1n111m11~m11mm~1M1 * *

Átírás

1 dr. Bagdy Gábor Főpolgármester-helyettes valamint dr. Szeneczey Balázs Főpolgármester - helyettes 1n111m11~m11mm~1M1 * * ikt. szám: FPH061 / /2016 tárgy: Javaslat a Budapest Közút Zrt. egyes szerződéseinek módosítására továbbá kapcsolódó döntések meghozatalára elökészltö: Városlgazgatóság Főosztály egyeztetésre megküldve: e az önkormányzati és rendészeti tanácsnoknak ELŐTERJESZTÉS a KőzgyO/és részére Tisztelt Közgyűlés! Budapest Közút Zrt évi Éves Szerz6désének 1. számú módosítása A Fővárosi Közgyűlés 1166/2015 (IX.30.) Föv. Kgy. számú határozata alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) nem kijelölt közlekedésszervezői és közútkezelői státuszához kapcsolódó feladatainak racionalizálása és átszervezése kapcsán a BKK Zrt január hótólmárcius hónapig látta el a feladatokat, április 1 -től a közútkezelési operatív feladatok valamint a behajtási engedélyekhez, nem közterületi parkoláshoz és a taxi üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok a Budapest Közút Zrt.-hez kerültek. A BKK Zrt. az első negyedévben ellátott közútkezelői és egyéb közszolgáltatási feladataihoz kapcsolódóan (mely időszakban Szolgáltatási szerződése a Budapest Közút Zrt.-vel volt) elkészitette az elszámolását, melynek eredményeként a Fővárosi Önkormányzat részére június 23. napján átutalta az elszámolás során kimutatott összegeket: BKK Zrt. Közútkezelési feladatok esetében ezer Ft-ot, a BKK Zrt. egyéb feladatai vonatkozásában ezer Ft-ot. Összesen: ezer Ft Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) és a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Budapest Közút Zrt.) 2016.

2 marc1us 30. napján feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást (a továbbiakban: Keretmegállapodás) kötött egymással. A Keretmegállapodás 17. pontjára tekintettel és a Keretmegállapodásban rögzített egyes feladatok év IV-Xll. havi ellátásának és finanszírozásának céljából, a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt március 30. napján megkötötték a április 1. napjától december 31. napjáig szóló évi Éves Szerződést. A BKK Zrt. a április 1. napjával történő feladat átadás-átvételre figyelemmel az eredetileg meghatározott szolgáltatási szintnek megfelelő egyes, jellegüknél fogva átütemezhető feladatok teljesítését nem kezdte el, tekintettel arra, hogy április 1. napját követően a feladatok, valamint a teljesítés igazolásához szükséges szakmai ismerettel rendelkező szervezeti egységek a feladatátadást követően a Budapest Közút Zrt.-hez kerültek. Ezeket a feladatokat a Budapest Közút Zrt. a vállalt szolgáltatási szint teljesítése érdekében köteles volt a 11.-IV. negyedévben elvégezni. A fentieknek megfelelően pl. a jelzőlámpás diszpozíciók is csak ig lettek kifizetve, mivel a Vállalkozó a időszakban elvégzett diszpozíciókat csak án, a időszak diszpozícióival együtt jelentette készre, valamint az egész évre vonatkozó karbantartási feladatok nem időarányosan lettek megrendelve és teljesítve. A Budapest Közút Zrt. jelen előterjesztésben bemutatott forrásigénye a Budapest Közút Zrt. által ellátott egyes feladatoknak a vállalt szolgáltatási szint teljesítésének fedezetéhez szükséges. A IV-Xll. hónapokra vonatkozó Éves Szerződés indokolják: módosítását különösen az alábbiak A évi Éves Szerződés által is dekraláltan az Éves Szerződés mellékleteiben meghatározott tevékenységek között olyan tételek is szerepelnek, amely mennyiségek az időjárásra vagy egyéb feltételekre tekintettel, a megelőző évek tapasztalatain alapuló számításokként és becslésekként kerültek betervezésre. Tekintettel arra, hogy a 2016-os tört évre meghatározott becsült mennyiségek az egyes munkák teljesítésének elhúzódása következtében lényegesen eltértek a ténylegesen felmerülő szolgáltatás igénybevételi szükségletektől, javasolt a évi Éves Szerződésben előirányzott éves Feladat-ellátási Forrás és Előirányzott Kompenzáció összegének módosftása. Kiemelendő különösen az 1. negyedévben felmerült HAVÁRIA helyzet, a februári folyamatos esőzés következtében megnövekedett hibák javítása eredményeként felmerült, a burkolathiányok megnőtt darabszáma miatti (napi db), Budapest főés tömegközlekedési hálózatán való burkolatjavítás. Ezen burkolatjavrtások kivitelezése áthúzódott a következő negyedévre. Szintén az 1. negyedév kedvezőtlen időjárási körülményei, valamint egyes közbeszerzési eljárások elhúzódása következtében összetorlódott kivitelezések miatt gyakran csak hétvégén lehetett 1-2 rétegű nagyfelületű javítást végezni, ami jelentősen magasabb túlóraszázalékot jelent. Az átcsoportosítás főbb indokai közé tartozik továbbá, hogy a fenntartási feladatok keretében valamennyi tevékenység szinte minden műszaki tartalmának a tervezetthez képest magasabb darabszámú és komplexebb technológiai megvalósítást igénylő 2 17

