Éves rendes közgyűlés

Átírás

1 2015: új tisztségviselők Éves rendes közgyűlés

2 Napirendi pontok 1. Napirendi pontok, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása. 2. Elnöki beszámoló a MATISZ évben végzett tevékenységéről, eredményeiről. Szavazás az Elnöki beszámoló elfogadásáról. 3. Gazdasági beszámoló a 2014-es évről: 3.1Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a MATISZ pénzügyi, gazdasági helyzetéről és ellenőrzésének tapasztalatairól (Stréhliné Koller Katalin) 3.2Számviteli beszámoló évre vonatkozóan (Mach Péter). Szavazás a számviteli beszámoló elfogadásáról. 4. MATISZ általános gazdálkodási, szakmapolitikai elképzelései, tervei évre vonatkozóan: 4.1. Paár Zoltán elnök: évi munkaterv ismertetése Ritz Tibor vezető szakértő: szakmai és szakmapolitikai tervek 2015-re Héjja Csaba kommunikációs szakértő: kommunikációs tervek 2015-re Antal Péter Gyártó - Forgalmazói Szekció vezetője: bemutatkozás, tervek ismertetése évi költségvetés és a évi tagdíjakra vonatkozó javaslatok ismertetése. Tájékoztatás a tisztségviselők díjazásával kapcsolatban (Paár Zoltán). Szavazás a évi költségvetés elfogadásáról. 6. Egyéb, hozzászólások, vita. 7. Elnöki zárszó.

3 1. Napirendi pont Napirendi pontok, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása.

4 2. Napirendi pont Elnöki beszámoló a MATISZ évben végzett tevékenységéről, eredményeiről.

5 Új alapszabály, 5 tagú elnökség 2. Szakértői szolgáltatások Környezetbarát takarítási minősítési rendszer Tanácsadás, szervezetfejlesztés program 3. Szakmai rendezvények Kerekasztal Comfort Budapest Burkolattechnikai Kiállítás Audi Konferencia, Innovációs díj 4. Szakmafejlesztés - uniós programok Leonardo Clean Europe 2014

6 2014-re tervezett költségvetés bevételi oldala Bevétel Terv 2014 Tény 2014 Tagdíj (5%-os tagdíj emeléssel) 9,9 millió Ft 12,7 millió Ft Tagdíj (forgalmazói) 900 ezer Ft 0 Ft Tagdíj (társult tagi) 600 ezer Ft 0 Ft Szakértői díj, szaktanácsadás, TT Tudástár elszámolás 1 millió Ft 550 ezer Ft Konferencia, Kerekasztal 1,7 millió Ft 2,522 millió Ft Erasmus + program ,2 millió Ft 0 Ft Leonardo projekt bevétel 0 ezer Ft 947 ezer Ft Egyéb értékesítés, kamat 150 ezer Ft 175 ezer Ft Összesen (5%-os tagdíj emeléssel) 15,4 millió Ft 16,9 millió Ft

7 Költségek 2014 terv 2014 tény Személyi költségek + adatfeldolgozás 7,5 millió Ft 7,852 millió Ft Külső beszállítók (könyvelő, szakmai-, jogi-, közbeszerzési szakértő) 1,2 millió Ft 1,056 millió Ft ISSA tagdíj és munkaköltségek (utazás, szállás, napidíj) 1,3 millió Ft 2,1 millió Ft Leonardo program ,4 millió 3,154 millió Ft Rendezvények (Közgyűlés, Kerekasztalok, Új seprű, Clean Europe), PR, kommunikáció, TTT, szakmai 2,350 millió Ft 2,284 millió Ft anyagok Protokoll 0,2 millió Ft 0,198 millió Ft Iroda-és Múzeumbérlet és egyéb működési költségek 2,3 millió Ft 2,6 millió Ft Coaching 0 millió 0,431 millió Ft Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak, ÉCS) 0,5 millió Ft 0,103 millió Ft Összesen 16,75 millió Ft 19,77 millió Ft

8 Szavazás az Elnöki beszámoló elfogadásáról

9 3. Napirendi pont Gazdasági beszámoló a 2014-es évről

10 3.1 Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a MATISZ pénzügyi, gazdasági helyzetéről és ellenőrzésének tapasztalatairól StréhlinéKoller Katalin

