hatékony feladatellátást vár el a szervezettől. Mindez 10-25%-kal több, rendkívüli feladatot jelenthet az év második felében. A hazai decentralizált források ellenőrzése terén 2013-ben a korábbi években támogatott, de még le nem zárt 980 projekt sikeres menedzsmentje és a jogszabályok módosulásából adódó előrehozott projektzárások sikeres lebonyolítása lesz a legfontosabb feladat. 2013-ra 540 db ellenőrzés került betervezésre, mely nagyságrend megegyezik a 2012. évben teljesítettel. Kiemelt cél az Új Széchenyi Terv lehetőségeivel és eredményeivel kapcsolatos ismeretek helyi szereplőkhöz történő eljuttatása, annak érdekében, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek minél hatékonyabban be tudjanak kapcsolódni az EU 6

strukturális alapjai támogatásainak felhasználásába. 2012-ben már kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatásban részesült projektek nyomon követésére, az előrehaladási és a projektzárási folyamatok segítésére. A korábban a társaság keretein belül működő Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) 2010. december 31-i megszűnését követően az Ügynökség a térségi szereplőkkel történő kapcsolattartásban kiemelt partnerként tekint a Széchenyi Programirodára. Ezen szervezettel stratégiai szintű együttműködési megállapodás keretében kívánja elérni a régió pályázóival, kedvezményezettjeivel fennálló kapcsolatainak elmélyítését, kölcsönös információátadás útján. A szervezet a régió nemzetközi versenyképességének és térségi szerepének erősítését a bilaterális és interregionális együttműködéseken keresztül, főként a 2007-2013-as ETE programok segítségével tervezi elérni. A nemzetközi együttműködések célja olyan projekt-állomány kialakítása és fenntartása, mely képes reagálni a régió jelentős szereplőinek igényeire, s a projektben való aktív közreműködéssel számukra tudástranszfert biztosítani. Az üzleti terv készítésének időpontjában az Ügynökség 7 projektben vesz részt, melyek keretében összesen 36 partnerszervezet hálózati együttműködése valósul meg. Ezek a projektek sok esetben a következő periódus projekt kezdeményezéseinek alapjai, a bővülő bilaterális, és transznacionális források nemzetgazdaságilag is fontos és mérhető megalapozói. Az Ügynökség nemzetközi partnerségekben a régió legelismertebb és legelfogadottabb állami érdekeket képviselő szereplője, ezen feladatok elhagyása esetén nincs állami, önkormányzati szereplő, aki a helyébe léphet, ezért szerepvállalása gazdaságilag és szakmapolitikailag is nemzeti érdek. Pénzügyi rész 2013-ben 629.951 eft költség és 646.326 eft bevétel került megtervezésre. 2013. évre tervezett bevételek a várakozásaink szerint fedezik a felmerülő költségeket. A költségek túlnyomó része személyi jellegű költség, így a jelenlegi működésből kiindulva fix költségnek tekinthető. A tervezett bevételek azonban jelentősen a 2012-es szint alatt maradnak, előzetes tájékoztatás szerint 45%-kal csökken a tulajdonostól kapott támogatás. A bevételek pontosítása az üzleti terv készítésének időpontjában is egyeztetés alatt van, így bevételként nem terveztünk a 2012. évi támogatás fel nem használt összegével, valamint a nemzetközi projektek önerejéhez kapcsolódó pályázati forrással - költségvetés XIX. fejezete terhére, a vonatkozó, elfogadás alatt lévő NFM rendelet alapján - is. Ezen engedélyek, illetve jogszabályok teljesülése esetén a tervezetthez képest a fenti források pótlólagos bevételt jelentenek. A saját bevételek növelése érdekében, a tervezési feladatokhoz, valamint egyes menedzsmenti feladatokhoz kapcsolódóan szintén terveztünk vállalkozói bevétellel, a jelenleg folyó tárgyalások függvényében különös tekintettel a régió három Megyei Önkormányzatával, illetve GYSEV-vel. A pénzügyi terv készítése során készítettünk egy likviditási tervet is. 7

