VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS JEGYZOKÖNYVE

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS JEGYZOKÖNYVE"

Pál Orbán
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 NÉV: Dr. Törzsök ~ Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter Bedo Károl Boda Mihál Bozsó Károlyné Dedics Gábor He!!edus Éva VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS BEOSZTÁS: Foi~az~ató Stratégiai és nemzetközi foi~azgató-helyettes Oktatási foigazgatóhelyettes Kommunikációs igaz~ató MIR vezeto Gazdasági foigazgatóhelyettes Lto..~- MIR referens, belso auditor Belso auditor Változat:1. ALÁÍRÁS Vizsgálat tárgya A belso ellenorzés eredményei Belso auditok eredményei, Auditjelentés (B8224) Értékelés, me~állapítás Az éves összegzo jelentés értékelése alapján megállapította, hogy a munkafolyamatba épített ellenorzés gyenge. Ki kell alakítani a munkafolyamatba épített ellenorzési kötelezettség számonkérésének hatékonyabb rendjét. Felül kell vizsgálni belso szabályozottságát. Intézkedési terv elkészítése szükséges Felelos: Dr. Törzsök Éva foigazgató Az 5S vizsgálat megtörtént. Megállapításával, miszerint "a legkirívóbb problémák sok esetben fiiggetienek az adott szervezeti egységtol, ezért megoldásuk sem egyszeru" a Szolnoki Foiskola vezetosége egyetért. Ismerve a problémát, javításra törekszik lehetoségeihez mérten. Megoldásként jelentezik a Campus megépítése. A belso audit minden leszabályozott folyamat esetében megtörtént, igény szerint többször is. - kritikus eltérést nem tárt fel a belso audit: - valamennyi bizonylat, dokumentum, feljegyzés elkészült, általában a jóváhagyás igazolásánál talált hiányosságokat, melyek pótlása a megadott határidoig minden esetben megtörtént.

2 VEZETOSÉGIÁTVIZSGÁLÁS Változat:1. A partneri észrevételek, reklamációk és elégedettség trendje A hallgatói elégettség vizsgálat összegzésének áttekintését követoen megállapításra került, hogy különösen vizsgaidoszakban fokozottabb támogatásra szorulnak a hallgatók. A hosszabb távú feladatokra vonatkozó javaslatokat megalapozottaknak és megalapozottnak tartja. Intézkedési tervet kell készíteni a megoldandó feladatok végrehajtására. Felelos: Dr. Székely Péter oktatási foigazgató-helyettes Határido: részben az 1FT szerint az új Oktatói Követelményrendszer kidolgozásával egyidejuleg A vezetés áttekintette a foiskola oktatóinak és dolgozóinak szervezethez való viszonyáról készült kérdoíves értékelést és az arról készült összegzést. Rögzítette a végrehajtott feladatokat, elfogadta a hosszú távon megoldandó tennivalókat. Készüljön intézkedési terv ezek megvalósítására. Felelos: 1.: kommunikációs igazgató Határido: október 30. Felelos: 2,., 3., 4.: Dr. Törzsök Éva foigazgató Határido: június 30. Felelos: 5.: minoségirányítási vezeto Határido: 2006/2007. tanév végétol

3 VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS Változat: 1. Az intézmény muködésére vonatkozó indikátorok A vezetés megállapította a TIK vezeto jelentése alapján, hogy a költségtérítéses hallgatói létszám több mint ötszáz fovel csökkent az elmúlt évben. Ezért át kell tekinteni a hallgatói létszámcsökkenés okait és intézkedési tervet kell kidolgozni a létszámcsökkenést befolyásoló intézményen belüli tényezok megváltoztatására. Felelos: Nagy Andrásné TIK vezeto Határido: október 15. A vezetés áttekintette az intézmény forrásszerzo tevékenységének fobb adatait. Megállapította, hogy évben az átvett pénzeszközök számláján forgalom nem volt, az elmúlt év adatai is szerények. A szakképzési hozzájárulásból történo részesedésünk szerény, nem elég szervezett. Intézkedési tervet kell készíteni a szakképzési hozzájárulás összegének növelését biztosító tevékenységek fejlesztésére. Felelos: Fajcsák Károly gazdasági foigazgató-helyettes Határido: augusztus 31. A vezetés áttekintette a pályázati forrásszerzo tevékenységet. Megállapította, hogy a pályázatfigyelés és a kezdeményezés nem elég i1).tenzív,elofordul, hogy elmulasztunk fontos pályázatokat, a rendelkezésre álló egy fo túlterhelt. Az intézmény muködésében súlyának megfelelo helyet kell biztosítani a forrásszerzo tevékenységnek Intézkedési tervet kell készíteni a pályázati tevékenység súlyának növelésére, megfelelo szervezeti elhelyezésére. Felelos: Bedo Károly kommunikációs igazgató Határido: október 30. A javító és fejleszto (megelozo) tevékenységek eredményei A tanszékek és egységek éves önértékelése alapján összegzés készült. Ezt a vezetés áttekintette, intézkedési tervet készített. Megállapította, hogy az intézkedési terv megfelelo volt, végrehajtása megfelelo ütemben halad.

