12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők A MAB által visszautasított MA indítási kérelmek átdolgozása, ismételt beadása Tervezet képzések prioritáslistájának felállítása Tervezett szakirányú továbbképzések akkreditációs dokumentációjának elkészítése, benyújtása Mintatantervek átdolgozása a TVSz-nek megfelelően 2. Kutatás Felelős: kutatási rektorhelyettes, dékánok Ösztönzés kutatási pályázatokra Tudományos publikációk éves statisztikájának elkészítése (folyamatos) 3. Humánpolitika Felelős: főtitkár, dékánok, minőségbiztosítási koordinátor Munkaviszonyos oktatók óraterhelésének optimális kihasználása, óraterhelés kimutatás elkészítése félévenként (folyamatos) Megbízási szerződések optimális minimum felé közelítése Oktatói minősítési rendszer, teljesítménymutatók felülvizsgálata, nem oktatói minősítési rendszer kidolgozása A nyilatkozatot tett oktatók arányának növelése, B nyilatkozatot tett oktatók cseréje Fokozatszerzés inspirálása, szükség esetén minőségi csere Következő tanév személyi állományának megtervezése Státusszal le nem fedett nem oktatói munkakörök betöltése (folyamatos) 4. Szervezetfejlesztés Felelős: főtitkár, dékánok, kari titkárok Intézményi VIR kialakításának előkészítése A BTK-n és a HTK-n az oktatási egységek intézeti rendszerré alakítása 5. Gazdálkodás Felelős: gazdasági igazgató, dékánok A tervezett (részlegesen önálló szervezeti egységek felelős gazdálkodásán alapuló) gazdálkodási rendszer elemeinek, mérési módszerének kidolgozása Szakok pénzügyi egyenlegének kiszámítása 1
6. Minőségbiztosítás, PR, belső kommunikáció Felelős: minőségbiztosítási koordinátor, kari titkárok, PR koordinátor (egyelőre nem betöltött) Intézményi DPR kialakításának előkészítése Oktatói és hallgatói jogviszonyjelentések frissítése a FIR-be (folyamatos) Szakos / kari / intézményi minőségbiztosítási önértékelő jelentések elkészítése Oktatói munka hallgatói véleményezése (folyamatos) 7. Infrastruktúra Felelős: rektor, dékánok BTK kari könyvtár rekonstrukciója, bővítése BTK Reviczky utcai épülete (fel nem újított szárny) fűtési rendszerének korszerűsítése 2009. év Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők A tervezett MA létesítési- és indítási akkreditációs dokumentációk elkészítése, MAB-hoz benyújtása Működő doktori iskoláink MAB megfeleltetési eljárásának lefolytatása A kifutó kredites képzések lezárása Szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések kínálatának bővítése Idegen nyelvű elsősorban angol kurzusok meghirdetése 2. Kutatás Felelős: kutatási rektorhelyettes, dékánok TDK-n, tanulmányi versenyeken való hallgatói részvétel fokozása Kutatói, doktoranduszi mobilitás ösztönzése Tudományos eredmények széleskörű propagálása 3. Humánpolitika Felelős: főtitkár, dékánok, minőségbiztosítási koordinátor Oktatói minősítés elvégzése Folyamatos feladatok (lsd. 2008. év) 4. Szervezetfejlesztés Felelős: főtitkár, dékánok, kari titkárok Intézményi VIR kialakítása Felkészülés a második körös intézményi akkreditációs eljárásra 5. Gazdálkodás Felelős: gazdasági igazgató, dékánok, intézetvezetők Pénzügyi, gazdasági szabályzatok frissítése Szakok pénzügyi egyenlegének kiszámítása (folyamatos karbantartása) A tervezett, felelős gazdálkodáson alapuló gazdálkodási rendszer elindítása Kontrolling koncepció kialakítása, a rendszer kiépítésének megkezdése 2