január február március április május június július augusztus szeptember október november december 250 200 150 100 50 0 NYDRFÜ likviditási terv a 2013. évre A likviditás folyamatos fenntartása különös jelentőséget kap az Ügynökség működésében, mivel egyrészt a költségeink túlnyomó részét a bérek teszik ki, amely kifizetésének elmaradása munkajogi következményekkel járna. Másrészt pedig a támogatási típusú szerződések esetén a költség elszámolása csak a beszámolási időszakban kifizetett számlák esetén lehetséges, tehát az esetleges fizetőképességi problémák miatti csúszás nemcsak késedelmi kamat fizetését, hanem a teljes költség el nem számolhatóságát vonná maga után. A likviditási diagramból látható, hogy a 2013. év során szigorú pénzgazdálkodással és likviditás menedzsmenttel a fizetőképesség fenntartható. A táblában a költségeket várható felmerülésük időpontjában, a bevételeket pedig a jelenleg ismert információk szerinti ütemezésben vettük figyelembe. Kapacitások A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2012. évi munkáját 68 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 9 fő inaktív dolgozóval kezdte meg. 2013-ben ezek a számok a következőképpen alakulnak: 57 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 10 fő inaktív dolgozó. A tavalyi évi záró létszámhoz képest jelentős létszámbeli eltérés már nem történt, mivel a bevezetőben említett szervezeti átalakítás 2011. év végére lezajlott, és kialakult a feladatok végrehajtásához minimálisan szükséges létszám és erőforrás kapacitás 3 éves terve. Ennek a folyamatnak az utolsó évébe értünk, ahol a menedzsment az ismert feladatokhoz szabottan tudja meghatározni a szükséges kapacitásokat. Ugyanakkor a jelen tervvel biztosítja a Tulajdonos azon elvárását., hogy a meglévő humán kapacitásokat fenn kell tartani a következő uniós periódus indulása, illetve forrásainak kezelése érdekében. Ebből következően az Ügynökség 2013 folyamán nem tervez jelentős létszámváltozást, alapvetően a közreműködő szervezeti feladatok esetében az újonnan nyertes pályázatok menedzselése, illetve a szükséges egyéb feltételek rendelkezésre állása esetén új nemzetközi projektek végrehajtása esetén a meglévő állománnyal kívánunk számolni. A feladatokhoz igazodóan már 2012-ben is sor került részmunkaidős foglalkoztatás alkalmazására, ezt 2013. évben is folytatni kívánjuk. 8

A NYDRFÜ foglalkoztatotti létszámának alakulása (inaktívakkal együtt) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NYDRFÜ 2013 létszámterv* Megnevezés 2012 tény (fő) 2013 terv (fő) Átlagos létszám 69 63 Nem teljes munkaidős átlagos létszám 1 6 Teljes munkaidős átlagos létszám 68 57 Ebből: KSZ közvetlen átlagos létszám 46,24 41,15 KSZ közvetett átlagos létszám 12 11 Nemzetközi átlagos létszám 9 7,25 Hazai decentralizált feladatok ellenőrzése átlagos létszám 1,76 1,57 *inaktívak nélkül Általános szervezeti feladatok Informatika Célkitűzések 1. A meglévő informatikai eszközök és szolgáltatások biztonságos és hatékony működtetése. 2. Az elavult és elhasználódott számítógépek cseréje, valamint a munkavégzéshez szükséges egyéb IT, irodatechnikai, kommunikációs eszközök beszerzése 3. A meglévő ügyviteli rendszerek közötti további lehetséges adatkapcsolatok feltárása és megvalósítása 9

4. A növekvő ügynökségi összes adatmennyiség mentési és archiválási rendszerének bővítése nagyobb fájlszerverekkel. A napi mentésekhez fájlszinkronizáló szoftver alkalmazása a személyi számítógépeken. 5. Belső informatikai biztonsági ellenőrzések végrehajtása, a működést és üzemeletetést veszélyeztető kockázatok feltárása, és megoldási javaslatok kidolgozása. 6. A belső munkafelületen kialakított munkaidő nyilvántartó modul további finomítása a változó igényeknek megfelelően 7. A saját üzemeltetésű szerverek helyiségének klimatizálása a nyári biztonságos üzemeltetés érdekében1. A meglévő informatikai eszközök és szolgáltatások biztonságos és hatékony működtetése. Feladatok 1. A több éve használatban lévő eszközök egyszeri alapos karbantartása, a szükséges javítások, alkatrész cserék elvégzése. Szükség esetén rendszer telepítések végrehajtása. 2 A cserére vagy pótlásra szolgáló eszközök kiválasztása, és a beszerzések lebonyolítása több lépcsőben. 3. A munkaidő nyilvántartásból a munkaidő adatok átadási lehetőségének kidolgozása a Babér bérprogram felé. 4. A felhasználói számítógépeken új automatikus archiváló program telepítése. A soproni és szombathelyi irodákban a fájlszerverek cseréje nagyobb kapacitásúra. A felszabaduló eszközök telepítése Győrbe és Zalaegerszegre. Mentési eljárások kialakítása, jogosultságok és biztonsági szintek létrehozása. 5. IT területek védelmi fokozatainak meghatározása, adatok kárérték vizsgálata, alapfenyegetettségek meghatározása, kockázatkezelés, és megoldási javaslatok kidolgozása. Katasztrófa terv aktualizálása. 6. Felhasználói tapasztalatok és esetleges új igények összegyűjtése. A fejlesztőkkel történő további konzultáció és feladatkiosztás 7. Szerverszoba kialakítása, és automatizált klíma beszereltetése, a nyári üzemeltetés biztonsága érdekében. Kockázatok 1. Az eszközök elhasználódása felgyorsul, és nagyobb költségvonzata lesz a tervezettnél. Ez főleg az akkumulátoroknál / szünetmentes és notebook /valamint a mobil készülékeknél lehet jelentős 2. A több lépcsőben beszerzésre kerülő eszközök prioritási sorrendjének nem megfelelő megválasztása. 10