4 VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS Azonositójel: B5611 VáItozat: 1. Az esetlegesen megváltozott körülmények számbavétele Legjelentosebb változást az új Felsooktatási törvény hatályba lépése és az MFK-val sorra kerülo integráció megvalósulásajelent. Intézkedési tervet kell kidolgozni az új Felsooktatási törvénybol eredo intézményi feladatokra. Felelos: Dr. Törzsök Éva, Dr. Boda Mihály Intézkedési tervet kell készíteni az MFK-val történi integrációból eredo intézményi feladatokra. Felelos: Dr. Törzsök Éva, Dr. Boda Mihály Határido: Az integráció idopontját megelozo egy hónapon belül. A minoségfejlesztési munka eredményei A küldetés, a jövokép, a minoségpolitika és a célok (1FT, Intézkedési tervek (T5611) megvalósulásának értékelése A Minoségirányítási Kézikönyv és az Eljárások Kézikönyvének felülvizsgálati eredményei. A MIR fejlesztésének szükségessége és/vagy lehetosége Minoségirányításirendszer feltételei (személyi, tárgyi) Legjelentosebb eredmények a négy új BSC szak kidolgozása, a távoktatás új alapokra helyezése, a Hallgatói Információs Központ létrehozása. Intézkedés nem szükséges. A vezetés megállapítja, hogy a küldetés, a jövokép, a minoségpolitika meghatározása továbbra is érvényes. Értékelte az 1FT végrehajtását. Az értékelés eredményét külön értékelolapon rögzítette. Néhány területen a célok újragondolása szükséges, döntoen azonban a megkezdett folyamatok fenntartása indokolt. Az 1FT végrehajtása jelentosen szolgálta a minoségpolitika érvényesülését, a minoségfejlesztést. Megállapítás: Kiterjesztendo az integráció után az MFK-ra. Verziót kell kidolgozni a késobbiekben a gazdasági folyamatok szabályozására. Felelos: minoségirányítási vezeto Határido: január 30. Jelenleg megfeleloek, adottak. 5 fo belso auditor muködik. A Mezotúri integrációt követoen újra kell gondolni a minoségirányítási vezeto személyét. Olyan személyben kell gondolkodni, aki mindkét területen kello áttekintéssei rendelkezik. Felelos: Dr. Törzsök Éva foigazgató Határido: január 30.

5 VEZETOSÉGIÁTVIZSGÁLÁS Változat: 1. A belso hibák, reklamációk jellege, gyakorisága és a trendek értékelése. A vezetés nem elég következetes a felelosség megállapításában, a nem megfelelo munka következményeinek alkalmazásában. Intézkedés: a tapaszalatok átbeszélése tanszék-, illetve egységvezetoi értekezleten. Felelos: Dr. Törzsök Éva foigazgató Szállítói reklamációkjelentkeznek fizetési késedelmek miatt. Intézkedési tervet kell készíteni a fizetési késedelmek megszüntetéséhez szükséges döntésekre. Képezze részét a kiadások felülvizsgálata, továbbá, hogyabevételnövelés, forrásszerzés fokozása érdekében milyen feladatokat kell végrehajtani. Felelos: Fajcsák Károly gazdasági igazgató Határido: július 01. A helyesbíto és megelozo feladatok kiértékelése, Intézkedési terv (T5611) kidolgozása. A beszállítók/alvállalkozók minosítése, a beszállítói lista jóváhagyása (N7413) A minosített oktatók listájának jóváhagyása (N7411) A vezetés áttekintette a vezetoi értekezleteken hozott helyesbíto és megelozo intézkedéseket. Megállapította, hogy a döntések végrehajtása gyakran lassú. Szükségesnek látja, hogy készüljön intézkedési terv a meghatározott feladatok következetesebb végrehajtásának biztosítására és rendszeresebb számonkérésére. Felelos: Dr. Boda Mihály mb. fotitkár Határido:2005. augusztus 31. A vezetoség áttekintette a beszállítók listáját és a melléklet szerint jóváhagyta a minosített beszállítók körét. A vezetoség értékelte a minosített oktatók körét. Megállapította, hogy az abban szereplo oktatók köre teljes. A szakértok minosítése, a minosített szakértoi lista jóváhagyása (N7412) A munkatársak minosítése és a képzési folyamatok értékelése. Az éves képzési terv (T6212) kidolgozása!értékelése A vezetés elvégezte a szakértok minosítését, jóváhagyta a minosített szakértok listáját a melléklet szerint. A vezetés megtárgyalta a munkatársak minosítésének szempontrendszerét. Megállapította, hogy a képzési folyamatok az 1FT-nek megfelelnek, jól szolgálják a minoségi munka erosödését. Az éves képzési terv végrehajtása rendben történik. Intézkedési tervet kell kidolgozni a középtávú továbbképzési terv elkészítésére. Felelos: személyügyi referens

6 VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS VáJtozat: 1. Beruházási, fejlesztési javaslatok Az Intézményfejlesztési Tervben meghatározott beruházási és fejlesztési célok megalapozottak, megvalósításuk folyamatban van. Éves belso audit program (T8221) A vezetés az éves belso audit programot áttekintette, meghatározása megállapította, hogy az megfelelo a rendszer alkalmazásának figyelemmel kísérésére. Egyéb megállapítások. A vezetés úgy ítéli meg, hogy néhány fontos munkakört betölto munkatárs szemlélete nem felel meg a minoség iránti követelmények kompetencia feltételeinek. Ezért javasolja, hogya munkatársak vezetoi értékelése során ez a szempont szerepeljen nagyobb súllyal, tervbe kell venni egyszeri továbbképzésüket. Amennyiben ezt követoen változás nem tapasztalható, éljenek a minoségi csere lehetoségévei. Mellékletek:O (összesen oldal) Végminosítés: A minoségügyi rendszer muködését átvizsgáltam és az ISO 9001:2000 szabvány szerint medelelonek minosítem. Az átvizsgálás alapján /.f.q... intézkedési terv (T5611) elkészítésérol, elkészítettésérol született döntés Szülnok,200F. t:6. Jr:;. Jóváhagyta: p~ Dr. Törzsök Éva/ foigazgató

Hasonló dokumentumok

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes