E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 320-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlása ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Máté János, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda vezetője Merza Péter, az Európai Fejlesztési Iroda vezetője MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság A Költségvetési és Gazdasági Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. március 08. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. március 08. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2 II. Előzmények Az Országgyűlés a 97/2005 (XII.25) számú, az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK) szóló határozatával, elfogadta a 2007-2013 közötti időszak legfontosabb területfejlesztési prioritásait, országos céljait, területi irányait. Az OTK értelmében a határozatnak megfelelően a jövőben a térségi felzárkóztatás és fejlesztés kulcsfontosságú szereplőivé, meghatározóivá a régióközpontok, a fejlesztési pólusok válnak. Az elmúlt évben megkezdődött a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NFT II) előkészítése, tervezése, melybe a pólusok képviselői, így Pécs városa is meghívást kapott. Ennek eredményeként elkészítésre és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. december 15-i ülése által elfogadásra került a Pécs az Életminőség Pólusa címet viselő fejlesztési program. A tervezési folyamat elősegítése, támogatása céljából a Nemzeti Fejlesztési Hivatal egyrészt folyamatos szakmai egyeztetéseket szervez a pólusok képviselőivel, másrészt 2006-ban minden pólus 100 millió Ft pályázati alapú támogatásban részesülhet a tervezési folyamat, a projektgenerálás elősegítése céljából. A támogatás lehívásának, a pályázatok benyújtásának feltétele, hogy a támogatás címzettje, esetünkben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, egyrészt az érintett közszereplők, szervezetek bevonásával elkészítse fejlesztési pólus stratégiáját, másrészt kialakítson egy olyan munkaszervezetet, melyben az érintett partnerek részt vesznek. I. Pécs Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása A közelmúltban lefolytatott koordinációs egyeztetések eredményként, a pólus program kidolgozása során kialakításra került ennek a munkaszervezetnek, mind a tulajdonosi szerkezete, mind pedig annak konkrét feladatköre, jogállása, költségvetése. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően, a tervezésiprojektgenerálási folyamat felgyorsítása céljából, a Pécsi Városüzemelési- és Vagyonkezelő Zrt. és a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. létrehozta a pólus program munkaszervezeteként szolgáló Pécs Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság nevet viselő gazdasági társaságot, 3 millió Ft törzstőkével. Az egyeztetéseknek megfelelően a társaság tulajdoni jegyzését az érintett közszereplők a következő módon kívánják megosztani: Tulajdonos megnevezése Tulajdoni hányad Törzsbetét értéke Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 30% 900 000,- Ft Baranya Megyei Önkormányzat 10% 300 000,- Ft Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 10% 300 000,- Ft Pécsi Tudományegyetem 10% 300 000,- Ft MTA RKK 10% 300 000,- Ft Pécsi Városüzemelési- és Vagyonkezelő Zrt. 10% 300 000,- Ft BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. 10% 300 000,- Ft Pécsi Közlekedési Rt. 10% 300 000,- Ft

3 A Baranya Megyei Önkormányzat a Pécsi Városüzemelési - és Vagyonkezelő Zrt-től vásárolja meg a 10% üzletrészt, 300 e Ft névértéken. (Az üzletrész átruházásáról szóló szerződés az 1. sz. melléklet szerint.) II. A Pécs Fejlesztési Kft. fő feladatai A pólus támogatási szerződésnek megfelelően a kft. fő feladata a Pécs, az Életminőség Pólusa címet viselő program megvalósítása. Tekintettel arra, hogy az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó fejlesztések szintén az NFT II keretében kerülhetnek megvalósításra, indokolt az EKF program fejlesztéseinek koordinációjával, a konkrét projektek előkészítésével szintén a létrehozásra kerülő új szervezetet megbízni. Ennek megfelelően a kft. az alábbi feladatokat látja el: 1. A Pécs az Életminőség Pólusa címet viselő fejlesztési program véglegesítése: a pólus program koncepcionális elemeinek végleges kidolgozása, a programot képező projektek végleges körének meghatározása, a projektek előkésztése, koordinálása és kidolgozása. 