6. Minőségbiztosítás, PR, belső kommunikáció Felelős: minőségbiztosítási koordinátor, kari titkárok, PR koordinátor (egyelőre nem betöltött) Intézményi DPR kialakítása Felkészülés a második körös intézményi akkreditációs eljárásra Intézményi adatbázis alapadatainak naprakészen tartása (folyamatos) Intézményi arculat fejlesztése, egységesítése Honlap tartalomfejlesztése Sajtómegjelenés (elektronikus, írott) fokozása Tudományos eredmények széleskörű propagálása 7. Infrastruktúra Felelős: rektor, dékánok Az Intézmény használatában lévő épületek állapotának felmérése (statikai, műszaki szempontból) Ingatlanberuházási programterv készítése ÁJK campus fejlesztése Kollégiumi felújítási program kidolgozása, megvalósításának megkezdése Akadálymentesítés Informatikai infrastruktúra fejlesztés Sport célú infrastruktúra fejlesztés 2010. év Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Kialakult képzési struktúra áttekintése, felülvizsgálata Távoktatási lehetőségek vizsgálata, esetleges e-learning képzések akkreditációja 2. Gazdálkodás Felelős: gazdasági igazgató, dékánok A szervezeti egységekre vonatkozó pénzügyi hatékonysági mutatók bevezetése Kontrolling rendszer bevezetése 3
2011. év A 2010. évi MAB intézményi akkreditációs eljárása, valamint az Egyetem vezetésében bekövetkezett változások a stratégiai- és intézményfejlesztési terv súlypontjainak újragondolását tették szükségessé. A MAB monitoring látogatására való tekintettel az intézmény intézkedési tervet dolgozott ki (lásd. 10. sz. melléklet). Felelős: dékánok, intézet- és tanszékvezetők Akkreditált képzési programok teljes körű mintatantervi és személyi felülvizsgálata belső audit formájában A tervezett BA és MA létesítési- és indítási akkreditációs dokumentációk elkészítése, MAB-hoz benyújtása. Szükség esetén korrekciója és ismételt benyújtása. A megszüntetett doktori iskolák tevékenységének lezárása, intézkedési terv a hallgatók átirányítására. Új doktori képzések felállítása és akkreditálása A kifutó kredites képzések lezárása Szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések kínálatának bővítése (pedagógus szakvizsga) Felkészülés meglévő szakok párhuzamos akkreditációjára. Idegen nyelvű elsősorban Erasmus kurzusok meghirdetése Karok közötti szinergiák megteremtése (áthallgatások, közös kurzusok) 2. Kutatás Felelős: rektorhelyettes, dékánok A kutatás minőségbiztosításának megteremtése. Pályázati tevékenység ösztönzése (TÁMOP, OTKA, OKA) Kutatói műhelyek működésének támogatása Hallgatói műhelyek támogatása (tehetséggondozás) TDK-n, tanulmányi versenyeken való hallgatói részvétel fokozása Tudományos rendezvények szervezése, azokon való részvétel kiemelt támogatása Publikációs tevékenység önálló intézményi kiadványokkal történő támogatása (Károli Könyvek sorozat) Tudományos eredmények sajtóban/médiában történő megjelentetése. Kutatói, doktoranduszi mobilitás ösztönzése 3. Humánpolitika Felelős: főtitkár, stratégiai igazgató, dékánok, minőségbiztosítási koordinátor Munkaviszonyos oktatók óraterhelésének optimális kihasználása, óraterhelés kimutatás elkészítése félévenként (folyamatos) Oktatói minősítési rendszer, teljesítménymutatók kidolgozása A nyilatkozatot tett oktatók arányának növelése, B nyilatkozatot tett oktatók cseréje Fokozatszerzés inspirálása, szükség esetén minőségi csere A képzések biztosításához szükséges személyi állomány kontrolling rendszerű 4
tervezése Oktatói és nem oktatói állomány elégedettség mérésének bevezetése 4. Szervezet- és működésfejlesztés Felelős: stratégiai igazgató, dékánok Vezetői megbízások felülvizsgálata, meghosszabbítása, pályázatok kiírása (rektor, rektorhelyettesek, dékánok, dékánhelyettesek, tanszék- és intézetvezetők) Intézményfejlesztési terv felülvizsgálata Kari stratégiai tervek kidolgozása a MAB ajánlásait figyelembe véve Szervezeti egységek működésének optimalizálása tanszékek összevonásával, intézet alá szervezésével A központi adminisztratív szervezeti egységek működésének átszervezése, feladatkörök optimalizálása Középiskolai vezetőtanárok hálózatának kiépítése SZMSZ és TVSZ teljes körű felülvizsgálata Kari bizottságok újraválasztása, ügyrendjének meghatározása, tevékenységének ellenőrzése Neptun adattisztítás, oktatói és hallgatói FIR konténerek megküldése (folyamatos) 5. Gazdálkodás Felelős: gazdasági igazgató, stratégiai igazgató, dékánok, intézetvezetők Pénzügyi, gazdasági szabályzatok frissítése Képzések bevételeinek és költségeinek kiszámítása Alternatív költségvetési modellek készítése tesztelése (képzés alapú, szervezeti egység alapú, kreditköltség alapú, feladatalapú) A tervezett, felelős gazdálkodáson alapuló gazdálkodási rendszer elindítása Kontrolling koncepció kialakítása, a rendszer kiépítésének megkezdése A 2010. év gazdálkodásának független könyvvizsgálóval történő ellenőrzése Eszközbeszerzések központosítása 6. Minőségbiztosítás Felelős: rektor, dékánok, minőségbiztosítási vezető, kari minőségbiztosítási vezetők Minőségbiztosítási rendszer átalakítása az ENQA ESG modell alapján Minőségbiztosítási Nyilatkozat újrafogalmazása Minőségbiztosítási Kézikönyv átalakítása Minőségbiztosítási Szabályzat átalakítása Minőségfejlesztési Program megfogalmazása Minőségbiztosítás szervezetének felállítása Az önértékelés rendszerének felülvizsgálata Véleménykérő rendszer fejlesztése, kérdőívek felülvizsgálata A minőségkultúra fejlesztése oktatással Képzési és kutatási folyamatok minőségfejlesztése (lásd. 10. sz. melléklet) Oktatói állomány minőségfejlesztése (lásd. 10. sz. melléklet) Csatlakozás az Educatio DPR rendszeréhez, felkészülés a következő évi adatgyűjtésre (pl. informatikai hálózat tesztelése, kérdéssorok összeállítása) 5
7. PR, külső, belső kommunikáció Felelős: PR koordinátor, dékánok Intézményi arculat fejlesztése, egységesítése Honlap tartalomfejlesztése, arculatának egységesítése Sajtómegjelenés egyetemi szintű koordinálása (folyamatos) Oktatói, hallgatói hírlevél havi megjelenése Keresőoptimalizálás Oktatói, hallgatói fórumok 8. Infrastruktúra Felelős: rektor, dékánok Lásd korábbi évek feladatait Akadálymentesítés Pályázati források igénybevétele Épület felújítás 2012. év Az új felsőoktatási törvény várhatóan ez évtől hatályos, és az abban előre vetített változások határozzák meg az intézmény képzési, humánpolitikai, gazdasági, szervezetfejlesztési intézkedéseit. Az alábbiakban csak az ettől függetlenül fennálló határozhatjuk meg. Felelős: rektor, stratégiai igazgató, dékánok, intézet- és tanszékvezetők A tervezett BA és MA létesítési- és indítási akkreditációs dokumentációk elkészítése, MAB-hoz benyújtása. Szükség esetén korrekciója és ismételt benyújtása. A megszüntetett doktori iskolák tevékenységének lezárása (2012. szeptember 30.) Új doktori képzések felállítása és akkreditálása A kifutó kredites képzések lezárása Szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések kínálatának bővítése Felkészülés meglévő szakok párhuzamos akkreditációjára. Idegen nyelvű képzési modulok meghirdetése Karok közötti szinergiák erősítése 2. Kutatás Felelős: rektorhelyettes, dékánok, minőségbiztosítási vezető, kari minőségbiztosítási vezetők A kutatás minőségbiztosításának továbbfejlesztése, szükség esetén korrigálása MTMT kutatói adatbázis teljes feltöltése, ezt követően annak gondozása (folyamatos) Pályázati tevékenység ösztönzése (TÁMOP, OTKA, OKA) Kutatói műhelyek nemzetközi kapcsolatainak bővítése (csereprogramok, rendezvények, stb.) 6
Hallgatói műhelyek támogatása, házi konferenciák szervezése Mentor, tutor hálózat kiépítése Tudományos rendezvények szervezése, azokon való részvétel kiemelt támogatása Publikációs tevékenység önálló intézményi kiadványokkal történő támogatása (Károli Könyvek sorozat) Tudományos eredmények sajtóban/médiában történő megjelentetése. Kutatói, doktoranduszi mobilitás ösztönzése 3. Humánpolitika Felelős: stratégiai igazgató, dékánok, minőségbiztosítási vezető, kari minőségbiztosítási vezetők Munkaviszonyos oktatók óraterhelésének optimális kihasználása, óraterhelés kimutatás elkészítése félévenként (folyamatos) Oktatói kiválóság mérése, mutatók kidolgozása, jutalmazási rendszer létrehozása A képzések biztosításához szükséges személyi állomány kontrolling rendszerű tervezése Oktatói és nem oktatói állomány elégedettség mérésének elemzése, intézkedési terv meghatározása 4. Szervezet- és működésfejlesztés Felelős: rektor, stratégiai igazgatók, dékánok Intézményfejlesztési tervben és a kari stratégiákban foglaltak végrehajtása SZMSZ felmerülő igények szerinti korrekciója Képzési és működési folyamatok korrekciója a minőségbiztosítási rendszer visszajelzései alapján Középiskolai vezetőtanárok hálózatának bővítése 5. Gazdálkodás Felelős: gazdasági igazgató, stratégiai igazgató, dékánok, intézetvezetők A gazdálkodási rendszer átalakítása az új Ftv. által meghatározott alapelvek szerint A 2011. év gazdálkodásának független könyvvizsgálóval történő ellenőrzése 6. Minőségbiztosítás Felelős: rektor, dékánok, minőségbiztosítási vezető, kari minőségbiztosítási vezetők Képzési programok folyamatszerű leírása és működtetése A kutatási tevékenységek folyamatszerű leírása és működtetése A jelentéskészítés gyakorlatának felülvizsgálata Teljesítmény jellemzők, minőségmutatók használhatóságának elemzése Adatszolgáltatási rendszer felülvizsgálata A hallgatói munka értékelésének felülvizsgálata, módszertani javaslat a minőségfejlesztésre Tanulástámogatási tevékenységek elemzése, módszertani javaslat a minőségfejlesztésre Hallgatói szolgáltatások elemzése, módszertani javaslat a minőségfejlesztésre A minőségkultúra fejlesztése oktatással DPR adatgyűjtés, és annak elemzése 7
7. PR, külső, belső kommunikáció Felelős: PR koordinátor, dékánok Honlap interaktív felületeinek fejlesztése Sajtómegjelenés egyetemi szintű koordinálása (folyamatos) Keresőoptimalizálás Oktatói, hallgatói fórumok 8. Infrastruktúra Felelős: rektor, dékánok Lásd korábbi évek feladatait Pályázati források igénybevétele A széttagoltság csökkentése érdekében, oktatási helyszínek új ingatlanban történő összevonása 8