JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. évi rendes közgyűléséről.

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. évi rendes közgyűléséről. A közgyűlés helye: A társaság székhelye Ideje: április 22. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. a közgyűlés elnöke Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a közgyűlés - mivel a tulajdonosok 94,34 %-a jelen van - határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetésére Dr. Noske Richárd jogi képviselőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a RéDol Kft. képviseletében Ács Tibort. Kéri a közgyűlést, hogy aki a jegyzőkönyv kézfeltartással szavazzon. vezetőjével és a hitelesítővel egyetért, A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv vezetőnek és a hitelesítőknek javasolt személyeket. A elnök ezután javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot. A szavazatszámláló bizottság elnöke Szijj Gyula tagjai Novák Anna, Farkas Béla A közgyűlés elnöke ezután az alábbiak szerint javaslatot tesz a közgyűlés napirendi pontjaira: 1./ Az Igazgatóság jelentése a 2003-as üzleti évről 2./ A Felügyelő Bizottság jelentése 3./ A könyvvizsgáló jelentése 4./ Az Igazgatóság indítványa a évi jelentésről, a mérleg beszámoló jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezéséről. 5./ Az alapszabály módosítása a könyvvizsgáló megválasztásának időtartamára vonatkozóan. 6./ A vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása. 6/1. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása 6/2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása 6/3. A könyvvizsgáló megválasztása 7./ A évi üzleti terv elfogadására 8./ Döntés a társaság részvényeinek dematerializált részvényekké történő átalakításáról 9./ Az alapszabály módosítása és a módosítások egységes szerkezetbe foglalása. 10./ Egyéb kérdések, bejelentések

2 - 2 - A közgyűlés a javaslatot határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadja. Javasolja ezután az elnök, hogy az első négy napirend elhangzása után, nyithassa meg a vitát felettük. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. A elnök ezután felkéri az 1./ napirendi pont előadóját Rengel István vezérigazgatót, a jelentés ismertetésére. Rengel István: Rengel István vezérigazgató tisztelettel köszönt minden megjelentet. A 2003.as gazdasági év nehézségeinek nagy része mindenki előtt ismert. A gazdasági évre elfogadott terv igen feszített volt, tonna késztermék előállítását terveztük. A tény ezzel szemben tonna. Ennek megfelelően a tervezett 120 M Ft-os eredményt sem tudtuk teljesíteni. Az adózás előtti eredményünk 40 M Ft volt, az adózott eredmény 30,4 M Ft. Az eredményt befolyásoló körülmények és események: Elsősorban az aszályt említem, amely eddig nem tapasztalt méretet öltött és egyes növényeket kiemelten sújtott. Pl. a tervezett borsó mennyiséget az aszály következtében 47 %-ra tudtuk teljesíteni. Az aszállyal összefüggésben a megtermelhető mennyiséget tovább csökkentette a baboknak és a kukoricáknak a fertőzöttsége. Jelentős kamatingadozást szenvedtünk el a 2003-as évben. Az évi kamat 6,5 %-ról indult és az év végére 12,5 %-ra emelkedett. A belső piacon megfigyelhető volt a gyengébb minőségű olcsó áru tömeges megjelenése. Ilyen árut elsősorban a belföldön értékesítő, gyengébb gazdaságok forgalmaztak a gyors bevétel és a túlélés érdekében. Az elmúlt évben szinte teljes egészében megszűntek az export támogatások. A nagy áruházláncok belföldi térnyerése és az export támogatás megszűnése a jól gazdálkodókat is negatív árversenybe kényszerítette. A belföldi mélyhűtött áru átlagárak tonnánként Ft-tal estek, ugyanilyen számítás szerint a költségek pedig tonnánként Ft-tal nőttek. Emelkedett a reklám költség a bázishoz képest 20,2 M Ft-tal. Emelkedett az iparűzési adó 7,4 M Ft-tal. A beruházási költségek emelkedése 26,1 M Ft volt, ugyanakkor csökkenteni tudtuk a fenntartási költséget, amely a bázis évi 267 M Ft-ról 244 M Ft-ra csökkent. A műszaki szint fenntartására törekedve a 170 M Ft-os értékcsökkenési leírással szemben 61 M Ft-ot költöttünk beruházásra. Természetesen kedvező tényezők is jelentkeztek gazdálkodásunkban. Emelkedett a közvetlen eredménynövelő tételként mutatkozó bérhűtés. A 85 M Ft-os bázishoz viszonyítva idén 134,7 M Ft az ebből származó bevétel. A tavalyi e Ft-ról e Ft-ra csökkentek a hiteleink. Jó reményünk van arra, hogy az elnyert SAPARD pályázatból 40 % vissza nem térítendő támogatást tudunk kapni különböző beruházásainkhoz. A nagyobb és minőségi áruforgalom elérése reményében beadtuk az EFSIS minősítés iránti kérelmünket.