11 3.2. Számviteli beszámoló évre vonatkozóan Mach Péter

12 ÖSSZES BEVÉTEL (ezer Ft) ÁRBEVÉTEL Szakértői díj, tanácsadás (VÁLLALKOZÓI BEVÉTEL) 200 Konferencia Szolgáltatás értékesítés 138 Tagdíjak Szaktanácsadás 350 Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata 37

13 Az alapműködés során felmerült költségek (e Ft) Anyagköltségek 430 Egyéb anyagköltségek 300 Irodaszerek 46 Közgyűlések, értekezletek költségei 84 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 339 Bérleti díjak (iroda, terem, konferenciaterem) Hirdetés, reklám, propaganda, részvételi díjak költségei Oktatás, továbbképzés költségei 10 Utazási költségek (Leonardo, ISSA) Kommunikációs költségek (telefon, internet, postaköltségek) Tagdíjak (ISSA EUROPE)

14 Az alapműködés során felmerült költségek (e Ft) Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Számviteli, ügyviteli költségek 330 Adatfeldolgozás Jogi szolgáltatás 140 Szakértői díjak * Egyéb (tréning, pályázatfigyelés) 586 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltségek 247 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések (kiküldetési költségek) 173 Bérjárulékok 48 Értékcsökkenési leírás 103 Összesen * PR, szakmai munkák, rendezvények

15 Szavazás a számviteli beszámoló elfogadásáról.

16 4. Napirendi pont MATISZ általános gazdálkodási, szakmapolitikai elképzelései, tervei évre vonatkozóan.

17 2015. évi munkaterv ismertetése Paár Zoltán elnök

18 MATISZ tagság összetételének elemzése év összehasonlításában millió Ft és 50 millió Ft 50 és 100 millió Ft és 250 millió Ft 250 és 500 millió Ft és 1000 millió Ft és 2000 millió Ft millió Ft felett

19 MATISZ stratégiai elemek Szakképzés OKJ-s szolgálatvezető Mesterképzés támogatása 2. Szakmai rendezvények Tenrom szakmai nap Kolozsvár, márc. 30. Kärcherszakmai nap Budapest, jún. 10. Új seprű 2.0 Vecsés, október 20. Kerekasztal beszélgetések 3. Pályázat, uniós programok Erasmus+

20 MATISZ stratégiai elemek NRT fejlesztése 5. Tanácsadás Főtábla fejlesztése 6. Tagság bővítése 7. Szolgáltatás centrikus működés Ingyenes jogi tanácsadás MATISZ tagoknak 8. Stratégiai együttműködés VOSZ LEO

21 Szakmai tervek 2015-re Ritz Tibor vezető szakértő

22 Összefoglaló 2014 eseményeiről 2014.január Óbuda pályázat Iskolák kiszervezése Semmelweis pályázat 32 főtábla Szakértői találkozó az Amszterdamban rendezendő kiállítás és MiniSkills verseny kapcsán

23 2014. február CleanEurope első futam a nyirkos feltörlés helyett impregnált feltörlés

24 2014. március Nemzeti válogató a es EuroSkills versenyre ÉMB ülés a környezetbarát takarításról elfogadásra kerül a védjegy Leonardo program, Tallinn

25 2014. április -május Kerekasztal a környezetbarát takarításról ISSA-INTERCLEAN MATISZ stand MiniSkills kupa a márványcsiszolásban (Budavári Péter) EuroSkills Expert meeting, Lille

26 2014. június LEONARDO Olaszország - Perugia

27 2014. szeptember EuroSkills verseny Arany egyéni, csapat LEONARDO LEONARDO találkozó Tamperében

28 Tisztítás-technológiai főiskolai diploma

29 2014. október Konferencia Innovációs díj CleanEurope futam World Café

30 Tervek 2015 LEONARDO program lezárása ERASMUS+ pályázat március

31 TÖD 2015 Mesterlevél Szakértői vizsgák új szintre emelése

32 Kommunikációs tervek 2015-re elvégzett feladatok 2014-ben Héjja Csaba kommunikációs szakértő

33 Kommunikáció Networking,- Vezetés-és szervezetfejlesztés A MATISZ többek között arra koncentrál, hogy információt, inspirációt, gyakorlati, megvalósítható eszközöket és segítő kezeket adjon és közvetítsen a tagjainak az előttük álló változások és alkalmazkodási kényszerek minél sikeresebb megvalósításához, illetve leküzdéséhez.

34 Honlap Ajánló, kedvezményes részvétel Együttműködés a Menedzserképző Központ Kft-vel

35 Konferencia szervezése, előadók szervezése Out of the box szekció Tenrom PR kampány támogatása World Café workshop lebonyolítása Iroda.hu

36 2015 PR, kommunikációs lehetőségek bővítése KKV Akadémia BKIK, Piac és Profit együttműködés Rendszeres lehetőség biztosítása konferenciákon való kedvezményes részvételre a tagcégek számára SCA (Tork) MATISZ kommunikációs együttműködés

37 Gyártó -Forgalmazói Szekció bemutatkozása, tervek ismertetése Antal Péter szekció vezető

38 Forgalmazói szekció január - a szekció megalakulása Gyártók és forgalmazók bemutatkozása, kölcsönös együttműködés lehetőségeinek megfogalmazása január 20. első szekció ülés Ismerkedés, elnökválasztás, közös koncepció kialakítása

39 Forgalmazói szekció Célok, feladatok Tudástranszfer létrehozása Tisztítás-technológiai fogalomrendszer kialakítása szakmai szótár Érdekképviselet Szakmai publikációk, újdonságok, fejlesztések megismertetése Távlati célok megfogalmazása

40 Forgalmazói szekció -TAGOK

41 Forgalmazói szekció KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! SIKERES HIGIÉNIAI MEGOLDÁSOKAT KÍVÁNOK!

42 Szavazás a 2015-ös tervek elfogadásáról

43 5. Napirendi pont évi költségvetésre vonatkozó javaslatok ismertetése. Tájékoztatás a tisztségviselők díjazásával kapcsolatban Paár Zoltán

44 2015. évi tagdíjakra vonatkozó javaslatok ismertetése

45 Tagcég éves árbevétele Tagdíjak Éves tagdíj Javasolt éves tagdíj (5 %-os emelés) 0-25 millió Ft között Ft Ft millió Ft között Ft Ft millió Ft között Ft Ft millió Ft között Ft Ft millió Ft között Ft Ft millió Ft között Ft Ft millió Ft között Ft Ft 2000 millió Ft felett Ft Ft

46 2015-re tervezett költségvetés bevételi oldala Bevétel Tagdíj (változatlan tagdíj esetén) Tagdíj (5 %-os tagdíjemelés esetén) Szakértői díj, tanácsadás, TT Tudástár felügyeleti díj Konferencia, szponzoráció + Innovációs díj 2015, Kerekasztal Leonardo program 2015 Egyéb értékesítés, kamat Összesen (változatlan tagdíj esetén) Összesen (5 %-os tagdíjemelés esetén) terv 13,8 millió Ft 14,5 millió Ft 1,2 millió Ft 1,5 millió Ft 1,4 millió Ft 0,1 millió Ft 18 millió Ft 18,7 millió Ft

47 2015-ös tervezett költségvetés bevételi oldala Tagdíj 8% 8% 1% 7% 76% Szakértői díj, tanácsadás Konferencia és rendezvény, szponzoráció Leonardo projekt bevétel Egyéb

48 Személyi költségek Tervezett költségvetés Költségek Külső beszállítók (könyvelő, szakmai-, jogi-, közbeszerzési szakértő) ISSA tagdíj és munkaköltségek (utazás, szállás, napidíj) Leonardo program 2015 Rendezvények (Kerekasztal, konferencia, PR, kommunikáció, szakmai anyagok, NRT) Protokoll Iroda-és Múzeumbérlet és egyéb működési költségek Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak) Összesen kiadási oldala terv 7,5 millió Ft 1,8 millió Ft 1,4 millió Ft 1,4 millió Ft 2,5 millió Ft 0,2 millió Ft 2,5 millió Ft 0,5 millió Ft 17,8 millió Ft

49 2015 tervezett költségvetés kiadási oldala 14% 1% 8% 14% 8% 3% 10% 42% Személyi költségek Külső beszállítók (könyvelő, szakmai-, jogi-, közbeszerzési szakértő) ISSA tagdíj és munkaköltségek (utazás, szállás, napidíj) Leonardo program 2015 Rendezvények (kerekasztal, konferencia, PR, kommunikáció, szakmai anyagok, NRT Protokoll Iroda-és Múzeumbérlet és egyéb működési költségek Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak)

50 Szavazás a évi költségvetés elfogadásáról

51 6. Napirendi pont Egyéb, hozzászólások, vita

52 7. Napirendi pont Elnöki zárszó