3. Ha fejlesztés is szükséges a megvalósításhoz, ez időben elhúzódhat, valamint a két külön üzemeltető cég közötti munkák összehangolása lehet még problémás. 4. A növekvő adatmennyiségnek megfelelő tárolókapacitás alulméretezése, valamint a régebbi eszközök váratlan meghibásodása. Négy irodában már RAID-be szervezett adattárolás fog megvalósulni, ami az adattárolás biztonságát növeli, egy iroda viszont még nem tartozik ebbe a körbe. Itt a mentett adatok biztonsági szintje alacsonyabb. 5. Az ügyviteli alkalmazások nagy száma, a jelszavak, jogosultságok, hozzáférések bonyolult rendszerét hozza létre, és a felhasználó az informatikai biztonság követelményeinek nem minden esetben tud megfelelni. Ha az ellenőrzések során kidolgozott javaslatok gyakorlati alkalmazásának utóellenőrzése elmarad. 6. Az egyedi fejlesztésű program speciális programozói tudást igényel, és többféle alapszoftver rendszerre épül. Felépítése és szerkezete, ha nem kellően paraméterezett, nehezen alakítható a változó vagy esetleg újabb igényekhez. Az egyedi fejlesztés miatt esetleges rejtett hibák jöhetnek elő, ami zárási időszakban kritikus lehet 7. Az irodai villamos hálózat terhelhetőségének vizsgálata további fejlesztési igényt jelenthet. Kapacitások A jelenlegi IT szervezet egy belső munkatárssal és egy külső megbízottal látja el az informatikai operatív és egyéb feladatokat. Ez a létszám és struktúra a jelenlegi feladatokhoz mérten megfelelő. A külső fejlesztésű aktívan használt rendszerek support támogatást is kapnak. Eszközök tekintetében elegendő munkaállomással, notebookkal, szerverrel rendelkezünk. Az elhasználódott vagy romló állapotú eszközök tervszerű cseréje folyamatban van. Internet szolgáltatóink megfelelő sávszélességet biztosítanak minden irodában a belső VPN és a WEB használatához. Humánpolitika Az Ügynökség aktuális és távlati törekvéseinek megvalósításához alapvető követelmény az emberi erőforrás menedzsment megfelelő (HR tevékenység) működése, működtetése. A célok megvalósításához időben szükséges biztosítani mind mennyiségben, mind minőségben a személyi feltételeket, melyek közvetlenül az ügyvezető igazgató hatásköréhez tartoznak. Célkitűzések Az Ügynökség üzleti céljainak, eredményességének és hatékonyságának eléréséhez, feltétlenül szükséges a munkavállalók elégedettsége, melyet a szervezet, a megfelelően kidolgozott és alkalmazott humánpolitikai rendszer segítségével tud biztosítani. Feladatok - A szervezet humán-erőforrás fejlesztési kérdéseiben a szervezeti hatékonyság növelésének érdekében javaslatot tesz. 11

- Közreműködés a Társaság szervezeti rendszerének, a szervezet működési rendjének kialakításában. - A HR Kézikönyv aktualizálásának koordinációja. - Javaslattétel a HR Kézikönyv módosítását igénylő kérdésekben. - A munkatársak belépésével és kilépésével kapcsolatos adminisztráció intézése, koordinálása, - A Társaság munkavállalói részére átadott munkaszerződések és munkaköri leírások előkészítése és nyilvántartásának egyeztetése és nyomon követése. - Személyzeti adminisztráció kezelése, a munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. - Az Ügynökség éves képzési tervének kidolgozása, koordinálása, a képzések lebonyolításában való aktív közreműködés. A 2013-ban jóváhagyott képzések esetében a cél, hogy azok hatékonyan és egyben zökkenőmentesen történjenek. A képzések kivitelezésénél fő szempont lesz, hogy szinkronba kerüljenek az időpontok leterheltség szerinti meghatározása, a munkavállalók és az oktatók körében (képzési terv). 2013-ban is a társaság a belső képzésekre helyezi a hangsúlyt, melyek lényege, hogy az adott témakörben érintett és szakavatott oktató belső vezető munkatárs legyen. Az Ügynökség gyakornoki programja a 2013-as évben is folytatódik. Az Ügynökség keretein belül működő gyakornoki program célja, hogy a társaságnál eltöltött időszak minden gyakornok és mentor számára szakmailag és emberileg is sikeres és eredményes legyen. Fontos feladat, hogy a gyakornoki munka rendszeres értékelésre kerüljön, a gyakornokok beszámolót készítsenek az eltöltött időszakról. Kockázatok A munkáltató részéről feladat, a felmerülő kockázatok megszüntetése vagy mérséklése, melyben a HR terület átfogó munkája is segítségül szolgálhat. A tanfolyam jellegű képzések esetében a munkából való kiesés egyszerre kevesebb, viszont heti rendszerességgel fordulhat elő. Gyakornokok esetében kockázatot jelent a mentorok leterheltsége és az elhelyezés fizikai korlátai. Kapacitások A HR feladatokat egy fő koordinálja, de a személyzeti adminisztrációt illetően szoros együttműködést tart fent a munkaügyi és az ügyfélszolgálati munkatársakkal, mely elengedhetetlen feltétele a teljes körű információáramlásnak és a pontos, megbízható munkának. Belső Ellenőrzés A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 106. (1) bekezdése szerint a közreműködő szervezetek működésének belső ellenőrzését biztosítani kell. Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen 12

értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. A Belső ellenőrzés létszáma 2013. január 1-jétől 1 fő - teljes munkaidős, munkaviszony keretében foglalkoztatott - belső ellenőrzési vezető. A Belső ellenőrzés 2013. évben a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya által közzétett útmutatók és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásai szerint, figyelemmel a rendelkezésre álló erőforrásokra, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és utóellenőrzéseket végez. A rendelkezésre álló kapacitással a Belső ellenőrzés 2013. évben 10 vizsgálat elvégzését tervezi, ezen túlmenően tanácsadási tevékenységet végez, valamint soron kívüli vizsgálatokat folytatathat le. A belső ellenőrzési vezető - regisztrált belső ellenőr - továbbképzése biztosított, a külső és belső képzések mellett önképzés segíti a fejlődését. ÁBPE I. vizsgával rendelkezik, 2012-ben ÁBPE II. képzésen Az uniós támogatások ellenőrzéséről is részt vett. A regisztrált belső ellenőrök számára 2 évenként kötelező továbbképzés az ő esetében 2014. évben esedékes. Tagja a Belső ellenőrök magyarországi fórumának (BEMAFOR), melynek keretében meghirdetett véleményezésekben, képzéseken 2013. évben is aktívan részt kíván venni. PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG A Program-végrehajtási Igazgatóság ellátja és koordinálja a régiós hatáskörű európai uniós támogatási programokhoz, a decentralizált hazai támogatási forrásokhoz kapcsolódó megvalósítási és végrehajtási feladatokat. A Program-végrehajtási Igazgatóság az alábbi két szervezeti egységben végzi tevékenységeit: Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet Hazai programvégrehajtás csoport Szervezeti szempontból nem, de feladat végrehajtás tekintetében hozzákapcsolódik: KSZ Ügyfélszolgálat KSZ Marketing Az Igazgatóság legfőbb célja az Ügynökség közreműködésével megvalósuló uniós és hazai támogatási programok sikeres megvalósítása a döntés-előkészítési feladatok hatékony lebonyolításával és a lekötött támogatási források eredményes felhasználásának elősegítésével. 13

Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet A Közreműködő Szervezet fő célja az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának 1-4. prioritása keretében megvalósuló támogatási konstrukciók hatékony és eredményes lebonyolítása, az uniós és hazai jogszabályokban, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodásban foglaltak szerint. A Közreműködő Szervezet az alábbi szervezeti struktúrában végzi munkáját: a Döntés-előkészítő csoport látja el a kiválasztással összefüggő feladatokat a pályázati kiírások elkészítésétől kezdődően a döntéssel kapcsolatos feladatokig bezárólag. a Megvalósító csoport feladata a támogatott projektek teljes körű menedzsmentje a támogatási szerződések megkötésétől kezdődően, a projektek fenntartási időszakban történő nyomon követéséig. a Kifizetési csoport a programvégrehatás pénzügyi feladatait, többek között a támogatások kifizetésének lebonyolítását, a forráslehívási igények megtervezését, a követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat látja el. Fő feladatok Az NYDOP 1-4. prioritásán 2007-13. közötti hét éves időszakában több mint 110 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére. Az idei évben a Közreműködő Szervezet egyik fő feladata a még szabad források teljes körű kihelyezése, ennek érdekében a 2012. év végén - 2013. év elején megjelenő 7 pályázati kiírás esetében a minél gyorsabb támogatói döntések meghozatalában történő közreműködés. Továbbá alapvető cél a 2007-2012 között támogatásban részesült közel 650 db nyertes pályázat és a 2013-ban várható 50-60 támogatott projekt megvalósításának elősegítése, mely feladatokon belül prioritást élvez a támogatási szerződések megkötése és a lekötött támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések. 2013-tól már jelentős számban jelentkeznek a lezárt projektek 2013 végéig várhatóan a kezelt projektek 70%-a lezárásra kerülhet, melyek esetében fontos feladat a fenntartási időszakban a vállalt célok nyomon követése (projekt fenntartási jelentések ellenőrzése: 230 db), monitoringja (fenntartási időszaki helyszíni szemlék: kockázatelemzés alapján 80 db kijelölve a 2013. évi helyszíni ellenőrzési tervben). Projektzárások 2008. év tény 2009. év tény 2010. év tény 2011. év tény 2012. év tény 2013. év terv 1 12 29 109 139 210 14

A fenti feladatokkal kapcsolatban a Közreműködős Szervezet az alábbi tervszámok teljesítését vállalta a 2013. évben: Kötelezettségvállalás (Millió Ft) Szerződéskötések (Millió Ft) Kifizetések (Millió Ft) Negyedévek 2012 tény 2013 terv 2012 tény 2013 terv 2012 tény 2013 terv I. negyedév 5874,0 1272,8 5563,5 8120,9 3955,4 3896,3 II. negyedév 10445,5 1200,0 6710 1341,5 5344,8 5411,5 III. negyedév 1368,8 54730,0 4610,3 4730,0 5790,1 6147,4 IV. negyedév 7895,8 0,0 8127 1500,0 6492,2 6190,8 Összesen 25584,1 7902,8 25010,8 15692,4 21582,5 21646,0 Részletes feladatok 1. Pályázati felhívásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 2013. év folyamán 5 pályázati felhívás elkészítése, megjelentetése várható, valamint a 2012- ben megjelent 2 pályázati felhívás esetében 2013-ban is pályázatok kerülnek benyújtásra. Tevékenységek: Az ÚSZT/ NYDOP pályázati felhívásainak elkészítésében történő közreműködés A pályázók pályázati kiírásokkal kapcsolatos tájékoztatása, ügyfélszolgálat működtetése, BIR adatainak feltöltése Pályázatok érkeztetése, formai bírálata, döntésre való előkészítése (várhatóan 70-80 pályázat) 2. Pályázatok értékelésével és kiemelt projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása 2013. évben 7 pályázati felhívás kapcsán kell értékelési feladatokat ellátni. Tevékenységek: Pályázatok jogosultsági, teljességi és formai ellenőrzése, hiánypótoltatása Pályázatok szakmai értékelésének koordinálása Részvétel a Kiemelt projektek projektfejlesztésében Támogatási döntésekkel kapcsolatos feladatok, 15