3 - 3 - A társaság létszáma 405 fő. Itt kell megemlíteni, hogy a tavaly elhatározott létszám leépítések költség kihatásai is az előző évben jelentkeztek. A bértömeg növekedése 6,8 %, a bérszínvonalunk 111 %-on áll. A dolgozói létszám mind a szellemi, mind a fizikai munkakörökben, a nyugdíjba vonulások ütemében csökken. Megköszöni, hogy meghallgatták a beszámolóját. : Megköszönte vezérigazgató úr előterjesztését, felkérte Dr. Illés Máriát, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a 2./ napirendi pontban ismertesse az FB jelentését. Dr. Illés Mária: Tájékoztatni szeretné a közgyűlésen megjelenteket a Felügyelő Bizottság évi munkájáról. Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság munkáját az elfogadott Alapszabály és Ügyrend alapján végzi. Ismerteti, hogy a társaság az ügyvezetés nyilatkozata alapján az Alapszabály 7/12. pontja alapján szerződést nem kötött. A saját tőke 50 %-át meghaladó hitel jóváhagyására előterjesztés nem készült. Az Alapszabály 10/3. b,c,d pontja szerinti jogügylet nem történt. Az Igazgatóság három havonta jelentést készített a Felügyelő Bizottság részére. Ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság évi mérlegét, beszámolóját és eredménykimutatását. A közölt adatok teljes egészében tartalmazzák a társaság eredményeit. Az előző évekről áthúzódó kintlévőségek behajtásáról a Felügyelő Bizottság tájékoztatást kapott. A folyamatos beruházás és karbantartás eredményeként a minőségi termelést biztosították. Megállapítást nyert, hogy a társaság valamennyi kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett. A Felügyelő Bizottság elnöke részt vett az Igazgatóság ülésein és megfelelő tájékoztatást kapott. Törvénybe ütköző, vagy Alapszabályt sértő eseményeket a társaság működésében nem tapasztaltak. A Felügyelő Bizottság egyetért és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság indítványát az eredmény eredménytartalékba helyezésére. A Felügyelő Bizottság mandátuma lejárt, megköszöni a Részvénytársaságnak, hogy munkájukat segítették. : Megköszönve az FB. jelentésének ismertetést felkérem Móricz Árpádot, az Rt. könyvvizsgálóját, hogy a 3./ napirendi pontban ismertesse a könyvvizsgálói jelentést.

4 - 4 - Móricz Árpád: A jelentésének lényeges tartalmi megállapításait kívánja ismertetni ban az előző évek gyakorlatának megfelelően a könyvvizsgálói munka rendszeres és folyamatos volt. A Számviteli Törvény betartására terjedt ki, törvénysértés, szabálytalanság nem volt tapasztalható. A Hűtőipari Rt. vezetése által szolgáltatott adatok mindenkor teljes körűek voltak. Mint az Rt. választott könyvvizsgálója, a beszámolót ellenőrizte és megállapította, hogy a Számviteli Törvény betartásával került összeállításra ezer forint mérleg főösszeggel, ezer forint adózás előtti eredménnyel, ezer forint mérleg szerinti eredménnyel a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. eszközeiről, forrásairól, a gazdálkodás működési adatairól és annak eredményéről valós és megbízható képet ad, ezért a Tisztelt Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. A hivatalos könyvvizsgálói jelentés után köszönetet mond azokért az évekért, amit itt tölthetett, mint könyvvizsgáló. Megköszöni a bizalmat és a munkájához nyújtott segítséget. Kéri, hogy az új könyvvizsgálót is tiszteljék meg azzal a bizalommal, amit ő érzett, és becsüljék meg a munkáját. A jövőt illetően kíván a tisztelt tulajdonosoknak és a vállalat vezetésének sok sikert. Köszöni, hogy meghallgatták. : Megköszönve Móricz Árpádnak a jelentés ismertetését felkérem a 4./ napirendben Rengel István vezérigazgatót az eredmény felosztására elfogadott Igazgatósági indítvány ismertetésére. Rengel István: Ismerteti a társaság évi gazdálkodásának lényeges mutatóit. Eszerint: összes bevétel: ezer forint. Költségek, ráfordítások: ezer forint. Adózás előtti eredmény: ezer forint. Korrigált adóalap: ezer forint. Számított adó (18 %): ezer forint. Az adózott eredmény ezer forint. Az Igazgatóság osztalékfizetést nem javasol, kéri a közgyűlést járuljon hozzá az eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. Megköszöni, hogy meghallgatták. : Megköszönöm az előterjesztéseket, és megnyitom a vitát az elhangzott négy napirendi pont felett. Megkérdezem, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett, kérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy rögzítse a szavazatokat.