2. A fenti feladathoz kapcsolódóan az alábbi résztevékenységek elvégzése képezi a feladatok központi magvát: A beérkezett projektek indikátorok mentén való objektív értékelése, illetve azt követően rangsorolása. Valamennyi projekt esetében azok tartalmának, gazdájának, felelősének konkretizálása és véglegesítése. 3. Az Európa Kulturális Fővárosa program fejlesztési elemeinek teljes koordinációja, beleértve a projektek tartalmának, funkciójának véglegesítését, az NFT II prioritásaihoz illeszkedő pályázatok kidolgozásának megkezdését és folyamatos koordinációját, valamint ehhez kapcsolódóan javaslattétel a projektek felelőseinek, megvalósító szervezeteinek kiválasztására. Az EKF program lebonyolítása során a Pécs Fejlesztési Kft. látja el valamennyi fejlesztési projekt helyi koordinációját, illetve közreműködő szervezetként a pályázatokat-beruházásokat koordinálja a pécsi közszereplők, valamint a támogatásokat biztosító, az operatív programok irányító hatóságai között. 4. Párhuzamos feladatként a kft. fő feladata a pólus és az EKF projektek NFT IIbe illesztésének előkészítése, koordinációja. A kft. a fő felelőse a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal, az ágazati operatív programok irányító hatóságaival, az Országos Területfejlesztési Hivatallal, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel való konzultációk, egyeztetések lefolytatásának, a szükséges projektgenerálási feladatok ellátásának. 5. A kft. fejlesztési feladatainak ellátása során fontos szerepet kap a projektek legitimálása, publicitása, melynek megfelelően a fejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységek koordinációját szintén a kft. látja el. Ennek keretében 2006. nyarára elkészítésre kerül egy komplex fejlesztési kiadvány csomag (honlap, CD, nyomtatott kiadvány), amely minden olyan fejlesztést tartalmaz, amely az NFT II keretében megvalósításra kerül Pécs-Baranyában.

4 6. 2006. nyarától kezdve a kft. fő feladata a projektek előkészítése, kidolgozása, koordinálása, melynek keretében egyrészt koordinálja a tulajdonosok érintett pályázatait a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és az érintett minisztériumok, a projektgazdák, valamint a pályázatok előkészítésébe bevont külső szervezetek között. A kft. a tulajdonosok megbízása alapján pályázatot is készít, illetve részt vehet azok megvalósításában. A Pécs Fejlesztési Kft. és a Pécs az Életminőség Pólusa című fejlesztési program irányítási szerkezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. III. A kft. személyi állománya A kft. minimális személyi állománya induláskor 5 fő, az alábbi feladatmegosztással: 1 fő ügyvezető igazgató; 3 fő projektmenedzser (kulturális, egészségipari és környezetipari projektek előkészítése); 1 fő asszisztens / gazdasági ügyintéző. Ügyvezető feladatai: a kft. vezetéséből adódó feladatok ellátása; a pólus program koordinálása a partnerek között; az Európa Kulturális Fővárosa program koordinálása a partnerek között; minden fejlesztési projekt esetében az NFT II-hez való kapcsolódási felületek kialakítása, azonosítása; folyamatos kapcsolattartás a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal, az irányító hatóságokkal, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel két koncepcionális cél elérése érdekében: egyrészt a pécsi projektek NFT IIhez való illeszkedésének / illesztésének előkészítése szempontjából, másrészt a lehetséges fórumokon és felelősöknél lobbi tevékenység kifejtése az operatív programokon belüli Pécsnek megfelelő pályázati ablakok kialakítása céljából. (Pl. kiemelt központi projektek azonosítása az NFH-ban, a pólus projektek illesztése a vonatkozó operatív programba, a ROP struktúrájának alakítása/befolyásolása, pl. barnamezős, illetve turisztikai projektek esetében, stb.) az ügyvezető egyik legfontosabb feladata az előkészítés alatt lévő projektek folyamatos kontrollja, nyomon követése abból a célból, hogy azok valóban megfeleljenek a majdani pályázati kiírásoknak; az ügyvezető fontos feladata, hogy a pólus program projektjeinek előkészítése során a pályázatíró alvállalkozók esetében egyrészt koordinálja azok tevékenységét, másrészt ellenőrizze a teljesítéseket pénzügyi, de legfőképpen a pályázatok tartalmi-formai szempontjaiból. A kft. feladatait a partnerek fejlesztési / stratégiai osztályaival közösen látja el, az ügyvezető jogosult azoktól bármilyen a fejlesztésekhez szükséges dokumentációt közvetlenül bekérni. Az ügyvezető a feladatait a tulajdonosok képviselőinek felügyelete mellett végzi egyrészt a Gazdasági Társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően, másrészt pedig a pólus program irányítási szerkezetének megfelelően.

5 Kulturális fejlesztésekért felelős projektmenedzser feladatai: Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat valamennyi fejlesztési projektjének koordinálása a gesztorok, valamint az önkormányzat és az Európa Centrum Kht. között. A projektmenedzser feladata a kulturális fejlesztések előkészítése koordinálása az alvállalkozó pályázatírók, a megvalósíthatósági tanulmányt készítő, tervező szervezetek/szakemberek és az önkormányzat között. A kulturális menedzser feladata, hogy az EKF projektek mellett koordinálja a pólus program kulturális ipar fejlesztési projektjeit, illetve feltárja az azokhoz kapcsolódó egyéb fejlesztési, befektetési lehetőségeket. A kulturális menedzser feladatellátása során szorosan együttműködik Pécs MJV kulturális ügyekért és városfejlesztésért felelős alpolgármesterével, valamint az Európa Centrum Kht. érintett szakembereivel. A projektmenedzser feladatellátását szakmai szempontból a pólus program kulturális klasztertanácsának képviselője felügyeli. Környezetipari fejlesztésekért felelős projekt menedzser A projektmenedzser feladata a pólus program környezetipari projektjeinek az előkészítése, illetve ehhez kapcsolódóan az NFH-ból érkező előkészítési támogatás felhasználásának szakmai koordinációja. A projektmenedzser feladata, hogy az NFT II tervezése-előkészítése során azonosítsa azokat az intézkedéseket, pályázati lehetőségeket, melyek hasznosításával a projektek kidolgozhatók és benyújtható pályázatokká alakíthatók. Ehhez kapcsolódóan feladata a pályázatok kidolgozásának előkészítése és koordinálása nemcsak a kft. szervezetén belül, hanem az érintett tulajdonosok szervezeteihez kapcsolódóan is. Ennek során a projektmenedzser az érintett vállalatok igényeinek megfelelően bekapcsolódhat azok pályázatainak előkészítésébe is, ehhez azonban a többi tulajdonos jóváhagyása is szükséges. A projektmenedzser feladatellátását szakmai szempontból a pólus program környezetipari klasztertanácsának képviselője felügyeli. Egészségipari fejlesztésekért felelős menedzser: A projektmenedzser feladata a pólus program egészségipari projektjeinek az előkészítése, illetve ehhez kapcsolódóan az NFH-ból érkező előkészítési támogatás felhasználásának szakmai koordinálása. A projektmenedzser feladata, hogy az NFT II tervezése-előkészítése során azonosítsa azokat az intézkedéseket, pályázati lehetőségeket, melyek hasznosításával az egészségipari projektek kidolgozhatók és benyújtható pályázatokká alakíthatók. Ehhez kapcsolódóan feladata a pályázatok kidolgozásának előkészítése és koordinálása nemcsak a kft. szervezetén belül, hanem az érintett tulajdonosokhoz kapcsolódóan is (elsősorban Pécs MJV Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem) szervezeteihez. A projektmenedzser feladatellátását szakmai szempontból a pólus program egészségipari klasztertanácsának képviselője felügyeli.

6 Asszisztens / gazdasági ügyintéző feladatai: Hagyományos titkárságvezetői, titkári feladatok ellátása (iktatás, adminisztráció, postázás, stb.) A kft tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények, konferenciák, megbeszélések szervezése. A kft működéséből következő pénzügyi-gazdasági ügyintézői feladatok ellátása. IV. Az ügyvezető kiválasztása, megbízatása A pólus program szakmai tervezésével párhuzamosan a kft. valamennyi tulajdonosával széleskörű egyeztetések kerültek lefolytatásra a kft. ügyvezetőjének személyét illetően. Ennek megfelelően a tulajdonosok Merza Pétert, az Európai Fejlesztési Iroda jelenlegi vezetőjét kérték fel arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal, illetve az Irányító Hatóságokkal folytatott tárgyalások, szakmai egyeztetések során képviselje a partnereket, illetve a kft. megalapítása után, amennyiben a taggyűlésen ilyen irányú döntés születik, lássa el az ügyvezetői feladatokat. Az ügyvezető megbízása, foglalkoztatása, tevékenységének felügyelete a jövőben a Gazdasági Társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően történik, a tulajdonosok közös határozatainak megfelelően. V. A kft. székhelye, a működés-feladatellátás helye Az öt fő alkalmazottnak megfelelően minimálisan négy irodára van szüksége a kftnek: 1 ügyvezetői iroda, 1 titkársági iroda, 1 közös iroda valamennyi projekt menedzserének és egy tárgyaló. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a kft. elhelyezésére a legmegfelelőbb helyszín az Európa Ház épülete, melyben kitűnően biztosítható az Európa Centrum Kht-val, mint az EKF program menedzsment szervezetével a napi szintű kapcsolattartás. Az Európa Ház egyúttal a kft. székhelyeként is funkcionál. (A Kft. Társasági Szerződését a 3. sz. melléklet tartalmazza) VI. A kft. tervezett költségvetése A kft. tevékenységét 2006. március 1-jén kezdheti meg, amelynek megfelelően 2006- ban 10 havi működési költség biztosításával kell számolni. Kiadások tervezett felhasználása: Költségnem Résztételek Költségek Bér- és járulékköltségek 25 000 000,- Ft Általános dologi kiadások (irodabérlet, Éves rezsiköltségek, telefonköltségek) 3 000 000,- Ft működési Kft. működtetéséből adódó dologi költségek: kiadások (könyvvizsgáló, könyvelő, jogi képviselő) 1 500 000,- Ft Projektekhez kapcsolódó dologi 2 100 000,- Ft

7 Egyszeri / indítási kiadások 2006-ban Összes költség 2006-ban kiadások (pl. utazási költségek, rendezvények költségei) Iroda berendezés (5 munkahely kialakítása) Számítástechnikai eszközök beszerzése (5 munkahely kialakítása) Irodatechnikai eszközök beszerzése (fénymásoló, fax, telefonok) 1 500 000,- Ft 1 500 000,- Ft 500 000,- Ft 35 100 000,- Ft A táblázatból látható, hogy a kft. működtetése 2006-ban 10 hónapra vetítve 35,1 millió Ft kiadással jár, melynek biztosítására Pécs MJV Önkormányzata 2006. évi költségvetési tervezetében 36 millió Ft-ot előirányzatként elkülönítésre került. VII. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal által meghirdetett 100 millió Ft-os pályázati támogatás A Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2006-ban a pólusvárosok számára 100 millió Ft támogatást irányzott elő a projektek előkészítésére, melyet esetünkben Pécs MJV Önkormányzatával kötött szerződés keretében biztosít. A pályázat és a támogatási szerződés alapját az NFH által meghatározott feltételek teljesítése képezi, melyben egyrészt meghatározásra kerültek a 100 millió Ft felhasználásának fő keretszámai, illetve az, hogy minden pólus csak abban az esetben jogosult pályázni, amennyiben önálló, saját szervezetétől független társaságot bíz meg a feladatok ellátásával. A 100 millió Ft felhasználása struktúráját, rendszerét tekintve a kft-n kívül történik, azzal az önkormányzat számol el az NFH felé, azonban az önkormányzat és a pólus program partnerei az NFH elvárásainak megfelelően a Pécs Fejlesztési Kft-t tekintik a szerződés munkaszervezetének. A maximum 100 millió Ft pályázati támogatás lehívásához minden városnak 10% önrészt kell vállalnia, melynek megfelelően Pécs Megyei Jogú Városnak 11 160 000,- Ft önrészt kell biztosítania a pályázathoz. Tekintettel arra, hogy a pólus program kidolgozásához Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara korábban összesen 12 millió Ft-ot biztosított és ez a költség a pályázat keretében elszámolható -, a pályázat benyújtása nem igényli új pénzügyi kötelezettség vállalását. A pályázat költségvetésének összeállításakor az NFH előírásainak megfelelő költségallokációt szükséges biztosítani, azaz a teljes összeg 80%-át a projektek előkészítésére, kb. 5%-át kommunikációs költségekre és maximum 4%-át köztisztviselői bérekre lehet fordítani.

8 III. Határozati javaslat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja a Pécsi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Zrt-vel Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlására kötött üzletrész-átruházási szerződést. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, dr. Kékes Ferencet a szerződés aláírására. Határidő: 2006.március 31. Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Pécs, 2006. március 08. Dr. Kékes Ferenc sk.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökétől Ikt.sz.: 320-5/2006. MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLAT a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. március 16-ai ülésére Tárgy: Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egyetért a Pécs Fejlesztési Kft-ben 10% tulajdonrész vásárlásával 300 e Ft értékben. A tulajdonrész vásárlásának forrása az önkormányzat 2006. évi költségvetésének általános tartaléka. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, dr. Kékes Ferencet a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt-vel tulajdonrész átruházásra kötendő szerződés aláírására. 2. A közgyűlés a Pécs Fejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságába Tasnádi Pétert, a közgyűlés alelnökét delegálja. Határidő: 2006. április 15. Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Pécs, 2006. március 14. Dr. Kékes Ferenc sk.