3. Támogatási Szerződések nyomon követése Tevékenységek: Támogatási Szerződések megkötése (előreláthatólag 110 db), módosítása (1100-1200 db) Projektek nyomon követése Előleg kérelmek, előrehaladási jelentések, fizetési igények jóváhagyása (4000-4200 db számla alapú kifizetés) Támogatások kifizetésében közreműködés (várhatóan minimum 21,6 milliárd Ft értékben) Szakmai segítségnyújtás a projektek megvalósításában Helyszíni ellenőrzések lebonyolítása (kb. 400-410 db) Projektek zárásával kapcsolatos feladatok Lezárt projektek fenntartási időszakában történő monitoringja (230 db) 4. Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) naprakész vezetése Az Egységes Monitoring Információs Rendszer a pályázatkezelés és projektmegvalósítás elektronikus támogatását szolgálja. Az EMIR integrált rendszer, melyet különböző jogosultságokkal közösen használnak az Irányító Hatóságok, közreműködő szervezetek, az Igazoló Hatóság és egyéb intézményi szereplők. A rendszer menedzsment funkciói a folyamat adminisztratív lebonyolítását támogatják, míg a monitoring funkciók a berögzített adatok alapján létrejövő lekérdezéseket tartalmazzák. Tevékenységek: Az EMIR-ben az adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis megbízhatóságának biztosítása Az EMIR fejlesztésével kapcsolatos igények megfogalmazása, továbbítása az NFÜ felé Kockázatok A KSZ magas színvonalú teljesítményének eléréséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű humán kapacitás álljon rendelkezésre a feladatok végrehajtásához. Az új belépő munkatársak betanítása, a munkatársak folyamatos szakmai fejlesztése szükséges oly módon, hogy a munkatársak megfeleljenek a munkaköri követelményeknek és kompetenciáknak. A változó szabályozási környezet megfelelő és naprakész alkalmazásának megteremtése az operatív munkában. Az EMIR megfelelő működése, a technikai háttér folyamatos biztosítása kulcsfontosságú a feladatok ellátása során. A program megvalósításának sikeréhez elengedhetetlen a kedvezményezettek együttműködése, szakmai felkészültsége a projekt végrehajtás folyamatában. 16

KSZ Ügyfélszolgálat Célkitűzések: A KSZ ügyfélszolgálati csoport legfontosabb feladata a szervezet kiegyensúlyozott működése érdekében a Közreműködő Szervezet tevékenységéhez kapcsolódóan, a potenciális pályázóktól és a kedvezményezettektől érkező megkeresések kezelése, valamint a Közreműködő Szervezettel kapcsolatos asszisztensi feladatok ellátása, és a hatékony belső információáramlás biztosítása a többi szervezeti egység vonatkozásában, valamint a vezetői tájékoztatás biztosítása. A belső kommunikációt érintő feladatok közül a legfontosabb, hogy az egységes dokumentumkezelő rendszer továbbra is hatékony működési rendszerben történjen. A 2012-ben bevezetetett hatékony csoportmunkát segítő folyamatokat, biztonsági rendszereket tovább fejlesztjük a gördülékeny és biztonságos munkát elősegítve. A belső adatkezelés és az egyes belső információkhoz való hozzáférések szabályozásának folyamatos ellenőrzése kiemelkedően fontos ezen a területen. Feladatok A KSZ ügyfélszolgálat folyamatos tevékenységei: Nyilvántartások kezelése Pályázatok regisztrálása, feldolgozása, EMIR-ben történő rögzítése Általános és döntés előkészítéshez kapcsolódó kérdések és a beérkező megjegyzések kezelése KSZ működésével kapcsolatos asszisztensi (iktatási, postázási, beszerzési) tevékenységek Pályázatok benyújtási kritériumainak ellenőrzése. Részvétel a formai értékelésekben. BIR töltése, képzéseken való részvétel, annak megismertetése a szükséges munkatársakkal. Részvétel KSZ előterjesztések elkészítésében. Adatszolgáltatás a szükséges KSZ jelentésekhez Közreműködés pályázati információs napok, kedvezményezetti képzések szervezésében. Havi ügyfélszolgálati beszámoló elkészítése. A KSZ szakmai értékelőivel megkötött szerződések előkészítése, teljesítés igazolása, pénzügyi teljesítések nyomon követése, a szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése. KSZ működésével kapcsolatos asszisztensi feladatok, tevékenységek Kockázatok: Az ügyfélszolgálati munkatársak között a megfelelő feladatleosztás biztosításának hiánya, illetve az ellenőrzés, visszacsatolás elmaradása, komoly kockázatot jelenthet. 17