5 - 5 - Javaslom, hogy a Felügyelő Bizottság majd a könyvvizsgáló jelentéséről szavazzunk, ezt követően az Igazgatóság jelentéséről majd az eredmény eredménytartalékba helyezéséről. Kérem, hogy aki a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja szavazzon a tábla felemelésével. szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését. Ellenszavazat tartózkodás nem volt 1/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését. : Kérem, hogy aki a könyvvizsgáló jelentését elfogadja szavazzon a tábla felemelésével. A szavazatszámlálók megállapították, hogy a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag igen szavazattal elfogadta a könyvvizsgáló jelentését. Ellenszavazat tartózkodás nem volt 2/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését. Kérem, hogy aki az Igazgatóság évi üzleti jelentését elfogadja szavazzon a tábla felemelésével. szavazattal, egyhangúlag elfogadta a társaság évi üzleti jelentését. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt 3/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a évi üzleti évről.

6 - 6 - Kérem, hogy külön határozatban, szavazzunk a mérlegről, az eredményfelosztásról, külön határozatban az osztalék mértékéről és kifizetéséről. Kérem, hogy aki az Igazgatóságnak a mérlegről, az eredményfelosztásról előterjesztett javaslatával egyetért szavazzon a tábla felemelésével. szavazattal, egyhangúlag elfogadta a társaság évi mérlegét az alábbiak szerint: Ellenszavazat tartózkodás nem volt 4/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, az alábbi fő összegekkel elfogadja a Társaság évi mérlegét: Eszközök: adatok MFt-ban Immateriális javak 83,7 Tárgyi eszközök 1.065,1 Befektetett pénzügyi eszközök 77,3 Készletek 1.415,0 Követelések 586,5 Értékpapírok - Pénzeszközök 47,7 Aktív időbeli elhatárolások 18,3 Eszközök összesen: 3.293,6 Források: Saját tőke 1.604,9 ebből: mérleg szerinti eredmény 30,4 Céltartalékok - Hátrasorolt kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettségek - Rövid lejáratú kötelezettségek 1.664,9 Passzív időbeli elhatárolások 23,8 Források összesen 3.293,6 Kérem, hogy aki a évi eredményfelosztás és az eredmény eredménytartalékba helyezésével egyetért a tábla felemelésével szavazzon. szavazattal, egyhangúlag elfogadta a évi eredmény tartalékba helyezését. Ellenszavazat tartózkodás nem volt:

7 - 7-5/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, elfogadja a Társaság évi eredményének eredménytartalékba helyezését: Javaslat az eredmény felosztására: Adózott eredmény 30,4 Mft Osztalék kifizetésre - Eredménytartalék növelésre 30,4 Mft : Felkérem Dr. Noske Richárd ügyvéd urat, hogy a 5./ napirendi pont szerint, ismertesse az Igazgatóság Alapszabály módosítási javaslatát. Dr. Noske Richárd: Köszöntöm a megjelenteket. A könyvvizsgáló mandátumának lejártával a társaság új könyvvizsgálót választ. A javaslat szerint a könyvvizsgáló megválasztása és megbízása egy éves időtartamra szól. Ennek megfelelően módosítani kell az alapszabályban a könyvvizsgáló választásának időtartamára vonatkozó rendelkezéseket, mivel azok csak öt éves határozott időtartamra teszik lehetővé a könyvvizsgáló megválasztását. : Kéri, hogy aki egyetért az Alapszabály módosítási javaslattal a tábla felemelésével szavazzon. szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alapszabály módosítási javaslatot. 6/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése elfogadta az alapszabály könyvvizsgáló megválasztásának időtartamára vonatkozó módosítását és a módosítások egységes szerkezetbe foglalását.

8 - 8 - : Felkérem Dr. Noske Richárd ügyvéd urat, hogy a 6/1./ napirendi pont szerint, ismertesse az Igazgatóság javaslatát az Igazgatósági tagok személyére vonatkozóan. Dr. Noske Richárd Ismerteti, hogy az Igazgatóság e napirendben előterjesztet javaslatát a jelentős tulajdonosok saját döntéshozó szervezeteikben megtárgyalták és támogatták a javaslatba hozott jelölteket. A társaság Igazgatósága körében nem javaslunk változtatást. Ugyanazok a személyek töltik be a javaslat szerint az Igazgatósági tagi tisztséget, akik 1999-től 2004-ig is vezető tisztségviselők voltak. A jelölés szerint öt évre javasoljuk a hat tagú Igazgatóság megválasztását. A jelöltek Balogh György, Baráth Zoltán,, Rengel István, Staudtné Czifra Erzsébet, Dr. Vida Sándor. A tiszteletdíjak és között változatlanok voltak. A javaslat most sem tartalmaz változtatást, vagyis az Igazgatósági tagok a továbbiakban is ,- Ft, míg az elnök ,- Ft tiszteletdíjban részesül a megválasztást és a tisztség elfogadását követően. Kérem a további javaslatokat a jelöltekre. Ha nincs más javaslat kérem egyenként szavazzunk az Igazgatósági tag jelöltek megválasztásáról. szavazattal egyhangúlag az Igazgatósági tagjává választotta Balogh Györgyöt. 7/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően 5 évre az Igazgatóság tagjává választja Balogh György, 8151 Szabadbattyán, Liget u. 17/a. sz. alatti lakost szavazattal, egyhangúlag az Igazgatósági tagjává választotta Baráth Zoltánt.

9 - 9-8/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően 5 évre az Igazgatóság tagjává választja Baráth Zoltán, 8000 Székesfehérvár, Orgona u. 20. sz. alatti lakost szavazattal, egyhangúlag az Igazgatósági tagjává választotta t. 9/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően 5 évre az Igazgatóság tagjává választja, 8000 Székesfehérvár, Várfok u. 1 I/1 sz. alatti lakost szavazattal, egyhangúlag az Igazgatósági tagjává választotta Rengel Istvánt. 10/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően 5 évre az Igazgatóság tagjává választja Rengel István, 8000 Székesfehérvár, Radványi u. 14. sz. alatti lakost szavazattal, egyhangúlag az Igazgatósági tagjává választotta Staudtné Czifra Erzsébetet. 11/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően 5 évre az Igazgatóság tagjává választja Staudtné Czifra Erzsébet, 8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 34. I/3 sz. alatti lakost szavazattal, egyhangúlag az Igazgatósági tagjává választotta Dr. Vida Sándort.

10 /2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően 5 évre az Igazgatóság tagjává választja Dr. Vida Sándor, 2900 Komárom, Térffy Gy. u. 44. sz. alatti lakos. szavazattal, egyhangúlag elfogadta a vezető tisztségviselők díjazására előterjesztett határozati javaslatot. 13/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját havi bruttó Ft-ban a tagokét pedig havi bruttó Ft-ban állapítja meg. Igazgatóság megválasztott tagjai és a maga nevében is megköszöni a bizalmat, ígéri, hogy úgy fognak dolgozni a jövőben is, mint eddig, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy eredményes éveket zárjon a Részvénytársaság. Felkéri Dr. Noske Richárd ügyvéd urat, hogy a 6/2./ napirendi pont szerint, ismertesse az Igazgatóság javaslatát a Felügyelő Bizottságági tagok személyére. Dr. Noske Richárd : A Felügyelő Bizottsági tagok körében Mirelite Külkereskedelmi Rt. által delegált tag lemondása miatt egy új tagot jelölünk, a többi Felügyelő Bizottsági tag jelölt ugyancsak a korábban tisztséget betöltők köréből kerül ki. A Felügyelő Bizottságba jelölt személyek a következők: Bogyó Tiborné, Gáborik János, Dr. Illés Mária, és Pázmándi Mihály. Mirelite Külkereskedelmi Rt jelöltje Ináncsi Imréné Kathona Judit, aki óta a társaság üzletkötője (az előterjesztő röviden bemutatja az új jelöltet). A tagok tiszteletdíja öt év óta változatlan és most sem tartalmaz a javaslat változtatást, vagyis a tagok tiszteletdíja ,- Ft, míg az elnöké ,- Ft havonként. A G. T. rendelkezése szerint a Felügyelő Bizottságba két fő társasági dolgozót kell jelölni. A jelölést a jogszabály rendelkezése szerint az Üzemi Tanács elvégezte. A két jelölt Gáborik János és Pázmándi Mihály, akiknek a jelölése csak akkor utasítható vissza, ha velük szemben törvényben rögzített kizárási ok áll fenn.

11 Kérem a további javaslatokat a jelöltekre. Ha nincs más javaslat kérem egyenként szavazzunk a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásáról. szavazattal, egyhangúlag a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Ináncsi Imréné, Kathona Juditot. 14/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően 5 évre a Felügyelő Bizottság tagjává választja Ináncsi Imréné, Kathona Judit, 1089 Budapest, Rezső tér 8. sz. alatti lakost. szavazattal, egyhangúlag a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Bogyó Tibornét. 15/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően 5 évre a Felügyelő Bizottság tagjává választja Bogyó Tiborné, 8000 Székesfehérvár, Zobori u. 26/1. sz. alatti lakost. szavazattal, egyhangúlag a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Dr. Illés Máriát. 16/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően 5 évre a Felügyelő Bizottság tagjává választja Dr.Illés Mária 2900 Komárom, Török Ignác u. 9. sz. alatti lakost. szavazattal, egyhangúlag a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Gáborik Jánost. Felügyelő Bizottsági tagra tett határozati javaslatot.

12 /2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése, egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően, mint a dolgozók képviselőjét, 5 évre a Felügyelő Bizottság tagjává választja, Gáborik János Székesfehérvár, Szamos u. 25/a. sz. alatti lakost. szavazattal, egyhangúlag a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Pázmándi Mihályt. 18/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése, egyhangú határozattal, április 22. napjával kezdődően, mint a dolgozók képviselőjét, 5 évre a Felügyelő Bizottság tagjává választja, Pázmándi Mihály, Lovasberény, Petőfi u. 40. sz. alatti lakost. szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének díjazására előterjesztett határozati javaslatot. 19/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése, egyhangú határozattal, a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját havi bruttó Ft-ban a tagokét pedig havi bruttó Ft-ban állapítja meg. A Felügyelő Bizottság új tagjai tisztelettel köszöntik a megjelenteket és megköszönik a bizalmat. Felkéri Dr. Noske Richárd ügyvéd urat, hogy a 6/3./ napirendi pont szerint, ismertesse az Igazgatóság javaslatát a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan. Dr. Noske Richárd : A könyvvizsgáló mandátumának lejártával a társaság új könyvvizsgálót választ. A javaslat szerint a könyvvizsgáló megválasztása és megbízása egy éves időtartamra szól. A jelölt Szakolcainé Bárány Terézia, aki a Diamant Könyvvizsgáló Kft. tagjaként látja el a könyvvizsgálói teendőket (az előterjesztő röviden bemutatja a társaságot és a könyvvizsgáló jelöltet).