3 teljesítése vált szükségessé, amelynek következtében a 11-IV. negyedévekre előirányzott bruttó forrás nem bizonyult elegendőnek. Ennek egyik indoka hogy az útfelújítások üteme nem követi az útállapot leromlásának ütemét, amely következtében a balesetveszély elkerüléséhez elengedhetetlenek a nagyobb felületű burkolatjavítások. Az. Éves Szerződés 6.2 pontja a fent leírt helyzet rendezéset szolgálja, miszerint a Budapest Közút Zrt. a Fővárosi Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett jogosult 5 %-ig a szolgáltatási szintet megváltoztatni és a kapcsolódó források felhasználását átcsoportosítani a ténylegesen felmerülő szolgáltatás igénybevételi szükségletek szerint. Jelen előterjesztésben szereplő szerződésmódosítások az 5%-ot meghaladó mértékű költségátcsoportosítási igényeket is rendezi. A BKK Zrt-től történő feladatátvétel következtében szükségessé vált az átjövő munkavállalók fizikai elhelyezése, amely új irodahelyiségek bérlésével valósult meg. A Társaság a áprilisi feladatmegosztást követően az NGM-től feltételes adómegállapítást kapott, mely kismértékben eltért attól, ahogyan a 2016.IV-Xll. havi szerződéses összeg költségkalkulációja készült. Ennek megfelelően ezer Ft le nem vonható ÁFA összeggel növekednek a Társaság költségei és csökken a rendszerátalakítás ÁFA-n megtakarítható összege. Az. előzőekben bemutatott többlet igények mellett ugyanakkor a év IV-Xll. hónapkra, az Éves Szerződés 4.1. (b) és 4.1. (c} pontjai vonatkozásában a Budapest Közút Zrt. további ezer Ft módosítási igényt jelzett, mely csökkenés a taxiállomásokkal kapcsolatos, illetve a teherforgalmi és parkolási köszolgáltatások vonatkozásában a területek üzleti tervének aktualizálásával összevontan adódik. Az. Éves Szerződés 3.1. pontja szerint Előirányzott Feladat-ellátási Forrás (ÁFA mentes} ezer Ft növekményének beállításával a szerződött ezer Ft összeg ezer Ft összegre történő emelését. Az. Éves Szerződés 4.1. (a} pontja szerint az Üzemeltetési tevékenységek és Fenntartási feladatok (ÁFA-s} vonatkozásában Előirányzott Kompenzáció bruttó ezer Ft csökkenésével a szerződött bruttó ezer Ft összeg ezer Ft összegre történő módosítást. Az. Éves Szerződés 4.1. (b} pontja szerint a Taxiállomásokkal kapcsolatos közszolgáltatások vonatkozásában Előirányzott Kompenzáció bruttó ezer Ft csökkenésével a szerződött bruttó ezer Ft összeg ezer Ft-ra csökkentését. Az. ~ves Szerződés 4.1. (c} pontja szerint a Teherforgalmi és parkolási közszolgáltatások vonatkozásában Előirányzott Kompenzáció bruttó ezer Ft növekményének beállításával a szerződött bruttó ezer Ft összeg ezer Ft-ra emelését. A évi Éves Szerződésben előirányzott éves Feladat-ellátási Forrás és Előirányzott Kompenzáció összegének módosítására tekintettel az Éves Szerződés 3.3. pontjában és 4.4. pontjában meghatározott havi részletek év XII. hónapjára eső összege is a fentieknek megfelelően módosul. Amint a 2. számú mellékletben bemutatásra kerül, a BKK és Budapest Közút közötti feladatmegosztás során az eredetileg előirányzott 9,615 Mrd Ft-tal szemben 9,032 Mrd Ft állt a feladatok ellátásához rendelkezésre, így 583 millió Ft-os hatékonyságjavulást elérve. 317

4 Szintén a 2. számú melléklet alapján megállapítható, hogy a jelen előterjesztésben szereplő átcsoportosítások és szerződésmódosítás az említett megtakarításra nincsenek hatással, pótlólagos forrásbevonást nem igényelnek. A fentiekben jelzett változások pénzügyi fedezeteként rendelkezésre áll a BKK Zrt. által a közútkezelési feladatok átütemezése miatt fel nem használt és visszautalt ezer Ft, melynek rendezésére vonatkozó javaslatot a 2. számú határozati javaslat tartalmazza. Az Éves Szerződés előzőekben bemutatott módosítását az Előterjesztés tartalmazza. 1. számú melléklete A jelen előterjesztésben módosított összegek a 2016-os évben még kivitelezhető feladatokra elegendőek. Műszaki állapotfelmérések alapján azonban látható, hogy a 2017-es évben már az 1-es, alapszintű feladatok is számszerűségében illetve bonyolultságában magasabb költségvetési és műszaki támogatást igényelnek, mint a 2016-os évben. Budapest Közút Zrt-vel kötendő, megállapodás közfeladat-ellátásában való közreműködésre irányuló Az 1805/2015.(12.22.) Főv. Kgy. számú határozattal a Fővárosi Közgyűlés a jogellenes közterület-használatok megszüntetése, az eredeti állapot helyreállítása érdekében felmerülő tulajdonosi közfeladatok ellátásával a Budapest Közút Zrt-t bízta meg. Az 1806/2015.(12.22.) Főv. Kgy. számú határozattal a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a Budapest Közút Zrt-vel megkötendő, közfeladat-ellátásában való közreműködésre irányuló megállapodást. A feladat finanszírozása érdekében a évi költségvetésben bruttó ezer Ft került biztosításra a " Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán. A Budapest Közút Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségét a bontási feladatok vonatkozásában teljesítette és a tárolási feladatokat illetően folyamatosan teljesíti. A költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések rendezése folyamatban van. A megállapodás december 31-vel lejár, ennek meghosszabbítása indokolt, tekintettel a Mahír Cityposter Kft-vel folyó, elhúzódó peres eljárás kapcsán szükséges további tárolási feladatok ellátására, illetve a jövő évben esetlegesen felmerülő, jogosulatlan közterülethasználatok megszüntetésével és az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében. A évben rendelkezésre álló előirányzat összege fedezetet biztosít a szerződés hosszabbításához a évben, többletfedezet biztosítását nem igényli. A szerződés módosítását az Előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. dr. Csikós Csaba ügyvéd megbízási szerződése A Mahír Cityposter Kft-vel kötött utcabútor szerződés Fővárosi Közgyűlés általi felmondása okán a szerződésben szereplő hirdetőoszlopokra vonatkozóan peres eljárás volt folyamatban 417

5 elsőfokon a Fővárosi Törvényszéken. Az elsőfokú ítélet megállapítása szerint a Fővárosi Önkormányzat utcabútor szerződést felmondó nyilatkozata hatálytalan. A Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében eljáró dr. Csikós Csaba ügyvéd az elsőfokú ítélet ellen fellebbezést nyújtott be.tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat az elsőfokú ítéletet nem fogadta el. A 126/2016.(02.17.) Főv. Kgy. számú határozattal elfogadott, a Fővárosi Önkormányzat és a Dr. Csikós Csaba ügyvéd között megkötött ügyvédi megbizási szerződés december 31-ig szól, a szerződés meghosszabbítása javasolt, tekintettel a peres eljárás elhúzódására. Az ügyvédi megbízási szerződéshez kapcsolódó fedezetet, a Jogi képviseleti díjak" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán biztositani szükséges a évi költségvetésében. A szerződés módosítását az Előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. A kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására jelen közgyűlésen, külön napirend keretében kerül sor. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. egyetért és elfogadja, hogy a közútkezelési feladatellátásnál április 1. napjával történő feladat átadás-átvételre figyelemmel az eredetileg meghatározott szolgáltatási szintnek megfelelő egyes, jellegüknél fogva átütemezhető feladatok teljesítését a BKK Zrt. nem kezdte el, ezek a feladatok április 1. napját követően a Budapest Közút Zrt.hez kerültek, az átsorolt feladatok fedezeteként a BKK Zrt. által visszautalt ezer Ft átcsoportosítása szükséges a Budapest Közút Zrt. részére. 2. a közútkezelési feladatellátásnál történő átütemezés, a szolgáltatási szint teljesítésének Budapest Közút Zrt. által történő ellátásának fedezet biztosítása érdekében: csökkenti " BKK Zrt. Közútkezelési feladatok" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak" előirányzatát ezer Ft-al, továbbá csökkenti a n BKK Zrt. egyéb feladatai" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (ÁFÁval) előirányzatát ezer Ft-al, továbbá csökkenti Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok" cím kiadási, azon belül azon belül a dologi kiadások (ÁFÁ-val) előirányzatát ezer Ft-al, továbbá csökkenti a Budapest Közút Zrt. Egyéb feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (ÁFÁ-val) előirányzatát ezer Ft-al, ezzel egyidejűleg megemeli a Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok" cim kiadási, azon belül az Egyéb működési célú támogatások áht-n kivülre és az EU-nak előirányzatát ezer Ft-al. 517

6 3. egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között március 30- án kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás évi Éves Szerződése 1. sz. módosításában foglaltakkal, jóváhagyja és megköti a évi Éves Szerződés 1. sz. módosítását a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására. Határidő: Felelős: a döntést követő 15 napon belül főpolgármester 4. a jogellenes közterület-használat megszüntetése, az eredeti állapot helyreállítása érdekében felmerülő tulajdonosi közfeladatok ellátásával továbbra is a Budapest Közút Zrt.-t kívánja megbízni december 31-ig. 5. jóváhagyja és megköti a Budapest Közút Zrt.-vel a közfeladat-ellátásában való közreműködésre irányuló megállapodás módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: a döntést követő 15 napon belül Felelős: főpolgármester 6. Dr. Csikós Csaba ügyvédi megbízási szerződését megkívánja hosszabbítani ezért előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a módosításhoz kapcsolódó fedezetet e Ft - biztosítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az összeg évi költségvetésbe történő betervezéséről a Jogi képviseleti díjak cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán. Határidő: a Fővárosi önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Felelős: főpolgármester 7. jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt Dr. Csikós Csaba ügyvédi megbízási szerződésének módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Határidö: a döntést követő 15 napon belül Felelős : főpolgármester 617

7 Határozathozatal módja: 1, 3, 4, 5, 7, egyszerű szavazattöbbség a 2. és 6. számú határozati javaslat minősitett szavazattöbbség. Budapest, november,b főpolgármester-helyettes Láttam:. o NOV 3 a. ~ (U< 4 UU7 Sárádi Kálmánné dr.. főjegyző mellékletek: 1. A Fövárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közötti évi Éves Szerzödés 1 sz. módosítás 2. összefoglaló kimutatás a költségek változásáról 3. Budapest Közllt Zrt-vel köt~ndö, közfeladat-ellátásában való közremoködésre irányuló megállapodás módosltása 4. dr. Csikós Csaba ügyvédi megblzási szerzödés módosítása 5. Budapest Közút Zrt.-vel megkötött évi ~ves szerzödése 6. Budapest Közllt Zrt.-vel megkötött Közfeladat ellátásában való közremoködésre irányuló megállapodás 7. dr. Csikós Csaba ügyvéddel megkötött ügyvédi megblzásl szerzödésa és tényvézlata ~" dr.m~lin 2016 NOV 30.. ~... '4 dr~ i>erée1a"ft'drás önkormányzati tanácsadó ZOi6 NOV