KSZ Marketing és kommunikáció Célkitűzések A szervezet a marketing és kommunikációs tevékenységek keretében továbbra is tudatos szerepet vállal az Új Széchenyi Tervet támogató hatékony kommunikáció megvalósulásában. Ennek keretében kiemelt cél az ÚSZT és az NYDOP meglévő eredményeinek hatékony, egységes, tárgyilagos és pontos kommunikálása a lehető legszélesebb körben. Új Széchenyi Terv Tájékoztatási Pontként a társaság a megfelelő technikai és szakmai háttér biztosításával 2013 évben is tovább folytatja az információnyújtást az NFM és az NFÜ elvárásainak megfelelően, a központi kommunikációt hatékonyan támogatja, és abban az elvárásoknak megfelelően részt vesz. Feladatok A társaság a 2013-ban megjelenő ÚSZT pályázatairól, a kis létszámú pályázói kör miatt, személyesen és elektronikus úton tájékoztatja a potenciális érdeklődőket. Az ÚSZT pályázatokhoz kapcsolódóan 2013-ban társaságunk kedvezményezetti képzéseket, workshopokat tart. Ezeken a rendezvényeken a meglévő projektek megvalósulását segítő képzéseket, előadásokat tartunk, aktuális információkkal látjuk el a kedvezményezetteket. A társaság a rendezvények lebonyolítása során együttműködik az NFÜ-vel és az általa kijelölt rendezvényszervező céggel. Az ÚSZT kommunikációhoz kapcsolódóan a társaság folytatja a sajtótájékoztatók/sajtóreggelik, szakmai konferenciák, projektlátogatások szervezését, ahol az érdeklődők és a sajtó képviselői nemcsak közéleti szereplőkkel találkozhatnak, hanem számukra fontos információkat tartalmazó előadásokat is hallhatnak. Ezzel nemcsak a regionális szerep erősíthető, hanem a jelenlét megfelelően összekapcsolható a megfogalmazott központi elvárásokkal. A szervezet az ÚSZT NYDOP pályázati eredményeihez és eseményeihez kapcsolódó tájékoztató füzetet és sajtóközleményeket ad ki, konzultálva és együttműködve az NFÜ-vel. Az aktualizált www.westpa.hu honlapot folyamatosan friss információkkal tölti fel, ha szükséges, átalakításokat végez a felhasználók jobb kiszolgálása érdekében. Saját hírlevélben a partnerek értesítése minden aktuális, elsődlegesen az ÚSZT-hez kapcsolódó információkról. A társaság a hírlevelet saját erőforrással szerkeszti. Az egységes dokumentumkezelő rendszerrel hatékonyabban kihasználhatók az Ügynökség kommunikációs csatornái, növelhető a társaság információgazdálkodásának hatékonysága. Hatékony input outputkövetésre, valamint a csoportmunkát segítő eljárások bevezetésére kerül sor. A társaság tovább folytatja a kollégák közötti hatékony csoportmunkát segítő folyamatok kidolgozását, a BIR, EMIR, BMD rendszerek használatához kapcsolódóan. Az Ügynökség munkatársaiban tovább erősíti az ÚSZT-ről és az Ügynökségről sugárzott képet, az Ügynökség feladatait, az Ügynökség szerepét az ÚSZT vonatkozásában. A kommunikációnkban 2013-ban fontos szerepet kap az eredménykommunikáció, valamint az, hogy a kedvezményezettek tudatosítsák az ÚSZT arculati elemek használatának fontosságát. 18

A teljes KSZ szervezeti egység kapacitásai A felsorolt feladatok végrehajtásához legalább 41-45 fő közvetlen KSZ feladatokat ellátó főállású munkatárs szükséges. Az egyéb területeken dolgozó munkatársakkal (stratégiai tervezés, kommunikáció, gazdasági terület) együtt a KSZ feladatokat teljes körűen 53-57 fő látja el. 2013. évben a megvalósítási és monitoring feladatok a korábbi évhez képest megnövekedett mértékben kerülnek végrehajtásra viszont a döntése-előkészítése feladatok volumene erőteljes csökkenést mutat. A Közreműködő Szervezet ezekre az ellentétes előjelű folyamatokra belső átcsoportosításokkal a múlt és az idei év során felkészült. Hazai programvégrehajtás A csoport célja a 2003-2009. között támogatási szerződésekkel lekötött hazai források eredményes felhasználásának elősegítése. Fő feladatok: A csoport feladata a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált támogatási programokra vonatkozó menedzsment-feladatok ellátása. A kezelt előirányzatok köre az alábbi: Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) 2005-2009 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatása (TEHU) 2005-2006 Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (CÉDE, TEKI, LEKI) 2007-2009 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004-2008 Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) 2003 A fenti programokkal kapcsolatos végrehajtási feladatok a pályázatok életútjának szinte minden folyamatát felölelik a felhívások megjelentetésétől a döntés-előkészítésén át a megvalósult beruházások ellenőrzéséig, nyomon követéséig. Az Ügynökség 2013. évben 980 db hazai decentralizált pályázatot kezel. A legfőbb feladat a fenntartási időszakokban az évenként lefolytatandó helyszíni vagy dokumentum alapú ellenőrzések, továbbá a támogatási-szerződés módosításokkal összefüggő feladatok. Utóbbiakat az idei évtől jelentősen bonyolítja, hogy a megyei önkormányzatok kérése alapján a közgyűléseken az Ügynökség három ízben fog beszámolni a decentralizált pályázatok állásáról és az esetlegesen felmerülő módosítási igényekről, mely 2013-ban összesen 9 alkalmat fog jelenteni. Az előző feladatokon túl jelentős feladatokat jelent a közel ezer pályázattal kapcsolatos adminisztratív tevékenységek is (iktatás, levelezés, kapcsolattartás, estleges jelentések, beszámolók készítése). A fenti feladatok közül a legjelentősebb a helyszíni ellenőrzések lebonyolítása, mely a korábbi évek gyakorlata alapján egyik évben a helyszínen, a következőben pedig dokumentumbekéréssel történik. A 2013. év vonatkozásában ez a feladat nagyszámú, 540 db ellenőrzést jelent. Olyan kiírások esetében, ahol a jogszabály nem írt elő évenkénti ellenőrzést, ott csak záró ellenőrzés történik a fenntartási időszak végén. A tavalyi évben elfogadott jogszabályváltozás miatt - amely szabályozta a 19

kötelezettségvállalási időszakok 5 évre történő mérséklését - hasonló nagyságrendben lesz szükséges záró helyszíni szemléket lefolytatni, mint a tavalyi évben. A csoport látja el még továbbá támogatási programok megvalósulásának folyamatos nyomon követését, ezen célból beszámolókat, jelentéseket készít a programok előrehaladásáról és kapcsolatot tart a kormányzati-, programirányító-, forrásgazda- és utalványozó szervezetekkel. Kockázatok 2013. évre vonatkozóan egyelőre bizonytalan a hazai pályázati rendszerek menedzsmentjére jutó finanszírozási forrás nagyságrendje, mely veszélyeztetheti a fenti jelentős mennyiségű feladat hatékony ellátását. Kapacitások Az előzőekben ismertetett feladatok részletes időráfordításait az Üzleti terv III. számú mellékletében csatolt táblázat tartalmazza, melyből látható, hogy a felmerülő szakmai feladatok munkaerőigénye kb. 1,57 emberév, továbbá 0,35 emberévnyi időráfordítás szükséges a kiszolgáló ún. back office feladatok (pénzügy, HR, informatika) ellátásához, tehát összesen a hazai decentralizált feladatokkal kapcsolatos humánkapacitás 2013. évben 1,92 emberév. STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Stratégiai Igazgatóság abból a célból jött létre, hogy összefogja, koordinálja mindazon tevékenységeket, információkat, amelyek megalapozzák, előkészítésükben támogatják a régió optimális forráslekötésének megvalósulását, beleértve az Ügynökség által pályázati úton felhasználható forrásokat is. Az Igazgatóság két csoport tevékenységét, összesen 10,25 munkatárs napi munkáját fogja össze, a következő két csoportra tagozódva: Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport Nemzetközi Csoport. A Stratégiai Igazgatóság feladatellátása során törekszik a régió területfejlesztésben érdekelt szereplőinek összefogására, a térség stratégiai érdekeinek érvényesítésére. Célja a régión belüli, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok elterjesztése melyben kiemelt szerepe van az Ügynökség nemzetközi projekt-állományának, a hálózatosodásban rejlő előnyök kiaknázása. Az NYDOP végrehajtásával kapcsolatos tervezési feladatok ellátása keretében törekszik a régióban megvalósuló fejlesztési folyamatok stratégiai irányainak befolyásolására, koordinálására. Feladatainak végrehajtása során inputokat kíván adni a nemzeti tervezés és stratégia-alkotás irányába. Aktív régiós szereplőként alapvető célja továbbá, a helyi, térségi, megyei igények feltérképezése és a projekt-kezdeményezések szakmai támogatása, a régió területfejlesztésben érdekelt szereplői számára stratégiai szolgáltatások nyújtása. 20

Szakmai tervezés, projektfejlesztés és regionális koordináció Szakmai tervezés A tervezés célja a régió fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági fejlődését szolgáló különböző szintű és szakterületi fejlesztési dokumentumok módszertani megalapozása és kidolgozása, illetve azok elkészítésében és végrehajtásában való aktív közreműködés, továbbá a dokumentumok közötti integrált kapcsolatrendszer fenntartása, azok módosítása, és megvalósításuk monitoringja, értékelése. Fő feladatok 2013 fő feladata az NYDOP pénzügyi és szakmai előrehaladásának folyamatos nyomon követésében, az előrehaladás elemzési és értékelési folyamatainak előtérbe kerülésében, a Programmal kapcsolatos jelentések és prezentációk készítésében, illetve a különböző tematikus és programszintű értékelések elkészítésében nyilvánul meg. Kiemelt feladat a monitoring mutatók alakulásának vizsgálata, nyomon követése, illetve azok rendszerének és értékeinek módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása. A jelenlegi programperiódus értékelő folyamatai fontos inputokat szolgáltatnak a következő uniós finanszírozási ciklus irányába is. Az erre történő felkészülés, a 2014-2020 közötti pénzügyi periódus változásai által támasztott kihívások egyre jelentősebb feladatot jelentenek 2013 folyamán. Kiemelt feladatként jelentkezik a térségi szereplők (különösen a megyei önkormányzatok) programértékelési, programozási munkájának támogatása, minőségbiztosítása, közreműködés a tervezési folyamatok felépítésében, előkészítésében, illetve a nemzeti szintű fejlesztéspolitikai dokumentumok véleményezésében. Ennek megfelelően a tárgyévben az alábbi konkrét feladatok végrehajtására kell felkészülni: Megyénként egy tervezési kompetenciamátrix, térkép kialakítása, mely megmutatja, hogy az egyes területi szinteken milyen problémákat szükséges kezelni és a meglévő hatáskörök alapján erre melyik szervezet/intézmény lehet képes. A mátrix alapján egy kapcsolathálózati rendszer kialakítása is a feladat részét képezi. A 2007-2013-as költségvetési időszak tapasztalatainak összegyűjtése, mely hasznos segítség lehet a 2014-2020-as tervezés megalapozásához. Tekintettel arra, hogy az új időszakban az integrált térségi szemlélet, a térségi alapú programozás előtérbe kerülése várható, a program indulásával összefüggő eljárásrendi, szabályozási környezet kialakítása, a pályáztatási és végrehajtási rendszer felépítése is olyan feladatokat jelent, amelyek a területi tervezési tapasztalatokat nem nélkülözhetik. Ezek felmerülése elsősorban azoknak a fejlesztéspolitikai döntéseknek a függvénye, amelyek a 2014-2020 közötti intézményrendszer részleteire vonatkoznak, meghatározva így az NYDRFÜ jövőbeli szerepét, illetve az esetleges szervezeti változásokat is. A tervezői kapacitás mindemellett több, az Ügynökség által megpályázott nemzetközi projektben szakértői hátteret is képes biztosítani. 21

Eseti jellegű feladatokat jelent a fentiek mellett különböző dokumentumok (támogató nyilatkozatok, állásfoglalások, levelezések, stb.) előkészítése a Tulajdonos, és a régió területfejlesztési szereplőinek munkájához kapcsolódóan. Egyes szakterületeken a csoport munkatársai látják el az RFÜ képviseletét különböző rendezvényeken, területfejlesztési szervezetek ülésein, szakmai fórumokon - akár előadóként, akár külső szakértőként. Kockázatok A tervezői munka folyamán kockázatot jelenthet az országos és ágazati programok monitoringja és az új programidőszak tervezési folyamatai során a régiók szakmai véleményének nem hangsúlyos figyelembe vétele, valamint az értékelés és tervezés alapjául szolgáló alapadatok korlátozott hozzáférhetősége. Kapacitások A felsorolt feladatok végrehajtására 1fő főállású munkatárs áll rendelkezésre, szoros feladatmegosztással az egyéb területeken dolgozó munkatársakkal. Amennyiben a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési, projektgenerálási és végrehajtási folyamatok során a regionális fejlesztési ügynökségek jelentősebb szerepet kapnak, úgy a feladatok magas szintű ellátása érdekében a tervezési, projektfejlesztési kapacitásokat növelni szükséges, optimális esetben 4-6 főre. A kapacitásbővítés részben a meglévő (a KSZ döntés-előkészítésével foglalkozó) munkatársak átcsoportosításával oldható meg, pénzügyi hátterét a 2007-2013. évre vonatkozó SLA szerződés, illetve egyéb külső források (pl. költségvetési/tulajdonosi támogatás, a megyei önkormányzatokkal köthető megállapodások, stb.) biztosíthatják. Projektfejlesztés Az Ügynökség projektfejlesztési tevékenysége az NYDOP megvalósítási folyamatainak előtérbe kerülésével párhuzamosan fokozatosan háttérbe szorult 2008-2009-től kezdődően. A 2014-2020 közötti új programciklus indulásával összefüggésben ez a szerepkör ismét jelentős hangsúlyt kaphat a 2013. évtől. Ennek oka leginkább az, hogy az EU célkitűzéseivel összhangban 2014-től várhatóan jelentősen megnövekszik a térségi alapú, integrált, komplex fejlesztések és projektek jelentősége. Ezen programok és projektek megfelelő minőségű előkészítéséhez és lebonyolításához elengedhetetlen a térségben jelentős beágyazottsággal rendelkező, komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkező szervezet jelenléte. Az Ügynökség a területi középszint olyan szereplőjeként említhető, amely területi szinten is decentralizált jelenlétéből, tervezési, program-végrehajtási és nemzetközi tapasztalataiból fakadóan alkalmas lehet ezen feladat ellátására. Fő feladatok A 2014-2020-as programidőszakhoz kapcsolódó, lehetséges projektötletek beazonosítása, a lehetséges projektgazdák felkészítése komplex programozási és projektmenedzsment feladatok ellátására, interaktív projektfejlesztési, moderációs, koordinációs és szakértői tevékenység. A feladat hatékony ellátása érdekében a szakmai kapcsolati háló fenntartása, illetve bővítése, továbbá az új programperiódussal összefüggő információk naprakész ismerete, az azokon alapuló nemzeti szintű programozási, felkészülési folyamatok aktív támogatása. Kockázatok 22