13 A könyvvizsgáló megválasztása esetén a megbízási szerződés megkötése az Igazgatóság feladata azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízási díja havonként ,- Ft + ÁFA. Kérem a további javaslatokat a könyvvizsgálóra. Ha nincs más javaslat kérem szavazzunk a jelöltről és a megbízási díjról. szavazattal, egyhangúlag elfogadta a könyvvizsgálóra és a díjazására előterjesztett határozati javaslatot. 20/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése elfogadja a könyvvizsgáló megválasztását az alábbiak szerint: A társaság könyvvizsgálója, április 22-vel kezdődően 1 évre a Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., (1221 Budapest, Tanító u. 17/A., Cg ), a könyvvizsgálatot Szakolczainé Bárány Terézia, 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 10/c. sz alatti lakos végzi. A könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés megkötése az Igazgatóság feladata. A könyvvizsgáló megbízási díja ,- Ft + 25 % ÁFA. : A közgyűlés elnöke s z ü n e t e t rendel el, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság megválaszthassa elnökét. A szünet után a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a Közgyűlés és az Igazgatóság elnökének dr. Krech Vilmost, a Felügyelő Bizottság elnökének pedig dr. Illés Máriát választották a tagok. Nagy tisztelettel köszönti őket, gratulál, jó munkát, jó erőt, egészséget kíván. : Mindenekelőtt köszöni a bizalmat, ígéri, hogy legjobb tudása szerint látja el ezt a megtisztelő feladatot. Úgy érzi, hogy a Részvénytársaság Igazgatóságában végzett eddigi munkája alapján gondolták, hogy a testület tevékenységét továbbra is összefogja, ismeretei révén a Közgyűlés határozatait, a tulajdonosok elképzeléseit végrehajtja. Még egyszer megköszöni a bizalmat.

14 Dr. Illés Mária: Maga és a Felügyelő Bizottság tagjai nevében köszöni a bizalmat, hogy a további öt éves ciklusra megválasztották a tagokat. Ígéri a maga és a Felügyelő Bizottság tagjai nevében, hogy munkájukat ugyanolyan lelkiismeretesen végzik, ahogy azt az elmúlt időszakban tették. Rengel István: Köszöni a részvénytulajdonosok bizalmát, melyben az Igazgatóság tagjává választották. Köszöni az eddigi könyvvizsgáló munkáját, sokat segített a társaságnak, igen komoly szaktekintély ezen a szakterületen, a továbbiakban pedig Szakolczainé Bárány Terézia segítségét kéri. A Közgyűlés következő napirendi pontja az évi üzleti terv megtárgyalása. Felkéri Rengel István vezérigazgató urat a napirendi pont ismertetésére. Rengel István: A évi tervet négy variációban készítettük el, melyből most a leginkább derűlátó változatot szeretném ismertetni. A évi tonnáról tonnára szeretnénk felhozni a termelést. 40 MFt adózott eredményt terveztünk. Az Európai Unió küszöbén állunk, de a csatlakozás működésünkre és gazdálkodásunkra gyakorolt hatása ismeretlen. Vezető cikkeink támogatása megszűnt, ennek következtében %-os nyersanyag ár növekedés következett be. A bizonytalanság és a tavalyi aszályos időjárás miatt a termelési kedv minimális. A tavalyinál lényegesen kevesebb területre tudtunk zöldborsóval szerződni, ugyanakkor a készlet csökkent. A kukorica termeltetési szerződéseinket megkötöttük, a babokban nem sikerült szerződnünk, késik a vetés. A fajlagos árbevétel növekedése hozzávetőleg 5,8 %, a fajlagos költség növekedése pedig 7,8 %. Ebből látszik, hogy a teljes költség növekedést nem tudjuk az árainkban érvényesíteni. A bérmunkát szinten kívánjuk tartani. Terveinkben a béremelés április 1-től 5 %. Az új adók hatásaival kellett terveznünk, mint pl. innovációs járulék 3,3 M Ft, környezetterhelési díj 9,7 M Ft. Nő a felhasznált villamos energia ára, mely jelenleg 186,- Ft/MWh. A rehabilitációs járulék is emelkedik. Nő a csomagolóanyag ára. A tárgyévi tervben szerepeltetjük a kötelező dematerializálás költségét 10 M Ft-tal. A évi beruházásokat 106 M Ft-ban tervezzük. Ebben jelentős tétel a saját vízbázis kiépítése 40 M Ft-tal.

15 Eddigi eredményeink: Megkaptuk az EFSIS tanúsítást februártól. A korábbi Széchenyi Terv pályázatokból megismert három beruházási csomagra (rámpa lezárás, fagyasztó berendezés cseréje és csomagoló gépsor) SAPARD pályázatokat nyújtottunk be összesen 300 M Ft-os beruházási értékre. Ebből a támogatás 119 M Ft. Előzetes információnk van arról, hogy benyújtott pályázatainkat kedvezően bírálta el a hivatal. Ezek a beruházások egy újrainduló és kedvezőbben alakuló piacon jó minőségű, kisebb költséggel előállított áru megjelenését teszi lehetővé. Jelenteni szeretném, hogy április 1-től 21 saját terméket szállítunk be a Tesco-ba. Ezt nagy eredménynek tekintjük. Áremelési javaslatainkat a Cora lánc kivételével január 1-től érvényesíteni tudtuk a belföldi forgalomban. A költség és árbevétel kapcsolat alakulását folyamatosan elemezzük. Termelésünket a változó piaci körülményekhez fogjuk alakítani. Ha nincs hozzászólás kéri, hogy aki az 2004.évi üzleti tervet elfogadja, szavazzon. szavazattal, egyhangúlag elfogadta a társaság évi üzleti tervét. 21/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a társaság évi üzleti tervét és a terv eredmény-felosztási javaslatát. : Felkérem Dr. Noske Richárd ügyvéd urat, hogy ismertesse a társaság részvényeinek dematerializálásáról szóló javaslatot. Dr. Noske Richárd A társaság a törvény kötelező rendelkezései szerint a nyomdai úton előállított fizikai részvényeit december 31-ig dematerializált részvényekké alakítja át. A dematerializált értékpapírrá történő átalakításról a társaság közgyűlésének kell döntenie. Az átalakítás megkezdésének időpontja május 28., befejezésének időpontja pedig szeptember 30. Ha a részvényesek valamennyi értékpapírt benyújtották, az átalakítási folyamat hamarabb lezárható. A részvények benyújtásának helye: a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt Budapest, Asbóth u A részvényes a benyújtással egyidejűleg köteles megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapír-számla szerződést kötött, ennek hiányában a kibocsátó úgy tekinti, mint aki a benyújtást elmulasztotta. A Központi Értéktárnál letétként elhelyezett értékpapírok akkor tekintendők benyújtottnak, ha az értékpapír tulajdonosa értékpapír-számlával rendelkezik.

16 A be nem nyújtott, nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált részvény tulajdonjoga a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti meg. A részvény átalakítás időpontja: október 1. A kibocsátó a nyomdai úton előállított értékpapírt az átalakítás napjával érvénytelenné nyilvánítja és az átalakított értékpapírokat értékesíti befektetési szolgáltató közreműködésével. Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír tulajdonosa követelheti a dematerializált részvény kiadását, vagy - ha az értékesítés már megtörtént - a dematerializált részvény ellenértékét, csökkentve a tulajdoni hányadra felmerült részvény átalakítási költségekkel. A kibocsátó az utolsó ismert címeken külön levéllel is értesíti a részvényeseket. Ha kérdés hozzászólás nincs, kérem, hogy aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel szavazzon. szavazattal, egyhangúlag elfogadta a társaság részvényeinek dematerializálására előterjesztett határozati javaslatot. 22//2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangúlag elfogadta, a társaság részvényeinek átalakítását az alábbiak szerint A társaság alaptőkéje db, egyenként 1000 Ft névértékű részvényből áll. Ebből A sorozatú névre szóló részvény db, a "B" sorozatú bemutatóra szóló részvény db. A társaság közgyűlése, a kétsorozatú, nyomdai úton előállított részvényeket, a jogszabály kötelező rendelkezése folytán, a nyomdai úton előállított részvények egyidejű érvénytelenítésével, egysorozatú, névre szóló dematerializált értékpapírrá alakítja át. A papíralapú részvények érvénytelenítésével egyidejűleg a dematerializált értékpapírrá történő átalakítás határnapja október 01. A dematerializált részvény meghatározását a társaság alapszabálya tartalmazza. A közgyűlés, a mai nappal kezdődően, a társaság Igazgatóságát hatalmazza fel a dematerializációs folyamatban szükséges intézkedések megtételére. Az Igazgatóság, az átalakításra be nem nyújtott részvények értékesítése körében, a jelen határozat meghozatalától számított 12 hónapos időtartamra felhatalmazást kap, a hatályos Gt.-ben rögzített szabályok szerint, a saját részvények felvásárlására. A vételár a megállapított piaci árfolyam plusz-mínusz 30 % lehet.

17 : Felkéri Dr. Noske Richárd ügyvédet, hogy a 9./ napirendben ismertesse az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítási, javaslatot. Dr. Noske Richárd: A társaság alapszabályát elsősorban a dematerializáció miatt kell módosítani. Több rendelkezés foglalkozik a részvénnyel, a részvények forgalmával, a részvénykönyvvel, ezért ezeknek a szabályozásoknak a módosítása a kötelező dematerializáció miatt szükséges. További kötelezettséget teremt a jogharmonizáció körében meghozott évi 49. Tv., amely igen részletesen szabályozza a részvénytársaságok működésére vonatkozó gazdasági társasági törvény rendelkezéseit. Az Rt-re vonatkozó G.T. szabályok 1/3-a megváltozik. Ebből következően a társaság alapszabályát érintő jogszabályi rendelkezések megváltozása miatt az alapszabály érintett rendelkezéseit is módosítani kell. Ennek határideje a társaságok első közgyűlése január 1-ét követően. További jogszabály változással össze nem függő alapszabály módosítási javaslat a tevékenységi körök besorolásának változása. Itt néhány megjelölés változik, mely változás a tartalmat nem érinti, de a szöveget módosítani kell. A társaság hirdetéseinek közzétételére vonatkozó szabályok módosítását is javasolja az ügyvezetés a költségtakarékossági szempontok szem előtt tartása miatt. Eszerint a társaság hirdetései a javaslat elfogadását követően csak a jogszabály által kötelezővé tett folyóiratokban jelennek meg, vagyis a jövőben a Fejér Megyei Hírlapban nem tesszük közzé a társaság hirdetéseit, közleményeit (a nagy terjedelmű javaslat a jegyzőkönyv melléklete). Módosítani kell továbbá a könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat annyiban, hogy a könyvvizsgáló megválasztásának időtartamára a jövőben az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést. Ez azt jelenti, hogy a könyvvizsgáló 5 évnél kevesebb időtartamra is megválasztható. : Ha hozzászólás nincs kéri, hogy aki egyetért az Alapszabály módosítási javaslattal a tábla felemelésével szavazzon. szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alapszabály módosítására és egysége szerkezetbe foglalására előterjesztett határozati javaslatot. 23/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése elfogadta az alapszabály módosítását és a módosítások egységes szerkezetbe foglalását. A határozat szövege a jegyzőkönyv melléklete.

18 : Az egyéb kérdések bejelentések napirendhez értünk. Kérem a bejelentéseket. Dr. Noske Richárd: Két kérelem érkezett hozzánk hasonló tevékenységi körű társaságoktól Baráth Zoltán igazgató úr és Rengel István vezérigazgató Igazgatósági tag tisztségviselővé választásához. Az előadó a társaságok kérelmeit ismerteti. Hozzászólás nem volt, ezért kérem, hogy aki egyetért a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. tisztségviselőinek hasonló tevékenységi körű társaságnál történi tisztségviselővé választásával, szavazzon. szavazattal, egyhangúlag elfogadta Baráth Zoltán Igazgatósági tag más társaságnál történő tisztségviselővé választását 24/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy Baráth Zoltán, 8000 Székesfehérvár, Orgona u. 20. sz. alatti lakos, a társaság Igazgatósági tagja, egy éves időtartamra az üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig, a Braybrooke-Hungarofood Co.Ltd-nél, (18 City Road London, EC1 2AF UK) Igazgatósági tagi tisztséget töltsön be. szavazattal, egyhangúlag elfogadta Rengel István Igazgatósági tag más társaságnál történő tisztségviselővé választását 25/2004.(04.22.) sz. Közgyűlési határozat A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlése egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy Rengel István, 8000 Székesfehérvár, Radványi u. 14. sz. alatti lakos, a társaság Igazgatósági tagja, 2004-től kezdődően, öt éves időtartamra a Mirelite Külkereskedelmi Rt-nél 1053 Budapest, Károlyi M. u. 17.) Igazgatósági tagi tisztséget töltsön be.

19 A levezető elnök ismerteti, hogy ezzel a napirendi pontok végére értek, kéri, hogy akinek hozzászólása, észrevétele van, tegye meg. További javaslat, hozzászólás nem érkezett. Megköszöni a megjelenést, a közgyűlést bezárja. Mindenkinek jó munkát és jó egészséget kíván a évben. Kmf. a közgyűlés elnöke Dr. Noske Richárd jegyzőkönyv vezető aki egyúttal az alapszabály módosítást is ellenjegyzi Ács Tibor jegyzőkönyv hitelesítő